资本运作☆ ◇603176 汇通集团 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河北迁曹高速公路开│ 58557.23│ ---│ 20.00│ ---│ -5761.87│ 人民币│
│发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河北首都新机场高速│ 22095.65│ ---│ 25.41│ ---│ -35.66│ 人民币│
│公路开发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汇通安国城乡建设有│ 10386.96│ ---│ 75.00│ ---│ -141.37│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│隆化通晓美地旅游开│ 9062.51│ ---│ 63.00│ ---│ -177.84│ 人民币│
│发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河北优绩道路开发有│ 3455.98│ ---│ 30.80│ ---│ -21.65│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购置工程施工设备项│ ---│ 423.35万│ 1527.80万│ 50.93│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充工程施工业务运│ ---│ ---│ 1.11亿│ 100.00│ ---│ ---│
│营资金项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│徐水区2021-2022年 │ ---│ ---│ 1.51亿│ 100.35│ ---│ ---│
│农村生活水源江水置│ │ │ │ │ │ │
│换项目（EPC） │ │ │ │ │ │ │
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│保定市清苑区旧城区│ ---│ 1635.12万│ 1.04亿│ 73.35│ ---│ ---│
│改造提升工程（城市│ │ │ │ │ │ │
│双修）四期项目之（│ │ │ │ │ │ │
│道路改造提升工程四│ │ │ │ │ │ │
│期）总承包 │ │ │ │ │ │ │
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│保定深圳高新技术科│ ---│ 602.53万│ 4769.01万│ 79.48│ ---│ ---│
│技创新产业园基础设│ │ │ │ │ │ │
│施建设项目道路工程│ │ │ │ │ │ │
│（深保大道以北）总│ │ │ │ │ │ │
│承包 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
张忠强 4950.92万 10.61 46.39 2024-05-01
张忠山 4950.92万 10.61 46.39 2024-05-01
张籍文 1469.11万 3.15 46.39 2024-05-01
张中奎 1175.29万 2.52 46.39 2024-05-01
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.25亿 26.89
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-01 │质押股数(万股) │2250.93 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.09 │质押占总股本(%) │4.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张忠山 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │申港证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-29 │质押截止日 │2028-12-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月29日张忠山质押了2250.9273万股给申港证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-01 │质押股数(万股) │667.93 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.09 │质押占总股本(%) │1.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张籍文 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │申港证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-29 │质押截止日 │2028-12-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月29日张籍文质押了667.931万股给申港证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-01 │质押股数(万股) │534.34 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.09 │质押占总股本(%) │1.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张中奎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │申港证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-29 │质押截止日 │2028-12-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月29日张中奎质押了534.3448万股给申港证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-01 │质押股数(万股) │2250.93 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.09 │质押占总股本(%) │4.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张忠强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │申港证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-29 │质押截止日 │2028-12-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月29日张忠强质押了2250.9273万股给申港证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│汇通建设集│河北交建集│ 3800.00万│人民币 │2020-07-30│2022-01-29│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│汇通建设集│申成路桥建│ 479.36万│人民币 │2021-01-18│2022-08-31│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│设集团有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汇通建设集│承德周道路│ 283.60万│人民币 │2020-03-27│2022-03-27│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│桥有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，汇通建设集团股份有限公司（以下简称“
公司”）积极响应国务院《加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和上海证
券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，开展了“提质增效重回
报”专项行动，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于2024年2月5日披
露了《汇通集团关于回购进展暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》，并分别于2024年
8月28日和2025年3月6日披露了《汇通集团2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评
估报告》和《汇通集团2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。
为延续2024年度行动方案成果，进一步提升公司经营质量，不断提升核心竞争力和企业价
值，增强投资者回报，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合实际经营情况和发展战略
，特制定2025年度“提质增效重回报”行动方案，该方案已经公司第二届董事会第十三次会议
审议通过，具体方案内容如下：
一、深耕主营业务，夯实发展根基
近几年，公司坚持“立足河北、辐射全国”的市场发展战略，借助资质优势和行业口碑，
依托先进精良的施工设备和优秀的项目管理团队，战略布局全国市场，在全国部分重点城市设
置分公司、子公司或者联络处，积极构建区域市场开发模式，不断加大全国市场的拓展力度。
目前，公司已先后开拓山东、安徽、内蒙古、陕西等多个省份的新增市场，并利用项目完工后
良好的工程业绩和全国综合信用评价，有效形成了项目的滚动开发机制，增加市场开拓的广度
和深度。2025年，公司将借助自身竞争优势，进一步加大周边省份以及基础设施较为薄弱省份
市场的拓展力度，提高市场占有率和公司的盈利能力。
二、提升创新能力，培育新质生产力
2025年公司将加大科技创新投入，推动数字化转型发展，按照数字化战略目标规划，以“
AI驱动效率提升、智能优化管理闭环”为导向，有计划、有步骤地推进“汇通智造数字汇通”
数字化转型发展，推进绿色建筑、智能建造、BIM技术、装配式建筑、数字工地建设等新技术
、新装备在智慧公路、智慧城市、城市更新、新城建等领域的运用，大力提升公司的核心竞争
力。
公司也将持续优化人才激励机制，保持公司研发团队稳定，进一步通过与高校、科研机构
建立产学研合作关系，共同开展科研项目、实习实训和人才培养项目，为公司储备高素质专业
人才，提升公司的技术创新能力和研发水平，为公司的长远发展奠定坚实基础。
三、重视投资者回报，共享发展成果
公司高度重视对投资者的合理投资回报，在保证正常经营的前提下，继续坚持为投资者提
供连续、稳定的现金分红，并结合公司经营现状和业务发展目标，充分考虑到公司利用现金分
红后留存的未分配利润和自有资金，能够保证未来经营的进一步稳健增长，给股东带来长期的
投资回报。
2025年，公司将继续综合考虑行业特点、经营发展状况、现金流量状况等多方面因素，着
眼于长远和可持续发展，通过合理的现金分红，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强投
资者的获得感。
四、加强与投资者沟通交流，提高信息披露质量
公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，确保及时、准确、完整
地披露信息。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，积极建立与资本市场的有效沟通机制
，通过投资者热线、上证e互动、股东大会、接待投资者及分析师调研等线上线下多种途径，
保持与投资者及时高效的沟通交流，回应投资者关切，传递公司投资价值。
公司将严格遵守信息披露监管要求，不断提高信息披露的质量和透明度。持续强化投资者
关系管理工作，促使投资者深入了解公司的经营业绩、业务发展动态、战略规划方向以及所属
行业的整体情况等关键信息，推动公司与投资者之间建立起长期、稳定的关系。
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2025-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度
审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机
构和内部控制审计机构，负责为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制审计服务。该事项
尚须提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
(一）基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
（二）人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
（三）业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万
元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶
和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信
息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个
行业。容诚会计师事务所对汇通集团所在的相同行业上市公司审计客户家数为10家。
（一）基本信息
项目合伙人：王英航，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，
2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过山大地纬、奥福环保、三夫户外等上市公
司审计报告。项目签字注册会计师：祝永立，2014年成为中国注册会计师，2012年开始从事上
市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过三夫户外、奥福环保、
隆华新材等上市公司审计报告。
签字注册会计师：董超，2017年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务
，2022年开始在容诚所执业；近三年签署过毅昌科技、三夫户外、奥福环保上市公司审计报告
。
项目质量复核人：郎海红，2005年成为中国注册会计师，2005年开始从事审计业务，2020
年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。
（二）诚信记录
签字注册会计师祝永立、董超，项目质量复核人郎海红近三年内未曾因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人王英航2022年7月受到中国证监会深圳监管局出具监管谈话监督管理措施一次
。除此之外，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
（三）独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
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2025-04-29│其他事项
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汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会第
十三次会议以及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年度及2025年第一季度计提资
产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、2024年度计提资产减值情况
为客观、公允地反映公司2024年度经营成果和财务状况，基于谨慎性原则，在充分参考年
审审计机构的审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》及公司会计核算办法有关要求，
对合并范围内各项资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提
了减值准备。2024年，公司共计提资产减值准备人民币合计15998.39万元。
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2025-04-29│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.023元（含税），公司不送红股，不以资本公积转
增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，汇通建设集团股份有
限公司（以下简称“公司”）公司母公司报表中期末未分配利润为人民币241855953.36元。经
董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.023元（含税）。截至2025年3
月31日，公司总股本474321207股，以此计算合计拟派发现金红利10909387.76元（含税）。公
司不送红股，不以资本公积转增股本。
本年度公司现金分红总额10909387.76元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实
施的股份回购金额13362172.00元，现金分红和回购金额合计24271559.76元，占本年度归属于
上市公司股东净利润的比例34.95%。
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2025-04-29│委托理财
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重要内容提示：
现金管理的额度：不超过人民币20,000.00万元。在该额度范围内，资金可以滚动使用。
现金管理的产品类型：安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品（包括但
不限于结构性存款、定期存款、收益凭证、国债逆回购品种等）。
现金管理的期限：投资期限自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效。
已履行的审议程序：2025年4月28日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十次会议审议通过。
为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融
机构发行的投资产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系
统性风险以及受发行主体等原因可能导致的投资的实际收益不可预期。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营
的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回
报。
（二）投资额度及期限
公司及公司控股子公司拟使用额度不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置自有资金进行
现金管理，在上述投资额度范围内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个
月内滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，在保证资金安全的前提下
，拟使用闲置自有资金投资的品种为银行、信托公司、证券公司等具有合法资格的金融机构发
行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、定
期存款、收益凭证、国债逆回购品种等）。
（四）实施方式
公司董事会授权公司管理层在上述投资额度及有效期内行使投资决策权、签署相关文件等
。
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2025-03-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票登记日：2025年3月20日
限制性股票登记数量：1253.50万股，其中股票来源为公司从二级市场回购的公司股票489
.00万股，股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票764.50万股。
本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由466676207股增加至474321207股，公司控
股股东及其一致行动人持有公司股票数量不变，合计占公司股份总数的比例由67.86%变更为66
.76%。不会导致公司控制权发生变化。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、上海证券交易所和
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，汇通建设集团股份有限公司（以下简
称“公司”）完成了2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分限
制性股票的登记工作。
一、限制性股票授予情况
年3月6日分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《
关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认
为公司2025年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已成就，确定本激励计划的首次
授予日为2025年3月6日，同意以2.26元/股的授予价格向98名激励对象授予1253.50万股限制性
股票。公司监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
本激励计划实际首次授予情况如下：
1、首次授予日：2025年3月6日
2、首次授予数量：1253.50万股
3、首次授予人数及授予对象：98人，为实施本计划时在任的公司董事（不含独立董事）
、高级管理人员、在公司（含分公司及子公司，下同）任职的中层管理人员及核心技术（业务
）骨干4、首次授予价格：2.26元/股
5、股票来源：公司从二级市场回购的A股普通股股票和/或向激励对象定向发行的A股普通
股股票
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2025-03-07│其他事项
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汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日召开的第二届董事会第
十二次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关事
项说明如下：
一、公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“本次激励计划”）已
履行的相关审批程序
1、2025年1月16日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于<汇
通建设集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<汇通
建设集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议
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