资本运作☆ ◇603119 浙江荣泰 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-07-19│ 15.32│ 9.70亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东金力智能传动技│ 29999.62│ ---│ 15.00│ ---│ 489.50│ 人民币│
│术股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海狄兹精密机械有│ 24480.00│ ---│ 51.00│ ---│ 731.68│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产240万套新能源 │ 6.80亿│ 2061.40万│ 1.87亿│ 46.67│ 1.31亿│ ---│
│汽车安全件项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2500.00万│ ---│ 2500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产1.8万吨新能源 │ 2.50亿│ 1.07亿│ 1.07亿│ 42.74│ ---│ ---│
│汽车用云母材料及新│ │ │ │ │ │ │
│型复合材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产50万套新能源汽│ 3000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│车零部件生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南荣泰年产1.5万 │ 6505.46万│ 2697.80万│ 5289.22万│ 81.30│ ---│ ---│
│吨新能源用云母制品│ │ │ │ │ │ │
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.06亿│ 102.91│ ---│ ---│
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│年产1.8万吨新能源 │ ---│ 1.07亿│ 1.07亿│ 42.74│ ---│ ---│
│汽车用云母材料及新│ │ │ │ │ │ │
│型复合材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产50万套新能源汽│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│车零部件生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-09│其他事项
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浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到了公司独立董事吴
世良先生的书面辞职报告，吴世良先生因个人原因，申请辞去公司独立董事的职务，其原定任
期为自公司完成H股发行并上市之日起至第二届董事会任期届满时止。鉴于公司拟发行境外上
市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市，
为积极配合公司推进本次发行上市工作并按照境内外上市规则完善独立董事结构，根据《公司
法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及香港联交所关于独立董事任职资格等有关
规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会独立董事候选人任职资格审查，公司董
事会提名佘俊乐先生（简历详见附件）作为公司第二届董事会独立非执行董事候选人，任期自
股东会审议通过且自公司本次发行的H股股票自香港联交所挂牌上市之日或监管机构要求的更
早日期起至第二届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人简历
佘俊乐先生，1966年11月出生，中国香港，无境外永久居留权，双硕士学位，拥有香港注
册会计师、澳洲资深注册会计师、英国特许管理会计师、新加坡特许会计师等资格证书。1999
年5月至2005年6月，任时捷集团有限公司（公司代码：01184.hk）集团财务总监、公司秘书；
2005年10月至2006年6月，任万裕国际集团有限公司（公司代码：00894.hk）财务总监；2006
年8月至2008年6月，任中核国际有限公司（公司代码：02302.hk）财务总监；2008年8月至202
4年12月，任亚洲联合基建控股有限公司（公司代码：00711.hk）财务总监、执行董事、首席
财务官、公司秘书。2002年4月至今，任北京控股水务集团有限公司（公司代码：00371.hk）
独立非执行董事；2015年12月至今，任时腾科技控股有限公司（公司代码：08113.hk）独立非
执行董事。
截至本公告披露日，佘俊乐先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%
以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及
其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格
的条件。
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2026-07-09│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-05-28│其他事项
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本次拟结项的超募资金投资项目名称：湖南荣泰年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目
本次拟结项的超募资金投资项目的节余金额为0元，根据《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号—规范运作》，募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于100万或
者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会审议程序，亦无需保荐机构发表
明确同意意见，公司将在最近一期定期报告中披露其使用情况。
浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）部分超募资金投资项目“湖南荣泰
年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目”已完成主体工程项目建设，达到预定运行条件，公
司拟将该募投项目予以结项，无节余募集资金。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2023]1288号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票700
0.00万股，每股发行价格为15.32元，募集资金总额为107240.00万元，扣除各项发行费用1023
4.54万元后，募集资金净额为97005.46万元，其中超募资金总额为9005.46万元。中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年7
月26日出具《验资报告》（中汇会验[2023]8542号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签
署了监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按
规定存放于公司募集资金专户。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（一）本次拟结项的超募资金投资项目的基本情况
公司于2024年4月23日、2024年5月17日分别召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届
监事会第十四次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设全
资子公司生产项目的议案》，同意公司使用部分超募资金投资全资子公司湖南荣泰新材料科技
有限公司年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目。该项目总投资约1.2亿元人民币，承诺使用
超募资金6505.46万元。
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2026-04-25│对外投资
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与私募基金合作投资的基本情况：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）
作为有限合伙人，以自有资金500万元人民币参与认购青岛厚纪恒浩创业投资基金合伙企业（
有限合伙）（以下简称“标的基金”、“合伙企业”或“基金”）的份额，标的基金认缴出资
总额为12130万元，本次出资后，公司将持有标的基金4.12%的合伙份额。
本次交易不构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易未达到公司董事会及股东会审议标准，无需提交董事会或股东会审议。
相关风险提示：本次投资事项目前尚需进行工商登记和完成中国证券投资基金业协会备案
，具体实施情况和进度尚存在不确定性。此外，基金具有投资周期长、流动性较低的特点，投
资回收周期较长，且基金在运作过程中将受宏观经济、行业政策、行业周期、投资标的、市场
环境等多种因素影响，可能存在无法达成投资目的、投资收益不达预期或亏损等风险。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
为进一步落实公司投资发展规划，提升公司资金投资收益水平和资产运作能力，同时拓宽
公司参与前沿科技发展的渠道，协同公司的高质量发展战略，公司于2026年4月24日与普通合
伙人北京厚纪景桥创业投资有限公司、有限合伙人张刚强、梁斌、王耀军、林初然、易小虎、
孙天淼、田阳、青贝壳科技（陕西）有限公司、王勤、蔡洪兴、黄世专、金涵晨、苏州火熔创
业投资合伙企业（有限合伙）、董佳豪、史佳悦、江苏金瓴投资有限公司、邓均声、周光南、
曾令岳、赵梅兰、宋煜、孙恺、周久伟、肖翠英、孙建忠、张兵、聂新、蒋维超、广西泰和投
资股份有限公司、熊黎、林钰皓、聂潮、周才洪、张昕、吴海燕、英爽共同签署了《青岛厚纪
恒浩创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“本协议”），公司作为有限
合伙人以自有资金500万元认购标的基金的份额，占标的基金认缴出资总额12130万元的4.12%
。
（二）本次交易未达到公司董事会及股东会审议标准，无需提交董事会或股东会审议。
（三）本次交易事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
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2026-04-22│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月21日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号浙江荣泰电工器材股份
有限公司会议室
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2026-04-14│其他事项
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浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江荣泰”）于2026年4月10日
召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根据公司募
集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际建设情况，同意公司在募投项目实施主体、
实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“年产50万套新能
源汽车零部件生产项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2023]1288号），浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行人
民币普通股（A股）股票7,000.00万股，每股发行价格为15.32元，募集资金总额为10,740.00
万元，扣除各项发行费用10,234.54万元后，募集资金净额为97,005.46万元，其中超募资金总
额为9,005.46万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位
情况进行了审验，并于2023年7月26日出具《验资报告》（中汇会验[2023]8542号）。为规范
公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了募集资金
监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定
存放于公司募集资金专户。
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2026-04-01│其他事项
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浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开了第二届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备的情况
为客观、公允反映公司2025年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计
政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并财务报表范围内的各类资
产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，并
经年审会计师事务所复核确认。2025年，公司共计提各项减值准备合计2118.42万元。
（一）资产减值损失计提情况
1、存货跌价损失情况
受市场行情波动影响，部分存货价值相应发生变动，公司对其计提存货跌价准备。2025年
，公司计提存货跌价损失1545.02万元。
2、商誉减值损失情况
由于随着评估增值在合并报表环节摊销及结转等，相关递延所得税负债转回，按转回递延
所得税负债的金额，等额确认非核心商誉减值损失61.32万元。
（二）应收账款等信用减值损失计提情况
公司对应收票据、应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备
。2025年，公司结合上述资产的风险特征、客户性质、账龄分布等信息，对应收款项的可回收
性进行综合评估后，计提应收票据坏账损失-10.05万元、应收账款减值损失408.34万元、其他
应收款减值损失113.79万元，合计512.08万元。
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2026-04-01│委托理财
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额度及期限：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币
8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自公司第二届董事会第十九次会议审
议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
投资产品：安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于银
行理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。
履行的审议程序：公司于2026年3月31日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东会审议。
特别风险提示：公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限不
超过12个月（含）的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场
波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务的发展，确
保日常经营所需资金不受影响的基础上，利用公司及子公司部分闲置自有资金进行现金管理，
为公司和股东谋求更多的投资回报。
（二）额度及期限
公司拟使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
该额度自公司第二届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期
限内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司的闲置自有资金
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好、期
限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于银行理财产品、协议存款、结构性存款、定
期存款、通知存款、大额存单等）。
二、审议程序
公司于2026年3月31日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金
进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循
环滚动使用。本议案无需提交股东会审议。
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2026-04-01│银行授信
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一、基本情况
根据浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度生产经营及投资计划
的资金需求，为保证公司生产经营、项目建设等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，根据
《公司章程》的相关规定，公司及控股子公司拟向银行等机构申请总额不超过人民币136000万
元的综合融资授信额度。综合授信用于办理包括但不限于项目投资或建设贷款、流动资金贷款
、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、银行保函、银行保理、信用证、资金及外汇管理业务等
各种贷款及贸易融资业务。以上向银行等机构申请的授信额度最终以机构实际审批的授信额度
为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。
同时，公司授权董事长代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件，包括但不限
于与授信、借款、担保、抵押、股权质押、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律
文件。在上述额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据等事宜另行召开董事会。
申请授信额度事项及授权事项，自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会
召开之日有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司管理层可根据经营及资金需求情况
使用上述授信额度。
二、履行的审议程序
公司于2026年3月31日分别召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司202
6年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提请公司股东会审议。
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2026-04-01│其他事项
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拟继续聘任的审计机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
本次聘任审计机构的事项尚需公司股东会批准。
浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第二届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2026年度的财务报表审计机构
和内部控制审计机构。此议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-01│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-01│其他事项
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每10股分配比例：每10股派发现金红利2.3元（含税），每10股以资本公积金转增3股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日（扣除公司回购专户中的A股股份）登记的总股
份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前浙江
荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
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2026-03-12│对外投资
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一、变更投资项目概述
（一）前述项目概况
浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“浙江荣泰”或“公司”）于2025年12月8日
召开的第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资暨全资子公司在泰国投资新生
产项目的议案》，同意公司以自有资金或融资通过全资子公司投资建设新生产项目，同时授权
公司经营管理层依据法律、法规的规定办理投资的审批及注册登记等相关工作并签署相关协议
，最终投资建设年产1.4万吨云母纸、4500吨云母制品及700万套机器人部件生产项目。具体情
况详见公司于2025年12月9日在上海证券交易所网站上披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公
司关于对外投资暨全资子公司在泰国投资生产项目的公告》（公告编号：2025-090）。
（二）变更项目情况
为了满足公司业务布局需求及相关监管备案的要求，公司拟将原生产项目“年产1.4万吨
云母纸、4500吨云母制品及700万套机器人部件生产项目”变更为“年产1.4万吨绝缘防火材料
及4500吨深加工制品生产项目”和“年产700万套工业丝杠生产项目”，同时投资金额、投资
路径及实施主体也发生变更，其他保持不变。
（三）审议程序
公司于2026年3月11日召开的第二届董事会第十八次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权
，审议通过了《关于变更对外投资项目的议案》。本次变更对外投资的事项在公司董事会审批
权限范围内，无须提交公司股东会审议。
（四）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、新投资主体的基本情况
1、公司名称：新加坡荣泰电工器材有限公司（RongtaiElectricMaterialPTE.LTD）（以
下简称“新加坡荣泰”）
2、成立日期：2022年6月3日
3、注册编号：202219276E
4、注册地址：111NorthBridgeRoad,#25-01PeninsulaPlaza,Singapore179098
5、注册资本：100万新加坡元
6、主营业务：汽车零部件和绝缘防火材料等国际贸易
7、股权结构：浙江荣泰持股100%
三、新实施主体和投资标的的基本情况
（一）新实施主体的基本情况
1、公司名称：荣泰科技（泰国）有限公司（RongtaiTechnology(Thailand)CompanyLimit
ed）（以下简称“泰国荣泰”）
2、成立时间：2024年9月13日
3、注册编号：0205567056549
4、注册地址：泰国春武里府龙炎县
5、注册资本：26900万泰铢
6、主营业务：新能源汽车零部件的生产、销售。
7、资金来源：自有资金
8、股权结构：新加坡荣泰持有99%股份、浙江荣泰持有1%股份
（二）投资标的基本情况
项目一：
1、项目名称：年产1.4万吨绝缘防火材料及4500吨深加工制品生产项目（具体名称以最终
监管备案为准）
2、建设地点：泰国
3、建设规模及主要建设内容：公司拟通过全资子公司在泰国投资建设年产1.4万吨绝缘防
火材料、4500吨深加工制品生产项目。项目计划购置约两百五十台生产机器设备，用于绝缘防
火材料及深加工制品生产线，并计划按需购买生产所需的原材料、辅料和配件，预计2026年年
底前正式生产运营。
4、投资金额：约3300万美元
5、可行性分析：子公司泰国荣泰将进行生产线设备购置、人员配置等，预计项目建成后
形成年产1.4万吨绝缘防火材料、4500吨深加工制品的生产规模，满足公司业务发展需求。此
项目符合公司的发展规划及战略，有利于进一步提升公司的市场竞争力及可持续发展能力，具
有良好的市场发展前景和经济效益，将全面提升公司的综合竞争能力，促进公司长远发展。
6、需要履行的审批手续：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部
门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的
风险。
项目二：
1、项目名称：年产700万套工业丝杠生产项目（具体名称以最终监管备案为准）
2、建设地点：泰国
3、建设规模及主要建设内容：公司拟通过全资子公司在泰国投资建设年产700万套工业丝
杠生产项目。项目计划购置约五百台生产机器设备，用于工业丝杠生产线，并计划按需购买生
产所需的原材料、辅料和配件，预计2026年年底前正式生产运营。
4、投资金额：约3890万美元
5、可行性分析：子公司泰国荣泰将进行生产线设备购置、人员配置等，预计项目建成后
形成年产700万套工业丝杠的生产规模，满足公司业务发展需求。
此项目符合公司的发展规划及战略，有利于进一步提升公司的市场竞争力及可持续发展能
力，具有良好的市场发展前景和经济效益，将全面提升公司的综合竞争能力，促进公司长远发
展。
6、需要履行的审批手续：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部
门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的
风险。
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2026-01-30│其他事项
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浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年1月29日向香港联合交
易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了首次公开发行H股股票并在香港联交所主板
上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市
的申请材料。该申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会
”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订，
投资者不应根据其中的资料作出任何投资决定。
本次发行上市如果最终实施，发行对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相
关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和
符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披
露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接
：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108159/documents/sehk26012900751_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108159/documents/sehk26012900752.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出
。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体
收购、购买或认购公司本次发行上市的H股的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政
府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该
事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-30│其他事项
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重要内容提示：
股东及董高持股的基本情况：本次减持计划实施前，公司股东、董事及高级管理人员郑敏
敏、股东戴冬雅分别持有浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）5666496股、5
200000股，分别占公司总股本的1.56%、1.43%。减持计划的实施结果情况：公司于2026年1月7
日在上海证券交易所网站披露了《浙江荣泰电工器材股份有限公司股东及董事高管减持股份计
划公告》（公告编号：2026-002）。郑敏敏、戴冬雅因个人资金需求，拟从2026年1月29日至2
026年4月28日期间，分别通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过1416624股（即不超过总股
本的0.3895%）、1300000股（即不超过总股本的0.3574%），郑敏敏和戴冬雅减持数量不超过
各自所持公司股份总数的25%。2026年1月29日，公司收到了股东、董事及高级管理人员郑敏敏
和股东戴冬雅出具的《关于股东提前终止股份减持计划的告知函》。截至2026年1月29日，公
司股东、董事及高级管理人员郑敏敏和股东戴冬雅未减持公司股份。
一、减持主体减持前基本情况
上述减持主体存在一致行动人：
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
其他情形：未减持公司股份并提前终止减持计划
(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）√未达到□已达到
公司股东、董事及高级管理人员郑敏敏和股东戴冬雅未作出最低减持数量（比例）承诺，
截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施。
(六)是否提前终止减持计划√是□否
根据减持计划，本次减持区间为2026年1月29日至2026年4月28日。截至2026年1月29日，
公司股东、董事及高级管理人员郑敏敏和股东戴冬雅未减持公司股份并决定提前终止本次减持
计划。
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2026-01-16│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月15日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号浙江荣泰电工器材股份
有限公司会议室
四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长曹梅盛女士主持。本次股东会采取现场和网络
投票相结合的方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，其中董事葛凡女士，独立董事魏霄女士、独立董事纪茂
利先生、独立董事安玉磊先生以通讯方式参会。
2、财务总监兼董事会秘书陈弢出席了本次会议。
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2025-12-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-31│其他事项
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浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第二届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，同意聘请
中汇安达会计师事务所有限公司（以下简称“中汇安达”）为公司发行境外上市外资股（H股
）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的审计
机构，并在公司本次发行上市后续聘中汇安达为公司的审计师，任期至公司H股发行上市后第
一年年度股东会结束时为止。此议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议和第二届董
事会第三次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
中汇安达会计师事务所有限公司是一家注册于香港的会计师事务所，注册地址为香港九龙
湾宏照道38号企业广场第五期二座23楼，经营范围为提供中小企业及上市公司法定审计、内部
控制审计、税务服务、会计服务、公司秘书服务、上市前期咨询及其他咨询服务。
（二）业务规模
截至2024年度，中汇安达上市公司财务报表审计客户主要行业包括工业生产、房地产开发
、投资、环保、教育、及持牌投资顾问及券商等。
（三）投资者保护能力
中汇安达已引用《香港质量管理准则第1号》和《香港质量管理准则第2号》建立质量管理
体系，确保中汇安达人员在进行审计或审阅或其他鉴证或相关服务业务时遵守专业标准和适用
的法律和监管要求保护投资者之利益。
中汇安达另按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因中汇安达提供的专
业服务而产生的合理风险。。
（四）诚信记录
最近三年会计及财务汇报局执业质量检查暂时并未发现任何对中汇安达的审计业务有重大
影响的事项。
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2025-12-31│其他事项
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鉴于浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江荣泰”）拟发行境外上
市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，为积极配合公司推进本次发行
上市工作并按照境内外上市规则完善独立董事结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司独立董事管理办法》《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》及香港联交所关于独立董事任
职资格等有关规定，经公司董事会提名，公司于2025年12月30日召开第二届董事会第十六次会
议审议通过了《关于选举独立董事的议案》，提名吴世良先生作为公司第二届董事会独立董事
候选人（简历见附件），公司董事会提名委员会对该独立董事候选人任职资格进行了审查，审
查无异议。
上述独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性和任职资格
的相关要求。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。经公司股东会
审议通过后，任期自股东会审议通过且自公司本次发行的H股股票自香港联交所挂牌上市之日
或监管机构要求的更早日期起至第二届董事会任期届满之日止。
吴世良先生，1972年11月出生，中国香港，无境外永久居留权，硕士学位，拥有美国会计
师资格证、特许财经分析师证。1999年9月至2004年4月，先后任大福融资公司经理、高级经理
；2004年4月至2006年5月，任元富香港融资有限公司联席董事；2006年6月至2010年8月，先后
任联昌国际香港融资有限公司副总裁、高级副总裁；2010年8月至2015年1月，任招银国际融资
有限公司董事；2015年1月至2019年8月，任建泉融资有限公司董事总经理；2019年8月至今，
任山证国际融资有限公司企业融资主管、董事总经理。
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2025-12-27│重要合同
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本次签署的《合资意向书》属于各方意愿和基本原则的意向性约定，具体事宜尚待进一步
协商、推进和落实，最终合作条款以各方签署的正式协议为准。
本事项实施过程中尚存在不确定性因素，最终能否达成存在不确定性。敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
此事项无需提交公司董事会、股东会审议。后续涉及具体协议的签订，公司将按照《上海
证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，履行相
应的决策审批程序和信息披露义务。
机器人行业符合未来发展的趋势，但新兴行业的成长会经历相对较长的发展周期，未来大
规模普及消费尚存在不确定性，且双方未来合作受技术、生产、市场竞争及宏观经济形势等因
素影响，未来行业的发展和公司的市场开拓也会面临较大的不确定性，存在较大投资风险。特
此郑重提醒广大投资者注意投资风险!一、协议签订的基本情况
（一）交易对方基本情况
1、公司名称：苏州伟创电气科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91320506079946869P
3、注册资本：21379.4774万元
4、公司类型：股份有限公司（上市）
5、法定代表人：胡智勇
6、注册地址：苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道淞葭路1000号7、经营范围：研发、生
产、销售：电气设备、电气成套控制设备、光伏系统控制设备、配电开关控制设备、工业自动
化设备、工业机器人、电焊机、机电设备、机械设备、电子产品、金属制品；智能控制软件及
系统集成的研发、设计、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生
产；电池零配件销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；储能技术服务；节能管理
服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发
；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；服务消费机
器人制造；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
（二）协议签署情况
2025年12月26日，浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）与苏州伟创电气
科技股份有限公司（以下简称“伟创电气”）共同签署了《合资意向书》，公司与伟创电气拟
在泰国共同出资设立合资公司，主要从事机电一体化组件、智能传动系统及配套产品的研发及
生产，共同开发应用于智能机器人机电一体化市场。
上述协议为意向性协议，涉及的合作事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会、股东会审议。后续涉及具体协议
的签订，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定和要求，履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
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2025-12-09│对外投资
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投资标的名称：年产1.4万吨云母纸、4500吨云母制品及700万套机器人部件生产项目。
投资金额：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江荣泰”）拟通过
全资子公司在泰国建设年产1.4万吨云母纸、4500吨云母制品及700万套机器人部件生产项目。
本次项目预计累计总投资额约7700万美元（折合人民币约54488.28万元，汇率按照2025年12月
8日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1：7.0764计算），具体投资金额以实际投入为准
。
风险提示：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批
，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。投资事项
建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因国
外政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资
事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为了满足公司海外业务发展需求，完善海外产业供应链体系，深化国际市场布局，增强与
全球知名客户的深度合作，提高客户黏性需求，积极布局海外分支机构和生产基地，拓宽海外
市场，公司拟通过全资子公司在泰国建设年产1.4万吨云母纸、4500吨云母制品及700万套机器
人部件生产项目。本次项目预计累计总投资额约7700万美元（折合人民币约54488.28万元，汇
率按照2025年12月8日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1：7.0764计算），具体投资金
额以实际投入为准。
（二）审议情况
公司于2025年12月8日召开的第二届董事会第十四次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权
，审议通过了《关于对外投资暨全资子公司在泰国投资新生产项目的议案》，同意公司以自有
资金或融资通过全资子公司投资建设新生产项目，同时授权公司经营管理层依据法律、法规的
规定办理投资的审批及注册登记等相关工作并签署相关协议，最终投资建设年产1.4万吨云母
纸、4500吨云母制品及700万套机器人部件生产项目。此议案已经公司第二届董事会战略委员
会第三次会议提出建议，认为此事项符合公司发展战略和规划。本次投资的审批权限在公司董
事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。
（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2025-12-06│其他事项
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浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“浙江荣泰”或“公司”）于2025年9月29日
和2025年10月15日分别召开第二届董事会第十一次会议和2025年第一次临时股东会，审议通过
了《关于<浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和
《关于<浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，
具体内容详见公司在2025年9月30日和2025年10月16日于上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露的相关公告。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，现将公司2025年员工持股计划（以
下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
根据《浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计
划的存续期不超过60个月，锁定期为12个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持
股计划名下之日起算。锁定期满后，本员工持股计划所持股票权益将依据公司业绩目标及个人
绩效评估结果分3期分配至持有人，各批次归属的标的股票比例分别为30%、40%、30%，各年度
具体归属比例和数量根据公司业绩指标和持有人个人层面的考核结果计算确定。公司将根据本
员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
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2025-11-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月17日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号浙江荣泰电工器材股份
有限公司会议室
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2025-11-15│对外担保
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被担保人名称：新加坡荣泰电工器材有限公司（RongtaiElectricMaterialPTE.LTD）（以
下简称“新加坡荣泰”）。
本次担保金额：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江荣泰”）预
计为新加坡荣泰提供不超过人民币4000万元的担保额度。
实际已经提供的担保余额：截至目前，上市公司对外担保总额为0元，上市公司对控股子
公司提供的担保总额为0元，上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0
元。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：无。
本次担保无需提交公司股东会审议。
特别风险提示：被担保人最近一期资产负债率超过70%，提醒广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司海外业务发展需要，根据子公司日常生产经营及业务发展等对资金的需求情况
，公司拟为全资子公司新加坡荣泰向金融机构申请融资授信额度提供担保，担保额度合计最高
为人民币4000万元。本次担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，具体
担保金额以实际签署的担保合同为准。
（二）董事会审议情况
公司于2025年11月14日召开第二届董事会第十三次会议，并以7票赞成，0票反对，0票弃
权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》。在上述额度范围内发生的具
体担保事项，公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜
并签署相关法律文件，不再另行召开董事会和股东会审议。授权期限自公司第二届董事会第十
三次会议审议通过之日起12个月内有效。
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2025-10-31│其他事项
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浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第二届董事
会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公
司章程》规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。
公司于2025年10月30日召开职工代表大会，选举饶蕾女士（简历见附件）为公司第二届董
事会职工代表董事，任期自股东会审议《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》通过之日
起至第二届董事会任期届满之日止。
饶蕾女士符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选
公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-10-15│其他事项
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一、本次设立全资子公司概述
浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略规划和业务发展需要，公
司设立全资子公司海南荣泰新材料有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章
程》等相关规定，本次对外投资事项在总经理决策权限范围内，无需提交董事会和股东会审议
。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、本次设立全资子公司的基本情况
近日，公司全资子公司设立的工商登记手续已完成，并取得海南省市场监督管理局颁发的
《营业执照》，相关登记信息如下：
1、公司名称：海南荣泰新材料有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册资本：100万元（人民币）
4、成立日期：2025年10月13日
5、法定代表人：曹梅盛
6、住所：海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道32号复兴城C3006-H65房
7、统一社会信用代码：91460000MAEY2WTF97
8、经营范围：许可经营项目：货物进出口；技术进出口（许可经营项目凭许可证件经营
）
一般经营项目：汽车零部件及配件制造；耐火材料生产；电工器材制造；云母制品制造；
隔热和隔音材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；电子元器件制造；模具制造；通用
零部件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地
产租赁；合成纤维制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强
塑料制品制造；非金属矿物制品制造；金属结构制造；增材制造；电器辅件制造（经营范围中
的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示
）9、股东：浙江荣泰电工器材股份有限公司持股100%
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2025-09-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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