资本运作☆ ◇603179 新泉股份 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-03-07│ 14.01│ 5.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-19│ 22.12│ 6348.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-06-04│ 100.00│ 4.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-17│ 11.90│ 665.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-15│ 24.07│ 11.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-08-11│ 100.00│ 11.49亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西安生产基地建设项│ 3.73亿│ 0.00│ 3.84亿│ 102.99│ 956.01万│ 2022-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海智能制造基地升│ 5.08亿│ 3285.89万│ 5.11亿│ 100.60│ 245.67万│ 2025-06-27│
│级扩建项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车饰件智能制造合│ 3.04亿│ 0.00│ 3.05亿│ 100.26│ 374.09万│ 2024-02-29│
│肥基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海智能制造基地建│ 4.52亿│ 0.00│ 4.59亿│ 101.45│ 2673.36万│ 2022-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海研发中心建设项│ 1.54亿│ 8375.32万│ 1.66亿│ 107.40│ ---│ 2025-06-26│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.37亿│ 0.00│ 3.38亿│ 100.38│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.09亿│ 0.00│ 2.09亿│ 100.06│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │交易金额(元)│1.18亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │Xinquan Mexico Automotive Trim, │标的类型 │股权 │
│ │S. de R.L. de C.V. │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │新泉发展香港有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟通│
│ │过全资子公司新泉发展香港有限公司（以下简称“新泉香港”）对XinquanMexicoAutomotiv│
│ │eTrim,S.deR.L.deC.V.（以下简称“墨西哥新泉”）增加投资11800万美元。增加投资后， │
│ │新泉香港和公司对墨西哥新泉的持股比例不变，新泉香港持有墨西哥新泉99.75%股权，公司│
│ │持有墨西哥新泉0.25%股权。由公司以自筹资金出资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │质押股数(万股) │1060.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.34 │质押占总股本(%) │2.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江苏新泉志和投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-26 │质押截止日 │2028-08-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-09 │解押股数(万股) │1060.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月26日江苏新泉志和投资有限公司质押了1060.0万股给中信证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │公司于2026年1月12日接到控股股东新泉投资的通知，获悉其办理了股票质押式回购交 │
│ │易提前购回业务 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │33.33 │质押占总股本(%) │3.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐志华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-03 │解押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月25日唐志华质押了1800.0万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月03日唐志华解除质押1800.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-18 │质押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │33.33 │质押占总股本(%) │3.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐志华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-16 │质押截止日 │2025-07-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-30 │解押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月16日唐志华质押了1800.0万股给中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月30日唐志华解除质押1800.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏新泉汽│宁波新泉志│ 2.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│车饰件股份│和汽车饰件│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │系统有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-27│增资
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重要内容提示：
投资标的名称：XinquanMexicoAutomotiveTrim,S.deR.L.deC.V.
投资金额：11800万美元。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，已达到股东会审议标准
。
本次对墨西哥新泉进行增资需要在中国政府有关部门履行备案或核准手续。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次对外投资因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定
性的风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟
通过全资子公司新泉发展香港有限公司（以下简称“新泉香港”）对XinquanMexicoAutomotiv
eTrim,S.deR.L.deC.V.（以下简称“墨西哥新泉”）增加投资11800万美元。增加投资后，新
泉香港和公司对墨西哥新泉的持股比例不变，新泉香港持有墨西哥新泉99.75%股权，公司持有
墨西哥新泉0.25%股权。由公司以自筹资金出资。
（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。
公司于2025年12月26日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第五届董事会第十三次
会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对子公司墨西哥新泉增资的议案》
。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项尚
需提交公司股东会审议。
本次对墨西哥新泉进行增资需要在中国政府有关部门履行备案或核准手续。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
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2025-12-27│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：上海新泉国际贸易有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。
投资金额：人民币1000万元，即公司认缴注册资金1000万元，公司出资比例100%。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，已达到股东会审议标准
。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定
性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在
不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据公司需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟在上海市投资设
立全资子公司“上海新泉国际贸易有限公司”（具体名称以工商核准登记的为准），注册资本
1000万元，由公司以自有资金出资。
（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。
公司于2025年12月26日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第五届董事会第十三次
会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于在上海投资设立全资子公司的议案
》。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项尚
需提交公司股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
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2025-12-27│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：香港立信德豪会计师事务所有限公司
本事项尚需提交公司股东会审议。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）已启动发行H股股票并在香港联合
交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”），经公司第五届董事会第十三次会议
审议通过，认为香港立信德豪会计师事务所有限公司（以下简称“香港立信”）在境外发行上
市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审
慎评估，公司董事会同意聘请香港立信为本次发行上市的审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
香港立信成立于1981年，注册地址为香港。香港立信是国际会计网络BDO的成员所，具备
审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联合交易所有限公司的
相关要求。截至2024年末，香港立信拥有超过60名董事及员工1000人。2024年度香港立信为约
200家在香港及其他主要证券交易所的上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审
计业务经验。
2、投资者保护能力
香港立信已符合香港会计师公会执业法团（专业弥偿）规则，投保有效且足够的专业责任
保险。
3、诚信记录
最近三年的执业质量检查并未发现任何对香港立信的审计业务有重大影响的事项。
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2025-12-27│其他事项
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江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟于境外发行股份（H股）并在香
港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）上市（以下简称“本次发行上市”）。根据公
司本次发行上市的需要，按照境内外上市规则完善公司董事结构，根据《中华人民共和国公司
法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，在
征得其本人同意后，经公司董事会提名，公司于2025年12月26日召开第五届董事会第十三次会
议，审议通过了《关于增选独立董事并确定其津贴的议案》，拟增选赵瑞昆先生（简历附后）
为公司第五届董事会独立董事，并提请公司2026年第一次临时股东会审议。任期自股东会审议
通过且公司本次发行并上市之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，公司结合所处行业
特点、经营规模及市场薪酬水平等因素，拟确定该独立董事津贴为人民币10万元/年（税前）
，上述津贴标准自股东会审议通过且公司本次发行上市之日起该独立董事履职开始执行。
赵瑞昆先生具备上市公司独立董事履职能力，具备上市公司运作的基本知识，熟悉法律法
规及本所相关规定，具有五年以上会计、财务、管理等工作经验；赵瑞昆先生未持有公司股份
，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，具
备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及其他相关规定所要求的独立性，不存在《公司
法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券
交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情况；赵瑞昆先
生具有良好的个人品德，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件的规定；赵瑞昆先生有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，目前在包含公
司在内的2家上市公司担任独立董事。公司已向上海证券交易所报送赵瑞昆先生的相关材料，
并已收到上海证券交易所对赵瑞昆先生的任职资格无异议的审核结果。
附件：赵瑞昆先生简历
赵瑞昆：男，1985年7月出生，中国香港籍，中国科学技术大学本科学历，卡耐基梅隆大
学硕士研究生学历。2007年7月至2008年5月，担任汇丰银行北京分行业务代表；2008年7月至2
010年6月，担任银率（中国）有限公司研究部分析师；2010年7月至2012年12月，担任中铝矿
业国际财务经理；2013年1月至2014年6月担任中铝矿业国际业务发展经理；2014年9月至2016
年5月就读于卡耐基梅隆大学Tepper商学院；2016年8月至2021年7月担任摩根士丹利亚洲有限
公司投资银行部副总裁；2021年7月至2024年5月，担任中原建业（香港）有限公司财务总监；
2022年2月至2024年5月担任建业地产股份有限公司财务总监；2024年7月至2025年10月，担任
博浩数据（香港）有限公司财务总监。
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2025-12-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月21日13点30分
召开地点：常州市新北区黄河西路555号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议
室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月21日至2026年1月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-29│其他事项
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江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月30日和2025年11
月17日召开第五届董事会第十二次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消
监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，因公司可转债于2025年10月30日完成赎回
并在上海证券交易所摘牌，根据公司可转债转股情况，对《公司章程》中关于注册资本和股份
总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记，本次工商变更登记完成后，公司注册资本将变
更为人民币510141893元；此外，根据新《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等
法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详
见公司分别于2025年10月31日和2025年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定
公司相关治理制度的公告》（公告编号：2025-066）和《2025年第一次临时股东大会决议公告
》（公告编号：2025-070）。
公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记及备案手续，现已取得镇江市市场监督管理
局换发的《营业执照》。变更后，公司注册资本变更为51014.1893万元人民币，《营业执照》
其他登记信息不变。
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2025-11-18│其他事项
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根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，因江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下
简称“公司”）治理结构调整，王波先生申请辞去公司第五届董事会董事职务。除辞任董事职
务外，王波先生在公司担任的其他职务不变。
公司于2025年11月17日召开职工大会，选举王波先生为公司第五届董事会职工代表董事，
任期自本次职工大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
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2025-10-31│其他事项
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赎回数量：819000元（8190张）
赎回兑付总金额：820835.18元
赎回款发放日：2025年10月30日
可转债摘牌日：2025年10月30日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）有条件赎回条款满足情况
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2025年9月8日至2025年9
月29日期间已有十五个交易日收盘价格不低于“新23转债”当期转股价格50.75元/股的130％
（即65.98元/股）。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“
《募集说明书》”）的约定，已满足“新23转债”的有条件赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于2025年9月29日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“
新23转债”的议案》，决定行使“新23转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息
的价格对赎回登记日登记在册的“新23转债”全部赎回。公司于2025年9月30日披露了《江苏
新泉汽车饰件股份有限公司关于提前赎回“新23转债”的公告》（公告编号：2025-046）。
公司于2025年10月15日披露了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于实施“新23转债”赎
回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-049），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具
体事宜，并在2025年10月16日至2025年10月29日期间披露了10次关于实施“新23转债”赎回暨
摘牌的提示性公告。
（三）本次赎回的有关事项
1、赎回登记日：2025年10月29日
2、赎回对象：本次赎回对象为2025年10月29日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“新23转债”的全部持有人。
3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.2192元/
张，计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.00%×80/365=0.2192元/张赎回价格=可转债面
值+当期应计利息=100+0.2192=100.2192元/张
4、赎回款发放日：2025年10月30日
5、“新23转债”摘牌日：2025年10月30日
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2025-10-31│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：常州新泉智能机器人有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。
投资金额：人民币10000万元，即公司认缴注册资金10000万元，公司出资比例100%。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，未达到股东会审议标准
。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定
性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在
不确定性的风险。
（一）本次交易概况
根据公司需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟在江苏省常州市
投资设立全资子公司“常州新泉智能机器人有限公司”（具体名称以工商核准登记的为准），
注册资本10000万元，由公司以自有资金出资。
（二）董事会审议情况
公司于2025年10月30日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第五届董事会第十二次
会议，以9票同
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