资本运作☆ ◇603125 常青科技 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-03-28│ 25.98│ 11.32亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│特种聚合材料助剂及│ ---│ 1.64亿│ 5.47亿│ 64.36│ ---│ 2025-06-30│
│电子专用材料制造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2.82亿│ ---│ 2.42亿│ 85.83│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-15 │交易金额(元)│1.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏常青树新材料科技（泰州）有限│标的类型 │股权 │
│ │公司 │ │ │
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│买方 │江苏常青树新材料科技股份有限公司 │
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│卖方 │江苏常青树新材料科技（泰州）有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展目标和需要，│
│ │以自有资金人民币16000万元向全资子公司江苏常青树新材料科技（泰州）有限公司（以下 │
│ │简称“常青树泰州”）增资，增资后的常青树泰州注册资本变更为20000万元，公司持有其 │
│ │注册资本的100%，常青树泰州仍为公司的全资子公司。具体内容详见公司于2024年10月1日 │
│ │在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以自有资金向全资子公司增资的公│
│ │告》（公告编号：2024-058）。 │
│ │ 二、对外投资进展 │
│ │ 常青树泰州已于近日完成工商变更登记手续，并取得换发的营业执照。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-04│其他事项
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考虑到本次可转债发行对普通股股东即期回报摊薄的影响，为保护股东的利益，填补可转
债发行可能导致的即期回报减少，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
承诺将采取多项措施保证募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，并提高未来的
回报能力。
一、加强募集资金投资项目的监管，保证募集资金合法合理使用
公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储及使用、募集资金使用的管理
与监督等进行了详细规定。本次发行募集资金到位后，募集资金将存放于董事会决定的专项账
户进行集中管理，做到专户存储、专款专用。公司将按照相关法律、法规、规范性文件和《募
集资金使用管理办法》的要求，对募集资金的使用进行严格管理，并积极配合募集资金专户的
开户银行、保荐机构对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金使用的合法合规性，防范募
集资金使用风险，从根本上保障投资者特别是中小投资者利益。
二、积极推进募集资金投资项目建设，争取早日实现项目的预期效益
本次募集资金投资项目符合国家产业政策。募集资金投资项目的顺利实施，将提高公司的
生产规模、运营能力，巩固公司的市场领先地位，实现公司业务收入的可持续增长。
本次募集资金到位后，公司将在资金的计划、使用、核算和防范风险方面强化管理，积极
推进募集资金投资项目建设，争取早日实现预期效益。
三、加大市场开拓力度，不断提升核心竞争力
公司将在巩固高分子新材料特种单体和专用助剂领域市场领先地位的同时，立足于国际先
进技术水平，不断加大创新和研发，持续进行产品开发，并推动产品在下游产业的应用、加大
市场开拓力度，以实现核心竞争力的不断提升和市场占有率的提高，提高公司的收入水平和盈
利水平。
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2025-09-04│其他事项
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江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“常青科技”“公司”）拟向不特定对象
发行可转换公司债券。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见
》（国发[2014]17号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关
事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）对即期回报摊薄的影响进行了分析
并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行作出
了承诺，具体情况如下：
一、本次向不特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）假设条件
1、假设宏观经济环境、行业发展状况及公司经营环境等方面没有发生重大变化。
2、假设公司于2025年12月31日完成本次可转换公司债券发行，且分别假设所有可转换公
司债券持有人于2026年12月底全部未转股和2026年6月底全部完成转股两种情形。该时间仅用
于计算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会同意
注册后实际发行完成时间为准。
3、本次向不特定对象发行募集资金总额为80000.00万元，不考虑发行费用的影响。本次
可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费
用等情况最终确定。
4、假设本次可转换公司债券的转股价格为公司第二届董事会第十四次会议决议日（即202
5年9月3日）的前二十个交易日公司股票交易均价及前一个交易日公司股票交易均价孰高为准
，即18.27元/股。该转股价格仅用于计算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指
标的影响，最终的初始转股价格由公司董事会根据股东会授权，在发行前根据市场状况和公司
具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。
5、在预测公司总股本时，仅考虑公司已实施的股权激励、本次可转债发行完成并全部转
股后的股票数对股本的影响。
6、本测算未考虑除本次向不特定对象发行募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的
影响，且未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如财务费用、投资
收益等）的影响。
7、公司2024年度经审计的归属于母公司股东的净利润为20423.90万元，扣除非经常性损
益后归属于母公司股东的净利润为18987.97万元。假设公司2025年度和2026年度扣除非经常性
损益前后归属于上市公司股东的净利润较上一年度持平、增长10%和20%分别测算。此假设仅用
于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对2025年度和2026年
度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据
此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
8、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转换公司债券利息费用的影响。
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2025-09-04│其他事项
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江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的相关规定及要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公
司治理水平，促进企业持续健康发展。鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障
投资者知情权，维护投资者利益，现将公司近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措
施或处罚的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
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2025-09-04│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月19日13点30分召开地点：江苏省镇江新区青龙山路3号公司二
楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月19
日
至2025年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-08-28│委托理财
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重要内容提示：
已履行的审议程序：公司于2025年4月11日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事
会第九次会议，审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司在不超过人民币50000万元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会
审议通过之日起12个月内可滚动计算。该事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
特别风险提示：公司本次购买的理财产品均为保证本金的低风险产品，但结构性存款产品
可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、
信息传递风险、管理风险、产品提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信用风险、估值风
险、欠缺投资经验风险、数据来源风险、观察日调整风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意
防范投资风险。
一、投资情况概述
(二)投资目的
公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，以闲置自有
资金购买银行理财产品可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋
取较好的投资回报。
(三)投资金额
本次现金管理的投资总额为23000.00万元人民币。
(四)资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
(五)投资期限
本次产品委托理财起息日为2025年8月28日，到期日为2025年12月29日，期限为123天。
二、审议程序
公司于2025年4月11日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议
通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不超过人民币
50000万元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个
月内可滚动计算。本事项无需提交公司股东大会审议，相关决策程序符合中国证券监督管理委
员会、上海证券交易所有关规定。
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2025-08-22│委托理财
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一、投资情况概述
(一)使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
(二)投资目的
公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，以闲置自有
资金购买银行理财产品可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋
取较好的投资回报。
(三)投资金额
本次现金管理的投资总额为8000.00万元人民币。
(四)资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（五）投资期限
本次委托理财起息日为2025年8月21日，到期日为2025年11月21日，期限为90天。
二、审议程序
公司于2025年4月11日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议
通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不超过人民币
50000万元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个
月内可滚动计算。本事项无需提交公司股东大会审议，相关决策程序符合中国证券监督管理委
员会、上海证券交易所有关规定。
本次委托理财不构成关联交易。
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2025-07-29│委托理财
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江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第二
届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司在不超过人民币50000万元的额度内使用闲置自有资金
进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可滚动计算。该事项在董事会审批
权限内，无须提交股东大会审议。
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2025-06-28│其他事项
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一、项目进展情况
江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投
资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年
12月进行了试生产，具体内容详见公司于2024年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）披露的《江苏常青树新材料科技股份有限公司关于特种聚合材料及电子专用材料制造项
目试生产的公告》（公告编号：2024-069）。截至本公告日，募投项目经过前期试生产，已完
成对生产工艺、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产。
二、对公司的影响
公司募投项目生产线的建成对公司实现发展战略具有重要意义，是公司坚持创新、持续投
入的成果。募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年，在增加公司产
能的同时，能进一步完善公司双稀交联剂、烷基苯乙烯以及低含水量、低酚、无酚的亚磷酸酯
等系列产品的产品矩阵，提高公司的市场竞争力和可持续发展能力。
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2025-06-12│其他事项
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江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第二届
董事会第十次会议、2025年5月8日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于公司2024年度利
润分配方案的议案》，同意公司进行现金分红及以资本公积转增股本，并根据权益分派实施结
果变更注册资本、修订《江苏常青树新材料科技股份有限公司章程》相关条款并办理工商变更
登记手续。具体内容详见公司分别于2025年4月12日、2025年5月16日在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本
方案的公告》（公告编号：2025-014）及《常青科技2024年年度权益分派实施公告》（公告编
号：2025-037）。
近日，公司在镇江市市场监督管理局完成了工商变更登记以及《公司章程》的备案手续。
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2025-05-31│其他事项
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一、项目进展情况
近日，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司）以自有资金投资建设的七
期（特种高分子单体二期）项目（以下简称“七期项目”）已完成主体工程建设及设备安装、
调试工作，试生产方案及装置试生产条件已经专家评审通过，具备试生产条件，后续公司将根
据七期项目试生产的实际情况进行调整改进。
二、对公司的影响
公司七期项目生产线的建成将进一步扩大公司的产能，完善公司产品矩阵，满足高分子特
种单体产业的发展需求，提高公司产品的附加值及核心竞争力，进一步保证公司的市场竞争优
势。项目试生产期间可能会增加公司的运营成本，但项目的实施对公司长远发展将会产生积极
作用，符合公司战略发展需要和全体股东的利益。
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2025-05-27│其他事项
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江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召开2025年
第一次临时股东会，审议通过了《关于选举董事的议案》，同意任命严大景先生为公司第二届
董事会非独立董事，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过起至公司第二届董事会届满
日止；此外，公司工会于2025年5月7日召开2025年第一次职工代表大会，选举吴玮娟女士为公
司第二届董事会职工代表董事，任期自今日起至公司第二届董事会届满日止。
严大景先生和吴玮娟女士与公司第二届董事会其余7名董事一并组成公司第二届董事会。
严大景先生和吴玮娟女士的简历详见公司2025年5月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的《关于公司副总经理辞任暨提名公司非独立董事候选人的公告》（2025-033）以及
《关于选举公司职工代表董事的公告》（2025-034）。
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2025-05-09│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司章程指引》等法律法
规及《江苏常青树新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定
，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月7日召开2025年第一
次职工代表大会，经与会代表认真审议，会议同意选举吴玮娟女士为第二届董事会职工代表董
事，任期自公司2025年第一次临时股东会之日起至公司第二届董事会届满之日为止。吴玮娟女
士作为公司第二届董事会职工代表董事的薪酬方案同公司2025年年度股东大会审议通过的非独
立董事薪酬方案一致。
吴玮娟女士任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对董事的任职资
格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。吴玮娟女士与公司其他
董事、高级管理人员、实际控制人与持股5%以上的股东不存在关联关系。
附件：吴玮娟女士简历
附件：第二届董事会职工代表董事简历
吴玮娟女士：吴玮娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年4月至2012
年1月，任江苏省122省道收费站班长；2012年2月至2019年12月，任丹阳市森林家居广场金美
橱柜经营部财务；2020年1月至2023年12月，任公司仓储部职员；2023年12月至今，任公司行
政文员。2020年10月至2025年5月，兼任公司监事会主席；2022年1月，兼任公司工会委员会主
席。
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2025-05-09│其他事项
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一、副总经理辞任及提名新任董事候选人情况
江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理
严大景先生的书面辞任报告，严大景先生因工作调整，申请辞去公司副总经理一职，该书面辞
任报告自董事会同意时生效。严大景先生在担任公司副总经理期间勤勉敬业、恪尽职守，为促
进公司发展发挥了重要作用，辞任副总经理后，严大景先生将被提名为公司第二届董事会非独
立董事候选人。公司于2025年5月8日召开第二届董事会提名委员会第四次会议及第二届董事会
第十二次会议，同意提名严大景先生为公司第二届董事会新任董事候选人，任期自公司2025年
第一次临时股东会批准通过之日起至第二届董事会届满之日为止。严大景先生作为公司第二届
董事会非独立董事的薪酬方案同公司2025年年度股东大会审议通过的非独立董事薪酬方案一致
。
二、其他情况说明
严大景先生作为董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职
资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在其他违法违
规情形。
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2025-05-09│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年5月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月26日13:30
召开地点：江苏省镇江新区青龙山路3号公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月26日至2025年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-04-12│对外担保
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被担保人名称：江苏常青树新材料科技（泰州）有限公司（以下简称“常青树泰州”）
常青树泰州为江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，本
次担保不构成关联交易。
本次预计担保额度金额：公司拟为常青树泰州的银行授信提供不超过人民币140000万元担
保额度
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期情况：无
特别风险提示：常青树泰州为公司2024年度新设立全资子公司，目前资产规模较低，实际
使用授信额度后资产负债率可能超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
本次增加银行授信申请额度及为全资子公司提供担保额度尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足常青树泰州2025年度业务发展需求，公司于2025年4月11日召开第二届董事会第十
次会议，审议通过《关于公司预计2025年度为全资子公司提供担保额度的议案》，在确保规范
运作和风险可控的前提下，同意公司为常青树江苏常青树新材料科技股份有限公司
泰州提供合计不超过人民币140000万元的担保额度，担保预计有效期不超过48个月，具体
担保协议、债权人及担保方式待本次担保事项经公司2024年年度股东大会审议通过并选定商业
银行后签署和确定。本次担保不涉及反担保，且为给公司全资子公司提供的担保，不涉及其他
股东提供担保的情况。预计担保额度的期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月
。在此额度和期限范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会、股东大会。
同时，董事会提请股东大会授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述担保额度内
相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业
银行。
上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）公司就本次担保事项履行的内幕决策程序及尚需履行的决策程序本次担保事项已经
公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度
股东大会审议。
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2025-04-12│其他事项
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部分超募资金补充流动资金的计划：江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公
司”）首次公开发行股票超募资金总额为28,222.81万元，本次拟用于永久补充流动资金的超
募资金金额为8,000.00万元，用于公司日常生产经营活动，占首次公开发行股票超募资金总额
的比例为28.35%。
公司承诺：每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额不超过超募资金总
额的30%；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供
财务资助。
履行的审议程序：上述事项已分别经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次
会议通过，公司独立董事
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