资本运作☆ ◇603176 汇通集团 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-12-22│ 1.70│ 1.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-12-15│ 100.00│ 3.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-06│ 2.26│ 1727.77万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-05│ 2.24│ 198.46万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河北迁曹高速公路开│ 58557.23│ ---│ 20.00│ ---│ -5109.69│ 人民币│
│发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河北首都新机场高速│ 22095.65│ ---│ 25.41│ ---│ 145.78│ 人民币│
│公路开发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汇通安国城乡建设有│ 10386.96│ ---│ 75.00│ ---│ -126.31│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│隆化通晓美地旅游开│ 9062.51│ ---│ 63.00│ ---│ 333.75│ 人民币│
│发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河北优绩道路开发有│ 3455.98│ ---│ 30.80│ ---│ -8.11│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购置工程施工设备项│ ---│ 118.55万│ 1646.35万│ 54.88│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充工程施工业务运│ ---│ ---│ 1.11亿│ 100.00│ ---│ ---│
│营资金项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│徐水区2021-2022年 │ ---│ ---│ 1.51亿│ 100.35│ ---│ ---│
│农村生活水源江水置│ │ │ │ │ │ │
│换项目（EPC） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│保定市清苑区旧城区│ ---│ 3142.33万│ 1.35亿│ 95.55│ ---│ ---│
│改造提升工程（城市│ │ │ │ │ │ │
│双修）四期项目之（│ │ │ │ │ │ │
│道路改造提升工程四│ │ │ │ │ │ │
│期）总承包 │ │ │ │ │ │ │
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│保定深圳高新技术科│ ---│ 251.96万│ 5020.97万│ 83.68│ ---│ 2025-12-31│
│技创新产业园基础设│ │ │ │ │ │ │
│施建设项目道路工程│ │ │ │ │ │ │
│（深保大道以北）总│ │ │ │ │ │ │
│承包 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张忠强 4950.92万 10.61 46.39 2024-05-01
张忠山 4950.92万 10.61 46.39 2024-05-01
张籍文 1469.11万 3.15 46.39 2024-05-01
张中奎 1175.29万 2.52 46.39 2024-05-01
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.25亿 26.89
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│汇通建设集│河北交建集│ 3800.00万│人民币 │2020-07-30│2022-01-29│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│汇通建设集│申成路桥建│ 479.36万│人民币 │2021-01-18│2022-08-31│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│设集团有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│汇通建设集│承德周道路│ 283.60万│人民币 │2020-03-27│2022-03-27│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│桥有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-19│其他事项
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本次拟回购注销101名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计4026300股。
调整后的回购价格：首次授予的限制性股票回购价格由人民币2.26元/股调整为人民币2.2
22元/股；预留授予的限制性股票回购价格由人民币2.24元/股调整为人民币2.225元/股。
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第三届董事会第
二次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购
价格的议案》。
根据《汇通建设集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”）有关规定，公司2025年经营业绩未能达到第一个解除限售期的解除限
售条件，拟对101名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票4026300股进行回购注销。现
将相关事项公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年1月16日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于〈汇
通建设集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈汇
通建设集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请
股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于〈汇通建设集团股份
有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈汇通建设集团股份
有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2025年限
制性股票激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相
关核查意见。
2、2025年1月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集投票权的公告》，独立董事沈延红女士作为征集人，就公司2025年第一次临时股东
大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2025年1月22日至2025年1月31日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025
年2月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2025年
限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-011）。
4、2025年2月17日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈汇通建
设集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈汇通建
设集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同时，公司就内幕
信息知情人在《激励计划（草案）》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利
用内幕信息进行股票交易的情形。2025年2月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查
报告》（公告编号：2025-013）。
5、2025年3月6日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议，审
议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》及《
关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司董事会认为授予条件已经成就，
激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
公司董事会提名与薪酬考核委员会召开会议审议通过了相关事项并发表了同意意见，监事
会对调整后的首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。
6、2025年9月5日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向2025年限制
性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定本激励计划的预留授予日为
2025年9月5日，以人民币2.24元/股的授予价格向3名符合预留授予条件的激励对象预留授予88
.60万股限制性股票，剩余尚未授予的预留权益作废处理，未来不再授予。
7、2026年6月18日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销2025
年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。上述议案提交董事会审议前
，已经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议审议通过。
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2026-06-19│其他事项
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一、通知债权人的原因
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第三届董事会第
二次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购
价格的议案》。
根据《汇通建设集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”）有关规定，公司2025年经营业绩未能达到第一个解除限售期的解除限
售条件，拟对101名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票4026300股进行回购注销。具
体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于2025年
限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整
回购价格的公告》（公告编号：2026-035）。
本次注销完成后，公司总股本将由475237528股变更为471211228股。公司注册资本也相应
由475237528元减少为471211228元（公司股本具体变动情况最终以中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司确认的登记数据为准）。
二、通知债权人的相关信息
公司本次回购注销股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规的规定，公司特此通知债权人，本公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通
知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求本公司清偿债务或者
提供相应担保。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关
法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人如未在规定期限内行
使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，公司承担的相关债务（义务）将由公司根据原
债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
1、申报时间：自2026年6月19日起45日内，即2026年6月19日至2026年8月2日（工作日的9
:30-11:30；14:00-17:30，双休日及法定节假日除外）；
2、申报登记地点：河北省保定市高碑店市世纪东路69号
3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样；以
电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
4、联系人：董事会办公室
5、联系电话：0312-5595218
6、联系邮箱：htjsdshbgs@htlq.com.cn
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2026-06-04│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月3日
(二)股东会召开的地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书吴玥明出席了本次会议；部分高管列席本次会议。
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2026-05-19│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书吴玥明出席了本次会议；副总经理黄江、孙敬奎因工作原因未出席会议，
其他高管均列席本次会议。
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2026-05-19│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月3日14点00分
召开地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年6月3日
至2026年6月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-05-19│其他事项
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为进一步完善汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，充分调
动公司董事的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关
法律、法规以及《汇通建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，结合行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，公司制定了2026年度董事、高级管理
人员薪酬方案，具体内容如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬绩效的董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-27│对外投资
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重要内容提示：
本次结项的募投项目名称：保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程
（深保大道以北）总承包项目
本次节余金额为1051.30万元（2026年3月31日剩余金额，含累计收到的银行存款利息，实
际金额以资金转出当日的实际余额为准），预计投入到“高碑店市职教中心新建项目工程总承
包一标段”中
本事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第
二十二次会议，审议通过《关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目的议案》，同意将“
保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程（深保大道以北）总承包”结项
，并将节余募集资金1051.30万元（2026年3月31日剩余金额，含累计收到的银行存款利息，实
际金额以资金转出当日的实际余额为准）用于投资“高碑店市职教中心新建项目工程总承包一
标段”。
（二）本次募投项目结项及募集资金节余情况
注：节余募集资金金额为截至2026年3月31日募集资金账户余额，实际结余金额以未来资
金转出当日募集资金专户余额为准。
（三）募集资金专项管理
公司将为本次在建项目实施主体开立募集资金专户，对募集资金进行专项管理，董事会将
根据相关规定办理开立募集资金专户、在建项目实施主体与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签订募集资金监管协议及办理其他相关事项。公司本次结项的募投项目专户
（101210972186）将在节余募集资金转入在建项目募集资金专户后办理销户手续，公司与
保荐机构、开户银行签署的募集资金专户三方监管协议将予以终止。待募集资金专项账户注销
后，本次结项的募投项目尚未支付的相关尾款及费用将由公司自有资金支付。
二、本次募投项目结项及节余募集资金的主要原因
在募投项目“保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程（深保大道以
北）总承包”施工过程中，因项目工程内容减少和施工工程量核减，从而减少了实际投入募投
项目的募集资金，形成了一定的资金节余。
三、节余募集资金的使用计划
为进一步提升公司资金的使用效率，公司拟将上述预计节余募集资金1051.30万元（以资
金转出当日上述项目对应的专户余额为准）用于建设“高碑店市职教中心新建项目工程总承包
一标段”项目，项目具体情况如下：
（一）项目基本情况
实施主体：汇通建设集团股份有限公司
项目名称：高碑店市职教中心新建项目工程总承包一标段建设内容及规模：本项目规划为
标准化中等职业学校，办学规模为80个班，学生人数4000人；项目总用地面积为133333.33平
方米，总建筑面积87997.06平方米。其中：一标段：教学区53291.22平方米，其中包含基坑围
护、地下室1#体育馆、2#图书行政楼、3#教学楼、4#教学楼、5#教学楼、门卫、看台、田径场
及其他室外运动场地、室外及附属工程等
建设地点：本项目位于河北省保定市高碑店市方官镇王马街村资金来源：本次可转债募投
项目节余募集资金及公司自有资金
（二）项目投资计划
经公司审慎研究，决定使用本次募投项目节余资金1051.30万元（以资金转出当日上述项
目对应的专户余额为准）对上述在建项目进行追加投入,具体情况如下：
（三）项目必要性分析
1、符合当地经济发展
本项目符合当地经济的发展水平，并且和当地城市发展相得益彰，项目的建设对于构建和
谐平安社会，推动当地经济建设的发展都将发挥积极的作用。既是当地国民经济持续健康发展
的迫切需要，又是当地社会发展和科技进步的客观需要，也是当地广大人民群众的迫切愿望，
因此该项目建设是十分必要的。
2、项目实施过程中需要大量营运资金
公司业务开展需要经历投标阶段、签订合同、工程施工、交工及竣工验收、缺陷责任期等
多个阶段，在上述各阶段中，需要支付包括投标保证金、履约保证金、农民工工资支付保证金
、工程质量保证金等各种保证金。随着承接项目逐步施工，公司业务规模的增长导致公司在投
标、施工等各个环节占用了大量营运资金。
五、本次募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设在建项
目对公司的影响
公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设在建项目是根据项目建设的实际情
况作出的审慎决定，有利于满足公司其他在建项目建设的资金需求，提高募集资金使用效率，
有利于公司优化募集资金配置，提升经济效益，不存在损害股东利益的情形，不会导致主营业
务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要
求。
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2026-04-27│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月18日14点00分
召开地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室(五)网络投票的
系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月18日
至2026年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-27│其他事项
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经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2022]2894号）核准，公司于2022年12月15日向社会公开发行360万张
可转换公司债券，每张面值100元，发行总额36000万元，期限为发行之日起6年，即存续的起
止时间为2022年12月15日至2028年12月14日。根据有关规定扣除不含税的发行费用8455849.06
元，实际募集资金净额为人民币351544150.94元。该募集资金已于2022年12月21日到账，上述
资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]100Z0041号《验资报告
》验证。
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目的议案》，拟将可
转债募投项目“保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程（深保大道以北
）总承包”项目节余资金转到公司在建项目“高碑店市职教中心新建项目工程总承包一标段”
项目中。根据公司《汇通集团公开发行可转换公司债券募集说明书》及《汇通集团可转换公司
债券持有人会议规则》的规定，公司董事会提议于2026年5月18日召开“汇通转债”2026年第
一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2026年5月18日上午8:00
（三）会议召开地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室
（四）会议召开及投票方式：会议采取现场结合通讯方式召开，投票采取记名方式表决。
同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决
权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（五）债权登记日：2026年5月14日
（六）出席对象：
1、截至2026年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的本公司债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；
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