资本运作☆ ◇603126 中材节能 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-07-23│ 3.46│ 2.51亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│境内股票-江苏银行 │ 747.42│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│境内股票-交通银行 │ 31.20│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│武汉建筑材料工业设│ 4100.00万│ 0.00│ 4100.00万│ ---│ ---│ ---│
│计研究院有限公司设│ │ │ │ │ │ │
│备制造与研发基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│乌海市西水水泥有限│ 5300.00万│ 0.00│ 5300.00万│ ---│ ---│ ---│
│责任公司BOOT项目 │ │ │ │ │ │ │
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│曲靖昆钢嘉华水泥建│ 3500.00万│ 0.00│ 3500.00万│ ---│ ---│ ---│
│材有限公司BOOT项目│ │ │ │ │ │ │
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│内蒙古星光煤炭集团│ 5550.00万│ 0.00│ 5550.00万│ ---│ ---│ ---│
│鄂托克旗华月建材有│ │ │ │ │ │ │
│限责任公司合同能源│ │ │ │ │ │ │
│管理（EMC）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│云南永昌硅业股份有│ 6670.00万│ 0.00│ 6670.00万│ ---│ ---│ ---│
│限公司合同能源管理│ │ │ │ │ │ │
│（EMC）项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-05-21 │
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│关联方 │中国中材海外科技发展有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一实际控制人企业的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中材节能国际投资有限公司（以下│
│ │简称“国际投资公司”）拟与关联方签署重大合同，该合同金额在公司2025年度日常关联交│
│ │易预计额度范围内，公司2025年度日常关联交易预计的相关事项已经公司2024年第三次临时│
│ │股东大会、2025年第二次临时股东大会审议通过。 │
│ │ 公司本次与中国中材海外科技发展有限公司（以下简称“中材海外”）的交易严格遵循│
│ │自愿、平等、诚信的原则，定价公允合理，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公│
│ │司及中小股东利益的情况。 │
│ │ 一、合同签订的基本情况 │
│ │ 近日，公司全资子公司国际投资公司与中材海外签署了《乌兹别克斯坦纳沃伊氮肥厂绿│
│ │能低碳项目EPC总承包工程合同》，国际投资公司拟委托关联方中材海外实施并完成乌兹别 │
│ │克斯坦纳沃伊氮肥厂绿能低碳项目（以下简称“纳沃伊氮肥厂绿能低碳项目”）的所有开发│
│ │、设计、采购、供应、施工、启动、调试、测试和其他工作，以及修补其中的缺陷所要求的│
│ │或必要的所有工作，合同金额约为人民币12.52亿元。 │
│ │ 上述重大合同金额在公司2025年度日常关联交易预计额度范围内，公司2025年度日常关│
│ │联交易预计相关事项已经公司2024年第三次临时股东大会、2025年第二次临时股东大会审议│
│ │通过。 │
│ │ 二、合同相对方暨关联方、关联关系情况 │
│ │ 中材海外为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”）的全资子公司，│
│ │中材国际与公司的实际控制人均为中国建材集团有限公司。 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方承包，向关联方销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方分包，从关联方采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │MpandeLimestoneLimited │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │关联交易内容：中材节能股份有限公司（以下简称“公司”或“中材节能”）拟与天山材料│
│ │股份有限公司（以下简称“天山股份”）所属MpandeLimestoneLimited（以下简称“Mpande│
│ │公司”）签署《中国建材赞比亚工业园绿色能源供应合作项目（余热发电部分）BOO合同书 │
│ │》（以下简称“《余热发电部分BOO合同书》”）及《中国建材赞比亚工业园绿色能源供应 │
│ │合作项目（光伏发电部分）BOO合同书》（以下简称“《光伏发电部分BOO合同书》”）,由 │
│ │中材节能负责在中国建材赞比亚工业园区内投资、建设、拥有并经营管理余热电站和光伏电│
│ │站（以下称“中国建材赞比亚工业园零外购电绿能低碳项目”，简称“赞比亚项目”），Mp│
│ │ande公司向中材节能出租土地、购买电力并支付电费，中材节能给予一定的电价折扣，具体│
│ │金额根据余热和光伏结算电价方案和实际用电量进行结算。根据《余热发电部分BOO合同书 │
│ │》《光伏发电部分BOO合同书》约定，为保障项目顺利实施，公司拟与公司所属中材节能国 │
│ │际投资有限公司（以下简称“国际投资公司”）在赞比亚共同投资设立卢萨卡清洁能源有限│
│ │公司（筹）（以下简称“项目公司”），项目公司注册资本为3700美元，其中中材节能持股│
│ │99%，国际投资公司持股1%，并拟以该项目公司作为赞比亚项目投资、建设和运营主体。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，中材节能与Mpande公司的实际控制人均│
│ │为中国建材集团有限公司，因此，本次交易事项构成关联交易。但不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易暨对外投资情况概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为落实公司国际化发展战略，加快公司国际化和绿能低碳项目投建运一体化业务发展，│
│ │做大做强清洁能源业务板块，公司拟与天山股份所属Mpande公司签署《余热发电部分BOO合 │
│ │同书》及《光伏发电部分BOO合同书》,公司负责在中国建材赞比亚工业园区内投资、建设、│
│ │拥有并经营管理余热电站和光伏电站，Mpande公司则向中材节能出租土地、购买电力并支付│
│ │电费，中材节能给予一定的电价折扣，具体金额根据余热和光伏结算电价方案和实际用电量│
│ │进行结算。根据上述合同约定，同时为保障项目顺利实施，公司拟与公司所属国际投资公司│
│ │在赞比亚共同投资设立项目公司，并拟以该项目公司作为赞比亚项目投资、建设和运营主体│
│ │。 │
│ │ （二）审议程序 │
│ │ 2025年3月25日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司投资建设余 │
│ │热电站及光伏电站暨关联交易的议案》，关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘鑫、陈军荣│
│ │回避表决。该议案事前已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议，但│
│ │尚需提交公司股东大会审议批准。 │
│ │ （三）其他说明 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，中材节能与天山股份的实际控制人均为│
│ │中国建材集团有限公司，因此，公司与天山股份所属Mpande公司签署《余热发电部分BOO合 │
│ │同书》及《光伏发电部分BOO合同书》的事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产 │
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易对方暨关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ Mpande公司为天山股份的控股子公司，天山股份与公司的实际控制人均为中国建材集团│
│ │有限公司，属同一实际控制人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 公司名称：Mpande Limestone Limited │
│ │ 统一社会信用代码：120080073463 │
│ │ 公司类型：privatecompany │
│ │ 注册地址：A2128/MoffendofKabulongaRoad,IbexHill,Lusaka │
│ │ 法定代表人：邵明珠 │
│ │ 注册资本：10万克瓦查 │
│ │ 经营范围：生产及销售水泥、熟料、烧结砖、商混及骨料制品 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方承包，向关联方销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方分包，从关联方采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中材节能股│菲律宾节能│ 600.00万│美元 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-30│重要合同
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一、项目中标主要内容
近日，中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉建筑材料工业设计研
究院有限公司（以下简称“武汉建材院”）收到湖北中公工程项目管理有限公司发来的《中标
通知书》，在咸宁高新矿业有限公司（以下简称“咸宁矿业公司”）的咸安区大屋邵矿区白云
岩矿综合利用项目（以下简称“中标项目”）公开招标中，确定由武汉建材院、天津矿山工程
有限公司、湖北汪盛建材有限公司组成的联合体为中标单位，武汉建材院为联合体牵头方。
二、中标项目对公司业绩影响中标项目中标价为工程费用投标报价347166400元、矿产品
采购单价16.38元/吨，该中标项目如能顺利签订并实施，预计将会对公司未来经营业绩产生积
极影响。
三、风险提示
（一）本公告相关内容来自《中标通知书》，中标单位尚未与咸宁矿业公司签署正式合同
，合同签订和合同条款尚存在不确定性，中标项目具体内容及合同金额以最终签署的正式合同
为准。具体内容待与咸宁矿业公司签订合同后，公司将及时履行信息披露义务。
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2025-08-30│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月29日
(二)股东会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第1会议室
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2025-08-30│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险
推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“
提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，切实保障和维护投资者
合法权益，推动公司实现高质量发展，中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身
发展战略、经营情况及财务状况，制定了“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：
一、聚焦公司主业，提升经营质量
公司秉持稳中求进的工作总基调，着力推动高质量发展，突出重点，把握关键，扎实做好
经营管理、市场开拓、科技创新、改革发展等各项工作。坚持做优存量，提升公司盈利能力，
践行绿色发展和低碳战略，深挖转型升级新动能，加大市场开拓力度，推进战略目标落地；做
大增量，落实资产协同效应，加快培育战新产业，拓展多元融资渠道，加快推动海外拓展。
未来，公司将坚持绿色低碳方向，以ESG理念为指引，坚定不移地实施“1331”战略，将
新质生产力转化为公司高质量发展的全新动能与增长极。一是聚焦清洁能源、工程服务与装备
、建筑节能材料这“三大主业”，积极拓展工程与装备的延伸服务，加大力度推行轻资产运营
模式，实现投建运一体化，致力于将公司打造成为世界一流的绿能环保综合服务商。二是围绕
中国建材集团有限公司“在海外再造一个中国建材”的战略目标，积极投身共建“一带一路”
，聚焦东南亚、南亚、中亚、中东、非洲等市场，确定重点国别，打造核心利润区，大幅提高
国际化指数。
二、积极回报股东，共享发展成果
公司始终高度重视投资者回报，致力于通过良好的经营业绩和持续分红与各利益相关方共
享企业发展成果，严格按照相关法律法规、监管指引及《公司章程》中的相关要求进行利润分
配。公司上市以来，每年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均
在30%以上，累计现金分红金额远超公司首次公开发行股票并上市募集资金金额。
未来，公司将围绕绿能低碳主题，在做好清洁能源、工程服务与装备、建筑节能材料三大
主业的基础上，加强科技创新和业务模式创新，提升公司盈利能力，严格按照公司制度规定和
监管要求实施利润分配，与投资者共享企业发展成果。
三、深挖科技新动能,加快发展新质生产力
公司坚持科技创新与体制机制创新相结合，不断加大对新技术、新工艺等的研发投入力度
，公司聚焦关键核心技术攻关，持续推动核心技术升级，加速核心技术成果有效转化。公司研
发的基于ORC技术的水泥余热发电技术、第四代余热发电技术及成套装备、大产能数字化低碳
硅酸钙板生产示范线、日处理垃圾1000吨的垃圾焚烧炉分别在阿联酋LEC、江山南方、中材池
州、三河电站等项目中成功落地应用；承担的“揭榜挂帅”项目完成核心装备设计和整体数字
化工艺系统研发；开展的废塑料低碳循环新能源装备工作取得新进展。
未来，公司将坚持创新驱动，专注科技研发，持续保持高水平研发投入，促进产业技术提
升和科技成果产业化，打造细分领域原创技术策源地；聚焦战略性新兴产业方向，不断挖掘新
技术、新产业、新赛道；持续加强对废塑料低碳化学循环成套技术工艺的研发与创新，积极与
国内高校展开产学研合作，推动相关技术成果转化落地。加快公司数字化、智能化建设，助推
企业转型升级，实现公司创新能力有效提升。
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2025-08-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年8月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月29日13点30分
召开地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第1会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络
投票系统网络投票起止时间：自2025年8月29日
至2025年8月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-07-28│其他事项
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一、取消股东会的相关情况
1.取消的股东会的类型和届次2025年第四次临时股东会
2.取消股东会的召开日期：2025年7月30日
二、取消原因
公司原定于2025年7月30日召开2025年第四次临时股东会，审议《关于公司董事会换届选
举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。现因工作安排等需要，
经慎重考虑，公司决定取消原定于2025年7月30日召开的2025年第四次临时股东会。
三、所涉及议案的后续处理
本次股东会的取消，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。公司将另行召开股东会等相关会议，审议董事会换届相关议案，相关股东会召开通知将
另行公告。由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持。
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2025-07-15│其他事项
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股东会召开日期：2025年7月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年7月30日14点00分
召开地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第2会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络
投票系统网络投票起止时间：自2025年7月30日
至2025年7月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-05-21│重要合同
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中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中材节能国际投资有限公司（以
下简称“国际投资公司”）拟与关联方签署重大合同，该合同金额在公司2025年度日常关联交
易预计额度范围内，公司2025年度日常关联交易预计的相关事项已经公司2024年第三次临时股
东大会、2025年第二次临时股东大会审议通过。
公司本次与中国中材海外科技发展有限公司（以下简称“中材海外”）的交易严格遵循自
愿、平等、诚信的原则，定价公允合理，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及
中小股东利益的情况。
一、合同签订的基本情况
近日，公司全资子公司国际投资公司与中材海外签署了《乌兹别克斯坦纳沃伊氮肥厂绿能
低碳项目EPC总承包工程合同》，国际投资公司拟委托关联方中材海外实施并完成乌兹别克斯
坦纳沃伊氮肥厂绿能低碳项目（以下简称“纳沃伊氮肥厂绿能低碳项目”）的所有开发、设计
、采购、供应、施工、启动、调试、测试和其他工作，以及修补其中的缺陷所要求的或必要的
所有工作，合同金额约为人民币12.52亿元。
上述重大合同金额在公司2025年度日常关联交易预计额度范围内，公司2025年度日常关联
交易预计相关事项已经公司2024年第三次临时股东大会、2025年第二次临时股东大会审议通过
。
二、合同相对方暨关联方、关联关系情况
中材海外为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”）的全资子公司，中
材国际与公司的实际控制人均为中国建材集团有限公司。
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2025-04-19│其他事项
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中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日披露了关于召开2024年年度
股东大会的通知，公司拟于2025年4月22日14:00召开2024年年度股东大会，本次会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。具体详见刊登在上海证券交
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