资本运作☆ ◇603163 圣晖集成 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-23│ 27.25│ 4.85亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海合晶 │ 1500.00│ ---│ ---│ 1183.58│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 2539.50万│ 382.18万│ 1068.83万│ 42.09│ ---│ ---│
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│补充洁净室工程配套│ 4.38亿│ 0.00│ 4.40亿│ 100.51│ ---│ ---│
│营运资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2539.50万│ 382.18万│ 1068.83万│ 42.09│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销与服务网络建设│ 2230.80万│ 0.00│ 2238.25万│ 100.33│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销与服务网络建设│ 2230.80万│ 0.00│ 2238.25万│ 100.33│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │苏州冠礼科技有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的持股86.59%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │苏州冠礼科技有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的持股86.59%的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │苏州冠礼科技有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的持股86.59%的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │苏州冠礼科技有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的持股86.59%的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-05│其他事项
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订单类型及金额
订单类型：日常经营性订单。
订单总金额：THB1090000000（折合人民币约2.42亿元）（未税）。
对上市公司当期业绩的影响：此次中标及收到客户订单，有利于圣晖系统集成集团股份有
限公司（以下简称“公司”或“圣晖集成”）的海外业务发展，可以对公司业绩产生积极影响
。
本订单的履行对公司业务独立性不构成影响，亦不会因履行该订单而对交易对方形成依赖
。
特别风险提示：公司尚未与发包单位签署正式合同。项目建设内容、金额、结算及付款方
式等具体内容存在一定的不确定性，项目实施以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投
资风险。
公司下属控股子公司ActerTechnologyCompanyLimited（以下简称“泰国Acter”）于近日
中标PengShenTechnology(Thailand)Co.,Ltd.下发的《泰国鹏晟PA03动力及内装一次配机电工
程》项目并收到相关订单，订单总价THB1090000000（折合人民币约2.42亿元）（未税）。现
将相关情况公告如下：依据公司《日常经营重大合同信息披露管理办法》规定，该订单属于信
息披露范围之内，具体情况如下：
一、订单披露依据及审议程序情况
（一）披露依据
根据公司《日常经营重大合同信息披露管理办法》规定，达到下列披露标准之一的，应及
时披露：
1、合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额不低于2亿
元的；
2、可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响。
注：合同金额的概念包括以下情形：
（1）所述“合同”包括但不限于交易双方盖章的订单、合同；
（2）合同涉及同一交易对方的，在相近时点（10个工作日内）可以累加计算。
（二）审议程序
本订单为公司日常经营性订单，未达到《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规
范性文件规定的披露标准，属于公司自愿性对外披露，无需公司董事会或股东会会议审议批准
。
二、订单标的及订单对方基本情况
（一）订单标的情况
公司下属控股子公司泰国Acter于近日收到客户下发的《泰国鹏晟PA03动力及内装一次配
机电工程》订单。
（二）订单对方基本情况
1、公司名称：PengShenTechnology(Thailand)Co.,Ltd.
2、注册登记编号：0105566180131
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资金：80亿泰铢
5、注册地址：288Moo5,NonsiSub-district,KabinBuriDistrict,PrachinBuriProvince25
110
6、经营范围：设计，开发，生产及销售各种电路板产品以及销售所有用于生产的原材料
及相关产品等
PengShenTechnology(Thailand)Co.,Ltd.是鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（股票代码：
002938）在泰国设立的子公司。
公司及子公司均与该客户不存在关联关系，上述交易不属于关联交易。
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2026-03-03│其他事项
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（一）经营情况以及影响经营业绩的主要因素
公司主营业务是为高科技电子产业等相关领域的建厂提供洁净室工程、机电工程等服务。
在相关产业快速发展的背景下，公司紧抓市场机遇，积极拓展新客户资源，依托海外市场的战
略布局优势，报告期内公司营业收入及净利润均呈现增长趋势。
（二）财务状况说明
公司本期营业收入298850.47万元，同比增加48.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润15419.18万元，同比增加34.88%；基本每股收益1.54元，同比增加35.09%；加
权平均净资产收益率13.65%，同比增加3.09个百分点。
报告期末，公司总资产242264.64万元，同比增加24.08%；归属于上市公司股东的所有者
权益116825.12万元，同比增加5.21%；归属于上市公司股东的每股净资产11.68元，同比增加5
.23%。
（三）影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司营业总收入同比增加48.85%，营业利润同比增加34.30%，利润总额同比增
加34.26%，归属于上市公司股东的净利润同比增加34.91%，归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润同比增加34.88%，基本每股收益同比增加35.09%，系公司积极开拓境内外新客
户，营业收入、利润、基本每股收益得到增加。
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2026-02-28│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月27日
(二)股东会召开的地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室
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2026-01-31│其他事项
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圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定对象发行可转换公司债
券（以下简称“可转债”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》（国办发（2013）110号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市
场高质量发展的若干意见》（国发（2014）10号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资
产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告（2015）31号）的相关要求，为保障
中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券发行事宜（以下简称“本次发
行”）对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补
回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：一、本次向不特定对象发行可转换公司债
券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）财务测算主要假设前提
以下假设仅为测算本次发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表公司对未来
经营情况及趋势的判断，亦不构成任何预测及承诺事项。公司未来收益的实现取决于国家宏观
经济政策、行业发展状况、市场竞争情况、公司业务发展状况等诸多因素，存在较大不确定性
。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任
。
1、假设宏观经济环境及公司所处行业情况等没有发生重大不利变化；
2、假设本次发行于2026年6月末完成发行，并假设2026年12月末全部转股和全部未转股。
（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不
应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以经
上海证券交易所发行上市审核通过并报中国证监会同意注册后的实际发行完成时间及可转债持
有人实际完成转股的时间为准）；
3、假设本次发行募集资金总额55000.00万元，暂不考虑发行费用等影响。本次向不特定
对象发行可转换公司债券实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核注册情况、发行认购情
况以及发行费用等情况最终确定；
4、假设本次发行可转债的转股价格为公司本次董事会决议日的前二十个交易日公司股票
交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的最高者，即103.42元/股。（该转股价格仅用于
计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对实际转股价格的数值预测
。实际转股价格将根据公司募集说明书公告日前二十个交易日均价和前一交易日的均价孰高者
为基础确定，最终的转股价格由公司董事会根据股东会授权，在发行前根据市场状况确定，并
可能进行除权、除息调整或向下修正。后续如相关监管机构对向不特定对象发行可转换公司债
券定价方式出台相关政策指引的从其规定）；
5、本测算未考虑除本次发行募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响，且未考
虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如财务费用、投资收益等）的影
响；
6、公司2024年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者
的净利润分别为11440.23万元和11431.93万元。假设2025年、2026年归属于母公司所有者的净
利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率存在三种情况：（
1）0%；（2）15%；（3）30%。
（上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主
要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不
承担赔偿责任）；
7、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本100000000股为基础，仅考虑本次发行的影
响，不考虑其他因素（如资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等）导致股本发生的
变化。假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；
8、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转换公司债券利息费用的影响。
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2026-01-31│其他事项
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为充分保护投资者合法利益、不断完善圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司
”）董事会、股东会对利润分配事项的决策程序和机制，便于公司股东对公司经营和利润分配
进行监督，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《圣晖系统集成集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订了公司未来三年（2026
年-2028年）股东回报规划，具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑投资者的合理投资回报、公司的目前和未来的盈
利规模、发展所处阶段和发展目标、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境
等因素，建立合理和完善的回报规划和机制。
二、制定股东分红回报规划的原则
公司制定本规划在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配相关条款的前提下
，应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和未来发展战略
的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制。
三、公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
（一）利润分配原则
公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展和维护股东权益为
宗旨，公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性。
（二）利润分配方式
公司采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润。具备现金分红条件的，优先采
用现金分红的利润分配方式。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股
净资产的摊薄等真实合理因素。
（三）发放现金分红、股票股利的具体条件
（1）现金分红的具体条件和期间间隔
满足以下条件时，公司每年应当至少以现金方式分配利润一次。若公司无重大投资计划或
重大现金支出发生，则单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的10
%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供股东分配利润的30%：
1）公司年度实现的可供股东分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润
）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2）公司该年度资产负债率低于70%；
3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（2）股票股利的具体条件
1）公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正；
2）审计机构对公司年度财务报告出具标准无保留意见审计报告；
3）董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，公司具有成长性、每股净资产的摊
薄等真实合理因素，并已在公开披露文件中对相关因素的合理性进行必要分析或说明，且发放
股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利
分配预案，实现股本扩张与业绩增长保持同步。
（四）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还
能力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分
红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照上述第（3）规定处理。
重大投资计划或重大现金支出是指以下任一情形：公司未来十二个月内拟对外投资、收购
资产、购建固定资产或者其他经营性现金需求累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资
产的30%。
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2026-01-31│其他事项
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圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中
国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的有关规定致力于完善公司治理结构，建
立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理
水平。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求，为保障投资者知情权，维
护投资者利益，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况进行
自查，并公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形，不涉及整改情况。
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2026-01-31│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月27日14点30分
召开地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月27日至2026年2月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-11-18│其他事项
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一、基本情况
圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开第三届董事
会第三次会议，2025年11月7日召开2025年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于增加经
营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案》，具体内容详见
公司于2025年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于增加经营范
围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-0
53）。
近日，公司已完成上述工商变更登记以及变更后《公司章程》的备案手续，并取得了苏州
市市场监督管理局换发的《营业执照》。
二、工商变更登记情况
变更后《营业执照》基本信息如下：
1、名称：圣晖系统集成集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：913205057532181438
3、类型：股份有限公司（外商投资、上市）
4、住所：苏州高新区浒墅关经济开发区石林路189号
5、法定代表人：梁进利
6、注册资本：10000万人民币
7、成立日期：2003年9月3日
8、经营范围：从事系统集成服务；机电系统、暖通空调系统、无菌化系统、建筑设备管
理系统的设计及相关设备安装；空气净化工程、消防工程、房屋建筑工程、室内外装饰工程、
市政公用工程、管道工程的施工并提供相关的技术咨询和售后服务；工业用开关电源转换器及
部件的研发、制造；本公司生产产品的同类商品以及建筑材料、无尘、无菌净化设备及相关设
备、构配件的批发、进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国
家有关规定办理申请）。第三类医疗器械经营；第二类医疗器械销售；金属结构制造；建筑装
饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；特种设备安装改造修理（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
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2025-11-08│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月7日
(二)股东会召开的地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室
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2025-10-24│重要合同
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圣晖系统集成集团股份有限公司越南子公司ShengHueiEngineeringTechnologyCompanyLim
ited（以下简称“越南圣晖”）于2025年10月23日收到健鼎越南(周德)电子有限公司发来的中
标通知书，确认越南圣晖成为「健鼎越南（周德）电子有限公司公设系统工程」的承包单位。
现将相关情况公告如下：一、客户信息
健鼎越南(周德)电子有限公司，为健鼎科技股份有限公司在越南设立的PCB制造工厂，主
要生产高阶HDI板、服务器板等高端PCB产品。
二、中标项目概况
1.项目名称：健鼎越南（周德）电子有限公司公设系统工程
2.项目地址：Lot40,D.10Street,CHAUDUCIndustrialPark,NGHIATHANHCommune,HOCHIMINH
City,VIETNAM
3.发包单位：健鼎越南(周德)电子有限公司
4.承包单位：ShengHueiEngineeringTechnologyCompanyLimited
5.中标金额：VND1028000000000（折合人民币约2.78亿元），（未税）
三、中标项目对公司的影响
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