资本运作☆ ◇603137 恒尚节能 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁波银行结构性存款│ ---│ ---│ ---│ 12042.35│ ---│ 人民币│
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│建行结构性存款 │ ---│ ---│ ---│ 13042.31│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│广东江门幕墙智能化│ 3.23亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│生产基地建设投资项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字化智能设计研发│ 1.04亿│ 1864.97万│ 2247.49万│ 31.00│ ---│ ---│
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充运营资金项目 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 99.98│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-07-02│重要合同
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江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海临港松江高科技发
展有限公司和上海建工七建集团有限公司发来的中标通知书。中标相关情况如下：
1、项目名称：上海临港G60科创云廊二期项目01-14地块（除桩基）幕墙工程（二标段）
。
2、招标人：上海临港松江高科技发展有限公司、上海建工七建集团有限公司
3、中标金额：18335.03万元。
4、计划施工工期：183日历天。
5、建设地点：上海市松江区新桥镇
该项目中标金额约占公司2023年营业收入的8.30%。该项目建成后将成为长三角G60科创走
廊战略的重要载体。
风险提示：截至本公告披露日，公司尚未就前述中标项目与相关方签订正式合同，前述中
标项目的合同签订与履行尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-06-19│重要合同
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江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海临港新片区金港盛
元置业有限公司和上海建工四建集团有限公司发来的中标通知书。
中标相关情况如下：
1、项目名称：临港新片区滴水湖金融湾二期项目十标段除桩基工程（02-01地块）外立面
幕墙工程（含幕墙、门窗、栏杆、铝板、石材等）。
2、招标人：上海临港新片区金港盛元置业有限公司、上海建工四建集团有限公司。
3、中标金额：17321.22万元。
4、计划施工工期：246日历天。
5、建设地点：上海市浦东新区南汇新城镇。
该项目中标金额约占公司2023年营业收入的7.84%。该项目建成后将成为跨境金融总部集
聚、金融业务创新的重要承载区。
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2024-04-25│重要合同
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江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国建筑第八工程局有
限公司发来的中标通知书。中标相关情况如下：
1、项目名称：浦江实验室永久用房项目幕墙工程。
2、招标人：中国建筑第八工程局有限公司。
3、中标金额：12858.54万元。
4、计划施工工期：258日历天。
5、建设地点：上海市徐汇区黄浦江南延伸段WS5单元198-B-02地块。
该项目中标金额约占公司2023年营业收入的5.82%。
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2024-04-17│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为20,000,000股。
本次股票上市流通总数为20,000,000股。
本次股票上市流通日期为2024年4月19日。
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2023]618号），公司向社会公开发行人民币普通股A股股票3,26
6.6667万股，并于2023年4月19日在上海证券交易所主板上市，发行完成后公司总股本为130,6
66,667股，其中有限售条件流通股为98,656,410股，无限售条件流通股为32,010,257股。
本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股，本次上市流通的限售股股东数量为2名，
锁定期为自公司股票上市之日起12个月，该部分限售股股东对应的股份数量为20,000,000股，
占公司总股本的15.31%。该部分有限售条件流通股将于2024年4月19日上市流通。
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2024-04-16│其他事项
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每股派发现金红利0.2元（含税），每股转增0.4股。本次利润分配及资本公积金转增股本
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
公司2023年度利润分配方案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
公司2023年度现金分红比例低于30%，主要系公司目前处于业务扩张期，订单需求持续释
放，综合考虑公司所处行业情况，结合公司实际经营状况，为有效推动生产经营计划和确保工
程项目的顺利推进，在保障股东合理回报的同时兼顾公司长期发展，拟定本次利润分配方案。
一、利润分配方案内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下
简称“公司”）2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润为127,196,462.29元，截至2023
年12月31日，公司母公司报表未分配利润为338,901,257.87元。经董事会决议，公司2023年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股
本130,666,667股，以此计算合计拟派发现金红利26,133,333.4元（含税）。本年度公司现金
分红比例为20.55%。
2、公司拟向全体股东每股以资本公积金-股票溢价转增0.4股。截至2023年12月31日，公
司总股本130,666,667股，本次转增股本完成后，公司总股本为182,933,334股。本次转增股数
及转增后总股本数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终以中国证券登记结算有限责任
公司实际登记结果为准。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行
公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
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2024-04-16│其他事项
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江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第二届董事
会第二次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于2024年度董事
及高级管理人员薪酬方案的议案》，召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年
度监事薪酬方案的议案》。独立董事就董事及高级管理人员薪酬方案发表了同意的独立意见。
其中董事和监事薪酬方案尚需提交股东大会审议通过。
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，结合公司所处行业情况、经营
规模及实际状况，参考行业薪酬水平，在确保全体股东利益、实现公司与管理层共同发展的前
提下，制定了公司2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：
一、方案适用对象
公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员
二、适用期限
自2024年1月1日止2024年12月31日
三、薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）在公司担任独立董事的津贴调整为每人每年税前8万元，按月发放。
（2）在公司担任职务的非独立董事，根据其任职岗位按公司相关薪酬福利制度领取相应
的薪酬，不再另行发放董事津贴。
2、监事薪酬方案
在公司担任职务的监事，根据其任职岗位按公司相关薪酬福利制度领取相应的薪酬，不再
另行发放监事津贴。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员，根据其任职岗位按公司相关薪酬福利制度领取相应的薪酬。
四、其他说明
1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬根据
其实际任期按此方案计算并予以发放。
2、上述薪酬均为含税收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
3、公司董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议通过后生效。
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2024-01-25│重要合同
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江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海临港新片区金港西
九置业有限公司、上海建工二建集团有限公司发来的两份中标通知书。中标相关情况如下：
一、中标项目名称：临港新片区105社区金融西九项目十二标段施工总承包
项目（12-01地块除桩基部分）幕墙工程。
招标人：上海临港新片区金港西九置业有限公司、上海建工二建集团有限公司。
中标金额：10989.26万元。
该项目中标金额约占公司2022年营业收入的5.65%。
二、中标项目名称：临港新片区105社区金融西九项目十一标段施工总承
包项目（15-01地块除桩基部分）幕墙工程。
招标人：上海临港新片区金港西九置业有限公司、上海建工二建集团有限公司。
中标金额：18332.36万元。
该项目中标金额约占公司2022年营业收入的9.43%。
前述中标项目均位于上海市浦东新区临港新片区，建成后相关区域将成为临港跨境金融、
国际贸易、数字经济和国际人才服务的核心区和产业高地。
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2023-12-09│重要合同
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江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海云璟经济发展有限
公司和上海建工七建集团有限公司发来的中标通知书。中标相关情况如下：
1、项目名称：临港新片区105北F10-01、I07-01、F06-04、I04-04地块项目（F06-04、I0
4-04地块）外立面专业分包工程（二标段）。
2、招标人：上海云璟经济发展有限公司、上海建工七建集团有限公司。
3、中标金额：11856.90万元。
该项目中标金额约占公司2022年营业收入的6.10%。该项目位于上海市浦东新区临港新片
区，是临港105现代服务业开放区的重要组成部分。
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2023-11-27│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司前任会计师事务所中天运会
计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性
、客观性、公允性，经公司审慎评估和研究，并与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）、公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）友好沟通，公司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2023年度审计机构。前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议
。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日召开第一届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》，同意聘请公证天业
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提
交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）成立日
期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务
审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
截至2022年12月31日，公证天业合伙人数量47人，注册会计师人数306人，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数121人。
公证天业2022年度经审计的收入总额32825.19万元，其中审计业务收入26599.09万元，证
券业务收入15369.97万元。2022年度上市公司年报审计客户家数63家，审计收费总额6350万元
。公证天业所服务的上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研
究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户52家。
2、投资者保护能力
公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额1.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与
执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施7次、自律监管措施1次，不存在因执业行为
受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。15名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措
施6次、自律监管措施3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。
（二）项目信息
1、人员信息
项目合伙人：蔡卫华
2007年9月成为注册会计师，2003年7月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在公证天
业执业；近三年签署的上市公司审计报告有万德斯（688178）、商络电子（300975）、鹏鹞环
保（300664）、奥联电子（300585）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能
力。
签字注册会计师：杨常平
2019年4月成为注册会计师，2014年4月开始从事上市公司审计，2023年11月开始在公证天
业执业；近三年签署的上市公司审计报告有奥联电子（300585）、恒尚节能（603137）等，具
有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：薛敏
2000年12月成为注册会计师，1997年12月开始从事上市公司审计，1997年12月开始在公证
天业执业；近三年复核的上市公司有航亚科技（688510）、贝斯特（300580）、太极实业（60
0667）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
本期审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，综
合考虑事务所各级别工作人员的经验和本次审计工作量，并根据公允合理的原则，由公司和公
证天业协商确定。提请股东大会授权公司管理层根据市场行情、实际审计服务范围、需配备的
审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准等协商确定最终的审计收费。
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2023-11-27│其他事项
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江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会职工代表监事任期即
将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司第二届监事会职
工代表监事，由职工代表大会选举产生。
公司于2023年11月24日召开职工代表大会，会议审议通过了《关于第二届职工代表监事的
议案》，选举张涛先生（简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司股东大会
选举产生的另两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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