资本运作☆ ◇603182 嘉华股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端大豆蛋白生产基│ 2.08亿│ 5748.56万│ 1.13亿│ 114.49│ ---│ ---│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端大豆蛋白生产基│ 9833.14万│ 5748.56万│ 1.13亿│ 114.49│ ---│ ---│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3万吨大豆拉丝 │ 1.10亿│ 960.21万│ 960.21万│ 8.73│ ---│ ---│
│蛋白扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3万吨大豆拉丝 │ ---│ 960.21万│ 960.21万│ 8.73│ ---│ ---│
│蛋白扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│东厂区2万吨分离蛋 │ 1.73亿│ 6734.90万│ 7261.54万│ 42.02│ ---│ ---│
│白扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2023-07-11 │转让比例(%) │17.63 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│2900.43万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-16│其他事项
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交易目的：为充分利用期货市场的套期保值功能，规避和减少因原材料价格大幅波动对公
司生产经营造成的不利影响，促进公司稳健发展，公司拟使用部分闲置自有资金开展期货套期
保值业务。
交易品种、交易工具、交易场所：公司将在合法合规的期货交易所开展商品期货套期保值
业务，业务包括但不限于期货、期权等合约交易，交易品种主要是与公司生产经营相关的原材
料大豆。
交易金额：公司开展商品期货套期保值业务所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币
500.00万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
履行的审议程序：公司于2024年4月15日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于开展期货套期保值业务的议案》，该议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审
议。
特别风险提示：公司开展期货套期保值业务可以有效规避和减少因原材料价格大幅波动对
公司生产经营造成的不利影响，但同时存在一定的风险，包括市场风险、资金风险、技术风险
和操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
为充分利用期货市场的套期保值功能，规避和减少因原材料价格大幅波动对公司生产经营
造成的不利影响，促进公司稳健发展，公司拟使用部分闲置自有资金开展期货套期保值业务。
公司将根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务，有效控制市场价格波动风险，保障主营
业务稳步发展。
（二）交易金额
预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等）额度不超过人民币500.00万元，上述额度在授权期
限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额
）不超过已审议额度。
（三）资金来源
公司从事期货套期保值业务的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司将在合法合规的期货交易所开展商品期货套期保值业务，业务包括但不限于期货、期
权等合约交易，交易品种主要是与公司生产经营相关的原材料大豆。
（五）交易期限
有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2024年4月15日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展期货套期
保值业务的议案》，该议案在董事会审议权限范围内，无需提交会审议。
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2024-04-16│银行授信
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重要内容提示：
本次授信金额：公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币7亿元的综
合授信额度。
审议程序：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授
信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、申请授信额度的基本情况
为满足公司经营发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过
人民币7亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、固定资产贷
款、银行承兑汇票、银行保函、外币业务、信用证、贸易融资、进口押汇、进口T/T押汇、进
口代付、商票保贴、买断式票据直贴等，担保方式包括但不限于保证担保、不动产或动产抵押
担保、财产权利质押担保等，具体以金融机构最终核定为准。授信额度不等于公司实际融资金
额，具体融资时间、融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来确定。本次授信有效期为
自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会审议结束之日止。在上述期限内
，授信额度可循环滚动使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，且公司不
再就每笔授信或融资事宜上报董事会或股东大会审议。
为提高业务效率，授权公司总经理或其指定代理人在上述额度及期限内办理签署授信（包
括但不限于授信、借款、融资等）及担保等相关的合同、协议、凭证或其他法律文件，并可根
据融资成本及各金融机构资信状况具体选择金融机构及融资品种。
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2024-04-16│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第五届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所
担任公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。
（一）机构信息
1.投资者保护能力
截至2023年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上
，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关
于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相
关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
2.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
2.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
3.审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计
需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，公司向天健会计师事务所（特
殊普通合伙）支付2023年年报审计费用43万元（不含税），支付2023年内控审计费用15万元（
不含税），本期审计费用较上一年无变化。
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2024-04-16│其他事项
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山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第五届董事
会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，分别审议了《关于拟定第五届董事会董事薪酬
方案的议案》、《关于拟定第五届高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于拟定第五届监事会
监事薪酬方案的议案》，其中在审议董事和监事薪酬议案时全体董监事回避表决，同意将相关
议案直接提交公司股东大会审议。董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体
委员回避表决，一致同意提交董事会审议。审议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事回
避表决。具体情况如下：
一、适用期限
董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效；高
级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。
二、适用对象
本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
根据公司董事的工作内容及公司实际情况，提议第五届董事会董事任职期间薪酬方案如下
：
非独立董事：提议在第五届非独立董事任职期间，由公司董事会结合公司的经营规模、效
益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案，按照固定薪酬与绩效奖金相结合的方式执行，固
定薪酬根据不同岗位标准按月发放，绩效奖金根据考核评定结果发放。
独立董事：提议在第五届独立董事任职期间，给予每人每季度12,500元人民币（税前）的
津贴。独立董事参加董事会、股东大会或根据章程行使职权所发生的必要费用，包括但不限于
交通费、住宿费等由公司另行支付。
2、公司监事薪酬方案
根据公司监事工作内容及任职情况，提议在第五届监事任职期间，由公司监事会结合公司
的经营规模、效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案，按照固定薪酬与绩效奖金相结合
的方式执行，固定薪酬根据不同岗位标准按月发放，绩效奖金根据考核评定结果发放。
3、公司高级管理人员薪酬方案
根据公司高级管理人员的工作及公司实际情况，提议在第五届高级管理人员任职期间，由
公司董事会结合公司的经营规模、效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案，按照固定薪
酬与绩效奖金相结合的方式执行，固定薪酬根据不同岗位标准按月发放，绩效奖金根据考核评
定结果发放。
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2024-04-16│其他事项
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每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.40元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币408,936,005.87元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本
164,550,000股，以此计算合计拟派发现金红利6,582.00万元（含税），占合并报表中归属于
上市公司普通股股东净利润的比例为59.76%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记
日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为，公司2023年度利润分配预案与公司经营业绩及成长性相匹配，符合公司实际
情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展
。监事会同意公司关于利润分配的事项。
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2024-03-18│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前,山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东山东海
格投资管理有限公司－济南民韵嘉华股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“民韵嘉
华”）持有公司股份9350000股，占公司总股本的5.68%。
减持计划的实施结果情况
2023年11月25日，公司披露了《山东嘉华生物科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份
计划公告》（公告编号：2023-042）。民韵嘉华计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后
的三个月内（根据中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），通过集中竞
价交易方式减持不超过1645500股，即不超过总股本的1.00%，通过大宗交易方式减持不超过32
91000股，即不超过总股本的2.00%，合计减持不超过公司总股本的3.00%。
截至2024年3月15日，本次减持计划披露的减持时间区间届满。民韵嘉华累计通过集中竞
价交易方式减持公司股份1007100股，占公司总股本的0.61%；通过大宗交易方式减持公司股份
158800股，占公司总股本的0.10%。
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2024-02-06│委托理财
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投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的投资品种，包括但不限于结构性存款、保本
型理财产品、其他低风险理财产品、固定收益类证券投资产品等。
投资金额：不超过人民币5000万元。
已履行的审议程序：山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5
日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，
同意公司在不影响主营业务的正常发展并确保正常经营资金需求的前提下，使用部分闲置自有
资金投资理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资
金可以循环使用。本议案无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司购买的产品属于安全性高、流动性好、风险可控的投资品种，但仍可
能受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项
投资受到市场波动的影响。
（一）投资目的
为充分利用闲置自有资金，提高资金运营效率，增加公司收益，根据现有闲置资金情况并
结合近期资金使用计划，在不影响主营业务的正常发展并确保正常经营资金需求的前提下，公
司拟使用部分闲置的自有资金投资理财产品，增加资金收益。
（二）投资金额
不超过人民币5000万元。
（三）资金来源
公司部分暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司拟购买安全性高、流动性好、风险可控的投资品种，包括但不限于结构性存款、保本
型理财产品、其他低风险理财产品、固定收益类证券投资产品等。在有效期内和额度范围内，
由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定具体
理财金额、签署相关合同或协议等，由公司财务部门负责具体组织实施。
（五）投资期限
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以循环使用
。
二、审议程序
公司于2024年2月5日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金购
买理财产品的议案》，同意公司在不影响主营业务的正常发展并确保正常经营资金需求的前提
下，使用部分闲置自有资金投资理财产品。
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2023-10-26│其他事项
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山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第五届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施
行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善
公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作
用，公司副董事长、总经理李广庆先生申请辞去第五届董事会审计委员会委员职务。上述申请
自董事会收到之日起生效。
为保障审计委员会的正常运行，董事会同意选举张效伟先生为审计委员会委员，与宋云峰
先生、王凤荣女士共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。
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2023-09-05│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为51,938,672股。
本次股票上市流通总数为51,938,672股。
本次股票上市流通日期为2023年9月11日。（因解除限售日期2023年9月9日为非交易日，
故顺延至下一交易日）
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年8月15日出具的《关
于核准山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1830号
）核准，山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“嘉华股份”或“公司”）首次向社会公
众公开发行人民币普通股（A股）41,140,000股，并于2022年9月9日在上海证券交易所上市。
首次公开发行完成后，公司总股本增加至164,550,000股，其中有限售条件流通股股份数量为1
23,410,000股，无限售条件流通股股份数量为41,140,000股。具体内容详见公司于2022年9月8
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《首次公开发行股票上市公告
书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，涉及股东共计42户，共计51,938
,672股，占公司总股本31.56%。上述股东锁定期为自股票上市之日起12个月，该部分有限售条
件流通股将于2023年9月11日（因2023年9月9日为非交易日，故顺延至下一交易日）起上市流
通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自2022年9月9日首次公开发行完成后，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数
量变化的情况。
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2023-07-11│其他事项
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山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长、实际控制人之一吴洪祥
先生因病逝世，根据《中华人民共和国民法典》相关规定和山东省青岛市市中公证处出具的（
2023）鲁青岛市中证民字第3595号《公证书》确认，由张冠玲女士、YuweiWu（吴昱伟）先生
作为吴洪祥先生的继承人共同继承其遗产。具体内容详见公司于2023年6月7日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《详式权益变动报告书》和《关于股东
权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-028）。
公司于近日收到通知，上述股份转让已完成过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有
限责任公司出具的《过户登记确认书》。具体情况如下：
一、本次权益变动基本情况
因公司原董事长、实际控制人之一吴洪祥先生逝世其权益进行变更，其中张冠玲女士通过
继承获得本公司13.22%的股份，YuweiWu（吴昱伟）先生通过继承获得本公司4.41%的股份。本
次权益变动后，张冠玲女士成为公司第一大股东，其与李广庆先生、贾辉先生、黄瑞华女士、
高泽林先生、张效伟先生通过签署一致行动协议互为一致行动人，共同成为公司的实际控制人
。
二、本次权益变动前后的持股情况
根据中国证券登记结算有限责任公司于2023年7月7日出具的《过户登记确认书》，上述股
份转让已完成了过户登记手续，相关证券类别为限售流通股。
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2023-06-20│其他事项
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一、山东嘉华生物科技股份有限公司工商变更情况
山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月1日召开第五届董事会
第十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举张效伟先生为公司第五届董事
会董事长。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人。以上具体内容详见公司于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。
公司现已完成相关工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》，变更后的工商登记
信息如下：
名称：山东嘉华生物科技股份有限公司
统一社会信用代码：913715007262087676
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：莘县鸿图街19号
法定代表人：张效伟
注册资本：壹亿陆仟肆佰伍拾伍万元整
成立日期：2000年12月08日
经营范围：食品加工用植物蛋白（GB20371-2016）、大豆油（GB1535）生产、销售；大豆
购销；吹瓶生产、销售；大豆膳食纤维、低温豆粕、大豆磷脂、低温脱脂白豆片、大豆多糖、
大豆深加工系列产品的研发、生产、销售。含茶制品的代用茶的生产、销售。自营和代理各类
商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（上述经营
项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、青岛新嘉华进出口有限
公司工商变更情况
因执行董事变更，公司全资子公司青岛新嘉华进出口有限公司于近日对其法定代表人进行
了变更，现已完成工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。变更后的工商登记信息
如下：
名称：青岛新嘉华进出口有限公司
统一社会信用代码：9137021268257203XT
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省青岛市市北区黑龙江南路2号丙1504-06户
法定代表人：张效伟
注册资本：壹佰万元整
成立日期：2009年01月16日
经营范围：货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规
限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
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2023-06-02│其他事项
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根据《公司章程》有关规定，山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会由8名董事组成，目前在职董事8名。2023年6月1日，公司召开第五届董事会第十次会议，审
议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》和《关于调整董
事会战略委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于选举公司董事长的情况
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张效伟先生为公司第五届董事会董事长
，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人将变更为张效伟
先生。董事会授权公司管理层或相关业务人员按照法定程序办理企业信息变更登记手续。
二、关于选举公司副董事长的情况
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举李广庆先生为公司第五届董事会副董事
长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
三、关于调整董事会战略委员会委员的情况
鉴于公司董事会人员变动，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，第五届董事会战
略委员会委员调整为张效伟先生、YuweiWu先生和王凤荣女士，其中张效伟先生担任主任委员
。战略委员会委员任期与董事会一致，至本届董事会任期届满之日止。
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2023-04-29│其他事项
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根据《公司章程》有关规定，公司董事会由8名董事组成，目前在职董事7名。2023年4月2
7日，山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第九次会议，
审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查，董事会拟提名Yuwe
iWu（吴昱伟）先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之
日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
YuweiWu系公司董事长、实际控制人之一吴洪祥之子，与公司其他董事、监事、高级管理
人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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