资本运作☆ ◇603179 新泉股份 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-03-07│ 14.01│ 5.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-19│ 22.12│ 6348.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-06-04│ 100.00│ 4.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-17│ 11.90│ 665.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-15│ 24.07│ 11.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-08-11│ 100.00│ 11.49亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西安生产基地建设项│ ---│ 0.00│ 3.84亿│ 102.99│ 6377.25万│ 2022-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海智能制造基地建│ ---│ 0.00│ 4.59亿│ 101.45│ 5914.57万│ 2022-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海研发中心建设项│ ---│ 8375.32万│ 1.66亿│ 107.40│ ---│ 2025-06-26│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ ---│ 0.00│ 2.09亿│ 100.06│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海智能制造基地升│ ---│ 3285.89万│ 5.11亿│ 100.60│ 2232.14万│ 2025-06-27│
│级扩建项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车饰件智能制造合│ ---│ 0.00│ 3.05亿│ 100.26│ 2388.73万│ 2024-02-29│
│肥基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ ---│ 0.00│ 3.38亿│ 100.38│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-05 │交易金额(元)│1.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │Xinquan Ingolstadt Interior GmbH│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENTSINGAPORE PTE.LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Xinquan Ingolstadt Interior GmbH │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟通│
│ │过全资子公司XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENTSINGAPORE PTE.LTD.（以下简称“新加 │
│ │坡新泉”）对其全资子公司Xinquan Europe GmbH（以下简称“新泉（欧洲）”）的全资子 │
│ │公司Xinquan Ingolstadt Interior GmbH（以下简称“拜仁新泉”）增加投资10,000万美元│
│ │。增加投资后，新泉（欧洲）对拜仁新泉的100%持股比例不变，公司通过全资子公司新加坡│
│ │新泉持有拜仁新泉100.00%股权。由公司以自筹资金出资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │交易金额(元)│1.18亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │Xinquan Mexico Automotive Trim, │标的类型 │股权 │
│ │S. de R.L. de C.V. │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │新泉发展香港有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟通│
│ │过全资子公司新泉发展香港有限公司（以下简称“新泉香港”）对XinquanMexicoAutomotiv│
│ │eTrim,S.deR.L.deC.V.（以下简称“墨西哥新泉”）增加投资11800万美元。增加投资后， │
│ │新泉香港和公司对墨西哥新泉的持股比例不变，新泉香港持有墨西哥新泉99.75%股权，公司│
│ │持有墨西哥新泉0.25%股权。由公司以自筹资金出资。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │质押股数(万股) │1060.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.34 │质押占总股本(%) │2.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江苏新泉志和投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-26 │质押截止日 │2028-08-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-09 │解押股数(万股) │1060.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月26日江苏新泉志和投资有限公司质押了1060.0万股给中信证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │公司于2026年1月12日接到控股股东新泉投资的通知，获悉其办理了股票质押式回购交 │
│ │易提前购回业务 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │33.33 │质押占总股本(%) │3.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐志华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-03 │解押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月25日唐志华质押了1800.0万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月03日唐志华解除质押1800.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-18 │质押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │33.33 │质押占总股本(%) │3.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐志华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-16 │质押截止日 │2025-07-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-30 │解押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月16日唐志华质押了1800.0万股给中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月30日唐志华解除质押1800.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏新泉汽│宁波新泉志│ 2.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│车饰件股份│和汽车饰件│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │系统有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-20│其他事项
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江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第五届董事
会第十五次会议，审议了《关于公司董事和高级管理人员2025年度实际支付薪酬及2026年度薪
酬方案的议案》，公司董事、高级管理人员作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该
议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、2025年度实际支付薪酬情况
根据《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》结合公司2025年度经营业绩及个人工作绩
效，2025年度实际支付董事和高级管理人员薪酬共计861.02万元。
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2026-03-20│银行授信
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江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开了第五届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案
》，同意公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币85亿元（含等值外币
）的综合授信额度，授信期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之
日止。现将相关事项公告如下：
一、本次向银行申请授信的基本情况
1、授信种类：包括但不限于各类贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理、贸易
融资、票据贴现、项目贷款等融资品种。公司及子公司可以以土地、房产、机器设备等自有资
产在有关业务项下对债权人（贷款银行）所负债务提供担保，具体内容以公司及子公司与债权
人（贷款银行）签订的担保合同为准；
2、公司董事会授权董事长或董事长授权代表根据公司及子公司资金需求，在授信额度内
自行调整确定申请融资的金融机构及其额度，并签署授信额度内的各项法律文件（包括但不限
于授信、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件），并授权公司财务部根据公司及子
公司的资金需求情况分批次向相关金融机构办理有关授信融资等手续；
3、授信额度和品种最终以银行实际审批的授信额度和品种为准，具体融资金额将视公司
及子公司的实际经营情况需求决定，公司及子公司不得将前述融资资金转贷给第三方；
4、在授信期限内，授信额度可循环使用。
如根据银行最终审批结果，授信事项涉及对外担保或关联交易等，公司将根据对外担保或
关联交易等的具体情况，按照《公司章程》及相关法律、法规规定的审批权限另行履行相应审
批程序后实施。
二、对公司的影响
公司及子公司本次向金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，满足公司（包括
全资子公司及控股子公司）经营对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。具体金额将在授信额度内以金融机构与公司及子公司实际发生
的融资金额为准。
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
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2026-03-20│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-20│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术
服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供
应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户30家。
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2026-03-20│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金股利3.00元（含税），以资本公积金转增股本，每10股转
增4股，不送红股。
本次利润分配、转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在
权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现
金派发每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额、转增总股数，并将
另行公告具体调整情况。本次利润分配、转增股本，公司不触及《上海证券交易所股票上市规
则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，江苏新泉汽车饰件股
份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币1265422803.14元。经第五届董
事会第十五次会议决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润、转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司
总股本510141893股，以此计算合计拟派发现金红利153042567.90元（含税）。本年度公司现
金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为18.78%。
2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本每10股转增4股。截至2025年12月31日，公司
总股本510141893股，本次转增后，公司总股本变更为714198650股（具体以中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持现金
派发每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额、转增总股数，并将另
行公告具体调整情况。本次利润分配、资本公积转增股本方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触
及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。相
关指标如下表所示：
二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月19日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第五届董事会第十五次
会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，本方案
符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，尚需提交公司2025年年度股
东会审议。
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2026-02-05│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：马来西亚新泉汽车零部件有限公司（具体名称以注册核准内容为准）
投资金额：4200万美元
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，未达到股东会审议标准
。
本次对马来西亚投资需要在中国和马来西亚政府有关部门履行备案或核准手续。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次设立子公司尚需办理注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次
对外投资因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险
。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟
通过全资子公司XINQUANINTERNATIONALDEVELOPMENTSINGAPOREPTE.LTD.（以下简称“新加坡新
泉”）在马来西亚投资设立马来西亚新泉汽车零部件有限公司（具体名称以注册核准内容为准
）（以下简称“马来西亚新泉”），投资总额4200万美元，由公司以自筹资金出资。新加坡新
泉持有马来西亚新泉100.00%股权，公司通过新加坡新泉持有马来西亚新泉100%股权。
公司于2026年2月4日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第五届董事会第十四次会
议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于通过全资子公司在马来西亚投资设立
下属子公司的议案》。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无
须提交公司股东会审议。
本次对马来西亚投资需要在中国和马来西亚政府有关部门履行备案或核准手续。
明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。本次对外投资不构成关联交易，亦不构
成重大资产重组。
（一）投资标的概况
公司拟通过全资子公司新加坡新泉在马来西亚投资设立下属子公司，子公司名称：马来西
亚新泉汽车零部件有限公司，公司类型为有限责任公司。
（二）投资标的具体信息
（1）新设公司基本情况
公司名称：马来西亚新泉汽车零部件有限公司（具体名称以注册核准内容为准）。
注册地址：马来西亚（具体名称以注册核准内容为准）。
投资金额：4200万美元。
经营范围：汽车零部件的研发、设计、制造和销售。（具体经营范围以当地主管部门登记
为准）。
（2）投资人/股东投资情况
公司以自筹资金出资在马来西亚设立子公司，具体情况如下：
（3）标的公司董事会及管理层的人员安排
该公司的董事会及管理层等按当地法规要求设置并由公司任命。
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2026-02-05│增资
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重要内容提示：
投资标的名称：XinquanIngolstadtInteriorGmbH
投资金额：10000万美元。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十四
次会议审议通过，未达到股东会审议标准。
本次对拜仁新泉进行增资需要在中国政府有关部门履行备案或核准手续。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项本次对外投资因受到政策变化、市场竞争、经营
管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟
通过全资子公司XINQUANINTERNATIONALDEVELOPMENTSINGAPOREPTE.LTD.（以下简称“新加坡新
泉”）对其全资子公司XinquanEuropeGmbH（以下简称“新泉（欧洲）”）的全资子公司Xinqu
anIngolstadtInteriorGmbH（以下简称“拜仁新泉”）增加投资10000万美元。增加投资后，
新泉（欧洲）对拜仁新泉的100%持股比例不变，公司通过全资子公司新加坡新泉持有拜仁新泉
100.00%股权。由公司以自筹资金出资。
公司于2026年2月4日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第五届董事会第十四次会
议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对子公司拜仁新泉增资的议案》。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无
须提交公司股东会审议。
本次对拜仁新泉进行增资需要在中国政府有关部门履行备案或核准手续。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。本次对外投资不构成关联交易，
亦不构成重大资产重组。
（一）投资标的概况
拜仁新泉成立于2025年，位于德国拜仁州，是公司通过全资子公司新加坡新泉的全资子公
司新泉（欧洲）持有其100%股权的全资子公司，主营业务为汽车零部件的研发、设计、制造和
销售。
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2026-02-05│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：开封新泉汽车零部件有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。
投资金额：人民币5000万元，即公司认缴注册资金5000万元，公司出资比例100%。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，未达到股东会审议标准
。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定
性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在
不确定性的风险。
（一）本次交易概况
根据公司需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟在河南省开封市
投资设立全资子公司“开封新泉汽车零部件有限公司”（具体名称以工商核准登记的为准），
注册资本5000万元，由公司以自有资金出资。
公司于2026年2月4日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第五届董事会第十四次会
议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于在开封投资设立全资子公司的议案》
。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无
须提交公司股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。本次对外投资不构成关联交易，
亦不构成重大资产重组。
（一）投资标的概况
公司拟以自有资金人民币5000万元出资设立全资子公司，全资子公
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