资本运作☆ ◇603170 宝立食品 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│厨房阿芬 │ 6375.00│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│空刻网络 │ 3500.00│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│嘉兴生产基地（二期│ 1.80亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│）建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│山东宝莘食品科技有│ 2.05亿│ 7957.01万│ 1.66亿│ 80.96│ ---│ ---│
│限公司年生产100,00│ │ │ │ │ │ │
│0吨固态食品调味料 │ │ │ │ │ │ │
│、20,000吨半固态食│ │ │ │ │ │ │
│品调味料、5,000吨 │ │ │ │ │ │ │
│农产品粗加工项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化中心建设项目│ 2300.00万│ ---│ 100.80万│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.32亿│ ---│ 1.32亿│ 100.22│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│山东宝莘食品科技有│ ---│ 7957.01万│ 1.66亿│ 80.96│ ---│ ---│
│限公司年生产100,00│ │ │ │ │ │ │
│0吨固态食品调味料 │ │ │ │ │ │ │
│、20,000吨半固态食│ │ │ │ │ │ │
│品调味料、5,000吨 │ │ │ │ │ │ │
│农产品粗加工项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-09 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海市金山区亭林镇工业区31.14亩 │标的类型 │土地使用权 │
│ │地块 │ │ │
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│买方 │上海宝润食品有限公司 │
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│卖方 │上海市金山区亭林镇人民政府 │
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│交易概述 │重要内容提示：上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）全资│
│ │子公司上海宝润食品有限公司（以下简称“上海宝润”）拟与上海市金山区亭林镇人民政府│
│ │（以下简称“亭林镇人民政府”）签署《土地出让意向书》，上海宝润拟在上海市金山区亭│
│ │林镇工业区受让31.14亩地块（暂定面积，具体以实际土地测绘面积为准）投资并设立智能 │
│ │化生产基地建设项目（以下简称“项目”）。土地出让价格最终以上海市金山区规划和自然│
│ │资源局（以下简称“规资局”）选择的政府采购名录中的第三方专业机构的评估价格为参考│
│ │依据，经招拍挂程序后，以正式签署的国有土地使用权出让合同中约定的金额为准，上海宝│
│ │润拟定固定资产投资不低于27767.26万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │何宏武、梁冬允、杨哲、任铭、任英、张绚 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司杭州厨房阿芬科技有限│
│ │公司（以下简称“厨房阿芬”）持有杭州空刻品牌管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“│
│ │空刻品牌”）15%财产份额且为空刻品牌的普通合伙人。空刻品牌有限合伙人李锦玲拟将其 │
│ │持有的25%财产份额以1094.50万元价格转让至何宏武、梁冬允、杨哲、任铭、任英、张绚及│
│ │江敏（以下简称“受让方”），厨房阿芬放弃本次空刻品牌财产份额转让的优先购买权。 │
│ │ 厨房阿芬放弃优先购买权，不涉及公司合并报表范围变更。 │
│ │ 因受让方中存在公司董事、监事及高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规则，厨房 │
│ │阿芬本次放弃优先认购权构成关联交易。 │
│ │ 本次交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会第十次会│
│ │议和第二届监事会第八次会议审议通过，其中关联董事和关联监事均回避表决。本次关联交│
│ │易在董事会审议权限内，至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去12个月内发生的需│
│ │累计计算的公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司│
│ │股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 公司全资子公司厨房阿芬持有空刻品牌15%财产份额且为空刻品牌普通合伙人。空刻品 │
│ │牌有限合伙人李锦玲拟将其持有的25%财产份额以1094.50万元价格转让至何宏武、梁冬允、│
│ │杨哲、任铭、任英、张绚及江敏（详见“二、（二）受让方基本情况”），厨房阿芬放弃本│
│ │次空刻品牌财产份额转让的优先购买权。 │
│ │ 1、关联关系 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 │
│ │——交易与关联交易》的相关规定，本次交易受让方中何宏武、梁冬允、杨哲、任铭、任英│
│ │和张绚系公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-30│其他事项
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上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司杭州厨房阿芬科技有
限公司（以下简称“厨房阿芬”）持有杭州空刻品牌管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“
空刻品牌”）15%财产份额且为空刻品牌的普通合伙人。空刻品牌有限合伙人李锦玲拟将其持
有的25%财产份额以1094.50万元价格转让至何宏武、梁冬允、杨哲、任铭、任英、张绚及江敏
（以下简称“受让方”），厨房阿芬放弃本次空刻品牌财产份额转让的优先购买权。
厨房阿芬放弃优先购买权，不涉及公司合并报表范围变更。
因受让方中存在公司董事、监事及高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规则，厨房阿芬
本次放弃优先认购权构成关联交易。
本次交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会第十次会议
和第二届监事会第八次会议审议通过，其中关联董事和关联监事均回避表决。本次关联交易在
董事会审议权限内，至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去12个月内发生的需累计计
算的公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司股东大会
审议的标准，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
一、交易概述
（一）交易基本情况
公司全资子公司厨房阿芬持有空刻品牌15%财产份额且为空刻品牌普通合伙人。空刻品牌
有限合伙人李锦玲拟将其持有的25%财产份额以1094.50万元价格转让至何宏武、梁冬允、杨哲
、任铭、任英、张绚及江敏（详见“二、（二）受让方基本情况”），厨房阿芬放弃本次空刻
品牌财产份额转让的优先购买权。
1、关联关系
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—
—交易与关联交易》的相关规定，本次交易受让方中何宏武、梁冬允、杨哲、任铭、任英和张
绚系公司的关联方，本次交易构成关联交易。
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2024-10-30│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额
存单等。
投资金额：上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在公司第二届
董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议已审议通过的使用最高不超过人民币30000万元
（含本数）的闲置自有资金进行现金管理的基础上增加10000万元闲置自有资金现金管理额度
，本次增加额度后，闲置自有资金现金管理的总额度为人民币40000万元（含本数）。进行现
金管理的闲置自有资金在此额度内可循环滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额
度。
履行的审议程序：公司于2024年10月29日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。本事项在董事会审批
权限内，无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司及子公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控，但
不排除该项投资受到市场波动的影响，公司及子公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪现金管理
的进展情况。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
一、本次现金管理情况概述
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营的资金需要的前提下，公司及子公司增
加闲置自有资金现金管理额度，以提高资金的使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）现金管理额度
公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议已审议通过使用最高不超过人民
币30000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，本次增加闲置自有资金现金管理额度
人民币10000万元后，公司闲置自有资金现金管理总额度为人民币40000万元（含本数），进行
现金管理的闲置自有资金在此额度内可循环滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资
额度。
（三）资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
主要用于投资安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大
额存单等。公司董事会授权公司管理层及工作人员在上述期限及额度范围内根据实际情况办理
相关事宜并签署相关文件，具体现金管理事务由财务部门负责组织实施。
（五）投资期限
自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会第四次会议审议通过的投资期限止，前
述额度可循环滚动使用，理财产品期限不超过12个月。
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2024-09-20│其他事项
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上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一、董事长马驹先生
计划自2024年9月20日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集
中竞价和大宗交易等）增持公司股票，合计增持金额不低于人民币1000万元（含），不超过人
民币1100万元（含）。
本次计划增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况，逐步
实施增持计划。
本次增持计划的资金来源：增持主体的自有资金。
风险提示：本次增持计划实施过程中，可能存在因资本市场情况发生变化、增持资金未能
及时到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。
公司于2024年9月19日收到公司实际控制人之一、董事长马驹先生出具的《关于增持公司
股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司实际控制人之一、董事长马驹先生
（二）增持主体本次增持前持有股份情况
本次增持前，马驹先生及其一致行动人合计持有公司股份241200000股，占公司总股本的6
0.30%。其中，马驹先生直接持有公司股份70920000股，占公司总股本的17.73%；其一致行动
人杭州臻品致信投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份122400000股，占公司总股本的30.60
%；其一致行动人杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份36000000股，占公司
总股本的9.00%；其配偶杨雪琴持有公司股份11880000股，占公司总股本的2.97%。
马驹先生在过去12个月内无已披露的增持计划，过去6个月内不存在减持公司股份的情形
。
二、本次增持计划的主要内容
（一）本次计划增持股份的目的：马驹先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期
投资价值的认可，积极响应公司“提质增效重回报”行动方案，决定增持公司股份。
（二）本次计划增持股份的种类和方式：通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括
但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司无限售流通A股股票。
（三）本次计划增持股份的金额：增持主体计划增持金额不低于人民币1000万元（含），
不超过人民币1100万元（含）。
（四）本次计划增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况
，逐步实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自2024年9月20日起6个月内。在增持计划实施期间
，增持主体将严格遵守有关法律法规和上海证券交易所限制买卖公司股票的规定。若公司股票
因重大事项连续停牌或有关原因无法实施增持，增持计划将在股票复牌或原因解除后顺延实施
，公司将及时履行信息披露义务。
（六）本次计划增持股份的资金安排：增持主体的自有资金。
（七）本次增持主体承诺：在本次增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
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2024-08-30│其他事项
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上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻党的二十大和中央金融工作
会议精神，持续落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易
所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，发挥上市公司主体责任，推动
公司高质量发展和更好地回报投资者，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，制定了2024
年度“提质增效重回报”专项行动方案。具体方案如下：
一、专注耕耘主业，提升经营质量
在公司管理层的高效经营和全体员工的共同努力之下，2023年公司实现营业收入236900.0
7万元，同比增长16.31%；实现净利润31123.66万元，同比增长35.03%；实现归属于上市公司
股东的净利润30103.55万元，同比增长39.78%，公司的行业影响力进一步提升。
2024年公司将继续坚持以“创意输出为本源、研发赋能为核心、生产销售为价值体现”作
为核心发展模式，深度渗透主业相关领域，重点提升经营质效。
公司将继续完善业务布局，坚持研发创新驱动，以前沿的研发实力推动产品的迭代和升级
，满足市场不断求新和多元化的需求，在食品研发、生产和销售领域不断渗透，扩大主营业务
辐射的广度和深度。推进产能规划项目的建设和落地，突破公司产能瓶颈的限制。持续优化产
能布局，整合供应链资源，满足公司日益增长的市场需求。提升精细化管理水平，积极落实食
品安全信息追溯工作，同时深化组织优化，提升团队协作水平，探索常态化的激励机制，进一
步发展团队建设和提升组织效能。
二、持续稳定分红，注重投资者回报
在稳健经营的基础上，公司高度重视投资者回报。在符合利润分配原则、保证经营正常和
长远发展的前提下，公司始终坚持以实际行动回馈投资者，与全体股东共享发展成果。公司自
2022年首次公开发行以来，已累计现金分红250006250元（含税）。2022年和2023年度现金分
红金额占当年度实现归属于上市公司股东净利润的比例分别达到46.43%和49.83%，公司的利润
分配政策保持连续性和稳定性。
2024年，公司将落实《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合
公司实际，积极尝试增加现金分红频次，提升投资者的获得感。公司第二届董事会第九次会议
审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现
金红利1.50元(含税)，以公司总股本400010000股计算合计拟派发现金红利60001500元(含税)
。
本次中期现金分红比例为公司2024年半年度归属于上市公司股东净利润的55.30%，公司将
在股东大会审议通过后实施2024年中期分红方案。
公司从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，切实保护投资者利益，努力实现公司价
值和股东利益最大化。
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2024-08-30│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），本次利润分配不送股、不进
行资本公积转增股本。
本次利润分配以2024年6月30日公司总股本400010000股为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、2024年半年度利润分配预案内容
上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度归属于上市公司股东
的净利润为人民币108496679.58元（未经审计）。截至2024年6月30日，母公司可供分配利润
为人民币71879594.49元（未经审计）。经公司第二届董事会第九次会议决议，公司2024年半
年度利润分配预案如下：公司拟以2024年6月30日公司总股本400010000股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计拟派发现金红利60001500元（含税），占公
司2024年半年度归属于上市公司股东净利润的55.30%。本次利润分配不送股、不进行资本公积
转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
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2024-07-06│其他事项
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上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼高级管理人员何宏武先生计
划自本公告披露之日起3个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集
中竞价和大宗交易等）增持公司股票，合计增持金额不低于人民币500万元（含），不超过人
民币550万元（含）。
本次计划增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况，逐步
实施增持计划。
本次增持计划的资金来源：增持主体的自有资金。
风险提示：本次增持计划实施过程中，可能存在因资本市场情况发生变化、增持资金未能
及时到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。
公司于2024年7月5日收到公司董事、总经理何宏武先生出具的《关于增持公司股份计划的
告知函》，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司董事、高级管理人员何宏武先生
（二）增持主体本次增持前持有股份情况
何宏武先生未直接持有公司股份，通过杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简
称“杭州宝钰”）间接持股公司。何宏武先生持有杭州宝钰30.00%财产份额；杭州宝钰持有公
司股份数为36000000股，占公司总股本的9.00%。
何宏武先生在过去12个月内无已披露的增持计划，过去6个月内不存在减持公司股份的情
形。
二、本次增持计划的主要内容
（一）本次计划增持股份的目的：何宏武先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司长
期投资价值的认可，决定增持公司股份。
（二）本次计划增持股份的种类和方式：通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括
但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司无限售流通A股股票。
（三）本次计划增持股份的金额：增持主体计划增持金额不低于人民币500万元（含），
不超过人民币550万元（含）。
（四）本次计划增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况
，逐步实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起3个月内。在增持计划实施期
间，增持主体将严格遵守有关法律法规和上海证券交易所限制买卖公司股票的规定。若公司股
票因重大事项连续停牌或有关原因无法实施增持，增持计划将在股票复牌或原因解除后顺延实
施，公司将及时履行信息披露义务。
（六）本次计划增持股份的资金安排：增持主体的自有资金。
（七）本次增持主体承诺：在本次增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
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2024-07-02│其他事项
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上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司杭州厨房阿芬科技有
限公司（以下简称“厨房阿芬”）持有杭州空刻品牌管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“
空刻品牌”）15%财产份额且为空刻品牌的普通合伙人。空刻品牌有限合伙人张磊和王义超拟
将其合计持有的50%财产份额以2189万元价格转让至35位自然人，厨房阿芬放弃本次空刻品牌
财产份额转让的优先购买权。
厨房阿芬放弃优先购买权，不涉及公司合并报表范围变更。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
本次交易已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
（一）交易基本情况
公司全资子公司厨房阿芬持有空刻品牌15%财产份额且为空刻品牌普通合伙人。空刻品牌
有限合伙人张磊和王义超拟将其合计持有的50%财产份额以2189万元价格转让至35位自然人（
详见“二、（二）受让方基本情况”），厨房阿芬放弃本次空刻品牌财产份额转让的优先购买
权。
（二）本次交易的审议情况
基于审慎原则，公司于2024年7月1日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于全
资子公司放弃优先购买权的议案》，同意公司子公司厨房阿芬放弃空刻品牌财产份额的优先购
买权，并授权厨房阿芬管理层签署放弃优先购买权相关文件。
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2024-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东大会审议
上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事
会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审
议。具体情况如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
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2024-04-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利人民币3.75元（含税），本次利润分配不送股、不进
行资本公积转增股本。
本次利润分配以2023年12月31日公司总股本400010000股为基数，具体日期将在权益分派
实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、2023年度利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称
“公司”）2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币301035468.50元。截至2023年12月
31日，母公司可供分配利润为人民币208257746.04元。经公司第二届董事会第六次会议决议，
公司2023年度利润分配预案如下：公司拟以2023年12月31日公司总股本400010000股为基数，
向全体股
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