资本运作☆ ◇603171 税友股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海神计 │ 721.42│ ---│ 34.30│ ---│ -146.27│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电子税务局系统智慧│ 2.15亿│ 1.20万│ 2.17亿│ 100.92│ ---│ ---│
│化升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│亿企赢财税综合管理│ 2.23亿│ 3746.67万│ 4635.18万│ 20.74│ ---│ ---│
│与服务平台升级改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5586.23万│ 3706.17万│ 3706.17万│ 66.34│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-16│对外担保
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被担保人：公司控股子公司亿企赢网络科技有限公司（以下简称“亿企赢”）、公司全资
子公司税友信息技术有限公司（以下简称“税友信息”）、亿企薪福网络科技有限公司（以下
简称“亿企薪福”）。
公司及下属子公司预计向银行申请合计不超过人民币25亿元的综合授信额度，针对上述授
信事项，公司拟为子公司提供担保额度合计不超过人民币10亿元，担保方式为连带责任担保。
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为0元。
被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
本次担保尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
公司全资子公司税友信息资产负债率超过70%，经营状况正常，公司对其日常经营的风险
及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。
一、担保情况概述
税友软件集团股份有限公司（以下简称“税友股份”或“公司”）于2024年4月12日召开
第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度并为子公司提供担保的议案
》。为满足公司及子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司发
展计划，公司及下属子公司预计向银行申请合计不超过人民币25亿元的综合授信额度，其中税
友股份授信额度10亿元。
公司为上述全资和控股子公司的综合授信额度提供连带责任担保。有效期自2023年年度股
东大会审议通过之日起12个月。
授信形式包括但不限于贷款、抵押贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、承
兑汇票、项目贷款。综合授信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准，在授权期限内，
授信额度可循环使用。
同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司总经理根据公
司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署相关融资合同、凭
证等文件。
本次担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-04-16│其他事项
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为积极响应落实关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者
为本”的发展理念，积极回报投资者，努力实现高质量上市公司的发展目标，税友软件集团股
份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展的信心，结合公司战略目标、经营情况
和财务状况等，制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
2024年，公司将继续聚焦做强主业，提升经营效率和盈利能力，践行提升上市公司质量这
一重要责任。在发展的同时积极拓展投资者沟通渠道，提升投资者回报能力和水平，保护投资
者特别是中小投资者的合法权益，增强投资者的参与度和认同感。
一、聚焦主营业务，通过持续创新打造财税领域“新质生产力”
公司作为国内领先的领先的财税SaaS云平台服务提供商及税务数字政务系统建设服务商，
以“引领智慧税务，共创财税价值”为战略目标，始终聚焦财税信息化领域，通过完善的服务
和卓越的效率，实现客户口碑和市场份额的持续领先，致力成为最具价值的专业领域数字化服
务提供商，为“数字中国”建设贡献力量。
在企业SaaS服务领域，公司以“亿企赢”为品牌，依托SaaS云平台，结合对财税业务的深
刻理解，打造财税、人资等业务的智能化效率工具、咨询顾问服务及数据商业服务。报告期内
，公司顺应金税四期发票电子化改革趋势，抓住企业财税业务变革和数字化转型两大机遇，依
托亿企赢财税SaaS平台沉淀的高质量数据底座及AIGC技术，对产品价值体系进行全面升级。一
方面，通过数智化技术打造票、账、税、档一体化SaaS服务方案，持续优化财税实务数字化产
品体验与服务质量，实现票据智能采集、台账自动生成、AI智能记账、凭证智能审核、税负动
态分析、申报表智能生成及电子档案云存储。另一方面，公司基于用户业务、合规、税收优惠
及纳税信用等财税管理需求，打造专家顾问能力和AIGC技术相结合的合规税优产品，实现服务
价值升级。合规税优产品能够深度结合企业票账税等数据资产和行业财税政策，智能识别生成
企业财税风险、财税健康水平，智能生成个性化解决方案与服务计划，并链接专家顾问提供伴
随式辅导，为企业涉税风险控制、合规建设、优惠享受及多企业综合管理等场景提供全方位专
业保障。
在数字政务领域，公司为国家金税三期、金税四期工程核心供应商，先后承接了国家个税
税制改革服务项目、全国领先智慧电子税务局、大数据税收风险管理、全国电子发票等重大改
革项目，为推进国家税费治理体系和治理能力现代化、数智化转型贡献力量。同时，公司凭借
丰富的前瞻性业务研究拓展能力、领先的税费数据要素价值开发能力，积极向人社、财政等政
府部门展开业务延伸，实现ToG数字政务业务从项目服务模式向数据服务模式转型升级。随着
数字中国战略推进，公司持续深度参与金税四期项目建设，陆续入围国家税务总局电子发票服
务平台、应用支撑服务平台，并在报告期内中标税务人端系统项目，进一步提升在税务数字政
务的行业地位。
2024年，公司将继续聚焦主业，并通过前瞻研究及行业赋能，打造财税数字化领域的“新
质生产力”。在SAAS订阅服务领域，公司将抓住发票电子化及电子凭证会计数据标准化的改革
机遇，全面推进财税服务价值体系升级。同时，广泛开拓生态合作伙伴，构建以财税高质量服
务为核心，并包含法务、人资、金融支持的一站式服务平台。在数字政务领域，公司将持续支
撑金三、金四项目深入推进，持续巩固行业市场地位，并通过内部降本增效、外部业务拓展实
现效益最大化。同时，公司将加大人工智能技术研究，推进税费治理领域大模型应用，提升技
术核心竞争力。
二、持续现金分红，与投资者共享发展成果
公司高度重视对投资者的合理投资回报，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实
际经营情况和发展规划，严格按照相关法律法规、《公司章程》以及《公司股票上市后三年内
股东分红回报规划》等要求执行股东分红回报规划及利润分配政策，旨在为投资者创造长期且
稳定的投资回报，进一步提升广大投资者的获得感。
公司自上市以来，连续执行现金分红政策，2021年度、2022年度分别派发现金红利1.22亿
元（含税）、1.01亿元（含税），占合并报表中归属于母公司净利润高达52.76%及70.52%。20
23年4月12日，公司第六届董事会第三次会议公司审议通过《关于2023年年度利润分配预案的
议案》，综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，公司拟定每10股派发现金红利1.5元
，合计拟派发现金红利约0.61亿元（含税），占合并报表中归属于母公司净利润达73.25%。
2024年，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，在符合相关法律
法规及《公司章程》利润分配政策的基础上，坚持现金分红，让投资者能够共享公司发展果实
，获得长期稳定的投资回报。
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2024-04-16│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
2、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
2、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
3、审计收费
公司2023年度的审计费用为人民币90万元（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）
。基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情
况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定公司2024年度的审计费用为人民币95万元（包括
财务报告审计费用和内部控制审计费用）。
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2024-04-16│委托理财
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重要内容提示：
委托理财产品：流动性好、安全性高、风险可控的银行、券商、信托等金融机构理财产品
。
委托理财额度及期限：不超过人民币10亿元（含本数），自董事会审议通过之日起12个月
之内有效。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
履行的审议程序：公司于2024年4月12召开公司第六届董事会第三次会议，审议并通过了
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更
多的投资回报，在不影响公司日常生产经营，保证公司资金安全的前提下，公司拟使用闲置自
有资金委托理财。
（二）委托理财额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币10亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限
不超过12个月。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）委托理财产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，谨慎考察、确定委托对象及理财产品范围，选择流动
性好、安全性高、风险可控的银行、券商、信托等金融机构理财产品。
（五）决议有效期
自公司第六届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内。
（六）具体实施方式
公司董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使决策权、签署相关文件等事宜
，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
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2024-04-16│其他事项
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每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.5元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，税友软件集团股份有
限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币239473599.25元。经董事
会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利
润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。以截至本次董事会议召开日公司
总股本407187500股，以此计算合计拟派发现金红利61078125.00元（含税）。本年度不实施包
括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。本年度公司现金分红数额占合并报表
中归属于上市公司股东的净利润的比例为73.25%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-04-10│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2024年2月23日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议
通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司
2023年限制性股票激励计划首次授予的3名激励对象离职，已不符合公司本激励计划中有关激
励对象的规定，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的42000股限制性股票进行回购注
销。
上述相关公告于2024年2月24日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站进行了披
露。
2、2024年2月24日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公
告编号：2024-006），公司就本次回购注销部分限制性股票涉及注册资本变更事项通知债权人
，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效
债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至本公告发布之日，上述申报期
限已经届满，公司没有收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）回购注销原因及依据
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）第十三
章的相关规定：“激励对象因主动辞职、合同到期不再续约、公司裁员等原因而离职的，其已
解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司
按授予价格回购，离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。”
鉴于公司《激励计划》首次授予的3名激励对象因离职已不具备激励对象资格，因此公司
将对其已获授但尚未解除限售的42000股限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及公司《激励计划》首次授予的3名激励对象，拟回购注销限
制性股票合计42000股。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票1297500股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账户号码
：B886399456），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次回购注销相关申
请，预计上述限制性股票将于2024年4月12日完成注销。公司后续将相应依法办理相关工商变
更登记等手续。
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2024-02-24│股权回购
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税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开第六届董事会第
二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划
”）首次授予的3名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
的有关规定，公司对其已获授但尚未解除限售的42000股限制性股票进行回购注销，现将相关
情况公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2023年4月19日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》等议案。
公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司<2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核查公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，
公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2023年4月21日至2023年5月4日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示。在公示期内公司监事会未接到任何异议的反馈。具体内容详见公
司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划
激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-018）。
（三）2023年5月11日，公司召开2022年年度股东大会审议通过《关于公司<2023年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》等议案。公司实施2023年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授
予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
2023年5月12日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告》（公告编号：2023-020）。
（四）2023年6月7日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议
，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授
予限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。公司监事会对2023
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（五）2024年2月23日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，
审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等相关议
案。
本次回购事项涉及的资金总额为原激励对象按上述回购数量和回购价格计算的回购金额97
4820元，资金来源为公司自有资金。
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2024-02-24│股权回购
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一、通知债权人的原由
税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开第六届董事会第
二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予的3名激励对象
已离职，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对其
已获授但尚未解除限售的42,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股
本将由407,229,500股减少至407,187,500股，注册资本由人民币407,229,500元减少至人民币4
07,187,500元。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《税友软
件集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》
（公告编号：2024-005）。
二、需债权人知晓的相关情况
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未
接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务
或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（
义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本
次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根
据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证
明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号
2、申报时间：2024年2月24日起45天内（9:00-11:30；13:30-17:00）
3、联系人：证券事务部王女士
4、联系电话：0571-56688117
5、传真号码：0571-56688189
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2023-12-13│其他事项
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税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公
司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟
进行换届选举。公司第六届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表
大会选举产生。
公司于2023年12月12日召开第三届第八次职工代表大会，选举钱立阳先生为公司第六届监
事会职工代表监事（简历详见附件）。上述职工代表监事符合《公司法》《证券法》及《公司
章程》等法律法规有关监事的任职资格和条件，其将按照有关规定行使职权。
职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监
事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
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2023-09-02│其他事项
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根据税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会的授权，公司
于2023年8月12日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公
司章程>的议案》，具体内容详见公司于2023年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-037）。
公司于近日完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市
场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更后的工商登记信息如下：
1、名称：税友软件集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：91330100719597557Y
3、注册资本：肆亿零柒佰贰拾贰万玖仟伍佰元
4、类型：其他股份有限公司（上市）
5、成立日期：1999年12月22日
6、法定代表人：张镇潮
7、住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号
8、经营范围：增值电信业务（凭证经营）；服务：计算机软件研究、开发、技术服务，
计算机系统集成，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外），经济信息
咨询（除商品中介），财务信息咨询，企业管理咨询，代理纳税申报，代理记账；批发、零售
：计算机软硬件、办公用品；劳务派遣；其他无需报经审核的一切合法项目。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2023-07-07│其他事项
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标题：关于税友软件集团股份有限公司对外投资事项的监管工作函
证券代码：603171
证券简称：税友股份
监管类型：监管工作函
涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员
处分日期：2023-07-07
处理事由：就公司大额投资创投业务明确监管要求
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2023-07-05│对外投资
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投资标的名称：亿企创业投资有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准登记为准）
投资金额：人民币30000万元
相关风险提示：本次投资设立全资子公司，尚需在工商管理部门办理注册登记手续，能否
通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。本次设立全资子公司符合公司战略发
展需求，但亿企创投涉足创业投资业务领域，仍可能面临投资项目运作风险，包括公司管理、
资源配置和对外投资收益未达预期等风险。公司将加强亿企创投的资金管理及对外投资管理控
制，强化风险防范机制，最大程度降低项目投资风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为满足税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营及战略发展需求，促进公司
内生式增长及外延式扩张协调发展，探索和发现新的业务增长点，同时加强公司投资工作的统
一管理规划，公司拟以自有资金人民币30000万元投资设立全资子公司亿企创业投资有限公司
（暂定名，最终以工商登记机关核准登记为准，以下简称“亿企创投”）。
2、审批程序
公司于2023年7月3日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立全
资子公司的议案》。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、企业名称：亿企创业投资有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、法定代表人：周可仁
4、注册地：浙江省杭州市滨江区
5、注册资本：人民币30000万元
6、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、出资方式及股权结构：公司以自有资金出资人民币30000万元，占注册资本的100%。
上述各项
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