资本运作☆ ◇603153 上海建科 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-03-01│ 11.47│ 5.99亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海投资咨询集团有│ 48781.80│ ---│ 100.00│ ---│ -5362.50│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│核心业务能力提升项│ ---│ 0.00│ 2.96亿│ 101.07│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业科创中心和信息│ ---│ 2244.31万│ 2.56亿│ 100.08│ ---│ ---│
│化能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数智科技产业能力提│ ---│ 0.00│ 5034.94万│ 100.70│ ---│ ---│
│升项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │天津国兴资本运营有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司控股子公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海上实（集团）有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │海南海金咨询服务有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海上咨规划建筑设计有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海城投控股股份有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海国盛（集团）有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海国盛（集团）有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │长三角一体化示范区（上海）城市咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海上咨规划建筑设计有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │海南海金咨询服务有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海上咨协实工程顾问有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海建研科贸有限公司 │
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│关联关系 │子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │天津国兴资本运营有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司控股子公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海城投控股股份有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海上实（集团）有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │宝业集团股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │持有公司股份的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海国盛（集团）有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海建研科贸有限公司 │
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│关联关系 │子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-28│其他事项
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近日，上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东上海国盛（集团）
有限公司《关于刘晓峰等同志职务任免的函》，提名刘晓峰先生担任公司第二届董事会董事，
陈为先生不再担任公司董事。
2025年10月27日，公司分别召开第二届董事会提名委员会2025年第三次会议和第二届董事
会第五次会议，审议通过《关于变更公司非独立董事的议案》，同意刘晓峰先生（简历附后）
担任公司第二届董事会董事，陈为先生不再担任公司董事职务。本议案将提交公司后续召开的
股东会审议，任期自股东会审议通过之日至第二届董事会届满之日止。
附：刘晓峰先生简历
刘晓峰，男，汉族，1970年7月出生，大学学历，法律硕士学位，曾任上海久事公司法律
事务部经理、资产经营部经理，上海巴士公交（集团）有限公司党委书记、副总经理，上海久
事置业公司党委书记、总经理，上海文化广播影视集团有限公司副总裁，上海广播电视台（上
海文化广播影视集团有限公司）党委委员，东方明珠新媒体股份有限公司党委副书记、总裁。
现任上海国盛（集团）有限公司副总裁。
刘晓峰先生未持有本公司股份；与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人和其他持股
5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中禁止任职的情
形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形及被证券交易所公开认定不适合担任上
市公司董事、高级管理人员的情形。
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2025-08-12│其他事项
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2025年8月11日，上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）从中共上海市纪
律检查委员会、上海市监察委员会网站获悉，公司董事陈为涉嫌严重违纪违法，目前正接受上
海市纪委监委纪律审查和监察调查。
陈为系公司股东上海国盛（集团）有限公司委派的董事，目前除担任公司董事外，未担任
公司其他职务，不参与公司日常经营管理。
上述事项不会对公司生产经营活动产生重大影响。
公司将持续关注上述事项的后续情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
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2025-06-19│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年6月18日
(二)股东会召开的地点：上海市闵行区申旺路519号公司莘庄科技园区10号楼三楼报告厅
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2025-05-24│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年6月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月18日14点00分
召开地点：上海市闵行区申旺路519号公司莘庄科技园区10号楼三楼报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月18日至2025年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
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2025-04-26│对外担保
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重要内容提示：
被担保人：上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称：公司）下属16家控股子（孙）公
司。
担保金额：本次预计担保金额不超过7亿元。截至2025年3月31日，公司实际对控股子（孙
）公司提供担保为32145.72万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.98%。公司未对控
股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期对外担保情况。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交股东会审议，
敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为了推进公司经营业务发展，进一步盘活存量资产，公司拟为下属上海建科工程咨询有限
公司流动资金贷款提供授信额度连带责任保证担保不超过1.5亿元，为其开具银行保函提供授
信额度连带责任保证担保不超2.5亿元；为其余下属15家控股子（孙）公司在招商银行开具银
行保函提供授信额度连带责任保证担保，担保总额度不超过3亿元，合计担保总额度不超过7亿
元，期限自公司2024年年度股东会审议通过本担保事项之日起12个月，担保额度在上述期限内
可滚动使用。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序2025年4月24日,公司第二
届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》。
本议案需提交公司股东会审议。
公司为资产负债率70%以下的控股子公司提供的担保额度不超过68000万元，为资产负债率
70%以上的控股子公司提供的担保额度不超过2000万元，无关联担保，无反担保。
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2025-04-26│委托理财
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重要内容提示：
现金管理产品种类：上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相
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