资本运作☆ ◇603165 荣晟环保 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-05│ 10.44│ 2.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-29│ 34.79│ 6505.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-07-23│ 100.00│ 3.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-08-18│ 100.00│ 5.70亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江平湖农村商业银│ ---│ ---│ 3.04│ 9797.44│ ---│ 人民币│
│行股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江矽感锐芯科技有│ ---│ ---│ 14.40│ 1019.02│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5亿平方绿色智 │ 1.63亿│ 277.13万│ 1.17亿│ 71.66│ -691.92万│ ---│
│能包装产业园项目（│ │ │ │ │ │ │
│一期） │ │ │ │ │ │ │
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│热电联产节能降碳智│ 1.00亿│ 3741.01万│ 3741.01万│ 37.41│ ---│ ---│
│能化改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│绿色智能化零土地技│ 1.47亿│ 1545.80万│ 5705.80万│ 38.76│ ---│ ---│
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│热电联产节能降碳智│ 1.00亿│ 3741.01万│ 3741.01万│ 37.41│ ---│ ---│
│能化改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.60亿│ ---│ 1.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │浙江平湖农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │浙江平湖农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长兼任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │浙江民星纺织品股份有限公司 │
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│关联关系 │其股东系公司监事亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │浙江平湖农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江平湖农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │浙江民星纺织品股份有限公司 │
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│关联关系 │其股东系公司监事亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路99号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，冯晟宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的
方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决
程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书列席会议；部分高管列席本次会议。
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2026-04-30│其他事项
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为深入贯彻党的二十大、二十届历次全会和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关
于进一步提高上市公司质量的意见》要求，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司
”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践
行以“投资者为本”的理念，提高发展质量，提升投资价值。结合行业发展情况和公司发展战
略，特制定公司2026年度“提质增效重回报”行动方案。
公司已于2026年4月29日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于2026年度“提
质增效重回报”行动方案的议案》，具体方案如下：
一、聚焦主责主业，提升经营质量
公司坚持以主业为根、以实业为本，全面构建“战略精准分解—资源精准配置—绩效精准
考评”的管理闭环。2026年初，围绕市场、造纸、热电、包装、财务、行政六大板块，系统宣
导并签订安全生产责任书与工作目标责任制，将年度目标任务层层分解至车间、班组及个人，
形成“千斤重担人人挑、人人头上有指标”的责任体系。紧扣经济增效主线，以“提质攻坚、
提速布局、提效管理”为抓手，抢抓宏观政策与产业复苏机遇，勇拓市场渠道，以“满弓劲发
”的姿态开启高质量发展新征程。
公司将持续深化“三精管理”：精准营销上，深化客户分级管理体系，提升高价值客户合
作紧密性；精益生产上，把质量管控落实到机台班组、细化到批次，推动生产效率和产品质量
双提升；精细成本上，搭建数字化成本管控体系，实现降本增效从“经验驱动”向“数据驱动
”转变。通过向内挖潜、向管理要效益，持续夯实主业根基，让“压舱石”立得更稳、更具分
量。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
与此同时，公司将充分依托总部经济新平台，强化造纸基地的内生动力与辐射能级。立足
现有产业基础，深度研判市场需求演变趋势，前瞻挖掘具有成长性的潜力项目，持续拓展产业
布局的广度与深度。通过推动产品结构的多元化与差异化，加快形成高附加值、强竞争力的产
业体系，培育企业长远发展的新兴增长极。公司将有序推进造纸提速提质提效、纸品智能分切
车间、水处理冷却系统改造等项目，持续深化节能减碳举措，通过工艺优化、设备更新、能源
结构调优等多维发力，有力提升节能减排降耗水平，实现经济效益与生态效益的双赢。同步稳
步且扎实地推进热电联产节能降碳智能化改造、绿色智能化零土地技改等募投项目建设，进一
步实现“智能制造+绿色生产”的深度融合，以技术升级带动产业链协同水平整体跃升。
二、加快数智化转型，发展新质生产力
作为绿色低碳发展的践行者，公司深刻认识到在数智转型浪潮下，唯有科创赋能、技术迭
代，方能不断提升新质生产力，推动企业向高端化、智能化、绿色化方向加速跃升。公司与浙
江科技大学深度携手，共同建立“绿色纸基新材料产业学院”，致力打造一个集“人才培养、
技术研发、成果转化”功能于一体的高能级创新平台，树立产教融合的新典范、构筑协同创新
的策源地。产业学院将聚焦绿色纸基新材料研发与产业化，围绕“绿色、智能、低碳”三大方
向布局关键技术课题，充分发挥校企双方资源优势，构建“产学研用”一体化协同机制，推动
教育链、人才链与产业链、创新链深度衔接，让前沿学术研究与产业实际需求“零距离”对接
。
公司将持续强化技改驱动，通过创新生产工艺和技术，提升制造装备水平，锻造绿色低碳
硬实力，实现产品质量与生产效率的双重跃升。结合热电联产优势，充分利用生产环节产生的
余压、余热等能源，最大程度实现资源梯级利用；强化源头控制，深挖减排潜力，打造全产业
链绿色可持续发展的生态体系。同步推进造纸提速提质提效、纸品智能分切车间建设、水处理
冷却系统改造等一批智能化绿色化项目，全面迈向“智能制造+绿色生产”深度融合阶段。与
此同时，公司将持续加大研发投入强度，通过完善创新激励机制、实施“创新+落地”活动、
开展“揭榜挂帅”技术攻关等方式，激发全员创新活力。
公司将以SAP系统全面运行为新起点，推动数字化转型从“系统上线”迈向“深度应用”
。基于SAP系统的数据分析与集成管理能力，成功打破内部信息壁垒、实现业财一体化，围绕
“数据价值化、管理智能化、决策精准化”三大方向，打通销售、采购、生产、仓储、财务等
核心模块，构建端到端的经营数据闭环。
通过建立多维度的成本分析模型与盈利能力洞察看板，实现对产品、客户、订单的实时效
益评估，提升决策响应效率。公司依托信息化平台持续梳理优化销售合同评审、采购订单执行
、生产计划排程、物流发运跟踪等跨部门协同流程，实现供应商协同、仓储管理的数字化闭环
，打造高效协同的供应链体系。公司还将建立常态化的运营分析机制，定期开展成本偏差分析
、库存周转分析、客户贡献度分析等专题洞察，发现问题、追溯根因、推动改善，以数字化手
段固化“三精管理”成果，让精准营销、精益生产、精细成本在数据支撑下不断迭代升级。同
步开展全员数字化素养提升培训，培养既懂业务又懂系统的复合型数字化人才，夯实数字化转
型底座。
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2026-04-10│其他事项
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一、通知债权人的原由
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日、2026年3月26日
召开第八届董事会第二十四次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股
份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具
体内容详见公司分别于2026年3月11日、2026年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）及《上海证券报》上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司第八届董事会第二十四次会
议决议公告》（公告编号：2026-011）、《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2026年第二次临时
股东会决议公告》（公告编号：2026-026）。
公司拟对回购专用证券账户中于2023年4月28日已完成回购且尚未使用的7716600股公司股
份的用途进行变更，将“用于实施员工持股计划或股权激励计划、或转换上市公司发行的可转
换为股票的公司债券”变更为“用于注销并减少注册资本”即拟对回购专用证券账户中回购股
份7716600股进行注销，并因此拟对《公司章程》中相关内容进行修改，同时授权公司经营层
办理工商变更登记等相关事宜。
公司本次注销已回购股份涉及减少公司注册资本，本次股份注销完成后，公司总股本将由
263925796股变更为256209196股，注册资本将由263925796元变更为256209196元。具体内容详
见公司于2026年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露
的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（
公告编号：2026-012）和《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章
程〉的公告》（公告编号：2026-013）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律
、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公
告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证向公司要求清偿债务或者提供相应担
保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将
由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报联系方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，采取邮寄、电子邮件方式进行债权
申报的债权人需先致电公司相关人员进行确认，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：2026年4月10日起45日内，工作日9:00-11:30，14:00-17:00
2、申报地址：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路99号
3、联系人：证券部
4、联系电话：0573-89178080
5、邮箱地址：rszyzhengquan@163.com
6、邮政编码：314213
7、特别提醒：以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；以电子邮件方式申报的
，申报日以公司收到邮件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2026-04-01│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）相关全资子
公司日常经营活动及业务拓展的需要，2026年度公司拟为嘉兴市荣晟包装材料有限公司（以下
简称“嘉兴荣晟包装”）申请信贷业务及日常经营等需要时提供总额预计不超过人民币50000
万元的综合授信担保。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授
信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营货款担保等）等内容，
由公司及全资子公司与相关贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事
项以正式签署的担保文件为准。最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时提请董事会授
权公司董事长签署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但不限于确定贷款银行、担保金额
、担保期间及担保方式等。公司本年度对子公司担保总额将不超过本次授予的担保额度，且单
笔担保额最大不得超过公司最近一期经审计净资产10%。本授权期限自董事会审议通过之日起
十二个月内。
（二）内部决策程序
公司分别于2026年3月20日和2026年3月30日召开第八届董事会审计委员会第十三次会议和
第八届董事会第二十五次会议，均以全票审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》。根
据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项无需提交股东会审
议。
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2026-04-01│银行授信
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第八届董事
会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
》。
为满足公司及子公司经营发展需要，提高资金运营能力，现根据实际生产经营发展需要和
总体发展规划，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过人民币35亿元的综合授信额
度，期限为自2025年年度股东会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：流动资金
贷款、项目贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以授信银行与公
司实际发生的融资金额为准，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与授信银行最终
签订的合同或协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东会授权公司董事长及其授权代表根
据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事
项需提交公司2025年年度股东会审议通过。
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2026-04-01│其他事项
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《浙江荣晟环保纸业股份有限
公司章程》《浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《浙江荣晟
环保纸业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营
情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
现将具体情况公告如下：
一、适用范围
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、独立董事津贴方案
公司2026年度独立董事津贴标准为5万元整（含税），自任期开始起按月发放。
2、非独立董事薪酬方案
公司非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行，不再
另行领取董事薪酬或津贴
（二）高级管理人员薪酬方案
在公司担任具体职务的高级管理人员按其岗位对应的薪酬方案与绩效评价标准执行。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
（三）其他事项
1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和
实际绩效计算薪酬并予以发放。
3、在公司担任经营管理职务的董事、高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和
中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪
酬的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价
后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
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2026-04-01│其他事项
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每股分配比例：A股每股派放现金红利1.10元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，浙江荣晟环保纸业股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）母公司报表中可供股东分配的利润为1,220,00
7,912.11元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公
司回购专用账户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利1.10元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本32
0,444,978股扣减公司回购账户7,716,600股后的股本数为312,728,378股，以此计算合计拟派
发现金红利344,001,215.80元（含税），占本期归属于上市公司股东的净利润的153.74%。因
此本年度公司现金分红总额共计597,747,635.66元（包括2025年中期已分配的现金红利253,74
6,419.86元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）
金额100,069,013.72元，现金分红和回购并注销金额合计697,816,649.38元，占本年度归属于
上市公司股东净利润的311.87%。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利
润分配。如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回
购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-01│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月26日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路99号公司会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司
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