资本运作☆ ◇603153 上海建科 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│核心业务能力提升项│ 2.93亿│ 6666.78万│ 2.96亿│ 101.07│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业科创中心和信息│ 2.56亿│ 4095.11万│ 2.17亿│ 84.92│ ---│ ---│
│化能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数智科技产业能力提│ 5000.00万│ 0.00│ 5034.94万│ 100.70│ ---│ ---│
│升项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-13 │交易金额(元)│4.88亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海投资咨询集团有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │上海建科集团股份有限公司 │
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│卖方 │上海国盛（集团）有限公司 │
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│交易概述 │上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”、“受让方”）拟以自有或自筹资金收购关│
│ │联方上海国盛（集团）有限公司（以下简称“上海国盛”、“转让方”）持有的上海投资咨│
│ │询集团有限公司（以下简称“上咨集团”、“标的公司”）100%股权，交易价款为48781.80│
│ │万元（最终以经国有资产监督管理部门备案确认的评估值为准）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-13 │
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│关联方 │上海国盛（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”、“受让方”）拟以自有或自筹资金收购关│
│ │联方上海国盛（集团）有限公司（以下简称“上海国盛”、“转让方”）持有的上海投资咨│
│ │询集团有限公司（以下简称“上咨集团”、“标的公司”）100%股权，交易价款为48781.80│
│ │万元（最终以经国有资产监督管理部门备案确认的评估值为准）。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监 事会第十六次会议审议通 │
│ │过，尚需提交股东大会审议，关联股东上海国盛将在股东大会上回避表决。 │
│ │ 本次交易标的公司评估报告尚需在国有资产监督管理部门完成评估备案程序。 │
│ │ 除本次关联交易及前期已经董事会审议通过的关联交易之外，过去12个月公司未发生与│
│ │同一关联人或不同关联人之间相同交易类别相关的关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 公司拟以自有或自筹资金，收购关联方上海国盛持有的上咨集团100%股权。 │
│ │ 根据具有从事证券业务资产评估资格的上海财瑞资产评估有限 │
│ │ 公司出具的《上海国盛（集团）有限公司拟向上海建科集团股份有限公司协议转让上海│
│ │投资咨询集团有限公司100%股权行为涉及的上海投资咨询集团有限公司股东全部权益价值资│
│ │产评估报告》（沪财瑞评报字（2024）第2060号）（以下简称“《资产评估报告》”），上│
│ │咨集团以2024年7月31日为评估基准日的股东全部权益账面价值为41142.41万元，采用资产 │
│ │基础法结论得出最终评估价值为48781.80万元，增值率为18.57%。 │
│ │ 本次交易价格以前述评估结果为基础，交易价款为48781.80万元（最终以经国有资产监│
│ │督管理部门备案确认的评估值为准）。 │
│ │ （二）本次交易的目的 │
│ │ 上咨集团业务覆盖智库研究、评估评审、咨询服务，作为核心主业的咨询服务，包括战│
│ │略决策咨询、固定资产投资咨询、项目建设咨询、运营管理咨询、投融资咨询（包括国债和│
│ │专项债）、数字化咨询等。本次收购有利于发挥“延链补链强链”的业务协同效应，进一步│
│ │提升公司在咨询领域的地位及市场份额，实现公司战略规划，将公司培育成为具有国际竞争│
│ │力的一流咨询服务企业。 │
│ │ （三）会议审议情况 │
│ │ 公司于2024年11月5日召开了第一届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，于202│
│ │4年11月12日召开第一届董事会审计委员会2024年第六次会议及第一届董事会战略、科技与E│
│ │SG委员会2024年第二次会议，全票审议通过了《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司10│
│ │0%股权暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。 │
│ │ 公司于2024年11月12日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十六次会议│
│ │，全票审议通过了《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》│
│ │，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 交易对方上海国盛为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上│
│ │海国盛为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 公司名称：上海国盛（集团）有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91310000667805050M │
│ │ 成立日期：2007年9月26日 │
│ │ 注册地址：上海市长宁区幸福路137号3幢1楼 │
│ │ 办公地址：上海市长宁区幸福路137号3幢1楼 │
│ │ 法定代表人：叶劲松 │
│ │ 注册资本：2006600万人民币 │
│ │ 股东信息：上海市国有资产监督管理委员会持股100% │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海建研科贸有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海城投控股股份有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海上实（集团）有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │宝业集团股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海国盛（集团）有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海建研科贸有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海建研科贸有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海城投控股股份有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海上实（集团）有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │宝业集团股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海国盛（集团）有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司股份的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海建研科贸有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-04│其他事项
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2024年以来，上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）深入贯彻党的二十大和中
央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响
应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，以“提质增效
重回报”行动为契机，多措并举加强市场经营，加快发展新质生产力，提升盈利能力，以高质
量发展回报投资者，促进上市公司投资价值提升，具体落实情况如下：
ー、聚焦主责主业，提升价值创造
公司坚持加强战略引领，围绕建筑和基础设施建设、管理和运行全过程，不断深化“工程
咨询”、“检测与技术服务”两大核心主业。
一是积极推动工程咨询业务从房屋建筑逐步覆盖市政轨交、公路铁路、民航港口、环境水
利、石油化工等领域，进一步夯实全过程工程咨询业务核心竞争力，增强产业发展韧性；大力
推动检验检测向特种设备、低碳环境、新能源、工业品、消费品等非建工领域拓展，打造综合
性检测检验机构，积极响应住房城乡建设部建设工程质量检测机构资质建设要求，下属多家子
公司已具备检测机构专项资质和申请检测机构综合资质的条件。
二是把握长三角一体化、自贸区临港新片区、浦东先行示范区、五个新城、南北转型等城
市建设契机，聚焦京津冀、粤港澳、西南成渝、华中城市群等国家战略发展区域，促进区域机
构协同，提升主业发展规模。
三是充分发挥资本市场优化资源配置功能和并购重组主渠道作用，聚焦粤港澳大湾区和西
南成渝城市群，围绕主业及产业链拓展和能力补强，在特种设备、电子电器、网络安全、汽车
、新能源以及工业、水利、水务等领域发力，以行业或细分领域龙头为目标，开展并购重组。
控股收购四川省禾力建设工程检测鉴定咨询有限公司，该公司已取得水利检测五大领域甲级资
质，助力公司快速进军水利检测市场，获取新的业务增长点。
四是进一步强化精细化管理，加强各类成本费用的过程管控，提升项目管理能力和履约盈
利能力，开展应收账款专项行动，落实降本增效目标，强化低效亏损企业治理。
二、重视股东回报，增进市场认同
公司高度重视股东回报，严格遵守《公司章程》中关于利润分配相关规定，结合公司资金
使用安排和经营发展需要以及投资者诉求，合理制定年度分红方案，提高分红的稳定性、及时
性和可预期性，进一步增强投资者获得感。自2023年上市以来，公司持续每年对股东进行分红
，合计派发现金红利184437497.7元(含税)，现金分红比例均超过31%。公司下一步将继续秉承
与投资者共享企业发展成果的理念，坚定落实新“国九条”中“增强分红稳定性、持续性”的
要求，综合考虑经营情况、长远布局和股东整体利益，合理规划利润分配，通过稳健经营持续
为股东创造更大价值，以实际行动积极回馈股东。
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2024-11-13│收购兼并
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上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”、“受让方”）拟以自有或自筹资金收购
关联方上海国盛（集团）有限公司（以下简称“上海国盛”、“转让方”）持有的上海投资咨
询集团有限公司（以下简称“上咨集团”、“标的公司”）100%股权，交易价款为48781.80万
元（最终以经国有资产监督管理部门备案确认的评估值为准）。
本次交易构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易已经公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监 事会第十六次会议审议通过
，尚需提交股东大会审议，关联股东上海国盛将在股东大会上回避表决。
本次交易标的公司评估报告尚需在国有资产监督管理部门完成评估备案程序。
除本次关联交易及前期已经董事会审议通过的关联交易之外，过去12个月公司未发生与同
一关联人或不同关联人之间相同交易类别相关的关联交易。
一、关联交易概述
（一）交易基本情况
公司拟以自有或自筹资金，收购关联方上海国盛持有的上咨集团100%股权。
根据具有从事证券业务资产评估资格的上海财瑞资产评估有限
公司出具的《上海国盛（集团）有限公司拟向上海建科集团股份有限公司协议转让上海投
资咨询集团有限公司100%股权行为涉及的上海投资咨询集团有限公司股东全部权益价值资产评
估报告》（沪财瑞评报字（2024）第2060号）（以下简称“《资产评估报告》”），上咨集团
以2024年7月31日为评估基准日的股东全部权益账面价值为41142.41万元，采用资产基础法结
论得出最终评估价值为48781.80万元，增值率为18.57%。
本次交易价格以前述评估结果为基础，交易价款为48781.80万元（最终以经国有资产监督
管理部门备案确认的评估值为准）。
（二）本次交易的目的
上咨集团业务覆盖智库研究、评估评审、咨询服务，作为核心主业的咨询服务，包括战略
决策咨询、固定资产投资咨询、项目建设咨询、运营管理咨询、投融资咨询（包括国债和专项
债）、数字化咨询等。本次收购有利于发挥“延链补链强链”的业务协同效应，进一步提升公
司在咨询领域的地位及市场份额，实现公司战略规划，将公司培育成为具有国际竞争力的一流
咨询服务企业。
（三）会议审议情况
公司于2024年11月5日召开了第一届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，于2024
年11月12日召开第一届董事会审计委员会2024年第六次会议及第一届董事会战略、科技与ESG
委员会2024年第二次会议，全票审议通过了《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司100%股
权暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。
公司于2024年11月12日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十六次会议，
全票审议通过了《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》，并
同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
交易对方上海国盛为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上海
国盛为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
公司名称：上海国盛（集团）有限公司
统一社会信用代码：91310000667805050M
成立日期：2007年9月26日
注册地址：上海市长宁区幸福路137号3幢1楼
办公地址：上海市长宁区幸福路137号3幢1楼
法定代表人：叶劲松
注册资本：2006600万人民币
股东信息：上海市国有资产监督管理委员会持股100%
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2024-08-15│对外担保
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为了满足上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海建科深水港检
验有限公司（以下简称“建科深水港”）及上海建科消防技术有限公司（以下简称“建科消防
”）经营及业务发展的需要，减少货币资金占用，提高资金使用效率，公司拟在2024年度授信
额度内追加建科深水港及建科消防为共享授信子公司，为其开具银行保函提供连带责任保证担
保。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
公司于2024年4月24日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，于2
024年5月30日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司为部分子公司银行授信提供担
保的议案》。为了满足公司经营及业务发展
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