资本运作☆ ◇603175 超颖电子 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-10-15│ 17.08│ 8.03亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超颖电子电路股份有│ 4.00亿│ 3.23亿│ 3.23亿│ 80.84│ 3024.02万│ ---│
│限公司高多层及HDI │ │ │ │ │ │ │
│项目第二阶段 │ │ │ │ │ │ │
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│超颖电子电路股份有│ 2.60亿│ 2.60亿│ 2.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
│及偿还银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ 1.43亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Dynamic Technology Manufacturing│标的类型 │股权 │
│ │ （Thailand）Co., Ltd. │ │ │
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│买方 │Dynamic Electronics Overseas Investment Holding Pte. Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Dynamic Technology Manufacturing （Thailand）Co., Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │投资标的名称：Dynamic Electronics Overseas Investment Holding Pte. Ltd.（以下简 │
│ │称“超颖投资”，注册地：新加坡）、DynamicTechnologyManufacturing（Thailand）Co.,│
│ │Ltd.（以下简称“泰国超颖”） │
│ │ 投资金额：超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司超颖投资│
│ │向二级全资子公司泰国超颖增资1亿美元或等值外币。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-08│对外投资
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投资标的名称：超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资建设高多层及HD
I印制电路板P3项目。
投资金额：本项目预计总投资金额为208598.41万元人民币或等值外币（以相关政府主管
部门批准金额为准）。
相关风险提示：
1、本项目的投资建设主要受全球宏观环境、上游原材料价格波动、市场竞争加剧等风险
因素影响，未来新增产能和经济效益存在不确定性。
2、本项目尚处于前期筹备阶段，尚需向相关政府主管部门办理相关前置审批/核准/备案/
登记工作，存在不确定性风险。
3、本项目的实施进度与时间仍存在不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素
，将导致本项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。公司将积极采取各项措施防范和
应对上述风险，积极关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
（一）董事会审议情况
2026年8月7日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于投资建设高多层及
HDI印制电路板P3项目的议案》，同意公司投资建设高多层及HDI印制电路板P3项目，并提请公
司股东会授权公司总经理及其进一步授权人士具体实施该项目，包括但不限于办理项目投资建
设涉及的各项审批/核准/备案/登记手续，开展项目投资建设相关的招投标、合作方的筛选及
确认、相关协议的谈判及签署，项目施工建设，与该项目投资建设有关的其他事宜。
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2026-08-08│对外担保
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（一）前次担保的预计情况
公司于2026年4月20日召开第二届董事会第八次会议，于2026年5月11日召开了2025年年度
股东会审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度的议案》，同意公司在2026年度向合并报
表范围内的境内外下属子公司提供总额不超过22亿元人民币的担保额度（以下简称“原2026年
度对外担保额度”），担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过本议案之日起12个月或至
2026年年度股东会审议通过2027年度对外担保额度之日止（以孰短者为准）；并进一步授权公
司董事长或其授权代表在上述担保额度和有效期内，根据子公司的实际经营情况和需要，全权
处理与对外担保有关的各项具体事宜。具体内容详见公司于2026年4月21日和2026年5月12日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于公司2026年度对外担保额度预计的公告
》（公告编号：2026-023）和《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-030）。
（二）担保的基本情况
为进一步满足公司子公司的日常经营发展需求，保证公司业务顺利开展，在风险可控的前
提下，公司拟为合并报表范围内的境内外下属子公司（以下简称“子公司”）新增提供总计不
超过28亿元人民币的担保额度，增加后2026年度对外担保额度为50亿元。
担保额度有效期自股东会审议通过本议案之日起至原2026年度对外担保额度有效期截止日
（即2025年年度股东会审议通过原2026年度对外担保额度之日起12个月或2026年年度股东会审
议通过2027年度对外担保额度之日止（以孰早者为准））。前述担保额度在有效期内可在公司
的子公司之间按照实际情况调剂使用，其中单笔担保金额可超过公司最近一期经审计合并财务
报表中净资产10%，但资产负债率为70%以上的担保对象仅能从股东会审议时资产负债率为70%
以上的担保对象处获得调剂担保额度。
上述审批额度内发生的担保事项，股东会审议通过后将授权公司董事长或其授权代表在上
述担保额度和有效期内，根据子公司的实际经营情况和需要，全权处理与对外担保有关的各项
具体事宜，包括但不限于决定担保方式、担保债权人、担保金额、在担保额度内向其他子公司
调剂使用担保额度、签署相关协议或文件等。对超出上述担保对象及担保总额范围的担保，公
司将按照《超颖电子电路股份有限公司章程》《超颖电子电路股份有限公司对外担保管理制度
》的规定及时履行决策程序。
（三）内部决策程序
公司于2026年8月7日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加公司2026年
度对外担保额度的议案》。本议案尚需提交股东会审议。（五）担保额度调剂情况
前述担保额度在有效期内可在公司的子公司之间按照实际情况调剂使用，其中单笔担保金
额可超过公司最近一期经审计合并财务报表中净资产10%，但资产负债率为70%以上的担保对象
仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的担保对象处获得调剂担保额度。
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2026-08-08│其他事项
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超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第二届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于增加资本性支出的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现
将具体情况公告如下：
一、公司本次增加资本性支出的情况
基于公司经营发展及业务规模扩张的需要，为提升产能和制程能力，解决部分设备制程瓶
颈，推进设备更新换代，公司及子公司将发生新的资本性支出。经公司第二届董事会第十二次
会议审议通过，同意公司及子公司定颖电子（昆山）有限公司、DynamicTechnologyManufactu
ring(Thailand)Co.,Ltd.进一步分别发生人民币169,696,000元、人民币56,444,580元及人民
币1,692,170,930元的资本性支出，具体包括设备等固定资产采购与改良等，并授权公司总经
理及其进一步授权人士确定其资本性支出的具体用途，具体执行各项资本性支出，审核并签署
相关法律文件，确定并执行其他与前述资本性支出计划实施有关的具体事宜。根据《上海证券
交易所股票上市规则》以及《超颖电子电路股份有限公司章程》的相关规定，公司连续12个月
内所发生的购买资产的累计金额（含本次拟增加的资本性支出金额）为人民币2,933,085,459
元，已超过公司最近一期经审计总资产的30%，因此上述资本性支出事项尚需提交股东会审议
。
二、公司本次增加资本性支出的影响
上述新增资本性支出系根据公司目前的经营状况和市场环境所确定，符合公司的经营计划
，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形
。
上述新增资本性支出是否能够完全符合公司经营需要以及是否能达到预期效果存在不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-08-08│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8
月7日召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于增加公司2026年度外汇套期保值
业务额度的议案》，该议案无需提交股东会审议。特别风险提示
公司外汇衍生品交易业务以日常生产经营活动为基础，以管理汇率及利率风险为目的，不
进行以投机为目的的金融衍生品交易，但进行外汇衍生品交易业务仍存在一定的市场风险、违
约风险、流动性风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司于2026年4月20日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年度开
展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司2026年度开展的外汇套期保值业务的总额不
超过2000万美元或其他等值外币（以下简称“原2026年度外汇套期保值业务额度”），期限为
自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月或至公司董事会/股东会（视届时审批
权限）审议通过2027年度开展外汇套期保值业务额度之日止（以孰短者为准），在签署额度及
决议有效期内，资金可循环使用，具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准，不以发生额重
复计算。具体内容详见公司于2026年4月21日披露的《关于公司2026年度开展外汇套期保值业
务的公告》（公告编号：2026-022）。
随着公司业务规模的发展，为有效防范公司及子公司在进出口业务中的汇率风险，进一步
提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动给公司经营带来的不利影响，拟增
加公司及子公司开展外汇套期保值业务的额度至不超过5000万美元或其他等值外币。
（二）交易金额
本次增加额度后，2026年度公司及子公司开展的外汇套期保值业务的总额不超过5000万美
元或其他等值外币。在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用，具体金额以单日外汇套期
保值最高余额为准，不以发生额重复计算。
（三）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易资金为公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事
该业务的情形。
（四）交易方式
1、交易品种：公司开展金融衍生品业务的品种仅限于与公司经营相关的外币汇率；
2、交易工具：为降低汇率波动风险，公司拟主要进行的外汇衍生品业务包括但不限于远
期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品
等业务；
3、交易场所：公司开展上述交易的对手均为经监管机构批准，有外汇衍生品交易业务经
营资格的金融机构，不涉及公司关联方。
（五）交易期限
本次增加的外汇套期保值业务额度有效期为自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之
日起至原2026年度外汇套期保值业务额度有效期截止日（即第二届董事会第八次会议审议通过
原2026年度外汇套期保值业务额度之日起12个月或公司董事会/股东会（视届时审批权限）审
议通过2027年度开展外汇套期保值业务额度之日止（以孰早者为准））。
二、审议程序
公司于2026年8月7日召开第二届董事会第十二次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权的
结果审议通过了《关于增加公司2026年度外汇套期保值业务额度的议案》，该议案无需提交股
东会审议。
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2026-08-08│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
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2026-07-29│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为保证全资子公司DynamicTechnologyManufacturing(Thailand)Co.,Ltd.经营发展资金需
求，超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与中国建设银行股份有限公司昆
山分行、中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司苏州分行、
中信银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司黄石分行和浙商银行股份有限公司昆
山支行组成的贷款银团（以下简称“贷款银团”）签署了《银团贷款保证合同》（编号：超颖
电子保证2026第0001号），公司就DynamicTechnologyManufacturing(Thailand)Co.,Ltd.向贷
款银团申请金额共计199,640万元人民币的金融贷款事宜向贷款银团提供连带责任保证担保。
上述担保不存在反担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月11日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于就子公司DynamicTe
chnologyManufacturing(Thailand)Co.,Ltd.的金融贷款提供担保的议案》。公司于2026年4月
20日召开第二届董事会第八次会议，于2026年5月11日召开了2025年年度股东会审议通过了《
关于公司2026年度对外担保额度的议案》，同意公司在2026年度向合并报表范围内的境内外下
属子公司提供总额不超过22亿元人民币的担保额度，担保额度有效期自2025年年度股东会审议
通过本议案之日起12个月或至2026年年度股东会审议通过2027年年度对外担保额度之日止（以
孰短者为准）；并进一步授权公司董事长或其授权代表在上述担保额度和有效期内，根据子公
司的实际经营情况和需要，全权处理与对外担保有关的各项具体事宜。具体内容详见公司于20
26年3月12日、2026年4月21日和2026年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊
登的《关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-009）《关于公司2026年度对外
担保额度预计的公告》（公告编号：2026-023）和《2025年年度股东会决议公告》（公告编号
：2026-030）。
本次担保在公司股东会批准的担保额度范围内，公司无需另行召开董事会及股东会审议。
（二）被担保人失信情况
截至本公告披露日，上述被担保人均不存在影响其偿债能力的重大或有事项，经查询，均
不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
《银团贷款保证合同》（编号：超颖电子保证2026第0001号）主要内容如下：债权人：贷
款银团
被担保人：DynamicTechnologyManufacturing(Thailand)Co.,Ltd.保证人：超颖电子电路
股份有限公司
保证方式：连带责任保证
保证金额：199,640万元人民币
保证期间：
1.本合同的保证期间为自本合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限
届满之日起三年。为免疑义，自融资文件项下全部债务清偿完毕之日起，保证人不承担任何保
证责任。
2.保证人同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年
止。若根据融资文件约定，债务提前到期的，保证期间至债务提前到期日后三年止。如果融资
文件项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日
后三年止。
3.上述保证期间规定并不互相排斥，而是补充适用。
保证范围：贷款协议及相应融资文件项下的全部债务，包括但不限于全部贷款安排的本金
、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间
应加倍支付的债务利息、借款人应向融资方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯
费、杂费等）、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财
产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
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2026-07-15│其他事项
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1、超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公
司所有者的净利润为-21000万元到-17500万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏
损。
2、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-22500
万元到-18700万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-21000万
元到-17500万元，与上年同期相比，将出现亏损。
2.预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-22500万元
到-18700万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计，注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和
审慎出具专项说明。
二、上年同期经营业绩和财务情况
（一）利润总额：15879.87万元。归属于母公司所有者的净利润：15879.87万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：14166.69万元。
（二）每股收益：0.41元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2026年上半年汇率大幅波动，导致本期汇兑损失大幅增加；其次，泰国工厂产能尚处爬坡
阶段，固定成本较高，效益尚未显现，叠加材料价格上涨等因素综合影响，导致公司上半年度
出现亏损。
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2026-07-07│其他事项
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拟聘任会计师事务所名称：安永会计师事务所
本事项尚需提交公司股东会审议超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年7月6日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请H股发行上市审计机构的
议案》，同意聘请安永会计师事务所（以下简称为“安永香港”）为公司公开发行H股股票并
在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）的专
项审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。为众多香港上
市公司提供审计等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港为安永全球网络的
成员，为独立的法律实体。
（二）投资者保护能力
安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香
港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公
司会计监督委员会(USPCAOB)和日本金融厅(JapaneseFinancialServicesAuthorityAgency）注
册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
（三）诚信记录
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的
执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。
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2026-06-25│其他事项
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股票期权首次授予登记完成日：2026年6月23日
股票期权首次授予数量：334.30万份
股票期权首次授予登记人数：419人根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管
理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，超
颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2026年股票期权激励计划（以下简称“
本次激励计划”）的股票期权的首次授予登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年4月20日，公司召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司<2
026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有
关事宜的议案》等议案。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会薪
酬与考核委员会出具了《超颖电子电路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年
股票期权激励计划相关事项的核查意见》，同意公司实行本次激励计划。
2、2026年4月21日至2026年4月30日，公司对本次激励计划首次授予部分拟激励对象的相
关情况在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工
对本次公示相关内容的异议。2026年5月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《超颖电子电路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计
划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2026年5月11日，公司召开2025年年度股东会，审议并通过了《关于公司<2026年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事宜的议
案》等与本次激励计划相关的议案。同时，公司就内幕信息知情人在《超颖电子电路股份有限
公司2026年股票期权激励计划（草案）》公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查
，并于2026年5月12日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《超颖电子电路股份
有限公司关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
4、2026年6月8日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整2026
年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予
股票期权的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核
委员会对首次授予激励对象名单（截至授予日）进行核实并发表了核查意见。
二、首次授予股票期权的具体情况
1、首次授予日：2026年6月8日
2、首次授予数量：334.30万份
3、首次授予人数：419人
4、行权价格：96.16元/份
5、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票
6、首次授予股票期权的有效期、等待期及行权安排情况：
（1）有效期：股票期权的有效期为自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期
权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过72个月。
（2）等待期：激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，均自授予之日起计。授
予日与首次可行权日之间的间隔不得少于12个月。等待期内，激励对象获授的股票期权不得转
让、用于担保或偿还债务。
（3）可行权日及行权安排：激励对象自获授股票期权等待期满并满足约定条件可以开始
行权。可行权日必须为交易日，且在行权有效期内，但不得在下列期间内行权：
①公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告
日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；②公司季度报告、业绩预告、业绩快报
公告前5日内；③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之
日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》
）的规定应当披露的交易或其他重大事项。
本次激励计划首次授予的股票期权的行权安排如下表所示：
若预留股票期权在2026年第三季度报告披露前授予，则其行权时间安排与首次授予一致；
若预留股票期权在2026年第三季度报告披露后授予，则其行权安排如下表所示：
在上述约定期间内因未达到行权条件的股票期权，不能行权或递延至下期行权，公司将按
本次激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权。
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的激励计划获授的公司权益总额均未
超过公司总股本的1%；公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总额累计未超过本次
激励计划提交股东会时公司股本总额的10.00%；
2、上述所有被激励对象均在本公司或本公司控股子公司任职，已与本公司或本公司控股
子公司签署劳动合同、领取薪酬。
次授予股票期权的登记完成情况
本激励计划首次授予的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关
登记手续，具体情况如下：
1、期权名称：超颖电子期权
2、期权代码（分四期行权）：1000001031、1000001032、1000001033、
1000001034
3、股票期权首次授予登记完成日期：2026年6月23日
4、股票期权首次授予登记数量：334.30万份
5、股票期权首次授予登记人数：419人
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2026-06-09│其他事项
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股票期权首次授予日：2026年6月8日
股票期权首次授予数量：334.30万份，占授予日公司股本总额的0.7650%
股权激励方式：股票期权
超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）2026年股票期权激励计划（以下简称“
本次激励计划”）规定的股票期权首次授予条件已经成就。根据公司2025年年度股东会的授权
，公司于2026年6月8日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于向2026年股票期权
激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意以2026年6月8日作为本次激励计划的首次
授予日，并以96.16元/份的行权价格向符合条件的419名激励对象合计授予334.30万份股票期
权。现将有关事项说明如下：
一、股票期权授予情况
（一）本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年4月20日，公司召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司<2
026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有
关事宜的议案》等议案。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会薪
酬与考核委员会出具了《超颖电子电路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年
股票期权激励计划相关事项的核查意见》，同意公司实行本次激励计划。
2、2026年4月21日至2026年4月30日，公司对本次激励计划首次授予部分拟激励对象的相
关情况在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工
对本次公示相关内容的异议。2026年5月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《超颖电子电路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计
划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2026年5月11日，公司召开2025年年度股东会，审议并通过了《关于公司<2026年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事宜的议
案》等与本次激励计划相关的议案。同时，公司就内幕信息知情人在《超颖电子电路股份有限
公司2026年股票期权激励计划（草案）》公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查
，并于2026年5月12日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《超颖电子电路股份
有限公司关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
4、2026年6月8日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整2026
年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予
股票期权的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核
委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
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2026-06-09│其他事项
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超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第二届董事会第十
次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说
明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2026年4月20日，公司召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司<2
026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有
关事宜的议案》等议案。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会薪
酬与考核委员会出具了《超颖电子电路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年
股票期权激励计划相关事项的核查意见》，同意公司实行2026年股票期权激励计划（以下简称
“本次激励计划”）。
2、2026年4月21日至2026年4月30日，公司对本次激励计划首次授予部分拟激励对象的相
关情况在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工
对本次公示相关内容的异议。2026年5月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《超颖电子电路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计
划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2026年5月11日，公司召开2025年年度股东会，审议并通过了《关于公司<2026年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事宜的议
案》等与本次激励计划相关的议案。同时，公司就内幕信息知情人在《超颖电子电路股份有限
公司2026年股票期权激励计划（草案）》公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查
，并于2026年5月12日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《超颖电子电路股份
有限公司关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
4、2026年6月8日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整2026
年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予
股票期权的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核
委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次激励计划调整事由及调整结果
鉴于本次激励计划原确定的443名首次授予激励对象中，有24人因离职或个人原因放弃认
购股票期权，公司董事会根据公司2025年年度股东会的授权，将本次激励计划首次授予激励对
象人数由443人调整为419人，前述因离职或个人原因放弃认购股票期权的原激励对象对应的激
励份额中，5万份激励份额调整至本次激励计划首次授予的部分其他激励对象，5.4万份激励份
额调整至预留部分，首次授予股票期权数量相应由339.70万份调整为334.30万份，预留授予股
票期权数量由35.30万份调整为40.70万份。本次调整后的激励对象属于经公司2025年年度股东
会批准的本次激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与
公司2025年年度股东会审议通过的内容一致。
根据公司2025年年度股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通
过后无需再次提交股东会审议。
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2026-05-12│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月11日
(二)股东会召开的地点：湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店（奥体中心百花园
店）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长黄铭宏先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开及表决。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《超颖
电子电路股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人。
2、董事会秘书陈人群先生出席会议，公司高级管理人员列席会议
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2026-04-30│其他事项
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为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策
的相关规定，公司及下属子公司对截至2026年3月31日存在减值迹象的资产进行减值测试，并
根据减值测试结果相应计提资产减值准备76195943.78元。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备的基本情况
（一）本次计提资产减值准备的资产范围和金额
本次公司计提信用减值损失5435543.52元，资产减值损失70760400.26元，合计计提76195
943.78元。
（二）本次资产减值准备的计提依据及构成
1、信用减值损失
2026年第一季度公司计提应收账款、其他应收款信用减值损失金额5435543.52元。
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》：公司以预期信用损失为基础，对
相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。
2、资产减值损失
2026年第一季度公司计提存货减值损失金额70760400.26元。
根据《企业会计准则第1号——存货》：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值
孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，确认损失准备。
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2026-04-21│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属
福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计
师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼
区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。截至2025年12月31日，华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师185人。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度经审计的收入总
额为37037.29万元，其中审计业务收入35599.98万元，证券业务收入19714.90万元。2025年度
为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电
子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备
制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水
利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓
储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为13622.69万元，其中制造业上市
公司审计客户74家。
2、投资者保护能力
截至2025年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为8000万
元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管
措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三
年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：徐继宏，2006年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2020年开
始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署或复核了多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：郑晓鑫，2020年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020
年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署或复核了多家上市公司审计报告。
拟项目质量控制复核人：钟敏，2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，
2021年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2026年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署了多家上市公司和挂牌公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人徐继宏、签字注册会计师郑晓鑫、拟项目质量控制复核人钟敏近三年均未受到
刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人徐继宏、签字注册会计师郑晓鑫、拟项
目质量控制复核人钟敏不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
会计师事务所根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据
公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。
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2026-04-21│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
公司进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公司经营业绩带来较大
影响，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司与银行等金融机构开展
外汇衍生品交易业务，以提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不
利影响。
公司开展的外汇衍生品交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，交易品种均为与
基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向
、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
（二）交易金额
2026年度公司及子公司开展的外汇套期保值业务的总额拟不超过2000万美元或其他等值外
币。在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用，具体金额以单日外汇套期保值最高余额为
准，不以发生额重复计算。
（三）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易资金为公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事
该业务的情形。
（四）交易方式
1、交易品种：公司开展金融衍生品业务的品种仅限于与公司经营相关的外币汇率；
2、交易工具：为降低汇率波动风险，公司拟主要进行的外汇衍生品业务包括但不限于远
期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品
等业务；
3、交易场所：公司开展上述交易的对手均为经监管机构批准，有外汇衍生品交易业务经
营资格的金融机构，不涉及公司关联方。
（五）交易期限
本次期限为自公司第二届董事会第八次会议审议通过本议案之日起12个月或至公司董事会
/股东会（视届时审批权限）审议通过2027年度开展外汇套期保值业务额度之日止（以孰短者
为准）。
二、审议程序
2026年4月20日，公司召开第二届董事会第八次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权的结
果审议通过了《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》。该议案无需提交股东会审
议。
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2026-04-21│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足公司子公司的日常经营发展需求，保证公司业务顺利开展，在风险可控的前提下，
公司拟为合并报表范围内的境内外下属子公司（以下简称“子公司”）提供总计不超过22亿元
人民币的担保额度。
担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过本议案之日起12个月或至2026年年度股东会
审议通过2027年度对外担保额度之日止（以孰短者为准）。前述担保额度在有效期内可在公司
的子公司之间按照实际情况调剂使用，其中单笔担保金额可超过公司最近一期经审计合并财务
报表中净资产10%，但资产负债率为70%以上的担保对象仅能从股东会审议时资产负债率为70%
以上的担保对象处获得调剂担保额度。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月20日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年度对
外担保额度的议案》。本议案尚需提交股东会审议。（四）担保额度调剂情况
前述担保额度在有效期内可在公司的子公司之间按照实际情况调剂使用，其中单笔担保金
额可超过公司最近一期经审计合并财务报表中净资产10%，但资产负债率为70%以上的担保对象
仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的担保对象处获得调剂担保额度。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），担保协议的主要内容由
公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，具体担保金额、担保形式、实际担保期限等以
最终签订的相关担保合同为准，最终实际担保金额不超过公司股东会审议通过的担保额度。
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2026-04-21│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为1474932股。
本次股票上市流通总数为1474932股。
本次股票上市流通日期为2026年4月24日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会《关于同意超颖电子电路股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2025]1803号），并经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，
超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”或“超颖电子”）首次向社会公开发行人民币
普通股（A股）52500000股，并于2025年10月24日在上海证券交易所主板上市，发行完成后总
股本为437029321股，其中有限售条件流通股393030013股，无限售条件流通股43999308股。
本次解除限售并上市流通的限售股为公司首次公开发行网下发行部分采用比例限售方式形
成的限售股，解除限售股份合计1474932股，占公司总股份比例为0.34%。上述股份锁定期为自
公司股票上市之日起6个月，现该部分限售股锁定期即将届满，将于2026年4月24日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行形成的限售股，自公司首次公开发行股票限
售股形成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的
情形。
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2026-04-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.60元(含税)，不送红股，不进行资本公积金转
增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则
》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末
未分配利润为人民币574990546.68元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。截至2025年12月31日，公司
总股本437029321股，以此计算合计拟派发现金红利69924691.36元（含税）,占2025年度归属
于上市公司股东的净利润的30.22%。本次利润分配派发现金红利的实际总额将以实际有权参与
股数为准计算。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购
股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，
公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体
调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）不触及其他风险警示的情形说明
公司上市未满三个完整会计年度，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第
一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
注:公司于2025年10月24日在上海证券交易所主板上市，上市不满三个完整会计年度，故
上表数据仅填报2025年度利润分配方案数据。
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2026-03-31│其他事项
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为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策
的相关规定，公司及下属子公司对截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行减值测试，并
根据减值测试结果相应计提资产减值准备74796395.14元。本次计提减值准备已经华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）审计并确认。具体情况如下：
（一）本次计提资产减值准备的资产范围和金额
本次公司计提信用减值损失1502503.62元，资产减值损失73293891.52元，合计计提74796
395.14元。
（二）本次资产减值准备的计提依据及构成
1、信用减值损失
2025年度公司计提应收账款、其他应收款信用减值损失金额1502503.62元。
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》：公司以预期信用损失为基础，对
相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。
2、资产减值损失
2025年度公司计提存货、固定资产减值损失金额73293891.52元。根据《企业会计准则第1
号——存货》：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可
变现净值的，应当计提存货跌价准备，确认损失准备。
根据《企业会计准则第8号——资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金
额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现
值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，
应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，
同时计提相应的资产减值准备。
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2026-03-31│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《超
颖电子电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合行业特点和超
颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）的实际经营情况，公司制定了2026年度董事、
高级管理人员薪酬方案，现将具体薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司董事和高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过后失效；高级管理
人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过后失效。
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2026-03-28│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月27日
(二)股东会召开的地点：湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店（奥体中心百花园
店）
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事会秘书陈人群先生出席会议，公司高级管理人员列席会议。
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2026-03-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月27日15点00分
召开地点：湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店（奥体中心百花园店）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月27日至2026年3月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-12│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保基本情况
公司的全资子公司泰国超颖因项目建设以及生产营运需要，拟向中国建设银行股份有限公
司昆山分行、中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司苏州分
行、中信银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司黄石分行和浙商银行股份有限公
司昆山支行组成的贷款银团（以下简称“贷款银团”）申请金额共计199640万元人民币或等值
外币的金融贷款。基于贷款银团的要求，公司拟向贷款银团提供连带责任保证担保。本次担保
无反担保。
（二）内部决策程序
公司已于2026年3月11日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于就子公司Dynamic
TechnologyManufacturing(Thailand)Co.,Ltd.的金融贷款提供担保的议案》。由于本次担保
金额已超过公司最近一期经审计净资产的100%，按照《超颖电子电路股份有限公司章程》的规
定，上述担保尚需提交公司股东会审议通过，且需以公司股东会审议通过《关于修订<超颖电
子电路股份有限公司对外担保管理制度>的议案》为生效前提。
二、被担保人基本情况
公司名称：DynamicTechnologyManufacturing(Thailand)Co.,Ltd.成立时间：2023年4月2
5日
注册资本：910000.00万泰铢
注册地址：99,Mu6,SriMahaPhoSub-district,SiMahaPhotDistrict,PrachinBuriProvince
主营业务：印制电路板（PCB）的研发、生产和销售
股权结构：DynamicElectronicsOverseasInvestmentHoldingPte.Ltd.持股99.9999978%，
DynamicElectronicsCo.。
单位：万元/人民币
与公司的关系：公司间接持有泰国超颖100%股权。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未就上述担保事宜与贷款银团签订担保协议，具体担保协议的主要内容以实际
签署的合同为准。
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2026-03-07│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、经营情况及财务情况
报告期内，公司实现营业总收入475711.61万元，较上年同期增长15.36%；实现营业利润2
6677.31万元，较上年同期下降18.00%；实现利润总额26854.65万元，较上年同期下降18.36%
，归属于上市公司股东的净利润23003.29万元，较上年同期下降16.72%，归属于上市公司股东
的所有者权益为290119.26万元，较年初增长57.11%。
2、影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司营业利润及利润总额同比减少的主要原因为：泰国工厂处于产能爬坡阶段
，其产品主要应用于AI服务器及汽车电子等领域，泰国工厂产能利用率暂未达到预期水平，生
产成本较高，尚处于亏损状态。
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2026-02-14│其他事项
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超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第一届董事会第
三十次会议，审议通过《关于公司资本性支出计划的议案》，同意公司制定自公司董事会审议
通过该议案之日至2026年12月31日期间公司的资本性支出计划额度为人民币3亿元。截至目前
，前述资本性支出计划额度已使用完毕，且经公司总经理审批同意，公司已额外累计发生人民
币30572940元资本性支出。
基于公司经营发展及业务规模扩张的需要，为提升产能和制程能力，解决部分设备制程瓶
颈，推进设备更新换代，公司及子公司还将发生新的资本性支出。
经公司第二届董事会第五次会议审议通过，同意公司及子公司定颖电子（昆山）有限公司
分别发生人民币350298894元和人民币77803724元的资本性支出，具体包括设备等固定资产采
购与改良、无形资产采购等，并授权公司总经理及其进一步授权人士确定其资本性支出的具体
用途，具体执行各项资本性支出，审核并签署相关法律文件，确定并执行其他与前述资本性支
出计划实施有关的具体事宜。
上述新增资本性支出系根据公司目前的经营状况和市场环境所确定，符合公司的经营计划
，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形
。
上述新增资本性支出是否能够完全符合公司经营需要以及是否能达到预期效果存在不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-24│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月23日
(二)股东会召开的地点：湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店（奥体中心百花园
店）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长黄铭宏先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开及表决。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《超颖
电子电路股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事会秘书陈人群先生出席会议，公司高级管理人员列席会议。
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2026-01-07│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月23日14点40分
召开地点：湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店（奥体中心百花园店）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月23日至2026年1月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-07│其他事项
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一、对外投资基本情况
为加速公司在路由器、AI服务器、交换机、AI加速卡等应用领域高端印制电路板产品布局
，增强公司的核心竞争力，提升公司可持续发展能力，在全球PCB市场竞争中抢占先机，公司
第一届董事会第三十次会议及2025年第二次临时股东会审议通过《关于投资建设AI算力高阶印
制电路板扩产项目的议案》，同意公司的全资子公司DynamicTechnologyManufacturing(Thail
and)Co.,Ltd.（以下简称“泰国超颖”）投资约146779.75万元人民币或等值外币（以相关政
府主管部门批准金额为准）在泰国巴真府304工业园建设AI算力高阶印制电路板扩产项目（以
下简称“本项目”），具体内容详见公司于2025年11月11日披露于上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）的《关于投资建设AI算力高阶印制电路板扩产项目的公告》（公告编号：2025-0
07）。
二、本次对外投资要素变更情况
为应对潜在客户更强劲的高端PCB产品需求及材料升级需要，泰国超颖需对前次审议的项
目建设方案进行部分调整。经过深入研究和审慎评估，公司拟对本项目进行变更。2026年1月6
日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于变更AI算力高阶印制电路板扩产项目
的议案》，同意公司对本项目进行变更，主要情况如下：
（一）项目名称：AI算力高阶印制电路板扩产项目，未变更。
（二）建设单位：泰国超颖，未变更。
（三）建设地点：泰国巴真府304工业园，未变更。
（四）投资金额及来源
变更前：146779.75万元人民币或等值外币（以相关政府主管部门批准金额为准），资金
来源于公司的自有资金或自筹资金。
变更后：331531.84万元人民币或等值外币（以相关政府主管部门批准金额为准），资金
来源于公司的自有资金或自筹资金。
（五）建设规模及内容：
变更前：拟对泰国工厂进行扩产投资，用于新场地建设，并引进国内外先进的生产设备及
配套设施；同时派驻高素质生产、技术和管理人员，在泰国建立一支专业的生产管理队伍。项
目建设完成后，将进一步扩大公司高端多层、高阶印制电路板产品的生产规模，加强公司的海
外订单承接能力，快速响应客户需求，满足下游市场对高端PCB产品的需求，进而为公司创造
更大的经济效益，增强公司在PCB领域的国际竞争力。本项目达产年将形成年产11.74万平方米
印制电路板的生产能力，用于汽车电子、通讯及服务器等领域。
变更后：拟对泰国工厂进行扩产投资，用于新场地建设，并引进国内外先进的生产设备及
配套设施；同时派驻高素质生产、技术和管理人员，在泰国建立一支专业的生产管理队伍。项
目建设完成后，将进一步扩大公司高端多层、高阶印制电路板产品的生产规模，加强公司的海
外订单承接能力，快速响应客户需求，满足下游市场对高端PCB产品的需求，进而为公司创造
更大的经济效益，增强公司在PCB领域的国际竞争力。本项目达产年将形成年产16.65万平方米
印制电路板的生产能力，用于网络通讯及服务器、汽车电子等领域。
（六）项目建设期限
变更前：12个月（最终以实际建设情况为准）
变更后：24个月（最终以实际建设情况为准）
本次对本项目的变更尚需提交公司股东会审议。
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2025-12-23│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实履行上市公司主体责
任，推动提升公司经营质量、公司治理水平和投资者回报，超颖电子电路股份有限公司（以下
简称“公司”）结合公司经营实际情况和发展战略，制定了2026年度“提质增效重回报”行动
方案，具体内容如下：
一、聚焦主营业务，提升发展质量与市场竞争力
作为国内领先的印制电路板生产厂商，公司始终秉持“成为超越客户期待的高成效印制电
路板制造服务商”的发展愿景。公司以产品为导向、以客户为中心、以创新为驱动力，通过技
术革新、产能储备和多样化柔性生产成为客户信赖的合作伙伴，创造多方共赢的可持续发展模
式，建立客户、供应商、职员的共同幸福圈，致力于成为全球电子电路行业的标杆企业。
公司将紧密围绕公司发展目标及发展战略，将战略规划落实为精致工匠、技术创新、精益
高效的具体实践行动，提升现有工厂的精益实用型改善和关键流程的发明型技改，对产品生产
线依照自动化、数字化、智能化及特色工序连线化实施布局，实现现有产品快速、稳定、高良
率交付，增强在HDI板、高频板、弯折板、厚铜板、嵌铜块板等高端产品的量产能力，更全面
服务现有终端客户的产品需求，建立一站式客户服务，早日实现公司跨越式发展。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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