资本运作☆ ◇603137 恒尚节能 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-04-06│ 15.90│ 4.61亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波银行结构性存款│ ---│ ---│ ---│ 12042.35│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│建行结构性存款 │ ---│ ---│ ---│ 13042.31│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东江门幕墙智能化│ 3.23亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│生产基地建设投资项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字化智能设计研发│ 1.04亿│ 2424.90万│ 2807.42万│ 38.73│ ---│ ---│
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充运营资金项目 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 99.98│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事
会第九次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于2025年度董事
及高级管理人员薪酬方案的议案》，召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2025年
度监事薪酬方案的议案》。其中董事和监事薪酬方案尚需提交股东会审议通过。
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，结合公司所处行业情况、经营
规模及实际状况，参考行业薪酬水平，在确保全体股东利益、实现公司与管理层共同发展的前
提下，制定了公司2025年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：
一、方案适用对象
公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员
二、适用期限
自2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）在公司担任独立董事的津贴调整为每人每年税前8万元，按月发放。
（2）在公司担任职务的非独立董事，根据其任职岗位按公司相关薪酬福利制度领取相应
的薪酬，不再另行发放董事津贴。
2、监事薪酬方案
在公司担任职务的监事，根据其任职岗位按公司相关薪酬福利制度领取相应的薪酬，不再
另行发放监事津贴。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员，根据其任职岗位按公司相关薪酬福利制度领取相应的薪酬。
四、其他说明
1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬根据
其实际任期按此方案计算并予以发放。
2、上述薪酬均为含税收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
3、公司董事、监事薪酬方案尚需提交股东会审议通过后生效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年5月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月16日14点45分
召开地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路8号1楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月1
6日
至2025年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股派发现金红利0.08元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变
，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下
简称“公司”）2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为93353252.28元，截至2024年1
2月31日，公司母公司报表未分配利润为396861705.37元。经董事会决议，公司2024年度拟以
实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本
182933334股，以此计算合计拟派发现金红利14634666.72元（含税）。占本年度归属于上市公
司股东净利润的比例15.68%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，卢凤仙持有公司无限售条件流通股14000000股，占公司总股本的7.
6531%，为公司持股5%以上非第一大股东；钱利荣持有公司无限售条件流通股14000000股，占
公司总股本的7.6531%，为公司持股5%以上非第一大股东。
上述股份来源均为公司首次公开发行股份前取得及资本公积金转增股本。
减持计划的实施结果情况
公司于2024年11月16日披露了《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持
股份计划公告》，在遵守相关法律法规及承诺的前提下：
1、卢凤仙拟通过集中竞价、大宗交易和协议转让方式减持所持有的公司股票，其中通过
集中竞价和大宗交易减持数量不超过5487999股，即不超过公司总股本的3%。其中：（1）采用
集中竞价方式减持时间为本减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内，采用集中竞价方式
减持数量不超过1829333股，且在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；
（2）采用大宗交易方式减持时间为本减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内，采用大宗
交易方式减持数量不超过3658666股，且在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司总股
本的2%。
2、钱利荣拟通过集中竞价、大宗交易和协议转让方式减持所持有的公司股票，其中通过
集中竞价和大宗交易减持数量不超过5487999股，即不超过公司总股本的3%。其中：（1）采用
集中竞价方式减持时间为本减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内，采用集中竞价方式
减持数量不超过1829333股，且在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；
（2）采用大宗交易方式减持时间为本减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内，采用大宗
交易方式减持数量不超过3658666股，且在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司总股
本的2%。
2025年3月7日，公司分别收到股东卢凤仙和钱利荣的《股东减持计划实施结果的告知函》
，该两位股东本次减持时间区间届满。在本次减持时间区间内，卢凤仙通过集中竞价和大宗交
易方式累计减持公司股份4853366股，占公司总股本的2.6531%；钱利荣通过集中竞价和大宗交
易方式累计减持公司股份4853366股，占公司总股本的2.6531%。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-26│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日与中国建筑第八工程局有限公
司签署了《XDG-2022-104号地块开发项目（文景总部园）幕墙工程施工专业分包合同》，工程
内容主要为幕墙工程，合同金额为人民币155702345.63元，约占公司2023年度营业收入的7.05
%。
该项目位于江苏无锡市锡东新城商务区，预计总工期约466天。该项目建成后将成为集总
部办公、研发中试、科创展示等功能于一体的创新智慧园区。
风险提示：本合同已对价款、工期、质量标准等做出明确约定。该项目工期较长，履行过
程中存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险。
敬请投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融
工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投
资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合发展战略和实际经营情况，制定了
“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：
一、聚焦主业，提质增效
公司主要定位于中高端公共建筑的幕墙装饰领域，业务覆盖幕墙和门窗的产品研发、工程
设计、加工制作、安装施工、售后服务等环节，项目类型涵盖高档写字楼、商业综合体、高科
技产业园区和住宅楼等各类建筑的幕墙与门窗工程。
公司始终聚焦主业，属于我国建筑幕墙行业第一阵营企业，是长三角地区幕墙头部企业。
公司在中国建筑装饰行业幕墙类综合排名持续上升，近几年蝉联第三名，被中国建筑装饰协会
幕墙工程分会评为2023年度建筑幕墙行业优秀企业。公司是中国建筑装饰协会幕墙工程分会会
长单位，参与多项国家级、省级工程建设标准的编写工作，具有突出的行业地位。
公司重视技术研发，在技术创新方面具备代表性。公司以科技创新为先导，不断投入研发
资源，在研发设计、生产制造、安装施工、试验检测等环节形成了一系列核心技术。公司在项
目设计与施工阶段全面应用BIM技术，实施全过程动态信息化管理。凭借多年铝合金门窗研发
及项目经验，公司研发了“贝莱尤”超低能耗系统门窗。光伏幕墙及光伏建筑一体化（BIPV）
始终是公司重点研发和业务发展方向，公司已经拥有多项光伏玻璃幕墙等领域的专利技术，承
建的多项工程涉及BIPV。未来公司将继续秉承创新研发的核心理念，致力于通过研发和实践，
不断打造绿色节能产品，为建筑领域实现“双碳”目标贡献力量。
公司将持续深耕主业，顺应国家政策和行业发展趋势，积极把握市场机遇，推动公司高质
量、可持续发展，更好地为股东创造价值。
二、重视投资者回报，推动价值提升
公司高度重视对投资者的合理投资回报，保持持续、稳定的利润分配政策，未来将继续秉
持与投资者分享经营发展成果的理念，积极保障股东合理回报。
未来，公司在努力提升整体盈利能力的基础上，统筹考虑公司经营模式、盈利水平、发展
战略、现金流等实际情况，继续实行持续、稳定的利润分配政策，同时，公司将认真学习研究
关于鼓励一年多次分红、多措并举提高股息率等相关政策，在兼顾公司长远利益和可持续发展
的同时，力争为股东创造更好的回报。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开第二届董事
会第七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意聘请公证天业会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交
公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）
成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格
及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
截至2023年12月31日，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334人，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数142人。
公证天业2023年度经审计的收入总额29899.56万元，其中审计业务收入24627.19万元，证
券业务收入13580.35万元。2023年度上市公司年报审计客户家数62家，审计收费总额6311万元
。公证天业所服务的上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研
究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户1家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额
为10000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然
年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施1次，不
存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。14名从业人员近三年因执业行为
受到监督管理措施5次、自律监管措施3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，不存在因执业
行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-02│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海临港松江高科技发
展有限公司和上海建工七建集团有限公司发来的中标通知书。中标相关情况如下：
1、项目名称：上海临港G60科创云廊二期项目01-14地块（除桩基）幕墙工程（二标段）
。
2、招标人：上海临港松江高科技发展有限公司、上海建工七建集团有限公司
3、中标金额：18335.03万元。
4、计划施工工期：183日历天。
5、建设地点：上海市松江区新桥镇
该项目中标金额约占公司2023年营业收入的8.30%。该项目建成后将成为长三角G60科创走
廊战略的重要载体。
风险提示：截至本公告披露日，公司尚未就前述中标项目与相关方签订正式合同，前述中
标项目的合同签订与履行尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-19│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海临港新片区金港盛
元置业有限公司和上海建工四建集团有限公司发来的中标通知书。
中标相关情况如下：
1、项目名称：临港新片区滴水湖金融湾二期项目十标段除桩基工程（02-01地块）外立面
幕墙工程（含幕墙、门窗、栏杆、铝板、石材等）。
2、招标人：上海临港新片区金港盛元置业有限公司、上海建工四建集团有限公司。
3、中标金额：17321.22万元。
4、计划施工工期：246日历天。
5、建设地点：上海市浦东新区南汇新城镇。
该项目中标金额约占公司2023年营业收入的7.84%。该项目建成后将成为跨境金融总部集
聚、金融业务创新的重要承载区。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|