资本运作☆ ◇603132 金徽股份 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-02-11│ 10.80│ 9.56亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│豪森矿业 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│嘉特矿业 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│金徽矿业股份有限公│ 4.00亿│ 1.45亿│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│司江洛矿区铅锌矿（│ │ │ │ │ │ │
│300万吨/年）选矿工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│金徽矿业股份有限公│ ---│ 1.45亿│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│司江洛矿区铅锌矿（│ │ │ │ │ │ │
│300万吨/年）选矿工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│金徽矿业股份有限公│ 4.71亿│ 8532.43万│ 2.41亿│ 100.00│ ---│ ---│
│司徽县郭家沟铅锌矿│ │ │ │ │ │ │
│绿色矿山提升改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃省徽县郭家沟铅│ 2.00亿│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│锌矿矿区生产勘探项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 2.85亿│ ---│ 2.85亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-30 │交易金额(元)│2.88亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │礼县德源矿业开发有限公司100%的股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │金徽矿业股份有限公司 │
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│卖方 │甘肃澳德工贸实业集团有限公司、甘肃省核地质二一九大队 │
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│交易概述 │金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步扩大业务规模，拓展黄金资源储备，│
│ │拟以现金28800万元收购礼县德源矿业开发有限公司（以下简称“德源矿业”或“标的公司 │
│ │”）100%股权，收购完成后将持有德源矿业100%的股权。 │
│ │ 由于德源矿业目前股东为甘肃澳德工贸实业集团有限公司（以下简称“澳德工贸”）77│
│ │%股权与甘肃省核地质二一九大队23%股权（以下简称“二一九大队”）。 │
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│公告日期 │2026-02-10 │交易金额(元)│2.10亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │徽县福圣矿业开发有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │金徽矿业股份有限公司 │
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│卖方 │柴小刚 │
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│交易概述 │金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）以现金方式收购徽县福圣矿业开发有限公司（│
│ │以下简称“福圣矿业”）100%股权，收购对价为21000.00万元，交易完成后，福圣矿业将成│
│ │为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 本次交易无需提交公司董事会、股东会审议标准。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为进一步扩大公司业务规模，增强公司核心竞争力，公司与柴小刚于2026年2月6日签署│
│ │了《股权转让协议》，以现金方式收购柴小刚持有的福圣矿业100%股权，交易对价为人民币│
│ │21000.00万元，资金来源为公司自有资金。本次交易完成后，公司将持有福圣矿业100%股权│
│ │。 │
│ │ 本次交易未达到董事会、股东会审议标准，无需提交公司董事会、股东会审议。 │
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│公告日期 │2025-08-16 │交易金额(元)│3.05亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │甘肃豪森矿业有限公司41.00%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │金徽矿业股份有限公司 │
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│卖方 │马森 │
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│交易概述 │金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为积极推动江洛矿区资源整合项目及公司生产│
│ │经营需要，拟以现金38000万元收购子公司甘肃豪森矿业有限公司（以下简称“豪森矿业” │
│ │或“标的公司”）剩余51%的股权，收购完成后公司将持有豪森矿业100%的股权。 │
│ │ 本次交易公司拟以现金收购豪森矿业51%股权，交易对价为人民币38000万元，其中马森│
│ │先生持有豪森矿业41.00%股权对应交易价款305490196.08元及马秀云女士持有豪森矿业10% │
│ │的股权对应交易价款74509803.92元，资金来源为公司自有资金。本次交易完成后，公司将 │
│ │持有豪森矿业100%股权。 │
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│公告日期 │2025-08-16 │交易金额(元)│7450.98万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │甘肃豪森矿业有限公司10%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │金徽矿业股份有限公司 │
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│卖方 │马秀云 │
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│交易概述 │金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为积极推动江洛矿区资源整合项目及公司生产│
│ │经营需要，拟以现金38000万元收购子公司甘肃豪森矿业有限公司（以下简称“豪森矿业” │
│ │或“标的公司”）剩余51%的股权，收购完成后公司将持有豪森矿业100%的股权。 │
│ │ 本次交易公司拟以现金收购豪森矿业51%股权，交易对价为人民币38000万元，其中马森│
│ │先生持有豪森矿业41.00%股权对应交易价款305490196.08元及马秀云女士持有豪森矿业10% │
│ │的股权对应交易价款74509803.92元，资金来源为公司自有资金。本次交易完成后，公司将 │
│ │持有豪森矿业100%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │甘肃亚特投资集团有限公司及下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的企业及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │徽县奥亚实业有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股东及其控制的企业及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │甘肃懋达建设工程有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │甘肃懋达建设工程有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │甘肃亚特投资集团有限公司及下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的企业及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │徽县奥亚实业有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股东及其控制的企业及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │徽县奥亚实业有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股东及其控制的企业及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │甘肃懋达建设工程有限公司及下属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │甘肃亚特投资集团有限公司及下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的企业及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │甘肃泓盛商品混凝土有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │徽县奥亚实业有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股东及其控制的企业及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │甘肃勘探者地质矿产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │甘肃懋达建设工程有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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甘肃亚特投资集团有限公司 3.97亿 40.64 80.29 2026-06-24
中铭国际控股集团有限公司 1.65亿 16.87 82.50 2026-03-31
徽县奥亚实业有限公司 4600.00万 4.70 70.12 2026-07-09
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合计 6.08亿 62.21
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-07-09 │质押股数(万股) │1500.00 │
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│质押占所持股(%) │22.87 │质押占总股本(%) │1.53 │
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│股东名称 │徽县奥亚实业有限公司 │
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│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2026-07-07 │质押截止日 │2028-01-07 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年07月07日徽县奥亚实业有限公司质押了1500.0万股给渤海信托 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2026-06-24 │质押股数(万股) │1195.00 │
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│质押占所持股(%) │2.41 │质押占总股本(%) │1.22 │
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│股东名称 │甘肃亚特投资集团有限公司 │
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│质押方 │平安银行股份有限公司兰州分行 │
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│质押起始日 │2026-06-22 │质押截止日 │2028-06-22 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年06月22日甘肃亚特投资集团有限公司质押了1195.0万股给平安银行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2026-06-13 │质押股数(万股) │1290.00 │
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│质押占所持股(%) │2.61 │质押占总股本(%) │1.32 │
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│股东名称 │甘肃亚特投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兰州银行股份有限公司陇南分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-09-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年06月11日甘肃亚特投资集团有限公司解除质押1810.0万股 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │质押股数(万股) │16500.00 │
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│质押占所持股(%) │82.50 │质押占总股本(%) │16.87 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中铭国际控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兰州银行股份有限公司陇南分行 │
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│质押起始日 │2026-03-26 │质押截止日 │2029-03-26 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月26日中铭国际控股集团有限公司质押了16500.0万股给兰州银行 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-18 │质押股数(万股) │3763.00 │
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│质押占所持股(%) │7.60 │质押占总股本(%) │3.85 │
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│股东名称 │甘肃亚特投资集团有限公司 │
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│质押方 │中国工商银行股份有限公司徽县支行 │
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│质押起始日 │2025-11-07 │质押截止日 │2030-11-07 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月07日甘肃亚特投资集团有限公司质押了3763.0万股给工商银行 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-18 │质押股数(万股) │547.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.11 │质押占总股本(%) │0.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │甘肃亚特投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司徽县支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-09-05 │质押截止日 │2029-09-30 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月14日甘肃亚特投资集团有限公司解除质押3763.0万股 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-06 │质押股数(万股) │800.00 │
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│质押占所持股(%) │1.62 │质押占总股本(%) │0.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │甘肃亚特投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业发展银行成县支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-01 │质押截止日 │2028-10-31 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年11月01日甘肃亚特投资集团有限公司质押了800.0万股给农发行 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-30 │质押股数(万股) │20000.00 │
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│质押占所持股(%) │40.40 │质押占总股本(%) │20.45 │
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│股东名称 │甘肃亚特投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │甘肃银行股份有限公司徽县支行 │
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│质押起始日 │2025-07-25 │质押截止日 │2028-07-25 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年07月25日甘肃亚特投资集团有限公司质押了20000.0万股给甘肃银行股份有限公 │
│ │司徽县支行 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-07 │质押股数(万股) │1400.00 │
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│质押占所持股(%) │2.83 │质押占总股本(%) │1.43 │
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│股东名称 │甘肃亚特投资集团有限公司 │
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│质押方 │招商银行股份有限公司兰州分行 │
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│质押起始日 │2025-06-05 │质押截止日 │2026-06-04 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年06月05日甘肃亚特投资集团有限公司质押了1400.0万股给招商银行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-12-07 │质押股数(万股) │4600.00 │
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│质押占所持股(%) │9.29 │质押占总股本(%) │4.70 │
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│股东名称 │甘肃亚特投资集团有限公司 │
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│质押方 │中国农业银行股份有限公司徽县支行 │
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│质押起始日 │2024-12-04 │质押截止日 │2026-12-03 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年12月04日甘肃亚特投资集团有限公司质押了4600.0万股给农业银行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-09│股权质押
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截至本公告披露日，徽县奥亚实业有限公司（以下简称“奥亚实业”）持有金徽矿业股份
有限公司（以下简称“公司”）股份65600000股，占公司总股本的6.71%。本次部分股份质押
后，奥亚实业累计质押公司股份46000000股，占其持有公司股份总数的70.12%，占公司总股本
的4.70%。
甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称“亚特投资”）及一致行动人中铭国际控股集团有
限公司（以下简称“中铭国际”）、奥亚实业以及自然人股东李雄先生合计持有公司股份7656
00000股，占公司总股本的78.28%。本次股份质押办理完成后，亚特投资及一致行动人累计质
押股份608450000股，占亚特投资及一致行动人总股本的79.47%，占公司总股本的62.21%。
一、公司股份质押情况
公司于2026年7月8日收到奥亚实业的通知，将其持有公司的15000000股股份质押给渤海国
际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）并办理了质押手续。
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2026-07-08│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所有者
的净利润为40,000.00万元到42,000.00万元，较上年同期增加14,687.68万元到16,687.68万元
，同比增加58.03%到65.93%。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为40,000.0
0万元到41,000.00万元，较上年同期增加16,381.64万元到17,381.64万元，同比增加69.36%到
73.59%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日（以下简称“报告期内”）。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步核算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为40,000.00
万元到42,000.00万元，与上年同期相比，将增加14,687.68万元到16,687.68万元，同比增加5
8.03%到65.93%。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为40,000.00万
元到41,000.00万元，与上年同期相比，将增加16,381.64万元到17,381.64万元，同比增加69.
36%到73.59%。
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2026-06-24│股权质押
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截至本公告披露日，甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称“亚特投资”）持有金徽矿业
股份有限公司（以下简称“公司”）股份495,000,000股，占公司总股本的50.61%。本次部分
股份质押后，亚特投资累计质押公司股份397,450,000股，占其持有公司股份总数的80.29%，
占公司总股本的40.64%。
亚特投资及其一致行动人中铭国际控股集团有限公司（以下简称“中铭国际”）、徽县奥
亚实业有限公司（以下简称“奥亚实业”）以及自然人股东李雄先生合计持有公司股份765,60
0,000股，占公司总股本的78.28%。本次股份质押办理完成后，亚特投资及一致行动人累计质
押股份593,450,000股，占亚特投资及一致行动人总股本的77.51%，占公司总股本的60.68%。
一、公司股份质押情况
公司于2026年6月23日收到亚特投资的通知，将其持有公司的11,950,000股股份质押给平
安银行股份有限公司兰州分行（以下简称“平安银行”）并办理了质押手续。
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2026-06-13│股权质押
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截至本公告披露日，甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称“亚特投资”）持有金徽矿业
股份有限公司（以下简称“公司”）股份495000000股，占公司总股本的50.61%。本次部分股
份解除质押后，亚特投资累计质押公司股份385500000股，占其持有公司股份总数的77.88%，
占公司总股本的39.42%。
亚特投资及其一致行动人中铭国际控股集团有限公司（以下简称“中铭国际”）、徽县奥
亚实业有限公司（以下简称“奥亚实业”）以及自然人股东李雄先生合计持有公司股份765600
000股，占公司总股本的78.28%。本次股份解除质押办理完成后，亚特投资及一致行动人累计
质押股份581500000股，占亚特投资及一致行动人总股本的75.95%，占公司总股本的59.46%。
一、股份解除质押的情况
公司于2026年6月12日收到亚特投资的通知，将其持有公司的18100000股股份于2026年6月
11日解除质押，相关手续已办理完成。
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2026-05-30│收购兼并
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金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步扩大业务规模，拓展黄金资源储备
，拟以现金28800万元收购礼县德源矿业开发有限公司（以下简称“德源矿业”或“标的公司
”）100%股权，收购完成后将持有德源矿业100%的股权。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
本次交易已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。
风险提示：
本次交易涉及的标的公司的采矿权及探矿权目前均登记在第三方名下。交易对方虽已通过
公开竞拍取得上述矿权，但尚未按合同约定支付转让价款。标的矿权权属变更存在不确定性，
相关前置审批及合规整改亦存在不及预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司拟以现金方式收购德源矿业100%的股权，交易对价为人民币28800.00万元，资金来源
为公司自有资金。本次交易完成后，公司将持有德源矿业100%股权。
由于德源矿业目前股东为甘肃澳德工贸实业集团有限公司（以下简称“澳德工贸”）77%
股权与甘肃省核地质二一九大队23%股权（以下简称“二一九大队”），同时，本次交易涉及
的两宗矿权目前均登记在二一九大队名下，因此目前尚不具备开展全面审计和资产评估的条件
，为把握商业机会、推进项目进程，公司拟先行签署股权转让协议，锁定交易，后续根据进展
情况委托审计机构和评估机构对标的公司开展全面审计和资产评估。
德源矿业全体股东已于2023年5月10日召开临时股东会并形成决议，一致同意将相关矿权
及选厂、尾矿库等资产整体对外转让，全体股东同意转让各自股权并相互放弃优先购买权，同
时授权澳德工贸与受让方进行洽谈。
本次交易约定由澳德工贸负责办理标的矿权变更至德源矿业名下以及完成澳德工贸对德源
矿业100%股权的持有，在德源矿业成为澳德工贸的全资子公司后，公司将委托审计、评估机构
对标的公司进行全面审计和资产评估，待相关事项完成后澳德工贸将其持有的德源矿业100%股
权全部转让给公司，并办理相关登记手续。
（二）本次交易的目的和原因
本次收购完成后，公司将新增一宗金矿采矿权和一宗金矿探矿权，并相应取得选矿厂及配
套尾矿库等相关生产设施。该交易是公司贯彻长远发展战略的关键举措，有利于进一步扩大公
司业务规模，拓展黄金资源储备，增强公司核心竞争力，维护全体股东长远利益。
（三）本次交易已履行及尚需履行的程序
2026年5月29日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于金徽矿业
股份有限公司拟以现金方式收购股权的议案》，本议案无需提交股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开2025年年度股东会，
审议通过《关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》，郇继勇先生当选为公司第二
届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。根据《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月17日召开第二届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司选举董事长的议案》，全体董事一致
同意选举郇继勇先生担任公司第二届董事会董事长，同时，根据《公司战略与可持续发展（ES
G）委员会议事规则》规定，郇继勇先生担任第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会主
任委员，上述任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。根据《公司章程
》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序办理有关工商变更登记手续。
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2026-04-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月17日
(二)股东会召开的地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室
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2026-03-31│股权质押
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截至本公告披露日，中铭国际控股集团有限公司（以下简称“中铭国际”）持有公司股份
200,000,000股，占公司总股本的20.45%。本次股份解除质押及质押后，中铭国际累计质押公
司股份165,000,000股，占其持有公司股份总数的82.50%，占公司总股本的16.87%。
中铭国际是公司控股股东甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称“亚特投资”）的一致行
动人，亚特投资及其一致行动人中铭国际、徽县奥亚实业有限公司（以下简称“奥亚实业”）
以及自然人股东李雄先生合计持有公司股份765,600,000股，占公司总股本的78.28%。本次股
份解除质押及质押办理完成后，亚特投资及一致行动人累计质押股份599,600,000股，占亚特
投资及一致行动人总股本的78.32%，占公司总股本的61.31%。
一、股份解除质押的情况
金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日收到中铭国际的通知，将
其持有公司的165,000,000股股份于2026年3月27日解除质押，相关手续已办理完成。
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2026-03-27│对外担保
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重要内容提示：
被担保人为金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股公司徽县向阳山矿业有限责
任公司、徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司、徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司、徽
县明昊矿业有限责任公司、甘肃金徽西成矿业有限公司及甘肃金徽嘉特矿业有限公司。
本次担保金额预计不超过人民币19.00亿元，截止本公告披露日，公司对外提供的担保余
额为86550.54万元。
本次担保是否有反担保：否。
特别风险提示：本次担保对象均为公司合并报表范围内的控股公司，公司对其经营活动能
够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正
常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月26日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于金徽矿业股
份有限公司为控股公司提供担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审
议。
（四）担保额度调剂情况
按照相关规定，在2026年度预计担保额度范围内，公司控股子公司内部可进行担保额度调
剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的
子公司处获得担保额度。
二、被担保人基本情况
本次预计担保的对象均为公司合并报表范围内的控股公司，被担保人不存在为失信被执行
人的情况,财务风险可控。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议，实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容，由所涉
及公司、贷款银行或合作方等机构共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
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2026-03-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月17日14点00分
召开地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室(五)网络投票的系统、
起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月17日至2026年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
本事项尚需提交公司股东会审议。
金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第二届董事会第二十
次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘2026年度审计机构的议案》，本议案尚需
提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
（二）投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，已计提的职业风险基金和购买的职业保
险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师
事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关
民事诉讼中存在承担民事责任情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对本
所履行能力产生任何不利影响。
（三）诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
（四）审计收费
具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据股东会的授权，由管理层根据行业
标准及审计的实际工作量，双方协商确定。
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2026-03-27│其他事项
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金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第二届董事会第二
十次会议，审议通过了《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬考核情况暨2026年度薪酬方案
的议案》，其中涉及董事薪酬的，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，相关议案直接提交股
东会审议。现将具体情况公告如下
上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。公司董事因换届
、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因
改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
董事、高级管理人员薪酬方案期限为一年，即2026年度。董事薪酬方案自股东会审议通过
后生效；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效。董事及高级管理人员薪酬方案未尽
事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬
管理制度》等内部制度规定执行。
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2026-03-27│其他事项
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金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至2025年12月31日的总股本97800.00
万股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币
2.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金红利224940000.00元（含税
）。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中未
分配利润为人民币472817928.03元。经董事会决议，公司2025年度以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.30元（含税），截至本利润分配方案披露
之日，公司总股本97800.00万股，以此计算共计派发现金红利224940000.00元（含税）。2025
年度现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例41.48%。
公司实施了2025年半年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（
含税），共计派发现金红利195600000.00元（含税），占公司2025年半年度归属于上市公司股
东净利润的77.27%。
综上，2025年半年度及2025年年度现金分红金额共计420540000.00元，占2025年度归属于
上市公司股东净利润的比例77.55%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
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2026-02-10│收购兼并
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金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）以现金方式收购徽县福圣矿业开发有限公司
（以下简称“福圣矿业”）100%股权，收购对价为21000.00万元，交易完成后，福圣矿业将成
为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
本次交易无需提交公司董事会、股东会审议标准。
一、交易概述
为进一步扩大公司业务规模，增强公司核心竞争力，公司与柴小刚于2026年2月6日签署了
《股权转让协议》，以现金方式收购柴小刚持有的福圣矿业100%股权，交易对价为人民币2100
0.00万元，资金来源为公司自有资金。本次交易完成后，公司将持有福圣矿业100%股权。
本次交易未达到董事会、股东会审议标准，无需提交公司董事会、股东会审议。
二、交易对方的基本情况
柴小刚，男，中国国籍，身份证号码：62263019880325***，住所：海口市秀英区滨海大
道***。主要任职单位及职务：徽县福圣矿业开发有限公司经理、董事。
交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系；交易
对方资信状况良好，未被列为失信被执行人。
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2025-12-12│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙）（以下简称“绿矿基金”
）持有金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股份61600000股，占公司总股本的6.3%。
上述股份来源于公司首次公开发行前取得的股份，已全部于2023年2月21日解禁。
减持计划的实施结果情况
2025年8月19日，公司披露了《关于5%以上股东减持股份计划公告》，绿矿基金拟自2025
年9月10日至2025年12月10日，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式减持股份不超过9
780000股，减持比例不超过公司总股本的1%；以大宗交易方式减持股份不超过19560000股，减
持比例不超过公司总股本的2%。通过上述两种方式合计减持公司股份不超过29340000股，减持
比例不超过公司总股本的3%。公司于近日收到绿矿基金发来的《关于减持股份计划时间届满暨
减持结果的告知函》，绿矿基金于2025年9月10日至2025年12月10日期间，通过大宗交易方式
累计减持公司股份11900000股，通过集中竞价交易方式累计减持公司股份8596700股，合计减
持公司股份20496700股，占公司总股本比例为2.10%。截止目前，本次减持计划时间已届满。
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2025-11-26│其他事项
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金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划的存续期将于2026年2
月14日届满。公司于2025年11月25日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司
第一期员工持股计划延期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期继续延长12个月，即
延长至2027年2月14日。
现将相关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划基本情况
公司于2022年7月20日召开了第一届董事会第十一次会议、2022年8月5日召开了2022年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于审议<金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）>及摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年7月21日、2022年8月6日刊登在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2022年第二次临时股东大会审议通过第一期员工持股计划相关议案后，公司积极推进员工
持股计划的相关事宜，但鉴于员工参与积极性颇高，于2022年8月29日召开了第一届董事会第
十三次会议，2022年9月14日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<金徽
矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，对第一期员工
持股计划的资金规模由初始拟筹集资金总额不超过15000.00万元调整为初始拟筹集资金总额不
超过22000.00万元。具体内容详见公司于2022年8月30日、2022年9月15日刊登在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2022年9月14日股东大会审议通过后，第一期员工持股计划通过二级市场集中竞价的方式
累计买入股票16480162股，买入股票数量占公司总股本的1.69%，成交金额为210789143.05元
（不含交易费用），成交均价为12.79元/股。具体内容详见公司于2023年2月16日刊登在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司关于第一期员工持股
计划完成股票购买的公告》（编号：2023-002）。
截至本公告披露日，第一期员工持股计划尚未进行减持。
二、第一期员工持股计划的存续期、变更及终止
（一）员工持股计划的存续期
第一期员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计
划名下时起算。锁定期满后，在资产均为货币性资产时，可提前终止；第一期员工持股计划的
存续期上限届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会
审议通过后，存续期可以延长；
如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致第一期员工持股计划所持有的公司股票无
法在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交
公司董事会审议通过后，存续期限可以延长。
（二）员工持股计划的变更
第一期员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有
人确定依据等事项，应当经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事
会审议通过。
（三）员工持股计划的终止
1、第一期员工持股计划存续期满后自行终止；
2、第一期员工持股计划所持有的公司股票全部出售，可提前终止；
3、存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董
事会审议通过，第一期员工持股计划的存续期可以提前终止或延长；
4、存续期届满后未有效延期的。
三、第一期员工持股计划存续期延期情况
根据《公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，基于对公司未来持续发展的信心
及为维护员工持股计划持有人的利益，综合考虑当前证券市场情况及员工持股计划现状，公司
于2025年11月24日召开第一期员工持股计划第三次持有人会议、2025年11月25日召开第二届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第
一期员工持股计划存续期继续延长12个月，即延长至2027年2月14日。
本次延期后，在第一期员工持股计划存续期内，员工持股计划管理委员会可根据《公司第
一期员工持股计划管理办法》的规定及公司股票价格情况，择机出售股票，一旦员工持股计划
所持有的公司股票全部出售，第一期员工持股计划可提前终止。如在第一期员工持股计划存续
期内仍未全部出售股票，可根据公司《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，审议
后续相关事宜。
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2025-11-18│股权质押
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截至本公告披露日，甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称“亚特投资”）持有公司股份
495,000,000股，占公司总股本的50.61%。本次部分股份解除质押及质押后，亚特投资累计质
押公司股份403,600,000股，占其持有公司股份总数的81.54%，占公司总股本的41.27%。
亚特投资及其一致行动人中铭国际控股集团有限公司（以下简称“中铭国际”）、徽县奥
亚实业有限公司（以下简称“奥亚实业”）以及自然人股东李雄先生合计持有公司股份765,60
0,000股，占公司总股本的78.28%。本次股份解除质押及质押办理完成后，亚特投资及一致行
动人累计质押股份599,600,000股，占亚特投资及一致行动人总股本的78.32%，占公司总股本
的61.31%。
一、股份解除质押的情况
金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日收到亚特投资的通知，将
其持有公司的37,630,000股股份于2025年11月14日解除质押，相关手续已办理完成。
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2025-11-12│其他事项
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金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事窦平先生的书面辞职
报告。因工作调整原因，窦平先生申请辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，窦平先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
2025年11月11日公司召开职工代表大会并作出决议，选举窦平先生为公司第二届董事会职
工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
附件：职工代表董事简历
窦平，男，1978年4月出生，中国国籍，本科学历。曾任甘肃成州矿冶集团公司小厂坝铅
锌矿副矿长；甘肃厂坝有色金属有限公司厂坝矿采掘作业三区区长。现任公司职工董事、副总
经理。
截至目前，窦平先生直接持有公司股份26600股，与公司控股股东、实控人、持有公司5%
以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形
，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《
公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-11-06│股权质押
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截至本公告披露日，甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称“亚特投资”）持有公司股份
495000000股，占公司总股本的50.61%。本次部分股份解除质押及质押后，亚特投资累计质押
公司股份403600000股，占其持有公司股份总数的81.54%，占公司总股本的41.27%。
亚特投资及其一致行动人中铭国际控股集团有限公司（以下简称“中铭国际”）、徽县奥
亚实业有限公司（以下简称“奥亚实业”）以及自然人股东李雄先生合计持有公司股份765600
000股，占公司总股本的78.28%。本次股份解除质押及质押办理完成后，亚特投资及一致行动
人累计质押股份599600000股，占亚特投资及一致行动人总股本的78.32%，占公司总股本的61.
31%。
一、股份解除质押的情况
金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日收到亚特投资的通知，将
其持有公司的8000000股股份于2025年11月4日解除质押，相关手续已办理完成。
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2025-10-21│其他事项
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已披露增持计划情况：基于对金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）发展前景的信
心和对公司股票长期投资价值的认可，公司部分董事、监事及高级管理人员计划自2025年4月2
1日起6个月内，使用其自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股
份，本次合计拟增持金额不低于600万元且不超过770万元。本次增持计划的具体内容详见公司
于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽股份关于部分董事
、监事及高级管理人员自愿增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-021）。
增持计划的实施结果：自增持计划公布以来，截至本公告披露日，本次增持计划的增持主
体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份509700股，累计增持金
额633.77万元，本次增持计划实施完毕。
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2025-09-25│其他事项
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已披露增持计划情况：基于对金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）发展前景的信
心和对公司股票长期投资价值的认可，公司部分董事、监事及高级管理人员计划自2025年4月2
1日起6个月内，使用其自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股
份，本次合计拟增持金额不低于600万元且不超过770万元。本次增持计划的具体内容详见公司
于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽股份关于部分董事
、监事及高级管理人员自愿增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-021）。
增持计划的实施结果：自增持计划公布以来，截至本公告披露日，本次增持计划的增持主
体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份488200股，累计增持金
额603.48万元，本次增持计划实施完毕。
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2025-08-16│收购兼并
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金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为积极推动江洛矿区资源整合项目及公司生
产经营需要，拟以现金38,000万元收购子公司甘肃豪森矿业有限公司（以下简称“豪森矿业”
或“标的公司”）剩余51%的股权，收购完成后公司将持有豪森矿业100%的股权。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
本次交易已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
风险提示：
1、本次交易虽然进行了充分的必要性和可行性论证分析，但仍然可能面临市场、经营管
理等各方面不确定因素带来的风险，以及资源整合未达预期效果、商誉减值的风险。本次交易
尚需办理工商变更登记程序，能否实施完成尚存在不确定性。
2、本次交易涉及的标的公司探矿权（甘肃省徽县杨家山-袁家坪铅锌金多金属矿普查探矿
权），目前尚处于勘查阶段，交易对方承诺，根据目前进展该矿权在2026年12月31日前将转为
采矿权，能否顺利如期完成探转采工作尚存在不确定性。
3、交易对方承诺标的公司2027年开始后的三年，每年净利润不低于
10,204万元。由于标的公司业务的持续开展受宏观经济、行业周期、技术研发、环保安全
、组织实施等多种因素影响，能否顺利达到预期盈利水平存在不确定性。如果在业绩承诺期间
出现影响生产经营的不利因素，标的公司存在实际实现的净利润不能达到承诺净利润的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
（一）本次交易的基本情况
本次交易公司拟以现金收购豪森矿业51%股权，交易对价为人民币38,000万元，其中马森
先生持有豪森矿业41.00%股权对应交易价款305,490,196.08元及马秀云女士持有豪森矿业10%
的股权对应交易价款74,509,803.92元，资金来源为公司自有资金。本次交易完成后，公司将
持有豪森矿业100%股权。
（二）本次交易的目的和原因
公司为积极推动江洛矿区资源整合及综合利用，前期已收购豪森矿业49%的股权，本次收
购豪森矿业剩余51%股权，可增强对豪森矿业的控制力和独立决策权，便于后续进行持续投入
和资源整合，提升其经营管理效率，实现可持续发展，符合公司的长远规划和发展战略。
（三）本次交易已履行及尚需履行的程序
2025年8月15日，公司召开了第二届董事会第十六次会议、审议通过了《关于金徽矿业股
份有限公司拟以现金收购子公司剩余股权的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
马森，男，中国国籍，身份证号码：622630196601***，住所：甘肃省徽县江洛镇***。主
要任职单位及职务：海南索菲娅投资有限公司董事，甘肃健珀矿业开发有限公司执行董事，海
口安比雅投资有限公司董事。
马秀云，女，中国国籍，身份证号码：622630196802***，住所：甘肃省徽县江洛镇***。
马森先生与马秀云女士为夫妻关系。
交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系；交易
对方资信状况良好，未被列为失信被执行人。
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2025-08-16│其他事项
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金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至2025年6月30日的总股本97800万股
为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币2.00
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金红利195600000.00元（含税）。
本预案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，经综合考虑公司
目前经营状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，并在保证公司正常
经营业务发展的前提下，拟定利润分配预案。
截至2025年6月30日，公司未分配利润为人民币419310754.97元（经审计）。
经董事会决议，截至2025年6月30日公司总股本97800万股进行测算，拟向全体股东每10股
派发现金红利人民币2.00元（含税），共计派发现金红利195600000.00元（含税），占公司20
25年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的77.27%。剩余未分配利润结转下一次分配，
本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会对公司2025年半年度利润分配预案发表了专项意见。认为董事会提出的2025年半年
度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营
现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
综上，监事会一致同意本次利润分配预案，并同意将该分配预案提交公司2025年第二次临
时股东大会审议。
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2025-07-30│股权质押
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截至本公告披露日，甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称“亚特投资”）持有公司股份
495000000股，占公司总股本的50.61%。本次部分股份解除质押及质押后，亚特投资累计质押
公司股份403600000股，占其持有公司股份总数的81.54%，占公司总股本的41.27%。
亚特投资及其一致行动人中铭国际控股集团有限公司（以下简称“中铭国际”）、徽县奥
亚实业有限公司（以下简称“奥亚实业”）以及自然人股东李雄先生合计持有公司股份765600
000股，占公司总股本的78.28%。本次股份解除质押及质押办理完成后，亚特投资及一致行动
人累计质押股份599600000股，占亚特投资及一致行动人总股本的78.32%，占公司总股本的61.
31%。
一、股份解除质押的情况
金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日收到亚特投资的通知，将
其持有公司的200000000股股份于2025年7月28日解除质押，相关手续已办理完成。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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