资本运作☆ ◇603179 新泉股份 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-03-07│ 14.01│ 5.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-19│ 22.12│ 6348.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-06-04│ 100.00│ 4.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-17│ 11.90│ 665.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-15│ 24.07│ 11.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-08-11│ 100.00│ 11.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-07-02│ 25.91│ 5.43亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西安生产基地建设项│ ---│ 0.00│ 3.84亿│ 102.99│ 6377.25万│ 2022-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海智能制造基地建│ ---│ 0.00│ 4.59亿│ 101.45│ 5914.57万│ 2022-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海研发中心建设项│ ---│ 8375.32万│ 1.66亿│ 107.40│ ---│ 2025-06-26│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ ---│ 0.00│ 2.09亿│ 100.06│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海智能制造基地升│ ---│ 3285.89万│ 5.11亿│ 100.60│ 2232.14万│ 2025-06-27│
│级扩建项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车饰件智能制造合│ ---│ 0.00│ 3.05亿│ 100.26│ 2388.73万│ 2024-02-29│
│肥基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ ---│ 0.00│ 3.38亿│ 100.38│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-05 │交易金额(元)│1.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │Xinquan Ingolstadt Interior GmbH│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENTSINGAPORE PTE.LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Xinquan Ingolstadt Interior GmbH │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟通│
│ │过全资子公司XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENTSINGAPORE PTE.LTD.（以下简称“新加 │
│ │坡新泉”）对其全资子公司Xinquan Europe GmbH（以下简称“新泉（欧洲）”）的全资子 │
│ │公司Xinquan Ingolstadt Interior GmbH（以下简称“拜仁新泉”）增加投资10,000万美元│
│ │。增加投资后，新泉（欧洲）对拜仁新泉的100%持股比例不变，公司通过全资子公司新加坡│
│ │新泉持有拜仁新泉100.00%股权。由公司以自筹资金出资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │交易金额(元)│1.18亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │Xinquan Mexico Automotive Trim, │标的类型 │股权 │
│ │S. de R.L. de C.V. │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │新泉发展香港有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟通│
│ │过全资子公司新泉发展香港有限公司（以下简称“新泉香港”）对XinquanMexicoAutomotiv│
│ │eTrim,S.deR.L.deC.V.（以下简称“墨西哥新泉”）增加投资11800万美元。增加投资后， │
│ │新泉香港和公司对墨西哥新泉的持股比例不变，新泉香港持有墨西哥新泉99.75%股权，公司│
│ │持有墨西哥新泉0.25%股权。由公司以自筹资金出资。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2025-08-28 │质押股数(万股) │1060.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.34 │质押占总股本(%) │2.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江苏新泉志和投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-26 │质押截止日 │2028-08-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-09 │解押股数(万股) │1060.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月26日江苏新泉志和投资有限公司质押了1060.0万股给中信证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │公司于2026年1月12日接到控股股东新泉投资的通知，获悉其办理了股票质押式回购交 │
│ │易提前购回业务 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │33.33 │质押占总股本(%) │3.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐志华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-03 │解押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月25日唐志华质押了1800.0万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月03日唐志华解除质押1800.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏新泉汽│宁波新泉志│ 2.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│车饰件股份│和汽车饰件│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │系统有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日召开第五届董事会
第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，根据公司
2026年限制性股票激励计划的首次授予实施情况和2026年第二次临时股东会的有关授权，公司
董事会同意对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登
记，本次工商变更登记完成后，公司注册资本将变更为人民币735158650元。具体内容详见公
司于2026年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关
于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》。
公司已于近日完成了上述注册资本工商变更登记，并对《公司章程》进行了工商备案手续
，现已取得镇江市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后，公司注册资本变更为73515.
865万元人民币，其他工商登记信息不变。
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2026-09-09│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足全资子公司XinquanUSGroupLLC（以下简称“新泉美国集团”）业务发展需要，江
苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）为新泉美国集团向招商银行股份有限公司
常州分行申请总额不超过人民币30000万元的授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过人
民币30000万元，期限3年。
（二）内部决策程序
2026年9月8日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司新泉美
国集团提供担保的议案》，同意上述申请授信额度及担保事项。
根据相关规定，本次担保事项无需股东会审议。
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2026-08-21│其他事项
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一、2026年限制性股票激励计划前期基本情况
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下
简称“本次激励计划”）方式为限制性股票，股份来源为公司向激励对象定向发行的本公司人
民币A股普通股股票，拟授予的权益数量为2600.00万股，约占本激励计划草案公告日公司股本
总额71419.865万股的3.64%。其中，首次授予的权益数量为2450.00万股，约占本激励计划草
案公告日公司股本总额的3.43%，占本激励计划拟授予权益总额的94.23%；预留授予的权益数
量为150.00万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.21%，占本激励计划拟授予权
益总额的5.77%。具体内容详见公司2026年6月10日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.
cn）的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公
告编号：2026-031）。
鉴于本激励计划所确定的首次授予激励对象中175名激励对象因个人原因自愿放弃认购向
其授予的全部或部分限制性股票，根据公司2026年第二次临时股东会的授权，公司董事会对20
26年限制性股票激励计划的首次授予的激励对象名单及限制性股票数量进行了调整，并将该部
分限制性股票调整至预留部分。
调整后，首次授予激励对象人数由860名变更为767名，拟首次授予的限制性股票数量由24
50.00万股调整为2202.00万股；预留部分限制性股票数量由150.00万股调整为398.00万股。本
激励计划拟授予的限制性股票总数保持不变，仍为2600.00万股。具体内容详见公司2026年7月
3日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于
调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-040）。
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2026-07-03│其他事项
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12、限制性股票首次授予日：2026年7月2日
2、限制性股票首次授予数量：2202.00万股
3、限制性股票首次授予价格：25.91元/股
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“新泉股份”）于2026年7月2日召
开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》，董事会认为公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划》”、“本激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经满足，同意确定
2026年7月2日为首次授予日，并向767名激励对象授予2202.00万股限制性股票。
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2026-07-03│其他事项
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1、调整原因
鉴于本激励计划所确定的首次授予激励对象中175名激励对象因个人原因自愿放弃认购向
其授予的全部或部分限制性股票，根据公司2026年第二次临时股东会的授权，公司董事会对20
26年限制性股票激励计划的首次授予的激励对象名单及限制性股票数量进行了调整，并将该部
分限制性股票调整至预留部分。
2、调整内容
调整后，首次授予激励对象人数由860名变更为767名，拟首次授予的限制性股票数量由24
50.00万股调整为2202.00万股；预留部分限制性股票数量由150.00万股调整为398.00万股。本
激励计划拟授予的限制性股票总数保持不变，仍为2600.00万股。
除上述调整事项外，其他内容与公司2026年第二次临时股东会审议通过的本激励计划一致
。
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2026-07-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月30日
(二)股东会召开的地点：常州市新北区黄河西路555号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常
州分公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开及表决。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司董事会秘书高海龙先生出席会议；公司高管列席会议。
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2026-06-26│其他事项
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江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日召开第五届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，根据公司20
25年度利润分配预案的实施情况和2025年年度股东会的有关授权，公司董事会同意对《公司章
程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记，本次工商变更登记
完成后，公司注册资本将变更为人民币714198650元。具体内容详见公司于2026年6月10日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本并
修改公司章程的公告》。
此外，公司分别于2025年12月26日和2026年1月21日召开第五届董事会第十三次会议和202
6年第一次临时股东会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的部分条
款进行修订。具体内容详见公司于2025年12月27日和2026年1月22日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>的公告》和《2026年第一
次临时股东会决议公告》。
公司已于近日完成了上述注册资本工商变更登记，并对《公司章程》进行了工商备案手续
，现已取得镇江市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后，公司注册资本变更为71419.
865万元人民币，其他工商登记信息不变。
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2026-06-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-04-30│对外投资
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投资标的名称：芜湖新泉座椅有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。
投资金额：人民币10000万元，即公司认缴注册资金10000万元，公司出资比例100%。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，未达到股东会审议标准
。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定
性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在
不确定性的风险。
（一）本次交易概况
根据公司需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟在安徽省芜湖市
投资设立全资子公司“芜湖新泉座椅有限公司”（具体名称以工商核准登记的为准），注册资
本10000万元，由公司以自筹资金出资。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月29日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第五届董事会第十八次
会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于在芜湖投资设立全资子公司的议案
》。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无
须提交公司股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
（一）投资标的概况
公司拟以自筹资金人民币10000万元出资设立全资子公司，全资子公司名称：芜湖新泉座
椅有限公司，公司类型为有限责任公司。
（二）投资标的具体信息
（1）新设公司基本情况
公司名称：芜湖新泉座椅有限公司（具体名称以工商核准登记的为准）。注册地址：安徽
省芜湖市（具体以工商核准登记为准）。
注册资本：人民币10000万元。
经营范围：汽车座椅及座椅零部件的研发、设计、制造和销售。（具体以工商核准登记为
准）。
（2）投资人/股东投资情况
公司以自筹资金出资设立全资子公司，具体情况如下：
（3）标的公司董事会及管理层的人员安排
全资子公司不设董事会，设董事一人，由股东任命，对股东负责；管理层人员拟从公司选
派或从外部聘任。
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2026-04-30│其他事项
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为深入贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上
市公司质量的意见》要求，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“新泉股份
”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》
，践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司实现高质量发展，提升投资价值，维护投资者
尤其是中小投资者的合法权益，结合公司中长期发展战略与经营实际，经第五届董事会第十八
次会议审议通过，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，方案具体内容如下：
一、聚焦主业发展，提升经营质量
公司将立足汽车饰件主业，聚焦业务结构优化与经营质效提升，系统构建高质量发展体系
。在深耕仪表板总成、门内护板总成等优势产品的同时，通过强化垂直整合与跨产品协同，在
核心业务领域持续拓展产品组合，进一步扩大座椅及座椅附件业务规模。推动成熟技术及工艺
在各产品线的复用，构建覆盖内饰、外饰、座椅及座椅附件部件的一体化产品体系，提升单车
价值及客户终身价值。公司将数字化、自动化及智能化技术应用于相关研发生产活动，提升生
产效率、产品竞争力，降低生产成本并提高毛利率。
公司将系统性构建与业务发展深度适配的人才体系，持续优化关键职能人才结构，搭建多
维度、高竞争力的激励体系，充分激活组织内生动力，为公司高质量可持续发展筑牢坚实人才
根基。
二、加强自主创新，培育价值增长新动能
公司坚持“追求卓越，超越期望”的质量方针，加大研发投入，推动产研学协同，以技术
创新和产品结构优化为推动力，通过卓越的产品品质和快速响应的服务，为客户提供优质的产
品和服务，
公司自成立以来，一直以技术为发展先导，通过技术引进及自主开发的方式，确立了在行
业内领先的技术地位，截至2025年底，公司及控股子公司累计拥有专利409项，其中发明专利1
9项、实用新型专利385项、外观设计专利5项。
现阶段，公司在同步研发、模具开发、检测试验等方面形成了一系列技术优势，使得公司
成为汽车饰件整体解决方案提供商。
三、坚持规范运作，提升公司治理水平
公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、上海
证券交易所关于上市公司治理及规范运作的相关法律法规与监管要求，建立了以股东会、董事
会及其专门委员会和管理层为核心的治理架构，形成了权责清晰、有效制衡、协调运转的决策
、执行与监督机制，保障公司规范运作与科学决策。2025年，公司积极顺应监管政策与经营发
展需要，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等内部制度进行了系统修订
，并完成了监事会职责向董事会审计委员会的平稳过渡与整合，进一步优化了治理结构，提升
了决策与监督效率。
未来，公司将坚守规范运作原则，持续完善治理体系与运作机制，加强董事及高级管理人
员的履职能力建设，全面提升公司治理效能与合规水平，为可持续高质量发展奠定坚实基础。
四、聚焦“关键少数”，强化履职责任
公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理与
规范运作中的核心作用，持续强化其主体责任与合规意识。通过不断完善治理结构与内控体系
，明确“关键少数”在防止资金占用、规范关联交易、保障信息披露真实性等方面的职责边界
与行为规范。公司建立健全常态化信息沟通与传导机制，及时传达监管政策、法律法规及典型
案例，确保“关键少数”准确把握监管导向，严守合规底线。
同时，积极组织并支持其参加各类监管机构举办的专项培训，持续提升专业素养、履职能
力及诚信规范意识。公司致力于构建长效激励与约束机制，通过推动管理层与公司、全体股东
形成利益共享、风险共担的共同体，激发其勤勉尽责、专注价值创造的内生动力，共同促进公
司实现可持续、高质量发展。
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2026-04-17│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足全资子公司XinquanTexasAutomotiveInteriorsLLC（以下简称“新泉（得克萨斯）
”）业务发展需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）为新泉（得克萨斯
）向招商银行股份有限公司常州分行申请总额不超过人民币25000万元的授信额度提供担保，
担保金额不超过人民币25000万元，期限3年。
（二）内部决策程序
2026年4月16日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司新泉（
得克萨斯）提供担保的议案》，同意上述申请授信额度及担保事项。
根据相关规定，本次担保事项无需股东会审议。
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2026-04-17│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月16日
(二)股东会召开的地点：常州市新北区黄河西路555号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常
州分公司会议室
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2026-03-20│其他事项
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江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第五届董事
会第十五次会议，审议了《关于公司董事和高级管理人员2025年度实际支付薪酬及2026年度薪
酬方案的议案》，公司董事、高级管理人员作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该
议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、2025年度实际支付薪酬情况
根据《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》结合公司2025年度经营业绩及个人工作绩
效，2025年度实际支付董事和高级管理人员薪酬共计861.02万元。
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2026-03-20│银行授信
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江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开了第五届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案
》，同意公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币85亿元（含等值外币
）的综合授信额度，授信期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之
日止。现将相关事项公告如下：
一、本次向银行申请授信的基本情况
1、授信种类：包括但不限于各类贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理、贸易
融资、票据贴现、项目贷款等融资品种。公司及子公司可以以土地、房产、机器设备等自有资
产在有关业务项下对债权人（贷款银行）所负债务提供担保，具体内容以公司及子公司与债权
人（贷款银行）签订的担保合同为准；
2、公司董事会授权董事长或董事长授权代表根据公司及子公司资金需求，在授信额度内
自行调整确定申请融资的金融机构及其额度，并签署授信额度内的各项法律文件（包括但不限
于授信、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件），并授权公司财务部根据公司及子
公司的资金需求情况分批次向相关金融机构办理有关授信融资等手续；
3、授信额度和品种最终以银行实际审批的授信额度和品种为准，具体融资金额将视公司
及子公司的实际经营情况需求决定，公司及子公司不得将前述融资资金转贷给第三方；
4、在授信期限内，授信额度可循环使用。
如根据银行最终审批结果，授信事项涉及对外担保或关联交易等，公司将根据对外担保或
关联交易等的具体情况，按照《公司章程》及相关法律、法规规定的审批权限另行履行相应审
批程序后实施。
二、对公司的影响
公司及子公司本次向金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，满足公司（包括
全资子公司及控股子公司）经营对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。具体金额将在授信额度内以金融机构与公司及子公司实际发生
的融资金额为准。
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
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2026-03-20│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-20│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术
服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供
应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户30家。
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2026-03-20│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金股利3.00元（含税），以资本公积金转增股本，每10股转
增4股，不送红股。
本次利润分配、转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在
权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现
金派发每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额、转增总股数，并将
另行公告具体调整情况。本次利润分配、转增股本，公司不触及《上海证券交易所股票上市规
则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，江苏新泉汽车饰件股
份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币1265422803.14元。经第五届董
事会第十五次会议决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润、转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司
总股本510141893股，以此计算合计拟派发现金红利153042567.90元（含税）。本年度公司现
金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为18.78%。
2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本每10股转增4股。截至2025年12月31日，公司
总股本510141893股，本次转增后，公司总股本变更为714198650股（具体以中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持现金
派发每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额、转增总股数，并将另
行公告具体调整情况。本次利润分配、资本公积转增股本方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触
及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。相
关指标如下表所示：
二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月19日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第五届董事会第十五次
会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，本方案
符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，尚需提交公司2025年年度股
东会审议。
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2026-02-05│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：马来西亚新泉汽车零部件有限公司（具体名称以注册核准内容为准）
投资金额：4200万美元
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，未达到股东会审议标准
。
本次对马来西亚投资需要在中国和马来西亚政府有关部门履行备案或核准手续。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次设立子公司尚需办理注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次
对外投资因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险
。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟
通过全资子公司XINQUANINTERNATIONALDEVELOPMENTSINGAPOREPTE.LTD.（以下简称“新加坡新
泉”）在马来西亚投资设立马来西亚新泉汽车零部件有限公司（具体名称以注册核准内容为准
）（以下简称“马来西亚新泉”），投资总额4200万美元，由公司以自筹资金出资。新加坡新
泉持有马来西亚新泉100.00%股权，公司通过新加坡新泉持有马来西亚新泉100%股权。
公司于2026年2月4日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第五届董事会第十四次会
议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于通过全资子公司在马来西亚投资设立
下属子公司的议案》。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无
须提交公司股东会审议。
本次对马来西亚投资需要在中国和马来西亚政府有关部门履行备案或核准手续。
明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。本次对外投资不构成关联交易，亦不构
成重大资产重组。
（一）投资标的概况
公司拟通过全资子公司新加坡新泉在马来西亚投资设立下属子公司，子公司名称：马来西
亚新泉汽车零部件有限公司，公司类型为有限责任公司。
（二）投资标的具体信息
（1）新设公司基本情况
公司名称：马来西亚新泉汽车零部件有限公司（具体名称以注册核准内容为准）。
注册地址：马来西亚（具体名称以注册核准内容为准）。
投资金额：4200万美元。
经营范围：汽车零部件的研发、设计、制造和销售。（具体经营范围以当地主管部门登记
为准）。
（2）投资人/股东投资情况
公司以自筹资金出资在马来西亚设立子公司，具体情况如下：
（3）标的公司董事会及管理层的人员安排
该公司的董事会及管理层等按当地法规要求设置并由公司任命。
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2026-02-05│增资
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重要内容提示：
投资标的名称：XinquanIngolstadtInteriorGmbH
投资金额：10000万美元。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十四
次会议审议通过，未达到股东会审议标准。
本次对拜仁新泉进行增资需要在中国政府有关部门履行备案或核准手续。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项本次对外投资因受到政策变化、市场竞争、经营
管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟
通过全资子公司XINQUANINTERNATIONALDEVELOPMENTSINGAPOREPTE.LTD.（以下简称“新加坡新
泉”）对其全资子公司XinquanEuropeGmbH（以下简称“新泉（欧洲）”）的全资子公司Xinqu
anIngolstadtInteriorGmbH（以下简称“拜仁新泉”）增加投资10000万美元。增加投资后，
新泉（欧洲）对拜仁新泉的100%持股比例不变，公司通过全资子公司新加坡新泉持有拜仁新泉
100.00%股权。由公司以自筹资金出资。
公司于2026年2月4日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第五届董事会第十四次会
议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对子公司拜仁新泉增资的议案》。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无
须提交公司股东会审议。
本次对拜仁新泉进行增资需要在中国政府有关部门履行备案或核准手续。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。本次对外投资不构成关联交易，
亦不构成重大资产重组。
（一）投资标的概况
拜仁新泉成立于2025年，位于德国拜仁州，是公司通过全资子公司新加坡新泉的全资子公
司新泉（欧洲）持有其100%股权的全资子公司，主营业务为汽车零部件的研发、设计、制造和
销售。
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2026-02-05│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：开封新泉汽车零部件有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。
投资金额：人民币5000万元，即公司认缴注册资金5000万元，公司出资比例100%。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，未达到股东会审议标准
。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定
性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在
不确定性的风险。
（一）本次交易概况
根据公司需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟在河南省开封市
投资设立全资子公司“开封新泉汽车零部件有限公司”（具体名称以工商核准登记的为准），
注册资本5000万元，由公司以自有资金出资。
公司于2026年2月4日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第五届董事会第十四次会
议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于在开封投资设立全资子公司的议案》
。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无
须提交公司股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。本次对外投资不构成关联交易，
亦不构成重大资产重组。
（一）投资标的概况
公司拟以自有资金人民币5000万元出资设立全资子公司，全资子公司名称：开封新泉汽车
零部件有限公司，公司类型为有限责任公司。
（二）投资标的具体信息
（1）新设公司基本情况
公司名称：开封新泉汽车零部件有限公司（具体名称以工商核准登记的为准）。注册地址
：河南省开封市（具体以工商核准登记为准）。
注册资本：人民币5000万元。
经营范围：汽车零部件的研发、设计、制造和销售。（具体以工商核准登记为准）。
（2）投资人/股东投资情况
公司以自有资金出资设立全资子公司
（3）标的公司董事会及管理层的人员安排
全资子公司不设董事会，设董事一人，由股东任命，对股东负责；管理层人员拟从公司选
派或从外部聘任。
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2026-01-28│其他事项
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江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日向香港联合交易
所有限公司(以下简称“香港联交所”)递交了发行H股股票并在香港联交所主板上市(以下简称
“本次发行上市”)的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。该
申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会(以下简称“香港证监会”)及香港联交所
的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规
有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机
构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发
行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108149/documents/sehk26012701347_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108149/documents/sehk26012701348.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出
。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体
收购、购买或认购公司本次发行上市的H股股票的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政
府机构、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，并综合考虑市场情况以及其他因素方可
实施，尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
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2026-01-22│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月21日
(二)股东会召开的地点：常州市新北区黄河西路555号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常
州分公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开及表决。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司董事会秘书高海龙先生出席会议；公司高管列席会议。
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2025-12-27│增资
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重要内容提示：
投资标的名称：XinquanMexicoAutomotiveTrim,S.deR.L.deC.V.
投资金额：11800万美元。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，已达到股东会审议标准
。
本次对墨西哥新泉进行增资需要在中国政府有关部门履行备案或核准手续。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次对外投资因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定
性的风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟
通过全资子公司新泉发展香港有限公司（以下简称“新泉香港”）对XinquanMexicoAutomotiv
eTrim,S.deR.L.deC.V.（以下简称“墨西哥新泉”）增加投资11800万美元。增加投资后，新
泉香港和公司对墨西哥新泉的持股比例不变，新泉香港持有墨西哥新泉99.75%股权，公司持有
墨西哥新泉0.25%股权。由公司以自筹资金出资。
（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。
公司于2025年12月26日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第五届董事会第十三次
会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对子公司墨西哥新泉增资的议案》
。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项尚
需提交公司股东会审议。
本次对墨西哥新泉进行增资需要在中国政府有关部门履行备案或核准手续。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
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2025-12-27│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：上海新泉国际贸易有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。
投资金额：人民币1000万元，即公司认缴注册资金1000万元，公司出资比例100%。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，已达到股东会审议标准
。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定
性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在
不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据公司需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟在上海市投资设
立全资子公司“上海新泉国际贸易有限公司”（具体名称以工商核准登记的为准），注册资本
1000万元，由公司以自有资金出资。
（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。
公司于2025年12月26日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第五届董事会第十三次
会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于在上海投资设立全资子公司的议案
》。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项尚
需提交公司股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
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2025-12-27│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：香港立信德豪会计师事务所有限公司
本事项尚需提交公司股东会审议。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）已启动发行H股股票并在香港联合
交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”），经公司第五届董事会第十三次会议
审议通过，认为香港立信德豪会计师事务所有限公司（以下简称“香港立信”）在境外发行上
市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审
慎评估，公司董事会同意聘请香港立信为本次发行上市的审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
香港立信成立于1981年，注册地址为香港。香港立信是国际会计网络BDO的成员所，具备
审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联合交易所有限公司的
相关要求。截至2024年末，香港立信拥有超过60名董事及员工1000人。2024年度香港立信为约
200家在香港及其他主要证券交易所的上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审
计业务经验。
2、投资者保护能力
香港立信已符合香港会计师公会执业法团（专业弥偿）规则，投保有效且足够的专业责任
保险。
3、诚信记录
最近三年的执业质量检查并未发现任何对香港立信的审计业务有重大影响的事项。
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2025-12-27│其他事项
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江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟于境外发行股份（H股）并在香
港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）上市（以下简称“本次发行上市”）。根据公
司本次发行上市的需要，按照境内外上市规则完善公司董事结构，根据《中华人民共和国公司
法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，在
征得其本人同意后，经公司董事会提名，公司于2025年12月26日召开第五届董事会第十三次会
议，审议通过了《关于增选独立董事并确定其津贴的议案》，拟增选赵瑞昆先生（简历附后）
为公司第五届董事会独立董事，并提请公司2026年第一次临时股东会审议。任期自股东会审议
通过且公司本次发行并上市之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，公司结合所处行业
特点、经营规模及市场薪酬水平等因素，拟确定该独立董事津贴为人民币10万元/年（税前）
，上述津贴标准自股东会审议通过且公司本次发行上市之日起该独立董事履职开始执行。
赵瑞昆先生具备上市公司独立董事履职能力，具备上市公司运作的基本知识，熟悉法律法
规及本所相关规定，具有五年以上会计、财务、管理等工作经验；赵瑞昆先生未持有公司股份
，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，具
备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及其他相关规定所要求的独立性，不存在《公司
法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券
交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情况；赵瑞昆先
生具有良好的个人品德，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件的规定；赵瑞昆先生有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，目前在包含公
司在内的2家上市公司担任独立董事。公司已向上海证券交易所报送赵瑞昆先生的相关材料，
并已收到上海证券交易所对赵瑞昆先生的任职资格无异议的审核结果。
附件：赵瑞昆先生简历
赵瑞昆：男，1985年7月出生，中国香港籍，中国科学技术大学本科学历，卡耐基梅隆大
学硕士研究生学历。2007年7月至2008年5月，担任汇丰银行北京分行业务代表；2008年7月至2
010年6月，担任银率（中国）有限公司研究部分析师；2010年7月至2012年12月，担任中铝矿
业国际财务经理；2013年1月至2014年6月担任中铝矿业国际业务发展经理；2014年9月至2016
年5月就读于卡耐基梅隆大学Tepper商学院；2016年8月至2021年7月担任摩根士丹利亚洲有限
公司投资银行部副总裁；2021年7月至2024年5月，担任中原建业（香港）有限公司财务总监；
2022年2月至2024年5月担任建业地产股份有限公司财务总监；2024年7月至2025年10月，担任
博浩数据（香港）有限公司财务总监。
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2025-12-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月21日13点30分
召开地点：常州市新北区黄河西路555号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议
室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月21日至2026年1月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-29│其他事项
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江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月30日和2025年11
月17日召开第五届董事会第十二次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消
监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，因公司可转债于2025年10月30日完成赎回
并在上海证券交易所摘牌，根据公司可转债转股情况，对《公司章程》中关于注册资本和股份
总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记，本次工商变更登记完成后，公司注册资本将变
更为人民币510141893元；此外，根据新《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等
法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详
见公司分别于2025年10月31日和2025年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定
公司相关治理制度的公告》（公告编号：2025-066）和《2025年第一次临时股东大会决议公告
》（公告编号：2025-070）。
公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记及备案手续，现已取得镇江市市场监督管理
局换发的《营业执照》。变更后，公司注册资本变更为51014.1893万元人民币，《营业执照》
其他登记信息不变。
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2025-11-18│其他事项
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根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，因江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下
简称“公司”）治理结构调整，王波先生申请辞去公司第五届董事会董事职务。除辞任董事职
务外，王波先生在公司担任的其他职务不变。
公司于2025年11月17日召开职工大会，选举王波先生为公司第五届董事会职工代表董事，
任期自本次职工大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
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2025-10-31│其他事项
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赎回数量：819000元（8190张）
赎回兑付总金额：820835.18元
赎回款发放日：2025年10月30日
可转债摘牌日：2025年10月30日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）有条件赎回条款满足情况
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2025年9月8日至2025年9
月29日期间已有十五个交易日收盘价格不低于“新23转债”当期转股价格50.75元/股的130％
（即65.98元/股）。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“
《募集说明书》”）的约定，已满足“新23转债”的有条件赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于2025年9月29日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“
新23转债”的议案》，决定行使“新23转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息
的价格对赎回登记日登记在册的“新23转债”全部赎回。公司于2025年9月30日披露了《江苏
新泉汽车饰件股份有限公司关于提前赎回“新23转债”的公告》（公告编号：2025-046）。
公司于2025年10月15日披露了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于实施“新23转债”赎
回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-049），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具
体事宜，并在2025年10月16日至2025年10月29日期间披露了10次关于实施“新23转债”赎回暨
摘牌的提示性公告。
（三）本次赎回的有关事项
1、赎回登记日：2025年10月29日
2、赎回对象：本次赎回对象为2025年10月29日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“新23转债”的全部持有人。
3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.2192元/
张，计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.00%×80/365=0.2192元/张赎回价格=可转债面
值+当期应计利息=100+0.2192=100.2192元/张
4、赎回款发放日：2025年10月30日
5、“新23转债”摘牌日：2025年10月30日
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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