资本运作☆ ◇603119 浙江荣泰 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-07-19│ 15.32│ 9.70亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海狄兹精密机械有│ 24480.00│ ---│ 51.00│ ---│ 53.32│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产240万套新能源 │ 6.80亿│ 1108.59万│ 1.77亿│ 44.29│ 5306.97万│ ---│
│汽车安全件项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2500.00万│ ---│ 2500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产1.8万吨新能源 │ 2.50亿│ 2438.62万│ 2438.62万│ 9.75│ ---│ ---│
│汽车用云母材料及新│ │ │ │ │ │ │
│型复合材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产50万套新能源汽│ 3000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│车零部件生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南荣泰年产1.5万 │ 6505.46万│ 1344.92万│ 3936.34万│ 60.51│ ---│ ---│
│吨新能源用云母制品│ │ │ │ │ │ │
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.06亿│ 102.91│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-26 │交易金额(元)│20.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东金力智能传动技术股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │不低于15%的股份 │ │ │
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│买方 │浙江荣泰电工器材股份有限公司 │
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│卖方 │吕志峰、黎冬阳 │
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│交易概述 │（一）协议签署方 │
│ │ 甲方：浙江荣泰电工器材股份有限公司 │
│ │ 乙方： │
│ │ 乙方一：吕志峰 │
│ │ 乙方二：黎冬阳 │
│ │ 目标公司：广东金力智能传动技术股份有限公司 │
│ │ （二）交易方案 │
│ │ 1、甲方拟通过股份转让的方式受让目标公司原股东部分股份，同时向目标公司增资， │
│ │从而实现合计持有目标公司不低于15%的股份（以下简称“标的股份”）。 │
│ │ 2、各方同意，本次交易价款以人民币现金支付；目标公司的意向性整体估值为人民币2│
│ │0亿元，最终交易价格参考甲方聘请的资产评估机构以2025年4月30日为基准日出具的《评估│
│ │报告》所确定的目标公司整体评估价值，经协议各方协商确定。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-13 │交易金额(元)│1.65亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海狄兹精密机械有限公司41.20%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │浙江荣泰电工器材股份有限公司 │
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│卖方 │黄明涛、陈增寿、王利用、王利辉、上海诗风商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、上海凯│
│ │封商务信息咨询合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式收购黄明涛、陈增寿、王│
│ │利用、王利辉、上海诗风商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、上海凯封商务信息咨询合伙│
│ │企业（有限合伙）合计持有的上海狄兹精密机械有限公司（以下简"狄兹精密"或"目标公司"│
│ │）41.20%的股权，转让价格为人民币16480.00万元。股权转让的同时，公司以现金方式向目│
│ │标公司出资8000万元，认缴目标公司的新增注册资本1489.6万元，剩余6510.4万元计入目标│
│ │公司资本公积。上述股权转让及增资完成后，目标公司注册资本变更为8937.6万元，公司持│
│ │有目标公司51%股权。 │
│ │ 近日，狄兹精密已完成相关工商变更登记手续，并取得上海市松江区市场监督管理局换│
│ │发的营业执照。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-16│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月15日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号浙江荣泰电工器材股份
有限公司会议室
四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长曹梅盛女士主持。本次股东会采取现场和网络
投票相结合的方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，其中董事葛凡女士，独立董事魏霄女士、独立董事纪茂
利先生、独立董事安玉磊先生以通讯方式参会。
2、财务总监兼董事会秘书陈弢出席了本次会议。
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2025-12-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-31│其他事项
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浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第二届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，同意聘请
中汇安达会计师事务所有限公司（以下简称“中汇安达”）为公司发行境外上市外资股（H股
）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的审计
机构，并在公司本次发行上市后续聘中汇安达为公司的审计师，任期至公司H股发行上市后第
一年年度股东会结束时为止。此议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议和第二届董
事会第三次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
中汇安达会计师事务所有限公司是一家注册于香港的会计师事务所，注册地址为香港九龙
湾宏照道38号企业广场第五期二座23楼，经营范围为提供中小企业及上市公司法定审计、内部
控制审计、税务服务、会计服务、公司秘书服务、上市前期咨询及其他咨询服务。
（二）业务规模
截至2024年度，中汇安达上市公司财务报表审计客户主要行业包括工业生产、房地产开发
、投资、环保、教育、及持牌投资顾问及券商等。
（三）投资者保护能力
中汇安达已引用《香港质量管理准则第1号》和《香港质量管理准则第2号》建立质量管理
体系，确保中汇安达人员在进行审计或审阅或其他鉴证或相关服务业务时遵守专业标准和适用
的法律和监管要求保护投资者之利益。
中汇安达另按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因中汇安达提供的专
业服务而产生的合理风险。。
（四）诚信记录
最近三年会计及财务汇报局执业质量检查暂时并未发现任何对中汇安达的审计业务有重大
影响的事项。
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2025-12-31│其他事项
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鉴于浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江荣泰”）拟发行境外上
市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，为积极配合公司推进本次发行
上市工作并按照境内外上市规则完善独立董事结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司独立董事管理办法》《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》及香港联交所关于独立董事任
职资格等有关规定，经公司董事会提名，公司于2025年12月30日召开第二届董事会第十六次会
议审议通过了《关于选举独立董事的议案》，提名吴世良先生作为公司第二届董事会独立董事
候选人（简历见附件），公司董事会提名委员会对该独立董事候选人任职资格进行了审查，审
查无异议。
上述独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性和任职资格
的相关要求。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。经公司股东会
审议通过后，任期自股东会审议通过且自公司本次发行的H股股票自香港联交所挂牌上市之日
或监管机构要求的更早日期起至第二届董事会任期届满之日止。
吴世良先生，1972年11月出生，中国香港，无境外永久居留权，硕士学位，拥有美国会计
师资格证、特许财经分析师证。1999年9月至2004年4月，先后任大福融资公司经理、高级经理
；2004年4月至2006年5月，任元富香港融资有限公司联席董事；2006年6月至2010年8月，先后
任联昌国际香港融资有限公司副总裁、高级副总裁；2010年8月至2015年1月，任招银国际融资
有限公司董事；2015年1月至2019年8月，任建泉融资有限公司董事总经理；2019年8月至今，
任山证国际融资有限公司企业融资主管、董事总经理。
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2025-12-27│重要合同
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本次签署的《合资意向书》属于各方意愿和基本原则的意向性约定，具体事宜尚待进一步
协商、推进和落实，最终合作条款以各方签署的正式协议为准。
本事项实施过程中尚存在不确定性因素，最终能否达成存在不确定性。敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
此事项无需提交公司董事会、股东会审议。后续涉及具体协议的签订，公司将按照《上海
证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，履行相
应的决策审批程序和信息披露义务。
机器人行业符合未来发展的趋势，但新兴行业的成长会经历相对较长的发展周期，未来大
规模普及消费尚存在不确定性，且双方未来合作受技术、生产、市场竞争及宏观经济形势等因
素影响，未来行业的发展和公司的市场开拓也会面临较大的不确定性，存在较大投资风险。特
此郑重提醒广大投资者注意投资风险!一、协议签订的基本情况
（一）交易对方基本情况
1、公司名称：苏州伟创电气科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91320506079946869P
3、注册资本：21379.4774万元
4、公司类型：股份有限公司（上市）
5、法定代表人：胡智勇
6、注册地址：苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道淞葭路1000号7、经营范围：研发、生
产、销售：电气设备、电气成套控制设备、光伏系统控制设备、配电开关控制设备、工业自动
化设备、工业机器人、电焊机、机电设备、机械设备、电子产品、金属制品；智能控制软件及
系统集成的研发、设计、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生
产；电池零配件销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；储能技术服务；节能管理
服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发
；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；服务消费机
器人制造；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
（二）协议签署情况
2025年12月26日，浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）与苏州伟创电气
科技股份有限公司（以下简称“伟创电气”）共同签署了《合资意向书》，公司与伟创电气拟
在泰国共同出资设立合资公司，主要从事机电一体化组件、智能传动系统及配套产品的研发及
生产，共同开发应用于智能机器人机电一体化市场。
上述协议为意向性协议，涉及的合作事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会、股东会审议。后续涉及具体协议
的签订，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定和要求，履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
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2025-12-09│对外投资
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投资标的名称：年产1.4万吨云母纸、4500吨云母制品及700万套机器人部件生产项目。
投资金额：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江荣泰”）拟通过
全资子公司在泰国建设年产1.4万吨云母纸、4500吨云母制品及700万套机器人部件生产项目。
本次项目预计累计总投资额约7700万美元（折合人民币约54488.28万元，汇率按照2025年12月
8日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1：7.0764计算），具体投资金额以实际投入为准
。
风险提示：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批
，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。投资事项
建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因国
外政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资
事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为了满足公司海外业务发展需求，完善海外产业供应链体系，深化国际市场布局，增强与
全球知名客户的深度合作，提高客户黏性需求，积极布局海外分支机构和生产基地，拓宽海外
市场，公司拟通过全资子公司在泰国建设年产1.4万吨云母纸、4500吨云母制品及700万套机器
人部件生产项目。本次项目预计累计总投资额约7700万美元（折合人民币约54488.28万元，汇
率按照2025年12月8日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1：7.0764计算），具体投资金
额以实际投入为准。
（二）审议情况
公司于2025年12月8日召开的第二届董事会第十四次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权
，审议通过了《关于对外投资暨全资子公司在泰国投资新生产项目的议案》，同意公司以自有
资金或融资通过全资子公司投资建设新生产项目，同时授权公司经营管理层依据法律、法规的
规定办理投资的审批及注册登记等相关工作并签署相关协议，最终投资建设年产1.4万吨云母
纸、4500吨云母制品及700万套机器人部件生产项目。此议案已经公司第二届董事会战略委员
会第三次会议提出建议，认为此事项符合公司发展战略和规划。本次投资的审批权限在公司董
事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。
（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2025-12-06│其他事项
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浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“浙江荣泰”或“公司”）于2025年9月29日
和2025年10月15日分别召开第二届董事会第十一次会议和2025年第一次临时股东会，审议通过
了《关于<浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和
《关于<浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，
具体内容详见公司在2025年9月30日和2025年10月16日于上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露的相关公告。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，现将公司2025年员工持股计划（以
下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
根据《浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计
划的存续期不超过60个月，锁定期为12个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持
股计划名下之日起算。锁定期满后，本员工持股计划所持股票权益将依据公司业绩目标及个人
绩效评估结果分3期分配至持有人，各批次归属的标的股票比例分别为30%、40%、30%，各年度
具体归属比例和数量根据公司业绩指标和持有人个人层面的考核结果计算确定。公司将根据本
员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
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2025-11-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月17日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号浙江荣泰电工器材股份
有限公司会议室
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2025-11-15│对外担保
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被担保人名称：新加坡荣泰电工器材有限公司（RongtaiElectricMaterialPTE.LTD）（以
下简称“新加坡荣泰”）。
本次担保金额：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江荣泰”）预
计为新加坡荣泰提供不超过人民币4000万元的担保额度。
实际已经提供的担保余额：截至目前，上市公司对外担保总额为0元，上市公司对控股子
公司提供的担保总额为0元，上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0
元。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：无。
本次担保无需提交公司股东会审议。
特别风险提示：被担保人最近一期资产负债率超过70%，提醒广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司海外业务发展需要，根据子公司日常生产经营及业务发展等对资金的需求情况
，公司拟为全资子公司新加坡荣泰向金融机构申请融资授信额度提供担保，担保额度合计最高
为人民币4000万元。本次担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，具体
担保金额以实际签署的担保合同为准。
（二）董事会审议情况
公司于2025年11月14日召开第二届董事会第十三次会议，并以7票赞成，0票反对，0票弃
权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》。在上述额度范围内发生的具
体担保事项，公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜
并签署相关法律文件，不再另行召开董事会和股东会审议。授权期限自公司第二届董事会第十
三次会议审议通过之日起12个月内有效。
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2025-10-31│其他事项
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浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第二届董事
会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公
司章程》规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。
公司于2025年10月30日召开职工代表大会，选举饶蕾女士（简历见附件）为公司第二届董
事会职工代表董事，任期自股东会审议《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》通过之日
起至第二届董事会任期届满之日止。
饶蕾女士符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选
公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-10-15│其他事项
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一、本次设立全资子公司概述
浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略规划和业务发展需要，公
司设立全资子公司海南荣泰新材料有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章
程》等相关规定，本次对外投资事项在总经理决策权限范围内，无需提交董事会和股东会审议
。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、本次设立全资子公司的基本情况
近日，公司全资子公司设立的工商登记手续已完成，并取得海南省市场监督管理局颁发的
《营业执照》，相关登记信息如下：
1、公司名称：海南荣泰新材料有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册资本：100万元（人民币）
4、成立日期：2025年10月13日
5、法定代表人：曹梅盛
6、住所：海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道32号复兴城C3006-H65房
7、统一社会信用代码：91460000MAEY2WTF97
8、经营范围：许可经营项目：货物进出口；技术进出口（许可经营项目凭许可证件经营
）
一般经营项目：汽车零部件及配件制造；耐火材料生产；电工器材制造；云母制品制造；
隔热和隔音材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；电子元器件制造；模具制造；通用
零部件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地
产租赁；合成纤维制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强
塑料制品制造；非金属矿物制品制造；金属结构制造；增材制造；电器辅件制造（经营范围中
的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示
）9、股东：浙江荣泰电工器材股份有限公司持股100%
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2025-09-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
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2025-07-15│收购兼并
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浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）通过增资方式，以27.03元/股价格
，以人民币10065.9720万元（“增资款”）认缴广东金力智能传动技术股份有限公司（以下简
称“金力传动”或“目标公司”）新增的372.4万元注册资本，对应本次增资后持有目标公司5
.03%的股份，增资款中人民币9693.5720万元计入资本公积。同时，通过股份转让的方式受让
目标公司股东合计持有的737.3万股股份，转让金额合计为人民币19933.643万元。上述增资及
股份转让完成后，目标公司注册资本变更为7398.00万元，公司持有目标公司15%股份。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
本次交易经公司第二届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东会审议。
本次交易仍然可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，以及资源整合
未达预期效果的风险，敬请投资者注意投资风险。
截至评估基准日，目标公司100%的股权按收益法评估值为191323.00万元，评估价值与合
并报表中归属于母公司的所有者权益相比增加149951.46
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