资本运作☆ ◇603153 上海建科 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-03-01│ 11.47│ 5.99亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海投资咨询集团有│ 48781.80│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│核心业务能力提升项│ 2.93亿│ 6666.78万│ 2.96亿│ 101.07│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业科创中心和信息│ 2.56亿│ 5731.79万│ 2.34亿│ 91.31│ ---│ ---│
│化能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数智科技产业能力提│ 5000.00万│ 0.00│ 5034.94万│ 100.70│ ---│ ---│
│升项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-13 │交易金额(元)│4.88亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海投资咨询集团有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │上海建科集团股份有限公司 │
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│卖方 │上海国盛（集团）有限公司 │
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│交易概述 │上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”、“受让方”）拟以自有或自筹资金收购关│
│ │联方上海国盛（集团）有限公司（以下简称“上海国盛”、“转让方”）持有的上海投资咨│
│ │询集团有限公司（以下简称“上咨集团”、“标的公司”）100%股权，交易价款为48781.80│
│ │万元（最终以经国有资产监督管理部门备案确认的评估值为准）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │天津国兴资本运营有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司控股子公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海上实（集团）有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │海南海金咨询服务有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海上咨规划建筑设计有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海城投控股股份有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海国盛（集团）有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海国盛（集团）有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │长三角一体化示范区（上海）城市咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海上咨规划建筑设计有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │海南海金咨询服务有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海上咨协实工程顾问有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海建研科贸有限公司 │
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│关联关系 │子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │天津国兴资本运营有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司控股子公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海城投控股股份有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海上实（集团）有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │宝业集团股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │持有公司股份的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海国盛（集团）有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海建研科贸有限公司 │
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│关联关系 │子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-13 │
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│关联方 │上海国盛（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”、“受让方”）拟以自有或自筹资金收购关│
│ │联方上海国盛（集团）有限公司（以下简称“上海国盛”、“转让方”）持有的上海投资咨│
│ │询集团有限公司（以下简称“上咨集团”、“标的公司”）100%股权，交易价款为48781.80│
│ │万元（最终以经国有资产监督管理部门备案确认的评估值为准）。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监 事会第十六次会议审议通 │
│ │过，尚需提交股东大会审议，关联股东上海国盛将在股东大会上回避表决。 │
│ │ 本次交易标的公司评估报告尚需在国有资产监督管理部门完成评估备案程序。 │
│ │ 除本次关联交易及前期已经董事会审议通过的关联交易之外，过去12个月公司未发生与│
│ │同一关联人或不同关联人之间相同交易类别相关的关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 公司拟以自有或自筹资金，收购关联方上海国盛持有的上咨集团100%股权。 │
│ │ 根据具有从事证券业务资产评估资格的上海财瑞资产评估有限 │
│ │ 公司出具的《上海国盛（集团）有限公司拟向上海建科集团股份有限公司协议转让上海│
│ │投资咨询集团有限公司100%股权行为涉及的上海投资咨询集团有限公司股东全部权益价值资│
│ │产评估报告》（沪财瑞评报字（2024）第2060号）（以下简称“《资产评估报告》”），上│
│ │咨集团以2024年7月31日为评估基准日的股东全部权益账面价值为41142.41万元，采用资产 │
│ │基础法结论得出最终评估价值为48781.80万元，增值率为18.57%。 │
│ │ 本次交易价格以前述评估结果为基础，交易价款为48781.80万元（最终以经国有资产监│
│ │督管理部门备案确认的评估值为准）。 │
│ │ （二）本次交易的目的 │
│ │ 上咨集团业务覆盖智库研究、评估评审、咨询服务，作为核心主业的咨询服务，包括战│
│ │略决策咨询、固定资产投资咨询、项目建设咨询、运营管理咨询、投融资咨询（包括国债和│
│ │专项债）、数字化咨询等。本次收购有利于发挥“延链补链强链”的业务协同效应，进一步│
│ │提升公司在咨询领域的地位及市场份额，实现公司战略规划，将公司培育成为具有国际竞争│
│ │力的一流咨询服务企业。 │
│ │ （三）会议审议情况 │
│ │ 公司于2024年11月5日召开了第一届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，于202│
│ │4年11月12日召开第一届董事会审计委员会2024年第六次会议及第一届董事会战略、科技与E│
│ │SG委员会2024年第二次会议，全票审议通过了《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司10│
│ │0%股权暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。 │
│ │ 公司于2024年11月12日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十六次会议│
│ │，全票审议通过了《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》│
│ │，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 交易对方上海国盛为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上│
│ │海国盛为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 公司名称：上海国盛（集团）有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91310000667805050M │
│ │ 成立日期：2007年9月26日 │
│ │ 注册地址：上海市长宁区幸福路137号3幢1楼 │
│ │ 办公地址：上海市长宁区幸福路137号3幢1楼 │
│ │ 法定代表人：叶劲松 │
│ │ 注册资本：2006600万人民币 │
│ │ 股东信息：上海市国有资产监督管理委员会持股100% │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-24│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年6月18日
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