资本运作☆ ◇603155 新亚强 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖北新亚强硅材料有│ 40000.00│ ---│ 80.00│ ---│ -32.66│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2万吨高性能苯 │ 9.04亿│ 97.21万│ 1.77亿│ 43.66│ ---│ ---│
│基氯硅烷下游产品项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2万吨高性能苯 │ 4.06亿│ 97.21万│ 1.77亿│ 43.66│ ---│ ---│
│基氯硅烷下游产品项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1.74亿│ 212.48万│ 9401.63万│ 54.09│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 7580.00万│ 212.48万│ 9401.63万│ 54.09│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.21亿│ ---│ 2.22亿│ 100.70│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5.5万吨有机硅 │ 4.00亿│ 9.36万│ 8451.39万│ 21.13│ ---│ ---│
│材料及高纯功能助剂│ │ │ │ │ │ │
│产品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5.5万吨有机硅 │ ---│ 9.36万│ 8451.39万│ 21.13│ ---│ ---│
│材料及高纯功能助剂│ │ │ │ │ │ │
│产品项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东红塔创
新（昆山）创业投资有限公司的通知，获悉其名称由“红塔创新（昆山）创业投资有限公司”
变更为“红塔创新（昆明）创业投资有限公司”。
上述变更手续已办理完毕，并领取了昆明市市场监督管理局换发的《营业执照》，换发后
的《营业执照》所载信息如下：
名称：红塔创新（昆明）创业投资有限公司
统一社会信用代码：92530100MABXM1CR73
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张漫辉
注册资本：壹亿元整
成立日期：2008年7月9日
住所：云南省昆明高新区海源北路与科新路交叉口海源高新天地商业广场1幢21层2108号
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
上述股东工商信息变更，不涉及该股东持股数量及持股比例的变动，对公司日常经营活动
等不构成任何影响。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审
众环”）
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数716人。
（7）2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收
入56,747.98万元。
（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，与公司同行业上市公司
审计客户家数7家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为
受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施11次。
（2）从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、自律监管措施0
次、纪律处分0次，26名从业执业人员受到行政处罚5人次、行政监管措施22人次。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.30元。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币
730296177.11元（未经审计）。经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现
金红利0.30元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本315786800股，以此计算合计拟派发
现金红利94736040.00元（含税），占当期归属于上市公司股东的净利润比例为115.99%，占期
末母公司未分配利润比例为12.97%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第
十三次会议，2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并
办理工商变更的议案》，具体修订内容详见公司于2024年4月27日披露于上海证券交易所网站
上《关于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2024-018）。
近日，公司完成工商变更登记手续，并领取了宿迁市行政审批局换发的《营业执照》，换
发后的《营业执照》所载信息如下：
名称：新亚强硅化学股份有限公司
统一社会信用代码：91321300696772593D
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：初琳
注册资本：31578.68万元整
成立日期：2009年11月13日
住所：宿迁生态化工科技产业园扬子路2号
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；进
出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理
；知识产权服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学
品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-27│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。
投资金额：公司及子公司拟使用不超过10亿元自有资金，在此额度及委托理财期限内资金
可以滚动使用。
履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召
开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金
进行现金管理的议案》。
特别风险提示：公司使用自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控，
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意
投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，降低财务费用，增加股东回报，在确保不影响公司及子公司正
常经营的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用不超过10亿元自有资金，在此额度及委托理财期限内资金可以滚动使
用。
（三）资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
1、投资产品范围
产品期限在12个月以内的安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行、证券、信
托等金融机构发行的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。
2、实施方式
公司董事会授权公司管理层在上述使用期限、资金额度、产品范围内行使投资决策权并签
署相关法律文件等职权，具体事务由公司及子公司财务部负责组织实施，并建立投资台账。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
交易种类：包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率
期权等业务或业务的组合。
交易金额：不超过人民币5亿元。
履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召
开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务以规避和防范汇理风险为目的
，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但开展外汇衍生品交易业务仍存在市场、流动性、履
约、法律等方面风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司境外销售业务占比较大，结算方式主要采用美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益
对经营业绩会造成一定影响。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公
司计划与金融机构开展外汇衍生品交易业务。
该业务主要基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展，遵循合法、审慎、
安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，不会影响公司主营业务发展。
（二）交易金额
公司及子公司开展的外汇衍生品交易金额为不超过人民币5亿元，在有效期内，交易额度
可以滚动使用，公司董事会授权经营管理层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇
衍生品交易业务。
（三）资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于以下品种：
1、外汇远期：拟与金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间,在约定的时间按
照合同规定条件完成交割的外汇交易。
2、外汇掉期：拟与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币，并以约定价格
在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币买卖。
3、外汇期权：拟向金融机构支付一定期权费后,获得在未来约定日期,按照约定价格买卖
一定数量外汇的选择权的外汇交易。
4、结构性远期：拟对外汇远期、外汇期权等一般性远期产品在结构上进行组合，形成带
有一定执行条件的外汇产品，以满足特定的保值需求。
5、利率掉期：拟与金融机构约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率，并在约定时
间内以约定利率完成利息交割。
公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司
及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。
（五）交易期限
开展外汇衍生品交易的期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。在有效期内，公司董
事会授权经营管理层根据实际情况在批准的额度范围内开展外汇衍生品业务和签署相关交易协
议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例：2023年度拟暂不进行现金分红，拟以公积金每股转增0.4
股。
本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持转增总额比例不变，相应
调整每股转增比例，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币646038980.57元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案
如下：2023年度拟暂不进行现金分红，拟向全体股东每股以公积金转增0.4股。截至2023年12
月31日，公司总股本225562000股，本次转增股本后，公司的总股本为315786800股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持转增总额不变，相应调整每股转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-02-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，新亚强硅化学股份有限公司收到全资子公司新亚强（上海）硅材料有限公司的通知
，因发展需要子公司对其住所进行变更，并完成工商变更登记手续，取得了上海市闵行区市场
监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》所载信息如下：
名称：新亚强（上海）硅材料有限公司
统一社会信用代码：91310112MA7AJ21207
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：初琳
注册资本：人民币12000.0000万元整
成立日期：2021年9月10日
营业期限：2021年9月10日至不约定期限
住所：上海市闵行区绿洲环路396弄8号401室
经营范围：许可项目：新化学物质进口；第二类监控化学品经营；第一类非药品类易制毒
化学品经营；药品类易制毒化学品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；检验检测服
务；报关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料制造；劳动保护用品销售；文具
用品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高纯元素及化合物销售；表面功能材料销
售；高品质合成橡胶销售；高性能密封材料销售；新型催化材料及助剂销售；五金产品批发；
专用化学产品销售（不含危险化学品）；电气设备销售；仪器仪表销售；办公设备销售；消防
器材销售；智能输配电及控制设备销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测
及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；固体废弃物检测仪器仪表销售；环
境应急检测仪器仪表销售；环境应急技术装备销售；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；日
用家电零售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；国内货物运输代理；信息技术咨
询服务；非居住房地产租赁；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工
程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|