资本运作☆ ◇603137 恒尚节能 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-04-06│ 15.90│ 4.61亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁波银行结构性存款│ ---│ ---│ ---│ 12042.35│ ---│ 人民币│
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│建行结构性存款 │ ---│ ---│ ---│ 13042.31│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东江门幕墙智能化│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│生产基地建设投资项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字化智能设计研发│ ---│ 1931.60万│ 4739.02万│ 65.37│ ---│ ---│
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充运营资金项目 │ ---│ 0.00│ 1.50亿│ 99.98│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-24 │
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│关联方 │江苏立霸实业股份有限公司 │
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│关联关系 │过去持有公司5%以上股份的自然人实际控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 投资标的名称：上海长三角申创私募基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“│
│ │基金”）。 │
│ │ 投资金额：江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“恒尚节能”、“公司”、或者│
│ │“本公司”）通过全资子公司无锡恒尚投资管理有限公司（以下简称“恒尚投资”）作为有│
│ │限合伙人（LP）出资人民币5000万元投资基金，占基金出资总额的1.4535%。 │
│ │ 本次交易构成关联交易：公司本次对外投资系与关联方江苏立霸实业股份有限公司（以│
│ │下简称“立霸股份”）（系过去12个月内持有公司5%以上股份的自然人股东卢凤仙女士实际│
│ │控制的法人）共同投资，故构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议标准,无需提交 │
│ │公司股东会审议。本次交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第│
│ │二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。该基金尚未在中国证券投资│
│ │基金业协会备案，预计在完成募集资金后尽快完成备案工作。 │
│ │ 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：股权投资合伙企业具有投资周期长、流动性│
│ │低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期；由于受宏观经济的影响、行业环境以│
│ │及基金自身管理和技术等多种因素影响，存在不能实现预期效益的风险。同时，投资基金对│
│ │外投资过程中将受政策、税收、经济周期、基金备案是否顺利、投资标的经营管理等多种因│
│ │素影响，亦可能面临投资基金投资标的选择不当、决策失误、投资失败及亏损等风险。恒尚│
│ │投资作为其有限合伙人，存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险，承担的投资风险│
│ │敞口规模不超过本次认缴出资额。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 为促进公司深入融入“长三角一体化发展”国家战略，积极对接战略客户、实现业务发│
│ │展，公司拟参与投资设立上海长三角申创私募基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）。该基│
│ │金关注先进制造、新材料等产业链相关优质标的资源。基金组织形式为有限合伙企业，拟定│
│ │出资总额为34.40亿元。其中，恒尚投资拟作为有限合伙人（LP）出资人民币5000.00万元，│
│ │占基金认缴出资总额的1.4535%。 │
│ │ （二）构成关联交易的说明 │
│ │ 本次投资基金的有限合伙人中包括江苏立霸实业股份有限公司，立霸股份系过去12个月│
│ │内持有公司5%以上股份的自然人股东卢凤仙女士实际控制的法人，为公司关联法人。 │
│ │ 公司本次参与基金投资系与关联方共同投资，故构成关联交易，但未构成《上市公司重│
│ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 从2025年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与该关联人累计已发生的各类关联│
│ │交易的次数和总金额为零；过去12个月内，除本次交易外，公司也未与不同关联人进行相同│
│ │类别的交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月15日14点45分
召开地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路8号1楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月15日至2025年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东会审议通过。
江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第二届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意聘请公证天业
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提
交公司股东会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业
务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业
。
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）截至2024年末，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数168人。
（7）公证天业2024年度经审计的收入总额30857.26万元，其中审计业务收入26545.80万
元，证券业务收入16251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额81
51.63万元。公证天业所服务的上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司
同行业上市公司审计客户1家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼1例，目前该诉讼还在审理中。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施2次、纪
律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
21名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施4次、纪律
处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：周文阳
2016年2月成为注册会计师，2012年7月开始从事上市公司审计，2025年9月开始在公证天
业执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有惠通科技（30
1601）、骏成电子（301106）、奥联电子（300585）、昊帆生物（301393）等，具有证券服务
业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：王菊莉
2009年12月成为注册会计师，2006年7月开始从事上市公司审计，2023年7月开始在公证天
业执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有鹏鹞环保（30
0664）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：秦志军
1995年12月成为注册会计师，1997年3月开始从事上市公司审计，1993年12月开始在公证
天业执业，近三年复核或签署的上市公司有苏常柴A（000570）、千红制药（002550）、恒尚
节能（603137）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
本期审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，综
合考虑事务所各级别工作人员的经验和本次审计工作量，并根据公允合理的原则，由公司和公
证天业协商确定。提请股东会授权公司管理层根据市场行情、实际审计服务范围、需配备的审
计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准等协商确定最终的审计收费。
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2025-11-14│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月13日
(二)股东会召开的地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路8号1楼会议室
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2025-10-29│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》等相关规定，江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“
公司”）董事会成员中应当有职工代表董事。公司于2025年10月28日召开了职工代表大会，同
意选举姚军（简历附后）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自2025年10月29日起至公司
第二届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中关于董事任职的资格和条
件，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。
姚军与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人与持股5%以上的股东不存在关联关系，
未持有公司股份。姚军将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。
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2025-10-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
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2025-09-24│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：上海长三角申创私募基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“基
金”）。
投资金额：江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“恒尚节能”、“公司”、或者“
本公司”）通过全资子公司无锡恒尚投资管理有限公司（以下简称“恒尚投资”）作为有限合
伙人（LP）出资人民币5000万元投资基金，占基金出资总额的1.4535%。
本次交易构成关联交易：公司本次对外投资系与关联方江苏立霸实业股份有限公司（以下
简称“立霸股份”）（系过去12个月内持有公司5%以上股份的自然人股东卢凤仙女士实际控制
的法人）共同投资，故构成关联交易。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议标准,无需提交公
司股东会审议。本次交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第二届
董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。该基金尚未在中国证券投资基金业
协会备案，预计在完成募集资金后尽快完成备案工作。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：股权投资合伙企业具有投资周期长、流动性低
的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期；由于受宏观经济的影响、行业环境以及基
金自身管理和技术等多种因素影响，存在不能实现预期效益的风险。同时，投资基金对外投资
过程中将受政策、税收、经济周期、基金备案是否顺利、投资标的经营管理等多种因素影响，
亦可能面临投资基金投资标的选择不当、决策失误、投资失败及亏损等风险。恒尚投资作为其
有限合伙人，存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险，承担的投资风险敞口规模不超
过本次认缴出资额。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资的基本概况
为促进公司深入融入“长三角一体化发展”国家战略，积极对接战略客户、实现业务发展
，公司拟参与投资设立上海长三角申创私募基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）。该基金关
注先进制造、新材料等产业链相关优质标的资源。基金组织形式为有限合伙企业，拟定出资总
额为34.40亿元。其中，恒尚投资拟作为有限合伙人（LP）出资人民币5000.00万元，占基金认
缴出资总额的1.4535%。
（二）构成关联交易的说明
本次投资基金的有限合伙人中包括立霸股份，立霸股份系过去12个月内持有公司5%以上股
份的自然人股东卢凤仙女士实际控制的法人，为公司关联法人。
公司本次参与基金投资系与关联方共同投资，故构成关联交易，但未构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
从2025年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与该关联人累计已发生的各类关联交
易的次数和总金额为零；过去12个月内，除本次交易外，公司也未与不同关联人进行相同类别
的交易。
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2025-09-10│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于对江苏恒尚节能科技股份有限公司、周祖
庆、华凤娟采取出具警示函措施的决定》（[2025]156号，以下简称《警示函》）查明的事实
，江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称恒尚节能或公司）在募投项目发生重大变化时未
重新论证项目可行性，风险揭示不充分。公司首发募集资金投资项目“广东江门幕墙智能化生
产基地建设项目”（以下简称江门项目）涉及的华南地区幕墙市场发生较大变化，截至2025年
半年报披露日，该项目投入金额、投入进度均为0。但公司在2023年度、2024半年度《募集资
金存放与使用情况专项报告》中，未重新论证江门项目可行性，对江门项目所涉华南市场需求
变化的风险提示不充分、不及时。
公司上述行为违反了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》（证监会公告[2022]15号）第二条、第十二条第一款，《上海证券交易所股票上市规则
（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第2.1.1条、第2.1.6条、第7.7.3条，《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》第6.3.9条等
有关规定。
责任人方面，时任总经理周祖庆作为公司日常经营管理负责人，时任董事会秘书华凤娟作
为公司信息披露事务的具体负责人，根据《警示函》的认定，对上述违规事项承担主要责任，
其行为违反了《股票上市规则》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5条、第4.4.2条等有关规定及
其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。
鉴于公司在相关募集资金专项报告中已披露，因未取得满足项目建设要求的土地，导致该
项目未投入建设，正在筹划调整项目建设用地方案等情况，一定程度上向市场揭示项目推进相
关风险，对相关情况酌情予以考虑。
鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第13.2.1条、第13.2.2条和《上海证券
交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，我部作出如下监管措施决定：
对江苏恒尚节能科技股份有限公司及时任总经理周祖庆、时任董事会秘书华凤娟予以监管
警示。
根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事、监事和高级管
理人员（以下简称董监高人员）采取有效措施对相关违规事项进行整改，并结合本决定书指出
的违规事项，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定针对性的防范
措施，切实提高公司信息披露和规范运作水平。请你公司在收到本决定书一个月内，向我部提
交全体董监高人员签字确认的整改报告。
你公司及董监高人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。
公司应当严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息披露义
务；董监高人员应当履行忠实、勤勉义务。促使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重
大信息。
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2025-08-29│重要合同
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近日，江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与无锡照明股份有限公司组
成联合体，共同参与未来产业研发制造社区项目一期幕墙工程及附属泛光照明工程投标并中标
。中标相关情况如下：
1、项目名称：未来产业研发制造社区项目一期幕墙工程及附属泛光照明工程。
2、招标人：无锡宛山湖城市发展有限公司、无锡锡山建筑实业有限公司、华仁建设集团
有限公司
3、中标人：江苏恒尚节能科技股份有限公司（联合体牵头人）、无锡照明股份有限公司
（联合体成员）
4、中标金额：29742.87万元，其中幕墙工程金额为29035.36万元。
5、计划施工工期：约300日历天。
6、建设地点：江苏省无锡市锡山区。
该项目幕墙工程金额约占公司2024年营业收入的13.43%。该项目建成后将成为该地区科创
产业的高能级载体。
风险提示：公司将按照招标文件要求办理合同签订事宜，项目实施内容均以正式合同内容
为准。公司将按照合同及相关约束性文件要求组织施工、交付，但该项目工期较长，在执行过
程中，仍存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险。敬请广大投资者注意投资风
险。
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2025-08-29│其他事项
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江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第二届董事
会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结
构的议案》。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2023]618号），公司向社会公开发行人民币普通股A股股票3,26
6.6667万股，每股面值1.00元，每股发行价15.90元，共募集资金人民币519,400,005.30元，
扣除承销费等发行费用（不含税）人民币58,819,908.77元，公司实际募集资金净额为人民币4
60,580,096.53元。前述募集资金于2023年4月12日到账，已经中天运会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股验
资报告》（中天运[2023]验字第90020号）。
公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐人、存放募集资金的银行签署了
募集资金专户存储监管协议。
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2025-04-26│其他事项
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江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事
会第九次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于2025年度董事
及高级管理人员薪酬方案的议案》，召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2025年
度监事薪酬方案的议案》。其中董事和监事薪酬方案尚需提交股东会审议通过。
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，结合公司所处行业情况、经营
规模及实际状况，参考行业薪酬水平，在确保全体股东利益、实现公司与管理层共同发展的前
提下，制定了公司2025年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：
一、方案适用对象
公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员
二、适用期限
自2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）在公司担任独立董事的津贴调整为每人每年税前8万元，按月发放。
（2）在公司担任职务的非独立董事，根据其任职岗位按公司相关薪酬福利制度领取相应
的薪酬，不再另行发放董事津贴。
2、监事薪酬方案
在公司担任职务的监事，根据其任职岗位按公司相关薪酬福利制度领取相应的薪酬，不再
另行发放监事津贴。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员，根据其任职岗位按公司相关薪酬福利制度领取相应的薪酬。
四、其他说明
1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬根据
其实际任期按此方案计算并予以发放。
2、上述薪酬均为含税收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
3、公司董事、监事薪酬方案尚需提交股东会审议通过后生效。
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2025-04-26│其他事项
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股东会召开日期：2025年5月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月16日14点45分
召开地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路8号1楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月1
6日
至2025年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
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