资本运作☆ ◇603151 邦基科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建年产12万吨高档│ 5888.69万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│配合饲料智能生产车│ │ │ │ │ │ │
│间项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购诸城丰沃新农饲│ 2173.00万│ 2173.00万│ 2173.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│料有限公司100%股权│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购蚌埠环山饲料有│ 3301.29万│ 3301.25万│ 3301.25万│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司100%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│新建年产24万吨高档│ 1.60亿│ 110.43万│ 1.46亿│ 91.27│ 165.98万│ ---│
│配合饲料、浓缩饲料│ │ │ │ │ │ │
│智能生产车间项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产18万吨高档配合│ 1.44亿│ 35.00万│ 1.04亿│ 72.14│ 1022.31万│ ---│
│饲料、浓缩饲料智能│ │ │ │ │ │ │
│生产车间建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产12万吨高档配合│ 5888.63万│ ---│ 5097.35万│ 86.56│ 1134.36万│ ---│
│饲料智慧化生产车间│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建年产12万吨高档│ 1.05亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│配合猪饲料、浓缩饲│ │ │ │ │ │ │
│料智能生产车间项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产12万吨高档饲料│ 1.02亿│ 30.00万│ 7600.17万│ 74.33│ 147.95万│ ---│
│生产车间项目 │ │ │ │ │ │ │
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│邦基（山东）农业科│ 5400.16万│ ---│ 6.18万│ 100.00│ ---│ ---│
│技有限公司研发中心│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产27万吨无抗饲料│ ---│ ---│ 5698.80万│ 98.89│ 4882.84万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│井研县邦基新建高端│ ---│ 7173.82万│ 9560.82万│ 91.06│ ---│ ---│
│配合饲料、浓缩饲料│ │ │ │ │ │ │
│智能生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购诸城丰沃新农饲│ ---│ 2173.00万│ 2173.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│料有限公司100%股权│ │ │ │ │ │ │
│并增资 │ │ │ │ │ │ │
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│收购蚌埠环山饲料有│ ---│ 3301.25万│ 3301.25万│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司100%股权并增│ │ │ │ │ │ │
│资 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-15 │交易金额(元)│3986.91万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │聊城大信饲料有限公司100.00%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │滨州惠佳生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山东大信集团有限公司 │
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│交易概述 │交易内容：山东邦基科技股份有限公司控股子公司滨州惠佳生物科技有限公司（以下简称“│
│ │滨州惠佳”）拟分别以3986.91万元、3911.99万元收购山东大信集团有限公司（以下简称“│
│ │山东大信”）持有的聊城大信饲料有限公司（以下简称“聊城大信”“目标公司”）、烟台│
│ │知猪人猪场饲料有限公司（以下简称“烟台知猪人”“目标公司”）100.00%的股权。 │
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│公告日期 │2024-08-15 │交易金额(元)│3911.99万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │烟台知猪人猪场饲料有限公司100.00│标的类型 │股权 │
│ │%的股权 │ │ │
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│买方 │滨州惠佳生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山东大信集团有限公司 │
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│交易概述 │交易内容：山东邦基科技股份有限公司控股子公司滨州惠佳生物科技有限公司（以下简称“│
│ │滨州惠佳”）拟分别以3986.91万元、3911.99万元收购山东大信集团有限公司（以下简称“│
│ │山东大信”）持有的聊城大信饲料有限公司（以下简称“聊城大信”“目标公司”）、烟台│
│ │知猪人猪场饲料有限公司（以下简称“烟台知猪人”“目标公司”）100.00%的股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │山东鹏肽生物科技发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │莱阳市华玮建筑器材租赁处 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │淄博彤泰牧工商有限公司 │
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│关联关系 │本公司董事持股、并担任监事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │淄博彤泰牧工商有限公司 │
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│关联关系 │本公司董事持股、并担任监事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-06-07 │
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│关联方 │王满华 │
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│关联关系 │公司副总经理之配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金与王满华先生共同出资设│
│ │立邦基农科（吉林）种业有限公司（以下简称“邦基农科”）（暂定名，最终以工商登记为│
│ │准），注册资本3000.00万元，其中公司认缴出资1530万元，占比51.00%；王满华认缴出资1│
│ │470.00万元，占比49.00%。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 │
│ │ 截至本次关联交易发生之日，过去12个月公司与同一关联交易人未发生过其他关联交易│
│ │。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金与王满华先生共同出│
│ │资设立邦基农科（吉林）种业有限公司，注册资本3000.00万元，其中公司认缴出资1530.00│
│ │万元，占比51.00%；王满华认缴出资1470.00万元，占比49.00%。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 王满华先生为公司副总经理田玉杰女士之配偶，根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │相关规定，王满华先生系公司关联自然人，本次共同对外投资事项构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 王满华：男，中国国籍，身份证号：2203**********3017，现任吉林省锦玉农科种业有│
│ │限公司（以下简称“锦玉农科”）执行董事兼总经理。 │
│ │ 截至本次关联交易发生之日，过去12个月公司与王满华先生未发生过本次交易类别相同│
│ │的交易。 │
│ │ 经查询，王满华先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 公司名称：邦基农科（吉林）种业有限公司 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 注册地址：吉林省长春市农安县 │
│ │ 注册资本：3000万元 │
│ │ 法定代表人：翟淑科 │
│ │ 经营范围：主要农作物种子生产；农作物种子经营 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东邦基科│下游经销商│ 2826.74万│人民币 │2024-04-25│2025-12-31│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-22│对外担保
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被担保人：山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司，公司下
游经销商、养殖场（户）；无关联担保。
2025年度预计最高担保额度为80000.00万元；截至本公告日，公司及子公司实际对外担保
余额为33441.05万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.10%，其中对子公司担保余额
29794.27万元,对下游经销商、养殖场（户）担保余额3646.78万元。
本次担保是否有反担保：对下游经销商、养殖场（户）的担保要求提供反担保。
对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司及下属子公司为下游经销商、养殖场（户
）提供担保逾期代偿款余额为826.23万元，公司正在追偿中。
特别风险提示：公司及控股子公司预计产生的对外担保金额超过公司最近一期经审计净资
产50%；公司本次预计为资产负债率超过70%的控股子公司滨州惠佳生物科技有限公司提供担保
，请投资者关注相关投资风险。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2025年度预计最高担保额度为80000.00万元，担保有效期自2024年年度股东大会审议通过
之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
1、公司为全资及控股子公司提供担保
为了满足日常经营和融资工作需要，公司及下属子公司拟在60000.00万元额度内为公司其
他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保。在预计担保额度范围内，同类担保对
象间的担保额度可调剂使用，被担保对象的范围包括公司与子公司之间相互提供担保，担保的
方式为连带责任保证担保等。
2、公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保
为支持公司客户发展，实现与公司的互惠互利，公司及合并报表范围内的子公司为下游经
销商、养殖场（户）提供担保，担保总额度不超过人民币20000.00万元。
本次公司为下游经销商、养殖场（户）提供保证担保，如出现客户违约情况，公司将面临
承担连带担保责任的赔偿风险、诉讼风险等造成损失的风险。为了防止或减少前述风险的发生
，公司采取的风险控制措施主要如下：
（1）公司已制定了较详细的客户资质评估流程：销售部门收集客户资料、风险管理部门
审核客户资质、优良资质的客户资料提交给公司审核、审核合格后签署相关协议。
（2）公司业务人员定期走访客户，及时了解客户的生产经营状况及变化情况，为每个担
保签约客户建立风险跟踪表。经过多年的业务运营经验的积累，公司已经建立了良好的风险防
范体系，能够严格控制担保的风险。
（二）本担保事项需履行的内部决策程序
本次担保事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。本次预计担保额度并非实际担
保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。本次担保额度预计尚需提交公
司2024年年度股东大会审议。
在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项进行审
批及签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
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2025-04-22│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20
号院1号楼南楼20层。截至2024年末，中兴华拥有合伙人199名、注册会计师1052名、签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师522名。
中兴华2024年度业务收入（未经审计）203,338.19万元，其中审计业务收入（未经审计）
152,989.42万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30万元。2024年度上市公司年报审计客
户数量170家，年报审计收费总额22,297.76万元，客户涉及的行业包括信息传输、软件和信息
技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共
设施管理业等，其中同行业上市公司审计客户数量2家。
2、投资者保护能力
中兴华提取职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，相关
职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青
岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内
对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
中兴华近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施3次、纪律
处分1次。48名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚14次、监督管理措施41次、自律监管
措施5次、纪律处分2次。中兴华已按法律法规及相关监管要求完成了整改工作，相关事宜对其
服务本公司不构成任何影响。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：丁兆栋，1999年从事审计工作，自2006年12月到2014年1
月在山东汇德会计师事务所有限公司，2014年2月至今在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙
）从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，具备相应专业胜任能力；近三年签署上市公司
审计报告6家。
签字注册会计师：王钰季，自2020年从事审计工作，从事证券服务业务5年，具备相应专
业胜任能力；近三年参与过4家上市公司和IPO公司的年度审计及内控审计等业务。
项目质量控制复核人：杨勇，1999年成为注册会计师，从2000年起从事审计工作，从事证
券服务业务超过15年，2013年开始在中兴华执业，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过
多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企
业审计等，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
杨勇最近三年未受到刑事处罚、行政监管措施、自律监管措施和自律处分；受到行政处罚
1次。在希努尔男装股份有限公司2018、2019年财务报表审计中，因存在未勤勉尽责、出具的
审计报告存在虚假记载、审计项目质量控制执行不到位等情形，2023年11月3日，中国证监会
向中兴华会计师事务所出具了〔2023〕79号行政处罚决定书。中兴华会计师事务所收到上述行
政处罚决定书之后，按照相关法律、行政法规和中国证监会的要求及时进行了全面整改，对相
关部门和人员进行了问责。
除此之外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无其他执业行为受
到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚的情况；无被证券监管部门
采取行政监督管理措施的情况。无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分等情况。
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2025-04-22│其他事项
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山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《山东邦基科技股份
有限公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公
司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2025年中期分红方案，具体
安排如下：
一、2025年中期现金分红安排
1、中期分红的前提条件为：
（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续
发展的要求。
2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
3、为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合
利润分配的条件下制定具体的中期分红方案：
（1）授权内容：股东大会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论
证、制定并实施公司2025年度中期分红方案。
（2）授权期限：自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东
大会召开之日止。
二、相关审批程序
公司于2025年4月21日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，分别审
议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交至
2024年年度股东大会审议。
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2025-04-22│其他事项
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山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会第
九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证
券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定
，公司董事会提请年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超
过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%股票（以下简称“本次发行”）的相关事宜，授
权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本议案尚须
提交公司2024年年度股东大会审议通过。本次提请授权事宜的具体情况如下：
一、本次发行的具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查，论证公
司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
本次发行的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数
量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。本次发行
股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间、限售期
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
交易均价的80%。（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。）
公司董事会决议提前确定全部发行对象，且发行对象属于下列情形之一的，定价基准日可
以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或者发行期首日：
1、上市公司的控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；
2、通过认购本次发行的股票取得上市公
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