资本运作☆ ◇603151 邦基科技 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-10-10│ 17.95│ 6.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 12.50│ 1962.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 12.50│ 1539.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-01│ 12.45│ 233.54万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-01-01│ 12.45│ 153.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-04-01│ 12.30│ 208.12万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建年产12万吨高档│ 5888.69万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│配合饲料智能生产车│ │ │ │ │ │ │
│间项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建年产24万吨高档│ 1.60亿│ ---│ 1.46亿│ 91.27│ 678.62万│ ---│
│配合饲料、浓缩饲料│ │ │ │ │ │ │
│智能生产车间项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产18万吨高档配合│ 1.44亿│ ---│ 1.04亿│ 72.14│ 669.40万│ ---│
│饲料、浓缩饲料智能│ │ │ │ │ │ │
│生产车间建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产12万吨高档配合│ 5888.63万│ ---│ 5097.35万│ 86.56│ 925.47万│ ---│
│饲料智慧化生产车间│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建年产12万吨高档│ 1.05亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│配合猪饲料、浓缩饲│ │ │ │ │ │ │
│料智能生产车间项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产12万吨高档饲料│ 1.02亿│ ---│ 7600.17万│ 74.33│ 1400.81万│ ---│
│生产车间项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│邦基（山东）农业科│ 5400.16万│ ---│ 6.18万│ 100.00│ ---│ ---│
│技有限公司研发中心│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产27万吨无抗饲料│ ---│ ---│ 5698.80万│ 98.89│ 5780.65万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│井研县邦基新建高端│ ---│ 962.62万│ 1.05亿│ 100.22│ 1261.36万│ ---│
│配合饲料、浓缩饲料│ │ │ │ │ │ │
│智能生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购诸城丰沃新农饲│ ---│ ---│ 2173.00万│ 100.00│ 664.55万│ ---│
│料有限公司100%股权│ │ │ │ │ │ │
│并增资 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购蚌埠环山饲料有│ ---│ ---│ 3301.25万│ 100.00│ 1206.65万│ ---│
│限公司100%股权并增│ │ │ │ │ │ │
│资 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-12 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │山东北溪农牧有限公司、山东瑞东伟│标的类型 │股权 │
│ │力农牧有限公司、山东鑫牧农牧科技│ │ │
│ │有限公司、瑞东农牧（利津）有限公│ │ │
│ │司、瑞东农牧（山东）有限责任公司│ │ │
│ │、瑞东威力牧业（滨州）有限公司10│ │ │
│ │0%股权、派斯东畜牧技术咨询（上海│ │ │
│ │）有限公司80%股权、山东邦基科技 │ │ │
│ │股份有限公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │山东邦基科技股份有限公司、Riverstone Farm Pte. Ltd. │
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│卖方 │Riverstone Farm Pte. Ltd.、山东邦基科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东邦基科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向RiverstoneFarmPte.Ltd.│
│ │购买其持有的山东北溪农牧有限公司、山东瑞东伟力农牧有限公司、山东鑫牧农牧科技有限│
│ │公司、瑞东农牧（利津）有限公司、瑞东农牧（山东）有限责任公司、瑞东威力牧业（滨州│
│ │）有限公司100%股权及派斯东畜牧技术咨询（上海）有限公司80%股权。 │
│ │ 2025年11月11日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于终止重大资产│
│ │重组事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项，并授权公司管理层办理本次终止│
│ │相关事项。本次交易尚处于预案阶段，根据相关法律法规及规范性文件要求，终止本次交易│
│ │事项无需提交公司股东会审议。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东邦基科│下游经销商│ 1.11亿│人民币 │2024-04-25│2027-01-01│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-28│其他事项
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山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开2026年第二次临
时股东会选举产生了第三届董事会成员，并于2026年7月27日召开第三届董事会第二次会议完
成了公司管理层的换届选举工作，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）的相关公告。
鉴于公司董事会秘书暂时空缺，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所
股票上市规则》等相关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长王由成先生代
行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披
露义务。
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2026-07-17│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月16日
(二)股东会召开的地点：青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》
（简称《公司法》)等法律法规和《山东邦基科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》)的
有关规定。本次股东会由本公司董事会召集，董事长王由成先生主持会议。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人。
2、公司董事会秘书列席了会议；公司高级管理层成员列席了会员。
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2026-07-14│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
经初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-30.00万元到-50.00万
元，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-95.00万元到-1
15.00万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
经初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-30.00万元到-50.00万
元，与上年同期相比，将出现亏损。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-95.00万元到-1
15.00万元。
（三）本次业绩预告未经审计
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润6444.74万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性
损益的净利润6297.29万元。
（二）每股收益0.3836元。
三、本期业绩预亏的主要原因
主要原因为受行业周期波动影响，2026年上半年度生猪销售价格大幅下降，导致公司本期
生猪养殖业务利润亏损；同时，公司依据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则计提
资产减值损失，最终导致本期利润下降。
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2026-07-11│其他事项
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根据山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开的2023年年
度股东大会授权，公司于2026年6月16日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条
件成就的议案》。公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第
一个行权期采用自主行权模式行权，主要安排如下：
一、首次授予股票期权第二个行权期主要安排
1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商招商证券股份有限公
司系统自主进行申报行权
2、行权数量：229.50万份
3、行权人数：133人
4、行权价格（调整后）：12.30元/股
5、行权方式：自主行权
6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票
7、行权安排：本激励计划首次授予部分第一个行权期实际可行权日为2026年7月16日-202
7年6月5日。激励对象行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易
。
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2026-07-02│其他事项
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征集投票权的起止时间：2026年7月2日至2026年7月13日17点
征集人对所有表决事项的表决意见：征集人仅对公司拟于2026年第二次临时股东会审议的
2.00《关于选举独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案2.02《选举吕航先生
为公司第三届董事会独立董事》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×3”，对议案2
.01、2.03的表决意见为“0票”。征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托。
征集人承诺，自征集日至审议征集投票权提案的股东会决议公告前不转让所持股份。
按照《证券法》《上市公司股东会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《
公司章程》的有关规定，中证中小投资者服务中心有限责任公司（简称中证投服中心）是中国
证监会设立的投资者保护机构，作为征集人就公司拟于2026年7月16日召开的2026年第二次临
时股东会审议的《关于选举独立董事的议案》向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况
（一）征集人基本信息与持股情况
1.征集人基本情况
征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司
统一社会信用代码：91310109324690714C
地址：上海市虹口区沽源路110弄15号（集中登记地）
法定代表人：卢文道
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年12月05日
营业期限：长期
经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以股东身份或证
券持有人身份行权；受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持
及其相关工作；中国投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开
展战略研究与规划；代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业
务。
3.征集人持股情况
持股数量：100股
持股性质：无限售流通股
征集人不存在股份代持等代他人征集的情形。
（二）征集人利益关系情况
征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人不存在
关联关系。
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2026-07-01│其他事项
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本次行权股票数量：山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二季度激
励对象行权且完成股份过户登记的股票期权数量为169200股，占2024年股票期权激励计划首次
授予股票期权第一个行权期（以下简称“本次行权”）可行权股票期权总量的5.10%。截至202
6年6月30日，累计行权且完成股份过户登记的股票期权数量为3281800股，占本次可行权股票
期权总量的98.85%。
本次行权股票上市流通时间：公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于
行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
1、2024年4月26日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议
通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于20
24年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、2024年4月28日至2024年5月7日，公司将本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异
议。2024年5月11日，公司披露了《山东邦基科技股份有限公司监事会关于公司2024年股票期
权激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的
议案》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东邦基科技股份有限公司关
于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年6月6日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议
通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权激励计
划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司监事会对此发表了核查意见。
5、公司于2024年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计
划股票期权首次授予登记工作，实际首次授予登记的股票期权合计875.00万股，激励对象人数
为154人。具体内容详见公司于2024年7月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。
6、2024年8月14日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议
通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，因2023年利润分配，根据
相关法律法规及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）
》”）的规定，将首次授予的股票期权行权价格由12.85元/份调整为12.65元/份。
7、2025年5月13日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议
通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2024年股票期权激励
计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励
对象授予预留股票期权的议案》，2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可
行权数量140人，可行权数量为332.00万股，公司监事会对此发表了核查意见。
8、公司于2025年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次股票期
权激励计划预留授予登记工作，实际登记预留授予的股票期权合计200.00万股，激励对象人数
为17人。具体内容详见公司于2025年6月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告。
9、2025年7月1日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》，因公司2024年利润分配，
根据相关法律法规及公司《激励计划（草案）》的规定，将授予的股票期权行权价格由12.65
元/份调整为12.50元/份。
10、2025年12月11日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2024
年股票期权激励计划相关事项的议案》，因公司2025年第三季度利润分配，根据相关法律法规
及公司《激励计划（草案）》的规定，将授予的股票期权行权价格由12.50元/份调整为12.45
元/份。
11、2026年6月16日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销202
4年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》《关于2024年股票期权激励
计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。具体内
容详见公司于2026年6月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
12、2026年6月30日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公
司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，因公司2025年利润分配，根据相关法律法规及
公司《激励计划（草案）》的规定，将首次授予股票期权、授予预留股票期权的行权价格由12
.45元/份调整为12.30元/份。
二、本次行权的基本情况
2、行权股票的来源
公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票。
本次可行权人数为140人，截至2026年6月30日，共有140人参与行权且完成登记。
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2026-07-01│价格调整
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公司2024年股票期权激励计划首次授予股票期权、授予预留股票期权的行权价格由12.45
元/份调整为12.30元/份
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开了第二届董事会
第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，现
将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年4月26日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议
通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于20
24年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、2024年4月28日至2024年5月7日，公司将本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异
议。2024年5月11日，公司披露了《山东邦基科技股份有限公司监事会关于公司2024年股票期
权激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的
议案》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东邦基科技股份有限公司关
于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年6月6日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议
通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权激励计
划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司监事会对此发表了核查意见。
5、公司于2024年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计
划股票期权首次授予登记工作，实际首次授予登记的股票期权合计875.00万股，激励对象人数
为154人。具体内容详见公司于2024年7月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。
6、2024年8月14日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议
通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，因2023年利润分配，根据
相关法律法规及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）
》”）的规定，将首次授予的股票期权行权价格由12.85元/份调整为12.65元/份。
7、2025年5月13日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议
通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2024年股票期权激励
计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励
对象授予预留股票期权的议案》，2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可
行权数量140人，可行权数量为332.00万股，公司监事会对此发表了核查意见。
8、公司于2025年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次股票期
权激励计划预留授予登记工作，实际登记预留授予的股票期权合计200.00万股，激励对象人数
为17人。具体内容详见公司于2025年6月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告。
9、2025年7月1日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》，因公司2024年利润分配，
根据相关法律法规及公司《激励计划（草案）》的规定，将授予的股票期权行权价格由12.65
元/份调整为12.50元/份。
10、2025年12月11日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2024
年股票期权激励计划相关事项的议案》，因公司2025年第三季度利润分配，根据相关法律法规
及公司《激励计划（草案）》的规定，将授予的股票期权行权价格由12.50元/份调整为12.45
元/份。
11、2026年6月16日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销202
4年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》《关于2024年股票期权激励
计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。具体内
容详见公司于2026年6月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
12、2026年6月30日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公
司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，因公司2025年利润分配，根据相关法律法规及
公司《激励计划（草案）》的规定，将首次授予股票期权、授予预留股票期权的行权价格由12
.45元/份调整为12.30元/份。
二、调整股票期权行权价格的情况
1、调整原因
2025年权益分配方案经公司2026年5月11日的2025年年度股东会审议通过。本次利润分配
以2025年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15
元（含税）。2025年利润分配方案将于2026年7月8日实施完毕。
根据《激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整方法和程序的相关规定，公司对
股票期权行权价格进行调整。
2、调整方法
根据《激励计划（草案）》有关规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票
红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格，经派息调整后
，P仍需大于1。
3、调整结果
依据上述方法，公司2024年股票期权激励计划首次授予股票期权、授予预留股票期权的行
权价格由12.45元/份调整为12.30元/份。计算过程为P＝
12.45-0.15=12.30元/份。
三、本次调整股票期权行权价格对公司的影响
本次对公司2024年股票期权激励计划行权价格进行调整，系实施2025年度权益分派方案所
致，本次价格调整事项不会影响公司股权激励计划的实施，也不会对公司本年度财务状况和经
营成果产生重大影响。
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2026-07-01│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月16日10点00分
召开地点：青岛
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月16日至2026年7月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-01│其他事项
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调整情况：每股派发现金红利0.15元（含税）不变，派发现金红利的总额由25648350.00
元（含税）调整为25692270.00元（含税）。
调整原因：自山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案披
露之日起至本公告披露日，公司2025年股票期权激励计划可行权的激励对象自主行权且完成股
份过户登记，导致可参与权益分派的股份数发生变动。公司拟维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额。
一、调整前利润分派方案
公司于2026年4月20日召开第二届董事会第二十一次会议、于2026年5月11日召开2025年年
度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，经中兴华会计师事务所（
特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于母公司股东的净利润为110848733.06元，截至
2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为410387719.78元。经董事会决议，公司2025
年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本170989000股，以此计算合计拟派发现金红利25648350.00元（含税）。2025年12月，公司完
成2025年前三季度权益分派，共计派发现金红利金额为人民币8546380.00元（含税），因此公
司2025年度现金分红总额为人民币34194730.00元，占公司当年归属于上市公司股东的净利润
的30.85%
二、调整原因
2026年1月1日至2026年6月30日，公司2024年股票期权激励计划可行权的激励对象自主行
权且完成股份过户登记292800股。截至本公告日，本次利润分配方案可参与权益分派的总股本
数由170989000股增至171281800股。
三、调整后的利润分配情况.
根据上述公司总股本变动情况，公司按照维持每股分配比例不变的原则，对2025年度利润
分配现金分红总额进行相应调整，调整后情况如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本17
1281800股，以此计算合计拟派发现金红利25692270.00元（含税），本年度公司现金分红（包
含三季度已分配的现金红利）总额34238650.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比
例为30.89%。
具体以权益分派实施结果为准。
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2026-07-01│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《山东邦基科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会设职工代表董事1名，由公
司职工代表大会民主选举产生。
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，公司于20
26年6月30日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议，同意选举张涛先生为公司第
三届董事会职工代表董事，将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同
组成公司第三届董事会，第三届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。
张涛先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事的任职资格和条件，将按照相
关法律法规的规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
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2026-06-24│其他事项
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山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开第二届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票
期权的议案》，公司董事会同意注销《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”或“本次激励计划”）首次授予及预留授予部分股票期权合计91.82万份
。注销部分股票期权具体情况如下：公司对2024年股票期权激励计划首次授予部分股票期权中
3名激励对象已到期但尚未行权的3.82万份股票期权进行注销；2024年股票期权激励计划首次
授予的激励对象中7名激励对象因离职等原因不再具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未
行权的39.00万份股票期权进行注销；2024年股票期权激励计划预留授予的激励对象中1名激励
对象因离职不再具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未行权的49.00万份股票期权进行注
销。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《山东邦基科技
股份有限公司关于注销2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的公告》（
公告编号：2026-038）。公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述
股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述91.82万份股
票期权注销事项已于2026年6月22日办理完毕。
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2026-06-17│其他事项
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股票期权拟行权数量：首次授予部分本次拟行权229.50万份，预留授予部分本次拟行权75
.50万份，合计拟行权305.00万份
行权股票来源：向激励对象定向发行的山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）
人民币A股普通股股票
公司于2026年6月16日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年股
票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案
》。现将有关事项说明如下：
一、2024年股权激励计划批准及实施情况
（一）2024年股权激励计划方案概述
2024年股票期权激励计划激励对象包括公司（含子公司）董事、高级管理人员、中层管理
人员以及核心骨干人员。本激励计划拟向激励对象授予1078.00万份股票期权，其中首次授予8
78.00万份，预留授予200.00万份。首次授予部分激励对象155人，初始行权价格为12.85元/份
；预留授予部分激励对象17人，初始行权价格为12.65元/份。本激励计划有效期为自股票期权
首次授予之日起至激励对象获授的所有股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。
首次授予的股票期权在授予日起满12个月后分三期行权，每期行权的比例为40%、30%、30
%；预留授予部分在预留授予日起满12个月后分两期行权，每期行权的比例为50%、50%。
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2026-06-17│其他事项
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重要内容提示：
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开了第二届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股
票期权的议案》。根据《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案
）》”或“本次激励计划”）的规定和公司2023年年度股东大会的授权，公司董事会同意注销
《激励计划（草案）》首次授予及预留授予部分股票期权合计91.82万份。现将有关事项说明
如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年4月26日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议
通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于20
24年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、2024年4月28日至2024年5月7日，公司将本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异
议。2024年5月11日，公司披露了《山东邦基科技股份有限公司监事会关于公司2024年股票期
权激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的
议案》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东邦基科技股份有限公司关
于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年6月6日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议
通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权激励计
划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司监事会对此发表了核查意见。
5、公司于2024年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计
划限制性股票首次授予登记工作，实际首次授予登记的限制性股票合计875.00万股，激励对象
人数为154人。具体内容详见公司于2024年7月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露的相关公告。
6、2024年8月14日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议
通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，因2023年利润分配，根据
相关法律法规及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定，将首次授予的股票期权行
权价格由12.85元/份调整为12.65元/份。
7、2025年5月13日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议
通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2024年股票期权激励
计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励
对象授予预留股票期权的议案》，公司监事会对此发表了核查意见。
8、公司于2025年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次股票期
权激励计划预留授予登记工作，实际登记预留授予的股票期权合计200.00万股，激励对象人数
为17人。具体内容详见公司于2025年6月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
9、2025年7月1日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》，因公司2024年利润分配，
根据相关法律法规及公司《激励计划（草案）》的规定，将授予的股票期权行权价格由12.65
元/份调整为12.50元/份。
10、2025年12月11日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2024
年股票期权激励计划相关事项的议案》，因公司2025年第三季度利润分配，根据相关法律法规
及公司《激励计划（草案）》的规定，将授予的股票期权行权价格由12.50元/份调整为12.45
元/份。
11、2026年6月16日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销202
4年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》《关于2024年股票期权激励
计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。具体内
容详见公司于2026年6月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告
。
二、本次注销部分股票期权的情况
1、注销原因
公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权起止日为2025年6月6日至2026年6月5日。
截至行权有效期届满，3名激励对象持有的3.82万份股票期权到期未行权，公司将注销其已到
期但尚未行权股票期权。
股票期权首次授予的激励对象中：7人因离职等原因不再具备激励对象资格，公司将注销
其已获授但尚未行权的39.00万份股票期权。
股票期权预留授予的激励对象中：1人因离职不再具备激励对象资格，公司将注销其已获
授但尚未行权的49.00万份股票期权；
2、注销数量
公司拟注销的股票期权，共计91.82万份。公司董事会将根据公司2023年年度股东大会的
授权，按照相关规定办理本次股票期权注销的相关手续。
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2026-05-12│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月11日
(二)股东会召开的地点：青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议室(四)表决方式是
否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》
（简称《公司法》)等法律法规和《山东邦基科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》)的
有关规定。本次股东会由本公司董事会召集，董事长王由成先生主持会议。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人。
2、公司董事会秘书列席了会议；公司高级管理层成员列席了会员。
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2026-04-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月11日10点00分
召开地点：青岛
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月11日至2026年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-21│其他事项
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山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第二届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如
下：
一、本年计提资产减值损失情况
为公允反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计
的相关规定，公司在充分参考注册会计师审计意见的基础上对2025年末相关资产进行了减值测
试，对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备金额。
二、本次计提减值准备事项的具体说明
1、应收款项信用减值准备计提情况
公司对应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2025年，
公司结合12月末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布等信息，对应收款项的可回收
性进行综合评估后，计提应收款项减值准备73762605.60元。
2、存货减值计提情况
根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，期末存货按成本高于可变现净值
的差异计提存货跌价准备。确定可变现净值的依据为：存货的估计售价减去至完工时估计将要
发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资
产负债表日后事项的影响。公司经评估计提存货跌价准备12247831.65元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次公司计提资产减值准备共计人民币86010437.25元，相应减少公司2025年合并报表利
润总额86010437.25元，对公司报告期的经营性现金流没有影响。
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2026-04-21│其他事项
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山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于进一步提
高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”
专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动公司高质量发展和
投资价值提升，公司结合自身发展战略和实际经营情况，制定了“提质增效重回报”2026年度
行动方案，并于2026年4月20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于“提质
增效重回报”2026年度行动方案的议案》，具体内容报告如下：
一、聚焦主业发展，培育新质生产力
公司自成立以来一直从事猪饲料的研发、生产和销售业务，专注于动物生命与动物营养研
究，目前已成功涉足猪料、蛋禽预混料、肉类反刍饲料、兽药销售等产业，是一家为现代化养
殖场提供专业化产品的饲料生产企业。
2025年度，公司实现年度营业收入5699462619.21元，同比增长124.24%；归属于上市公司
股东的净利润110848733.06元，同比增长121.12%，实现了利润的显著增长。公司未来将继续
立足主业，做好战略规划,寻找第二成长曲线机遇，推进产业由“增产”向“增效”发展，持
续打造饲料生产加工、生猪养殖与销售垂直一体化产业链，积极探索业务转型路径，有序开展
各项经营管理工作，提升公司经营业绩和可持续发展能力。
二、持续稳定分红，加强投资者沟通
公司高度重视投资者合理回报，一直坚持以良好的业绩成长回馈投资者，高度重视对投资
者的回报，严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相
关要求，积极通过现金分红回馈投资者，与投资者分享经营成果；公司持续制定并实施《未来
三年股东回报规划》，保持分红政策的连续性与稳定性。2025年度公司现金分红（包括中期已
分配的现金红利）总额为34194730.00元（含税）。未来，公司将在稳定经营发展的基础上，
结合行业未来发展趋势、公司战略规划及实际经营情况，平衡企业可持续发展及股东回报，积
极推动投资者回报工作，建立长期稳定的股东价值回报机制，为广大投资者创造更长远的回报
。
三、坚持规范运作，强化风控管理
公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范
性文件要求，持续完善公司治理结构，建立健全了由股东会、董事会及其专门委员会和管理层
组成的权责清晰、制衡有效的治理架构，切实维护公司及全体股东的合法权益。2025年度为贯
彻落实新《公司法》，根据监管政策变化及经营需求，公司及时对《公司章程》等相关配套制
度进行了系统性修订和完善，有效提升公司可持续健康发展和管理运作水平。
未来公司将持续关注相关法律法规的修订，及时修订公司内部治理制度，确保公司制度健
全、运作规范。强化公司的风控管理，完善内部控制和风险管理机制，进一步提升规范运作水
平和决策效率，为公司高质量发展提供坚实的治理保障。
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2026-04-21│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20
号院1号楼南楼20层。2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数532人。
2025年收入总额（未经审计）219612.23万元，审计业务收入（未经审计）155067.53万元
，证券业务收入（未经审计）33164.18万元。2025年度上市公司审计客户197家，2025年度上
市公司审计收费总额24918.51万元。客户涉及的行业包括信息传输、软件和信息技术服务业；
批发和零售业；房地产业；建筑业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等
，其中同行业上市公司审计客户数量2家。
2、投资者保护能力
中兴华提取职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元，相关职
业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛
亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对
亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
中兴华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管
措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政
监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。中兴华已按法律法规及相关监管要
求完成了整改工作，相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：丁兆栋，1999年从事审计工作，自2006年12月到2014年1
月在山东汇德会计师事务所有限公司，2014年2月至今在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙
）从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，具备相应专业胜任能力；近三年签署上市公司
审计报告6家。
签字注册会计师：王钰季，自2020年从事审计工作，从事证券服务业务6年，具备相应专
业胜任能力；近三年参与过4家上市公司和IPO公司的年度审计及内控审计等业务。
项目质量控制复核人：杨勇，1999年成为注册会计师，从2000年起从事审计工作，从事证
券服务业务超过15年，2013年开始在中兴华执业，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过
多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企
业审计等，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
杨勇最近三年未受到刑事处罚、行政监管措施、自律监管措施和自律处分；受到行政处罚
1次。在希努尔男装股份有限公司2018、2019年财务报表审计中，因存在未勤勉尽责、出具的
审计报告存在虚假记载、审计项目质量控制执行不到位等情形，2023年11月3日，中国证监会
向中兴华会计师事务所出具了〔2023〕79号行政处罚决定书。中兴华会计师事务所收到上述行
政处罚决定书之后，按照相关法律、行政法规和中国证监会的要求及时进行了全面整改，对相
关部门和人员进行了问责。
除此之外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无其他执业行为受
到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚的情况；无被证券监管部门
采取行政监督管理措施的情况。无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分等情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
中兴华基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经
验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。经协商，公司2025年度财务审计费用
和内控审计费用共128万元，其中财务审计费用为88万元，内控审计费用为40万元。
2026年度审计费用定价原则未发生变化，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据
审计工作量、参考审计服务市场收费行情等，与中兴华公允协商确定审计服务费。
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2026-04-21│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.50元人民币（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
（一）利润分配方案的具体内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于母公司股东的净
利润为110848733.06元，截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为410387719.78
元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至20
25年12月31日，公司总股本170989000股，以此计算合计拟派发现金红利25648350.00元（含税
）。2025年12月，公司完成2025年前三季度权益实施分派，共计派发现金红利金额为人民币85
46380.00元（含税），因此公司2025年度现金分红总额为人民币34194730.00元，占公司当年
归属于上市公司股东的净利润的30.85%。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股
本。
如在该方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《山东邦基科技股份
有限公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公
司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案，具体授
权情况如下：
一、2026年中期现金分红安排
1、中期分红的前提条件为：
（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
3、为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润
分配的条件下制定具体的中期分红方案：
（1）授权内容：股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证
、制定并实施公司2026年度中期分红方案。
（2）授权期限：自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会
召开之日止。
二、相关审批程序
公司于2026年4月20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请股东会
授权董事会制定中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交至2025年年度股东会审议。
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2026-04-21│委托理财
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投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于保
本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单以及证券公司保本
型收益凭证等）。
投资金额：不超过20000万元，在该额度内可滚动使用。
履行的审议程序：本事项已经第二届董事会第二十一次会议审议通过。
特别风险提示：公司将对投资理财产品进行严格评估，尽管公司选择本金保障类或低风险
理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收
益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗
力及意外事件风险、信息传递等风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司资金收益，在不影响公司
正常经营和确保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，购买安
全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协
定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单以及证券公司保本型收益凭证等）。
该事项不会影响公司主营业务的发展。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用额度不超过人民币20000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述
额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金。
（四）实施方式
授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部
组织实施。
（五）投资期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、履行的决策程序
公司于2026年4月20日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用暂时
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币20000万
元闲置自有资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用，自董事会通过之日起12
个月内有效。
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2026-04-21│其他事项
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山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第二届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司
证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规
定，公司董事会提请年度股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超
过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%股票（以下简称“本次发行”）的相关事宜，授
权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议通过。本次提请授权事宜的具体情况如下：
一、本次发行的具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查，论证公
司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
本次发行的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数
量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。本次发行股
票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间、限售期
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
交易均价的80%。（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。）
公司董事会决议提前确定全部发行对象，且发行对象属于下列情形之一的，定价基准日可
以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股东会决议公告日或者发行期首日：
1、上市公司的控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；
2、通过认购本次发行的股票取得上市公司实际控制权的投资者；
3、董事会拟引入的境内外战略投资者。
若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息
事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格
计算。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本数的30%。最终
发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐人（主承销商）协商确
定。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个
月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
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2026-04-21│其他事项
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山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第二届董事会第
二十一次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬
执行情况的议案》，全体董事已回避表决，此议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，在
保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了2026年度董事、高级管理人员薪
酬方案。现将相关情况公告如下：
一、适用情况
2026年度任期内的董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-04-02│其他事项
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本次行权股票数量：山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度激
励对象行权且完成股份过户登记的股票期权数量为123600股，占2024年股票期权激励计划首次
授予股票期权第一个行权期（以下简称“本次行权”）可行权股票期权总量的3.72%。截至202
6年3月31日，累计行权且完成股份过户登记的股票期权数量为3112600股，占本次可行权股票
期权总量的93.75%。
本次行权股票上市流通时间：公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于
行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
1、2024年4月26日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议
通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于20
24年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、2024年4月28日至2024年5月7日，公司将本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异
议。2024年5月11日，公司披露了《山东邦基科技股份有限公司监事会关于公司2024年股票期
权激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的
议案》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东邦基科技股份有限公司关
于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年6月6日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议
通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权激励计
划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司监事会对此发表了核查意见。
5、公司于2024年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计
划限制性股票首次授予登记工作，实际首次授予登记的限制性股票合计875.00万股，激励对象
人数为154人。具体内容详见公司于2024年7月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露的相关公告。
6、2024年8月14日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议
通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，因2023年利润分配，根据
相关法律法规及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定，将首次授予的股票期权行
权价格由12.85元/份调整为12.65元/份。
7、2025年5月13日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议
通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2024年股票期权激励
计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励
对象授予预留股票期权的议案》，2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可
行权人数140人，可行权数量为332.00万股，公司监事会对此发表了核查意见。
8、公司于2025年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次股票期
权激励计划预留授予登记工作，实际登记预留授予的股票期权合计200.00万股，激励对象人数
为17人。具体内容详见公司于2025年6月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
9、2025年7月1日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》，因公司2024年利润分配，
根据相关法律法规及公司《激励计划（草案）》的规定，将授予的股票期权行权价格由12.65
元/份调整为12.50元/份。
10、2025年12月11日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2024
年股票期权激励计划相关事项的议案》，因公司2025年第三季度利润分配，根据相关法律法规
及公司《激励计划（草案）》的规定，将授予的股票期权行权价格由12.50元/份调整为12.45
元/份。
二、本次行权的基本情况
2、行权股票的来源
公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票。
3、行权人数
本次可行权人数为140人，截至2026年3月31日，共有139人参与行权且完成登记。
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2026-02-25│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月24日
(二)股东会召开的地点：青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议室(四)表决方式是
否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》
（简称《公司法》)等法律法规和《山东邦基科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》)的
有关规定。本次股东会由本公司董事会召集，董事长王由成先生主持会议。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人。
2、公司董事会秘书列席了会议；公司高级管理层成员列席了会议。
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2026-01-31│其他事项
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已披露增持计划情况
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“邦基科技”或“公司”），于2025年3月12日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东邦基科技股份有限公司关于控股股东拟
以专项贷款和自有资金增持股份计划的公告》（公告编号：2025-008）。公司控股股东山东邦
基集团有限公司（以下简称“邦基集团）计划自2025年3月12日起12个月内，以自有资金和专
项贷款通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份。拟增持金额不低于4000万元人
民币（含），不高于8000万元人民币（含）。本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票
价格波动情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。
增持计划的实施结果
2025年3月12日至2026年1月29日期间，邦基集团以自有资金和专项贷款通过上海证券交易
所集中竞价方式增持公司3721200股A股股份，占公司总股本的比例约2.18%，累计增持金额469
24704.12元，本次增持计划已实施完毕。
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2026-01-31│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
公司主要从事猪饲料的研发、生产、销售以及生猪养殖业务，生产经营所需的主要原料包
括玉米、豆粕等大宗饲料原料；近年来，受宏观经济形势及市场环境变化等多重因素的影响，
国内生猪价格及饲料原料的价格出现较大波动，使公司主营业务面临一定的市场风险；为稳定
公司生产成本和饲料销售价格，有效规避原材料和库存产品价格波动带来的经营风险，公司计
划开展与公司生产经营相关的农产品、生猪等期货套期保值业务。
（二）交易金额
公司及下属子公司拟开展商品期货套期保值业务的交易保证金和权利金（含为应急措施所
预留的保证金/权利金）的上限为人民币2亿元（不含套期保值标的实物交割款项），资金在上
述额度内可循环使用，授权期限内任一时点的占用资金不超过上述额度，预计任一交易日持有
的最高合约价值不超过人民币10亿元。
（三）资金来源
资金来源为公司自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、交易品种：与公司生产经营有直接关系的生猪、农产品（包括但不限于玉米、豆粕、
豆油等）期货、期权合约
2、交易工具：期货或者期权等衍生品合约
3、交易场所：符合政策规定场内或场外交易场所
4、交易操作主体：公司及下属控股子公司
（五）交易期限
本次授权额度的使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
2026年1月30日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2026年度
开展套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-01-31│银行授信
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山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第二届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要，公司及子公司（含授权期限内新设立或
新纳入合并报表范围的子公司）拟向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等机构申请综合
授信总额不超过人民币20亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑
汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务。具体融资金额将视公司及子公司
的实际资金需求确定。
上述综合授信额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月内。该授信额度在有效期限内
可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会审议通过后提请股东会审议批准并同意授权
董事长或董事长授权代表根据公司及子公司资金需求，在授信额度内自行确定申请融资的金融
机构及其额度，签署授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、开户、销户等有关的申
请书、合同、协议等文件），并授权公司财务部根据公司及子公司的资金需求情况分批次向相
关金融机构办理有关授信融资等手续。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行、其他非银行类金融机
构及融资租赁等机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来
确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行
出具协议。
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2026-01-31│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月24日10点00分
召开地点：青岛
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月24日至2026年2月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2026-01-27│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
经初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润11000万元到13500万元，
与上年同期相比，将增加5987.02万元到8487.02万元，同比增加119.43%到169.30%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
经初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润11000万元到13500万元，
与上年同期相比，将增加5987.02万元到8487.02万元，同比增加119.43%到169.30%。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润10500万元到13000
万元，与上年同期相比，将增加5447.20万元到7947.20万元，同比增加107.81%到157.28%。
三、本期业绩预增的主要原因
本期公司盈利水平同比提升，主要系直销渠道合作的规模化养殖企业存栏量增加，拉动公
司产品销量及销售收入同步增长，进而推动整体盈利规模提升。
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