资本运作☆ ◇603153 上海建科 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│核心业务能力提升项│ 2.93亿│ 6666.78万│ 2.96亿│ 101.07│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业科创中心和信息│ 2.56亿│ 4095.11万│ 2.17亿│ 84.92│ ---│ ---│
│化能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数智科技产业能力提│ 5000.00万│ 0.00│ 5034.94万│ 100.70│ ---│ ---│
│升项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-13 │交易金额(元)│4.88亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海投资咨询集团有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │上海建科集团股份有限公司 │
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│卖方 │上海国盛（集团）有限公司 │
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│交易概述 │上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”、“受让方”）拟以自有或自筹资金收购关│
│ │联方上海国盛（集团）有限公司（以下简称“上海国盛”、“转让方”）持有的上海投资咨│
│ │询集团有限公司（以下简称“上咨集团”、“标的公司”）100%股权，交易价款为48781.80│
│ │万元（最终以经国有资产监督管理部门备案确认的评估值为准）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-13 │
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│关联方 │上海国盛（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”、“受让方”）拟以自有或自筹资金收购关│
│ │联方上海国盛（集团）有限公司（以下简称“上海国盛”、“转让方”）持有的上海投资咨│
│ │询集团有限公司（以下简称“上咨集团”、“标的公司”）100%股权，交易价款为48781.80│
│ │万元（最终以经国有资产监督管理部门备案确认的评估值为准）。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监 事会第十六次会议审议通 │
│ │过，尚需提交股东大会审议，关联股东上海国盛将在股东大会上回避表决。 │
│ │ 本次交易标的公司评估报告尚需在国有资产监督管理部门完成评估备案程序。 │
│ │ 除本次关联交易及前期已经董事会审议通过的关联交易之外，过去12个月公司未发生与│
│ │同一关联人或不同关联人之间相同交易类别相关的关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 公司拟以自有或自筹资金，收购关联方上海国盛持有的上咨集团100%股权。 │
│ │ 根据具有从事证券业务资产评估资格的上海财瑞资产评估有限 │
│ │ 公司出具的《上海国盛（集团）有限公司拟向上海建科集团股份有限公司协议转让上海│
│ │投资咨询集团有限公司100%股权行为涉及的上海投资咨询集团有限公司股东全部权益价值资│
│ │产评估报告》（沪财瑞评报字（2024）第2060号）（以下简称“《资产评估报告》”），上│
│ │咨集团以2024年7月31日为评估基准日的股东全部权益账面价值为41142.41万元，采用资产 │
│ │基础法结论得出最终评估价值为48781.80万元，增值率为18.57%。 │
│ │ 本次交易价格以前述评估结果为基础，交易价款为48781.80万元（最终以经国有资产监│
│ │督管理部门备案确认的评估值为准）。 │
│ │ （二）本次交易的目的 │
│ │ 上咨集团业务覆盖智库研究、评估评审、咨询服务，作为核心主业的咨询服务，包括战│
│ │略决策咨询、固定资产投资咨询、项目建设咨询、运营管理咨询、投融资咨询（包括国债和│
│ │专项债）、数字化咨询等。本次收购有利于发挥“延链补链强链”的业务协同效应，进一步│
│ │提升公司在咨询领域的地位及市场份额，实现公司战略规划，将公司培育成为具有国际竞争│
│ │力的一流咨询服务企业。 │
│ │ （三）会议审议情况 │
│ │ 公司于2024年11月5日召开了第一届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，于202│
│ │4年11月12日召开第一届董事会审计委员会2024年第六次会议及第一届董事会战略、科技与E│
│ │SG委员会2024年第二次会议，全票审议通过了《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司10│
│ │0%股权暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。 │
│ │ 公司于2024年11月12日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十六次会议│
│ │，全票审议通过了《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》│
│ │，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 交易对方上海国盛为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上│
│ │海国盛为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 公司名称：上海国盛（集团）有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91310000667805050M │
│ │ 成立日期：2007年9月26日 │
│ │ 注册地址：上海市长宁区幸福路137号3幢1楼 │
│ │ 办公地址：上海市长宁区幸福路137号3幢1楼 │
│ │ 法定代表人：叶劲松 │
│ │ 注册资本：2006600万人民币 │
│ │ 股东信息：上海市国有资产监督管理委员会持股100% │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海建研科贸有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海城投控股股份有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海上实（集团）有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │宝业集团股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海国盛（集团）有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海建研科贸有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海建研科贸有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海城投控股股份有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海上实（集团）有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │宝业集团股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海国盛（集团）有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海建研科贸有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-13│收购兼并
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上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”、“受让方”）拟以自有或自筹资金收购
关联方上海国盛（集团）有限公司（以下简称“上海国盛”、“转让方”）持有的上海投资咨
询集团有限公司（以下简称“上咨集团”、“标的公司”）100%股权，交易价款为48781.80万
元（最终以经国有资产监督管理部门备案确认的评估值为准）。
本次交易构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易已经公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监 事会第十六次会议审议通过
，尚需提交股东大会审议，关联股东上海国盛将在股东大会上回避表决。
本次交易标的公司评估报告尚需在国有资产监督管理部门完成评估备案程序。
除本次关联交易及前期已经董事会审议通过的关联交易之外，过去12个月公司未发生与同
一关联人或不同关联人之间相同交易类别相关的关联交易。
一、关联交易概述
（一）交易基本情况
公司拟以自有或自筹资金，收购关联方上海国盛持有的上咨集团100%股权。
根据具有从事证券业务资产评估资格的上海财瑞资产评估有限
公司出具的《上海国盛（集团）有限公司拟向上海建科集团股份有限公司协议转让上海投
资咨询集团有限公司100%股权行为涉及的上海投资咨询集团有限公司股东全部权益价值资产评
估报告》（沪财瑞评报字（2024）第2060号）（以下简称“《资产评估报告》”），上咨集团
以2024年7月31日为评估基准日的股东全部权益账面价值为41142.41万元，采用资产基础法结
论得出最终评估价值为48781.80万元，增值率为18.57%。
本次交易价格以前述评估结果为基础，交易价款为48781.80万元（最终以经国有资产监督
管理部门备案确认的评估值为准）。
（二）本次交易的目的
上咨集团业务覆盖智库研究、评估评审、咨询服务，作为核心主业的咨询服务，包括战略
决策咨询、固定资产投资咨询、项目建设咨询、运营管理咨询、投融资咨询（包括国债和专项
债）、数字化咨询等。本次收购有利于发挥“延链补链强链”的业务协同效应，进一步提升公
司在咨询领域的地位及市场份额，实现公司战略规划，将公司培育成为具有国际竞争力的一流
咨询服务企业。
（三）会议审议情况
公司于2024年11月5日召开了第一届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，于2024
年11月12日召开第一届董事会审计委员会2024年第六次会议及第一届董事会战略、科技与ESG
委员会2024年第二次会议，全票审议通过了《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司100%股
权暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。
公司于2024年11月12日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十六次会议，
全票审议通过了《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》，并
同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
交易对方上海国盛为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上海
国盛为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
公司名称：上海国盛（集团）有限公司
统一社会信用代码：91310000667805050M
成立日期：2007年9月26日
注册地址：上海市长宁区幸福路137号3幢1楼
办公地址：上海市长宁区幸福路137号3幢1楼
法定代表人：叶劲松
注册资本：2006600万人民币
股东信息：上海市国有资产监督管理委员会持股100%
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2024-08-15│对外担保
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为了满足上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海建科深水港检
验有限公司（以下简称“建科深水港”）及上海建科消防技术有限公司（以下简称“建科消防
”）经营及业务发展的需要，减少货币资金占用，提高资金使用效率，公司拟在2024年度授信
额度内追加建科深水港及建科消防为共享授信子公司，为其开具银行保函提供连带责任保证担
保。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
公司于2024年4月24日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，于2
024年5月30日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司为部分子公司银行授信提供担
保的议案》。为了满足公司经营及业务发展的需要，减少货币资金占用，提高资金使用效率，
公司为下属14家控股子（孙）公司在招商银行开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保不
超过7亿元。
为了满足子公司经营及业务发展的需要，公司拟在2024年度授信额度内追加建科深水港及
建科消防为共享授信子公司，为其开具银行保函提供连带责任保证担保。
（二）本次增加共享授信子公司的担保预计情况
本次调减原担保预计中上海建研建材科技有限公司担保额度，从1000万元降至500万元，
同时分别新增建科深水港300万元及建科消防担保额度200万元。
本次新增共享授信子公司的担保额度在2023年年度股东大会已审议通过的2024年度担保额
度内，2024年度公司担保额度未发生变化。担保有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起
12个月内有效。
是否关联：否
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2024-06-19│股权回购
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一、回购股份的基本情况
上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第一届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。本次回购的资金总额
不低于人民币7000.00万元、不超过人民币12000.00万元，回购股份价格为不超过人民币23元/
股，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，用于实施员工持股
计划或股权激励。具体内容详见公司于2024年4月26日和2024年5月8日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海建科集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方
案的公告》（公告编号：2024-013）及《上海建科集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式
回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-017）。
二、首次回购股份的情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下：2024年6月18日，公司通过集中
竞价交易方式首次回购股份41600股，已回购股份占公司总股本的比例为0.01%，回购成交的最
高价为17.30元/股，最低价为17.21元/股，已支付的总金额为718940.00元（不含印花税、交
易佣金等交易费用）。
本次回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的要求。
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2024-04-26│对外担保
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重要内容提示：
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