资本运作☆ ◇603163 圣晖集成 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海合晶 │ ---│ ---│ ---│ 1294.79│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发中心建设项目 │ 2539.50万│ 456.01万│ 686.65万│ 27.04│ ---│ ---│
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│补充洁净室工程配套│ 4.38亿│ 0.00│ 4.40亿│ 100.51│ ---│ ---│
│营运资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2539.50万│ 456.01万│ 686.65万│ 27.04│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销与服务网络建设│ 2230.80万│ 635.99万│ 2238.25万│ 100.33│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销与服务网络建设│ 2230.80万│ 635.99万│ 2238.25万│ 100.33│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-05-31 │交易金额(元)│200.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │Sheng Huei Engineering Technolog│标的类型 │股权 │
│ │y Company Limited │ │ │
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│买方 │圣晖系统集成集团股份有限公司 │
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│卖方 │Sheng Huei Engineering Technology Company Limited │
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│交易概述 │圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开的第二届董事会│
│ │第十一次会议审议通过了《关于提请董事会追认相关事项的议案》。公司董事会同意公司使│
│ │用自有资金200万美元对全资子公司Sheng Huei Engineering Technology Company Limited│
│ │（以下简称“越南圣晖”）进行增资，增资完成后，越南圣晖的注册资本由350万美元增加 │
│ │至550万美元。 │
│ │ 近日，越南圣晖已完成注册资本变更的工商变更登记手续，并已取得了新的《营业执照│
│ │》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │苏州冠礼科技有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的持股86.59%的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │苏州冠礼科技有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的持股86.59%的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │苏州冠礼科技有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的持股86.59%的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │苏州冠礼科技有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的持股86.59%的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-29│对外担保
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被担保人名称及是否为上市公司关联人：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“圣晖集成”）、圣晖工程技术（深圳）有限公司（以下简称“深圳圣晖”）、深圳市
鼎贸贸易有限公司（以下简称“深圳鼎贸”）、ActerInternationalLimited（以下简称“香
港Acter”）、ShengHueiEngineeringTechnologyCompanyLimited（以下简称“越南圣晖”）
、PtActerTechnologyIndonesia（以下简称“印尼Acter”）、ActerTechnologyMalaysiaSdn.
Bhd.（以下简称“马来西亚Acter”）、PtActerIntegrationTechnologyIndonesia（以下简称
“印尼合资公司”）、新设或纳入合并报表范围的子公司。前述被担保人均为公司合并报表范
围内子公司，不属于公司关联人。
本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：预计2025年度公司拟为子公司提供担保、子
公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度合计不超过人民币65亿元。截至本公告日，
公司为子公司已实际提供的担保总额为人民币68266.23万元，子公司之间已实际提供的担保总
额为人民币0万元，子公司对公司已实际提供的担保总额为0万元。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特别风险提示：公司及子公司预计的担保总额度超过公司最近一期经审计净资产100%，敬
请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺
利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子
公司间相互担保以及子公司为公司提供担保的总额度合计不超过65亿元。提供担保的形式包括
但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结
合等。
（二）履行的内部决策程序
公司于2025年3月28日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十八
次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司2025年预计担保总额度的议
案》。本次担保额度预计事项尚须提交公司2024年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权
董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保
方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，
公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。该预计担保额度有效期自公司2024年年度股东
大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
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2025-03-29│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（
包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于
以证券投资为目的的投资行为。
投资金额及期限：不超过人民币30000万元（包含本数），额度自第二届董事会第十八次
会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
履行的审议程序：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”或“圣晖集成”）
于2025年3月28日召开了第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十八次会议
审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。保荐机构东吴证券股份有限
公司（以下简称“保荐机构”）对本事项发表了明确的核查意见。本事项无需提交股东大会审
议。
特别风险提示：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好
、有保本约定的理财产品或存款类产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除本项投资
受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投
资者注意投资风险。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
在确保不影响公司正常生产经营并确保资金安全的情况下，公司使用部分闲置自有资金进
行现金管理，可以提高公司资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的
利益。
（二）现金管理的主体：公司及合并报表范围内的子公司。
（三）投资额度和期限
公司拟使用最高不超过人民币30000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理
，额度自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内，资
金可以循环滚动使用。
（四）资金来源：公司部分闲置自有资金。
（五）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有
保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产
品等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（六）实施方式
上述事项经公司第二届董事会第十八次会议审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及
资金额度内进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金
额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权管理层代表签署相关合
同文件，具体事项由公司财务部门组织实施和管理。
二、审议程序
公司于2025年3月28日召开了第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十
八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最
高不超过人民币30000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司
第二届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚
动使用。
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2025-03-29│其他事项
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为加大投资者回报力度，分享经营成果，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于2025年3月28日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权
董事会决定2025年度中期分红方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、中期分红方案内容
1、中期分红的前提条件：
（1）公司当期累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；
（3）符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市
规则》《公司章程》等有关规定对于上市公司利润分配的要求。2、中期分红的金额上限：
公司在2025年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东净利润的30%。
3、授权期限：自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大
会召开之日止。
4、授权安排：为简化分红程序，提请股东大会授权董事会在上述中期分红方案范围内，
制定并实施具体的中期分红方案。
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2025-03-29│其他事项
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圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》
等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，为充分体现短期和长期
激励相结合、个人和团队利益相平衡的设计要求，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发
展的前提下，制定了公司2025年度高级管理人员的薪酬方案。
公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于2025年度高级管
理人员薪酬方案的议案》，薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为：公司高级管理人员薪
酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬发放符合公司薪酬政策、考
核标准，不存在损害公司及股东利益的情形。具体如下：
1、公司高级管理人员年度固定薪资，系依据公司薪酬架构并参照行业、地区薪酬水平制
定；
2、有关高级管理人员之新任或异动，固定薪资授权董事长于不超过本公司职等职级标准
范围内暂行核定，并经由薪酬与考核委员会审议。
3、其他事项
（1）公司高级管理人员年薪按月发放，绩效工资因公司年度经营情况实际支付金额会有
所浮动；
（2）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
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2025-03-29│其他事项
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为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神，认真落实《国务院关
于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，积极响应上海证券交易所（以下
简称“上交所”）《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深入践行以“
投资者为本”的理念，进一步推动圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）高质
量发展，不断提升核心竞争力和企业价值，增强投资者回报，保护投资者尤其是中小投资者合
法权益，特制订公司2025年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：
一、提升经营质量
在全球人工智能技术加速迭代的背景下，国际半导体巨头及云端服务供应商持续加码资本
支出布局，战略性推进先进制程研发，驱动AI芯片、HBM存储芯片及COWOS先进封装技术迭代加
速。这一轮技术革新浪潮正带动半导体全产业链协同发展——从上游的大尺寸硅片及特种半导
体材料制备，到核心制程设备与先进封装测试技术突破，乃至下游SMT精密组装环节，各细分
领域均呈现需求增长态势。随着科技的不断进步，原有产业持续升级带动了厂房的升级与扩建
以满足生产需求，这些都为公司扩大业务接单规模提供了有力契机。
伴随着产业的发展趋势，国家政策驱动，业务发展规划及公司治理的不断精进，2025年公
司将继续深耕本业、持续优化工程技术能力，进行“多客户、多产业、多工种、多区域”的发
展策略，建置全面性的营销服务体系，为客户提供更高效的节能环保解决方案，助力其实现绿
色转型和可持续发展。
2025年公司将继续严格按照中国证券监督管理委员会、上交所有关募集资金使用的规定和
公司《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，及时、真实、准确地披露募集资金存放与实
际使用情况。
公司将持续推进募投项目建设实施，严格遵守《募集资金管理办法》，加强募集资金使用
的监督，确保募集资金的合法有效，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，实现募投项目
预期收益，增强公司整体盈利能力。
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2025-03-29│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
人员信息：截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。财务情况：信永中和2023年度业
务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。
客户情况：2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额
4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、
仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱
乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数
为6家。
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
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2025-03-29│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.75元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，圣晖系统集成集
团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币183059743.47元。经
董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股
本100000000股，以此计算合计拟派发现金红利75000000.00元（含税），占合并报表中归属于
上市公司股东的净利润的比例为65.56%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期
间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使
公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发
生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
如上表所示，公司不存在最近三个会计年度累计现金分红总额低于最近三个会计年度年均
净利润的30%，亦不存在最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元，未触及《股票上
市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2024-12-14│其他事项
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为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神，认真落实《国务院关
于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于
开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深入践行以“投资者为本”的理念，进
一步推动圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“圣晖集成”、“圣晖”、“公司”）的
高质量发展，不断提升核心竞争力和企业价值，增强投资者回报，保护投资者尤其是中小投资
者合法权益，制定公司2024年度“提质增效重回报”行动方案，并于2024年12月13日经公司第
二届董事会第十七次会议审议通过。具体内容如下：
一、聚焦公司主业，持续提升核心竞争力
圣晖集成专注于先进制造业洁净室系统集成整合工程，已具备“工程施工设计+采购+施工
+维护”EPCO能力，主要从事IC半导体、光电等高科技产业的洁净室工程服务业务，涵盖洁净
室厂房建造规划、设计建议、设备配置、工程施工、工程管理及维护服务等相关服务。
公司针对洁净室工程项目建立了工程数据库，将多年的工程经验数据化、系统化，为公司
承揽和实施工程项目提供强有力的技术与数据支持。公司拥有行业领先的计算流体力学分析应
用技术和空气采样与分析技术，可以为客户提供事前模拟分析和事后采样分析，优化洁净室的
布局、改进生产流程、降低生产成本以及改善成品良率，大幅度提高洁净室工程的稳定性和可
靠性。
2024年，公司持续聚焦做强主业，持续提升核心竞争力，全力做好各项工作，包括：
1、强化ESG永续发展理念：持续将公司治理、企业文化理念深化于每位员工，推动公司的
长期可持续发展；
2、优化工程技术与提供多元化服务：在深耕核心业务的同时，不断提升工程技术能力，
并提供多元化和多工程整合服务，同时利用核心技术协助公司与主要客户一同实现碳中和的目
标；
3、拓展市场与提高投资效益：在深化既有客户关系的基础上，积极开拓新客户，拓展多
区域业务，并通过产业整合扩大公司业务版图，提高股东的投资回报率；
4、增加国际合作与提高技术服务能力：通过与国际合作伙伴合作，提高在绿色能源和环
保技术方面的专业能力，并扩展生物、制药和医疗行业的专业服务；
5、培养多元化人才与管理团队：延揽多专业领域人才，并积极培养经营管理团队，确保
公司具备长远发展的领导力和创新力。
二、持续稳定分红，共享高质量发展成果
公司高度重视股东回报，牢固树立回报股东意识，给予股东稳定合理的投资回报。2024年
度内，公司以2023年年末总股本100000000股为基数向全体股东每10股派发现金红利8.00元（
含税），派发现金红利总额为人民币80000000元（含税），现金分红比例为57.72%。
公司将继续坚持积极回馈股东的发展理念，在确保经营质量持续提升的同时，综合考虑公
司的盈利状况、现金流情况及未来的发展规划，寻求经营发展、业绩增长与股东回报之间的最
佳平衡。公司将持续实施积极、稳定且可持续的利润分配策略，同时也会探索中期分红及多次
分红的可能性，致力于构建长期稳定的股东价值回报机制，力图实现对股东更优的回报。
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2024-12-14│其他事项
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圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”或“圣晖集成”）于2024年12月13日
分别召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分
募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目“研发中心建设项目”达
到预定可使用状态的日期由原计划2025年1月延长至2025年12月。现将有关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证监会《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（
证监许可〔2022〕1915号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万
股，发行价格为每股人民币27.25元，募集资金总额为人民币54,500.00万元，扣除发行费用人
民币（不含增值税）5,965.28万元后，实际募集资金净额为人民币48,534.72万元。首次公开
发行股票的募集资金已于2022年9月29日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，于2022年9月29日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2201408号）。公司已
对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募
集资金专项账户内，公司已与保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及存
放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。
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2024-10-09│其他事项
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公司全资子公司深圳市鼎贸贸易有限公司（以下简称“深圳鼎贸”）、圣晖工程技术（深
圳）有限公司（以下简称“深圳圣晖”）根据实际经营需要，对其住所进行了变更。近日，深
圳鼎贸、深圳圣晖已完成了上述工商变更登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局换发的
《营业执照》。变更后的《营业执照》登记信息如下：
一、深圳市鼎贸贸易有限公司
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