资本运作☆ ◇603166 福达股份 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-11-17│ 5.80│ 2.15亿│
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│增发 │ 2015-12-18│ 17.21│ 10.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-01-05│ 4.59│ 2616.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-06-25│ 5.37│ 2.83亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│福达关节科技 │ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.06│ 人民币│
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│墨西哥子公司 │ 2761.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│长坂科技 │ ---│ ---│ 22.00│ ---│ -642.72│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源汽车电驱动系│ 2.83亿│ 317.58万│ 2.85亿│ 100.65│-2491.71万│ ---│
│统高精密齿轮智能制│ │ │ │ │ │ │
│造建设项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
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│大型曲轴精密锻造生│ 2.91亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│产线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车电驱动系│ ---│ 317.58万│ 2.85亿│ 100.65│-2491.71万│ ---│
│统高精密齿轮智能制│ │ │ │ │ │ │
│造建设项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│9600.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │阿尔芬大型曲轴有限公司50.00%的股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH │
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│卖方 │桂林福达股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”或“FUDA”）与MaschinenfabrikAlfingKes│
│ │slerGmbH（以下简称“ALFING”注册地：德国）于2018年共同出资设立“桂林福达阿尔芬大│
│ │型曲轴有限公司”（以下简称“合资公司”或“ALFU”），双方各持有合资公司50.00%的股│
│ │权。 │
│ │ 为进一步优化资产结构及资源配置，公司于2025年4月27日与ALFING签署了两份《股权 │
│ │转让协议》，拟分两期（第一期转让25%股权、第二期转让25%股权）将所持有的合资公司全│
│ │部50%股权转让给ALFING，依据审计评估结果为基础进行协商后，双方确定合资公司50%的股│
│ │权转让价格合计为人民币9600万元（第一期转让价为4800万元、第二期转让价为4800万元）│
│ │。股权转让完成后，公司将不再持有合资公司的股权。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司所持合资公司的全部股权已转让完毕，公司不再持有合资公司│
│ │任何股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-26 │
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│关联方 │桂林福达物业服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控股的子/孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │物业服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
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│关联方 │桂林璟象酒店有限公司、三江县璟 象酒店有限公司、玉林璟象酒店有限公司等 │
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│关联关系 │实控人控制的公司、公司控股股东直接或间接公司等 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购餐饮、住宿服务、票务│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │桂林市福达职业培训学校 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控股的子/孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租厂房取得收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
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│关联方 │桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
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│关联方 │桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、实验服务费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
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│关联方 │桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租厂房、公寓取得收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
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│关联方 │桂林福达物业服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控股的子/孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │物业服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
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│关联方 │桂林璟象酒店有限公司、三江县璟 象酒店有限公司、玉林璟象酒店有限公司等 │
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│关联关系 │实控人控制的公司、公司控股股东直接或间接公司等 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购餐饮、住宿服务、票务│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
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│关联方 │福达数字科技（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控股的子/孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租用办公楼支付租金、电费│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
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│关联方 │桂林福达置业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控股的子/孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租用场地支付租金 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │桂林市福达职业培训学校 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控股的子/孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租厂房取得收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
福 3.02亿 50.48 --- 2018-03-03
达控股集团有限公司
福达控股集团有限公司 1.19亿 18.47 34.76 2026-07-16
─────────────────────────────────────────────────
合计 4.21亿 68.95
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-16 │质押股数(万股) │85.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.25 │质押占总股本(%) │0.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福达控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-15 │质押截止日 │2027-05-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月15日福达控股集团有限公司质押了85.0万股给国泰海通 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-16 │质押股数(万股) │85.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.25 │质押占总股本(%) │0.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福达控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-15 │质押截止日 │2027-05-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月15日福达控股集团有限公司质押了85.0万股给国泰海通 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-23 │质押股数(万股) │325.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.95 │质押占总股本(%) │0.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福达控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商银行股份有限公司南宁分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-23 │质押截止日 │2027-01-19 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │福达控股集团有限公司质押了325.0万股给浙商银行股份有限公司南宁分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │质押股数(万股) │498.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.45 │质押占总股本(%) │0.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福达控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司桂林分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-29 │质押截止日 │2029-01-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │福达控股集团有限公司质押了498.0万股给兴业银行股份有限公司桂林分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │质押股数(万股) │333.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.97 │质押占总股本(%) │0.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福达控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司桂林分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-29 │质押截止日 │2029-01-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │福达控股集团有限公司质押了333.0万股给兴业银行股份有限公司桂林分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │质押股数(万股) │1163.00 │
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│质押占所持股(%) │3.39 │质押占总股本(%) │1.80 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福达控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司桂林分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-29 │质押截止日 │2029-01-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │福达控股集团有限公司质押了1163.0万股给兴业银行股份有限公司桂林分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │质押股数(万股) │665.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.94 │质押占总股本(%) │1.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福达控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商银行股份有限公司南宁分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-29 │质押截止日 │2027-01-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │福达控股集团有限公司质押了665.0万股给浙商银行股份有限公司南宁分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │质押股数(万股) │5024.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.64 │质押占总股本(%) │7.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福达控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │桂林银行股份有限公司临桂支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-30 │质押截止日 │2028-09-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │福达控股集团有限公司质押了5024.0万股给桂林银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-21 │质押股数(万股) │1875.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.46 │质押占总股本(%) │2.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福达控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-28 │质押截止日 │2027-05-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │福达控股集团有限公司质押了1875.0万股给国泰海通 │
│ │福达控股集团有限公司延期质押了1875.0万股给国泰海通 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-21 │质押股数(万股) │1875.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.46 │质押占总股本(%) │2.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福达控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-28 │质押截止日 │2027-05-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │福达控股集团有限公司质押了1875.0万股给国泰海通 │
│ │福达控股集团有限公司延期质押了1875.0万股给国泰海通 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-28 │质押股数(万股) │3176.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.26 │质押占总股本(%) │4.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福达控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-28 │质押截止日 │2025-08-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-18 │解押股数(万股) │3176.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │福达控股集团有限公司质押了3176.0万股给国泰君安 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月18日福达控股集团有限公司解除质押2800.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-28 │质押股数(万股) │3374.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.83 │质押占总股本(%) │5.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福达控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-28 │质押截止日 │2025-08-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-18 │解押股数(万股) │3374.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │福达控股集团有限公司质押了3374.0万股给国泰君安 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月18日福达控股集团有限公司解除质押2800.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林福达股│福达阿尔芬│ 5000.00万│人民币 │2020-03-31│2025-05-22│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│桂林福达股│福达阿尔芬│ 3100.00万│人民币 │2023-05-18│2025-05-16│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-18│对外投资
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投资标的名称：大型船电曲轴数智化生产线项目、大型船电曲轴精密锻件项目
投资金额：总投资金额合计88000万元。其中，大型船电曲轴数智化生产线项目，拟投资
金额62900万元；大型船电曲轴精密锻件项目，拟投资金额25100万元。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本事项已经公司第七届董事会第六次会议审议，本次交易未达到股东会审议标准，无需提
交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、本次投资新建项目是公司结合自身战略发展需要、行业发展前景及客户需求做出的投
资布局，前期公司已对项目必要性与可行性完成论证。本次项目涉及的投资总额、建设周期等
均为计划数据，不构成对投资金额、经营业绩的相关承诺。
2、本次对外投资项目尚需向政府主管部门办理立项核准或备案、环评审批、节能审批、
建设规划许可、施工许可等多项前置审批手续。若出现国家或地方相关政策调整、审批延期、
审批未通过、项目实施条件发生变化等情形，项目存在变更、延期、中止或终止的风险。
3、本项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金及自筹资金，资金能否按期到位存在
不确定性。如果投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道等发生变化，将使公司承担一定的资
金压力，进而导致项目实施延期、建设周期延长等风险。
4、公司已结合过往经验对项目实施、管理及进度做出合理规划。项目建设期间，若发生
意外状况，或受原材料价格、劳动力成本、建设技术、施工组织等因素影响，有可能造成工期
延长，存在项目实施进度不及预期的风险。
5、若受宏观经济波动、行业政策调整、市场需求不及预期、产品价格波动、不可抗力等
因素影响，可能出现工艺调试、设备运行不达预期，技术研发无法匹配行业需求、市场拓展不
及预期等情况，将对项目产能释放与预期效益造成冲击，未来经营效益存在较大不确定性；若
行业、市场需求发生重大变化，项目同样存在变更、延期、中止或终止的风险。
公司将持续推进项目市场开发与工程建设，强化经营管理，完善内部控制，积极防范和应
对各类潜在风险，并将根据项目后续实际进展，依法履行决策审议程序及信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组情形。
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2026-09-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月28日11点00分
召开地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月28日至2026年9月28日采用上海证券交易所网络投票系统
，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-09-10│股权回购
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一、通知债权人的原由
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月9日召开第七届董事会第五次会
议，会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票及调
整回购价格的议案》。具体内容详见2026年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《福达股份关于回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分股票及调整回购价
格的公告》（公告编号：2026-055）。鉴于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩
考核目标未能全部达标，公司需回购注销合计680,000股限制性股份。
公司本次注销部分限制性股票完成后，公司注册资本将减少680,000元，由645,650,651元
减少至644,970,651元；公司总股本将由645,650,651股变更为644,970,651股。根据公司2024
年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，公司董事会将办理上述回购注销、减少注册资本
、修改公司章程、工商变更登记等各项必需事宜。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自
接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及
相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权
人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有
关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料：公司债权人可持证明
债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的
，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，
除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人
为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需
携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路桂林福达股份有限公
司证券部
2、申报时间：2026年9月10日起45天内（9:30-11:30，13:00-17:00。周末及法定节假日
除外）
3、联系人：证券部
4、联系电话：0773-3681001
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2026-09-10│股权回购
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（一）回购注销原因
根据公司《2024年限制性股票激励计划》“第七章限制性股票的授予与解除限售条件”中
“限制性股票的解除限售条件”的规定，激励对象为第二类新能源电驱齿轮业务板块核心管理
人员的，第二个解除限售期业绩考核目标增设：“公司2025年度新能源电驱齿轮产品销售收入
不低于1.6亿元或2024年-2025年累计销售收入达到1.85亿元”。经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，公司2025年度新能源电驱齿轮产品销售收入为6847.83万元，2024年-2025年累
计销售收入7810.90万元，未达到股权激励计划规定的第二个解除限售的业绩考核目标。因此
，公司需回购注销7名激励对象未满足解除限售条件的限制性股票合计680000股。
（二）回购限制性股票的数量
本次需回购注销未达到第二个解除限售期解除限售条件的已获授予但尚未解除限售的限制
性股票680000股，涉及7名激励对象。
（三）回购价格及资金来源
根据公司《2024年限制性股票激励计划》“第十三章限制性股票回购注销原则”激励对象
获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限
制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下：P＝P0-V。
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股派息额；P为调整后的限制性股票授予价格。
公司2024年限制性股票激励计划首次授予价格为2.25元，鉴于公司实施了2024年度权益分
派方案每10股分派红利1.00元（税前）、2025年年度权益分派方案每10股分派红利2.00元（税
前），回购价格调整如下：
P＝P0-V=2.25-0.10-0.20=1.95元。
因此本次2024年限制性股票激励计划首次授予部分股票的回购价格调整为1.95元/股加银
行同期存款利息。
综上，公司拟以自有资金回购上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，
回购款项约为132.6万元加银行同期存款利息（最终结果以实际情况为准）。
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2026-09-10│其他事项
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本次符合解除限售条件的首次授予激励对象共计44人，可解除限售的限制性股票数量为28
45000股，占公司当前总股本的0.44%。
公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后、股份上市流通前，发布相关限制性股票解除
限售暨上市的公告，敬请投资者注意。
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月9日召开了第七届董事会第五次
会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予股份第二个解除限售期解除限售
条件部分成就的议案》，同意对符合2024年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件的
2845000股限制性股票办理解除限售，现将其解除限售相关情况公告如下：
一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年9月3日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》等议案，并于2024年9月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn
）披露了相关公告。
同日，公司第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。
2、2024年9月3日至2024年9月12日，公司在内部网站对激励对象名单进行了公示，在公示
期间，公司监事会未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。
公示期满后，监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
3、2024年9月19日，公司2024年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<桂林福达股份
有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司2024年限制性
股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施股权激励计划获得批准，董事会被授权确定限
制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部
事宜。
同日，公司披露了2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情
况的自查报告，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司限制性股票激励计划有关内幕信息
进行股票买卖的行为或泄露公司股票激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。
4、2024年9月20日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议审议通
过了《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》《关
于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对授予日
的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2024年10月11日，2024年股权激励计划首次授予720万股在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司完成登记。
6、2025年9月12日，公司召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2024年限制
性股票激励计划首次授予股份第一个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》。同意为44名
激励对象办理第一个解除限售期的1707000股限制性股票的解除限售手续，公司薪酬与考核委
员会对本次股权激励事项明确发表了无异议的意见。
7、2025年9月30日，公司披露了《福达股份关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一
个解除限售期解锁暨上市的公告》（公告编号：2025-062），本次可解除限售的激励对象人数
为44人，可解除限售的限制性股票数量为1707000股，第一个解除限售期解除限售的限制性股
票上市流通日为2025年10月13日。
8、2026年9月9日，公司召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于2024年限制性股
票激励计划首次授予股份第二个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》。同意为44名激励
对象办理第二个解除限售期的2845000股限制性股票的解除限售手续，公司薪酬与考核委员会
对本次股权激励事项明确发表了无异议的意见。
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2026-08-29│其他事项
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桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东福达控股集团有限公司（
以下简称“福达集团”）的通知，根据《福达控股集团有限公司2026年面向专业投资者非公开
发行可交换公司债券募集说明书》约定的维持担保比例和追加担保机制，福达集团已将其持有
的本公司9699470股股份（约占公司总股本的1.50%）划入“福达集团－中德证券-25福达EB担
保及信托财产专户”，用于对债券持有人交换股份和本次可交换公司债券本息偿付提供补充担
保。
截至本公告日，福达集团及其一致行动人合计持有公司股份379114840股，占公司总股本
的58.72%。福达集团直接及间接持有公司股份343134040股，持股比例为53.15%，其中：直接
持有的公司股份数量为292905926股，持股比例为45.37%；通过担保及信托专户持有的公司股
份数量为50228114股，持股比例为7.78%。
本次担保及信托登记完成后，不会导致控股股东及实际控制人发生变化，不构成要约收购
。
公司将持续关注控股股东福达集团本次非公开发行可交换公司债券的后续事项，及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-07-16│股权质押
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桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东福达控股集团有限公司（以下简
称“福达集团”）直接及间接合计持有本公司343134040股股份，占本公司总股本的53.15%。
本次办理补充质押股份合计1700000股，占其合计持股总数的0.50%，占公司总股本的0.26%。
前述手续已全部办理完毕，截至本公告日，福达集团累计质押股份为119280000股，占其合计
持股总数的34.76%，占公司总股本的18.47%。
截至本公告日，福达集团及其一致行动人合计持有公司股份379114840股，占公司总股本
的58.72%；除福达集团外，其一致行动人未有质押股份情形。因此，控股股东及其一致行动人
累计质押股份仍为119280000股，占其合计持股总数的31.46%，占公司总股本的18.47%。
注：截至本公告日，公司总股本为645650651股，占比数均以本公告日公司总股本数、控
股股东持股数为基数。
公司近日接到福达集团关于办理了部分股份补充质押手续的通知，现将有关情况公告如下
：
一、本次股份补充质押的基本情况
2026年5月，福达集团将质押给国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）合
计37500000股股份办理了延期购回手续，延期后质押到期日分别为2027年5月18日、2027年5月
20日。具体内容详见公司于2026年5月21日在上海证券交易所网站披露的《福达股份关于控股
股东部分股份质押延期购回的公告》（公告编号：2026-035）。
近日，福达集团为上述股份办理了1700000股的补充质押手续。
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2026-07-08│其他事项
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增持主体的基本情况桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表董事、副总经
理兼董事会秘书范帆先生，基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，同时为提
振投资者信心，切实维护投资者利益，拟增持公司股份。本次增持计划前，范帆先生持有公司
40万股股份，均为公司股权激励计划授予。
增持计划的主要内容
增持主体计划自2026年7月8日起3个月内，使用其自有资金，通过上海证券交易所交易系
统以集中竞价的方式增持公司A股股份，拟增持金额不低于人民币100万元（含），不超过人民
币200万元（含）。
本次增持计划不设定固定价格、价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本
市场整体趋势，择机实施增持计划。
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2026-06-23│股权质押
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公司近日接到福达集团将3,250,000股股份办理了质押手续的通知。
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2026-06-19│股权回购
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回购股份的基本情况桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月20日至202
4年5月21日期间通过集中竞价交易方式回购公司股份8719200股，占公司总股本的比例为1.35%
。回购的股份用于维护公司价值及股东权益。以上回购股份在披露回购实施结果公告12个月后
根据相关规则通过集中竞价交易方式出售，并在披露回购实施结果公告后3年内完成出售。公
司如未能在规定期限内完成出售，未出售的回购股份将全部予以注销。具体内容详见公司于20
24年5月21日披露的《福达股份关于回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-04
2）。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《福达股份关于
集中竞价减持已回购股份计划的公告》（公告编号：2026-006），自公告披露之日起15个交易
日后3个月内（即2026年3月19日～2026年6月18日），通过集中竞价交易方式，按市场价格减
持股份不超过6456500股（占公司总股本的1.00%）。
公司于2026年6月18日通过集中竞价交易方式首次减持已回购股份，截至本公告日，公司
累计减持已回购股份数量为2919600股，占公司总股本的0.45%，成交总额约4732.87万元（未
扣除交易费用、税金等），均价约16.21元/股。本次减持计划披露的减持时间已经届满。
一、减持主体减持前基本情况
上述减持主体无一致行动人。
(一)因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况□是√否
本次出售已回购股份符合公司既定的减持计划，符合《上海证券交易所股票上市规则》《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定。本次出售已回购股
份不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权结构发生变动。公司本次出售已回购股份
所得的资金将补充公司日常经营所需的流动资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重
大影响。
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2026-05-21│其他事项
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桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东福达控股集团有限公司（
以下简称“福达集团”）的通知，根据《福达控股集团有限公司2026年面向专业投资者非公开
发行可交换公司债券募集说明书》约定的维持担保比例和追加担保机制，福达集团已将其持有
的本公司4605077股股份（约占公司总股本的0.71%）划入“福达集团－中德证券-25福达EB担
保及信托财产专户”，用于对债券持有人交换股份和本次可交换公司债券本息偿付提供补充担
保。
截止本公告日，福达集团及其一致行动人合计持有公司股份379114840股，占公司总股本
的58.72%。福达集团直接及间接持有公司股份343134040股，持股比例为53.15%，其中：直接
持有的公司股份数量为302605396股，持股比例为46.87%；通过担保及信托专户持有的公司股
份数量为40528644股，持股比例为6.28%。
本次担保及信托登记完成后，不会导致控股股东及实际控制人发生变化，不构成要约收购
。
公司将持续关注控股股东福达集团本次非公开发行可交换公司债券的后续事项，及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-05-21│股权质押
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桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东福达控股集团有限公司（以下简
称“福达集团”）直接及间接合计持有本公司343134040股股份，占本公司总股本的53.15%。
本次办理质押延期购回股份合计37500000股，占其合计持股总数的10.93%，占公司总股本的5.
80%。前述手续全部办理完成后，福达集团累计质押股份仍为114330000股，占其合计持股总数
的33.32%，占公司总股本的17.71%。
截至本公告日，福达集团及其一致行动人合计持有公司股份379114840股，占公司总股本
的58.72%；除福达集团外，其一致行动人未有质押股份情形。因此，控股股东及其一致行动人
累计质押股份仍为114330000股，占其合计持股总数的30.16%，占公司总股本的17.71%。
注：截至本公告日，公司总股本为645650651股，占比数均以本公告日公司总股本数、控
股股东持股数为基数。
公司近日接到福达集团关于办理了部分股份质押延期购回手续的通知，现将有关情况公告
如下：
一、本次股份质押延期购回的基本情况
2025年8月，福达集团将37500000股股份质押给国泰海通证券股份有限公司（以下简称“
国泰海通”）。其中，18750000股股份质押时间至2026年5月18日止、18750000股股份质押时
间至2026年5月20日止。具体内容详见公司于2025年8月21日在上海证券交易所网站披露的《福
达股份关于控股股东部分股份质押解除及部分质押展期的公告》（公告编号：2025-046）。
近期，福达集团将37500000股股份办理了质押延期购回手续。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路福达股份一楼会议室
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2026-04-30│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔201
4〕17号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重
大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关文件的规
定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响
进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对切实履行公司填补回报拟采取的
措施做出了承诺。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-04-30│其他事项
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为进一步完善和健全桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）科学、稳定、持续的分
红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证
监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关文件规定，综
合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，董事
会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制定未来三年（2026-2028年）股东分红回报
规划（以下简称“本规划”），具体情况如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会
资金成本、外部融资环境等因素的基础上，结合公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发
展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，充分考虑平衡股东的合理
投资回报和公司长远发展后，制定本规划。
二、制定本规划的原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视投资者的合理投资回报
并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展目标，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的
短期利益与长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并保持利润分配政策的连续性和稳定
性。
公司股东回报规划应充分考虑和听取股东尤其是中小股东、独立董事的意见，坚持现金分
红为主这一基本原则，公司利润分配应重视对投资者的合理回报，实行持续、稳定的利润分配
政策。
三、未来三年（2026年-2028年）的具体股东回报规划
1、在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经
营的情况下，在坚持现金分红为主的基本原则下，公司可以采取现金、股票、现金股票相结合
及其他合法的方式分配股利。在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下，公司以现金方式
分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%。
2、公司无重大资本性支出时，公司进行利润分配时的现金分红在该次利润分配中所占比
例最低应达到80%；公司存在重大资本性支出时，公司进行利润分配时的现金分红在该次利润
分配中所占比例最低应达到40%。上述“重大资本性支出”指预计在未来一个会计年度一次性
或累计投资总额超过1亿元。
3、若公司有扩大股本规模的需求，或发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公
司可以在满足上述规定的现金分红的条件下进行股票股利分配。
4、在符合利润分配的条件下，公司原则上每年进行一次年度利润分配；公司可以结合当
期经营情况并在满足公司现金支出计划的前提下实施中期现金分红。
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2026-04-30│其他事项
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桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定对象发行可转换公司债券。根据
相关要求，公司对最近五年是否存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情形。
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2026-04-17│对外投资
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1、投资设立全资子公司：桂林福达机器人关节模组有限公司（暂定名）；
2、全资子公司平湖福达驱动科技有限公司投资的新项目：新能源汽车电驱齿轮系统数智
化制造建设项目、精密减速器数智化制造建设项目
投资金额：
1、设立桂林福达机器人关节模组有限公司，注册资本5000万元；
2、新能源汽车电驱齿轮系统数智化制造建设项目投资金额50000万元、精密减速器数智化
制造建设项目投资金额25300万元
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序本事项已经公司董事会审议，本次投资金额虽未
达到股东会审议标准，但公司连续十二个月内对外投资事项（含本次投资）达到股东会审议标
准，因此本事项尚需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、本次投资事项涉及的项目尚需履行政府主管部门立项核准或备案等前置审批手续，若
国家或地方相关政策调整、项目审批及实施条件发生变化，项目存在变更、延期、中止或终止
的风险。
2、公司已对项目实施与管理进行合理规划，项目进度安排基于过往经验确定，若建设过
程中出现意外情况，或受原材料价格、劳动力成本、建设技术、施工组织等因素影响，可能导
致工期延长，存在实施进度不及预期的风险。
3、本次投资系基于公司战略、行业发展前景及客户需求作出的判断，其中从市场整体来
看，精密减速器业务仍处于发展阶段，如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素影
响，本次投资的项目可能出现技术研发未能契合行业需求、市场拓展不及预期的风险，进而使
得未来经营效益存在不确定性。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
（1）设立子公司
为顺应行业技术发展趋势与市场结构变化，进一步优化调整产品结构，巩固公司市场竞争
优势，提升持续经营能力，推动公司实现高质量发展，公司拟设立全资子公司桂林福达机器人
关节模组有限公司（暂定名），注册资本5000万元，主要从事关节模组的研发、生产和销售业
务。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组情形。
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2026-04-17│其他事项
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桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法》《
公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司董事会
中设置1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司于2026年4月16日
召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举范帆先生为公司第七
届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的6名董事共同组成公司第七届董事会，任
期自本次职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。
范帆先生简历：
截至目前，范帆先生持有公司400000股股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东
、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易
所的有关规定。
范帆先生符合《公司法》《公司章程》等规定的关于职工代表董事的任职资格和条件。本
次选举职工代表董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的要求。
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2026-04-17│其他事项
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桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第七届董事会第一次
会议，分别审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》《关于全资子公司投资建设项目的
议案》，根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次对外投资事项需提交公司股东会审议。
根据公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次投资事项的股东会，待相关
工作及事项准备完成后，具体将另行适时提请召开股东会审议。
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2026-04-17│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月16日
(二)股东会召开的地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路福达股份一楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长黎福超先生主持，会议采取现场投票与网络投票
相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议各
项决议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书范帆先生及其他高级管理人员均列席本次会议。
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2026-03-26│对外担保
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一、申请综合授信额度及担保额度预计情况概述
（一）2026年度公司申请综合授信情况概述
为满足经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司2025年度生产经营
实际和已有银行授信情况，公司及下属全资子公司（包括已设、本年度新设）2026年度拟向银
行等金融机构申请不超过人民币30亿元综合授信额度，有效期为自2025年年度股东会通过该事
项之日起的12个月内。授信业务种类包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立
保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务，期限以实际签署的合同为准。上述
授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构及其他融资机构最后审批的
授信额度为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
1、为提高工作效率，及时办理各项融资业务，公司董事会提请股东会授权董事会2026年
在不超过人民币30亿元的综合授信额度内自行决定并办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银
行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。
2、提请股东会授权在人民币30亿元的额度范围内，就单笔贷款额度不超过2亿元的贷款事
项（涉及关联关系除外）无需单独召开董事会或股东会审议并出具决议，由公司经营班子在本
次董事会决议的授权范围内，根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关贷款事宜，并
签署贷款事宜相关的法律合同及其他文件。
3、上述授权尚需提交公司2025年度股东会审议批准后实施；授权有效期自2025年度股东
会审议通过之日起，至2026年度股东会召开前一日止。
（二）2026年度提供担保情况概述
公司及下属全资子公司2026年度拟为合并报表范围内下属全资子公司（包括已设、本年度
新设）提供合计不超过15亿元人民币（或等值外币）的担保额度，该额度涵盖原有担保展期、
续保情形，担保范围包括为自身或互为对方提供申请综合授信额度担保、其他融资担保、履约
担保、业务担保、产品质量担保以及向供应商采购原材料的货款担保等，包括新增担保和原有
担保的展期或续保，不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。担
保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。本次担保额度自股东会审议通
过之日起12个月内有效，在此期限内担保额度可循环滚动使用，但期限内任一时点担保余额合
计不得超过人民币15亿元。
基于未来可能发生的变化，上述担保额度可在上述被担保公司主体（包括已设、本年度新
设）之间调剂使用，公司担保金额以被担保公司实际发生金额为准。
1、为提高工作效率，及时办理各项融资业务，提请股东会授权在股东会核定的担保额度
内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议，由公司经营班子根据金融机构的要
求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。担保事项尚需金融机构审核同意，签约
时间以实际签署的合同为准。
2、上述事项尚需提交公司2025年度股东会审议批准后实施。本次担保额度的授权期限为2
025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开前一日止。
（三）内部决策程序
2026年3月25日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。本议案尚需提交股东会审
议通过。
在上述额度及额度有效期内发生的具体授信、担保事项，董事会提请股东会授权公司董事
长或公司管理层对具体授信、担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件。
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2026-03-26│其他事项
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桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第六届董事会第三
十五次会议，审议通过了《关于2025年度高管人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；审
议通过了《关于修订<福达股份董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于确定第七届
独立董事薪酬的议案》，两项议案尚需提交股东会审议；全体回避表决《关于2025年度董事薪
酬确认及2026年度薪酬方案的议案》并同意提交股东会审议。
公司董事、高级管理人员2026年薪酬的发放、止付追索、考核与调整等操作事宜，按照公
司现行有效的《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事及高级管理
人员薪酬管理制度》的具体规定执行。
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2026-03-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月16日9点00分
召开地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路福达股份一楼会议室(五)网络投票
的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月16日
至2026年4月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-03-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。
容诚会计师事务所对制造业公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：胡乃鹏，2008年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，
2005年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署4家上市
公司审计报告。
项目签字注册会计师：潘怡君，2016年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审
计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业；2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署
1家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：翦英友，2022年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审
计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业；2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署
1家上市公司审计报告。
项目质量复核人：谭代明，2006年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业
务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过10余家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
签字注册会计师胡乃鹏、潘怡君、翦英友，项目质量复核人谭代明近三年内未曾因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
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2026-03-26│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股，不进行资本公积
金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基
数进行现金红利分配，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币442928018.30元。经董事会决议，公司2025年年度拟实施利润分配方案
如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数，向全
体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。以此推算，总股本645650651股扣减回购
专户9519200股，合计拟派发现金红利127226290.20元（含税），占2025年度合并报表中归属
于上市公司股东的净利润比例为40.19%。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。
如在本次分配预案公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股
份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，或
是公司回购专用证券账户的股数发生变化的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额
。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2026-03-07│对外投资
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投资标的名称：墨西哥福达发展有限公司（暂定名）
投资金额：注册资本400万美元（折合人民币2761.00万元，按照2026年3月6日中国人民银
行美元兑人民币汇率中间价1∶6.9025计算)，以自有资金出资，公司持股100%。
交易实施的审批程序
本事项属于董事会权限范围内，已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，本次投
资未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、公司本次拟在墨西哥投资设立全资子公司，相关事项尚需取得商务主管部门、外汇管
理部门等有权部门的备案或审批，备案或审批能否取得及完成时间存在不确定性。墨西哥政策
、法律、商业环境与国内差异较大，公司在当地运营将面临经营管理、合规管控、市场适应等
风险，投资进展及实施效果存在不确定性。
2、本次境外投资系公司基于长远发展的战略布局，实施过程中可能受宏观经济、行业政
策、市场竞争、经营管理等多重不确定因素影响，存在相应经营及投资风险。本次投资主要涉
及公司汽车零部件、机器人零部件业务。公司汽车零部件业务于2025年上半年实现首批曲轴精
密锻件产品直接出口，公司将力争扩大国际市场，但国际形势、国际贸易环境及海外市场需求
等仍存在较多不确定性；公司机器人零部件业务尚处于发展初期，在技术研发、工艺完善、产
品落地及商业化推广等方面需持续大规模投入，未来可能面临市场拓展不足、业务增长不确定
、研发及投产进度不及预期、市场竞争加剧及政策变动等风险，进而导致经营效果未达预期。
3、公司在境外投资及新领域拓展过程中，可能存在对海外市场环境、行业政策、技术水
平等认知不足的风险，对投资及经营成果产生不利影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略规划与经营发展的需求，为进一步
加速国际业务布局，拟以自有资金400万美元（折合人民币2761.00万元）在墨西哥投资设立全
资子公司，其主营业务涵盖投资及汽车零部件、机器人零部件的生产、研发与销售。
（二）董事会审议情况
公司于2026年3月6日召开了第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于在墨西哥投
资设立全资子公司的议案》。公司董事会授权管理层负责设立子公司相关事项。根据《上海证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资未达到股东会审议标准，
无需提交股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项不属于关
联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
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2026-02-26│其他事项
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回购股份的基本情况桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月20日至202
4年5月21日期间通过集中竞价交易方式回购公司股份8719200股，占公司总股本的比例为1.35%
。回购的股份用于维护公司价值及股东权益。以上回购股份在披露回购实施结果公告12个月后
根据相关规则通过集中竞价交易方式出售，并在披露回购实施结果公告后3年内完成出售。公
司如未能在规定期限内完成出售，未出售的回购股份将全部予以注销。具体内容详见公司于20
24年5月21日披露的《福达股份关于回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-04
2）。截至本公告披露日，公司尚未减持或转让上述股份。
减持计划的主要内容
鉴于公司回购股份目的已实现，为妥善处置已回购股份，依据《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定以及公司于2024年2月22日披露的《福达股份关
于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（以下简称“《回购报告书》”）（公告编号
：2024-012）的约定用途和有关要求，公司于2026年2月25日召开第六届董事会第三十三次会
议审议通过了《关于集中竞价减持已回购股份计划的议案》，同意公司采用集中竞价交易方式
减持公司已回购的股份。
自本公告披露之日起15个交易日后3个月内（即2026年3月19日～2026年6月18日），通过
集中竞价交易方式，按市场价格减持股份不超过6456500股（占公司总股本的1.00%）。若减持
期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股、配股等导致股份变动事项，减持股份
数量将进行相应调整。
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2026-01-29│股权质押
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桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东福达控股集团有限公司（以下简
称“福达集团”）持有本公司343134040股股份，占本公司总股本的53.15%。本次办理解除质
押股份合计44380000股，占其持股总数的12.93%，占公司总股本的6.87%；办理质押股份合计2
6590000股，占其合计持股总数的7.75%，占公司总股本的4.12%。前述手续全部办理完成后，
福达集团累计质押股份为114330000股，占其合计持股总数的33.32%，占公司总股本的17.71%
。
截至本公告日，福达集团及其一致行动人合计持有公司股份379114840股，占公司总股本
的58.72%；除福达集团外，其一致行动人未有质押股份情形。因此，控股股东及其一致行动人
累计质押股份仍为114330000股，占其合计持股总数的30.16%，占公司总股本的17.71%。
一、本次股份质押解除情况
近日，福达集团办理了合计44380000股股份的质押解除手续，另对合计26590000股股份办
理了质押手续。
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2026-01-26│其他事项
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本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）经财务部门初步测算，预计2025年实现归属
于母公司所有者的净利润为31000万元到33000万元，同比增加67.31%到78.11%。
预计2025年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为28000万元到30000
万元，同比增加55.90%到67.04%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年实现归属于母公司所有者的净利润为31000万元到33000
万元，与上年同期相比，增加12472万元到14472万元，同比增加67.31%到78.11%。
预计2025年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为28000万元到30000
万元，与上年同期相比，增加10040万元到12040万元，同比增加55.90%到67.04%。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）2024年，公司实现归属于母公司所有者的净利润为18528.10万元，归属于母公司所
有者的扣除非经常性损益的净利润为17959.82万元。
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