资本运作☆ ◇603179 新泉股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-03-07│ 14.01│ 5.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-19│ 22.12│ 6348.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-06-04│ 100.00│ 4.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-17│ 11.90│ 665.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-15│ 24.07│ 11.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-08-11│ 100.00│ 11.49亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西安生产基地建设项│ ---│ 0.00│ 3.84亿│ 102.99│ 6377.25万│ 2022-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海智能制造基地建│ ---│ 0.00│ 4.59亿│ 101.45│ 5914.57万│ 2022-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海研发中心建设项│ ---│ 8375.32万│ 1.66亿│ 107.40│ ---│ 2025-06-26│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ ---│ 0.00│ 2.09亿│ 100.06│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海智能制造基地升│ ---│ 3285.89万│ 5.11亿│ 100.60│ 2232.14万│ 2025-06-27│
│级扩建项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车饰件智能制造合│ ---│ 0.00│ 3.05亿│ 100.26│ 2388.73万│ 2024-02-29│
│肥基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ ---│ 0.00│ 3.38亿│ 100.38│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-05 │交易金额(元)│1.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │Xinquan Ingolstadt Interior GmbH│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENTSINGAPORE PTE.LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Xinquan Ingolstadt Interior GmbH │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟通│
│ │过全资子公司XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENTSINGAPORE PTE.LTD.（以下简称“新加 │
│ │坡新泉”）对其全资子公司Xinquan Europe GmbH（以下简称“新泉（欧洲）”）的全资子 │
│ │公司Xinquan Ingolstadt Interior GmbH（以下简称“拜仁新泉”）增加投资10,000万美元│
│ │。增加投资后，新泉（欧洲）对拜仁新泉的100%持股比例不变，公司通过全资子公司新加坡│
│ │新泉持有拜仁新泉100.00%股权。由公司以自筹资金出资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │交易金额(元)│1.18亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │Xinquan Mexico Automotive Trim, │标的类型 │股权 │
│ │S. de R.L. de C.V. │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │新泉发展香港有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟通│
│ │过全资子公司新泉发展香港有限公司（以下简称“新泉香港”）对XinquanMexicoAutomotiv│
│ │eTrim,S.deR.L.deC.V.（以下简称“墨西哥新泉”）增加投资11800万美元。增加投资后， │
│ │新泉香港和公司对墨西哥新泉的持股比例不变，新泉香港持有墨西哥新泉99.75%股权，公司│
│ │持有墨西哥新泉0.25%股权。由公司以自筹资金出资。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2025-08-28 │质押股数(万股) │1060.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.34 │质押占总股本(%) │2.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江苏新泉志和投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-26 │质押截止日 │2028-08-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-09 │解押股数(万股) │1060.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月26日江苏新泉志和投资有限公司质押了1060.0万股给中信证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │公司于2026年1月12日接到控股股东新泉投资的通知，获悉其办理了股票质押式回购交 │
│ │易提前购回业务 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │33.33 │质押占总股本(%) │3.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐志华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-03 │解押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月25日唐志华质押了1800.0万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月03日唐志华解除质押1800.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-18 │质押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │33.33 │质押占总股本(%) │3.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐志华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-16 │质押截止日 │2025-07-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-30 │解押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月16日唐志华质押了1800.0万股给中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月30日唐志华解除质押1800.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏新泉汽│宁波新泉志│ 2.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│车饰件股份│和汽车饰件│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │系统有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-30│对外投资
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投资标的名称：芜湖新泉座椅有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。
投资金额：人民币10000万元，即公司认缴注册资金10000万元，公司出资比例100%。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，未达到股东会审议标准
。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定
性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在
不确定性的风险。
（一）本次交易概况
根据公司需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟在安徽省芜湖市
投资设立全资子公司“芜湖新泉座椅有限公司”（具体名称以工商核准登记的为准），注册资
本10000万元，由公司以自筹资金出资。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月29日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第五届董事会第十八次
会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于在芜湖投资设立全资子公司的议案
》。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无
须提交公司股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
（一）投资标的概况
公司拟以自筹资金人民币10000万元出资设立全资子公司，全资子公司名称：芜湖新泉座
椅有限公司，公司类型为有限责任公司。
（二）投资标的具体信息
（1）新设公司基本情况
公司名称：芜湖新泉座椅有限公司（具体名称以工商核准登记的为准）。注册地址：安徽
省芜湖市（具体以工商核准登记为准）。
注册资本：人民币10000万元。
经营范围：汽车座椅及座椅零部件的研发、设计、制造和销售。（具体以工商核准登记为
准）。
（2）投资人/股东投资情况
公司以自筹资金出资设立全资子公司，具体情况如下：
（3）标的公司董事会及管理层的人员安排
全资子公司不设董事会，设董事一人，由股东任命，对股东负责；管理层人员拟从公司选
派或从外部聘任。
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2026-04-30│其他事项
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为深入贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上
市公司质量的意见》要求，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“新泉股份
”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》
，践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司实现高质量发展，提升投资价值，维护投资者
尤其是中小投资者的合法权益，结合公司中长期发展战略与经营实际，经第五届董事会第十八
次会议审议通过，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，方案具体内容如下：
一、聚焦主业发展，提升经营质量
公司将立足汽车饰件主业，聚焦业务结构优化与经营质效提升，系统构建高质量发展体系
。在深耕仪表板总成、门内护板总成等优势产品的同时，通过强化垂直整合与跨产品协同，在
核心业务领域持续拓展产品组合，进一步扩大座椅及座椅附件业务规模。推动成熟技术及工艺
在各产品线的复用，构建覆盖内饰、外饰、座椅及座椅附件部件的一体化产品体系，提升单车
价值及客户终身价值。公司将数字化、自动化及智能化技术应用于相关研发生产活动，提升生
产效率、产品竞争力，降低生产成本并提高毛利率。
公司将系统性构建与业务发展深度适配的人才体系，持续优化关键职能人才结构，搭建多
维度、高竞争力的激励体系，充分激活组织内生动力，为公司高质量可持续发展筑牢坚实人才
根基。
二、加强自主创新，培育价值增长新动能
公司坚持“追求卓越，超越期望”的质量方针，加大研发投入，推动产研学协同，以技术
创新和产品结构优化为推动力，通过卓越的产品品质和快速响应的服务，为客户提供优质的产
品和服务，
公司自成立以来，一直以技术为发展先导，通过技术引进及自主开发的方式，确立了在行
业内领先的技术地位，截至2025年底，公司及控股子公司累计拥有专利409项，其中发明专利1
9项、实用新型专利385项、外观设计专利5项。
现阶段，公司在同步研发、模具开发、检测试验等方面形成了一系列技术优势，使得公司
成为汽车饰件整体解决方案提供商。
三、坚持规范运作，提升公司治理水平
公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、上海
证券交易所关于上市公司治理及规范运作的相关法律法规与监管要求，建立了以股东会、董事
会及其专门委员会和管理层为核心的治理架构，形成了权责清晰、有效制衡、协调运转的决策
、执行与监督机制，保障公司规范运作与科学决策。2025年，公司积极顺应监管政策与经营发
展需要，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等内部制度进行了系统修订
，并完成了监事会职责向董事会审计委员会的平稳过渡与整合，进一步优化了治理结构，提升
了决策与监督效率。
未来，公司将坚守规范运作原则，持续完善治理体系与运作机制，加强董事及高级管理人
员的履职能力建设，全面提升公司治理效能与合规水平，为可持续高质量发展奠定坚实基础。
四、聚焦“关键少数”，强化履职责任
公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理与
规范运作中的核心作用，持续强化其主体责任与合规意识。通过不断完善治理结构与内控体系
，明确“关键少数”在防止资金占用、规范关联交易、保障信息披露真实性等方面的职责边界
与行为规范。公司建立健全常态化信息沟通与传导机制，及时传达监管政策、法律法规及典型
案例，确保“关键少数”准确把握监管导向，严守合规底线。
同时，积极组织并支持其参加各类监管机构举办的专项培训，持续提升专业素养、履职能
力及诚信规范意识。公司致力于构建长效激励与约束机制，通过推动管理层与公司、全体股东
形成利益共享、风险共担的共同体，激发其勤勉尽责、专注价值创造的内生动力，共同促进公
司实现可持续、高质量发展。
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2026-04-17│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足全资子公司XinquanTexasAutomotiveInteriorsLLC（以下简称“新泉（得克萨斯）
”）业务发展需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）为新泉（得克萨斯
）向招商银行股份有限公司常州分行申请总额不超过人民币25000万元的授信额度提供担保，
担保金额不超过人民币25000万元，期限3年。
（二）内部决策程序
2026年4月16日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司新泉（
得克萨斯）提供担保的议案》，同意上述申请授信额度及担保事项。
根据相关规定，本次担保事项无需股东会审议。
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2026-04-17│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月16日
(二)股东会召开的地点：常州市新北区黄河西路555号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常
州分公司会议室
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2026-03-20│其他事项
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江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第五届董事
会第十五次会议，审议了《关于公司董事和高级管理人员2025年度实际支付薪酬及2026年度薪
酬方案的议案》，公司董事、高级管理人员作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该
议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、2025年度实际支付薪酬情况
根据《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》结合公司2025年度经营业绩及个人工作绩
效，2025年度实际支付董事和高级管理人员薪酬共计861.02万元。
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2026-03-20│银行授信
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江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开了第五届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案
》，同意公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币85亿元（含等值外币
）的综合授信额度，授信期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之
日止。现将相关事项公告如下：
一、本次向银行申请授信的基本情况
1、授信种类：包括但不限于各类贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理、贸易
融资、票据贴现、项目贷款等融资品种。公司及子公司可以以土地、房产、机器设备等自有资
产在有关业务项下对债权人（贷款银行）所负债务提供担保，具体内容以公司及子公司与债权
人（贷款银行）签订的担保合同为准；
2、公司董事会授权董事长或董事长授权代表根据公司及子公司资金需求，在授信额度内
自行调整确定申请融资的金融机构及其额度，并签署授信额度内的各项法律文件（包括但不限
于授信、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件），并授权公司财务部根据公司及子
公司的资金需求情况分批次向相关金融机构办理有关授信融资等手续；
3、授信额度和品种最终以银行实际审批的授信额度和品种为准，具体融资金额将视公司
及子公司的实际经营情况需求决定，公司及子公司不得将前述融资资金转贷给第三方；
4、在授信期限内，授信额度可循环使用。
如根据银行最终审批结果，授信事项涉及对外担保或关联交易等，公司将根据对外担保或
关联交易等的具体情况，按照《公司章程》及相关法律、法规规定的审批权限另行履行相应审
批程序后实施。
二、对公司的影响
公司及子公司本次向金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，满足公司（包括
全资子公司及控股子公司）经营对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。具体金额将在授信额度内以金融机构与公司及子公司实际发生
的融资金额为准。
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
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2026-03-20│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-20│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术
服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供
应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户30家。
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2026-03-20│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金股利3.00元（含税），以资本公积金转增股本，每10股转
增4股，不送红股。
本次利润分配、转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在
权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现
金派发每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额、转增总股数，并将
另行公告具体调整情况。本次利润分配、转增股本，公司不触及《上海证券交易所股票上市规
则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，江苏新泉汽车饰件股
份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币1265422803.14元。经第五届董
事会第十五次会议决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润、转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司
总股本510141893股，以此计算合计拟派发现金红利153042567.90元（含税）。本年度公司现
金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为18.78%。
2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本每10股转增4股。截至2025年12月31日，公司
总股本510141893股，本次转增后，公司总股本变更为714198650股（具体以中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持现金
派发每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额、转增总股数，并将另
行公告具体调整情况。本次利润分配、资本公积转增股本方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
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