资本运作☆ ◇603132 金徽股份 更新日期：2025-07-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-02-11│ 10.80│ 9.56亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│西成矿业 │ ---│ ---│ 73.39│ ---│ ---│ 人民币│
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│谢家沟浮选厂 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│保馨矿业 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│金徽矿业股份有限公│ ---│ 2.27亿│ 2.55亿│ 63.64│ ---│ ---│
│司江洛矿区铅锌矿（│ │ │ │ │ │ │
│300万吨/年）选矿工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│金徽矿业股份有限公│ 4.00亿│ 2.27亿│ 2.55亿│ 63.64│ ---│ ---│
│司江洛矿区铅锌矿（│ │ │ │ │ │ │
│300万吨/年）选矿工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│金徽矿业股份有限公│ 4.71亿│ 5934.06万│ 1.56亿│ 64.62│ ---│ ---│
│司徽县郭家沟铅锌矿│ │ │ │ │ │ │
│绿色矿山提升改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃省徽县郭家沟铅│ 2.00亿│ 404.33万│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│锌矿矿区生产勘探项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 2.85亿│ ---│ 2.85亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-20 │交易金额(元)│2.70亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │甘肃豪森矿业有限公司49.00%的股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │金徽矿业股份有限公司 │
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│卖方 │甘肃亚特投资集团有限公司 │
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│交易概述 │金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为积极推进江洛矿区资源整合规划，拟以现金│
│ │27,000.00万元收购关联方甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称“亚特投资”）持有的甘 │
│ │肃豪森矿业有限公司（以下简称“豪森矿业”）49.00%的股权，同时向豪森矿业提供借款20│
│ │9,468,964.58元，用于偿还豪森矿业因前期探矿对亚特投资的借款155,834,587.50元，及其│
│ │他因探矿产生的相关费用53,634,377.08元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-11 │
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│关联方 │甘肃亚特投资集团有限公司及下属公司及下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的企业及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-11 │
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│关联方 │徽县奥亚实业有限公司及下属公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股东及其控制的企业及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-11 │
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│关联方 │甘肃懋达实业集团有限公司及下属公司及下属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-11 │
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│关联方 │甘肃懋达实业集团有限公司及下属公司及下属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-11 │
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│关联方 │甘肃亚特投资集团有限公司及下属公司及下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的企业及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-11 │
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│关联方 │徽县奥亚实业有限公司及下属公司及下属公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东及其控制的企业及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-11 │
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│关联方 │鹏博（陕西）项目管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-11 │
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│关联方 │宝鸡市鹏博物业管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-11 │
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│关联方 │徽县奥亚实业有限公司及下属公司及下属公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东及其控制的企业及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-11 │
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│关联方 │甘肃懋达实业集团有限公司及下属公司及下属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-11 │
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│关联方 │甘肃金徽现代农业开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-11 │
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│关联方 │甘肃亚特投资集团有限公司及下属公司及下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的企业及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-11 │
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│关联方 │徽县奥亚实业有限公司及下属公司及下属公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东及其控制的企业及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-11 │
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│关联方 │甘肃金煜信达建设工程有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-11 │
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│关联方 │徽县奥亚实业有限公司及下属公司及下属公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东及其控制的企业及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-11 │
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│关联方 │甘肃懋达建设工程有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-11 │
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│关联方 │甘肃懋达实业集团有限公司及下属公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │甘肃亚特投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为积极推进江洛矿区资源整合规划，拟以现金│
│ │27000.00万元收购关联方甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称“亚特投资”）持有的甘肃│
│ │豪森矿业有限公司（以下简称“豪森矿业”）49.00%的股权，同时向豪森矿业提供借款2094│
│ │68964.58元，用于偿还豪森矿业因前期探矿对亚特投资的借款155834587.50元，及其他因探│
│ │矿产生的相关费用53634377.08元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 本次交易经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，此项交易尚需提交股东大会审批│
│ │。 │
│ │ 除本次关联交易及已经审议的日常关联交易外，过去12个月内公司未曾与亚特投资发生│
│ │其他交易，未曾与不同关联人发生过购买资产交易类别的关联交易。 │
│ │ 风险提示：本次交易尚需提交公司股东大会审议以及办理工商变更登记等程序，后续实│
│ │施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）交易背景 │
│ │ 2023年8月公司与甘肃省徽县人民政府签订《战略合作框架协议》，积极落实《甘肃省 │
│ │矿产资源总体规划（2021-2025年）》中“一个矿区由一个主体开发的原则，同一区域、同 │
│ │一矿床不同主体矿业权、资源实施整合”的要求，对徽县江洛矿区铅锌资源进行整合。整合│
│ │初期，该矿区范围内有徽县向阳山矿业有限责任公司、徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司以│
│ │及豪森矿业三大矿权主体，截至本公告披露日，除豪森矿业外其余两家公司已成为公司全资│
│ │子公司。本次交易将进一步推动整合进度，符合公司长远发展规划。 │
│ │ （二）交易概况 │
│ │ 本次交易公司拟收购亚特投资持有豪森矿业49.00%股权，公司委托联合中和土地房地产│
│ │资产评估有限公司对标的公司股东全部权益市场价值以2024年10月31日为评估基准日进行了│
│ │评估，并出具了联合中和评报字（2024）第6262号《金徽矿业股份有限公司拟收购股权事宜│
│ │涉及的甘肃豪森矿业有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》，本次评估采取资产基│
│ │础法，得出的标的公司市场价值为55614.12万元。最终经过交易双方协商确定以人民币2700│
│ │0.00万元作为本次49.00%股权交易价格。 │
│ │ 同时基于交易双方及与豪森矿业个人股东协商确定，公司将为豪森矿业提供209468964.│
│ │58元借款，用于偿还豪森矿业因前期探矿对亚特投资的借款155834587.50元，及其他因探矿│
│ │产生的相关费用53634377.08元。在豪森矿业探矿权转化为采矿权之日起，公司可将相关债 │
│ │权作为对豪森矿业的实物出资，进行增资，增资完成后公司将合计持有豪森矿业55%的股权 │
│ │。 │
│ │ （三）本次交易已履行及尚需履行的程序 │
│ │ 2024年12月18日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，第二届监事会第八次会议，│
│ │审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易的议案》，关联董事│
│ │、监事进行了回避表决，第二届董事会独立董事专门会议第三次会议就该事项进行了审议，│
│ │该议案尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 除本次关联交易及已经审议的日常关联交易外，过去12个月内公司未曾与亚特投资发生│
│ │其他交易，未曾与不同关联人发生过购买资产交易类别的关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系 │
│ │ 亚特投资为公司控股股东，为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │金徽正能量公益基金会 │
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│关联关系 │公司实际控制人设立的非公募、非营利性社会组织 │
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