资本运作☆ ◇603179 新泉股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-03-07│ 14.01│ 5.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-19│ 22.12│ 6348.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-06-04│ 100.00│ 4.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-17│ 11.90│ 665.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-15│ 24.07│ 11.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-08-11│ 100.00│ 11.49亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西安生产基地建设项│ 3.73亿│ 0.00│ 3.84亿│ 102.99│ 956.01万│ 2022-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海智能制造基地升│ 5.08亿│ 3285.89万│ 5.11亿│ 100.60│ 245.67万│ 2025-06-27│
│级扩建项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车饰件智能制造合│ 3.04亿│ 0.00│ 3.05亿│ 100.26│ 374.09万│ 2024-02-29│
│肥基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海智能制造基地建│ 4.52亿│ 0.00│ 4.59亿│ 101.45│ 2673.36万│ 2022-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海研发中心建设项│ 1.54亿│ 8375.32万│ 1.66亿│ 107.40│ ---│ 2025-06-26│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.37亿│ 0.00│ 3.38亿│ 100.38│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.09亿│ 0.00│ 2.09亿│ 100.06│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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江苏新泉志和投资有限公司 1060.00万 2.18 8.34 2025-08-28
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合计 1060.00万 2.18
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │质押股数(万股) │1060.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.34 │质押占总股本(%) │2.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江苏新泉志和投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-26 │质押截止日 │2028-08-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月26日江苏新泉志和投资有限公司质押了1060.0万股给中信证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │33.33 │质押占总股本(%) │3.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐志华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-03 │解押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月25日唐志华质押了1800.0万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月03日唐志华解除质押1800.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-18 │质押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │33.33 │质押占总股本(%) │3.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐志华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-16 │质押截止日 │2025-07-16 │
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│实际解押日 │2024-09-30 │解押股数(万股) │1800.00 │
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│质押说明 │2024年07月16日唐志华质押了1800.0万股给中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月30日唐志华解除质押1800.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏新泉汽│宁波新泉志│ 2.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│车饰件股份│和汽车饰件│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │系统有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-06│其他事项
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江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“新泉股份”）第三期员工持股计
划所持有的公司股票已全部出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《第三期
员工持股计划（草案）》（修订版）等有关规定，现将相关情况公告如下：
一、第三期员工持股计划基本情况
1、2024年4月29日，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董
事会第二十八次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<江苏新泉汽车饰件股
份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事项，职工代表大会审议
通过上述相关事项。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.
sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
2、2024年5月16日，公司聘请的锦天城律师事务所对公司第三期员工持股计划相关事项发
表了相关法律意见，并出具法律意见书。具体内容详见公司于2024年5月17日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《上海市锦天城律师事务所关
于江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三期员工持股计划的法律意见书》。
3、2024年5月29日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于<江苏新泉汽车饰
件股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事项。具体内容详见
公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体
披露的相关公告。
4、根据2023年年度股东大会的授权，2024年5月29日，公司召开第五届董事会第一次会议
，审议通过了《关于修订<江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》及相关事项。具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站（http:
//www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
5、2024年6月3日，根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司第三期员工持股
计划实际参与认购的员工共计1043人，参与认购对象最终缴纳的认购资金合计39621万元，第
三期员工持股计划设立规模为39621万份（1元/份）。具体内容详见公司于2024年6月5日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第三期员工持股计划实施进展公告》（公
告编号：2024-045）。
6、2024年6月13日，公司第三期员工持股计划通过非交易过户方式受让公司回购专用账户
持有的公司股票281.572万股，交易对价11999.06万元。具体内容详见公司于2024年6月14日刊
登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于第三期员工持股计
划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2024-049）。
7、截至2024年6月18日，公司第三期员工持股计划通过非交易过户和集中竞价交易方式累
计买入公司股票925.9136万股，成交金额39617.83万元（不含交易费用），持有公司股票数量
占公司总股本的1.90%。公司第三期员工持股计划购买的公司股票锁定期自公司公告最后一笔
股票过户完成之日起12个月，即自2024年6月19日起至2025年6月18日止。具体内容详见公司于
2024年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第三期员工持股计划
实施进展公告》（公告编号：2024-050）。
8、2025年6月18日，公司第三期员工持股计划锁定期届满，届满后至存续期届满前，可以
根据市场情况择机出售本员工持股计划所持有的公司股票。具体内容详见公司于2025年6月14
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于第三
期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2025-023）。
二、第三期员工持股计划出售情况及后续安排
1、截至本公告披露日，公司第三期员工持股计划所持有的公司股票9259136股已全部出售
完毕。公司实施第三期员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证
券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
2、根据公司《第三期员工持股计划（草案）》（修订版）及《第三期员工持股计划管理
办法》（修订版）的相关规定，公司第三期员工持股计划实施完毕并终止，公司将按相关规定
进行财产清算和分配工作。
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2025-09-05│股权质押
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重要内容提示：
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一唐志华先生持有公
司股份数量为5400.746万股，占公司总股本比例为11.08%。本次股份解除质押后，唐志华先生
持有的公司股份不存在质押情况。
公司于2025年9月4日接到实际控制人之一唐志华先生的通知，获悉其将所持有的本公司部
分股份办理了股票质押登记解除手续，具体事项如下：
一、本次股份解除质押情况
唐志华先生质押给云南国际信托有限公司的本公司1800万股股票已于2025年9月3日办理完
成了股票质押登记解除的相关手续。
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2025-08-30│对外投资
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投资标的名称:新泉（肯塔基）汽车零部件有限公司（具体名称以注册核准内容为准）。
注册资本：5万美元。
特别风险提示：本次对外投资事项的建设计划、建设内容及规模等可能根据外部环境变化
、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外所处国家及地区政策、法律、商业环境与国内存
在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在
不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司
”）全资子公司新加坡新泉的全资子公司XinquanUSLLC（以下简称“新泉美国控股”）拟以自
有资金在美国肯塔基州投资设立新泉（肯塔基）汽车零部件有限公司（具体名称以注册核准内
容为准）（以下简称“新泉（肯塔基）”）。新泉（肯塔基）的注册资本为5万美元。
投资完成后，新泉美国控股持有新泉（肯塔基）100%股权。
（二）公司于2025年8月29日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第五届董事会第
十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新泉美国控股在美国投资设立
下属子公司的议案》。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无
需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
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2025-08-30│对外投资
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拟设全资子公司名称：晋中新泉汽车饰件有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。
投资金额：人民币1000万元，即公司认缴注册资金1000万元，公司出资比例100%。
特别风险提示：本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批
手续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导
致投资收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）根据公司需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟在山西省
晋中市投资设立全资子公司“晋中新泉汽车饰件有限公司”（具体名称以工商核准登记的为准
），注册资本1000万元，由公司以自有资金出资。
（二）公司于2025年8月29日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第五届董事会第
十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于在山西晋中投资设立全资子公
司的议案》。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无
须提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
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2025-08-30│其他事项
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江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事
会第九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务审计及内控审计机构。该议案已经20
25年5月27日召开的2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2025年4月29日、
5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到立信出具的《关于变更新泉股份拟签字注册会计师的告知函》，现将具体
情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
立信作为公司2025年度的财务和内部控制审计机构，原委派张朱华先生、李卓儒先生作为
签字注册会计师为公司提供审计服务。由于工作安排变动，立信会计师事务所（特殊普通合伙
）委派唐胤先生接替李卓儒先生作为签字注册会计师。变更后，公司2025年度审计项目的签字
注册会计师为张朱华先生和唐胤先生。
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2025-08-28│股权质押
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重要内容提示：
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏新泉志和投资有限公
司（以下简称“新泉投资”）持有公司股份数量为12715.3572万股，占公司总股本比例为26.0
9%。本次质押1060万股后，新泉投资累计质押公司股份1060万股，占其持股比例为8.34%；占
公司总股本的2.18%。
一、本次股票质押式回购交易的情况
公司于2025年8月27日接到控股股东新泉投资的通知，获悉其将所持有的本公司部分股份
进行了股票质押式回购交易。
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2025-06-27│其他事项
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根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下
简称“公司”)委托联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及公司2023
年8月11日发行的可转换公司债券（债券简称：“新23转债”，债券代码：113675）进行了跟
踪信用评级。公司前次主体长期信用等级为“AA-”；“新23转债”前次信用等级为“AA-”；
前次评级展望为“稳定”；评级机构为联合资信评估股份有限公司，评级时间为2024年5月30
日。
联合资信在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2025年6月26日
出具了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报
告》，维持公司主体长期信用等级为“AA-”；维持“新23转债”信用等级为“AA-”；评级展
望为“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。
本次信用评级报告《江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券20
25年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2025-04-29│增资
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增资标的公司名称:XinquanSlovakiaAutomotiveTrims.r.o.（以下简称“斯洛伐克新泉”
）。
增资金额：4500万欧元。
特别风险提示：本次对斯洛伐克新泉进行增资需要在中国政府有关部门履行备案或核准手
续。此外，受所在国家的产业政策及异地管理等因素影响，存在一定的经营风险和管理风险等
。
一、对外投资概述
（一）根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司
”）拟通过全资子公司XINQUANINTERNATIONALDEVELOPMENTSINGAPOREPTE.LTD.（以下简称“新
加坡新泉”）对XinquanSlovakiaAutomotiveTrims.r.o.（以下简称“斯洛伐克新泉”）增加
投资4500万欧元。增加投资后，新加坡新泉和公司对斯洛伐克新泉的持股比例不变，新加坡新
泉持有斯洛伐克新泉99%股权，公司持有斯洛伐克新泉1%股权。由公司以自有资金出资。
（二）公司于2025年4月27日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第五届董事会第
九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对子公司斯洛伐克新泉增资的
议案》。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无
需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
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2025-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其
中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户26家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
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2025-04-29│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金股利3.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送
红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股
分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下
简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，江苏新泉汽车饰件股
份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币1,186,142,681.00元。经第五届
董事会第九次会议决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股
本487,303,796股，以此计算合计拟派发现金红利146,191,138.80元（含税）。本年度公司现
金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为14.97%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持现金
派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-29│银行授信
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江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第五届董
事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
，同意公司及控股子公司2025年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币70亿元（含等值外
币）的综合授信额度，授信期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会
召开之日止。现将相关事项公告如下：
一、本次向银行申请授信的基本情况
1、授信种类：包括但不限于各类贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、
保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等融资品种。公司及子公司可以以土地、房产、机
器设备等自有资产在有关业务项下对债权人（贷款银行）所负债务提供担保，具体内容以公司
及子公司与债权人（贷款银行）签订的担保合同为准；
2、公司董事会授权董事长或董事长授权代表根据公司及子公司资金需求，在授信额度内
自行调整确定申请融资的金融机构及其额度，并签署授信额度内的各项法律文件（包括但不限
于授信、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件），并授权公司财务部根据公司及子
公司的资金需求情况分批次向相关金融机构办理有关授信融资等手续；
3、授信额度和品种最终以银行实际审批的授信额度和品种为准，具体融资金额将视公司
及子公司的实际经营情况需求决定，公司及子公司不得将前述融资资金转贷给第三方；
4、在授信期限内，授信额度可循环使用。
如根据银行最终审批结果，授信事项涉及对外担保或关联交易等，公司将根据对外担保或
关联交易等的具体情况，按照《公司章程》及相关法律、法规规定的审批权限另行履行相应审
批程序后实施。
二、对公司的影响
公司及子公司本次向金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，满足公司（包括
全资子公司及控股子公司）经营对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。具体金额将在授信额度
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