资本运作☆ ◇603139 康惠制药 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│齐心集团 │ 185.45│ ---│ ---│ ---│ 29.80│ 人民币│
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│朗威股份 │ 73.14│ ---│ ---│ ---│ 22.29│ 人民币│
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│颀中科技 │ 30.16│ ---│ ---│ 24.26│ 0.30│ 人民币│
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│安凯微 │ 16.33│ ---│ ---│ 11.66│ 0.03│ 人民币│
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│电连技术 │ 6.97│ ---│ ---│ ---│ -0.12│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│药品生产基地 │ 2.28亿│ ---│ 2.50亿│ 109.72│ ---│ ---│
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│药品研发中心 │ 1633.34万│ ---│ 1682.31万│ 103.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 7361.54万│ ---│ 7361.54万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-10-11 │转让比例(%) │10.00 │
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│交易金额(元)│1.11亿 │转让价格(元)│11.08 │
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│转让股数(股)│998.80万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │挚信中医药投资控股(香港)有限公司 │
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│受让方 │上海赛乐仙企业管理咨询有限公司 │
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│公告日期 │2025-03-21 │转让比例(%) │22.00 │
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│交易金额(元)│5.43亿 │转让价格(元)│24.70 │
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│转让股数(股)│2197.36万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │陕西康惠控股有限公司 │
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│受让方 │嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙） │
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│公告日期 │2025-04-22 │转让比例(%) │6.00 │
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│交易金额(元)│1.03亿 │转让价格(元)│17.26 │
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│转让股数(股)│599.28万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │上海赛乐仙企业管理咨询有限公司 │
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│受让方 │扬州创响投资合伙企业（有限合伙） │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-22 │交易金额(元)│1.03亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │陕西康惠制药股份有限公司无限售条│标的类型 │股权 │
│ │件流通股5,992,800股 │ │ │
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│买方 │扬州创响投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │上海赛乐仙企业管理咨询有限公司 │
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│交易概述 │2025年4月21日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东上海赛 │
│ │乐仙企业管理咨询有限公司（以下简称“赛乐仙”）与扬州创响投资合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称“创响投资”）签订了《关于陕西康惠制药股份有限公司之股份转让协议》，赛│
│ │乐仙拟将其持有的公司无限售条件流通股5,992,800股（占公司总股本的6%）转让给创响投 │
│ │资，转让价格为17.26元/股，转让总价款为103,435,728.00元。 │
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│公告日期 │2024-10-11 │交易金额(元)│1.11亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │陕西康惠制药股份有限公司无限售条│标的类型 │股权 │
│ │件流通股9,988,000股 │ │ │
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│买方 │上海赛乐仙企业管理咨询有限公司 │
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│卖方 │TBP Traditional Medicine Investment Holdings(H.K.) Limited │
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│交易概述 │2024年8月1日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东TBP Trad│
│ │itional Medicine Investment Holdings (H.K.) Limited（以下简称“TBP”）与上海赛乐│
│ │仙企业管理咨询有限公司（以下简称“赛乐仙”）签订了《股份转让协议》，TBP将其持有 │
│ │的本公司无限售条件流通股9988000股（占公司总股本的10%）转让给赛乐仙，转让价格为11│
│ │.08元/股，转让总价款为110667040.00元。 │
│ │ 本次权益变动已通过上海证券交易所协议转让合规确认，并于2024年10月10日，取得了│
│ │中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，赛乐仙受让TBP持有的公 │
│ │司无限售条件流通股9,988,000股股份过户登记手续已完成，过户日期为2024年10月9日。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │持有公司股份的公司控制的企业及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │为关联人提供研发服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │持有公司股份的公司控制的企业及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │为关联人加工商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │持有公司股份的公司控制的企业及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │持有公司股份的公司控制的企业及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │为关联人提供研发服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │持有公司股份的公司控制的企业及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │为关联人加工商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司控制的企业及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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陕西康惠控股有限公司 1051.00万 10.52 28.63 2024-08-03
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合计 1051.00万 10.52
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-08-03 │质押股数(万股) │143.00 │
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│质押占所持股(%) │3.90 │质押占总股本(%) │1.43 │
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│股东名称 │陕西康惠控股有限公司 │
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│质押方 │华西证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-08-01 │质押截止日 │2025-08-01 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年08月01日陕西康惠控股有限公司质押了143.0万股给华西证券 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-01-27 │质押股数(万股) │908.00 │
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│质押占所持股(%) │24.74 │质押占总股本(%) │9.09 │
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│股东名称 │陕西康惠控股有限公司 │
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│质押方 │华西证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-08-02 │质押截止日 │2025-08-01 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年1月26日，公司收到康惠控股告知函，获悉康惠控股将其质押给华西证券股份有 │
│ │限公司的4530000股股份办理了解除质押手续 │
│ │康惠控股对质押的10510000股办理了展期手续，展期到期日为2025年8月1日 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-08-03 │质押股数(万股) │1361.00 │
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│质押占所持股(%) │37.08 │质押占总股本(%) │13.63 │
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│股东名称 │陕西康惠控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-08-02 │质押截止日 │2024-08-02 │
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│实际解押日 │2024-01-26 │解押股数(万股) │1361.00 │
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│质押说明 │2023年08月02日陕西康惠控股有限公司质押了1361.0万股给华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年01月26日陕西康惠控股有限公司解除质押453.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西康惠制│陕西新高新│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│药股份有限│药业有限公│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
本次利润分配方案已经第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过
，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，陕西康惠制药股份有
限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-8962.55万元，母公
司2024年度实现净利润-8142.51万元，根据《公司法》和《公司章程》规定，本年度不提取法
定公积金，2024年末母公司可供股东分配的利润为30807.26万元。
公司于2025年4月27日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审
议通过《关于2024年度利润分配的预案》，公司2024年度利润分配预案为：本年度不进行利润
分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
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2025-04-29│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：投资安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。
投资金额：最高额不超过10000万元人民币。
履行的审议程序：陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召
开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资
金购买理财产品的议案》。
特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、投资风险、信用风险、流动性风险及其他风
险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司（含全资及控股子公司，以下统称“公司”）资金使用效率，合理利用资金，
在控制投资风险及不影响公司正常经营的前提下，使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性
较好的中低风险理财产品，以增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用最高额不超过10000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品,在上述额度范围
内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源：闲置自有资金。
（四）投资方式
公司拟购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品（包括但不限于银行、证券公司
或其他金融机构发行的理财产品）。
（五）投资期限：不超过12个月
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2025-03-21│股权转让
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公司股票（证券代码：603139，证券简称：康惠制药）将于2025年3月21日上午开市起复
牌。
2025年3月20日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）控股
股东陕西康惠控股有限公司（以下简称“康惠控股”）与嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合
伙）（以下简称“悦合智创”）签署了《股份转让协议》，康惠控股拟向悦合智创协议转让其
持有上市公司21973600股股份（占上市公司股份总数的22%），转让价格为人民币24.70元/股
，标的股份转让总价款为人民币542747920.00元。本次权益变动不触及要约收购。
若本次交易顺利完成，将导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司控股股东将由康
惠控股变更为悦合智创，实际控制人将由王延岭变更为李红明、王雪芳夫妇。
本次交易尚需上海证券交易所出具协议转让合规确认意见，并在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理股份过户登记手续。上述事项最终能否实施完成及完成时间尚存在不确
定性，敬请投资者注意投资风险。
一、本次权益变动基本情况
2025年3月20日，公司控股股东康惠控股与悦合智创签署了《股份转让协议》，康惠控股
拟向悦合智创协议转让其持有上市公司21973600股股份（占上市公司股份总数的22%），转让
价格为人民币24.70元/股，标的股份转让总价款为人民币542747920.00元。上述股份不存在质
押、冻结等受限情况。
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2024-11-20│其他事项
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陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第五届董事会第
十五次会议，审议通过《关于变更企业类型的议案》，根据相关法律法规的规定,公司拟将经
工商登记的企业类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司
（上市）”，此项变更仅涉及营业执照变更，不涉及公司章程的变更。
近日，公司在咸阳市行政审批服务局办理完成营业执照企业类型的变更，并于2024年11月
19日领取了统一社会信用代码为916100006984144239的《营业执照》，本次工商变更登记事项
：企业类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市、
自然人投资或控股）”，其他登记事项未发生变更。
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2024-10-11│其他事项
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一、股份转让相关事项概述
2024年8月1日、9月2日，公司持股5%以上股东TBPTraditionalMedicineInvestmentHoldin
gs(H.K.)Limited（以下简称“TBP”）与上海赛乐仙企业管理咨询有限公司（以下简称“赛乐
仙”）签署了股份转让相关协议，TBP拟将其持有的公司无限售条件流通股9988000股（占公司
总股本的10%）以协议转让的方式转让给赛乐仙（以下简称“本次权益变动”），本次权益变
动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化（具体内容详见公司于2024年8月2日、2024
年9月3日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的2024-037号、2024-047号公告
及相关股东披露的《简式权益变动报告书》）。
二、股份转让进展暨过户情况
本次权益变动已通过上海证券交易所协议转让合规确认，并于2024年10月10日，取得了中
国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，赛
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