资本运作☆ ◇603139 康惠股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-04-10│ 14.57│ 3.17亿│
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│股权激励和授予 │ 2026-06-25│ 20.00│ 1.60亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│颀中科技 │ 30.16│ ---│ ---│ 25.22│ ---│ 人民币│
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│安凯微 │ 16.33│ ---│ ---│ ---│ 11.53│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│药品生产基地 │ 2.28亿│ ---│ 2.50亿│ 109.72│ ---│ ---│
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│药品研发中心 │ 1633.34万│ ---│ 1682.31万│ 103.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 7361.54万│ ---│ 7361.54万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-06 │交易金额(元)│9000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京康惠智创科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │陕西康惠制药股份有限公司 │
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│卖方 │北京康惠智创科技有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：北京康惠智创科技有限公司（以下简称“康惠智创”） │
│ │ 投资金额：陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有或自筹资金的方│
│ │式向康惠智创增资9000万元人民币，增资后康惠智创注册资本将由1000万元变更为10000万 │
│ │元人民币（以下简称“本次交易”或“本次增资”）。 │
│ │ 近日，康惠智创就上述增资事宜向北京市朝阳区市场监督管理局申请办理了工商变更手│
│ │续，并取得了北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》，注册资本由人民币1000万│
│ │元变更为人民币10000万元。除前述注册资本变更外，康惠智创其他登记事项均未发生变更 │
│ │。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-01 │
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│关联方 │河北亿广云数据有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”或“康惠股份”）全资子公司上海康惠智创│
│ │网络科技有限公司（以下简称“上海康惠智创”）以邀请招标方式中标河北亿广云数据有限│
│ │公司（以下简称“亿广云”）的数据中心改造项目,中标价格（含税）50599242.18元，其中│
│ │施工工程中标价格（含税）为29533852.18元，设备采购中标价格（含税）为21065390元。 │
│ │ 亿广云系公司实际控制人李红明、王雪芳夫妇控制的北京亿安天下科技股份有限公司（│
│ │以下简称“亿安天下”）的全资子公司。本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 近日，公司全资子公司上海康惠智创以邀请招标方式中标亿广云的数据中心改造项目, │
│ │中标价格（含税）50599242.18元，其中施工工程中标价格（含税）为29533852.18元，设备│
│ │采购中标价格（含税）为21065390元。 │
│ │ 2026年6月30日，上海康惠智创与亿广云签订《机电安装工程合同》及《设备采购合同 │
│ │》，合同金额与中标价格一致。 │
│ │ 亿广云为公司实际控制人李红明、王雪芳夫妇控制的北京亿安天下科技股份有限公司的│
│ │全资子公司，属于公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组，本次合同金额尚须股东会审议。 │
│ │ （二）履行的审议程序 │
│ │ 1、独立董事专门会议审议情况 │
│ │ 公司于2026年6月30日召开2026年第五次独立董事专门会议，因时间紧急，全体独立董 │
│ │事一致同意豁免会议通知时间要求，会议审议通过《关于全资子公司中标亿广云数据中心改│
│ │造项目暨关联交易的议案》。全体独立董事认为，公司因中标亿广云数据中心改造及采购项│
│ │目而形成的关联交易遵循了平等、自愿、合理的原则，交易价格以市场价格为定价依据，经│
│ │过双方协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将本议案提交董事会审│
│ │议。 │
│ │ 2、审计委员会审议情况 │
│ │ 公司于2026年6月30日召开第六届董事会审计委员会2026年第五次会议，因时间紧急， │
│ │全体委员一致同意豁免会议通知时间要求，会议审议通过《关于全资子公司中标亿广云数据│
│ │中心改造项目暨关联交易的议案》。审计委员会认为，本次关联交易符合国家有关法律、法│
│ │规和政策的规定，交易价格以市场价格为定价依据，经过双方协商确定，遵循公平合理的原│
│ │则，对公司未来的经营业绩具有积极影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。│
│ │我们一致同意将本议案提交董事会审议。 │
│ │ 3、董事会审议情况 │
│ │ 公司于2026年6月30日召开第六届董事会第十四次会议，因时间紧急，全体董事一致同 │
│ │意豁免会议通知时间要求，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司中 │
│ │标亿广云数据中心改造项目暨关联交易的议案》，关联董事李红明先生、王秀英女士回避表│
│ │决。 │
│ │ 根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易尚需提交公司股│
│ │东会审议。 │
│ │ （三）截至本公告披露日，除日常关联交易外，过去12个月公司与亿广云、亿安天下及│
│ │其合并报表范围内的子公司之间不存在与本次关联交易相同类型的关联交易，亦不存在与其│
│ │他关联人进行的同类相关的交易。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、公司名称：河北亿广云数据有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91130301MA0DX91U5U │
│ │ 3、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 4、注册地址：秦皇岛市经济技术开发区天山北路1号3层 │
│ │ 5、法定代表人：马立明 │
│ │ 6、注册资本：10000万元 │
│ │ 7、成立日期：2019年7月31日 │
│ │ 8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 │
│ │术推广；计算机系统服务；社会经济咨询服务；电子产品销售；通讯设备销售（除依法须经│
│ │批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：基础电信业务；│
│ │第一类增值电信业务;第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相 │
│ │关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准） │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 亿广云系公司实际控制人李红明、王雪芳夫妇控制的企业亿安天下的全资子公司，同时│
│ │，公司董事长李红明先生及董事王秀英女士均担任亿安天下董事，根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》等相关规定，亿广云为公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙）、李红明 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第十 │
│ │次会议，审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》│
│ │，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、本次申请综合授信额度的基本情况 │
│ │ 为满足生产经营和业务发展需要，公司（含全资及控股子公司，下同）2026年度拟向多│
│ │家金融机构（包括银行及其他非银行金融机构）申请总计不超过25亿元综合授信额度，具体│
│ │的授信额度、分项额度及业务品种，最终以各家银行实际审批为准。 │
│ │ 以上授信期限为一年，自公司与金融机构签订具体合同之日起计算。以上授信额度不等│
│ │于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资│
│ │金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度│
│ │可循环使用。本次申请融资授信额度的决议有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至│
│ │2026年年度股东会召开之日止。 │
│ │ 前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度的前提下，提│
│ │请股东会授权董事长或其授权代表人全权办理相关业务，并签署相关法律文件。 │
│ │ 二、接受关联方担保的具体情况 │
│ │ 公司控股股东嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“悦合智创”）及实│
│ │际控制人李红明先生拟为公司2026年度向金融机构申请的综合授信额度提供连带责任保证，│
│ │担保数额以实际授信额度为准，该担保不涉及向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供│
│ │反担保。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，控股股东悦合智创为公司的关联法人，│
│ │实际控制人李红明先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18的规定，上市公司单方面获得利益且不支│
│ │付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资│
│ │助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京十纪科技有限公司、嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙）、陕西康惠控股有限公司│
│ │、李红明、王雪芳、WANG JING │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）关联方拟向公司提供合计最高额不超过人│
│ │民币4亿元的财务资助，本次最高借款额度有效使用期限为自公司2025年年度股东会审议通 │
│ │过之日起12个月内，额度在有效期内可以循环使用。借款利率不高于同期全国银行间同业拆│
│ │借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。本次财务资助公司无需提供抵押、质押等 │
│ │任何形式的担保措施。 │
│ │ 本次接受财务资助事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2025年年│
│ │度股东会审议。 │
│ │ 过去12个月内，关联方累计向公司提供财务资助金额为12150万元，截至本公告披露日 │
│ │，关联方向公司提供的财务资助余额为8050万元。 │
│ │ 一、公司接受关联方财务资助情况 │
│ │ 为满足公司日常经营的资金需求，公司控股股东嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称“悦合智创”）、关联人北京十纪科技有限公司（以下简称“十纪科技”）、│
│ │持股5%以上股东陕西康惠控股有限公司（以下简称“康惠控股”）、公司实际控制人李红明│
│ │（公司董事长）、王雪芳夫妇及公司总经理WANGJING拟向公司提供合计最高额不超过人民币│
│ │4亿元的借款，本次最高借款额度有效使用期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起1│
│ │2个月内，额度在有效期内可循环使用，每笔借款的具体期限视公司资金需求由各方协商确 │
│ │定。借款利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR） │
│ │。本次财务资助公司无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。 │
│ │ 悦合智创、十纪科技、康惠控股均为公司的关联法人，公司实际控制人李红明（公司董│
│ │事长）、王雪芳夫妇及公司总经理WANGJING为公司关联自然人，公司拟接受关联方财务资助│
│ │构成关联交易。但根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次公司接受关联方│
│ │财务资助事项，可免于按照关联交易方式进行审议和披露。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚│
│ │需提交2025年年度股东会审议。 │
│ │ 二、财务资助方基本情况 │
│ │ （一）关联法人介绍 │
│ │ 1、北京十纪科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110114MA02B0BF1B │
│ │ 成立时间：2021年5月13日 │
│ │ 注册地址：北京市昌平区科技园区超前路17号1幢1至11层101-1015 │
│ │ 法定代表人：李红明 │
│ │ 注册资本：11220万元 │
│ │ 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推│
│ │广；科技中介服务；计算机系统服务；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统运行维│
│ │护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；物业管理；│
│ │停车场服务；云计算设备销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用│
│ │系统集成服务；数据处理和存储支持服务；互联网设备销售；云计算装备技术服务；工业控│
│ │制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；广告发│
│ │布；数字广告发布；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划。（除依法须经批准的项目│
│ │外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包。（依法须经批准的项目│
│ │，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准│
│ │）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 2、嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91330411MAEF9K9K0W │
│ │ 成立时间：2025年3月20日 │
│ │ 注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇嘉兴市秀洲区王江泾镇新南洋路328号4楼401 │
│ │办公室 │
│ │ 执行事务合伙人：北京悦搜电子商务有限公司 │
│ │ 出资额：19000万元 │
│ │ 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推│
│ │广；计算机系统服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息│
│ │咨询服务）；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。│
│ │ 3、陕西康惠控股有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：9161040071352332XP │
│ │ 成立时间：1999年3月26日 │
│ │ 注册地址：陕西省咸阳市秦都区渭阳西路西阳村十字西北角高科大厦A座1102室 │
│ │ 法定代表人：王延岭 │
│ │ 注册资本：6000万(元) │
│ │ 经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动(除 │
│ │依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 │
│ │ （二）关联自然人介绍 │
│ │ 李红明，男，公司实际控制人、董事长，国籍：中国，住所：北京市，非失信执行人。│
│ │ 王雪芳，女，公司实际控制人，国籍：中国，住所：北京市，非失信执行人。 │
│ │ WANG JING，女，公司总经理，国籍：澳大利亚，住所：陕西省咸阳市，非失信执行人 │
│ │。 │
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│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙）、北京十纪科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）关联方拟向公司提供总额不超过人民币10│
│ │000万元的借款，借款期限不超过12个月。 │
│ │ 本次接受财务资助事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东会审│
│ │议。 │
│ │ 过去12个月内，关联方累计向公司提供财务资助金额为4700万元，截至目前，关联方向│
│ │公司提供的财务资助余额为600万元。 │
│ │ 一、公司接受关联方财务资助情况 │
│ │ 1、董事会审议情况 │
│ │ 2026年4月13日，公司以通讯方式召开第六届董事会第九次会议，因时间紧急，全体董 │
│ │事一致同意豁免本次会议通知时间的要求。本次会议应出席董事8人，实际参加董事8人，会│
│ │议由李红明先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议以│
│ │8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司接受关联方财务资助的议案》。本次会 │
│ │议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合│
│ │法有效。 │
│ │ 2、接受关联方财务资助情况 │
│ │ 为满足公司（含全资及控股子公司，下同）日常经营周转需求，确保公司生产经营工作│
│ │持续稳定开展，公司控股股东嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“悦合智│
│ │创”）、关联人北京十纪科技有限公司（以下简称“十纪科技”）拟向公司提供总额不超过│
│ │人民币10000万元的借款，借款期限不超过12个月（悦合智创及十纪科技可根据公司实际用 │
│ │款需求，在借款期限内一次或分次向公司提供借款），本次向关联方借款公司无需支付利息│
│ │，也无需向关联方提供抵押、质押等任何形式的担保措施。 │
│ │ 悦合智创、十纪科技均为公司的关联法人，公司拟接受关联方财务资助构成关联交易。│
│ │但根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次公司接受关联方财务资助事项，│
│ │可免于按照关联交易方式进行审议和披露。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、财务资助方（关联法人）基本情况 │
│ │ 1、嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91330411MAEF9K9K0W │
│ │ 成立时间：2025年03月20日 │
│ │ 注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇嘉兴市秀洲区王江泾镇新南洋路328号4楼401 │
│ │办公室 │
│ │ 执行事务合伙人：北京悦搜电子商务有限公司 │
│ │ 出资额：19000万元 │
│ │ 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推│
│ │广；计算机系统服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息│
│ │咨询服务）；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。│
│ │ 合伙人情况：北京十纪科技有限公司持股比例94.7368%、北京悦搜电子商务有限公司持│
│ │股比例5.2632%。 │
│ │ 最近一年财务指标：截至2025年12月31日，悦合智创的资产总额为28569.94万元，负债│
│ │总额为1215.10万元，净资产为27354.83万元；2025年度营业收入为0元，净利润为-22.16万│
│ │元。 │
│ │ 2、北京十纪科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110114MA02B0BF1B │
│ │ 成立时间：2021年05月13日 │
│ │ 注册地址：北京市昌平区科技园区超前路17号1幢1至11层101-1015 │
│ │ 法定代表人：李红明 │
│ │ 注册资本：11220万元 │
│ │ 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推│
│ │广；科技中介服务；计算机系统服务；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统运行维│
│ │护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；物业管理；│
│ │停车场服务；云计算设备销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用│
│ │系统集成服务；数据处理和存储支持服务；互联网设备销售；云计算装备技术服务；工业控│
│ │制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；广告发│
│ │布；数字广告发布；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划。（除依法须经批准的项目│
│ │外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包。（依法须经批准的项目│
│ │，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准│
│ │）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 主要股东情况：北京零色沸点文化传媒有限公司持股89.13%、北京申瞳科技有限公司持│
│ │股9.80%。 │
│ │ 最近一年财务指标：截至2025年12月31日，十纪科技的资产总额为46220.93万元，负债│
│ │总额为19283.30万元，净资产为26937.63万元；2025年度营业收入为38622.72万元，净利润│
│ │为3621.18万元。 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │北京十纪科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │安华数据（东莞）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有股权公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方为公司提供技术服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │北京亿安天下科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方为公司提供技术服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-15 │
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│关联方 │湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控制子公司 │
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│关联关系 │公司原持股5%以上股东控制的企业及其控制子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供研发服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控制子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原持股5%以上股东控制的企业及其控制子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安华数据（东莞）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人持有股权公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京悦搜电子商务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京十纪科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安华数据（东莞）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人持有股权公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方为公司提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京亿安天下科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方为公司提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控制子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原持股5%以上股东控制的企业及其控制子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供研发服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控制子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原持股5%以上股东控制的企业及其控制子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │为关联人加工产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控制子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原持股5%以上股东控制的企业及其控制子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安华数据（东莞）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人持有股权公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京悦搜电子商务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司控制的企业及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │为关联人提供研发服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司控制的企业及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │为关联人加工商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司控制的企业及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京十纪科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安华数据（东莞）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方为公司提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京亿安天下科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方为公司提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安华数据（东莞）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京悦搜电子商务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
嘉兴悦合智创科技合伙企业 1480.00万 14.82 67.35 2026-05-09
(有限合伙)
陕西康惠控股有限公司 500.00万 5.01 33.94 2025-12-31
王延岭 500.00万 5.01 75.19 2026-05-29
上海创响盈企业管理合伙企 399.52万 4.00 66.67 2025-09-11
业(有限合伙)
扬州创响投资合伙企业(有 199.76万 2.00 33.33 2025-07-04
限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 3079.28万 30.84
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │75.19 │质押占总股本(%) │5.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王延岭 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江****有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-27 │质押截止日 │2026-11-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日，公司获悉王延岭先生将其所持公司的部分股份办理了解除质押及再质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-09 │质押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.93 │质押占总股本(%) │3.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │嘉兴悦合智创科技合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门恒鑫小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-07 │质押截止日 │2029-05-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月07日嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙）质押了350.0万股给厦门恒鑫 │
│ │小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │质押股数(万股) │510.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.21 │质押占总股本(%) │5.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │嘉兴悦合智创科技合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │安徽省中安科技小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-27 │质押截止日 │2027-04-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月27日嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙）质押了510.0万股给安徽省中 │
│ │安科技小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │质押股数(万股) │620.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │28.22 │质押占总股本(%) │6.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │嘉兴悦合智创科技合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州宝通典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-31 │质押截止日 │2027-03-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月31日嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙）质押了620.0万股给杭州宝通 │
│ │典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │质押股数(万股) │609.45 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │27.74 │质押占总股本(%) │6.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │嘉兴悦合智创科技合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │蒋鹏 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-11 │质押截止日 │2026-03-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-27 │解押股数(万股) │609.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月11日悦合智创质押了609.45万股给蒋鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月27日嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙）解除质押609.45万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │33.94 │质押占总股本(%) │5.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陕西康惠控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │泉州汇鑫小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-29 │质押截止日 │2026-12-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月29日陕西康惠制药股份有限公司质押了500.0万股给泉州汇鑫小额贷款股份 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │75.19 │质押占总股本(%) │5.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王延岭 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江银通典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-29 │质押截止日 │2026-06-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-27 │解押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月29日王延岭质押了500.0万股给浙江银通典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月27日王延岭解除质押500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-11 │质押股数(万股) │99.88 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.67 │质押占总股本(%) │1.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海创响盈企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │许一鹏 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-09 │质押截止日 │2027-08-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月09日上海创响盈企业管理合伙企业（有限合伙）质押了99.88万股给许一鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-11 │质押股数(万股) │99.88 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.67 │质押占总股本(%) │1.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海创响盈企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │崔向南 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-09 │质押截止日 │2027-08-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月09日上海创响盈企业管理合伙企业（有限合伙）质押了99.88万股给崔向南 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-04 │质押股数(万股) │199.76 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │33.33 │质押占总股本(%) │2.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │扬州创响投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杨茵 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-02 │质押截止日 │2026-06-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月02日扬州创响投资合伙企业（有限合伙）质押了199.76万股给杨茵 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西康惠制│陕西新高新│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│药股份有限│药业有限公│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-22│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：近日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司
北京康惠智创科技有限公司（以下简称“北京康惠智创”、“乙方”）与客户D公司（以下简
称“D公司”、“甲方”）签署《算力服务合同》，合同预计总金额区间为人民币4.15亿元至6
.79亿元。
风险提示：
1、本次算力服务合同的履行，需要公司前期投入大额资金采购服务器等硬件设备，资金
来源为自有资金、金融机构融资等方式筹措，将产生一定的财务成本。若公司未能有效控制融
资成本，将对公司相关年度的净利润产生一定影响。同时，可能存在因公司资金筹措未到位等
情况，致使公司无法按合同约定的时间和要求提供服务，进而可能承担违约责任的风险。
2、本合同为算力服务合同，合同中约定的总金额，不构成业绩承诺或业绩预测，对公司
未来各年度业绩产生的影响程度尚存在不确定性。
3、公司为按期履约，需新增投资购买算力服务器，初始投资金额较高，同时购买服务器
资金主要来源为金融机构融资，需要承担一定的资金成本，本合同的履行对公司未来几年的经
营业绩有一定的积极影响，但不构成重大影响。同时，本合同服务期虽为五年，其中后两年为
续约期，北京康惠智创在前三年服务期限届满后，能否顺利续约存在一定的不确定性，敬请广
大投资者注意投资风险。
4、本合同所涉订单已生效，合同期内，如我方提出终止全部或部分服务的，视为违约，
我方应支付损害赔偿金，若发生前述情形，可能对公司经营业绩产生不利影响。敬请广大投资
者注意投资风险。
一、合同签署情况
近日，北京康惠智创与客户D公司经友好协商一致，签署了《算力服务合同》（以下简称
“本合同”），约定北京康惠智创负责采购并部署高性能算力服务器，根据D公司要求的技术
指标，对设备进行组网、压测联调等，D公司完成验收后由北京康惠智创提供全周期运维服务
，D公司按月向北京康惠智创支付算力服务费。
本合同预计总金额区间为人民币4.15亿元至6.79亿元（依据合同服务期限、服务器数量及
每月服务价格等要素测算。含税，最终以实际结算为准），合作期限以实际开通计费之日起算
5年，前3年为初始合作期，第4-5年为续约期。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本合同属于公司日常经营重大合同，
无需提交公司董事会及股东会审议。本次合同签署不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况
D公司的基本情况
企业名称：D公司
企业类型：有限责任公司
履约能力分析：D公司依法存续且正常经营，具备良好的资信情况和履约能力。D公司不是
失信被执行人。D公司与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均不存在关联关系
，也不存在其他可能或已经造成公司损害中小股东利益的情形。
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2026-07-17│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月16日
(二)股东会召开的地点：北京市昌平区超前路17号十纪科技大厦10层会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董
事长李红明先生主持。本次股东会的召集、召开和决策程序，符合《公司法》、《公司章程》
的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书董娟女士出席本次会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本
次股东会。
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2026-07-15│对外担保
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2026年7月13日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）作为担保人，代控股
子公司陕西友帮生物医药科技有限公司（以下简称“陕西友帮”）向北京银行股份有限公司西
安分行（以下简称“北京银行”）偿还贷款本金1,075万元。截至本公告披露日，上述贷款余
额尚有2,351.93万元。
本次公司履行担保责任代偿上述贷款，不会对公司日常经营产生重大影响；但因陕西友帮
目前正处于预重整阶段，债权最终回收金额存在较大不确定性，或将对公司经营业绩产生不利
影响。敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
1、担保的基本情况
2022年6月15日，陕西友帮与北京银行股份有限公司西安分行（以下简称“北京银行”）
签署《借款合同》，拟向北京银行借款9,500万元人民币，用于医药中间体项目一期项目建设
，借款期限为首次提款日起五年。公司与北京银行签署《保证合同》，为该笔借款提供连带责
任保证（具体内容详见公司于2022年6月17日在上海证券交易所网站披露的2022-032号公告）
。在上述《借款合同》项下，北京银行实际向陕西友帮发放贷款6,799.93万元，期限五年，分
期偿还。
2、履行担保责任情况
根据《保证合同》约定，借款人未足额履行还款的，公司在保证范围内应承担连带保证责
任，2026年7月13日，公司向北京银行履行了部分担保责任，代为偿还借款本金1,075万元。截
至本公告披露日，该笔贷款已按期偿还4,448万元，尚有贷款余额为2,351.93万元,公司连带担
保责任尚未解除。
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2026-07-15│其他事项
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经财务部门初步测算，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年
度实现归属于母公司所有者的净利润1100万元左右，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
报告期内，公司非经常性损益影响金额约3500万元，预计2026年半年度实现归属于母公司
所有者的扣除非经常性损益后的净利润-2400万元左右。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1100
万元左右，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
2、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-2400万元
左右。
三、本期业绩实现扭亏为盈的主要原因
1、报告期内，为提高资产使用效率，公司处置了部分闲置资产（一批计算机及相关设备
），实现净利润4329万元，该收益为非经常性损益，对公司本期业绩产生较大的积极影响。
2、报告期内，公司全资子公司北京康惠智创科技有限公司各项业务有序推进，营收规模
稳定提升，实现净利润约346万元，有效提升公司当期盈利水平。
3、报告期内，公司控股子公司江苏汇合数能科技有限公司内部整合推进顺利，经营管理
持续优化，实现净利润约275万元，对公司本期业绩产生积极影响。
4、报告期内，受医药行业政策调整与宏观经济环境变化影响，母公司销售收入下滑明显
，为此，公司积极调整销售策略，增加渠道建设、品牌建设等投入，增加产品招商代理及互联
网销售力度，进一步补充院内终端产品下滑的销量，产品销量虽与上年同期基本持平但因渠道
和产品结构不同，致母公司业绩亏损，影响本期业绩。
5、报告期内，控股子公司陕西友帮生物医药科技有限公司（以下简称“陕西友帮”）预
重整申请被法院受理，正处于招募投资人阶段，尚未进入重整阶段，陕西友帮固定资产折旧及
融资贷款利息费用较大，导致陕西友帮2026年上半年仍亏损较大，影响本期业绩。
6、2025年末，控股子公司陕西新高新药业有限公司（以下简称“新高新药业”）因战略
调整，停掉了医药配送相关业务，仅剩房屋租赁业务。报告期内，因业务调整新高新收入骤降
，亏损金额较上年同期增加，影响公司本期业绩。
7、报告期内，控股子公司四川春盛药业集团股份有限公司持续受行业政策、中药材价格
波动等因素影响，经营业绩连续亏损（亏损情况与上年同期持平），影响公司本期业绩。
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2026-07-01│重要合同
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陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”或“康惠股份”）全资子公司上海康惠智
创网络科技有限公司（以下简称“上海康惠智创”）以邀请招标方式中标河北亿广云数据有限
公司（以下简称“亿广云”）的数据中心改造项目,中标价格（含税）50599242.18元，其中施
工工程中标价格（含税）为29533852.18元，设备采购中标价格（含税）为21065390元。
亿广云系公司实际控制人李红明、王雪芳夫妇控制的北京亿安天下科技股份有限公司（以
下简称“亿安天下”）的全资子公司。本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
（一）本次交易基本情况
近日，公司全资子公司上海康惠智创以邀请招标方式中标亿广云的数据中心改造项目,中
标价格（含税）50599242.18元，其中施工工程中标价格（含税）为29533852.18元，设备采购
中标价格（含税）为21065390元。
2026年6月30日，上海康惠智创与亿广云签订《机电安装工程合同》及《设备采购合同》
，合同金额与中标价格一致。
亿广云为公司实际控制人李红明、王雪芳夫妇控制的北京亿安天下科技股份有限公司的全
资子公司，属于公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，本次合同金额尚须股东会审议。
（二）履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2026年6月30日召开2026年第五次独立董事专门会议，因时间紧急，全体独立董事
一致同意豁免会议通知时间要求，会议审议通过《关于全资子公司中标亿广云数据中心改造项
目暨关联交易的议案》。全体独立董事认为，公司因中标亿广云数据中心改造及采购项目而形
成的关联交易遵循了平等、自愿、合理的原则，交易价格以市场价格为定价依据，经过双方协
商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将本议案提交董事会审议。
2、审计委员会审议情况
公司于2026年6月30日召开第六届董事会审计委员会2026年第五次会议，因时间紧急，全
体委员一致同意豁免会议通知时间要求，会议审议通过《关于全资子公司中标亿广云数据中心
改造项目暨关联交易的议案》。审计委员会认为，本次关联交易符合国家有关法律、法规和政
策的规定，交易价格以市场价格为定价依据，经过双方协商确定，遵循公平合理的原则，对公
司未来的经营业绩具有积极影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。我们一致同
意将本议案提交董事会审议。
3、董事会审议情况
公司于2026年6月30日召开第六届董事会第十四次会议，因时间紧急，全体董事一致同意
豁免会议通知时间要求，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司中标亿
广云数据中心改造项目暨关联交易的议案》，关联董事李红明先生、王秀英女士回避表决。
根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易尚需提交公司股东
会审议。
（三）截至本公告披露日，除日常关联交易外，过去12个月公司与亿广云、亿安天下及其
合并报表范围内的子公司之间不存在与本次关联交易相同类型的关联交易，亦不存在与其他关
联人进行的同类相关的交易。
二、关联方的基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：河北亿广云数据有限公司
2、统一社会信用代码：91130301MA0DX91U5U
3、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、注册地址：秦皇岛市经济技术开发区天山北路1号3层
5、法定代表人：马立明
6、注册资本：10000万元
7、成立日期：2019年7月31日
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；计算机系统服务；社会经济咨询服务；电子产品销售；通讯设备销售（除依法须经批准
的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类
增值电信业务;第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）
（二）与上市公司的关联关系
亿广云系公司实际控制人李红明、王雪芳夫妇控制的企业亿安天下的全资子公司，同时，
公司董事长李红明先生及董事王秀英女士均担任亿安天下董事，根据《上海证券交易所股票上
市规则》等相关规定，亿广云为公司的关联法人。
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2026-07-01│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
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2026-06-26│其他事项
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陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开第六届董事会第
十三次会议，审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将调整《
公司2026年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）相关事项进行如下说明：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2026年5月27日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于<公司2026
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了核查意见。
（二）2026年6月13日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激
励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2026年6月17日，公司披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2026年6月18日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过《关于<公司2026年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
（五）2026年6月25日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整202
6年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的调整和授予相关事项以
及激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
二、调整事由及调整结果
鉴于公司2026年限制性股票激励计划拟授予的激励对象中有29人因自愿放弃、离职及其他
原因不再符合激励对象资格，为此，公司董事会拟对本激励计划的激励对象人数进行调整。调
整后，本次授予激励对象人数由80人调整为51人，因激励对象减少而产生的限制性股票份额分
配给现有的其他激励对象，本次激励计划授予的限制性股票数量保持不变，仍为799.04万股。
除上述调整事项外，本次实施的《公司2026年限制性股票激励计划》与公司2026年第三次
临时股东会审议通过的《公司2026年限制性股票激励计划》一致。
根据公司2026年第三次临时股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。
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2026-06-26│其他事项
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限制性股票授予日：2026年6月25日
限制性股票授予数量：799.04万股
限制性股票授予价格：20元/股
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开第六届董事会第
十三次会议，审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
，现将《公司2026年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）授予有关事项进行
如下说明：
一、本次激励计划权益授予情况
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年5月27日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于<公司2026年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关该议案。
公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了核查意见。
2、2026年6月13日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计
划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2026年6月17日，公司披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公
司股票情况的自查报告》。
4、2026年6月18日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过《关于<公司2026年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
5、2026年6月25日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2026年
限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的调整和授予相关事项以及激
励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
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2026-06-25│对外担保
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2025年6月，四川春盛药业集团股份有限公司（以下简称“春盛药业”，系公司控股子公
司）在都江堰金都村镇有限责任公司（以下简称“金都村镇银行”）申请了400万元贷款，都
江堰市产权流转融资担保有限责任公司（以下简称“担保公司”）为该笔贷款提供担保，公司
为担保公司提供保证反担保。春盛药业股东骆春明及尹念娟与公司签订反担保合同，在公司所
担保的债权本金的49%范围内向公司承担反担保责任。
2026年6月23日，公司收到担保公司邮寄的《逾期催收通知函》，要求公司督促春盛药业
抓紧筹措资金还款，否则，根据《保证反担保合同》约定，公司将承担相应的反担保责任。目
前，公司及春盛药业正在积极与银行及担保公司沟通，积极协商贷款展期、续贷、分期还款、
债务重组等处置方案，力争平稳化解逾期债务风险，降低本次事项对公司的不利影响。
公司、春盛药业正在与银行及担保公司积极沟通协商，尽快妥善处理上述逾期事项。若春
盛药业不能履行还款义务，公司在履行代偿担保责任后，将积极向骆春明及尹念娟采取追偿措
施，以保护公司和投资者利益。敬请广大投资者审慎评估风险、注意投资风险。
一、反担保情况概述
1、反担保的基本情况
2025年6月20日，春盛药业与金都村镇银行签署《流动资金借款合同》，与担保公司签署
《委托保证合同》；公司与都担保公司、春盛药业签署《保证反担保合同》，为春盛药业在金
都村镇银行申请的400万元贷款向担保公司提供保证反担保，反担保方式为连带责任保证。反
担保保证期间为担保公司代春盛药业偿还全部借款或部分借款本金、利息（包括复利和罚息）
及其他费用之日起五年。春盛药业董事长骆春明先生及其一致行动人尹念娟女士与公司签署《
反担保合同》，以连带责任保证的方式在《保证反担保合同》中约定的担保公司代春盛药业偿
还的资金总额和资金占用费的49%范围内向公司承担反担保责任。
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2026-06-23│对外担保
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陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）为四川菩丰堂药业有限公司【以下简称
“菩丰堂”，系公司控股子公司四川春盛药业集团股份有限公司（以下简称“春盛药业”）的
全资子公司】在中国银行股份有限公司都江堰支行（以下简称“中国银行”）申请的600万元
贷款及利息等提供了连带责任担保。
春盛药业股东骆春明及尹念娟与公司签订反担保合同，在公司所担保的债权本金的49%范
围内向公司承担反担保责任。
截止2026年6月18日，菩丰堂未能按期偿还本金及利息合计6054249.83元人民币。2026年6
月22日，公司收到中国银行发出的《履行担保责任通知书》，要求公司积极督促菩丰堂及时组
织资金偿还已到期本息，或代为清偿上述债务。
公司、菩丰堂正在与银行积极沟通协商，尽快妥善处理上述逾期事项。
若菩丰堂不能履行还款义务，公司在履行代偿担保责任后，将积极向反担保人采取追偿措
施，以保护公司和投资者利益。敬请广大投资者审慎评估风险、注意投资风险。
一、担保情况概述
1、担保的基本情况
2025年6月18日，菩丰堂与中国银行签署《流动资金借款合同》，菩丰堂向中国银行申请
一年期流动资金贷款600万元人民币，公司作为担保方，与中国银行签署《最高额保证合同》
，为中国银行与菩丰堂之间自2025年6月18日至2026年6月18日止期间签署的借款、贸易融资、
保函、资金业务及其它授信业务合同形成的债务提供连带责任担保。春盛药业其他股东骆春明
先生及其一致行动人尹念娟女士与公司签署《反担保合同》，以连带责任保证的方式在《最高
额保证合同》所担保的债权本金的49%范围内向公司承担反担保责任，反担保方式为连带责任
保证，保证期间与公司的担保期限一致。
2、决策程序
上述担保事项已经公司2025年4月27日及2025年5月20日，召开的第五届董事会第十七次会
议、第五届监事会第十四次会议及2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于20
25年4月27日、2025年5月21日、2025年6月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.
cn）披露的2025-017、2025-018、2025-030号、2025-035号公告。
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2026-06-19│其他事项
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一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《陕西康惠制药股份有限公司
章程》制订。
二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为陕西康惠制药股份有限公司（
以下简称“公司”或“本公司”)向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
三、本激励计划拟授予的限制性股票数量不超过799.04万股，占本激励计划草案公告时公
司股本总额的8.00%。
四、本激励计划拟授予激励对象总人数不超过80人，包括公司公告本激励计划时在公司（
含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心技术或业务人员及其他核心骨干。
五、本激励计划限制性股票的授予价格为20元/股。
六、本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全
部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。
七、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情
形：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审
计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见
的审计报告；
（三）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情
形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
八、参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事。单独或合计持有公司5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。激励对象符合《上市公司股权激
励管理办法》第八条的规定，不存在不得成为激励对象的下列情形。
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2026-06-19│其他事项
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一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月18日
(二)股东会召开的地点：北京市昌平区超前路17号十纪科技大厦10层会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书董娟女士出席本次会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本
次股东会。
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2026-06-13│其他事项
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陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日收到陕西友帮生物医
药科技有限公司（以下简称“陕西友帮”）临时管理人（以下简称“管理人”）发来的《陕西
友帮生物医药科技有限公司预重整案件招募意向投资人公告》，现将具体情况公告如下：
2026年5月9日，渭南市中级人民法院决定对陕西友帮进行预重整，并指定陕西仁和万国律
师事务所担任陕西友帮临时管理人。
为顺利推进陕西友帮预重整工作及提高重整效率，维护全体债权人的合法权益，实现公司
运营价值最大化，临时管理人依照《中华人民共和国企业破产法》《陕西省高级人民法院破产
案件审理规程》（试行）的相关规定，为有效盘活资产，实现债务人财产价值最大化，充分保
障债权人权益，管理人现面向社会公开招募意向投资人，招募相关事宜如下：
一、陕西友帮概况
陕西友帮成立于2018年4月11日，法定代表人田小平，注册资本3600万元人民币，统一社
会信用代码为91610526MA6Y74R698，住所地为陕西省渭南市蒲城县陈庄镇（高新技术产业开发
区）；主营业务为生产医药中间体，属于高新技术企业，资质齐全，取得了高新技术企业证书
、排污许可证、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证
证书；资产主要包括土地50496.02平方米，厂房约8156平方米及车间内的成套生产设备，国内
发明专利9项、国外发明专利3项，全部发明专利均在有效期内，生产设备、专利技术等在医药
领域具有一定的先进性。陕西友帮于2022年初正式投产，于2025年9月停产。
二、招募目的
本次招募意向投资人的目的是为了有效整合产业资源，努力促成重整，全面化解债务风险
，优化资产负债结构，实现债务人财产价值最大化，依法维护和保障债权人的权益最大化，努
力实现债权人、债务人、出资人和投资人等各方共赢。
三、意向投资人的基本条件
（一）意向投资人需为依法设立并有效存续的企业法人或自然人，具有较强的社会责任感
和良好的商业信誉。
（二）意向投资人需具有资金实力，并能够提供相应的资信证明和履约能力证明，不存在
被人民法院列入失信被执行人名单或被采取限制高消费措施。
（三）意向投资人具有和陕西友帮相关联行业经验和经营管理能力的优先。
（四）两个及两个以上的主体联合参与的，需在报名材料中明确各自的分工、权利和义务
。
（五）意向投资人需具备清晰的内外部决策流程，能够高效的完成谈判和决策工作。
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2026-06-03│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月18日14点30分
召开地点：北京市昌平区超前路17号十纪科技大厦10层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月18日
至2026年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-03│对外投资
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投资标的名称：北京惠金智创科技有限公司（以下简称“北京惠金”或“标的公司”，暂
定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）
投资金额：北京惠金拟定注册资本人民币14000万元，其中陕西康惠制药股份有限公司（
以下简称“公司”）全资子公司北京康惠智创科技有限公司（以下简称“康惠智创”）拟以货
币出资9100万元，占注册资本的65%；北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“挖金客
”）拟以货币出资4900万元，占注册资本的35%。
本次对外投资事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
风险提示：
1.本次对外投资设立控股子公司事项尚需提交公司股东会审议，存在未获股东会审议通过
的风险；
2.本次对外投资设立控股子公司是基于战略和业务发展需要的慎重决定，后续在实际运营
中可能面临子公司管理风险、业务经营风险等，同时，可能受到宏观经济、行业政策、市场需
求等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取有效的管理措施，防范并应对
上述风险。
一、对外投资概述
（一）本次对外投资的基本情况
1、本次交易情况
公司于2026年6月2日召开第六届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，
审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司全资子公司康惠智创
出资9100万元与挖金客共同设立北京惠金。标的公司注册资本为14000万元人民币，其中，康
惠智创拟出资9100万元，占注册资本的65%；挖金客拟出资4900万元，占注册资本的35%。同日
，康惠智创与挖金客签订《合作协议》。
截至本公告披露日，拟设立的标的公司尚处于筹备阶段。本次对外投资的资金来源为康惠
智创自有资金或自筹资金，公司将根据标的公司业务需求进度及公司日常经营情况合理安排分
期实缴出资。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项尚
需提交股东会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
公司全资子公司康惠智创拟与挖金客共同投资设立北京惠金，注册资本为人民币14000万
元，其中康惠智创出资9100万元，占注册资本的65%；挖金客出资4900万元，占注册资本的35%
。本次投资完成后，北京惠金将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
（二）投资标的基本情况
1、投资标的概况
（1）新设公司基本情况
1、公司名称：北京惠金智创科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记
的名称为准）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：14000万元人民币
4、注册地址：北京市昌平区
5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；软件开发；社会经济咨询服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服
务；数据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；互联网数据
服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；云
计算设备销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；互
联网设备销售；云计算装备技术服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销
售。许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务
（最终以工商登记为准）。
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2026-05-29│股权质押
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陕西康惠控股有限公司(以下简称“康惠控股”)持有陕西康惠制药股份有限公司（以下简
称“公司”）股份14732637股，占公司总股本的14.75%；王延岭先生持有公司股份6650000股
，占公司总股本的6.66%；王延岭先生系康惠控股的实际控制人，王延岭先生与康惠控股构成
一致行动关系。截至本公告披露日，康惠控股及其一致行动人王延岭先生共持有公司股份2138
2637股，占公司总股本的21.41%。
王延岭先生本次解除质押股份数5000000股，同时再质押股份数5000000股，本次解除质押
及再质押后，王延岭先生累计质押公司股份数5000000股，占其持有公司股份的75.19%，占公
司总股本的5.01%。本次质押完成后，康惠控股及其一致行动人王延岭先生累计质押公司股份1
0000000股，占二者持股总数的46.77%，占公司总股本的10.01%。
近日，公司获悉王延岭先生将其所持公司的部分股份办理了解除质押及再质押手续。
一、本次股份解除质押及再质押情况
1、本次股份解除质押的情况
王延岭先生于2025年12月29日将其持有公司的5000000股（占公司总股本的5.01%）股份办
理了质押登记（具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站http://www.sse.c
om.cn披露的2025-085号公告）。近日，公司接到王延岭先生通知，其已办理完成上述股份解
除质押手续。
2、本次股份再质押情况
上述股份解除质押后，于2026年5月27日，王延岭先生又对上述股份办理了再质押手续。
本次再质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成；本次质押股份不涉及
重大资产重组业绩补偿等事项的担保和其他保障用途。
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2026-05-21│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：咸阳市秦都区胭脂路36号公司三楼会议室
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2026-05-12│其他事项
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陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西友帮生物医药科技有限
公司（以下简称“陕西友帮”）拟以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值
为由，向有管辖权的人民法院申请启动预重整程序。
目前，渭南市中级人民法院已决定对陕西友帮进行预重整，但不代表正式启动破产重整程
序，后续能否进入破产重整程序、能否与债权人达成协议避免进行破产清算程序具有一定的不
确定性。敬请投资者注意投资风险。
2025年10月29日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第
三次会议，审议通过《关于陕西友帮拟向法院申请预重整及重整的议案》，同意陕西友帮生物
医药科技有限公司（以下简称“陕西友帮”）作为债务人向法院申请重整，并申请启动预重整
程序（具体内容详见2025年10月30日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的2025-069号公告）。2025年12月初，陕西友帮向渭南市中级人民法院提交了预重整申请
材料。
近日，陕西友帮收到陕西省渭南市中级人民法院送达的（2026）陕05破申2号《决定书》
，法院已于2026年5月9日决定对陕西友帮进行预重整并指定陕西仁和万国律师事务所担任陕西
友帮的临时管理人。现将有关情况公告如下：
一、陕西友帮的基本情况
1.企业名称：陕西友帮生物医药科技有限公司
2.统一社会信用代码：91610526MA6Y74R698
3.成立日期：2018年4月11日
4.注册资本：3600万人民币
5.法定代表人：田小平
6.住所：陕西省渭南市蒲城县陈庄镇（高新技术产业开发区）
7.经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；
化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；技术进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；化工产品
销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
8.股权结构：公司持有陕西友帮51%股权，弘福医药有限公司持有其49%股权。
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2026-05-09│股权质押
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截至本公告披露日,陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东嘉兴悦合智
创科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“悦合智创”）持有公司股份21973600股，占公司总
股本的22%。
截至本公告披露日，本次新增质押股份数3500000股，本次质押后，悦合智创累计质押公
司股份14800000股，占其所持公司股份总数的67.35%，占公司总股本的14.82%。
近日,公司接到悦合智创关于股份质押相关情况的告知函,具体情况如下:
一、本次股份质押基本情况
2026年5月7日，悦合智创将其所持公司3500000股（占公司总股本的3.50%）股份质押给厦
门恒鑫小额贷款有限公司，并于同日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成质押登记手续
。
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2026-04-29│股权质押
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重要内容提示：
截至本公告披露日,陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东嘉兴悦合智
创科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“悦合智创”）持有公司股份21973600股，占公司总
股本的22%。
截至本公告披露日，悦合智创本次解除质押股份数6094500股，本次新增质押股份数51000
00股，本次解押及再质押后，悦合智创累计质押11300000股，占其所持公司股份总数的51.425
3%，占公司总股本的11.3136%。
近日,公司接到悦合智创关于股份解押及再质押相关情况的告知函,具体情况如下:
一、本次股份解除质押的具体情况
悦合智创于2026年2月11日将其持有公司的6094500股（占公司总股本的6.1018%）股份质
押给蒋鹏，具体内容详见公司于2026年2月13日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
披露的2026-007号公告。近期，悦合智创已按期归还相关借款，并于2026年4月27日，办理了
上述股份解押手续。
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2026-04-24│对外担保
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陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第
十次会议，审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》
，现将相关事项公告如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足生产经营和业务发展需要，公司（含全资及控股子公司，下同）2026年度拟向多家
金融机构（包括银行及其他非银行金融机构）申请总计不超过25亿元综合授信额度，具体的授
信额度、分项额度及业务品种，最终以各家银行实际审批为准。
以上授信期限为一年，自公司与金融机构签订具体合同之日起计算。以上授信额度不等于
公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额
为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环
使用。本次申请融资授信额度的决议有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年
度股东会召开之日止。
前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度的前提下，提请
股东会授权董事长或其授权代表人全权办理相关业务，并签署相关法律文件。
二、接受关联方担保的具体情况
公司控股股东嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“悦合智创”）及实际
控制人李红明先生拟为公司2026年度向金融机构申请的综合授信额度提供连带责任保证，担保
数额以实际授信额度为准，该担保不涉及向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保
。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，控股股东悦合智创为公司的关联法人，实
际控制人李红明先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18的规定，上市公司单方面获得利益且不支付
对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等
，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。
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2026-04-24│企业借贷
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陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）关联方拟向公司提供合计最高额不超过
人民币4亿元的财务资助，本次最高借款额度有效使用期限为自公司2025年年度股东会审议通
过之日起12个月内，额度在有效期内可以循环使用。借款利率不高于同期全国银行间同业拆借
中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。本次财务资助公司无需提供抵押、质押等任何
形式的担保措施。
本次接受财务资助事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2025年年度
股东会审议。
过去12个月内，关联方累计向公司提供财务资助金额为12150万元，截至本公告披露日，
关联方向公司提供的财务资助余额为8050万元。
一、公司接受关联方财务资助情况
为满足公司日常经营的资金需求，公司控股股东嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙）
（以下简称“悦合智创”）、关联人北京十纪科技有限公司（以下简称“十纪科技”）、持股
5%以上股东陕西康惠控股有限公司（以下简称“康惠控股”）、公司实际控制人李红明（公司
董事长）、王雪芳夫妇及公司总经理WANGJING拟向公司提供合计最高额不超过人民币4亿元的
借款，本次最高借款额度有效使用期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，
额度在有效期内可循环使用，每笔借款的具体期限视公司资金需求由各方协商确定。借款利率
不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。本次财务资助
公司无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。
悦合智创、十纪科技、康惠控股均为公司的关联法人，公司实际控制人李红明（公司董事
长）、王雪芳夫妇及公司总经理WANGJING为公司关联自然人，公司拟接受关联方财务资助构成
关联交易。但根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次公司接受关联方财务资
助事项，可免于按照关联交易方式进行审议和披露。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需
提交2025年年度股东会审议。
二、财务资助方基本情况
（一）关联法人介绍
1、北京十纪科技有限公司
统一社会信用代码：91110114MA02B0BF1B
成立时间：2021年5月13日
注册地址：北京市昌平区科技园区超前路17号1幢1至11层101-1015
法定代表人：李红明
注册资本：11220万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；科技中介服务；计算机系统服务；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服
务；计算机软硬件及辅助设备零售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；物业管理；停车场
服务；云计算设备销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成
服务；数据处理和存储支持服务；互联网设备销售；云计算装备技术服务；工业控制计算机及
系统销售；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；广告发布；数字广告
发布；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330411MAEF9K9K0W
成立时间：2025年3月20日
注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇嘉兴市秀洲区王江泾镇新南洋路328号4楼401办
公室
执行事务合伙人：北京悦搜电子商务有限公司
出资额：19000万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；计算机系统服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
3、陕西康惠控股有限公司
统一社会信用代码：9161040071352332XP
成立时间：1999年3月26日
注册地址：陕西省咸阳市秦都区渭阳西路西阳村十字西北角高科大厦A座1102室
法定代表人：王延岭
注册资本：6000万(元)
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动(除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（二）关联自然人介绍
李红明，男，公司实际控制人、董事长，国籍：中国，住所：北京市，非失信执行人。
王雪芳，女，公司实际控制人，国籍：中国，住所：北京市，非失信执行人。
WANG JING，女，公司总经理，国籍：澳大利亚，住所：陕西省咸阳市，非失信执行人。
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2026-04-24│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足控股子公司（含全资子公司及控股孙公司，下同）融资需求，促进其业务发展，陕
西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）预计自2025年年度股东会审议通过之日起12个
月内，为控股子公司陕西友帮生物医药科技有限公司（以下简称“陕西友帮”）、四川菩丰堂
药业有限公司（以下简称“菩丰堂”）、都江堰市顺盛药业有限公司（以下简称“顺盛药业”
）、北京康惠智创科技有限公司（以下简称“北京康惠智创”）、江苏汇合数能科技有限公司
（以下简称“江苏汇合”）、四川春盛药业集团股份有限公司（以下简称“春盛药业”）、上
海康惠智创网络科技有限公司（以下简称“上海康惠智创”）在金融机构申请的融资提供不超
过123,240万元的担保额度，担保方式包括但不限于：连带责任保证、抵押担保、质押担保等
。同时，控股子公司的其他股东按其持股比例向公司提供反担保，反担保方式包括但不限于：
连带责任保证、抵押担保、质押担保等，届时以签署的相关协议为准。
（二）内部决策程序
1、审计委员会意见
经审核，我们认为：公司预计2026年度为控股子公司提供担保，是为支持控股子公司生产
经营发展，满足日常经营需求及业务发展需要，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利
益的情形。我们同意将《关于2026年度预计为控股子公司提供担保的议案》提交公司董事会审
议。
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于2026年度预计为控
股子公司提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展需要，公司于2026年4月22
日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于选举副董事长的议案》，同意选举姜明磊先
生（简历详见附件）为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。特此公告
附件：副董事长姜明磊先生简历
姜明磊，男，1984年5月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，
经济学硕士学位，清华大学EMBA在读。曾历任中邮证券有限责任公司投资银行资本市场部董事
总经理、保荐代表人，渤海证券股份有限公司投资银行资本市场总部负责人，西部证券股份有
限公司投资银行总部执行董事。姜明磊先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人
、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。姜明磊先生的任职资格
符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被
执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在
被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易场所公开
认定为不适合担任上市公司董事的情形。
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2026-04-24│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《陕西康惠制药股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，为明确公司对股东的合理投资回报规划，完善现
金分红政策，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督
，公司制订了《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》，具体内容如下：
一、股东回报规划制定考虑因素
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报
并兼顾公司的可持续发展。公司综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳
定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性
和稳定性。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）2026年4月22日，陕西
康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘
公司2026年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司2026年度的财务报告审计机构和内控审计机构，具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财
政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、
金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12
月27日上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址
位于上海市静安区威海路755号25层。2024年12月已加入PrimeGlobal国际会计联盟。
2、人员信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人张晓荣。2025年末合伙人数量113人，注
册会计师人数为551人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为191人。
3、业务规模
2025年度经审计的收入总额为6.92亿元，其中审计业务收入4.84亿元，证券业务收入2.38
亿元；2025年度上市公司年报审计客户家数为87家；主要行业涉及采矿业；制造业；批发和零
售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和
技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔业。2025
年度上市公司年报审计收费总额：0.74亿元；与公司同行业（医药制造业）的上市公司审计客
户家数为8家。
4、投资者保护能力
截止2025年末，上会会计师事务所（特殊普通合伙）计提的职业风险基金为0万元、购买
的职业保险累计赔偿限额为11000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《
会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所（特殊普
通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
5、诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施10次，行政处罚
2次，纪律处分2次，未受到刑事处罚和自律监管措施。28名从业人员近三年因执业行为受到监
督管理措施12次，行政处罚3次，纪律处分2次，未受到刑事处罚和自律监管措施。
（二）项目成员信息
1、基本信息
签字注册会计师：唐家波，2004年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计
，2010年起开始在上会会计师事务所执业，近三年签署和复核上市公司2家。无兼职情况。
签字注册会计师：孔德伟，中国注册会计师，2020年开始在上会会计师事务所从事上市公
司审计，作为主要成员参与了多家上市公司财务报表审计工作，具有较为丰富的证券业务从业
经验和较强的专业胜任能力。无兼职情况。项目质量控制复核人:吴韧，中国注册会计师，201
0年开始从事上市公司审计，2015年开始在上会会计师事务所执业，从2024年开始为本公司提
供审计服务，近3年复核过5家以上上市公司审计报告。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
拟任项目合伙人、签字注册会计师唐家波先生，拟任项目签字注册会计师孔德伟先生，拟
任质量控制复核人吴韧女士，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
3、审计收费
2025年度财务报告审计费用为人民币75万元（含税），内部控制审计费用为人民币25万元
（含税），审计费用合计100万元（含税）。
2026年度审计费用将以2025年度财务报表审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行
业和会计处理复杂程度以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定，定
价原则与以前年度保持一致。
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2026-04-24│其他事项
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一、本次授权事宜概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，陕西康惠制药股
份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议，审议通过
了《关于公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事
会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年
末净资产20%的股票并办理相关事宜，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度
股东会召开之日止。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-24│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川春盛药业集团股份有限
公司（以下简称“春盛药业”）因经营发展需要，拟向都江堰金都村镇银行申请400万元流动
资金贷款，贷款期限一年，流转融资担保为上述借款提供连带责任保证，公司为流转融资担保
提供反担保，反担保形式为连带责任保证。同时，春盛药业股东骆春明、尹念娟向公司提供连
带保证责任。提请股东会授权公司董事长或其授权代表全权签署反担保合同等该事项其他相关
文件，授权期限与本次担保额度使用期限一致。
（二）内部决策程序
1、审计委员会意见
经审核，我们认为：公司控股子公司春盛药业向金融机构申请贷款400万元，该笔贷款由
都江堰市产权流转融资担保有限责任公司提供担保，公司为都江堰产权流转融资担保有限责任
公司提供反担保，有利于控股子公司的业务开展，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情
形。我们同意将《关于为春盛药业在金都村镇银行申请的贷款提供反担保的议案》提交公司董
事会审议。
2、董事会审议情况
2026年4月22日，公司第六届董事会第十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通
过《关于为春盛药业在金融机构申请的贷款提供反担保的议案》。本次反担保事项尚需提交公
司2025年年度股东会审议。
三、担保协议的主要内容
公司控股子公司春盛药业因经营发展需要，拟向金都村镇银行申请贷款400万元，流转融
资担保为上述贷款提供担保，公司为流转融资担保提供反担保。目前担保合同及反担保合同尚
未签署，协议内容、担保金额、担保期限等条款将由具体合同约定。
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2026-04-24│其他事项
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2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
本次利润分配方案已经第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东
会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表实现归
属于上市公司股东的净利润-33345.21万元，母公司2025年度实现净利润-38959.93万元，根据
《公司法》和《公司章程》规定，本年度不提取法定公积金，2025年末母公司可供股东分配的
利润为-8152.67万元。
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于2025年度利润分配
的预案》，公司2025年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股
本。本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
二、本年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》等相关规定，基于公司2025年度归属于上市公司股东净利润为负数的情况，且综合考
虑公司目前所处的行业现状及公司的发展战略、经营情况、资金需求等因素，为保障公司正常
生产经营和健康持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定，公司2025年
度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
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2026-04-24│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司（含全资及控股子公司，以下统称“公司”）资金使用效率，合理利用闲置自
有资金，在控制投资风险及不影响公司正常经营的前提下，使用闲置自有资金购买安全性较高
、流动性较好的中低风险理财产品，以增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用最高额不超过20000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品,在上述额度范围
内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将严格控制风险，购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品（包括但不限于
银行、证券公司或其他金融机构发行的理财产品）。同时，提请董事会授权董事长或其授权代
表人在额度范围内行使该项投资决策权，并由公司管理层签署相关协议文件，具体由公司财务
负责人组织实施。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
二、审议程序
（一）审计委员会意见
经审核，我们认为：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理
财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公
司和股东利益的情形。我们同意将《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》提交公司董
事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审
议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含全资及控股子公司）拟
使用最高额度不超过20000万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过12个月，公司
可在该额度及期限内滚动使用，该议案无需提交公司股东会审议。
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