资本运作☆ ◇603153 上海建科 更新日期：2026-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-03-01│ 11.47│ 5.99亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海投资咨询集团有│ 48781.80│ ---│ 100.00│ ---│ 2312.32│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│核心业务能力提升项│ 2.93亿│ 0.00│ 2.96亿│ 101.07│ 2416.16万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业科创中心和信息│ 2.56亿│ 2516.36万│ 2.59亿│ 101.14│ ---│ ---│
│化能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数智科技产业能力提│ 5000.00万│ 0.00│ 5034.94万│ 100.70│ 2995.83万│ ---│
│升项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-24│其他事项
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为深入贯彻落实党的二十大精神与中央金融工作会议部署，认真落实国务院《关于进一步
提高上市公司质量的意见》及证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》相关要求，积
极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，上海建科
咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）立足发展战略、经营实际与“十五五”规划开局
部署，以高质量发展为主题，以强化价值创造与股东回报为核心，制定本行动方案。
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2026-04-24│其他事项
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公司于2026年4月22日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备
的议案》。
一、计提资产减值准备的范围和金额
2025年度，公司计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、合
同资产和商誉，拟计提各项资产减值准备合计金额为13561.05万元。
上述资产减值准备金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
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2026-04-24│其他事项
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利润分配比例：每10股派发现金红利2.70元（含税）。
上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配以实施权益分派股权
登记日登记的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，具体日期将在权益
分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年年末可供
分配利润为2017060820.76元，2025年度实现归属于公司股东的净利润为368119301.76元，母
公司2025年年末可供分配利润为266155690.33元。
经公司第二届董事会第十次会议决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数分配利润。本次利润分配预案如
下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），不进行资本公积金转增股本，不
送红股。截至2026年4月22日，以公司总股本409861106股剔除回购专用证券账户中已回购股份
43973股后的股本，即409817133股为基数，以此计算合计拟派发现金红利110650625.91元（含
税），占公司2025年年度归属于公司股东的净利润比例为30.06%。
2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为5255082.00元，现金
分红和回购金额合计115905707.91元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例31.49%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2026-04-24│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行的审议程序：公司于2026年4月22日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交股东会审议。
特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、期限在12个月以内的低风险理财产品，
但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注
意投资风险。
(一)委托理财目的
在确保不影响公司正常生产经营活动所需资金并确保资金安全的前提下，公司及子公司拟
使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资收益。
(二)委托理财额度
公司及子公司拟使用不超过人民币60000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理
。以上额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
(三)资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金。
(四)投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好
、期限在12个月以内的低风险理财产品。
(五)投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
(六)实施方式
本事项经董事会审议通过后，在上述额度范围内授权公司管理层行使自有资金理财决策权
并签署相关合同文件。公司财务部门负责组织实施具体事宜。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开了第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币60000.00万元（含本数）的闲置自有资
金进行现金管理。
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2026-04-24│其他事项
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（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所）具有良好的投资者保护能
力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提
职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险
购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事
责任情况。天健事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下
：
上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影
响。
32、诚信记录
天健事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监
督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年
因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人
次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
义国兵于2020、2021、2022年为公司签字注册会计师，2025年为公司审计项目合伙人。
1、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
2、独立性
天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性
的情形。
3、审计收费
服务内容包括财报审计及内控审计，审计费用根据公司年度审计业务量和所处区域上市公
司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定，财报审计费用预计175万元，内控审
计费用预计45万元，与上年保持不变。
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2026-03-25│其他事项
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一、股权激励计划前期基本情况
上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划（以下
简称“本次激励计划”）方式为第一类限制性股票，股份来源为公司从二级市场回购的本公司
A股普通股股票，拟授予的限制性股票数量为6124910股，占公司总股本比例为1.494%。具体内
容详见公司于2025年12月16日披露的《上海建科咨询集团股份有限公司2025年限制性股票激励
计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-050）、于2025年12月27日披露的《上海建科咨询
集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2025-0
53）。
（一）本次权益授予的具体情况
根据公司2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东会的授权，公司于2026年2月9日召开
第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》，公司2025年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经
成就，确定以2026年2月9日为授予日，向199名激励对象授予6124910股限制性股票，授予价格
为11.5元/股。股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。
在公司董事会确定授予日后至认购资金缴纳完成前，1名激励对象原拟获授的43973股因其
主动放弃最终未予认购。因此，本激励计划实际授予的激励对象人数由199人变更为198人，实
际授予数量由6124910股变更为6080937股。
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2026-03-10│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为274861106股。
本次股票上市流通总数为274861106股。
本次股票上市流通日期为2026年3月13日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会2023年1月9日出具的《关于核准上海建科集团股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕40号）的核准，上海建科咨询集团股份有限公司
（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票5500万股，并于2023年3月13日
在上海证券交易所上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本为409861106股，其中有
限售条件流通股为354861106股，无限售条件流通股为55000000股。
2024年3月13日，限售期为12个月的公司首次公开发行部分限售股解除限售并上市流通，
解除限售的股份数量为80000000股，占公司总股本的19.52%。上述股票解除限售后，公司有限
售条件的流通股为274861106股，占公司总股本的67.06%。具体内容详见公司于2024年3月7日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海建科集团股份有限公司首次公开发行
部分限售股上市流通公告》（公告编号：2024-002）。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东数量为10名，分别为：上海
国盛（集团）有限公司（以下简称“上海国盛集团”）、上海上实（集团）有限公司（以下简
称“上海上实”）、上海城投控股股份有限公司（以下简称“城投控股”）、上海国有资本投
资有限公司－委托管理划转社保国有股权基金专户（以下简称“上海国投”、也即“上海市财
政局”）、上海见慧企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海见慧”）、上海见鑫企
业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海见鑫”）、上海见盛企业咨询合伙企业（有限
合伙）（以下简称“上海见盛”）、上海见筠企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上
海见筠”）、上海见叶企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海见叶”）、上海见理
企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海见理”）。上述股东直接持有的限售股数量
为274861106股，占公司总股本的67.06%，锁定期为自公司股票上市之日起36个月。现限售期
即将届满，上述限售股将于2026年3月13日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量
变化的情况。
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2026-02-10│其他事项
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限制性股票授予日：2026年2月9日
限制性股票授予数量：6124910股
限制性股票授予价格：11.5元/股
根据2026年2月9日召开的上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第
一次临时股东会的授权，公司于2026年2月9日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关
于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司2025年限制性股票激
励计划（以下简称“本激励计划”）设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，确定以
2026年2月9日为授予日，向199名激励对象授予6124910股限制性股票，授予价格为11.5元/股
。具体授予事项如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年12月15日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于<上海建科咨
询集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<公司
2025年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》《关于制定<公司2025年限制性股票激励计
划实施管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事
项的议案》等议案。详见公司于2025年12月16日披露的相关公告。
2、2025年12月25日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于<上海建科咨
询集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。详见公
司于2025年12月27日披露的相关公告。
3、2025年12月25日至2026年1月4日，公司对本激励计划激励对象的姓名及职务在公司内
部进行了公示。截至公示期满，未收到任何员工对公示内容提出的异议。
4、2026年1月23日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）
出具的《市国资委关于同意上海建科咨询集团股份有限公司实施2025年限制性股票激励计划（
草案修订稿）的批复》（沪国资委考分〔2026〕18号）。详见公司于2026年1月24日披露的相
关公告。
5、2026年2月2日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，于2026
年2月3日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》。
6、2026年2月9日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<上海建科咨询
集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于制定<
公司2025年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》《关于制定<公司2025年限制性股票激
励计划实施管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相
关事项的议案》。公司于2026年2月10日披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知
情人买卖公司股票情况的自查报告》。
7、2026年2月9日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于向2025年限制性
股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。详见公司于2026年2月10日披露的相关公告
。
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2026-02-10│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月9日
(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区宛平南路75号4号楼412会议室
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2026-01-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月9日13点30分
召开地点：上海市徐汇区宛平南路75号4号楼412会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月9日至2026年2月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-17│其他事项
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大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，股东国新控股（上海）有限公司（以下简称：国新上海）持有上海
建科咨询集团股份有限公司（以下简称：公司）28000098股，持股比例为6.83%。上述股份来
源于公司首次公开发行前取得的股份，已于2024年3月13日解除限售上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于5%以上股
东减持股份计划公告》（公告编号：2025-041），国新上海拟于2025年9月17日至2025年12月1
6日期间通过集中竞价交易或大宗交易合计减持不超过600万股，合计减持比例不超过1.46%。
2025年12月16日，本次减持期间届满，公司收到国新上海《关于减持股份结果告知函》，
国新上海通过集中竞价交易方式累计减持公司股份3403200股，占公司总股本的0.83%。
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2025-12-16│其他事项
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为保证上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“上海建科”、“本公司”或“公司”
）限制性股票激励计划（以下简称“本计划”）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，
形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司中层管理人员以及其他管理和核心技术骨干的工
作积极性，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定
和公司实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利
实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价
，以实现股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与
全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司中层管理人员
以及其他管理和核心技术骨干。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。人力资源部负责具体考核工作，
并同资产财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供。
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2025-10-28│其他事项
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近日，上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东上海国盛（集团）
有限公司《关于刘晓峰等同志职务任免的函》，提名刘晓峰先生担任公司第二届董事会董事，
陈为先生不再担任公司董事。
2025年10月27日，公司分别召开第二届董事会提名委员会2025年第三次会议和第二届董事
会第五次会议，审议通过《关于变更公司非独立董事的议案》，同意刘晓峰先生（简历附后）
担任公司第二届董事会董事，陈为先生不再担任公司董事职务。本议案将提交公司后续召开的
股东会审议，任期自股东会审议通过之日至第二届董事会届满之日止。
附：刘晓峰先生简历
刘晓峰，男，汉族，1970年7月出生，大学学历，法律硕士学位，曾任上海久事公司法律
事务部经理、资产经营部经理，上海巴士公交（集团）有限公司党委书记、副总经理，上海久
事置业公司党委书记、总经理，上海文化广播影视集团有限公司副总裁，上海广播电视台（上
海文化广播影视集团有限公司）党委委员，东方明珠新媒体股份有限公司党委副书记、总裁。
现任上海国盛（集团）有限公司副总裁。
刘晓峰先生未持有本公司股份；与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人和其他持股
5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中禁止任职的情
形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形及被证券交易所公开认定不适合担任上
市公司董事、高级管理人员的情形。
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2025-08-12│其他事项
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2025年8月11日，上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）从中共上海市纪
律检查委员会、上海市监察委员会网站获悉，公司董事陈为涉嫌严重违纪违法，目前正接受上
海市纪委监委纪律审查和监察调查。
陈为系公司股东上海国盛（集团）有限公司委派的董事，目前除担任公司董事外，未担任
公司其他职务，不参与公司日常经营管理。
上述事项不会对公司生产经营活动产生重大影响。
公司将持续关注上述事项的后续情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
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2025-06-19│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年6月18日
(二)股东会召开的地点：上海市闵行区申旺路519号公司莘庄科技园区10号楼三楼报告厅
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2025-05-24│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年6月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月18日14点00分
召开地点：上海市闵行区申旺路519号公司莘庄科技园区10号楼三楼报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月18日至2025年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
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