资本运作☆ ◇603128 华贸物流 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│CNCTS INTERNATIONA│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│L LOGISTICS NIGERI│ │ │ │ │ │ │
│A CO.,LTD │ │ │ │ │ │ │
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│CTS INTERNATIONAL │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│LOGISTICS （CAMBOD│ │ │ │ │ │ │
│IA） CO., LTD. │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购上海德祥物流有│ 6647.00万│ 0.00│ 6647.00万│ ---│ ---│ ---│
│限公司等四家公司65│ │ │ │ │ │ │
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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│国内物流网络建设项│ 2.00亿│ 0.00│ 1.20亿│ 60.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│国外物流网络建设项│ 1.30亿│ 0.00│ 1.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│临港仓储物流中心建│ 1.40亿│ 0.00│ 1.07亿│ 76.32│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│供应链一体化平台建│ 3000.00万│ 0.00│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-18 │交易金额(元)│2.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │杭州佳成国际物流有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │武汉市江夏科技投资集团有限公司 │
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│卖方 │杭州佳成国际物流有限公司 │
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│交易概述 │港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第五届董事会第│
│ │十三次会议审议同意武汉市江夏科技投资集团有限公司（以下简称“科投集团”、“受让方│
│ │”）通过现金认缴新增注册资本的方式向杭州佳成国际物流有限公司（简称“佳成物流”或│
│ │“标的公司”）增资2.8亿元人民币，对应持有佳成物流18.10%的股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │中国物流集团有限公司下属企业 │
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│关联关系 │持有本公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │中国物流集团有限公司下属企业 │
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│关联关系 │持有本公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │中国物流集团有限公司下属企业 │
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│关联关系 │持有本公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │中国物流集团有限公司下属企业 │
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│关联关系 │持有本公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│港中旅华贸│HNCA Logis│ 1077.00万│人民币 │2020-05-18│2023-05-17│不可撤销│否 │是 │
│国际物流股│tics (Luxe│ │ │ │ │的连带责│ │ │
│份有限公司│mbourg)s.a│ │ │ │ │任保证担│ │ │
│ │.r.l │ │ │ │ │保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-10│其他事项
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港中旅华贸国际物流股份有限公司（简称“华贸物流”或“公司”）坚决贯彻党的二十大
精神和中央经济工作会议部署，深入落实中央企业负责人会议要求，牢牢把握高质量发展主题
，聚焦国际物流主责主业，用好提升核心竞争力和增强核心功能“两个途径”，发挥科技创新
产业控制、安全支撑“三个作用”，遵循“稳、进、立、紧、精”原则，以“中国物流品牌建
设工程”为引领，以“成本费用管控工程”为抓手，确定重点工作和落地措施，研究制定了公
司提质增效工作方案。
一、坚持稳中求进，统筹公司发展和风险防范
围绕国务院国资委“一利五率”指标体系和“一利稳定增长，五率持续优化”的总体要求
，紧紧围绕“十四五”战略规划，统筹公司发展和风险防控，平衡规模、效益和风险之间的关
系，科学谋划，合理确定目标任务，持续健全风险防控机制，确保公司平稳运行、稳健发展。
（一）坚持以进促稳，进一步聚焦物流主责主业
聚焦主责主业，服务国家战略，以打造具有全球竞争力的世界一流跨境综合第三方物流企
业为使命，践行营销驱动战略，加强市场拓展，稳住存量，做好增量。在服务国家战略中彰显
华贸物流责任担当，在助力产业链供应链循环畅通中发挥华贸物流支撑带动作用。坚持优势资
源整合，深入挖潜，提质增效，实现乘数效应，不断提升物流领域核心竞争力，增强畅通经济
循环核心功能为高质量发展蓄势赋能。
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2024-12-10│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国务院国资委及证
监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经履行招标程序公司拟
聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年年度财
务审计机构及2024年内控审计机构。
本公司已就变更会计师事务所事宜与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“天职国际”）进行了充分沟通，天职国际已知悉该事项并确认无异议。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“华贸物流”）第五届董事会第
二十四次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，根据财政部、国务院国资委及证监
会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经履行招标程序公司拟聘
任信永中和为公司2024年年度财务审计机构及2024年内控审计机构。
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2024-09-04│其他事项
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港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月9日披露了《港中旅
华贸国际物流股份有限公司董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临2024-009）（
以下简称“减持股份计划公告”）。公司董事、总经理陈宇先生拟自减持股份计划公告之日起
15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式合计减持不超过322000股（占公司总股本的0.024
6％）；财务总监兼董事会秘书于永乾先生拟自减持股份计划公告之日起15个交易日后的3个月
内，通过集中竞价方式合计减持不超过118600股（占公司总股本的0.0091％）；副总经理蒋波
先生拟自减持股份计划公告之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式合计减持不超
过134000股（占公司总股本的0.0102%），副总经理吴灏先生拟自减持股份计划公告之日起15
个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式合计减持不超过38600股（占公司总股本的0.0029%
）。
集中竞价减持计划的实施结果情况：陈宇先生减持100000股，于永乾先生、蒋波先生、吴
灏先生未进行减持。
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2024-08-24│其他事项
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港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审
议通过了《关于变更法定代表人的议案》。根据《公司章程》规定及公司经营发展需要，公司
拟将法定代表人变更为董事、总经理陈宇先生。上述变更尚需进行工商登记，具体以市场监管
部门登记为准。
本次变更旨在进一步推动公司高效管理，良性运转，不会导致公司主营业务发生变化，不
会对公司生产经营产生不利影响。
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2024-08-24│其他事项
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每10股派发人民币现金股利1.16元人民币（含税）
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
2024年8月23日，公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第八次会议审议通过
了《2024年半年度利润分配预案》，并将提呈股东大会审议批准，具体如下：
一、2024年半年度利润分配预案主要内容
基于公司2024年半年度的实际经营和盈利情况，公司拟定2024年半年度利润分配预案如下
：
根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司2024年6月30日总股本130904649
4股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利1.16元人民币（含税），现金分红金额151
849393.30元人民币，占2024年1-6月合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率50
.11%，剩余未分配利润423810835.09元结转留存。
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2024-04-20│其他事项
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每10股派发人民币现金股利2元人民币（含税）本次利润分配预案尚需提交公司2023年年
度股东大会审议通过后方可实施。公司已于2024年1月19日派发2023年前三季度每股现金红利
人民币0.13元（含税），共计人民币170,176,044.22元（含税）。如本次利润分配方案获股东
大会审议通过，则公司2023年全年派发每股现金红利人民币0.33元（含税）。
2024年4月19日，公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了
《2023年度利润分配预案》，并将提呈2023年年度股东大会审议批准，具体如下：
一、2023年度利润分配预案主要内容
基于公司2023年度的实际经营和盈利情况，公司拟定2023年度利润分配预案如下：
经审计，2023年度华贸物流（母公司报表）共实现的净利润426,523,986.12元，加上年初
未分配利润907,370,436.49元，减去2022年度分配的股利444,419,688.71元和2023年1-3季度
分配的股利170,176,044.22元，2023年盈余公积计提42,652,398.61元，可供股东分配的利润
为701,435,919.32元。根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以本议案日总股本1,
309,046,494股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利2.0元人民币（含税），现金分
红金额261,809,298.80元。
2023年1-3季度分红170,176,044.22元，本次拟分红261,809,298.80元，合计2023年分红4
31,985,343.02元人民币，合计2023年向全体股东每10股派发人民币现金股利3.3元人民币（含
税），占2023合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率70.07%，剩余未分配利润
439,626,620.52元结转留存。
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2024-03-20│股权回购
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公司将于2024年3月20日注销存放于公司回购专用证券账户的9990197股股份。本次注销完
成后，公司股份总数将由1319036691股变更为1309046494股。
一、本次注销回购A股股份的决策与信息披露
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）于2023年7月1
4日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司回购注销部分股票并减少注册资本
的议案》，公司拟对回购专用证券账户中9990197股股份依法注销并相应减少公司注册资本（
以下简称“本次注销”）。
2023年7月15日，公司披露了《关于回购账户股份注销通知债权人的公告》。
截至债权申报期满，公司未收到债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的书面文件。
2023年12月25日，公司召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司回购注销
部分股票并减少注册资本的议案》，同意公司本次注销回购股份事项。
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