资本运作☆ ◇603116 红蜻蜓 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁波大黄蜂数字信息│ 600.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│温州蜻颖网络科技合│ 300.00│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│上海爱履信息科技有│ 300.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海红微鞋业有限公│ 10.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│购物中心新业态升级│ 1.58亿│ 1486.76万│ 2431.26万│ 15.37│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永嘉基地零配仓扩建│ 9607.50万│ 4851.56万│ 4917.30万│ 51.18│ ---│ ---│
│及智能化升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字化转型升级及智│ 7951.06万│ 1119.11万│ 1457.75万│ 18.33│ ---│ ---│
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 6.56亿│ 0.00│ 6.56亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │浙江惠利玛产业互联网有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联公司提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │温州红信企业管理咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人存在重大影响的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联公司提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │浙江惠利玛产业互联网有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联公司出租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │永嘉驰鑫实业有限公司 │
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│关联关系 │该公司控股股东系本公司高级管理人员的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │全资子公司向关联公司租赁厂房 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │上海红蜻蜓企业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │缪彦挺 │
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│关联关系 │本公司高级管理人员的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │南京每时美事科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联公司销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │浙江慧中教育科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联公司销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │浙江慧中教育科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联公司销售商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │缪彦挺 │
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│关联关系 │本公司高级管理人员的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │上海红蜻蜓企业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联公司租赁房屋 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │永嘉驰鑫实业有限公司 │
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│关联关系 │该公司控股股东系本公司高级管理人员的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │全资子公司向关联公司租赁厂房 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │温州红信企业管理咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人存在重大影响的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联公司提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │林才俊 │
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│关联关系 │公司董事亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │吕煜增 │
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│关联关系 │公司董事亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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钱金波 4327.40万 7.41 --- 2018-09-13
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合计 4327.40万 7.41
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-16│其他事项
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分配比例：每股派发现金红利人民币0.2元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除不参与本次利润分配股份（不
参与本次利润分配股份包括：公司回购专用证券账户中的股份）为基数，股权登记具体日期将
在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”），于2024年4月15日召开第六届董事
会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议并通过了公司《关于公司2023年度利润分配预
案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配
利润为247718889.77元。
为更好的回报股东，董事会拟定的公司2023年度利润分派预案：以本次利润分配股权登记
日的总股本扣除不参与本次利润分配股份(不参与本次利润分配股份包括：公司回购专用证券
账户中股份）后的股份数量为基数，向全体股东每10股派人民币2元现金（含税），剩余未分
配利润结转入下一年度。
由于公司尚处于回购股份行为实施阶段，实施权益派发前公司回购专用证券账户中的股份
数量暂不确定，目前以公司总股本576200800股计算,拟现金分红的金额为115240160元（最终
分红金额以实施权益派发前股权登记日总股本扣除不参与本次利润分配股份计算的分红金额为
准），占公司合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例为221.84%，占母公司2023年末累
计可分配净利润的比例为46.52%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
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2024-04-16│其他事项
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为真实反映浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度的财务状况和资
产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2023年度报告合并报表范
围内的各项资产进行了全面清查和减值测试,并于2024年4月15日召开第六届董事会第九次会议
和第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。该事项
尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查
，对可能发生减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提减值准备共计55951059.52元。
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2024-04-16│对外担保
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2024年度，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司和孙公司拟
向相关合作银行申请总额不超过人民币22亿元综合授信额度（各合作银行的授信额度最终以银
行实际审批的授信额度为准），并为上述额度内的综合授信提供相应的担保，担保总额不超过
人民币6亿元。
被担保人名称：公司的各全资子公司和孙公司（包括已设立和将来设立、收购的全资子公
司和孙公司）(以下简称“公司全资子公司和孙公司”)。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为各全资子公司和孙公司提供总额不超
过6亿元人民币的担保，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起一年。截至本公告日，
公司为公司全资子公司和孙公司已实际提供的担保余额为10756.12万元。
本次担保无反担保。
公司不存在逾期对外担保。
特别风险提示：温州红蜻蜓儿童用品有限公司、永嘉红蜻蜓贸易有限公司和浙江爱依迪贸
易有限公司为资产负债率超过70%的全资子公司，请投资者注意投资风险。
一、对外授信及担保情况概述
（一）银行综合授信及对外担保基本情况
为满足公司及全资子公司和孙公司日常经营和业务发展需要，2024年度，公司及全资子公
司和孙公司拟向相关合作银行申请总额不超过人民币22亿元综合授信额度（最终以银行实际审
批的授信额度为准），授信额度在期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于各类贷款、
保函、信用证及承兑汇票等，具体融资金额将视公司及全资子公司和孙公司日常经营和业务发
展的实际资金需求来确定（最终以公司及全资子公司和孙公司实际发生的融资金额为准）。公
司将以公司拥有的土地使用权及其地上建筑物作为上述额度内部分银行的抵押担保，具体抵押
明细以公司与银行签订的合同为准。同时，为了规范公司对外担保行为，支持公司全资子公司
和孙公司的发展，解决其流动资金短缺问题并提高公司决策效率，根据有关规定和要求，公司
拟为全资子公司和孙公司提供总额不超过6亿元人民币担保，本次被担保的全资子公司和孙公
司包括已设立和将来设立、收购的全资子公司和孙公司，在2024年度担保计划范围内，在担保
方不变的情况下，资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司与全资子公司之间、全资孙公
司与全资孙公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的全资子公司与全资子公司之
间、全资孙公司与全资孙公司之间担保额度可调剂使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理
人在上述额度内，可对各公司的授信及担保额度进行调剂使用并代表公司办理相关授信和担保
事项手续，并签署相关法律文件。在上述授信和担保额度内，公司将根据实际经营情况，单次
或逐笔签订具体授信和担保协议，不再单独履行决策程序。上述授信和担保事项及授权的有效
期自2023年年度股东大会审议通过之日起一年。
（二）履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
公司于2024年4月15日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及全资子和
孙公司向银行申请综合授信额度的议案》和《关于2024年度对外担保额度授权的议案》，以上
议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-16│其他事项
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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第六届董事会
第九次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的议案》，具体情况如
下：
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员
会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，充分发挥
董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第六届董事会审计委员会部分成员进行
调整，公司董事张少斌先生不再担任第六届董事会审计委员会委员职务，为保证公司董事会审
计委员会的正常运作，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相
关规定，公司董事会同意对董事会审计委员会进行调整，选举董事钱金波先生为公司第六届董
事会审计委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，其他委
员会人员组成情况未发生变化。
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2024-04-16│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江红蜻蜓鞋业股份有限
公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日分别召开第六届董事会第九次会议和第六届监事
会第七次会议，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计
机构的议案》，该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计
网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具
有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收
入15.16亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司
审计客户14家。。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2024-03-07│股权回购
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一、回购股份的基本情况
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