资本运作☆ ◇603181 皇马科技 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-08-14│ 10.36│ 4.73亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州皇马化工贸易有│ 50.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海马蹄金化工贸易│ 50.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江皇马尚宜新材料│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江皇马开眉客高分│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│子新材料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产7.7万吨高端功 │ ---│ ---│ 2.17亿│ ---│ ---│ ---│
│能性表面活性剂（特│ │ │ │ │ │ │
│种聚醚、高端合成酯│ │ │ │ │ │ │
│）技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 5100.00万│ ---│ 5127.03万│ ---│ ---│ ---│
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│年产7.7万吨高端功 │ 2.19亿│ ---│ 2.17亿│ ---│ ---│ ---│
│能性表面活性剂（特│ │ │ │ │ │ │
│种聚醚、高端合成酯│ │ │ │ │ │ │
│）技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产0.8万吨高端功 │ ---│ ---│ 4146.21万│ ---│ ---│ ---│
│能性表面活性剂（聚│ │ │ │ │ │ │
│醚胺）技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产10万吨特种表面│ 7500.00万│ ---│ 7512.47万│ ---│ ---│ ---│
│活性剂新型智能化综│ │ │ │ │ │ │
│合技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产0.8万吨高端功 │ 1.20亿│ ---│ 4146.21万│ ---│ ---│ ---│
│能性表面活性剂（聚│ │ │ │ │ │ │
│醚胺）技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 5100.00万│ ---│ 5127.03万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │浙江上虞农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、控股股东担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的贷款业务（最高余额） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │浙江上虞农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、控股股东担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的贷款业务（最高余额） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江上虞农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、控股股东担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的存款业务（最高余额） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江上虞农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、控股股东担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的存款业务（最高余额） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-22│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据证监会公告〔2022〕26号《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，考虑到浙江皇马科技
股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司经营需要、申请银行融资综合授信的资信能力
以及尽量降低融资成本的需求，公司及全资子公司浙江皇马尚宜新材料有限公司（以下简称“
皇马尚宜”）、浙江绿科安化学有限公司（以下简称“绿科安”）、浙江皇马开眉客高分子新
材料有限公司(以下简称“皇马开眉客”)及公司旗下其他子公司拟根据各自经营需要，相互提
供融资担保。
公司拟对子公司（包括但不限于皇马尚宜、绿科安、皇马开眉客）提供担保的最高额度为
20亿元（其中对皇马尚宜的担保预计额度不超过3亿元，对绿科安的担保预计额度不超过3亿元
，对皇马开眉客的担保预计额度不超过14亿元），各子公司拟对公司及其他子公司之间提供的
担保最高额度为10亿元。担保期限自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召
开之日，同时在上述额度和期限内授权公司董事长及各子公司执行董事根据公司及子公司经营
业务实际需要具体负责执行，并代表公司或子公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产
生的法律、经济责任由公司或子公司承担。上述担保均不涉及公司合并报表体外的担保，如有
其他对外担保事项，按有关规定另行履行相关审批程序。
（二）内部决策程序
2026年4月20日公司召开了第八届董事会第七次会议，会议一致审议通过了《关于公司及
全资子公司之间相互提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目成员信息
项目合伙人及签字注册会计师：陈素素，2006年起成为注册会计师，2004年开始从事上市
公司审计，2006年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核7家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：方俊鸣，2013年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，20
13年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核8家上市公司审计
报告。
项目质量复核人员：宋军，2009年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，20
12年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10余家上市公司审
计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人中仅有项目合伙人一人近三年因执业
行为受到证监会及其派出机构出具的警示函处罚。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2025年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计报酬为80万元，内部控制审计报
酬为20万元，合计审计费用较上一期未增加。审计费用定价由公司依据自身业务体量结合同类
型上市公司审计费用情况与天健共同商定而来，符合市场定价规律。
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2026-04-22│委托理财
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一、现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为充分提高公司资金的使用效率并获取一定的理财收益，公司计划在保证公司正常经营的
情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。本次现金管理不会影响公司主营业务
的发展。
（二）现金管理金额、资金来源、方式及期限
根据当前公司实际发展需求，公司及子公司拟继续使用单日最高余额上限不超过人民币10
亿元（含10亿元）的自有资金及其他闲置资金适时购买安全性较高、流动性较好的投资产品（
包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等，其中从事股票投资等属
于高风险投资品种的额度不超过2亿元，不包括期货、期权等金融衍生工具或产品），在上述
额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。决
议有效期为自公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。
二、审议程序
公司第八届董事会第七次会议一致审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》，表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
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2026-04-22│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-22│其他事项
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重要内容提示：
每股分配金额：A股每股派发现金红利0.225元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，
具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司报表中期末未
分配利润为人民币749024830.89元。经董事会决议，在保证公司正常经营和长远发展的前提下
，拟以实施2025年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（回购专用证券账户股份不参
与分配）向全体股东每10股派发现金股利2.25元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
截至2025年12月31日公司总股本5.887亿股，以此为基数扣除现存回购专用证券账户股份6
59.2万股，共派发现金红利130974300元。现金分红金额占2025年度归属于上市公司股东净利
润的比例为30.00%。
现提请广大投资者注意，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以实
施权益分派方案的股权登记日可参与利润分配的股本按照每股分配金额不变的原则对分红总金
额进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-02-26│其他事项
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一、本期员工持股计划基本情况
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皇马科技”）分别于2026年1月7日、
2026年1月23日召开第八届董事会第六次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于
公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2026年员工持股计划管理办法
的议案》及《关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》。具体
内容详见公司于2026年1月8日、2026年1月24日在上海证券交易所披露的相关公告。
本次员工持股计划的参加对象为公司（含子公司）董事及核心骨干员工。本次员工持股计
划设立时的总人数不超过48人（不含预留份额），其中董事为1人。参加本员工持股计划的员
工合计认购份额上限为4797万份，其中，董事合计认购不超过105.1万股、占本计划总份额的1
6.17%，预留份额不超过100万股、占本计划总份额的15.38%。本次员工持股计划的股票来源为
公司回购专用账户已回购的皇马科技A股普通股股票。
二、本期员工持股计划完成股票过户的情况
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》的要求，现将公司2026年员工持股计划实施进展情况公告如下
：
根据本次员工持股计划实际认购和最终缴款的审验结果，本次员工持股计划参与认购首次
授予权益份额的员工为48人（不含预留份额人数），实际缴纳认购资金总额为4797万元（含预
留份额代为持有人先行出资垫付的资金738万元），认购份额4797万份（含代为持有的预留份
额738万份），认购份额对应股份数量为650万股，股票来源为公司回购专用证券账户的已回购
的公司A股普通股股票。
预留份额由公司董事王马济世代为持有并先行出资垫付认购份额所需资金，预留份额在分
配前，不拥有持有人相关的表决权，不计入可行使表决权份额的基数，不享有该等权益份额对
应的任何权益，在未被分配之前不得归属。
2026年2月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，确认公司回购专用证券账户（证券账户号：B882346540）所持有的650万股公司股票已于2
026年2月13日非交易过户至“浙江皇马科技股份有限公司－2026年员工持股计划”证券账户（
证券账户号：B888064544），过户价格7.38元/股。截至本公告披露日，本次员工持股计划持
有的公司股份数量为650万股，占公司总股本的1.10%。本次员工持股计划非交易过户已完成。
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2026-01-24│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月23日
(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永昌路77号皇马科技
公司会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席5人，独立董事钟明强、朱燕建、卢建波因工作原因请假。董
事长王伟松因外出参会请假。
2、董事会秘书姚佳超出席会议；其他高管列席会议。
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2026-01-17│其他事项
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浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）总部办公地址自2026年1月16日起搬迁
至新址，注册地址、电话、邮箱等其他投资者联系方式保持不变。现将总部办公地址等联系方
式公告如下：
办公地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永昌路77号
注册地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区
邮编：312300
公司网址：www.huangma.com
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2026-01-08│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月23日14点30分
召开地点：绍兴市上虞区曹娥街道永昌路77号皇马科技大楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月23日至2026年1月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-19│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月18日
(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区皇马尚宜公司会
议室
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2025-12-03│其他事项
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浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第八届董事会第
五次会议。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人。公司
高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《浙江皇马科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。关
联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决，会议审议通过了《关于终止公司第三期员工持股
计划（草案）的议案》。董事会决定终止实施公司第三期员工持股计划（以下简称“本员工持
股计划”），与之配套的公司《第三期员工持股计划管理办法》等文件一并终止。现将相关情
况公告如下：
一、第三期员工持股计划的基本情况
公司于2025年11月10日、2025年11月26日分别召开第八届董事会第四次会议、2025年第二
次临时股东会，审议通过《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于
公司第三期员工持股计划管理办法的议案》及《关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工
持股计划相关事项的议案》。为了更好地发挥广大领导干部的带头引领作用，激发领导干部的
积极性与创造性，充分调动员工对公司的责任意识，增强公司凝聚力，促进公司长期、持续、
健康发展，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《
关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《试点指导意见》”）、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（以下简称“《
自律监管指引》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况
，公司制定了《浙江皇马科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员
工持股计划（草案）》”）及其摘要。具体内容详见公司于2025年11月11日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：
2025-042）《皇马科技第三期员工持股计划（草案）》《皇马科技第三期员工持股计划（草案
）摘要》《皇马科技第三期员工持股计划管理办法》以及公司于2025年11月27日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编
号：2025-045）。
截至公司第八届董事会第五次会议召开日，公司第三期员工持股计划尚未完成员工认购协
议的签署及认购资金缴款。
二、终止第三期员工持股计划的原因
自第三期员工持股计划启动以来，公司一直积极推进员工持股计划的实施工作，通过现场
宣讲、线上沟通等多种方式与拟参与员工对接相关事宜。综合考虑当前资本市场环境、授予激
励价格、方案的锁定期限、考核要求等因素，经所有拟参与员工实名签字确认，目前员工对第
三期员工持股计划的认购意愿较低。若继续实施本次员工持股计划将难以达到预期激励目的和
效果。为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑根据《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》规定，遵循员工自愿参与原则，公司尊重员工的自主决定权，据此决定
终止公司第三期员工持股计划的实施。与之配套的《员工持股计划（草案）》及管理办法等文
件一并终止。
三、终止实施第三期员工持股计划对公司的影响
公司终止实施第三期员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大影响
，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。公司将根据发展需要、监管政策、市场
环境的变化、公司的实际情况及员工的意愿，选择合适的方式、合适的节点，继续努力建立长
期有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员
工个人利益相结合，以实现公司和员工的共同发展。
同时，公司不排除在未来3个月内推出新的员工持股计划的可能，后续公司将优化员工持
股计划相关方案，并根据市场环境变化，适时重启新的员工持股计划方案，努力实现企业、股
东、员工多方共赢。公司将严格按照有关规定履行审批程序，并及时履行相关信息披露义务。
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2025-12-03│其他事项
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股东会召开
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