资本运作☆ ◇603127 昭衍新药 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│百克生物 │ 4362.00│ ---│ ---│ ---│ 1286.77│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│建设药物临床前研究│ 2.22亿│ 781.82万│ 1.84亿│ 82.73│ ---│ ---│
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-31 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │昭衍（加州）新药研究中心有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │北京昭衍新药研究中心股份有限公司 │
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│卖方 │昭衍（加州）新药研究中心有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：昭衍（加州）新药研究中心有限公司 │
│ │ 增资金额：3000万美元 │
│ │ 相关风险提示：本次增资可能存在国家主管部门批准的风险以及外汇汇率波动的风险 │
│ │ 一、本次增资事项概述 │
│ │ 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”或“昭衍新药”）于2024年8月30 │
│ │日召开第四届董事会第九次会议，基于公司战略、海外业务拓展及日常运营的需要，董事会│
│ │以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对境外全资子公司昭衍（ │
│ │加州）新药研究中心有限公司进行增资的议案》，同意使用募集资金3000万美元对境外全资│
│ │子公司昭衍（加州）新药研究中心有限公司（下称“昭衍加州”）进行增资。本次增资完成│
│ │后，公司对其的持股比例仍为100%。本次增资事项无需提交公司股东大会审议，尚需获得国│
│ │家商务部、发改委等部门的备案同意。本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重│
│ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │核欣（苏州）医药科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事长的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供非临床服务、临床服务│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │舒泰神（北京）生物制药股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │受同一控制人控制的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供非临床服务、临床服务│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │核欣（苏州）医药科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事长的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供非临床服务、临床服务│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │舒泰神（北京）生物制药股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │受同一控制人控制的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供非临床服务、临床服务│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │生仝智能科技（北京）有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人之一在其任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供眼科技术软件开发服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │舒泰神（北京）生物制药股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │受同一控制人控制及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供非临床服务、临床服务│
│ │ │ │等医药研发外包服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │熠昭（北京）医药科技有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供房屋租赁服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │北京昭衍生物技术有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供房屋租赁服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │生仝智能科技（北京）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人与其实际控制人为亲属关系 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易简要内容：北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“昭衍新药”、“本公司”│
│ │）拟于2024年9月1日与生仝智能科技（北京）有限公司（以下简称“生仝智能”）签署《信│
│ │息自动化软件开发服务及病理相关服务框架协议》（以下简称“《服务框架协议》”）。生│
│ │仝智能及其子公司将向本公司及子公司提供信息自动化软件开发服务及病理相关服务等（以│
│ │下简称“自动化服务”），服务期限自2024年9月1日起至2025年12月31日止，交易金额不超│
│ │过2200万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组 │
│ │ 2024年年初至本公告披露日，公司与生仝智能累计发生的交易类别相关的关联交易总金│
│ │额为0。过去12个月内公司与生仝智能进行的交易类别相关的交易金额为262.14万元，未超 │
│ │过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 本公司拟与生仝智能签署《服务框架协议》，生仝智能及其子公司将向本公司及子公司│
│ │提供自动化服务，服务期限自2024年9月1日起至2025年12月31日止，交易总金额预计不超过│
│ │2200万元。 │
│ │ 公司于2024年8月30日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了本次关联交易事项， │
│ │关联董事冯宇霞、高大鹏已回避表决。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与生仝智能发生的关联交易未超过公司最近│
│ │一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 本公司实际控制人冯宇霞、周志文夫妇与生仝智能的董事长兼实际控制人周冯源先生为│
│ │直系亲属关系，且周志文先生在生仝智能担任董事职务，符合《上海证券交易所股票上市规│
│ │则》6.3.3的相关规定，因此生仝智能构成公司的关联法人，故本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1、企业名称：生仝智能科技（北京）有限公司 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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顾美芳 600.00万 1.12 70.32 2023-06-16
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合计 600.00万 1.12
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-06-16 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │11.72 │质押占总股本(%) │0.19 │
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│股东名称 │顾美芳 │
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│质押方 │中国工商银行股份有限公司太仓支行 │
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│质押起始日 │2023-06-12 │质押截止日 │2024-06-11 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年06月12日顾美芳质押了100.0万股给中国工商银行股份有限公司太仓支行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-05-23 │质押股数(万股) │60.00 │
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│质押占所持股(%) │6.75 │质押占总股本(%) │0.11 │
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│股东名称 │顾美芳 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-10-13 │质押截止日 │2022-12-30 │
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│实际解押日 │2023-05-22 │解押股数(万股) │60.00 │
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│质押说明 │2023年5月22日，北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）接到公司股东 │
│ │顾美芳女士将其持有公司质押股份解质押的通知 │
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│解押说明 │2023年05月22日顾美芳解除质押60.0万股 │
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│公告日期 │2023-02-25 │质押股数(万股) │500.00 │
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│质押占所持股(%) │47.20 │质押占总股本(%) │0.94 │
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│股东名称 │顾美芳 │
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│质押方 │中国农业银行股份有限公司太仓分行 │
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│质押起始日 │2023-02-23 │质押截止日 │2025-02-21 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年02月23日顾美芳质押了500.0万股给中国农业银行股份有限公司太仓分行 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-21│对外投资
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基金名称：华夏致远创业投资（北京）合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商
行政管理机构核定名称为准）
投资金额：北京昭衍新药研究中心股份有限公司或其指定子公司拟作为华夏致远创业投资
（北京）合伙企业有限合伙人，认缴出资不超过2000万元人民币
相关风险提示：截至本公告日，北京昭衍新药研究中心股份有限公司或其指定子公司尚未
与相关各方签署《合伙协议》，《合伙协议》尚需履行内部流程。该基金尚处于筹备阶段，能
否顺利完成备案以及完成时间尚存在不确定性；由于股权投资基金具有较长的投资周期，公司
本次投资可能面临较长的投资回收期，且收益具有一定的不确定性；本次投资基金在投资过程
中将受宏观经济、产业政策、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响，存在投资效益不
达预期的风险。
一、本次投资概述
为充分借助专业投资机构在资源、专业判断及投资管理上的优势，北京昭衍新药研究中心
股份有限公司（以下简称“昭衍新药”、“公司”）或其指定子公司拟与华夏股权投资基金管
理（北京）有限公司（以下简称“华夏股权投资”、“普通合伙人”）及各相关方签署合伙协
议（以下简称“《合伙协议》”），发起设立华夏致远创业投资（北京）合伙企业（有限合伙
）（以下简称“本基金”、“合伙企业”）。合伙企业将致力于发展Alpha靶向治疗的产业链
，促进其临床普及，以期显著提升有关肿瘤患者的生存状态和生存期，将主要对分子诊断和靶
向治疗用生物医药及其分子结构或原料、分子诊断和靶向Alpha治疗用放射性药物及其结构或
原料以及相关专业服务等全产业链的未上市企业进行股权投资。本基金目标募集规模为2.03亿
元人民币，公司作为有限合伙人认缴出资不超过2000万元人民币，占有限合伙不超过9.85%份
额。
公司于2024年12月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司与专业投
资机构合作参与投资设立基金的议案》，同意以不超过2000万元人民币投资参与设立本基金。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次投资无需提交公司
股东大会审议。
本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
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2024-12-21│其他事项
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一、董事辞任及补选非独立董事
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”或“昭衍新药”）董事会于近日收到
左从林先生辞去公司董事、副董事长、董事会薪酬与考核委员会及董事会战略委员会委员职务
的书面辞呈，左从林先生因个人及工作原因申请辞去公司董事、副董事长及上述董事会下设专
门委员会相关委员职务。
截至本公告披露日，左从林先生持有公司A股股份14098317股。根据《公司法》《北京昭
衍新药研究中心股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等的相关规定，左从林先生的
辞职不会导致公司董事会成员低于法律规定的最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起
生效。左从林先生的辞职不会影响公司日常经营管理和董事会依法规范运作。
左从林先生在公司担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对左从林先生在任职
期间对公司经营发展、规范治理所做出的积极贡献表示衷心感谢！根据《公司法》《公司章程
》等规定，经公司股东提名、董事会提名委员会资格审核，公司于2024年12月20日召开第四届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意补
选顾静良先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。
二、补选独立董事
公司董事会于近日收到公司独立董事孙明成先生、翟永功先生及欧小杰先生的书面申请，
由于上述三位独立董事连续担任公司独立董事期限即将满六年，根据《上市公司独立董事管理
办法》等相关规定，上述独立董事申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会下设各专门委
员会中的委员职务。具体如下：
孙明成先生申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核
委员会委员的职务；翟永功先生申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会、董
事会提名委员会委员的职务；欧小杰先生申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会提名委
员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会委员的职务。
孙明成先生、翟永功先生及欧小杰先生在公司担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责。
公司董事会对以上独立董事在任职期间对公司经营发展、规范治理所做出的积极贡献表示衷心
感谢！
根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定，经公司董事会提名
、董事会提名委员会资格审核，公司于2024年12月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议
通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意补选杨福全先生、阳昌云先生、
应放天先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日
起至第四届董事会届满之日止。鉴于孙明成先生、翟永功先生及欧小杰先生辞职将导致公司董
事会及董事会专门委员会中独立董事人数低于法定人数，在公司新任独立董事就任前，孙明成
先生、翟永功先生、欧小杰先生将继续履行公司独立董事及其在董事会各委员会中的相关职责
。
上述董事候选人已通过公司董事会提名委员会的资格审查，并经公司董事会全体讨论后审
议通过。本次提名的董事候选人尚需提交公司股东大会审议。
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2024-12-21│委托理财
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委托理财种类：银行理财产品、信托产品、国债逆回购及根据公司内部决策程序批准的其
他低风险理财对象和理财产品
委托理财金额：单日最高余额不超过人民币20亿元
委托理财期限：自2025年1月1日起至2025年12月31日止
履行的审议程序：公司于2024年12月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于预计2025年度委托理财的议案》
特别风险提示：公司会择机购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但委托理财
因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，投资收益不可预期，敬请广大投资者
注意投资风险
一、自有资金委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在保证不影响公司日常运营发展的前提下，以闲置自有资金择机购买安全性高、流动
性好、风险较低的银行理财产品、信托产品、国债逆回购及根据公司内部决策程序批准的其他
低风险理财对象和理财产品，主要是为了提高闲置自有资金的使用效率，提高资金收益。
（二）委托理财金额
公司2025年度用于委托理财的闲置自有资金的单日最高余额上限为人民币20亿元，在上述
额度范围及授权期内，资金可由公司及子公司滚动使用。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来自于公司闲置自有资金。
（四）理财方式
本次委托理财可投资于安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托产品、国债
逆回购及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品
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