资本运作☆ ◇603172 万丰股份 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-04-26│ 14.58│ 4.21亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│绍兴三达新材料有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1万吨分散染料 │ 3.59亿│ 4599.47万│ 9421.04万│ 34.19│ ---│ ---│
│技改提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 7900.00万│ 327.71万│ 508.17万│ 8.38│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.10亿│ ---│ 8499.93万│ 100.68│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │绍兴御丰企业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │绍兴骏宇纺织有限公司 │
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│关联关系 │其股东兼法人为公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │浙江甬越生态食品有限公司 │
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│关联关系 │曾持股5%以上的股东的控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │绍兴静谷文化发展有限公司 │
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│关联关系 │其股东兼法人为公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │浙江怡丰印染有限公司 │
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│关联关系 │曾持股5%以上的股东的控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │绍兴御丰企业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │绍兴骏宇纺织有限公司 │
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│关联关系 │其股东兼法人为公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-11-18│其他事项
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浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据修订后的《公司章程》等有关规定
“董事会设一名职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后
，直接进入董事会。”
公司于2025年11月17日召开职工代表大会。经与会职工代表选举，王红红女士当选公司第
三届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（
简历见附件）。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的
董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：
王红红女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年4月至2019
年11月任浙江万丰化工有限公司销售部业务经理；2019年11月至今任浙江万丰化工股份有限公
司监事会主席、销售业务员。
王红红女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股
东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其
他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程
》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。
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2025-07-25│其他事项
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股东持股的基本情况：截至本公告披露日，浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司
”）股东舟山瑞好股权投资有限公司（曾用名“宁波瑞好投资有限公司”，以下简称“舟山瑞
好”）持有公司无限售条件流通股5000000股（占公司总股本的3.75%），属于公司特定股东。
减持计划的主要内容：公司近日收到舟山瑞好的《股份减持计划的告知函》，因其自身资
金需求，计划以大宗交易方式减持公司股份不超过2667600股，即不超过公司当前总股本的2%
。将自本减持计划公告之日起十五个交易日后的90天内（2025年8月15日至2025年11月12日）
进行。
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2025-04-29│其他事项
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浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）经公司董事会薪酬与考核委员会审核，
公司于2025年4月26日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，分别
审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于2025年度监事薪酬方案的议案》。《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年
度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、公司董事、监事及高级管理人员的年度薪酬基本原则
结合公司实际情况，确认公司董事、监事及高级管理人员的年度薪酬基本原则如下：
（1）除公司独立董事以外，不在公司担任除董事、监事以外其他职务的董事和监事不领
取董事、监事报酬；
（2）在公司担任其他职务的董事、监事，根据其本人与公司签订的雇佣或劳动合同的约
定，参照公司内部人员薪酬管理制度的相关规定确定报酬，不再另行发放董事、监事报酬；
（3）公司向独立董事发放职务津贴作为其报酬，除职务津贴以外，独立董事不再享有其
他任何收入；上述向独立董事发放的职务津贴在公司管理费用中列支；
（4）公司高级管理人员根据其本人与公司签订的雇佣或劳动合同，参照公司内部人员薪
酬管理制度的相关规定确定报酬。
二、公司董事、监事及高级管理人员2025年年度薪酬标准
结合公司经营发展情况，拟定相关人员2025年年度薪酬（税前）标准如下：
1、董事：在公司担任具体职务的非独立董事按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取
薪酬，不再额外领取津贴。不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
独立董事薪酬采用津贴制，标准为每人每年人民币10万元（含税），按年发放。
2、监事：在公司担任具体职务的监事，根据其在公司担任的岗位职责完成情况发放薪资
，不再额外领取津贴。不在公司担任除监事以外其他职务的监事不领取监事报酬。
3、高级管理人员：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬
与绩效考核管理制度领取薪酬。
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2025-04-29│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
（一）机构信息
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（1）基本信息
（2）投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（3）诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：蔡畅
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：姚佳成
姓名：谷淑
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：孙峰
2、上述相关人员的诚信记录情况
上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任
何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。
3、独立性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
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2025-04-29│银行授信
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重要内容提示
本次授信额度：浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2025年向
银行申请授信总额不超过人民币6亿元（含本数）。
审议情况：2025年4月26日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会
议审议通过了《关于2025年度申请银行授信额度的议案》。该事项尚需2024年年度股东大会审
议通过后方可实施。
一、申请银行授信额度的基本情况
为保证公司及子公司正常经营及持续发展的需要，公司于2025年4月26日召开第二届董事
会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度申请银行授信额度
的议案》，公司及子公司拟在2025年度向银行申请不超过6亿元的综合授信额度。该授信额度
在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准。
授信类型包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融
资租赁等。
上述综合授信额度的申请期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在
此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。为提高工作效率，公司董事会授权公司总经
理或总经理指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律
文件。
二、审议情况
2025年4月26日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过
了《关于2025年度申请银行授信额度的议案》。该事项尚需2024年年度股东大会审议通过后方
可实施。
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2025-04-29│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.09元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司
”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披
露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币271,511,190.73元。经
董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.09元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送
红股。截至2024年12月31日，公司总股本133,380,000股，以此计算合计拟派发现金红利12,00
4,200.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.32%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司上市时间为2023年5月10日，未满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司
报表年度末未分配利润为正值。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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