资本运作☆ ◇603181 皇马科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江皇马开眉客高分│ 9950.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│子新材料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│润和催化剂股份有限│ 3850.00│ ---│ 2.12│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海马蹄金化工贸易│ 250.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产7.7万吨高端功 │ ---│ ---│ 2.17亿│ ---│ ---│ ---│
│能性表面活性剂（特│ │ │ │ │ │ │
│种聚醚、高端合成酯│ │ │ │ │ │ │
│）技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5100.00万│ ---│ 5127.03万│ ---│ ---│ ---│
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│年产7.7万吨高端功 │ 2.19亿│ ---│ 2.17亿│ ---│ ---│ ---│
│能性表面活性剂（特│ │ │ │ │ │ │
│种聚醚、高端合成酯│ │ │ │ │ │ │
│）技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产0.8万吨高端功 │ ---│ ---│ 4146.21万│ ---│ ---│ ---│
│能性表面活性剂（聚│ │ │ │ │ │ │
│醚胺）技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产10万吨特种表面│ 7500.00万│ ---│ 7512.47万│ ---│ ---│ ---│
│活性剂新型智能化综│ │ │ │ │ │ │
│合技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产0.8万吨高端功 │ 1.20亿│ ---│ 4146.21万│ ---│ ---│ ---│
│能性表面活性剂（聚│ │ │ │ │ │ │
│醚胺）技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5100.00万│ ---│ 5127.03万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-18│对外担保
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被担保人名称:本公司及下属全资子公司浙江绿科安化学有限公司（以下简称“绿科安”
）、浙江皇马尚宜新材料有限公司（以下简称“皇马尚宜”）、浙江皇马开眉客高分子新材料
有限公司（以下简称“皇马开眉客”）等
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟对子公司（包括但不限于皇马尚宜、
绿科安、皇马开眉客）提供担保的最高额度为25亿元，各子公司拟对公司及其他子公司之间提
供的担保最高额度为10亿元。皇马科技公司已实际对皇马尚宜提供的担保余额为5.2亿元，子
公司绿科安已实际对皇马尚宜提供的担保余额为0.6亿元.
本次担保是否有反担保:无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：公司本次担保对象包括全资子公司皇马尚宜，其资产负债率较高，敬请投
资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据中国证监会公告〔2022〕26号《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》以及《浙江皇马科技股份有限公司章程》、《对外担保管理制度》的有关
规定，考虑到公司及其全资子公司经营需要、申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低
融资成本的需求，公司及全资子公司浙江皇马尚宜新材料有限公司（简称“皇马尚宜”）、浙
江绿科安化学有限公司（简称“绿科安”）、浙江皇马开眉客高分子新材料有限公司(简称“
皇马开眉客”)及公司旗下其他子公司拟根据各自经营需要，相互提供融资担保，不提供反担
保。
公司拟对子公司（包括但不限于皇马尚宜、绿科安、皇马开眉客）提供担保的最高额度为
25亿元（其中皇马尚宜的担保预计额度不超过8亿元，对皇马开眉客的担保预计额度不超过17
亿元），各子公司拟对公司及其他子公司之间提供的担保最高额度为10亿元。担保期限自2023
年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日，同时在上述额度和期限内授
权公司董事长及各子公司执行董事根据公司及子公司经营业务实际需要具体负责执行，并代表
公司或子公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司或子公司
承担。上述担保均不涉及公司合并报表体外的担保，如有其他对外担保事项，按有关规定另行
履行相关审批程序。
（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。
2024年4月16日公司召开了第七届董事会第十次会议，会议一致审议通过了《关于公司及
全资子公司之间相互提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-18│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
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2024-04-18│委托理财
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现金管理种类：包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等。
本次现金管理金额：不超过人民币10亿元（含10亿元）。
已履行的审议程序：浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
特别风险提示：经公司评估，现金管理可能受利率风险、流动性风险、政策风险等多种风
险因素的影响，存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为充分提高公司资金的使用效率并获取一定的理财收益，公司计划在保证公司正常经营的
情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。本次现金管理不会影响公司主营业务
的发展。
（二）现金管理金额、资金来源、方式及期限
根据当前公司实际发展需求，公司及子公司拟继续使用单日最高余额上限不超过人民币10
亿元（含10亿元）的自有资金及其他闲置资金适时购买安全性较高、流动性较好的投资产品（
包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等，但不包括金融衍生产品
），在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同
等文件。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，最长不超
过十三个月。
二、审议程序
公司第七届董事会第十次会议一致审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》，表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
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2024-04-18│其他事项
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每股分配金额：A股每股派发现金红利0.15元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，
具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末未分配利
润为人民币961307941.08元。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，经董事会决议，拟以
实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（回购专用证券账户股份不参与分配
）向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
截止2023年12月31日公司总股本5.887亿股，以此为基数扣除现存回购专用证券账户2648
万股，共派发现金红利8433.30万元，合并2023年度公司已回购股份成交金额99506683.98元，
合计占2023年度归属于母公司所有者的净利润的比例为56.61%。
现提请广大投资者注意，鉴于公司正在实施股份回购事项，在本利润分配方案经公司股东
大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，公司可参与利润分配的股本因股份回购发生变
动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的股本按照每股分配金额不变的原
则对分红总金额进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
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2023-09-22│其他事项
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公司预计2023年第三季度单季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润75
00万元至8300万元，同比增长17.61%至30.16%。
一、本期经营情况
（一）经营情况预告期间
2023年7月1日至2023年9月30日。
（二）经营情况预告情况
经财务部门初步测算，公司第三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润与上年同期6377万元相比，将增加1123万元至1923万元，同比增长17.61%至30.16%。与本年
第二季度6480万元相比，将增加1020万元至1820万元，环比增长15.74%到28.09%。
（三）本期经营情况预告未经注册会计师审计。
二、本期经营情况同比、环比预增的主要原因
2023年前三季度公司持续优化产品结构，半年度已关停大品种减水剂板块产品的生产，全
力深耕小品种领域，特别是湿电子化学品用表面活性剂、新能源胶树脂、UV光固化新材料树脂
等新产品产销形势较好。进入第三季度，公司小品种板块产品同比、环比持续增量，出口也出
现向好趋势，效益增长较好，有效拉动公司整体业绩提升。在经济复苏的大背景下，预计公司
经营形势下半年将持续稳中向好。
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2023-05-06│股权回购
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浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第七届董事会第
七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，具体内容详见公司
于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于以集中竞
价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-021），《皇马科技关于以集中竞价交易
方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-022）。
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购
股份》等有关法律法规的规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2023年4月2
7日）登记在册的前10大股东和前10大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下
（目前公司股份均为无限售条件流通股）。
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2023-05-06│股权回购
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一、回购股份事项基本情况
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第七届董事会第
七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，具体内容详见公司
于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于以集中竞
价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-021），《皇马科技关于以集中竞价交易
方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-022）。
二、首次回购股份进展情况
2023年5月4日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购股
份，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，现将公司
首次回购情况公告如下：
公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为203,600股，本次回购股份约占公司总股
本的0.0346%，成交的最高价格为10.89元/股，成交的最低价格为10.75元/股，已支付的成交
总金额为2,202,337.00元人民币（不含交易费用），本次回购公司股份符合有关法律法规的规
定和公司回购股份方案的要求。
公司将按照相关法律法规和规范性文件的要求，根据回购事项进展情况及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2023-04-29│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，其中表决结果：9名同意，占出席会
议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
本次回购方案无需提交公司股东大会审议。
（一）回购股份的目的和用途
鉴于近期公司股票价格未能正确体现公司的实际价值和经营情况，基于对公司未来发展前
景的信心和对公司价值的高度认可，进一步提升公司价值，增强投资者信心，推动公司股票价
值的合理回归，同时为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股
东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有
资金回购部分A股股份。公司本次回购股份的用途用于后续员工持股计划，若公司未能实施上
述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途由董事会依据有关法律法规予以办理。
（二）回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。
（三）回购股份的方式
本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
（六）回购股份的价格
结合近期公司股价，本次拟回购股份的价格为不超过人民币18元/股（含18元/股），该价
格不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%。具体回购价格董事会
在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份期限内实施
了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项等，自股价除权、除息之日
起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（七）回购股份的资金来源
公司本次拟用于回购股份的资金来源为自有资金。本次拟回购股份的资金总额：不低于人
民币4000万元，不超过人民币8000万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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