资本运作☆ ◇603175 超颖电子 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-10-15│ 17.08│ 8.03亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超颖电子电路股份有│ 4.00亿│ 3.23亿│ 3.23亿│ 80.84│ 3024.02万│ ---│
│限公司高多层及HDI │ │ │ │ │ │ │
│项目第二阶段 │ │ │ │ │ │ │
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│超颖电子电路股份有│ 2.60亿│ 2.60亿│ 2.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
│及偿还银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ 1.43亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-05 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Dynamic Technology Manufacturing│标的类型 │股权 │
│ │ （Thailand）Co., Ltd. │ │ │
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│买方 │Dynamic Electronics Overseas Investment Holding Pte. Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Dynamic Technology Manufacturing （Thailand）Co., Ltd. │
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│交易概述 │投资标的名称：Dynamic Electronics Overseas Investment Holding Pte. Ltd.（以下简 │
│ │称“超颖投资”，注册地：新加坡）、DynamicTechnologyManufacturing（Thailand）Co.,│
│ │Ltd.（以下简称“泰国超颖”） │
│ │ 投资金额：超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司超颖投资│
│ │向二级全资子公司泰国超颖增资1亿美元或等值外币。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.60元(含税)，不送红股，不进行资本公积金转
增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则
》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末
未分配利润为人民币574990546.68元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。截至2025年12月31日，公司
总股本437029321股，以此计算合计拟派发现金红利69924691.36元（含税）,占2025年度归属
于上市公司股东的净利润的30.22%。本次利润分配派发现金红利的实际总额将以实际有权参与
股数为准计算。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购
股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，
公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体
调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）不触及其他风险警示的情形说明
公司上市未满三个完整会计年度，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第
一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
注:公司于2025年10月24日在上海证券交易所主板上市，上市不满三个完整会计年度，故
上表数据仅填报2025年度利润分配方案数据。
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2026-03-31│其他事项
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为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策
的相关规定，公司及下属子公司对截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行减值测试，并
根据减值测试结果相应计提资产减值准备74796395.14元。本次计提减值准备已经华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）审计并确认。具体情况如下：
（一）本次计提资产减值准备的资产范围和金额
本次公司计提信用减值损失1502503.62元，资产减值损失73293891.52元，合计计提74796
395.14元。
（二）本次资产减值准备的计提依据及构成
1、信用减值损失
2025年度公司计提应收账款、其他应收款信用减值损失金额1502503.62元。
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》：公司以预期信用损失为基础，对
相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。
2、资产减值损失
2025年度公司计提存货、固定资产减值损失金额73293891.52元。根据《企业会计准则第1
号——存货》：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可
变现净值的，应当计提存货跌价准备，确认损失准备。
根据《企业会计准则第8号——资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金
额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现
值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，
应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，
同时计提相应的资产减值准备。
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2026-03-31│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《超
颖电子电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合行业特点和超
颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）的实际经营情况，公司制定了2026年度董事、
高级管理人员薪酬方案，现将具体薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司董事和高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过后失效；高级管理
人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过后失效。
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2026-03-28│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月27日
(二)股东会召开的地点：湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店（奥体中心百花园
店）
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事会秘书陈人群先生出席会议，公司高级管理人员列席会议。
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2026-03-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月27日15点00分
召开地点：湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店（奥体中心百花园店）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月27日至2026年3月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-12│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保基本情况
公司的全资子公司泰国超颖因项目建设以及生产营运需要，拟向中国建设银行股份有限公
司昆山分行、中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司苏州分
行、中信银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司黄石分行和浙商银行股份有限公
司昆山支行组成的贷款银团（以下简称“贷款银团”）申请金额共计199640万元人民币或等值
外币的金融贷款。基于贷款银团的要求，公司拟向贷款银团提供连带责任保证担保。本次担保
无反担保。
（二）内部决策程序
公司已于2026年3月11日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于就子公司Dynamic
TechnologyManufacturing(Thailand)Co.,Ltd.的金融贷款提供担保的议案》。由于本次担保
金额已超过公司最近一期经审计净资产的100%，按照《超颖电子电路股份有限公司章程》的规
定，上述担保尚需提交公司股东会审议通过，且需以公司股东会审议通过《关于修订<超颖电
子电路股份有限公司对外担保管理制度>的议案》为生效前提。
二、被担保人基本情况
公司名称：DynamicTechnologyManufacturing(Thailand)Co.,Ltd.成立时间：2023年4月2
5日
注册资本：910000.00万泰铢
注册地址：99,Mu6,SriMahaPhoSub-district,SiMahaPhotDistrict,PrachinBuriProvince
主营业务：印制电路板（PCB）的研发、生产和销售
股权结构：DynamicElectronicsOverseasInvestmentHoldingPte.Ltd.持股99.9999978%，
DynamicElectronicsCo.。
单位：万元/人民币
与公司的关系：公司间接持有泰国超颖100%股权。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未就上述担保事宜与贷款银团签订担保协议，具体担保协议的主要内容以实际
签署的合同为准。
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2026-03-07│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、经营情况及财务情况
报告期内，公司实现营业总收入475711.61万元，较上年同期增长15.36%；实现营业利润2
6677.31万元，较上年同期下降18.00%；实现利润总额26854.65万元，较上年同期下降18.36%
，归属于上市公司股东的净利润23003.29万元，较上年同期下降16.72%，归属于上市公司股东
的所有者权益为290119.26万元，较年初增长57.11%。
2、影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司营业利润及利润总额同比减少的主要原因为：泰国工厂处于产能爬坡阶段
，其产品主要应用于AI服务器及汽车电子等领域，泰国工厂产能利用率暂未达到预期水平，生
产成本较高，尚处于亏损状态。
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2026-02-14│其他事项
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超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第一届董事会第
三十次会议，审议通过《关于公司资本性支出计划的议案》，同意公司制定自公司董事会审议
通过该议案之日至2026年12月31日期间公司的资本性支出计划额度为人民币3亿元。截至目前
，前述资本性支出计划额度已使用完毕，且经公司总经理审批同意，公司已额外累计发生人民
币30572940元资本性支出。
基于公司经营发展及业务规模扩张的需要，为提升产能和制程能力，解决部分设备制程瓶
颈，推进设备更新换代，公司及子公司还将发生新的资本性支出。
经公司第二届董事会第五次会议审议通过，同意公司及子公司定颖电子（昆山）有限公司
分别发生人民币350298894元和人民币77803724元的资本性支出，具体包括设备等固定资产采
购与改良、无形资产采购等，并授权公司总经理及其进一步授权人士确定其资本性支出的具体
用途，具体执行各项资本性支出，审核并签署相关法律文件，确定并执行其他与前述资本性支
出计划实施有关的具体事宜。
上述新增资本性支出系根据公司目前的经营状况和市场环境所确定，符合公司的经营计划
，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形
。
上述新增资本性支出是否能够完全符合公司经营需要以及是否能达到预期效果存在不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-24│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月23日
(二)股东会召开的地点：湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店（奥体中心百花园
店）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长黄铭宏先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开及表决。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《超颖
电子电路股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事会秘书陈人群先生出席会议，公司高级管理人员列席会议。
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2026-01-07│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月23日14点40分
召开地点：湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店（奥体中心百花园店）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月23日至2026年1月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-07│其他事项
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一、对外投资基本情况
为加速公司在路由器、AI服务器、交换机、AI加速卡等应用领域高端印制电路板产品布局
，增强公司的核心竞争力，提升公司可持续发展能力，在全球PCB市场竞争中抢占先机，公司
第一届董事会第三十次会议及2025年第二次临时股东会审议通过《关于投资建设AI算力高阶印
制电路板扩产项目的议案》，同意公司的全资子公司DynamicTechnologyManufacturing(Thail
and)Co.,Ltd.（以下简称“泰国超颖”）投资约146779.75万元人民币或等值外币（以相关政
府主管部门批准金额为准）在泰国巴真府304工业园建设AI算力高阶印制电路板扩产项目（以
下简称“本项目”），具体内容详见公司于2025年11月11日披露于上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）的《关于投资建设AI算力高阶印制电路板扩产项目的公告》（公告编号：2025-0
07）。
二、本次对外投资要素变更情况
为应对潜在客户更强劲的高端PCB产品需求及材料升级需要，泰国超颖需对前次审议的项
目建设方案进行部分调整。经过深入研究和审慎评估，公司拟对本项目进行变更。2026年1月6
日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于变更AI算力高阶印制电路板扩产项目
的议案》，同意公司对本项目进行变更，主要情况如下：
（一）项目名称：AI算力高阶印制电路板扩产项目，未变更。
（二）建设单位：泰国超颖，未变更。
（三）建设地点：泰国巴真府304工业园，未变更。
（四）投资金额及来源
变更前：146779.75万元人民币或等值外币（以相关政府主管部门批准金额为准），资金
来源于公司的自有资金或自筹资金。
变更后：331531.84万元人民币或等值外币（以相关政府主管部门批准金额为准），资金
来源于公司的自有资金或自筹资金。
（五）建设规模及内容：
变更前：拟对泰国工厂进行扩产投资，用于新场地建设，并引进国内外先进的生产设备及
配套设施；同时派驻高素质生产、技术和管理人员，在泰国建立一支专业的生产管理队伍。项
目建设完成后，将进一步扩大公司高端多层、高阶印制电路板产品的生产规模，加强公司的海
外订单承接能力，快速响应客户需求，满足下游市场对高端PCB产品的需求，进而为公司创造
更大的经济效益，增强公司在PCB领域的国际竞争力。本项目达产年将形成年产11.74万平方米
印制电路板的生产能力，用于汽车电子、通讯及服务器等领域。
变更后：拟对泰国工厂进行扩产投资，用于新场地建设，并引进国内外先进的生产设备及
配套设施；同时派驻高素质生产、技术和管理人员，在泰国建立一支专业的生产管理队伍。项
目建设完成后，将进一步扩大公司高端多层、高阶印制电路板产品的生产规模，加强公司的海
外订单承接能力，快速响应客户需求，满足下游市场对高端PCB产品的需求，进而为公司创造
更大的经济效益，增强公司在PCB领域的国际竞争力。本项目达产年将形成年产16.65万平方米
印制电路板的生产能力，用于网络通讯及服务器、汽车电子等领域。
（六）项目建设期限
变更前：12个月（最终以实际建设情况为准）
变更后：24个月（最终以实际建设情况为准）
本次对本项目的变更尚需提交公司股东会审议。
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2025-12-23│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实履行上市公司主体责
任，推动提升公司经营质量、公司治理水平和投资者回报，超颖电子电路股份有限公司（以下
简称“公司”）结合公司经营实际情况和发展战略，制定了2026年度“提质增效重回报”行动
方案，具体内容如下：
一、聚焦主营业务，提升发展质量与市场竞争力
作为国内领先的印制电路板生产厂商，公司始终秉持“成为超越客户期待的高成效印制电
路板制造服务商”的发展愿景。公司以产品为导向、以客户为中心、以创新为驱动力，通过技
术革新、产能储备和多样化柔性生产成为客户信赖的合作伙伴，创造多方共赢的可持续发展模
式，建立客户、供应商、职员的共同幸福圈，致力于成为全球电子电路行业的标杆企业。
公司将紧密围绕公司发展目标及发展战略，将战略规划落实为精致工匠、技术创新、精益
高效的具体实践行动，提升现有工厂的精益实用型改善和关键流程的发明型技改，对产品生产
线依照自动化、数字化、智能化及特色工序连线化实施布局，实现现有产品快速、稳定、高良
率交付，增强在HDI板、高频板、弯折板、厚铜板、嵌铜块板等高端产品的量产能力，更全面
服务现有终端客户的产品需求，建立一站式客户服务，早日实现公司跨越式发展。
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2025-12-23│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月22日
(二)股东会召开的地点：湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店（奥体中心百花园
店）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长黄铭宏先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开及表决。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《超颖
电子电路股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事会秘书陈人群先生出席会议，公司高级管理人员列席会议。
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2025-12-20│其他事项
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超颖电子电路股份有限公司（下称“公司”）于2025年11月10日召开第一届董事会第三十
次会议、第一届监事会第十一次会议，于2025年11月26日召开2025年第二次临时股东会，审议
通过了《关于确认监事会取消、公司章程及部分公司治理制度修订的议案》《关于变更公司注
册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年
11月11日、2025年11月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注
册资本及公司类型、取消监事会、修订公司章程及部分公司治理制度并办理工商变更登记的公
告》（公告编号：2025-003）、《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-010
）。近日，公司已完成相关工商变更登记和备案手续，并已取得黄石市市场监督管理局换发的
《营业执照》，相关登记信息如下：统一社会信用代码：91420200MA487KTF17
名称：超颖电子电路股份有限公司
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：湖北省黄石市经济技术开发区汪仁镇大棋大道特88号
法定代表人：黄铭宏
注册资本：肆亿叁仟柒佰零贰万玖仟叁佰贰拾壹圆人民币成立日期：2015年11月6日
经营范围：一般项目：电子元器件制造，再生资源加工，化工产品销售(不含许可类化工
产品)，电子元器件与机电组件设备销售，电子元器件批发，货物进出口，技术进出口。(除许
可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
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2025-12-05│增资
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投资标的名称：DynamicElectronicsOverseasInvestmentHoldingPte.Ltd.（以下简称“
超颖投资”）、DynamicTechnologyManufacturing（Thailand）Co.,Ltd.（以下简称“泰国超
颖”）
投资金额：超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司超颖投资向
二级全资子公司泰国超颖增资1亿美元或等值外币。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
相关风险提示：
1、本次增资经公司董事会和股东会审议通过后，尚需履行相关政府主管部门的核准、备
案和登记手续（包括但不限于中国境内企业境外投资备案、外汇登记手续等），存在一定不确
定性。
2、受全球宏观环境、市场竞争加剧、海外投资等风险因素影响，本次增资的投资收益存
在不确定性。
公司将积极推进本次增资的各项审批、备案和登记手续，采取各项措施防范和应对上述风
险，同时持续关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为适应目前的市场需求，扩大公司产能规模优势，促进公司高质量发展，经公司董事会和
股东会审议通过，泰国超颖拟投资建设AI算力高阶印制电路板扩产项目。基于该项目建设以及
泰国超颖生产营运的资金需求，公司拟以自有或自筹资金通过超颖投资向泰国超颖增资1亿美
元或等值外币（以下简称“本次增资”）。
本次增资完成后，公司仍将通过超颖投资和公司的全资子公司DynamicElectronicsCo.,Lt
d.（以下简称“塞舌尔超颖
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