资本运作☆ ◇603131 上海沪工 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-05-26│ 10.09│ 2.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-11-26│ 22.82│ 4.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-04-09│ 23.48│ 1.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-07-20│ 100.00│ 3.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南昌沪航 │ 4000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密数控激光切割装│ 9000.00万│ 556.78万│ 814.54万│ 9.05│ ---│ ---│
│备扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9190.58万│ 0.00│ 9190.58万│ 100.00│ ---│ ---│
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│航天装备制造基地一│ 1.90亿│ ---│ 1.12亿│ 59.08│ ---│ ---│
│期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.20亿│ ---│ 1.16亿│ 96.95│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-17 │交易金额(元)│2890.34万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南昌沪航工业有限公司40%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │舒宏瑞 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海沪工焊接集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其持有的南昌沪航工业有限公司│
│ │40%股权转让给舒宏瑞，交易金额为2890.34万元。 │
│ │ （一）协议主体： │
│ │ 转让方：上海沪工焊接集团股份有限公司 │
│ │ 受让方：舒宏瑞 │
│ │ 交易标的：公司持有的南昌沪航工业有限公司40%股权，对应标的公司出资额4000万元 │
│ │。 │
│ │ （二）转让价格及支付 │
│ │ 转让方和受让方一致同意参考基准日（2025年10月31日）的标的公司股权评估报告关于│
│ │标的股权的价值，确定标的股权的转让价格为人民币28903400元（大写：贰仟捌佰玖拾万叁│
│ │仟肆佰圆整）。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
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│关联方 │舒宏瑞 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │交易简要内容：上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其持有的南昌沪│
│ │航工业有限公司40%股权转让给舒宏瑞，交易金额为2890.34万元 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 │
│ │ 本次交易已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议以及第五届董事会第十三│
│ │次会议审议通过，关联董事回避表决。本次交易未达到股东会审议标准。 │
│ │ 过去12个月公司未发生与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的交易类别相关的│
│ │交易 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 2020年10月22日，公司与舒宏瑞、南昌基普企业管理中心（有限合伙）以现金方式共同│
│ │出资设立南昌沪航工业有限公司，其中，公司出资4000万元持有南昌沪航工业有限公司40% │
│ │的股权，自南昌沪航工业有限公司成立以来向公司分红合计11209751.29元。2024年1月至20│
│ │25年10月期间，南昌沪航工业有限公司合计亏损达到49392932.72元。为了顺应公司业务发 │
│ │展新趋势，公司拟进行战略聚焦，并通过对经营业绩不佳的资产的剥离，进一步改善经营业│
│ │绩。公司拟向舒宏瑞出售南昌沪航工业有限公司40%的股权，通过本次交易，有利于公司优 │
│ │化资源配置和资产结构，集中资源着力发展高端装备配套及智能制造业务。本次交易价格以│
│ │具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告为依据确定，即公司所持南昌沪航工业有│
│ │限公司40%的股权转让对价为2890.34万元。本次交易完成后，公司将不再持有南昌沪航工业│
│ │有限公司股权。本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。本次交易涉及的相关协议于│
│ │本次董事会审议通过后经双方签署并生效。 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 2026年1月15日，公司第五届独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于出售参股 │
│ │公司股权暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意本次交易相关事项 │
│ │ 2026年1月16日，公司第五届董事会第十三次会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议│
│ │通过了《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》，关联董事舒振宇、缪莉萍、赵鹏回避│
│ │表决 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交│
│ │股东会审议批准 │
│ │ （四）至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关 │
│ │ 联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值│
│ │5%以上 │
│ │ 二、交易对方（含关联人）情况介绍 │
│ │ 截至本公告日，舒宏瑞为公司实际控制人之一。根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │第6.3.3条的规定，舒宏瑞为公司关联自然人。舒宏瑞为公司公开发行的可转换公司债券“ │
│ │沪工转债”提供连带担保。除上述事项外，舒宏瑞与公司之间不存在其他产权、业务、资产│
│ │、债权债务等方面的关系。 │
│ │ 本次交易涉及关联方向公司支付款项，舒宏瑞财务状况良好，具备良好的履约能力和支│
│ │付能力，不存在该等款项收回的或有风险。同时经查询，舒宏瑞不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海明鑫光储企业管理有限 1500.00万 4.46 59.26 2026-01-21
公司
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合计 1500.00万 4.46
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-01-21 │质押股数(万股) │1500.00 │
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│质押占所持股(%) │59.26 │质押占总股本(%) │4.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海明鑫光储企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏润元科技小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-17 │质押截止日 │2026-03-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日，公司收到明鑫光储的通知，获悉其办理了部分股份解除质押的手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │质押股数(万股) │2200.00 │
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│质押占所持股(%) │86.91 │质押占总股本(%) │6.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海明鑫光储企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏润元科技小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2025-12-17 │质押截止日 │2026-03-18 │
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│实际解押日 │2026-01-19 │解押股数(万股) │2200.00 │
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│质押说明 │2025年12月17日上海明鑫光储企业管理有限公司质押了2200.0万股给江苏润元科技小额│
│ │贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │近日，公司收到明鑫光储的通知，获悉其办理了部分股份解除质押的手续 │
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【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海沪工焊│上海燊星机│ ---│人民币 │2018-11-02│2021-04-10│连带责任│未知 │未知 │
│接集团股份│器人科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-25│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为保证上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海气焊机厂有
限公司（以下简称“上海气焊”）和沪工智能科技（苏州）有限公司（以下简称“沪工智能”
）的日常经营和正常发展，在确保运作规范和风险可控的前提下，全资子公司上海气焊计划向
杭州银行股份有限公司上海青浦支行申请额度不超过4950万元的综合授信；全资子公司沪工智
能计划向中国建设银行股份有限公司太仓分行申请额度不超过5000万元的综合授信，公司将为
上述综合授信提供连带保证担保，授权有效期限为：自董事会审议通过之日起3年。全资子公
司上海气焊和沪工智能未向公司提供反担保。
（二）内部决策程序
2026年8月24日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司
综合授信提供担保的议案》，同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。本次担保事项无需
提交公司股东会审议。
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2026-08-25│其他事项
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上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第五届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况
公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属
子公司截至2026年6月30日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资
产计提相应减值准备，确认资产减值损失1,252.89万元。
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2026-08-25│其他事项
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重要内容提示：
本次涉及延期的募投项目名称：精密数控激光切割装备扩产项目
募投项目延期情况：在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发
生变更的前提下，将“精密数控激光切割装备扩产项目”达到预定可使用状态日期从2026年12
月31日延期至2027年12月31日。
上述事项已经上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海沪工”）第五
届董事会第十八次会议审议通过。根据《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，本次募投
项目延期事项无需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2020]983号）核准，公司向社会公开发行人民币400000000.00元
可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计400万张，期限6年。募集资金总额为人民币400
00.00万元，实际募集资金人民币400000000.00元，扣除不含税承销费人民币4528301.89元，
实际收到可转换公司债券认购资金人民币395471698.11元。该款项已于2020年7月24日由中信
建投证券股份有限公司汇入本公司银行账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具信会师报字[2020]第ZA15226号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。
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2026-07-11│其他事项
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上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开第五届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于拟注销全资孙公司的议案》，同意注销全资孙公司南昌诚
航工业有限公司（以下简称“南昌诚航”），并授权公司经营层办理注销相关事宜，包括但不
限于协议文本的签署、相关资产处置及工商注销登记等手续。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销全资孙公司事
项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟注销全资孙公司的基本情况
1、企业名称：南昌诚航工业有限公司
2、统一社会信用代码：91360121MA38CQY7X3
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：吴光华
5、成立日期：2019年2月18日
6、注册资本：30,000万人民币
7、注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙大道以东，三北路以北
8、经营范围：从事航天航空设备制造及设备的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨
询、技术服务；从事新材料领域的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；从
事光电领域内技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；机械及非金属加工；热
表处理；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；制造、销售模具；精密机械加工、
维修、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止公司经营的商品和
技术除外；自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
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2026-05-26│其他事项
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具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站上的《关于公司变更注册资本及修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2026-035）。近日，公司已完成了相关工商变更手续，并取得了
上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91310000632142648H
名称：上海沪工焊接集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：舒振宇
成立日期：1995年12月06日
住所：上海市青浦区外青松公路7177号
经营范围：生产加工电气产品、电焊机、机电产品，经营本企业和成员企业自产产品及相
关技术的出口业务，经营本企业和成员企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备
、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外），经营本
企业或成员企业进料加工和“三来一补”业务，销售建筑材料、金属材料、仪器仪表、五金交
电、办公用品、化工产品及原料（除危险、监控、易制毒化学品、民用爆炸物品）、服装，水
电安装，室内装潢服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
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2026-05-13│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室(四)表决方式是否符
合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的召集人为公司董事会，公司董事长舒振宇先生因工作原因未能出席及主持本
次股东会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东会由董事赵鹏先生主
持，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议召集、召开及表决方式符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，公司董事长舒振宇先生因工作原因未能出席本次会议。
2、董事会秘书赵鹏出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
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2026-05-09│其他事项
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大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，上海明鑫光储企业管理有限公司（以下简称“明鑫光储”）持有上
海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份25314077股，占公司总股本的7.51%
。股份来源为通过协议转让取得。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年1月26日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：202
6-020）。因自身资金需求，明鑫光储计划通过集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过公司
总股本的3%，即不超过10107216股；其中通过集中竞价减持不超过公司总股本的1%，即不超过
3369072股；通过大宗交易减持不超过公司总股本的2%，即不超过6738144股。减持期间为2026
年2月24日至2026年5月23日。
公司于2026年5月8日收到明鑫光储出具的《关于股东减持计划实施完毕的告知函》。截至
2026年5月8日，明鑫光储本次减持计划实施完毕。明鑫光储通过集中竞价方式累计减持公司股
份3368500股，占公司总股本的1%，通过大宗交易方式累计减持公司股份6738144股，占公司总
股本的2%。
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2026-04-29│其他事项
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为践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升公司治理水平、经营效率和投资价值，增
强投资者获得感，上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交
易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》及相关指引要求，特制定本行
动方案。本方案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容如下：
一、深耕工业制造，提升经营质量
公司坚持“智能制造+高端装备配套”两大板块齐步走的发展战略，通过精益生产与工艺
升级，持续提升制造能力和产品竞争力。
在智能制造领域，公司作为国内规模最大的焊接与切割设备制造商之一，具备全系列工业
级产品的自主开发与制造能力。公司以成为“中国领先的焊接与切割整体解决方案提供商”为
愿景，长期专注于工业自动化领域，持续推进行业技术升级与设备性能的稳定提升，同时为工
业数字化、智能化转型提供有力的研发与生产支撑。公司紧跟国家产业政策的指导方向，重点
布局激光焊接与切割、智能制造与系统控制、工业机器人等前沿领域的投入。未来，公司将继
续以技术创新驱动发展，推动焊接与切割设备向数字化、信息化和智能化方向迭代升级，全面
赋能工业制造，持续加大对数字化产品在工业物联网和大数据领域的应用，并在智能制造上发
力，进一步扩大产能，巩固并提升市场占有率。
在高端装备配套领域，公司不断修炼内功，深入整合内部资源，合理优化业务结构与资产
配置，通过精细化管理、成本控制等多方管控，努力实现业务的稳定。公司将更加聚焦高端装
备配套板块的市场特性和发展趋势，通过强化自身能力，筑牢发展根基。一方面，积极整合各
类资源，加大市场拓展力度，在服务好现有客户的同时，积极发掘新的业务机会；另一方面，
继续坚持稳健经营，持续完善内控体系与运营流程，提升对市场变化的快速响应能力。通过深
入推进精细化管理，不断增强企业的韧性与应变能力，确保在复杂多变的市场环境中保持战略
定力，实现可持续发展。
二、强化自主创新，积蓄发展动能
公司将坚定不移走科技创新之路，以数字化、智能化为核心驱动力，持续强化工业焊接与
切割领域的技术领先优势，为长期增长注入持续动力。公司持续加大研发投入，聚焦智能焊接
算法及数字化控制平台等核心领域，组织技术攻关团队，加快激光焊接与切割技术的迭代升级
，拓展其在新兴工业领域的应用场景。
同时，公司继续深化完善“产学研用”协同机制，加强与高等院校及科研院所的深度合作
，加速科技成果转化。通过资源共享与技术融合，加快工业焊接领域技术升级与成果应用，为
公司可持续发展注入强劲内生动力。
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2026-04-29│其他事项
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上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于2026年第一季度计提及转回资产减值准备的议案》，现将
具体情况公告如下：
一、本次计提及转回资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司2026年第一季
度的经营成果，公司及下属子公司对截至2026年3月31日的公司资产进行了减值测试，公司202
6年第一季度转回各项资产减值准备合计408.40万元。
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2026-04-22│其他事项
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交易目的：由于上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）外汇收付金额较大
，外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生较大影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风
险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，以降低外汇汇率/利率波动带来的风险；
交易金额：不超过6亿元人民币（或其他等值外币），公司及合并报表范围内子公司可在
上述范围内滚动使用；交易时间为自董事会审议通过之日起12个月内。期间任一时点的交易金
额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
已履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司
股东会审议。
特别风险提示：公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇衍生品交易业务将以正常跨境
业务为基础，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的。但进行外汇衍生品交易
仍会存在价格波动风险、履约风险、流动性风险、内部控制风险和法律风险等可能存在的风险
。公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司开展远期结
售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
因经营需要，公司计划开展包括（但不限于）外币远期结售汇和外汇衍生产品等业务。具体内
容如下：一、开展相关业务的目的
由于公司外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生较大影响。为
减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，以降低
外汇汇率/利率波动带来的风险。
公司操作的上述外汇产品，均是以避险为主，同时可能带来获利的外汇产品，主要目的是
充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对
公司经营业绩的影响。
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2026-04-22│委托理财
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投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，及开展国债逆回购、债券投资等。
投资金额：上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司使用闲置自
有资金进行委托理财的单日最高余额不超过11亿元人民币。上述进行委托理财额度不等于公司
的实际委托理财发生额，具体发生金额将根据公司运营资金的实际需求来确定，最多不超过本
次授予的额度。
已履行的审议程序：公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司本次委托理财购买的产品可能受金融市场、宏观经济影响，可能存在
收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等，导致投资的
实际收益不及预期。
（一）委托理财目的
在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，购买
安全性高、流动性好的理财产品，及开展国债逆回购、债券投资等，能有效提高闲置自有资金
的使用效率，增加公司的投资收益，有利于为公司股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司及下属公司使用闲置自有资金进行委托理财的单日最高余额不超过11亿元人民币。上
述进行委托理财额度不等于公司的实际委托理财发生额，具体发生金额将视公司运营资金的实
际需求来确定，最多不超过本次授予的额度。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
为确保投资收益，公司将使用闲置自有资金进行委托理财的产品品种包括但不限于向银行
、信托、证券、基金等专业金融机构购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）理财
产品，及开展国债逆回购、债券投资等。
（五）委托理财额度有效期
本次委托理财额度自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日
止。
公司提请股东会授权法定代表人或其指定的授权代理人行使相关投资决策权并签署相关法
律文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委
托理财产品品种、签署合同及协议等，本授权有效期与上述委托理财额度有效期相同。公司的
具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
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2026-04-22│其他事项
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上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告
如下：
一、计提减值准备状况概述
公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属
子公司截至2025年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资
产计提相应减值准备，确认资产减值损失1,075.88万元。
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2026-04-22│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-22│银行授信
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重要内容提示：
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银行申请总额不超过
人民币15亿元（含15亿元）的综合授信额度。
公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度
的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
为满足公司规模扩大和业务发展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币15
亿元（含15亿元）的综合授信额度，用于办理包括但不限于各类贷款（含抵押、信用、担保贷
款等）、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种的综合授信业务。
上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自公司2025年年
度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在有效期内，以上额度内的融资在
实际发生时无需再经公司董事会或股东会另行审议。
以上授信额度不等于公司的实际融资额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确
定。授信期限内，授信额度可循环使用。与本次授信融资相关的法律文件，授权公司法定代表
人或其指定的授权代理人签署。
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2026-04-22│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户102家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：包梅庭先生，2006年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市
公司审计，2004年开始在立信执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核17
家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：廖君先生，2015年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公
司审计，2015年开始在立信执业，近三年签署4家上市公司审计报告。
拟担任项目质量复核合伙人：崔志毅先生，2003年获得中国注册会计师资质，1998年开始
从事上市公司审计，2003年开始在立信执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
或复核9家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
2026年度财务报表审计费用为人民币60万元（不包含子公司的审计服务费用15万元，公司
子公司的审计服务与立信单独签署业务约定书），内部控制审计费用为人民币15万元，与2025
年保持一致。
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2026-04-22│其他事项
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重要内容提示：
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年公司合并报表口径实现归属于母
公司股东的净利润-18189664.83元，母公司年末可供分配利润为505219160.99元。因公司2025
年度未实现盈利，结合公司的资金情况、盈亏情况、经营发展等因素，公司本年度拟不进行利
润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
由于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、本年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号-规范
运作》和《公司章程》等相关规定，因公司2025年度未实现盈利，结合公司的资金情况、盈亏
情况、经营发展等因素，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
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2026-04-16│其他事项
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上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中信建投证券
股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）出具的《关于变更上海沪工焊接集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券项目持续督导保荐代表人的函》。中信建投证券为公司公开发行可
转换公司债券项目的保荐机构，原指定韩勇先生和朱明强先生担任保荐代表人。韩勇先生因工
作变动原因，不再负责公司公开发行可转换公司债券项目的持续督导工作。
为保证持续督导工作的有序进行，中信建投证券现委派鄢让先生（简历附后）接替韩勇先
生，担任公司公开发行可转换公司债券项目的保荐代表人，继续履行相关职责。
本次保荐代表人变更后，公司公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐代表人为鄢让
先生和朱明强先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导
义务结束为止。
公司董事会对韩勇先生在公开发行可转换公司债券项目及持续督导期间所作出的贡献表示
衷心的感谢！
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2026-01-26│其他事项
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重要内容提示：
大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，上海明鑫光储企业管理有限公司（以下简称
“明鑫光储”）持有上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份25314077股，
占公司总股本的7.51%。股份来源为通过协议转让取得。
减持计划的主要内容：因自身资金需求，明鑫光储计划自本公告披露之日起15个交易日后
的3个月内，通过集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过公司总股本的3%，即不超过1010721
6股；其中通过集中竞价减持不超过公司总股本的1%，即不超过3369072股；通过大宗交易减持
不超过公司总股本的2%，即不超过6738144股。若在减持计划期间，公司有送股、资本公积金
转增股本等股份变动事项，本次拟减持股份数量将相应进行调整。
本公告所涉及的“占公司总股本”的比例以截至2026年1月21日公司总股本即336907220股
为基数计算。
一、减持主体的基本情况
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
(三)本所要求的其他事项
本次减持计划不存在《上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》第五条至第九条规定的不得减持的情形。
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2026-01-26│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为保证上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司日常经营和正常
发展，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为全资子公司沪工智能科技（苏州）有限
公司向宁波银行股份有限公司上海分行重新申请5000万元综合授信提供连带保证担保，担保期
限为：自董事会审议通过之日起三年。全资子公司沪工智能科技（苏州）有限公司未向公司提
供反担保。
（二）内部决策程序
2026年1月23日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司
综合授信提供担保的议案》，同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。本次担保事项无需
提交公司股东会审议。
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2026-01-23│其他事项
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赎回数量：670000元（6700张）
赎回兑付总金额：679559.99元（含当期利息）
赎回款发放日：2026年1月22日
“沪工转债”摘牌日：2026年1月22日
（一）有条件赎回条款满足情况
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2025年11月12日至2025年
12月9日期间，满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“沪工转债”当期转
股价格的130％，即不低于27.417元/股。根据《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行A股
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“沪工转债”
的有条件赎回条款。（二）本次赎回事项公告披露情况公司于2025年12月9日召开第五届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“沪工转债”的议案》，公司董事会决定行使“
沪工转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“
沪工转债”全部赎回。具体内容详见公司于2025年12月10日披露的《关于提前赎回“沪工转债
”的公告》（公告编号：2025-071）。
公司于2026年1月9日披露了《关于实施“沪工转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：20
26-005），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在2026年1月10日至202
6年1月21日期间披露了八次关于实施“沪工转债”赎回暨摘牌提示性公告。
（三）本次赎回的有关事项
1、赎回登记日：2026年1月21日
2、赎回对象：本次赎回对象为2026年1月21日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的“沪工转债”的全部持有人。
3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.4268元/
张。
当期利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×2.80%×186/365=1.4268元/张
4、赎回款发放日：2026年1月22日
5、“沪工转债”摘牌日：2026年1月22日
（一）赎回余额
截至2026年1月21日（赎回登记日）收市后，“沪工转债”余额为人民币670000元（6700
张），占“沪工转债”发行总额的0.1675%。
（二）转股情况
截至2026年1月21日收市后，累计已有人民币399330000元“沪工转债”转为公司A股普通
股股票或回售，其中累计回售金额为3000元（不含利息），累计转股数量为18932968股，占“
沪工转债”转股前公司已发行股份总额的
（三）可转债停止交易及转股情况
自2026年1月16日起，“沪工转债”停止交易。2026年1月21日收市后，尚未转股的670000
元“沪工转债”全部冻结，停止转股。
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2026-01-21│股权质押
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上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东上海明鑫光储企业管理有限公
司（以下简称“明鑫光储”）共持有公司25314077股，占公司总股本的7.52%，本次解除质押
后，明鑫光储累计质押股份15000000股，占其所持公司股份数的59.26%，占公司总股本数的4.
46%。
因“沪工转债”处于转股期，本公告所涉及的“占公司总股本”的比例以截至2026年1月1
8日公司总股本即336486923股为基数计算。
近日，公司收到明鑫光储的通知，获悉其办理了部分股份解除质押的手续。
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2026-01-20│其他事项
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本期业绩预告的适用情形：2025年年度净利润为负值。
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司
所有者的净利润-2125万元至-1700万元，与上年同期相比，将出现亏损。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-4145万元至-37
20万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-2125万元至
-1700万元，与上年同期相比，将出现亏损。
2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-4145万元至
-3720万元。
（三）本期业绩预告是公司根据报告期经营情况所做的初步测算，本次预计的业绩未经注
册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：1806.65万元。归属于母公司所有者的净利润：1255.60万元。归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-377.61万元。
（二）每股收益：0.04元。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，受市场环境等因素影响，公司营业收入及毛利较上年同期有一定的下降；此外
，参股公司经营业绩不佳导致公司确认的投资损失较上年同期有所增加；叠加公司缴纳税金及
资产减值的影响，致使公司归属于上市公司股东净利润出现亏损。
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2026-01-17│股权转让
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交易简要内容：上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其持有的南昌
沪航工业有限公司40%股权转让给舒宏瑞，交易金额为2890.34万元
本次交易构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议以及第五届董事会第十三次
会议审议通过，关联董事回避表决。本次交易未达到股东会审议标准。
过去12个月公司未发生与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的交易类别相关的交
易
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
2020年10月22日，公司与舒宏瑞、南昌基普企业管理中心（有限合伙）以现金方式共同出
资设立南昌沪航工业有限公司，其中，公司出资4000万元持有南昌沪航工业有限公司40%的股
权，自南昌沪航工业有限公司成立以来向公司分红合计11209751.29元。2024年1月至2025年10
月期间，南昌沪航工业有限公司合计亏损达到49392932.72元。为了顺应公司业务发展新趋势
，公司拟进行战略聚焦，并通过对经营业绩不佳的资产的剥离，进一步改善经营业绩。公司拟
向舒宏瑞出售南昌沪航工业有限公司40%的股权，通过本次交易，有利于公司优化资源配置和
资产结构，集中资源着力发展高端装备配套及智能制造业务。本次交易价格以具有证券从业资
格的资产评估机构出具的评估报告为依据确定，即公司所持南昌沪航工业有限公司40%的股权
转让对价为2890.34万元。本次交易完成后，公司将不再持有南昌沪航工业有限公司股权。本
次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。本次交易涉及的相关协议于本次董事会审议通过
后经双方签署并生效。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2026年1月15日，公司第五届独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于出售参股公
司股权暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意本次交易相关事项
2026年1月16日，公司第五届董事会第十三次会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通
过了《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》，关联董事舒振宇、缪莉萍、赵鹏回避表决
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交股
东会审议批准
（四）至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关
联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%
以上
二、交易对方（含关联人）情况介绍
截至本公告日，舒宏瑞为公司实际控制人之一。根据《上海证券交易所股票上市规则》第
6.3.3条的规定，舒宏瑞为公司关联自然人。舒宏瑞为公司公开发行的可转换公司债券“沪工
转债”提供连带担保。除上述事项外，舒宏瑞与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权
债务等方面的关系。
本次交易涉及关联方向公司支付款项，舒宏瑞财务状况良好，具备良好的履约能力和支付
能力，不存在该等款项收回的或有风险。同时经查询，舒宏瑞不属于失信被执行人。
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2026-01-12│其他事项
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回售期：2025年12月30日至2026年1月7日
回售有效申报数量：10张
回售金额：1012.50元（含当期利息）
回售资金发放日：2026年1月12日
一、本次可转债回售的公告情况
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日披露《关于“沪
工转债”可选择回售的公告》（公告编号：2025-074），并分别于2025年12月24日、2026年1
月6日、2026年1月7日披露了关于“沪工转债”回售的提示性公告（公告编号分别为2025-077
、2026-003、2026-004）。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《
中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。
本次回售的转债代码为“113593”，回售价格为101.25元/张（含当期利息）。
“沪工转债”的回售申报期为2025年12月30日至2026年1月7日，回售申报已于2026年1月7
日上海证券交易所收市后结束。
二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响
（一）回售结果
“沪工转债”的回售申报期为2025年12月30日至2026年1月7日，回售价格为101.25元/张
（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据和《债券回售资
金付款通知书》，本次“沪工转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为10张，回售金额为
1012.50元（含当期利息），公司已根据回售的有效申报数量将回售资金足额划转至中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
的有关业务规则，回售资金发放日为2026年1月12日。
（二）回售的影响
本次“沪工转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生重大影响。
三、本次可转债回售的后续事项
“沪工转债”目前已触发有条件赎回条款，未回售的“沪工转债”除在规定时限内通过二
级市场继续交易或按照21.09元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加
当期应计利息1.4268（即合计101.4268元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损
失。公司特提醒“沪工转债”持有人注意在限期内转股或卖出。具体内容详见公司于2026年1
月9日披露的《关于实施“沪工转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-005）。
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2026-01-09│其他事项
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一、赎回条款
根据公司《募集说明书》约定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三
十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发
行的可转债未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自2025年11月12日至2025年12月9日期间，满足连续三十个交易日内有十五个交
易日的收盘价不低于“沪工转债”当期转股价格21.09元/股的130%，即不低于27.417元/股，
根据《募集说明书》的约定，已触发“沪工转债”的有条件赎回条款。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2026年1月21日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中登上海分公司”）登记在册的“沪工转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.4268元/张，计算过程
如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年7月20日）起至本计息年度赎回日（2026年1
月22日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计186天。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×2.80%×186/365=1.4268元/张赎回价格=可转债
面值+当期应计利息=100+1.4268=101.4268元/张（四）赎回程序
公司将在赎回期结束前按规定披露“沪工转债”赎回提示性公告，通知“沪工转债”持有
人有关本次赎回的各项事项。
当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册
的“沪工转债”将全部被冻结。
公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司
的影响。
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2025-12-23│其他事项
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回售价格：101.25元/张（含当期利息）
回售期：2025年12月30日至2026年1月7日
回售资金发放日：2026年1月12日
回售期内“沪工转债”停止转股
证券停复牌情况：适用
“沪工转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“沪工转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
风险提示：如可转债持有人选择回售，则等同于以101.25元/张（含当期利息）卖出持有
的“沪工转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“沪工转债”的收盘价格高于本次回
售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请关注选择回售的投资风险。
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开2025年第二
次临时股东大会和“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于终止部
分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《上海沪工焊接集团股份有限
公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定
，“沪工转债”附加回售条款生效。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体“沪工转债”持有人公告
如下：
一、回售条款及回售价格
（一）附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在《募集说明书》
中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换
公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券
全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可
以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再
行使附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
（二）回售价格
参考上述当期应计利息的计算方法，“沪工转债”第六年的票面利率2.80%，计算天数为1
63天（2025年7月20日至2025年12月30日），利息为100×2.80%×163/365≈1.25元/张，即回
售价格为101.25元/张。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
“沪工转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“沪工转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“113593”，转债简称为“沪工转债”。行使回售权的可转债持有
人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经
确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2025年12月30日至2026年1月7日。
（四）回售价格：101.25元人民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付方法
公司将按前款规定的价格买回要求回售的“沪工转债”，按照中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2026年1月12日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“沪工转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“沪工转债”持
有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币，可转债仍将继
续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“沪工转债”将停止
交易。
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2025-12-19│股权质押
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上海明鑫光储企业管理有限公司（以下简称“明鑫光储”）持有上海沪工焊接集团股份有
限公司（以下简称“公司”）股份数量为25314077股，占公司总股本的7.76%，所持公司股份
累计质押数量（含本次）为22000000股，占其持股数量的86.91%。
因“沪工转债”处于转股期，本公告所涉及的“占公司总股本”的比例以截至2025年12月
17日公司总股本即326231473股为基数计算。
公司于2025年12月18日接到明鑫光储的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押。
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2025-12-10│其他事项
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上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年11月12日至2025年12
月9日，已有十五个交易日的收盘价不低于“沪工转债”当期转股价格21.09元/股的130%，即
不低于27.417元/股。
根据《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“沪工转债”的有条件赎回条款。
公司于2025年12月9日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于提前赎回“沪工
转债”的议案》，公司董事会决定行使“沪工转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应
计利息的价格对赎回登记日登记在册的全部未转股的“沪工转债”赎回。
投资者所持“沪工转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照21.09元/股的转股
价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回
，可能面临较大投资损失。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983号）核准，公司于2020年7月20日公开发行可转换
公司债券400万张，每张面值100元人民币，发行总额40000.00万元，期限为发行之日起6年。
可转债票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年2.00%、第五年2.40%
、第六年2.80%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]239号文同意，公司本次发行的40000.00万元可
转换公司债券于2020年8月10日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“沪工转债”，债券
代码“113593”。
（三）可转债转股价格调整情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司《募集说明书》的约定，“沪工
转债”自2021年1月25日起可转换为公司股份，初始转股价格为21.32元/股。详见公司披露于
上海证券交易所网站的《关于“沪工转债”开始转股的公告》（公告编号：2021-005）。
因公司实施2020年年度利润分配，转股价格自2021年6月10日起调整为21.12元/股，具体
内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“沪工转债”转股价格调整的公告》（公告
编号：2021-034）。
因公司实施2021年年度利润分配，转股价格自2022年6月29日起调整为21.10元/股，具体
内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“沪工转债”转股价格调整的公告》（公告
编号：2022-039）。
因公司实施2024年年度利润分配，转股价格自2025年6月10日起调整为21.09元/股，具体
内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于权益分派引起的“沪工转债”转股价格调整
的公告》（公告编号：2025-035）。
二、“沪工转债”赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》约定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三
十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发
行的可转债未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）赎回触发情况
自2025年11月12日至2025年12月9日，公司的股票已有十五个交易日收盘价不低于“沪工
转债”当期转股价格21.09元/股的130%，即不低于27.417元/股。根据公司《募集说明书》的
约定，已触发“沪工转债”的有条件赎回条款。
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2025-12-05│其他事项
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根据《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）、《上海沪工焊接集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规
则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议做出的决议，须经出席会
议并有表决权的未偿还债券面值总额二分之一以上的债券持有人（或债券持有人代理人）同意
方能形成有效决议。
根据《持有人会议规则》，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权
机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《
持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（
包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。上海沪工焊接集团股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《
关于召开“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2025年12月22日召开20
25年第一次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2025年12月22日（星期一）上午9:30
（三）会议地点：上海市青浦区外青松公路7177号会议室（四）会议召开及投票方式：会
议采取现场结合通讯方式召开，投票采取记
名方式表决
（五）债权登记日：2025年12月15日
（六）出席对象：
1、截至2025年12月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的“沪工转债”（转债代码：113593）的债券持有人。上述全体本公司债券持有人均有权出
席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券
持有人。
2、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
3、董事会认为有必要出席的其他人员。
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2025-12-05│其他事项
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本次涉及延期的募投项目名称：精密数控激光切割装备扩产项目
募投项目延期情况：在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发
生变更的前提下，将“精密数控激光切割装备扩产项目”达到预定可使用状态日期从2025年12
月31日延期至2026年12月31日。
上述事项已经上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海沪工”）第五
届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会审议通过。根据《上市公司募集资金监管规则
》等有关规定，本次部分募投项目延期事项无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2020]983号）核准，公司向社会公开发行人民币400000000.00元
可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计400万张，期限6年。募集资金总额为人民币400
00.00万元，实际募集资金人民币400000000.00元，扣除不含税承销费人民币4528301.89元，
实际收到可转换公司债券认购资金人民币395471698.11元。该款项已于2020年7月24日由中信
建投证券股份有限公司汇入本公司银行账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具信会师报字[2020]第ZA15226号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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