资本运作☆ ◇603160 汇顶科技 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-09-28│ 19.42│ 8.01亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-05-26│ 47.99│ 4.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-03-27│ 48.04│ 1.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-05-07│ 52.67│ 4055.59万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-06-20│ 104.03│ 1136.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-20│ 98.58│ 3175.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-03-31│ 82.92│ 7970.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-06-04│ 120.82│ 2042.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-06-19│ 108.12│ 662.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-01│ 82.92│ 4032.41万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-01│ 104.03│ 2684.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-10-01│ 82.92│ 301.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-10-01│ 104.03│ 216.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-01│ 104.03│ 198.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-01│ 82.92│ 342.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-04-01│ 82.92│ 641.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-04-01│ 104.03│ 370.59万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-16│ 82.47│ 6215.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-16│ 103.58│ 535.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-01│ 82.47│ 1292.49万│
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│股权激励和授予 │ 2021-10-01│ 103.58│ 402.20万│
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│股权激励和授予 │ 2022-01-01│ 82.47│ 995.57万│
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│股权激励和授予 │ 2022-01-01│ 103.58│ 18.55万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-01│ 74.35│ 65.23万│
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│股权激励和授予 │ 2024-08-26│ 55.77│ 1471.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 74.17│ 2955.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 55.77│ 1.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 74.17│ 26.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 55.77│ 422.79万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 73.78│ 1.22万│
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│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 55.38│ 744.29万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 73.63│ 1531.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 55.23│ 1091.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-25│ 55.23│ 1.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-01│ 73.63│ 398.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-01│ 55.23│ 3870.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-01-01│ 73.63│ 286.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-01-01│ 55.23│ 2212.00万│
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│股权激励和授予 │ 2026-04-01│ 54.84│ 1136.96万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│美迪凯 │ 8037.74│ ---│ ---│ ---│ 104.26│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-08│其他事项
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鉴于2023年第一期股票期权激励计划中31名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，
董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计196309份。
以上具体内容详见2026年8月4日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-042）。本次股票期权注销不会对公司股本
造成影响。
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2026-08-04│其他事项
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本次股票期权拟行权数量：4110876份
行权股票来源：公司向激励对象定向增发A股普通股
一、2023年第一期股票期权激励计划批准及实施情况
（一）2023年第一期股票期权激励计划相关审批程序
1、2023年7月20日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈深圳市
汇顶科技股份有限公司2023年第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈
深圳市汇顶科技股份有限公司2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及
《关于提请股东大会授权董事会办理2023年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。同日
，公司第四届监事会第二十一次会议审议通过了前述议案及《关于核实公司<2023年第一期股
票期权激励计划授予激励对象名单〉的议案》。
2、2023年7月22日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)
及公司内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2023年7月22日至2023年7月31日止
，在公示期间公司未接到任何组织或个人对公司本次激励计划的激励对象提出的异议。此外，
监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2023年8月2日在上海证券交易所网站披露了
《监事会关于2023年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》
。
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2026-08-04│其他事项
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本次期权注销数量：注销2023年第一期股票期权激励计划中已获授但尚未行权的股票期权
合计196309份。
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日召开第五届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意将2023年第一期股票期权激
励计划中部分激励对象已获授但尚未行权的部分股票期权合计196309份进行注销。现对有关事
项说明如下：
一、本次注销事项的批准及授权
1、2023年8月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市汇顶
科技股份有限公司2023年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市
汇顶科技股份有限公司2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关
于提请股东大会授权董事会办理2023年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。
2、根据2023年第二次临时股东大会的授权，公司于2026年8月3日召开了第五届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。
二、注销原因及数量
鉴于2023年第一期股票期权激励计划中31名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，
董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计196309份。
本次注销不影响激励计划的实施。
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2026-07-07│其他事项
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本次股票期权拟行权数量：621,602份行权股票来源：公司向激励对象定向增发A股普通股
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第五届董事会第十八
次会议，审议通过了《关于2022年第一期股票期权激励计划第四个行权期行权条件成就的议案
》。经审议，公司2022年第一期股票期权激励计划第四个行权期行权条件已成就，公司同意为
符合行权条件的291名激励对象办理股票期权第四个行权期行权相关事宜，可行权数量为621,6
02份，占公司目前股本总额的0.133%。
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2026-07-02│其他事项
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本次行权股票数量：207324股，股票期权相关情况如下：
公司2022年第一期股票期权激励计划第三个行权期可行权数量为606712份，实际可行权期
限为2025年6月30日至2026年6月19日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。2026年第
二季度共行权并完成股份过户登记0股，占可行权股票期权总量的0%。
公司2023年第一期股票期权激励计划第二个行权期可行权数量为4036498份，实际可行权
期限为2025年8月25日至2026年8月24日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。2026年
第二季度共行权并完成股份过户登记207324股，占可行权股票期权总量的5.14%。
本次行权股票上市流通时间：
公司2022年第一期股票期权激励计划、2023年第一期股票期权激励计划的股票期权采用自
主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交
易。
一、2022年第一期股票期权激励计划批准及实施情况
（一）2022年第一期股票期权激励计划相关审批程序
1、2022年4月7日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于<深圳市汇顶科
技股份有限公司2022年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市汇
顶科技股份有限公司2022年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。同日，公
司第四届监事会第七次会议审议通过了前述议案及《关于核实公司<2022年第一期股票期权激
励计划授予激励对象名单>的议案》。
2、2022年4月9日，公司在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn)及公司内部对
激励对象名单进行了公示，公示时间为自2022年4月9日至2022年4月18日止，在公示期间公司
未接到任何组织或个人对公司本次激励计划的激励对象提出的异议。此外，监事会对激励计划
激励对象名单进行了核查，并于2022年4月20日在上海证券交易所网站披露了《监事会关于202
2年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2022年4月25日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市汇
顶科技股份有限公司2022年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳
市汇顶科技股份有限公司2022年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《
关于提请股东大会授权董事会办理2022年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。同日，
公司披露了《关于2022年第一期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告
》。
（二）2022年第一期股票期权激励计划的授予情况
1、2022年4月25日，公司分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，
审议通过了《关于调整2022年第一期股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象
授予2022年第一期股票期权的议案》，同意以2022年4月25日为授予日，向符合条件的515名激
励对象授予股票期权3935812份，行权价格为74.57元/份。公司独立董事对上述事项发表了同
意的独立意见。
2、2022年6月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2022年第
一期股票期权激励计划授予登记工作。其中：授予股票期权3831062份，授予人数为494人。
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2026-06-26│其他事项
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鉴于2022年第一期股票期权激励计划中6名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，董
事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计7854份。
以上具体内容详见2026年6月4日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-030）。本次股票期权注销不会对公司股本
造成影响。
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2026-06-04│其他事项
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本次股票期权拟行权数量：621602份
行权股票来源：公司向激励对象定向增发A股普通股
一、2022年第一期股票期权激励计划批准及实施情况
（一）2022年第一期股票期权激励计划相关审批程序
1、2022年4月7日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于<深圳市汇顶科
技股份有限公司2022年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市汇
顶科技股份有限公司2022年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。同日，公
司第四届监事会第七次会议审议通过了前述议案及《关于核实公司<2022年第一期股票期权激
励计划授予激励对象名单>的议案》。
2、2022年4月9日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)及公司内部对
激励对象名单进行了公示，公示时间为自2022年4月9日至2022年4月18日止，在公示期间公司
未接到任何组织或个人对公司本次激励计划的激励对象提出的异议。此外，监事会对激励计划
激励对象名单进行了核查，并于2022年4月20日在上海证券交易所网站披露了《监事会关于202
2年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2022年4月25日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市汇
顶科技股份有限公司2022年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳
市汇顶科技股份有限公司2022年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《
关于提请股东大会授权董事会办理2022年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。同日，
公司披露了《关于2022年第一期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告
》。
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2026-06-04│其他事项
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为深入践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，积极响应监管机构关于推动上市公司
高质量发展、增强投资者获得感的号召，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“汇顶科技”）在系统总结2025年度“提质增效重回报”专项行动实施成效的基础上，制定《
2026年度“提质增效重回报”行动方案》，具体情况如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量
公司2025年的营业收入47.36亿元，同比增长8.2%，归属于上市公司股东的净利润8.37亿
元，同比增长38.7%，盈利能力明显提升。指纹产品和触控产品是公司主要营收来源，2025年
合计收入占比约80%，长期占据市场领先地位；公司创新产品如超声波指纹传感器、安全产品
（NFC/eSE）和光线传感器，2025年商用规模持续扩大，出货量快速增长；PC及平板市场的需
求增加，公司中大尺寸触控芯片和主动笔方案出货量同比显著增长。
2026年，由于AI基建的持续推进，存储芯片供需紧张，持续涨价，智能终端等消费电子市
场有所承压，面对行业周期波动，公司将积极保持既定的战略定力：1.聚焦核心业务，科学制
定年度经营目标，压实各经营板块责任，积极根据终端市场差异化诉求灵活调整产品结构，确
保经营工作有序落地；2.进一步加强费用精细管理，深化减亏增效工作，通过降本与效率提升
改善经营质量；3.在抢占成熟产品境内外存量市场同时，布局新的业务增长点，以更加多元的
产品布局与应用场景提升抗风险能力、增强经营韧性。
二、持续增强核心竞争力，加快发展新质生产力
（一）聚焦研发投入，增速新品开发和规模化技术商用
2025年，公司聚焦于自身技术优势明显且市场前景较大的研发项目，持续投入研发的同时
管控成本、提升效率。2025年，公司研发费用超10亿元，同比增长15.6%，稳定的新品研发投
入为公司创造了良好回报，报告期内公司陆续推出多款新产品：1.全球首创玻塑混合封装的全
新光线传感器面世，其兼具高灵敏度、超短曝光等优势的同时，显著提升光学性能，已商用于
头部品牌客户；2.NFC增强型方案支持创新功能，多品牌多价位段的机型已量产；3.智能触觉
驱动器搭载自适应触觉增强算法，触觉灵敏、清脆无拖尾，用户体验更真实，已实现小规模量
产；4.中大功率音频产品已完成客户端送样及关键性能验证，整体性能良好，车规级中大功率
音频产品也顺利投片；5.基于OLED屏的触控与显示驱动集成方案（TDDI）正处于研发过程中，
且进展顺利。
2026年，公司将继续聚焦OLEDTDDI产品、车规级中大功率音频产品等核心项目的研发投入
、择机布局新领域，注重技术能力迭代，驱动持续创新动能。
（二）优化人才供给，驱动企业高质量发展
技术人才团队建设是集成电路企业新质生产力的关键，2025年度，公司通过精准识别现阶
段企业所需人才，构建分层培养体系，夯实研发队伍根基；注重考核流程的科学性，推动成熟
人员在技术攻关中发挥带教核心作用；持续稳定的激励体系，激活人才的内生动力，确保核心
技术团队的竞争力；优化用工结构，严控人工成本，提升劳动生产效率。
2026年，公司将继续优化人才供给，为企业发展提供源源不断的驱动力。
（三）加速AI生态和赋能管理
2025年度，公司各层级积极拓展AI技术应用场景，全面响应最新战略发展：研发效率方面
，引入AI技术及大模型，加快研发进度，精准洞察客户真实需求，提升外部综合竞争力；内部
能效方面，推动流程自动化，降低人力成本，提高部门之间的合作响应率；风险防控方面，通
过多维度数据深入学习，借助AI工具进行信息收集及大数据分析，规避潜在风险；员工赋能方
面，聚焦“全员”参与，建设企业级知识库，升级智能化生产工具，推广“员工+智能体”模
式，打通员工能力与知识资产协同链路。
2026年度，公司继续以AI为抓手，推动人工智能由工具辅助向业务引擎的跃升，激活公司
未来发展动能新曲线。
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2026-06-04│其他事项
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本次期权注销数量：
注销2022年第一期股票期权激励计划中已获授但尚未行权的股票期权合计7854份。
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第五届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意将2022年第一期股票期权激
励计划中部分激励对象已获授但尚未行权的部分股票期权合计7854份进行注销。现对有关事项
说明如下：
一、本次注销事项的批准及授权
1、2022年4月25日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市汇
顶科技股份有限公司2022年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳
市汇顶科技股份有限公司2022年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《
关于提请股东大会授权董事会办理2022年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。
2、根据2022年第一次临时股东大会的授权，公司于2026年6月3日召开了第五届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。
二、注销原因及数量
鉴于2022年第一期股票期权激励计划中6名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，董
事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计7854份。
本次注销不影响激励计划的实施。
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2026-06-04│其他事项
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一、本期员工持股计划基本情况
（一）深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第四届董
事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，于2022年4月25日召开2022年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第一期员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》等相关议案。
（二）2022年6月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书
》，公司回购专用账户（B882241499）中所持有的3983827股公司股票已于2022年6月1日以非
交易过户形式过户至公司2022年第一期员工持股计划账户（B884908908），过户价格为45.62
元/股。
（三）公司于2023年6月5日召开第四届董事会第二十一次会议、2024年6月3日召开第四届
董事会第三十三次会议、2025年6月3日召开第五届董事会第八次会议，分别审议通过公司2022
年第一期员工持股计划第一、二、三个归属期归属条件成就的议案。持有人持有的第一、二、
三个归属批次未能归属的部分，其持股计划权益由管理委员会无偿收回，并按照公司提议的方
式进行处理。
（四）公司于2026年6月3日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于2022年第一
期员工持股计划第四个归属期归属条件成就的议案》，根据《2022年第一期员工持股计划（草
案）》《2022年第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，以及公司2022年第一次临时股东
大会对董事会的授权，董事会认为公司2022年第一期员工持股计划第四个归属期归属条件已经
成就，同意按照《2022年第一期员工持股计划（草案）》的规定对符合归属条件的2022年第一
期员工持股计划持有人所持的员工持股计划份额及对应收益进行归属。
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2026-04-24│价格调整
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深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。现对有关事项说明如
下：
一、本次调整事项的批准及授权
（一）2022年第一期股票期权激励计划
1、2022年4月25日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市汇
顶科技股份有限公司2022年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳
市汇顶科技股份有限公司2022年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《
关于提请股东大会授权董事会办理2022年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。
2、根据2022年第一次临时股东大会的授权，公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十
七次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。
（二）2023年第一期股票期权激励计划
1、2023年8月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市汇顶
科技股份有限公司2023年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市
汇顶科技股份有限公司2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关
于提请股东大会授权董事会办理2023年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。
2、根据2023年第二次临时股东大会的授权，公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十
七次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。
二、关于调整公司股票期权行权价格的说明
鉴于公司2025年年度股东会已审议通过《关于2025年度利润分配的预案》，分配方案为每
股派发现金红利0.3926元（含税）。
根据《2022年第一期股票期权激励计划（草案）》《2023年第一期股票期权激励计划（草
案）》的相关规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股
或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
基于此，公司决定对2022年第一期股票期权激励计划、2023年第一期股票期权激励计划的
股票期权行权价格进行如下调整：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
本次调整后（以下结果经四舍五入后保留小数点后两位）：
2022年第一期股票期权激励计划的行权价格P=73.63-0.3926=73.24元/份；2023年第一期
股票期权激励计划的行权价格P=55.23-0.3926=54.84元/份。
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2026-04-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月17日
(二)股东会召开的地点：深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦
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2026-04-09│其他事项
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已披露增持计划情况：深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9
日披露了《关于控股股东、实际控制人、部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》
（公告编号：2025-027），公司控股股东、实际控制人张帆先生，公司部分董事、高级管理人
员柳玉平先生（已于2025年11月20日辞任）、郭峰伟先生、王丽女士计划自2025年4月9日起12
个月内以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易等方式增持公司股
份，拟累计增持金额上限为人民币6000万元，增持金额下限为人民币4000万元，本次增持股份
计划不设固定价格、价格区间。
增持计划的实施结果：截至2026年4月8日，张帆先生已通过上海证券交易所交易系统以集
中竞价交易方式累计增持公司股份44.68万股，占公司目前总股本（暨截至2026年3月31日公司
总股本465775431股，下同）的0.096%，增持金额合计人民币3024.3455万元；柳玉平先生、郭
峰伟先生、王丽女士已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份14
.38万股，占公司目前总股本的0.031%，增持金额合计人民币1003.4884万元；本次增持股份计
划已实施完毕。
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2026-04-02│其他事项
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鉴于2022年第一期股票期权激励计划中5名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，
董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计5574份。鉴于20
23年第一期股票期权激励计划中17名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，董事会决定
取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计137356份。
以上具体内容详见2026年3月27日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-012）。
针对上述需注销的股票期权，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了
注销申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股权激励计划合计24
16557份股票期权注销事宜已于2026年3月31日办理完毕。本次股票期权注销不会对公司股本造
成影响。
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2026-04-02│其他事项
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本次行权股票数量：439438股，股票期权相关情况如下：公司2022年第一期股票期权激励
计划第三个行权期可行权数量为606712份，实际可行权期限为2025年6月30日至2026年6月19日
（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。2026年第一季度共行权并完成股份过户登记38
931股，占可行权股票期权总量的6.42%。
公司2023年第一期股票期权激励计划第二个行权期可行权数量为4036498份，实际可行权
期限为2025年8月25日至2026年8月24日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。2026年
第一季度共行权并完成股份过户登记400507股，占可行权股票期权总量的9.92%。
本次行权股票上市流通时间：
公司2022年第一期股票期权激励计划、2023年第一期股票期权激励计划的股票期权采用自
主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交
易。
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
交易主要情况
已履行及拟履行的审议程序：本事项已经深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司
”）第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
特别风险提示：公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司（以下统称“子公司”）开
展金融衍生品交易遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，以正常生产经营业
务为基础，但金融衍生品交易也可能存在信用风险、汇率波动风险、流动性风险、操作性风险
以及法律风险等。
（一）交易目的
为规避和防范汇率、利率波动对公司及子公司利润和全体股东权益造成的不利影响，因此
公司及子公司计划根据业务及资金实际情况合理开展金融衍生品交易业务，充分利用金融衍生
品交易的套期保值功能，以降低汇率、利率风险可能对公司经营业绩带来的影响。公司开展衍
生品交易不存在投机性操作，不会影响公司主营业务的发展。
本次开展套期保值业务，工具选择为与公司及子公司贸易背景、经营方式、经营周期等相
适应的金融衍生品业务品种与交易工具，预计将有效控制汇率、利率波动风险敞口。
（二）交易金额
根据公司及子公司的实际经营需求，本次开展的金融衍生品交易业务授权额度必须同时满
足以下条件：
1、预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元或其他等值币种；
2、预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的
金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等），不超过1亿美元或其他等值币种。
上述额度内资金在授权期限内可循环滚动使用，但授权期限内任一时点的交易金额（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过上述额度。本次交易额度生效后，公司第五届
董事会第六次会议审议通过的《关于公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品交易业务的议
案》中尚未使用的交易额度自然失效。
（三）资金来源
资金来源为公司自有资金，不影响公司正常经营。
（四）交易方式
1、交易品种：公司及子公司开展金融衍生品业务的品种，仅限于与公司经营相关的外币
汇率及利率，用于规避和防范汇率利率风险。
2、交易工具：公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为远期业务、掉期（互换）业务、
期权等金融工具产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的组合。公
司开展的金融衍生品交易均以规避和防范汇率、利率及价格风险为目的，严禁单纯以盈利为目
的的金融衍生品交易。
3、交易场所：交易场所为境内/外的场内或场外。场内为交易所；场外远期及掉期的交易
对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的商业银行和其它金融机
构。交易对手方与公司不存在关联关系。
公司提请股东会授权财务负责人在有效期和额度范围内行使该项交易决策，负责具体实施
金融衍生品业务相关事宜，并签署相关文件。
（五）交易期限
交易额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起不超过12个月。
二、审议程序
公司于2026年3月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司
开展金融衍生品交易业务的议案》，为规避和防范汇率及利率波动对公司及子公司利润和全体
股东权益造成的不利影响，同意公司及子公司在不超过1亿美元或等值币种的交易额度内开展
金融衍生品交易业务，有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起不超过12个月，可滚
动使用。同时，授权公司财务负责人在有效期和额度范围内行使该项交易决策，负责具体实施
金融衍生品业务相关事宜，并签署相关文件。本次交易额度生效后，公司第五届董事会第六次
会议审议通过的《关于公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品交易业务的议案》中尚未使
用的交易额度自然失效。
本事项尚需提交股东会审议。
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2026-03-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月17日11点00分
召开地点：深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月17日至2026年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-03-27│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足全资子公司GOODIXTECHNOLOGY(HK)COMPANYLIMITED（以下简称“汇顶香港”）、HU
IKE(SINGAPORE)HOLDINGPTE.LTD.（以下简称“汇科新加坡”）及全资孙公司HUIDINGINTERNAT
IONALPTE.LTD.（以下简称“汇顶私人”）对运营资金的需求，汇顶香港、汇科新加坡及汇顶
私人拟向银行申请授信，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“
汇顶科技”）将为其授信提供连带责任担保，担保方式为信用担保或质押担保，担保金额合计
不超过等值2亿美元。本次担保额度包括新增担保以及原有存续合同金额。本次担保额度生效
后，公司第五届董事会第六次会议审议通过的《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担
保的议案》中尚未使用的担保额度自然失效。本次预计担保额度的有效期为自2025年年度股东
会审议通过之日起不超过12个月，担保额度可滚动使用。在上述担保额度内，办理每笔担保事
宜不再单独履行决策程序。为提高工作效率，及时办理融资业务，授权财务负责人据公司实际
经营情况的需要，审批并签署相关合同文件。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司
及孙公司的银行授信提供担保的议案》。预计担保额度的有效期为自公司2025年年度股东会审
议通过之日起12个月内有效。
本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。
（二）被担保人失信情况
汇顶香港、汇科新加坡及汇顶私人不存在影响偿债能力的重大或有事项。信用状况良好，
不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次汇顶香港、汇科新加坡及汇顶私人向银行申请授信额度及担保的事项，以其和银行签
订的授信协议、借款合同及担保协议为准。公司将按照相关规定，根据担保进展情况履行信息
披露义务。
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2026-03-27│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕
马威华振”）
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过
了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振为公司2026年度财务报告
和内部控制审计机构，为公司提供2026年会计报表审计及其他相关财务咨询服务工作，本议案
尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转
制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8
层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
于2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1412人，其中签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师超过330人。
毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民
币40亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币9亿元，其他证券业务收入超过人民币10亿
元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额
为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，
信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业
，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工
作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振
2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为59家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，
符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币4
60万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交
易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的
行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的
规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：徐文彬先生，2016年取得中国注册会计师资格。徐文彬先生2015年开始在毕
马威华振执业，2015年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。徐文彬
先生近三年签署或复核上市公司审计报告9份。
签字注册会计师：张睿祥先生，2024年取得中国注册会计师资格。张睿祥先生2019年开始
在毕马威华振执业，2019年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。张
睿祥先生近三年未签署或复核上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：陈怡女士，2011年取得中国注册会计师资格。陈怡女士2001年开始
在毕马威华振执业，2002年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。陈
怡女士近三年签署或复核上市公司审计报告4份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑
事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独
立性准则的规定保持了独立性。
4、审计收费
2026年度本项目的审计收费为人民币160万元（含税），包括年度审计、内控审计等，其
中内控审计费用为人民币25万元（含税）。审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、
工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经
验等因素确定。
上期审计费用与本期审计费用一致。
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.3926元（含税）。
本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与本次利润分配的公司
回购专用证券账户内股份数后的股本为基数分配利润，股权登记日具体日期将在权益分派实施
公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配0.3926元（含税
）不变，对分配总金额作相应调整，并将另行公告具体调整情况，调整后的利润分配方案无需
再次提交股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《股票上
市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中
，期末未分配利润为人民币7356056365.35元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本扣减不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户内股份数后的
股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3926元（含税），本次利润分配不进行资本公积转
增股本和送红股。截至2025年12月31日，公司总股本465335993股，扣减不参与本次利润分配
的公司回购专用证券账户内股份2632372股后剩余462703621股，以此计算合计拟派发现金红利
181657441.60元（含税）。
本年度公司现金分红（包括中期已分派的现金红利69504069.60元）总额251161511.20元
；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额103892938.97元，现金分红
和回购金额合计355054450.17元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为42.41%。其中
，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额
0元，现金分红和回购并注销金额合计251161511.20元，占本年度归属于上市公司股东净利润
的比例30%。
如自本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因股票期权激励计划行权、
回购股份等致使公司参与本次利润分配的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配0.3926元（
含税）不变，对分配总金额作相应调整，并将另行公告具体调整情况。调整后的利润分配方案
无需再次提交股东会审议。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-03-27│其他事项
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要内容提示：
本次期权注销数量：合计2416557份，其中：
1、注销2021年第三期股票期权激励计划中已获授但尚未行权的股票期权合计2273627份；
2、注销2022年第一期股票期权激励计划中已获授但尚未行权的股票期权合计5574份；
3、注销2023年第一期股票期权激励计划中已获授但尚未行权的股票期权合计137356份。
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第五届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意将2021年第三期股票期权
激励计划、2022年第一期股票期权激励计划、2023年第一期股票期权激励计划中激励对象已获
授但尚未行权的部分股票期权合计2416557份进行注销。
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2026-03-27│银行授信
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为满足深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子（孙）公司、控股子
（孙）公司（以下统称“子公司”）对运营资金的需求，公司及子公司拟向银行申请综合授信
，授信额度合计不超过人民币60亿元（含本数）或等值外币，最终以授信银行实际审批的授信
额度为准。
授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、中长期贷款、银行承兑
汇票、贸易融资、保函以及外汇衍生品业务等。
在以上额度范围内，授信具体业务种类等最终以公司及子公司与授信银行实际签订的正式
协议或合同为准。
上述内容已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，并授权公司财务负责人全权代表
公司审批并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、公司征
信查询申请书等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，后续事项不再上报董事会审议，
不再对单一银行出具董事会融资决议。
由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本次公司及子公司向银行申请综合授信额度事项尚需获得股东会的批准，并自公司股东会
审议通过之日起一年内有效，额度可以滚动使用。本次综合授信额度生效后，公司第五届董事
会第六次会议审议通过的《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的议案》
中尚未使用的授信额度自然失效。
公司本次向银行申请授信额度将用于公司生产经营，有利于公司业务的发展，不会对公司
日常性经营活动产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。
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2026-03-27│委托理财
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深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第五届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资
子（孙）公司、控股子（孙）公司（以下统称“子公司”）对最高额度合计不超过人民币60亿
元的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、中低风
险的金融机构现金管理类产品。以上资金额度使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起十
二个月内有效，购买的现金管理类产品期限以不超过十八个月为原则，可以滚动使用，并授权
公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在确保不影响公司主营业务正常
开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下，通过选择适当的时机，阶段性购买安全性高、
流动性好、中低风险的金融机构现金管理类产品，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收
益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司计划使用合计不超过人民币60亿元的闲置自有资金进行现金管理（含本数，
此额度包括公司及其子公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）。在上述额度范围内，
资金可循环滚动使用，但公司在任一时点购买现金管理类产品总额不超过人民币60亿元（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）。
（三）资金来源
公司用于现金管理的资金为公司部分闲置自有资金，不影响公司正常经营。
（四）投资方式
1、投资方式与投资品种
公司拟委托银行或其他金融机构投资和管理相关理财产品，受托方与公司、公司控股股东
及实际控制人之间不存在关联关系。公司将谨慎考察，选定受托方和具体理财产品品种，合理
布局资产。
为控制风险，公司拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品
。发行主体应选择信誉佳的金融机构，包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公
司、基金公司及资产管理公司等。
2、实施方式
公司董事会及股东会授权财务负责人在有效期和额度范围内行使该项投资决策权并签署相
关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资或现金管理金额、
期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。
（五）投资期限
投资额度使用期限为自2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内，购买的现金管理类
产品期限以不超过十八个月为原则，不得影响公司正常生产经营。
二、审议程序
公司于2026年3月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司对最高额度合计不超过人民币60亿元的闲置自
有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、中低风险的金融机
构现金管理类产品。以上资金额度自2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效，购买
的现金管理类产品期限以不超过十八个月为原则，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期
和额度范围内行使决策权。本议案尚需提交股东会审议。
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2026-01-06│其他事项
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本次行权股票数量：754804股，股票期权相关情况如下：
公司2022年第一期股票期权激励计划第三个行权期可行权数量为606712份，实际可行权期
限为2025年6月30日至2026年6月19日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。2025年第
四季度共行权并完成股份过户登记54098股，占可行权股票期权总量的8.92%。
公司2023年第一期股票期权激励计划第二个行权期可行权数量为4036498份，实际可行权
期限为2025年8月25日至2026年8月24日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。2025年
第四季度共行权并完成股份过户登记700706股，占可行权股票期权总量的17.36%。
本次行权股票上市流通时间：
公司2022年第一期股票期权激励计划、2023年第一期股票期权激励计划的股票期权采用自
主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交
易。
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2025-11-25│股权回购
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一、回购股份的基本情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第五届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集
中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，回购价格为不超过人民币124.15元/股（含），
回购金额为不低于人民币20000万元（含）且不超过人民币40000万元（含），回购期限为自董
事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
公司于2025年11月22日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（公告
编号：2025-075）。上述事项具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报
》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号-回购股份》等相关规定，上市公司应
当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次回购股份情况公告如下：
2025年11月24日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份120000股，已回购股份占公司
总股本的比例为0.026%，购买的最高价为80.08元/股，最低价为78.76元/股，已支付的总金额
为957.2774万元（不含交易费用）,本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购
方案。
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2025-11-04│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月3日
(二)股东会召开的地点：深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦会议室
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2025-11-04│其他事项
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鉴于2021年第三期股票期权激励计划中44名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，
董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计215275份。
以上具体内容详见2025年10月24日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-069）。
针对上述需注销的股票期权，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了
注销申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股权激励计划合计71
2982份股票期权注销事宜已于2025年11月3日办理完毕。本次股票期权注销不会对公司股本造
成影响。
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2025-10-24│其他事项
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鉴于2021年第三期股票期权激励计划中44名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，
董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计215275份。
鉴于2022年第一期股票期权激励计划中9名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，
董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计18382份；鉴于
第二个行权期已到期，董事会决定注销已到期未行权的股票期权合计201502份；本次注销2022
年第一期股票期权激励计划股票期权合计219884份。
鉴于2023年第一期股票期权激励计划中18名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，
董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计217844份；鉴于
第一个行权期已到期，董事会决定注销已到期未行权的股票期权合计59979份；本次注销2023
年第一期股票期权激励计划股票期权合计277823份。
综上，本次合计注销股票期权712982份。
本次注销不影响激励计划的实施。
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2025-10-17│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月3日14点30分
召开地点：深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月3日至2025年11月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
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2025-10-10│其他事项
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本次行权股票数量：2501955股，股票期权相关情况如下：
公司2022年第一期股票期权激励计划第三个行权期可行权数量为606712份，实际可行权期
限为2025年6月30日至2026年6月19日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。2025年第
三季度共行权并完成股份过户登记207933股，占可行权股票期权总量的34.27%。
公司2023年第一期股票期权激励计划第一个行权期可行权数量为3932677份，实际可行权
期限为2024年8月26日至2025年8月24日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。2025年
第三季度共行权并完成股份过户登记197594股，占可行权股票期权总量的5.02%。
公司2023年第一期股票期权激励计划第二个行权期可行权数量为4036498份，实际可行权
期限为2025年8月25日至2026年8月24日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。2025年
第三季度共行权并完成股份过户登记2096428股，占可行权股票期权总量的51.94%。
本次行权股票上市流通时间：
公司2022年第一期股票期权激励计划、2023年第一期股票期权激励计划的股票期权采用自
主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交
易。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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