资本运作☆ ◇603126 中材节能 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│境内股票-江苏银行 │ 747.42│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│境内股票-交通银行 │ 31.20│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│武汉建筑材料工业设│ 4100.00万│ 0.00│ 4100.00万│ ---│ ---│ ---│
│计研究院有限公司设│ │ │ │ │ │ │
│备制造与研发基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│乌海市西水水泥有限│ 5300.00万│ 0.00│ 5300.00万│ ---│ ---│ ---│
│责任公司BOOT项目 │ │ │ │ │ │ │
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│曲靖昆钢嘉华水泥建│ 3500.00万│ 0.00│ 3500.00万│ ---│ ---│ ---│
│材有限公司BOOT项目│ │ │ │ │ │ │
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│内蒙古星光煤炭集团│ 5550.00万│ 0.00│ 5550.00万│ ---│ ---│ ---│
│鄂托克旗华月建材有│ │ │ │ │ │ │
│限责任公司合同能源│ │ │ │ │ │ │
│管理（EMC）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│云南永昌硅业股份有│ 6670.00万│ 0.00│ 6670.00万│ ---│ ---│ ---│
│限公司合同能源管理│ │ │ │ │ │ │
│（EMC）项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方承包，向关联方销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方分包，从关联方采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方承包，向关联方销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方分包，从关联方采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中材节能股│菲律宾节能│ 600.00万│美元 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-20│重要合同
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一、合同主要情况介绍
近日，中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉建筑材料工业设计研
究院有限公司（以下简称“承包人”）与国能江苏新能源科技开发有限公司签订了省内二期12
0MWp分布式屋顶光伏项目EPC总承包框架采购合同（以下简称“合同”），合同主要情况如下
：
（一）合同总金额：383904569.03元；
（二）项目名称：省内二期120MWp分布式屋顶光伏项目EPC总承包框架采购项目；
（三）项目所在地：淮安，扬州，盐城，泰州，苏州，无锡，常州，南京、南通；
（四）合同范围：承包人在项目所在地完成建设总装机容量约为120MWp分布式光伏发电项
目的资源开发、工程勘察设计、政府备案、电网接入、设计、采购、施工等工作；
（五）合同生效条件：经双方法定代表人(负责人)或其授权代表签字并加盖单位公章或合
同专用章。
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2024-11-12│重要合同
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一、项目中标主要内容
近日，中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉建筑材料工业设计研
究院有限公司（以下简称“武汉建材院”）收到国家能源集团国际工程咨询有限公司发来的《
中标通知书》，在国能江苏新能源科技开发有限公司（以下简称“国能江苏新能源公司”）省
内二期120MWp分布式屋顶光伏项目EPC总承包框架采购项目（以下简称“中标项目”）公开招
标中，确定武汉建材院为中标单位。
二、中标项目对公司业绩影响
中标项目合同金额为人民币38,390.46万元，该中标项目如能顺利签订并实施，预计将会
对公司未来经营业绩产生积极影响。
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2024-11-02│仲裁事项
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一、本次仲裁的基本情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”或“被申请人”）于近日收到仲裁中心送达的
仲裁通知、H29SOLARENERJIURETIMSANAYIVETICARETA.S.（以下简称“申请人”）的《仲裁通
知书》等相关法律文书，通知公司作为被申请人对《仲裁通知书》做出回应。截至本公告日，
本案尚未开庭审理。本次仲裁基本情况如下：仲裁机构名称：新加坡国际仲裁中心仲裁机构所
在地：新加坡共和国
申请人：H29SOLARENERJIURETIMSANAYIVETICARETA.S.
被申请人：中材节能股份有限公司
被申请人住所地：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦
（一）仲裁请求
1、要求被申请人按照协议约定提供相关CE证书
2、要求被申请人提供除空气压缩机外的所有软件备份和软件许可证
3、要求被申请人赔偿其相关损失，并支付违约金
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2024-10-31│对外投资
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项目名称：中材节能股份有限公司（以下简称“公司”或“中材节能”）增资中材节能国
际投资有限公司（以下简称“国际投资公司”）并设立公司建设纳沃伊氮肥厂绿能低碳项目（
以下简称“乌兹项目”）。
投资金额：项目总投资额约为136185万元。
相关风险提示：中材节能本次对外投资涉及境外投资行为，需经商务主管部门、发展改革
部门等相关政府部门备案及公司股东大会审批，是否顺利通过备案及股东大会审批存在不确定
性，本次对外投资事项涉及的相关合同尚未签署，是否顺利签署合同存在不确定性。本次拟投
资项目金额较大，资金来源主要为公司自有资金、银行贷款及公司经营活动的净现金流，公司
目前有充足的资金能力支持本项目的实施，但会因此导致投资性现金流出增加，提高公司的资
产负债率水平。虽然公司拥有较丰富的项目实施及管理经验，对项目的建设、经营管理等均做
了较为妥当的风险控制安排，但项目建设过程中仍存在一定的风险。本次对外投资可能遇到政
治、经济、社会、环境等方面的因素影响，存在一定的运营管理风险。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为加快中材节能国际化和绿能低碳项目投建运一体化业务发展，做大做强清洁能源业务板
块，公司拟以自有资金向全资子公司国际投资公司增资25000万元人民币，用于在境外注册公
司。
国际投资公司拟通过在香港、荷兰设立平台公司，并由平台公司在乌兹别克斯坦共和国设
立纳沃伊清洁能源有限公司（暂定名，届时以工商登记为准）（以下简称“项目公司”）作为
项目公司建设乌兹项目，建设装机容量300MW光伏电站和75MW/75MWh的储能系统，项目计划投
资总额约为136185万元人民币。
（二）审议程序
2024年10月30日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司对外投资的议
案》。其中，公司向国际投资公司增资及设立香港、荷兰平台公司、项目公司的事项无需提交
股东大会审议，国际投资公司投资建设乌兹项目的事项尚需提交股东大会审议。
（三）其他说明
本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
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2024-09-14│其他事项
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2024年8月15日，中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十
二次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》，同意聘任孟祥俊女士
为公司财务总监、董事会秘书。由于孟祥俊女士获聘时尚未取得上海证券交易所主板上市公司
董事会秘书任职培训证明，根据相关规定，暂由公司董事长孟庆林先生代行董事会秘书职责。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中材节能股份有限公
司关于聘任财务总监、董事会秘书的公告》（公告编号：临2024-028）。
近日，孟祥俊女士参加了上海证券交易所2024年第4期主板上市公司董事会秘书任职培训
并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明。孟祥俊女士自取得主板上市公司董事会秘书任职
培训证明之日起正式履行董事会秘书职责，公司董事长孟庆林先生不再代行董事会秘书职责。
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2024-08-17│重要合同
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一、合同主要情况介绍
近日，中材节能股份有限公司（以下简称“公司”或称“承包人”）与GENSERENERGYCOTE
D'IVOIRESA（以下简称“GECS”或称“发包人”）签订了加纳GECS5*22MW余热发电EP合同（以
下简称“合同”），合同主要情况如下：
（一）合同总金额：45870825欧元；
（二）项目名称：加纳GECS5*22MW余热发电EP项目；
（三）项目所在地：加纳西北部四个自备电站现场；
（四）合同范围：承包人在项目所在地完成5*22MW余热发电项目的设计、设备供货、调试
及性能考核；
（五）合同生效条件：自签订之日起生效。
二、对公司的影响
本项目合同总金额为45870825欧元，公司已公告的2023年年度报告显示2023年公司营业收
入为人民币30.67亿元（合并口径，经审计）。本项目的顺利实施预计将对公司未来整体的经
营业绩产生积极的影响。
公司具有丰富的海外总承包项目管理经验，对合同实施方案也做了较为妥当的风险控制安
排，但工程项目有一定周期，合同执行仍存在一些不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-07-09│其他事项
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中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，已搬迁至新址办公，为提
高公司日常经营管理效率，拟变更注册地址，现将注册地址变更情况公告如下：
除上述注册地址变更外，公司传真、电子邮箱、投资者热线等信息均未变化，提请广大投
资者注意上述变更事项。
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2024-04-13│对外投资
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项目名称:中材（池州）节能新材料有限公司年产2000万平米硅酸钙板生产线项目
投资金额:项目总投资预计人民币21894万元，其中建设投资人民币20706万元，建设期利
息人民币288万元，铺底流动资金人民币900万元。
相关风险提示:项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金和银行贷款，资金能否按期
到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等发
生变化，将使公司承担一定的资金风险；虽然公司拥有较丰富的项目实施及管理经验，对项目
建设、经营管理等均做了较为妥当的风险控制安排，但项目建设及后期运营过程中仍存在市场
风险、原材料价格风险等一些不确定性风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为加快中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）硅酸钙板产业化发展，做大做强建筑
节能材料业务板块，公司控股子公司中材（池州）节能新材料有限公司拟在池州投资建设年产
2000万平米硅酸钙板生产线，项目总投资预计人民币21894万元。
（二）董事会审议情况
2024年4月12日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司所属子公司对
外投资的议案》。本次交易无需提交股东大会审议。
（三）本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
（一）安徽池州高新技术产业开发区管委会
机构名称：安徽池州高新技术产业开发区管委会
注册地址：安徽省池州市贵池区通港路89号
负责人：方文生
公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其不存在任何关联关系
。安徽池州高新技术产业开发区管委会信用状况良好，具有良好的资信及履约能力，不属于失
信被执行人。
（二）中材（池州）节能新材料有限公司
公司名称：中材（池州）节能新材料有限公司
统一社会信用代码：91341702MA8NFLYWXQ
成立时间：2021年11月30日
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：安徽省池州高新技术产业园区前江园区长林路与古城路交叉口金融大楼1号
法定代表人：白锋
注册资本:人民币10000万元
主营业务：一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料销售；轻质
建筑材料制造；砼结构构件制造；建筑砌块制造；砼结构构件销售；建筑砌块销售；技术进出
口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；货物进
出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东：公司控股子公司中材节能（武汉）有限公司持有其51%的股权，池州中建材新
材料有限公司持有其49%的股权。
财务指标：截至2022年12月31日,资产总额1006.52万元，净资产1000.92万元，2022年度
营业收入13.21万元，净利润0.92万元（经审计）。截至2023年12月31日，资产总额6822.00万
元，净资产6688.64万元，2023年营业收入76.63万元，净利润389.73万元（经审计）。
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2024-04-13│其他事项
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中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，已搬迁至新址办公，现将
办公地址变更情况公告如下：
变更前：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦3号楼
变更后：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦
除上述办公地址变更外，公司注册地址、传真、电子邮箱、投资者热线等信息均未变化，
提请广大投资者注意上述变更事项。
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2024-04-13│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华
所”）
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
中兴华所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所
有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所
有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）”组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层首席合伙人：李尊农
2023年度末合伙人数量189人、注册会计师人数969人、签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数489人。
2022年度经审计的业务收入为184514.90万元，其中审计业务收入为135088.59万元，证券
业务收入为32011.50万元；2022年度上市公司年报审计115家，上市公司涉及的行业包括：制
造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；水利、环境和公共设施
管理业等，审计收费总额14809.90万元。中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）同行业
上市公司审计客户家数：2。
2、投资者保护能力说明
中兴华所计提职业风险基金13602.43万元，购买的职业保险累计赔偿限额12000万元，计
提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。中兴华所近三年不存在因与执业行为相关的民
事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录情况
近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次，未
受到过刑事处罚和纪律处分。39名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措
施37次、自律监管措施4次，未受到过刑事处罚和纪律处分。
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2024-04-13│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金股利0.083元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司
分配总额不变，相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度母公司实现净利润50652260
.21元，按规定提取10%法定盈余公积金5065226.02元，加上年未分配利润589004120.36元，扣
除当年分红54945000.00元，2023年母公司报表中期末未分配利润为人民币579646154.55元。
经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.083元（含税）。截至2023年12
月31日，公司总股本610500000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币50671500.00元（含税
）。本年度公司现金分红比例为35.33%。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登
记日期间公司总股本发生变动，公司分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
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2023-12-26│其他事项
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中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第四届董事会第二十
一次会议，于2023年5月8日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于聘任2023年度财务及
内部控制审计机构的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
兴华所”）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年4月12日刊
登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任会计师事
务所的公告》（公告编号：临2023-015）。
近日，公司收到中兴华所送达的《关于更换签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公
告如下：
一、本次签字会计师变更的基本情况
中兴华所作为公司2023年度财务及内部控制审计机构，原指派王克东、张学刚作为签字注
册会计师为公司提供2023年度审计服务，鉴于工作调整，王克东、张学刚不再为公司提供财务
及内部控制审计服务，现委派张震、李旭接替王克东、张学刚作为签字注册会计师。变更后的
签字注册会计师为张震和李旭。
二、本次变更人员的基本信息
（一）基本信息
签字注册会计师：张震，于2009年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业
务，2020年开始在中兴华所执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署4家上市公司
的审计报告。具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：李旭，于2018年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业
务，2020年开始在中兴华所执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署2家上市公司
的审计报告。具备相应的专业胜任能力。
（二）诚信记录情况
张震、李旭近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到中国证券监督管理委员会
及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性说明
拟变更的签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。
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2023-12-13│价格调整
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一、交易概述
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）2022年5月19日召开的第四届董事会第十五
次会议审议通过了《关于所属子公司拟出售金融资产的议案》，同意公司董事会授权公司所属
子公司南通万达能源动力科技有限公司（以下简称“南通万达”）在江苏银行股份有限公司（
以下简称“江苏银行”）流通股股票价格不低于7.4元/股，交通银行股份有限公司（以下简称
“交通银行”）流通股股票价格不低于5.5元/股的前提下，择机通过二级市场出售上述全部金
融资产。授权事项包括但不限于决定具体的交易时间、交易价格、交易方式、交易数量等与出
售上述金融资产相关的事项，授权期限为自本事项经董事会审议通过之日起至上述金融资产全
部处置完毕之日止。
根据上述授权，南通万达分别于2022年9月8日、2022年11月29日、2023年4月18日、2023
年4月25日、2023年4月27日各减持江苏银行100万股，合计减持江苏银行500万股。于2023年4
月18日减持交通银行20.986万股。上述减持后，南通万达现持有江苏银行97.057万股，不再持
有交通银行股票。
因公司董事会决策后，江苏银行分别于2022年5月26日向股东每股派发现金红利0.40元（
含税），2023年7月17日向股东每股派发现金红利0.4907元（含税）
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