资本运作☆ ◇603163 圣晖集成 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海合晶 │ 1500.00│ ---│ ---│ 1088.92│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发中心建设项目 │ 2539.50万│ 72.81万│ 303.45万│ 11.95│ ---│ ---│
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│补充洁净室工程配套│ 4.38亿│ 0.00│ 4.40亿│ 100.51│ ---│ ---│
│营运资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2539.50万│ 72.81万│ 303.45万│ 11.95│ ---│ ---│
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│营销与服务网络建设│ 2230.80万│ 624.54万│ 2226.80万│ 99.82│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销与服务网络建设│ 2230.80万│ 624.54万│ 2226.80万│ 99.82│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-05-31 │交易金额(元)│200.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │Sheng Huei Engineering Technolog│标的类型 │股权 │
│ │y Company Limited │ │ │
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│买方 │圣晖系统集成集团股份有限公司 │
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│卖方 │Sheng Huei Engineering Technology Company Limited │
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│交易概述 │圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开的第二届董事会│
│ │第十一次会议审议通过了《关于提请董事会追认相关事项的议案》。公司董事会同意公司使│
│ │用自有资金200万美元对全资子公司Sheng Huei Engineering Technology Company Limited│
│ │（以下简称“越南圣晖”）进行增资，增资完成后，越南圣晖的注册资本由350万美元增加 │
│ │至550万美元。 │
│ │ 近日，越南圣晖已完成注册资本变更的工商变更登记手续，并已取得了新的《营业执照│
│ │》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │NOVA TECH ENGINEERING＆CONSTRUCTION PTE.LTD │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的公司持股100%的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │苏州冠礼科技有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │苏州冠礼科技有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的企业及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │苏州冠礼科技有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的企业及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-09│其他事项
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公司全资子公司深圳市鼎贸贸易有限公司（以下简称“深圳鼎贸”）、圣晖工程技术（深
圳）有限公司（以下简称“深圳圣晖”）根据实际经营需要，对其住所进行了变更。近日，深
圳鼎贸、深圳圣晖已完成了上述工商变更登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局换发的
《营业执照》。变更后的《营业执照》登记信息如下：
一、深圳市鼎贸贸易有限公司
变更后《营业执照》基本信息如下：
1、名称：深圳市鼎贸贸易有限公司
2、统一社会信用代码：914403000561757746
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：深圳市龙华区民治街道民强社区宝山时代大厦2202
5、法定代表人：陈志豪
6、成立日期：2012年10月31日
二、圣晖工程技术（深圳）有限公司
变更后《营业执照》基本信息如下：
1、名称：圣晖工程技术（深圳）有限公司
2、统一社会信用代码：91440300774115856Q
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：深圳市龙华区民治街道民强社区宝山时代大厦2201
5、法定代表人：陈志豪
6、成立日期：2005年6月21日
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2024-08-28│其他事项
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圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”、“圣晖集成”）近日收到间接控股
股东圣晖工程科技股份有限公司（以下简称“台湾圣晖”）关于变更避免同业竞争承诺的相关
请求。台湾圣晖于公司首次公开发行股票并上市过程中，向公司出具了《关于避免同业竞争承
诺函》（以下简称“原承诺”）。为满足客户需求，避免培养未来潜在竞争者，排除未来公司
进入印度市场之障碍，充分把握“多客户、多产业、多任务种、多区域”的发展策略给圣晖集
成带来的战略机遇，维护公司及全体股东利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—
—上市公司及其相关方承诺》的相关规定和要求，台湾圣晖对原承诺的部分条款进行变更，具
体情况如下：
一、原承诺具体内容及履行情况
（一）原承诺内容
为避免同业竞争，台湾圣晖在圣晖集成申请首发上市期间出具了《关于避免同业竞争承诺
函》，承诺内容如下：
“公司间接控股股东台湾圣晖就避免同业竞争问题出具了《关于避免同业竞争的承诺函》
，具体承诺如下：
1、在本承诺函出具之日，除投资公司外，本公司及本公司直接或间接控制的下属企业未
在中国台湾地区以外的其他地区以任何方式直接或间接从事与公司及其下属企业存在同业竞争
或潜在同业竞争的业务。
2、本公司及本公司直接或间接控制的下属企业未来将不会在中国台湾地区以外的其他地
区以任何形式直接或间接从事与公司及其下属企业经营的业务构成同业竞争或潜在同业竞争的
业务或活动，不会在中国台湾地区以外的其他地区直接或间接控股、收购、兼并与公司及其下
属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业或其他经济组织。
3、如本公司及本公司直接或间接控制的下属企业在中国台湾地区以外的其他地区有任何
商业机会可参与或入股任何可能会与公司及其下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的
业务，本公司将立即通知公司，以适当方式将该等商业机会优先提供予公司及下属企业，由公
司及下属企业在相同条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与公司及下属企业
产生同业竞争。
4、自本承诺函出具之日起，如圣晖集成进一步拓展其主营产品和主营业务范围，本公司
及本公司届时所控制的其他企业保证将不与公司拓展后的主营产品或主营业务相竞争；若出现
可能与圣晖集成拓展后的主营产品或主营业务产生竞争的情形，本公司及本公司届时所控制的
其他企业保证按照包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：
（1）停止生产与公司拓展后的主营产品构成竞争或可能构成竞争的产品；
（2）停止经营与公司拓展后的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；
（3）经公司同意将与公司拓展后的主营业务相竞争的业务纳入到公司来经营；
（4）将与公司拓展后的主营业务相竞争的业务转让给无关联的第三方。
5、本承诺函自出具之日起生效，且在本公司为公司的间接控股股东期间持续有效。
6、如违反上述承诺，本公司愿意依法承担因违反上述承诺而产生的相应赔偿责任。”
（二）原承诺履行情况
截至本公告披露日，台湾圣晖及台湾圣晖控制的其他企业，不存在任何与公司及其下属全
资、控股子公司同业竞争的情形。
二、变更承诺的原因
（一）印度外商投资审批要求发生变化
2020年4月，印度为遏制外资对国内产业进行投机性收购，颁布PressNote3(“PN3”)文件
，规定来自与印度接壤国家的投资的实质受益人在印度开展的外商投资，均必须通过政府路径
进行，如要直接或间接转移在印度的外商投资份额也受制于该项规定，均需要取得印度政府部
门的事前审批同意。印度政府进而修订《外汇管理(非债务工具)规则》以反映前述限制。
据印度律师出具的报告显示，自PN3实施以来，截至2024年4月，印度仅批准124项投资提
案，拒绝了来自陆地邻国的201项投资提案，约200项投资提案仍有待相关政府部门批准。每项
审批时间最长达2年之久。据印度方发布的数据显示，在2023年度仅批准了3项来自中国的外商
投资申请，从2000年4月到2024年3月，中国流入印度的外国直接投资仅占印度外国直接投资总
额的0.37%。
中资企业在印度的投资审批难度高，审批时间长。
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2024-08-08│企业借贷
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基本情况：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向控股子
公司ActerTechnologyCompanyLimited（以下简称“泰国Acter”）提供400万美元（折合人民
币约2903.08万元）的财务资助。额度使用有效期为自董事会审议通过之日起12个月。上述财
务资助的方式以有息借款的方式提供，借款期限不超过12个月，以实际贷款发放日起算为准，
利率待实际动用时决定，不低于同期境内同业拆放参考利率。
履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大
会审议。
一、财务资助事项概述
为支持公司控股子公司业务发展，满足其资金周转及日常生产经营的资金需求，公司拟向
泰国Acter提供400万美元（折合人民币约2903.08万元）的财务资助，额度使用有效期为自董
事会审议通过之日起12个月。上述财务资助的方式以有息借款的方式提供，借款期限不超过12
个月，以实际贷款发放日起算为准，利率待实际动用时决定，不低于同期境内同业拆放参考利
率。
本次公司为控股子公司提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于
《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
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2024-07-09│其他事项
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2024年7月8日，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）服务器突遭黑客攻
击。网络攻击事件发生后，公司迅速做出反应，IT部门立即启动资讯安全防卫与复原机制，并
委请外部专业IT安全顾问共同处理等应对措施。
目前公司的信息系统已恢复正常。
截至目前为止，没有证据表明本次网络攻击造成任何数据被泄露或披露，对公司营运未造
成重大不利影响。本次网络攻击事件为偶发性事件，公司后续将进一步审视现有资讯安全架构
，持续落实资讯安全管控，进一步增强网络系统安全。
公司将关注后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司
指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》，有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容
为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2024-05-31│其他事项
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一、增资基本情况
圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开的第二届董事
会第十一次会议审议通过了《关于提请董事会追认相关事项的议案》。公司董事会同意公司使
用自有资金200万美元对全资子公司ShengHueiEngineeringTechnologyCompanyLimited（以下
简称“越南圣晖”）进行增资，增资完成后，越南圣晖的注册资本由350万美元增加至550万美
元。
本次增资不涉及关联交易，单独或累计计算均未达到《上海证券交易所股票上市规则》《
公司章程》的披露标准。根据公司《重大经营与投资决策管理制度》要求，本次增资事项已经
公司董事长核准，并提报董事会追认通过。
二、工商变更登记情况
近日，越南圣晖已完成注册资本变更的工商变更登记手续，并已取得了新的《营业执照》
，所载具体信息如下：
1、名称：ShengHueiEngineeringTechnologyCompanyLimited
2、公司编号：0102264812
3、住所：Floor8,Hapulicobuilding,No.1NguyenHuyTuong,NhanChinhward,ThanhXuandis
trict,Hanoi,Vietnam
4、注册资本：550万美元
5、成立日期：2007年5月2日
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2024-03-30│对外担保
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被担保人名称及是否为上市公司关联人：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“圣晖集成”）、圣晖工程技术（深圳）有限公司（以下简称“深圳圣晖”）、深圳市
鼎贸贸易有限公司（以下简称“深圳鼎贸”）、ActerInternationalLimited（以下简称“香
港Acter”）、ShengHueiEngineeringTechnologyCompanyLimited（以下简称“越南圣晖”）
、PtActerTechnologyIndonesia（以下简称“印尼Acter”）、ActerTechnologyMalaysiaSdn.
Bhd.（以下简称“马来西亚Acter”）、PtActerIntegrationTechnologyIndonesia（以下简称
“印尼合资公司”）、新设或纳入合并报表范围的子公司。前述被担保人均为公司合并报表范
围内子公司，不属于公司关联人。
本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：预计2024年度公司拟为子公司提供担保、子
公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度合计不超过人民币60亿元。截至本公告日，
公司为子公司已实际提供的担保总额为人民币63683.75万元，子公司之间已实际提供的担保总
额为人民币0万元，子公司对公司已实际提供的担保总额为0万元。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特别风险提示：公司及子公司预计的担保总额度超过公司最近一期经审计净资产100%，并
包含对资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺
利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子
公司间相互担保以及子公司为公司提供担保的总额度合计不超过60亿元。提供担保的形式包括
但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结
合等。
（二）履行的内部决策程序
公司于2024年3月29日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，分别
审议通过了《关于公司2024年预计担保总额度的议案》。本次担保额度预计事项尚须提交公司
2023年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述担
保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体
担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审
议。该预计担保额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会
召开之日止。
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2024-03-30│企业借贷
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基本情况：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向控股子
公司ActerTechnologyMalaysiaSdn.Bhd.（以下简称“马来西亚Acter”）提供200万美元（折
合人民币约1439.56万元）的财务资助。额度使用有效期为自董事会审议通过之日起12个月。
上述财务资助的方式以有息借款的方式提供，借款期限不超过12个月，以实际贷款发放日起算
为准，利率待实际动用时决定，不低于同期境内同业拆放参考利率。
履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大
会审议。
一、财务资助事项概述
为支持公司控股子公司业务发展，满足其资金周转及日常生产经营的资金需求，公司拟向
马来西亚Acter提供200万美元（折合人民币约1439.56万元）的财务资助，额度使用有效期为
自董事会审议通过之日起12个月。上述财务资助的方式以有息借款的方式提供，借款期限不超
过12个月，以实际贷款发放日起算为准，利率待实际动用时决定，不低于同期境内同业拆放参
考利率。
本次公司为控股子公司提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于
《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
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2024-03-30│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收
入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采
矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为7家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、人员信息
拟签字项目合伙人：刘跃华先生，2010年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市
公司相关审计业务，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司超过2家。
拟签字注册会计师：侯守峰先生，2023年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市
公司审计，2020年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务。
拟担任质量复核合伙人：崔艳秋女士，2001年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事
上市公司审计，2012年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司为7家。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
信永中和及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
公司2023年度审计费用99.06万元（不含税），其中年报审计费用80.19万元，内控审计费
用18.87万元，上述费用系按照信永中和会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性
质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定，定价原则未发生重大
变化。
2024年度的审计服务费用尚未确定，公司将按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、
所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确
定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与
信永中和协商确定相关审计费用。
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2024-03-30│其他事项
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圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》
等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，为充分体现短期和长期
激励相结合、个人和团队利益相平衡的设计要求，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发
展的前提下，制定了公司2024年度高级管理人员的薪酬方案，该方案于2024年3月29日经公司
召开的第二届薪酬与考核委员会第二次会议、第二届董事会第十二次会议审议通过。具体如下
：
1、公司高级管理人员年度固定薪资，系依据公司薪酬架构并参照行业、地区薪酬水平制
定；
2、有关高级管理人员之新任或异动，固定薪资授权董事长于不超过本公司职等职级标准
范围内暂行核定，并经由薪酬与考核委员会审议。
3、其他事项
（1）公司高级管理人员年薪按月发放，绩效工资因公司年度经营情况实际支付金额会有
所浮动；
（2）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
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2024-03-30│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.8元
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