资本运作☆ ◇603172 万丰股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-04-26│ 14.58│ 4.21亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│绍兴三达新材料有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1万吨分散染料 │ 3.59亿│ 7694.37万│ 1.25亿│ 53.14│ ---│ ---│
│技改提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1万吨分散染料 │ 2.36亿│ 7694.37万│ 1.25亿│ 53.14│ ---│ ---│
│技改提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│八车间等推倒重建及│ 4000.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│2000吨功能型染料、│ │ │ │ │ │ │
│500吨分散染料354:1│ │ │ │ │ │ │
│、3000吨氰化染料提│ │ │ │ │ │ │
│升改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│八车间等推倒重建及│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│2000吨功能型染料、│ │ │ │ │ │ │
│500吨分散染料354:1│ │ │ │ │ │ │
│、3000吨氰化染料提│ │ │ │ │ │ │
│升改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 7900.00万│ 458.51万│ 638.96万│ 10.54│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.10亿│ 0.00│ 8499.93万│ 100.68│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-01│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为8330万股。
本次股票上市流通总数为83300000股。
本次股票上市流通日期为2026年5月11日。
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会于2023年3月27日印发的《关于同意浙江万丰化工股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]669号）同意，浙江万丰化工股份有限公
司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票3338万股，并于2023年5月10
日在上海证券交易所主板上市。发行完成后公司总股本为13338万股，其中有限售条件流通股1
0067.0405万股，无限售条件流通股3270.9595万股。本次上市流通的限售股为公司部分首次公
开发行限售股，共计8330万股，占公司股本总数的62.45%，该部分限售股锁定期为公司首次公
开发行并上市之日起36个月，涉及绍兴御丰企业管理有限公司（以下简称“御丰企业”）、俞
杏英、绍兴天扬投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天扬投资”）。现公司首次公开发行
部分限售股锁定期即将届满，将于2026年5月11日起上市流通。
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2026-04-29│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
公司境外销售收入结算币种以美元为主，受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场
波动较为频繁，导致公司经营业绩的不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险，降低
汇率波动对公司经营业绩的不利影响，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易进
行套期保值。
公司开展的外汇衍生品套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率波动等风险为
目的。公司开展的外汇衍生品的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品或组合，且
该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、
稳健的风险管理原则。
（二）交易金额
公司开展外汇衍生品套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限300.00万美元（
若涉及其他币种的折算成美元），任一交易日持有的最高合约价值不超过3000.00万美元（若
涉及其他币种的折算成美元），有效期内上述额度可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司拟通过经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格
的银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务。拟开展外汇衍生品套期保值业务的币种主要
为公司生产经营所使用的主要结算货币。
外汇衍生品套期保值业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、
外汇买卖、利率互换、利率掉期等。
（五）交易期限
交易期限自董事会审议通过之日起12个月内。
（六）授权事项
董事会授权公司管理层实施外汇衍生品套期保值业务相关事宜、签署相关文件，由公司财
务部门负责具体实施与管理。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品
套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇衍生品套期保值业务，预计动用的交易保证金和权
利金上限300.00万美元（若涉及其他币种的折算成美元），任一交易日持有的最高合约价值不
超过3000.00万美元（若涉及其他币种的折算成美元），有效期内上述额度可循环滚动使用。
本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
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2026-04-29│银行授信
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重要内容提示
本次授信额度：浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2026年向
银行申请授信总额不超过人民币10亿元（含本数）。
审议情况：2026年4月27日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2026年度申
请银行授信额度的议案》。该事项尚需2025年年度股东会审议通过后方可实施。
一、申请银行授信额度的基本情况
为保证公司及子公司正常经营及持续发展的需要，公司于2026年4月27日召开第三届董事
会第四次会议，审议通过了《关于2026年度申请银行授信额度的议案》，公司及子公司拟在20
26年度向银行申请不超过10亿元的综合授信额度。该授信额度在授信期限内可循环使用，具体
融资以实际发生为准。
授信类型包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融
资租赁等。
上述综合授信额度的申请期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，在此
额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，公司董事会授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在授信额度内办
理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。
二、审议情况
2026年4月27日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2026年度申请银行授信
额度的议案》。该事项尚需2025年年度股东会审议通过后方可实施。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
（一）机构信息
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（1）基本信息
（2）投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（3）诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：蔡畅
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：姚佳成
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：孙峰
2、上述相关人员的诚信记录情况
上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任
何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。
3、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
4、审计收费
立信的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2025年度审
计费用为60万元（财务审计费用50万元，内部控制审计费用10万元）。2026年度审计费用提请
股东会授权公司管理层与立信协商确定。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）经公司董事会薪酬与考核委员会审核，
公司于2026年4月27日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理
人员薪酬方案的议案》，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，该议案
将直接提交公司2025年年度股东会审议。
2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、公司董事及高级管理人员的年度薪酬基本原则
结合公司实际情况，确认公司董事及高级管理人员的年度薪酬基本原则如下：
（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；
（四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；
（五）坚持激励与约束并重的原则。
二、公司董事及高级管理人员2026年年度薪酬标准
结合公司经营发展情况，拟定相关人员2026年年度薪酬（税前）标准如下：
（一）非独立董事：在公司担任具体职务的非独立董事按照公司相关薪酬与绩效考核管理
制度领取薪酬，不再额外领取津贴。不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬
或津贴。
（二）独立董事：独立董事薪酬采用津贴制，标准为每人每年人民币10万元（含税），按
年发放。
（三）高级管理人员：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪
酬与绩效考核管理制度领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激
励收入等组成。
1、基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确
定，为年度的基本报酬，按月发放；
2、绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，根据每年实现效益情况以及高级管理
人员工作业绩完成情况核定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五
十；
3、中长期激励收入：与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、
员工持股计划等，具体方案由公司另行制定。
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2026-04-29│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.07元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红
股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司
”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披
露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币303,914,877.44元。经
董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.07元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送
红股。截至2025年12月31日，公司总股本133,380,000股，以此计算合计拟派发现金红利9,336
,600元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例19.35%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司上市时间为2023年5月10日，未满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司
报表年度末未分配利润为正值。
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2026-03-31│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月30日
(二)股东会召开的地点：绍兴市柯桥区马鞍街道新二村公司会议室
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2026-03-19│其他事项
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浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年04月26日、2025年05月23
日召开第二届董事会第十五次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审
计机构。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-009）。
近日，公司收到立信会计师事务所变更签字注册会计师的通知，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
立信会计师事务所作为公司2025年度审计机构，原指派蔡畅先生、姚佳成先生、谷淑女士
作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师谷淑女士工作调整，签字注
册会计师拟减少，变更为蔡畅先生、姚佳成先生。本次变更过程中相关工作安排已有序交接，
变更事项不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。
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2026-03-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月30日14点00分
召开地点：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道新二村公司会议室(五)网络投票的系统、起止日
期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月30日至2026年3月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-03-14│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：改性特种工程塑料制造应用项目（一期）（以下简称“一期项目”）；改
性特种工程塑料制造应用项目（二期）（以下简称“二期项目”），先期拟投资部分工程建设
内容。上述项目以下合称“本项目”。
投资金额：项目拟分两期实施：一期项目计划投资1.5亿元，二期项目计划投资8.5亿元，
合计投资金额10亿元。为加快项目建设进度，浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”
）拟将二期项目部分工程建设（先期投资2亿元）与一期项目同步或交叉进行，先期投资合计
约3.5亿元，最终以实际投资金额为准。
已履行的审议程序：本次投资已经公司第三届董事会战略委员会第一次会议、第三届董事
会第三次会议审议通过。同时提请股东会授权公司管理层处理与本项目实施相关的后续事宜，
包括但不限于协议签署、行政审批手续办理、资金筹措与支付、设备采购、工程建设管理等本
项目实施之必要事项。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次投资尚需股东会审议通过。本项目尚处于
前期筹备阶段，本项目的环境影响评价、安全评价、节能评估等事项尚需办理政府相关主管部
门行政审批手续，最终是否审批通过尚存在一定的不确定性。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、投资项目审批风险：本项目尚处于前期筹备阶段，本项目的环境影响评价、安全评价
、节能评估等事项尚需办理政府相关主管部门行政审批手续，最终是否审批通过尚存在一定的
不确定性。
2、投资项目实施进度不达预期的风险：公司已对本次投资项目的实施与管理进行了合理
规划和设计，但项目建设过程中，如国内外市场形势、国家或地方有关政策、项目审批、融资
政策、融资环境以及公司经营情况发生影响项目预期的重大变化，项目可能存在顺延、变更、
中止或终止的风险。
3、投资项目无法达到预期收益的风险：本次投资项目的可行性分析及预计经济效益，均
是基于当前宏观经济环境、产业政策、市场供求关系、行业技术水平等作出的合理预测，并不
代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的承诺。由于项目实施周期较长，如遇市场环境
变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，可能导致投资项目无法达成预期。
4、项目资金筹措风险：本项目先期投资额为人民币3.5亿元（最终以实际投资金额为准）
，资金将根据项目实施进度通过自有资金或自筹资金等方式分期筹措。
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2026-01-17│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月16日
(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道新二村公司会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、董事会秘书卢枫青女士出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
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2025-12-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-11-18│其他事项
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浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据修订后的《公司章程》等有关规定
“董事会设一名职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后
，直接进入董事会。”
公司于2025年11月17日召开职工代表大会。经与会职工代表选举，王红红女士当选公司第
三届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（
简历见附件）。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的
董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：
王红红女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年4月至2019
年11月任浙江万丰化工有限公司销售部业务经理；2019年11月至今任浙江万丰化工股份有限公
司监事会主席、销售业务员。
王红红女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股
东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其
他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程
》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。
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2025-07-25│其他事项
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股东持股的基本情况：截至本公告披露日，浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司
”）股东舟山瑞好股权投资有限公司（曾用名“宁波瑞好投资有限公司”，以下简称“舟山瑞
好”）持有公司无限售条件流通股5000000股（占公司总股本的3.75%），属于公司特定股东。
减持计划的主要内容：公司近日收到舟山瑞好的《股份减持计划的告知函》，因其自身资
金需求，计划以大宗交易方式减持公司股份不超过2667600股，即不超过公司当前总股本的2%
。将自本减持计划公告之日起十五个交易日后的90天内（2025年8月15日至2025年11月12日）
进行。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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