资本运作☆ ◇603135 中重科技 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-03-27│ 17.80│ 14.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-01-08│ 4.86│ 2293.43万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中重江苏 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│上海融诚 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能装备生产基地建│ 11.14亿│ 787.50万│ 4.71亿│ 42.31│ -449.84万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 7200.00万│ 2.16亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未明确用途 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3条冶金智能自 │ 1.41亿│ 75.80万│ 386.18万│ 2.75│ ---│ ---│
│动化生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-14 │
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│关联方 │唐军 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-07-14 │
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│关联方 │天津中天方舟机械制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人亲属持股并担任执行董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴大地装备股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事近亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-14 │
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│关联方 │江苏国茂减速机股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │鞍山宝得钢铁有限公司 │
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│关联关系 │公司总经理亲属担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │唐军 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津中天方舟机械制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人亲属持股并担任执行董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴大地装备股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事近亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │江苏国茂减速机股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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马冰冰 213.87万 0.34 0.71 2026-04-22
谷峰兰 50.57万 0.08 0.67 2026-04-22
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合计 264.44万 0.42
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-04-22 │质押股数(万股) │213.87 │
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│质押占所持股(%) │0.71 │质押占总股本(%) │0.34 │
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│股东名称 │马冰冰 │
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│质押方 │国家税务总局天津市税务局稽查局 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-20 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │马冰冰质押了213.87万股给国家税务总局天津市税务局稽查局 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │质押股数(万股) │50.57 │
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│质押占所持股(%) │0.67 │质押占总股本(%) │0.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谷峰兰 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国家税务总局天津市税务局稽查局 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │谷峰兰质押了50.571万股给国家税务总局天津市税务局稽查局 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-28│其他事项
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一、本次计提及转回资产减值准备情况
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了公允地反映公司的财务状况及经营成
果，公司对合并财务报表范围内截至2026年6月30日各类资产进行了减值测试，对存在减值迹
象的相关资产计提相应的减值准备。
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2026-08-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月15日14点45分
召开地点：天津市北辰区科技园区景丽路6-1号公司办公楼一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月15日至2026年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月29日
(二)股东会召开的地点：天津市北辰区科技园区景丽路6-1号公司办公楼一楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长马冰冰女士主持，会议采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了会议。
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2026-07-25│其他事项
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增持股份情况中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）实际控股人、副董事
长谷峰兰女士基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，于2026年7月24日
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份100000股，约占公司总股本的0.
01577%，累计增持金额835000元（不含交易费用）。
本次增持不触及权益变动，不会导致股东身份发生变化。
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2026-07-14│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月29日14点45分
召开地点：天津市北辰区科技园区景丽路6-1号公司办公楼一楼会议室(五)网络投票的系
统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月29日至2026年7月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-14│其他事项
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本次业绩预告适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
业绩预告相关的主要财务数据情况：中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”
）经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为2961.57万元
到3850.04万元，与上年同期相比，将增加999.04万元到1887.51万元，同比增长50.91%到96.1
8%。2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2226.14万元到289
3.98万元，与上年同期相比，将增加1276.63万元到1944.47万元，同比增长134.45%到204.79%
。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为2961.57万
元到3850.04万元，与上年同期相比，将增加999.04万元到1887.51万元，同比增长50.91%到96
.18%。
预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2226.14万元
到2893.98万元，与上年同期相比，将增加1276.63万元到1944.47万元，同比增长134.45%到20
4.79%。
本次业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
归属于母公司所有者的净利润：1962.53万元
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：949.51万元
每股收益：0.03元/股
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，公司经营业绩同比实现增长，核心驱动为主营业务收入规模提升。
公司前期签订的大额订单已完成设计、生产制造工序，于本报告期集中交付履约，满足收
入确认条件，当期营业收入较上年同期明显增加，带动归母净利润同比提升。
公司2025年推出股权激励计划，相关激励支出计入当期管理费用约1200万元，减少本期利
润。同时本期加大应收账款、合同资产回款催收力度，历史应收款项回款改善，转回资产减值
准备约500万元，增厚当期净利润。上述因素对公司2026年半年度的净利润带来一定的影响。
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2026-05-22│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月21日
(二)股东会召开的地点：天津市北辰区科技园区景丽路6-1号公司办公楼一楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长马冰冰女士主持，会议采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了会议。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1.股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了公司第二
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026
年度薪酬方案的议案》。全体董事回避表决，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
一、确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬
根据公司2025年度经审计经营业绩、相关人员年度绩效考核结果及公司薪酬管理制度，20
25年度在公司领取报酬的董事、高级管理人员，年度税前报酬总额合计370.81万元。
上述薪酬的发放标准、考核流程均符合法律法规、监管规则及公司制度规定，与相关人员
履职贡献、公司经营业绩相匹配，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
（一）制定依据与适用范围
1.制定依据：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际制定本方案。
2.适用范围：公司全体董事（含独立董事、在公司任职的非独立董事）、公司高级管理人
员（总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员）
。
（二）独立董事薪酬方案
1.薪酬标准：独立董事年度税前津贴为5万元/人，无额外绩效薪酬或董事职务津贴。
2.发放方式：按月平均核算发放，依法代扣代缴个人所得税；独立董事合规履职发生的差
旅费、会议费等费用，由公司据实报销，不计入上述津贴。
（三）非独立董事、高级管理人员薪酬方案
在公司担任管理职务的非独立董事，按其任职岗位执行本方案，不再额外领取董事职务津
贴。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励三部分组成：1.基本薪酬：固定履职薪酬，根据
岗位职责、行业及地区薪酬水平、公司经营规模综合确定，按月固定发放。
2.绩效薪酬：浮动考核薪酬，与公司年度经审计经营业绩、个人绩效考核结果强挂钩，上
不封顶、下不保底。绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%（该比例为
年度目标基准比例）；若公司经营业绩未达标或个人绩效考核不合格，绩效薪酬按考核结果同
比下调，不受上述基准比例限制。绩效薪酬于年度审计报告出具后，经考核审议确定最终金额
并发放。
3.中长期激励：公司将根据监管规则及长期发展战略，适时推出股权激励、员工持股计划
等中长期激励工具，具体方案另行制定并履行相应审议程序。
（四）薪酬追索扣回机制
相关人员若对公司财务造假、信息披露违法违规、资金占用、违规担保等事项负有责任，
或违反忠实勤勉义务给公司造成重大损失的，公司有权全额或部分扣减、停发其未发放的绩效
薪酬及中长期激励，并追回责任期间内已发放的相关薪酬。
（五）离任薪酬结算
董事、高级管理人员因换届、辞职、免职等原因离任的，按其实际履职任期核算薪酬；未
发放部分于离任审计完成且无异议后结算，存在违规履职情形的，按本方案追索扣回规则执行
。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议通过的2025年度利润分
配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案已经公司第
二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司经审计的归属于上市公司股东
的净利润为-22027357.91元，母公司净利润为-9406584.49元，母公司可供分配利润为4723535
55.76元。
根据《公司章程》规定，公司实施现金分红应当同时满足以下条件：在公司当年度实现盈
利且累计未分配利润为正数，在依法弥补亏损、提取各项公积金后有可分配利润，且现金流充
裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下。
2025年度，公司实现的可分配利润为负值，董事会审议通过的利润分配预案为：本年度不
派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议
。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润
的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
2026年4月27日，公司第二届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结
果审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，董事会认为，本次利润分配方案符
合公司章程规定的利润分配政策，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董
事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
使用部分超募集资金人民币2688.91万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资
金的11.07%。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出
具了同意的核查意见。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
。中重科技（天津）股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开了第二届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请立信
为公司2026年度的财务审计机构及内控审计机构。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户73家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：郭宪明
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：毛华丽
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：朱作武
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良记录，未受到刑事处罚、
行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
（三）审计收费
2025年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务报表审计费用人民币90万元、内部控
制审计费用人民币20万元，审计费用合计人民币110万元。2026年度审计费用(包括财务报表审
计费用和内部控制审计费用)定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程
度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。公司
董事会提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所
协商确定2026年度审计费用。
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了公允地反映公司的财务状况及经营成
果，公司对合并财务报表范围内截至2025年12月31日各类资产进行了减值测试，对存在减值迹
象的相关资产计提相应的减值准备。公司2025年年度计提资产减值准备（含信用减值准备）57
767445.22元，具体情况如下：本次计提的资产减值准备已经公司年审机构立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审计确认。
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2026-04-28│银行授信
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中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如
下：
为满足公司日常生产经营需要，提高公司经营效益，结合公司财务状况及资金计划安排，
公司及控股子公司在2026年度拟向各合作银行申请总额最高不超过人民币10亿元的综合授信，
业务范围包括但不限于短期流动资金贷款，中期流动资金贷款，银行承兑汇票，国内信用证，
国际信用证，非融资性银行保函，资产池业务，进出口押汇等与融资相关的业务。授信期限及
各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授权有效期限内循环使用。
本次授权有效期限为自董事会审议通过之日起一年。上述授信额度不等于公司实际融资金
额，实际融资金额以公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。
董事会同意授权公司及控股子公司法定代表人根据实际经营情况的需要，在综合授信额度
和授权期限内办理上述授信额度申请事宜，及签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、
融资、贷款等有关的申请书、合同、协议等文件）。
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2026-04-22│股权质押
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截至本公告披露日,中重科技（天津）股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际
控制人马冰冰、谷峰兰合计持有公司股份376880924股，占公司总股本的59.42%。
马冰冰、谷峰兰前期均未质押公司股份，本次质押后，马冰冰共质押公司股份2138700股
，占其所持公司股份总数的0.71%，占公司总股本的0.34%。
谷峰兰共质押公司股份505710股，占其所持公司股份总数的0.67%，占公司总股本的0.08%
。
近日，公司获悉控股股东、实际控制人马冰冰、谷峰兰已将其所持公司部分股份办理了质
押登记手续。
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2026-04-09│其他事项
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中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月24日、2026年3月12日
分别召开了公司第二届董事会第十三次会议及公司2026年第二次临时股东会，审议通过了《关
于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2026年2月25日在指定信息
披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于增加注册资本并修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2026-020）。
近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了天津市北辰区市场
监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码证：91120113727536666U
名称：中重科技（天津）股份有限公司
注册资本：陆亿叁仟肆佰贰拾伍万柒仟零捌拾元人民币
类型：股份有限公司（上市）
成立日期：2001年6月26日
法定代表人：马冰冰
住所：天津市北辰区科技园区环外发展区高新大道65号
经营范围：冶金专用设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);智能基础制造装备制造
;工业自动控制系统装置制造;工业控制计算机及系统制造;伺服控制机构制造;机械电气设备制
造;输配电及控制设备制造;液压动力机械及元件制造;环境保护专用设备制造;除尘技术装备制
造;污水处理及其再生利用;工业机器人制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广;机械设备研发;软件开发;电机及其控制系统研发;智能控制系统集成;人工
智能应用软件开发;信息系统运行维护服务;新材料技术研发;工业工程设计服务;环保咨询服务
;冶金专用设备销售;特种设备销售;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护;专用设备修
理;许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
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2026-04-02│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为376880924股。
本次股票上市流通总数为376880924股。
本次股票上市流通日期为2026年4月10日。
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会《关于同意中重科技(天津)股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2023〕582号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）
90000000股，并于2023年4月10日在上海证券交易所主板上市，发行完成后公司总股本为45000
0000股，其中有限售条件流通股为362703718股，无限售条件流通股为87296282股。公司首次
公开发行网下配售限售的2703718股已于2023年10月10日上市流通。具体详见公司于2023年9月
25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流
通公告》（公告编号2023-033）。首次公开发行股票部分限售股共计90799340股已于2024年4
月23日上市流通，具体详见公司于2024年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号2024-019）。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股及其转增股份，涉及2名限售股股东，
为公司控股股东马冰冰、谷峰兰。上述股东直接持有的限售股数量为376880924股，占公司总
股本的59.42%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起36个月，现限售期即将届满，上
述限售股将于2026年4月10日起上市流通。
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2026-03-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月12日
(二)股东会召开的地点：天津市北辰区科技园区景丽路6-1号公司办公楼一楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，因董事长马冰冰女士以通讯方式参加，无法主持会议，故
由公司副董事长谷峰兰女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召
集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，董事长马冰冰女士以通讯方式出席本次会议；2、董事会
秘书列席了会议；高管列席了会议。
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2026-02-25│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺
利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟为合并报表范围内子公司
（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）提供新增担保金额合计4亿元人民币，提供
担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多
种担保方式相结合等形式。
（二）内部决策程序
公司于2026年2月24日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2026年度
担保额度的议案》，预计担保额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，董
事会授权公司董事长或其授权代表在上述预计新增的担保金额范围内根据实际情况办理提供担
保的具体事项并签署相关文件，具体担保事项由财务部负责组织实施，公司不再另行召开董事
会进行审议。
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2026-02-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月12日14点30分
召开地点：天津市北辰区科技园区景丽路6-1号公司办公楼一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月12日至2026年3月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-30│其他事项
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重要内容提示：
一、本次员工持股计划基本情况
中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“中重科技”）于2025年12月10日
召开第二届董事会第十一次会议，并于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会，审议通过
了《关于<中重科技(天津)股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<中重科技(天津)股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》，同意公司实施2025
年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“本次员工持股计划”）。
公司本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的中重科技A股普通股股
票。本次员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过496.64万股，本员工持股计划设立时资金
总额不超过2413.68万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份
额上限为2413.68万份。初始设立时持有人总人数不超过126人（不含预留份额），具体参加人
数根据员工实际认购情况确定。本次员工持股计划购买回购股份的价格为4.86元/股。具体内
容详见公司分别于2025年12月11日、2026年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
二、本次员工持股计划完成股票过户的情况
根据本次员工持股计划实际认购和最终缴款的审验结果，本次员工持股计划参与认购首次
授予权益份额的员工为111人（不含预留份额人数），实际缴纳认购资金总额为2413.6704万元
（含预留份额代为持有人先行出资垫付的资金722.6334万元），认购份额2413.6704万份（含
代为持有的预留份额722.6334万份），认购份额对应股份数量为496.64万股，股票来源为公司
回购专用证券账户的已回购的公司A股普通股股票。
预留份额由公司董事长马冰冰女士代为持有并先行出资垫付认购份额所需资金，预留份额
在分配前，不具备与持有人相关的表决权，不计入可行使表决权份额的基数，马冰冰女士也不
享有该等权益份额对应的任何权益，在未被分配之前不得归属。
2026年1月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，
确认公司回购专用证券账户所持有的496.64万股公司股票已于2026年1月28日非交易过户至“
中重科技（天津）股份有限公司-2025年员工持股计划”证券账户（证券账户号：B888014612
），过户价格4.86元/股。截至本公告披露日，本次员工持股计划持有的公司股份数量为496.6
4万股，占公司总股本的0.78%。本次员工持股计划非交易过户已完成。
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2026-01-29│其他事项
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一、本次激励计划前期基本情况
中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划（以下
简称“本次激励计划”）方式为限制性股票，股份来源为公司向激励对象定向发行的本公司人
民币A股普通股股票，拟授予的权益数量为696.77万股，占公司总股本比例为1.11%。其中，首
次授予的权益数量为557.42万股，占公司总股本比例为0.89%；预留授予的权益数量为139.35
万股，占公司总股本比例为0.22%。具体内容详见公司2025年12月11日披露于上海证券交易所
官网（www.sse.com.cn）的《中重科技（天津）股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草
案）摘要公告》（公告编号：2025-070）。
（一）本次权益授予的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》及《中重科技（天津）股份有限公司2025年限制性股
票激励计划》的相关规定以及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司于2026年1月8日召开
了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的议案》。董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，
同意确定以2026年1月8日为本次激励计划的首次授予日，向符合条件的126名激励对象首次授
予577.42万股限制性股票，首次授予价格为4.86元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行
的本公司人民币A股普通股股票。
本次激励计划在确定首次授予日后的缴纳股权激励款项过程中，15名激励对象因个人原因
自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票、10名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授
予的部分限制性股票，上述自愿放弃共计85.52万股。因此，本次激励计划首次实际授予登记
的激励对象人数为111人，首次实际授予登记的限制性股票总数为471.90万股。
（二）首次实际授予登记的激励对象名单情况
（2）上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累
计未超过公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总累计未
超过公司股本总额的10%。
（3）本计划激励对象中不包括公司独立董事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或
实际控制人及其配偶、父母、子女。
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2026-01-24│其他事项
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本次业绩预告适用于净利润为负值的情形。
业绩预告相关的主要财务数据情况：中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”
）经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2500万元到-15
00万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将出现亏损。预计2025年年度实现归属于母公司所
有者的扣除非经常性损益后的净利润预计为-3850万元到-2850万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2500万元到-
1500万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将出现亏损。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润预计为-3850万
元到-2850万元。
本次业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
归属于母公司所有者的净利润：5635.57万元
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：2945.34万元每股收益：0.09元/股
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
受国内钢铁行业周期波动影响，下游客户对轧钢生产线投资显著缩减，国内项目数量下滑
；公司积极开拓境外市场，但受客户推进节奏等因素影响，境外项目交付速度慢于国内业务，
海外收入增长未能弥补国内市场缺口，导致营业收入大幅下滑。同时，公司在手订单仍保持一
定规模，人工、折旧等固定成本下降幅度有限，叠加国内客户回款放缓引发的坏账损失计提，
共同挤压了主营业务盈利空间。
（二）非经营性损益的影响
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为1370万元左右，主要2025年度政府补
助较2024年大幅下降，同时因税法理解差异产生的前期税费补缴滞纳金约1402万元，不过公司
持有的交易性金融资产相关收益增长，部分抵消了上述非经营性损失，整体非经常性损益对净
利润影响为正。
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2026-01-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月8日
(二)股东会召开的地点：天津市北辰区科技园区景丽路6-1号公司办公楼一楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，因董事长马冰冰女士以通讯方式参加，无法主持会议，故
由公司副董事长谷峰兰女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召
集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，董事长马冰冰女士以通讯方式出席本次会议；2、董事会
秘书列席了会议；高管列席了会议。
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2026-01-09│其他事项
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首次授予日：2026年1月8日
首次授予数量：557.42万股
中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开第二届董事会
第十二次会议审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》。根据《中重科技（天津）股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称
“《激励计划》”或“本次激励计划”）的规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，董事
会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2026年1月8日为本次激励
计划的首次授予日，向符合条件的126名激励对象首次授予557.42万股限制性股票。
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2026-01-09│其他事项
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一、基本情况
近期，中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“中重科技”）及其合并范
围内的全资子公司中重科技(江苏)有限公司（以下简称“子公司”或“中重江苏”）对涉税业
务进行了自查。经自查发现，因双方对税收政策适用条件理解有偏差，导致公司及子公司需补
缴税款及滞纳金合计3931.96万元。其中中重科技需补缴税款1705.96万元，滞纳金1254.26万
元；中重江苏需补缴税款821.19万元，滞纳金150.59万元。
截至本公告披露日，公司及子公司已按要求将上述税款及滞纳金缴纳完毕，该次涉税事项
不涉及行政处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴
税款事项不属于重要的前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。本次补缴税款及滞纳金
已相应计入公司2025年当期损益，预计将减少公司2025年度净利润约1755.62万元，最终以202
5年度经审计的财务报表为准。公司董事会及管理层对上述事项高度重视，将持续加强公司财
税管理工作，组织相关部门及人员对财税方面的知识进行培训学习，强化责任意识，切实维护
公司及股东利益。本事项不会对公司的正常经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险
。
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2026-01-08│其他事项
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股东持股的基本情况：本次股份减持计划实施前，常州津泓企业管理合伙企业(有限合伙)
（以下简称“常州津泓”）持有中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）无限售
条件流通股31933425股，占公司总股本的5.07%。上述股份来源于公司首次公开发行前取得及
资本公积金转增股本取得的股份。常州津泓与其一致行动人合计持有公司股份92404117股，占
公司总股本比例为14.67%。
减持计划的实施结果情况：
2025年9月20日，公司披露了《中重科技关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告
编号：2025-056），常州津泓拟自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内，计划通过集中
竞价和大宗交易方式减持所持有的公司股票，减持数量不超过18886142股，即不超过公司总股
本的3%。在任意连续90日内，通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司总股本的1%；通过
大宗交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的2%。公司于2026年1月7日收到常州津泓的发
来的《关于权益变动触及1%刻度暨减持股份结果的告知函》，本次减持计划实施期间，常州津
泓通过集中竞价交易与大宗交易方式合计减持公司股份18885300股,占公司目前总股本的3.00%
。其中，通过集中竞价交易方式减持公司股份6295300股，占公司总股本的1%；通过大宗交易
方式减持公司股份12590000股，占公司总股本的2%。截至本公告披露日，常州津泓本次减持计
划实施完毕。
本次权益变动触及1%刻度的情况：
常州津泓于2025年11月10日至2025年12月22日期间通过集中竞价方式减持公司股份433180
0股，占公司总股本的0.69%。本次权益变动后，常州津泓及其一致行动人合计持有公司股份数
量由92404117股减少至88072317股，合计持有公司股份比例由14.67%减少至13.99%，权益变动
触及1%刻度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及相关法定媒体于2025年12月23日披露
的《中重科技关于持股5%以上的股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：2025-0
77）。
常州津泓于2025年12月23日至2026年1月7日期间通过集中竞价方式减持公司股份1963500
股，占公司股本的0.31%，通过大宗交易方式减持公司股份12590000股,占公司股本的2%，合计
减持公司股份14553500股占公司总股本的2.31%。本次权益变动后，常州津泓及其一致行动人
合计持有公司股份数量由88072317股减少至73518817股，合计持有公司股份比例由13.99%减少
至11.68%，权益变动触及1%刻度。
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2026-01-01│其他事项
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中重科技（天津）股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月28日、2025年5月20
日召开了第二届董事会第七次会议和2024年年度股东会，审议通过了《关于聘请公司2025年度
审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公
司2025年度的财务报表审计机构及内控审计机构，具体内容详见公司于2025年4月29日及2025
年5月21日在上海证券交易所网站及相关法定媒体披露的《中重科技关于续聘会计师事务所的
公告》（公告编号：2025-025）、《中重科技2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025
-034）。
公司于近日收到立信发来的《关于签字注册会计师变更的告知函》，现将具体情况公告如
下：
一、签字注册会计师变更情况
立信作为公司2025年度财务报表审计和内控审计机构，原指派郭宪明先生（项目合伙人）
、王迪女士为签字注册会计师，为公司提供审计服务。鉴于原委派的签字注册会计师王迪女士
已从立信离职，立信安排毛华丽女士接替王迪女士作为公司签字注册会计师。变更后的公司20
25年度财务报表审计和内控审计签字注册会计师为郭宪明先生（项目合伙人）和毛华丽女士。
（一）基本信息
签字注册会计师毛华丽女士，2019年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计
业务，2019年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业。
（二）诚信记录
签字注册会计师毛华丽女士近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机
构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分。
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2025-12-11│其他事项
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中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“中重科技”）于2025年12月10日
召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整实施主体及实施地点的
议案》，同意公司在募投项目实施方式、投资用途及投资规模不发生变更的前提下，根据公司
冶金智能自动化生产线业务发展需求，进一步提高募集资金使用效率，拟将募投项目“智能装
备生产基地建设项目”中的部分产线设备的实施主体由全资子公司中重科技(江苏)有限公司（
以下简称“中重江苏”）调整为中重科技；实施地点相应调整为天津市北辰区高新大道65号。
本次实施主体是在上市公司及全资子公司之间进行调整，属于董事会审批权限范围内，无
需提交股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582号文《关于同意中重科技（天津）股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股
票9000.00万股，每股发行价格为人民币17.80元，募集资金总额为人民币160200.00万元，扣
除相关费用后，实际募集资金净额为人民币149737.41万元。截止2023年3月31日，上述募集资
金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后于2023年3月31日出具了信会师报
字[2023]第ZF10294号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及专户存储募集资金
的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金使用情况
1、截至2025年6月30日，公司募集资金投资使用情况如下：
截至2025年6月30日，公司已累计投入募集资金总额61837.41万元，其中投入募投项目资
金总额47437.41万元，超募资金永久补充流动资金总额14400.00万元。
2、暂时闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2024年2月28日召开了第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议，
并于2024年3月15日召开了2024年第一次临时股东会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资
计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币100000万元的闲置募集资金进行现金管理
，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。投资期限自股东会审议通过
之日起12个月内有效，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。公司监事会以及保荐机
构国泰海通证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。
公司于2025年3月13日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影
响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币9000
0万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投
资产品。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和投资期限内，资金可
以滚动使用。公司监事会以及保荐机构国泰海通证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意
见。
3、用超募资金永久补充流动资金情况
2023年4月24日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金
人民币7200万元用于永久补充流动资金。公司承诺每12个月内累计使用超募资金补充流动资金
的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集
资金投资计划的正常进行；在补充流动资金后的12个月内，公司将不进行高风险投资以及为他
人提供财务资助。公司独立董事及保荐机构对该事项均发表了同意意见。
2024年4月22日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金人
民币7200万元用于永久补充流动资金。公司承诺每12个月内累计使用超募资金补充流动资金的
金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资
金投资计划的正常进行；在补充流动资金后的12个月内，公司将不进行高风险投资以及为他人
提供财务资助。公司独立董事及保荐机构对该事项均发表了同意意见。
截至2025年6月30日，公司以超募资金永久补充流动资金总额为14400.00万元。
三、部分募投项目调整实施主体及实施地点情况说明
公司根据实际经营计划和战略发展规划，结合募投项目实际实施进度及内部资源整合需求
，为提升整体运营效率与协同效应，拟将募投项目“智能装备生产基地建设项目”中资产价值
1191.49万元的产线设备的实施主体由全资子公司中重江苏调整为中重科技；实施地点相应调
整为天津市北辰区高新大道65号。
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2025-12-11│其他事项
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一、职工代表大会召开情况
中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次职工代表大会于2025
年12月10日召开，就拟实施的公司2025年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召
集、召开及表决程序符合有关法律、法规以及企业民主管理相关规定，会议决议合法有效。
二、职工代表大会审议情况
审议并通过《关于<中重科技(天津)股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》
《中重科技(天津)股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见
》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自
愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工
持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，
提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
同意《中重科技(天津)股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容
。
2025年员工持股计划尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
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