资本运作☆ ◇603187 海容冷链 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-11-19│ 32.25│ 5.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-07-02│ 15.51│ 1861.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-06-29│ 100.00│ 4.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-06-18│ 18.69│ 6434.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-22│ 22.01│ 295.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-07-01│ 31.67│ 9.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 37.49│ 37.00│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东海容冷链科技有│ ---│ ---│ 60.00│ 600.00│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│青岛海容汇通融资租│ ---│ ---│ 90.00│ 15909.98│ ---│ 人民币│
│赁有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海紫廉武企业咨询│ ---│ ---│ 100.00│ 250.00│ ---│ 人民币│
│管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青岛海容惠康生物医│ ---│ ---│ 100.00│ 1205.00│ ---│ 人民币│
│疗控股有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉轻购云科技有限│ ---│ ---│ 60.00│ 1187.00│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│海容（香港）实业有│ ---│ ---│ 100.00│ 408.93│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│青岛鲲鹏制冷设备服│ ---│ ---│ 100.00│ 700.00│ ---│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海容冷链（印尼）有│ ---│ ---│ 10.00│ 64.60│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│海容冷链（海南）有│ ---│ ---│ 100.00│ 0.00│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青岛东昱正智能科技│ ---│ ---│ 28.00│ 279.97│ ---│ 人民币│
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能冷链设备及商用│ 4.94亿│ 419.93万│ 2.66亿│ 65.83│ ---│ 2025-12-31│
│自动售货设备产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产100万台高端立 │ 7.00亿│ 1255.15万│ 2.97亿│ 92.09│ ---│ 2025-12-31│
│式冷藏展示柜扩产项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│在印度尼西亚新设子│ 9000.00万│ 1284.23万│ 1284.23万│ ---│ ---│ ---│
│公司并新建商用展示│ │ │ │ │ │ │
│柜制造厂项目1 │ │ │ │ │ │ │
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│在印度尼西亚新设子│ 3.77亿│ 2.31亿│ 3.75亿│ ---│ ---│ ---│
│公司并新建商用展示│ │ │ │ │ │ │
│柜制造厂项目2 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2.84亿│ 15.54万│ 2.87亿│ 101.14│ ---│ ---│
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│在印度尼西亚新设子│ ---│ 1284.23万│ 1284.23万│ ---│ ---│ ---│
│公司并新建商用展示│ │ │ │ │ │ │
│柜制造厂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│在印度尼西亚新设子│ ---│ 2.31亿│ 3.75亿│ ---│ ---│ ---│
│公司并新建商用展示│ │ │ │ │ │ │
│柜制造厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │北京极智简单科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事是重要合伙人的企业为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │北京极智简单科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事是重要合伙人的企业为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京极智简单科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事是重要合伙人的企业为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │北京极智简单科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事是重要合伙人的企业为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京极智简单科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事是重要合伙人的企业为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │北京极智简单科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事是重要合伙人的企业为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月28日
(二)股东会召开的地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室
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2026-05-29│其他事项
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一、通知债权人的原由
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月28日、2026年5月
28日召开了第五届董事会第八次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于调整限制性股票
回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司2025年限制性股票激励计划（以下
简称“激励计划”）授予的部分激励对象已获授但不具备解锁条件的限制性股票进行回购注销
。现将有关事项说明如下：
公司激励计划的部分激励对象因个人原因离职，不再具备股权激励资格。根据《2025年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象主动辞职的，其已获授但尚未解除限售的
限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。截至本公告披露日，上述激励对象持
有已获授但尚未解锁的限制性股票合计18566股。
本次回购注销后，公司股份总数预计将由386416107股减少至386397541股，注册资本将相
应由386416107元减少至386397541元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日
起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未
在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根
据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，根据《中华人民共和国公司法》等法
律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料：公司债
权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债
权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托
他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明的原件及
复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如
下：1、债权申报登记地点：山东省青岛市黄岛区隐珠山路1817号证券事务部
2、申报时间：2026年5月29日至2026年7月12日（工作日的9:30-11:30；13:00-15:00，双
休日及法定节假日除外）。
3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申
报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
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2026-04-29│其他事项
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青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为商用展示柜研发、生产
、销售和服务，包括商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜四大类
核心产品。公司已在印尼建成了首个海外生产基地，公司业务将重点围绕“产品智能化升级”
和“深耕海外市场”展开，在国内稳住传统业务、强化新业务领域，在国外深耕区域市场、加
强本地化服务；通过培育多元化的潜在业务增长点，为公司长期健康、可持续发展夯实基础。
根据公司实际经营情况和发展战略，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案如下：
一、持续提升经营质量
（一）产品开发
公司将坚持差异化与定制化的产品开发策略，精准匹配客户需求，构建多维度、系列化的
产品矩阵；在智能售货柜领域，通过技术和产品迭代，保持竞争优势，加快境外支付渠道建设
等工作，为海外市场的规模化应用铺平道路。
（二）市场开拓
国内市场，商用冷冻展示柜领域，发掘下游客户潜在需求，巩固公司市场地位；商用冷藏
展示柜领域，以智能化产品为切入点，继续提升在中高端市场的供货份额；商超展示柜领域，
凭借一站式解决方案和产品创新，在传统渠道和新兴业态中持续开拓，提升行业影响力；商用
智能售货柜领域，继续加强与下游头部品牌商的合作，并通过协助品牌商与运营商之间开展合
作，促进公司业务发展。
国外市场，依托印尼工厂的区位优势和先进产线，立足东南亚市场，积极开拓大洋洲、南
亚、中东、非洲的市场，并努力争取海外市场商超展示柜和商用智能售货柜业务的突破。
（三）生产管理
生产管理方面，国内重点提升柔性化交付能力，满足新业务领域的各类差异化产品需求；
印尼工厂重点提升生产效率，尽快释放产能。通过统筹国内外的生产活动，发挥两地协同效应
，提升公司全球综合竞争力。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
为有效规避和防范汇率大幅波动对青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）
经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务稳健性，在保证日常运营资金需求的情况
下，公司及其合并报表范围内下属子公司（以下简称“子公司”）拟与境内商业银行开展额度
不超过5000万美元的外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业
务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。额度有效期为自董事会审议通过之日起十二个月内。
已履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第五届董事会第八次会议审议通
过，无需提交股东会审议。
特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则，不
进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本次外汇套
期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、操作风险等风险,敬请广大投资者注意投资
风险。
一、外汇套期保值情况概述
（一）外汇套期保值目的
根据本公司目前的业务发展情况及未来的发展战略，本公司国际业务量不断增加，本公司
外汇头寸也相应增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益可能对本公司的经营业绩造成的影响
也随之增大。为有效规避和防范汇率大幅波动对本公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，
在保证日常运营资金需求的情况下，本公司及下属子公司拟结合实际业务需要，开展外汇套期
保值业务，规避汇率风险，实现稳健经营。
（二）外汇套期保值交易金额
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过5000万美元或其他等值外币，预
计动用的交易保证金和权利金上限不超过2000万元人民币或其他等值外币。
（三）外汇套期保值交易资金来源
公司及子公司以自有资金支付套期保值业务相关的保证金及到期交割资金，不涉及募集资
金。
（四）外汇套期保值交易方式
本公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求，在境内具有相应业务经营资质的
商业银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易，包括但不限于远期业务、掉期业务、
互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。
（五）外汇套期保值交易期限及授权事项
授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围和期限内，董事会授
权总经理或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
二、审议程序
本次交易已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议；不涉及关联
交易。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，
所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的
风险：
汇套期保值合约方向不一致时，意味着公司虽然锁定了外汇风险，但是放弃了汇率向公司
有利方向波动的正面影响和收益，从而造成公司损失；
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2026-04-29│其他事项
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2025年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由7.07元/股调整为6.82元/股。
回购注销限制性股票数量：18566股。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事
会第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
》。因公司拟实施2025年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“
《管理办法》”）和《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规
定，对限制性股票回购价格予以调整，调整后的回购价格为6.82元/股。
鉴于公司《激励计划》1名激励对象离职，根据有关规定，上述人员已不再具备激励对象
资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的18566股限制性股票予以回购注销。
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2026-04-29│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利2.50元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案的内容
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，青岛海容商用冷链
股份有限公司（以下简称“公司”）母公司可供分配的利润为1542835032.38元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规
定及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，经董事会决议，公司2025年度利润分
配预案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转
增股本。截至本公告披露日，公司总股本为386416107股，以此计算合计拟派发现金红利96604
026.75元（含税）。
公司已经实施了2025年前三季度权益分派，每股派发现金红利0.30元（含税），派发现金
红利115924832.10元（含税）。
上述预计派发的现金分红金额和已派发的2025年前三季度现金分红金额合并计算后，公司
2025年度现金分红合计212528858.85元（含税），占公司2025年年度报告合并报表归属上市公
司股东净利润的比例为54.70%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）。
一、关于调整公司2025年度审计费用情况
随着公司各项业务的发展，公司业务体量逐渐增加，合并报表范围内的境内外子公司数量
相应增加，审计工作量明显增加，经双方协商，拟将公司2025年度审计费用由人民币60万元调
整至人民币80万元，其中财务审计费用为人民币65万元，内部控制审计费用为人民币15万元。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，
本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元
。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：毕强先生，1997年获得中国注册会计师资质，1992年开始从事上市公
司审计，2009年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过10家。
拟担任项目质量复核合伙人：许志扬先生，1992年获得中国注册会计师资质，1993年开始
从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：唐守东先生，2007年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市
公司审计，2009年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市
公司3家。
2、诚信记录
项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分等情况。
项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组
织的纪律处分等情况。受到证券交易场所的自律监管措施情况如下:
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
鉴于公司印尼工厂投产运营，预计未来审计工作量将进一步增加，审计成本将随之增加，
经双方协商，拟调整2026年度审计费用为人民币90万元，其中财务审计费用70万元，内部控制
审计费用20万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作
量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
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2026-04-29│银行授信
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青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第五届董
事会第八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2026年度综合授信额度的议案》，同意公
司及控股子公司向包括但不限于中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行、兴
业银行、民生银行、浦发银行、招商银行、平安银行、华夏银行、青岛银行、齐鲁银行、潍坊
银行等申请综合授信，存量保有额度不超过人民币10亿元（最终以合作银行实际审批的授信额
度为准），主要用于借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保理、保函等短期信贷业务。
公司可以根据授信银行要求以存量保有金额不超过5亿元的自有资产提供资产质押。
同时授权公司及控股子公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件
上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2025年年度
股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-29│其他事项
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青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事
会第八次会议，审议通过了《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于2026
年度公司董事薪酬方案的议案》，因全体董事对《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》回
避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
为切实落实《上市公司治理准则》中关于公司董事、高管激励约束机制相关安排，有效调
动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益
，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合《公司法》《公司章程》《公司董事和高级管理人员
薪酬管理制度》等相关规定，参考同地区和同行业相关岗位情况和公司实际经营情况，制定了
2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。
一、董事薪酬
（一）独立董事：根据公司《独立董事津贴管理办法》规定，实行固定津贴制度，津贴标
准为每人每年12万元（税前），每季度末发放。
（二）非独立董事：不以董事职务领取津贴，按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。
其中，职工代表董事按照其工作岗位，根据公司内部薪酬制度发放薪酬。
本事项尚需提交股东会审议。
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2026-04-29│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品（包括但不
限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司收益凭证等）。
投资金额：最高额度不超过人民币12亿元。
履行的审议程序：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，该事项尚需提交股东会审议
。
特别风险提示：公司（包括控股子公司）购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限
最长不超过12个月的理财产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品、结构
性存款及证券公司收益凭证等），风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，
存在一定的系统性风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司（包括控股子公司，以下简称公司）资金使用效率，在确保不影响公司正常经
营的基础上，公司拟对闲置自有资金进行委托理财，增加资金效益，更好的实现公司资金的保
值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资金额
公司拟使用最高额度不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行委托理财。
（三）资金来源
公司委托理财的资金来源为闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金购买流动性好、安全性高
的理财产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司
收益凭证等），产品期限最长不超过12个月，且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资
为目的的投资行为。
公司将谨慎考察、确定委托对象和理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选
定的受托方保证与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
（五）投资期限
上述投资金额自公司2025年年度股东会通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可
根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。
二、审议程序
2026年4月28日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用
最高额度不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、单项
产品期限最长不超过12个月的理财产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产
品、结构性存款及证券公司收益凭证等），资金可以在可用额度内滚动使用。该事项尚需提交
股东会审议。
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2026-01-10│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月9日
(二)股东会召开的地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人；
2、董事会秘书赵定勇先生出席本次股东会；公司其他高管列席本次股东会。
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2026-01-06│其他事项
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本期行权股票数量：青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）2021年股票期
权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）预留授予的股票期权第三个行权期可行权
股票期权数量为64175份，行权有效期为2024年12月20日-2025年12月19日，行权方式为自主行
权。2025年10月1日至2025年12月31日期间（行权窗口期除外），共行权并完成股份过户登记0
股；截至2025年12月31日，累计行权并完成股份过户登记0股，占该期可行权股票期权总量的0
.00%。
本次行权股票上市流通时间：本次股权激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所
得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
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2025-12-25│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配预案的内容
（一）利润分配预案的具体内容
截至2025年9月30日，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表
中期末未分配利润为人民币1433216017.58元（未经审计）。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规
定及《公司章程》的相关规定，为积极回报股东，结合公司目前总体运营情况和财务水平，在
综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，并保证公司正常生产经营业务发展的前提下，
经董事会决议，公司2025年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，也不进行资本公积金
转增股本。截至公告披露日，公司总股本386416107股，以此计算合计拟派发现金红利1159248
32.10元（含税）。本次公司现金分红总额115924832.10元，占公司2025年三季度报告合并报
表归属上市公司股东净利润的比例为38.57%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2025-12-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月9日14点00分
召开地点：青岛市黄岛区隐珠山路1817号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月9日至2026年1月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-25│价格调整
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2025年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由7.37元/股调整为7.07元/股。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第五届董事
会第七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。因公司拟实施2025年前
三季度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和
《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，对限制性股票回
购价格予以调整，调整后的回购价格为7.07元/股，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年9月12日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《
公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案、关于《公司2025年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的议案，并同意提交董事会审议。
2、2025年9月19日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了关于《公司2025年限
制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案、关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的议案以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。
3、2025年9月20日至2025年9月29日，公司将本激励计划拟激励对象名单及职务在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象
提出的异议。2025年9月30日，公司披露了《青岛海容商用冷链股份有限公司董事会薪酬与考
核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2025年10月9日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于《公司2025年限
制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案、关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的议案以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。同日，公司披露了《青岛海容商用冷链股份有限公司关于2025年限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年10月9日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《
关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，并同意提交董事会审议
。
6、2025年10月9日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向2025年限制
性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励
对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2025年11月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕405.421
6万股限制性股票的登记工作。
8、2025年12月24日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整限制性
股票回购价格的议案》。鉴于公司拟实施2025年前三季度利润分配方案，相应调整限制性股票
回购价格。
以上各阶段公司均已按要求履行信息披露义务，详情请见公司于上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）发布的相关公告。
二、回购价格调整的情况说明
1、根据《激励计划》的相关条款，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司
发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或
公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及回购数量做相应的调
整。
2、公司于2025年12月24日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年
前三季度利润分配预案的议案》，决定以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每股派
发现金红利0.30元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。上述议案尚需提交股
东会进行审议，审议通过后方可实施。
根据《激励计划》的相关规定，经2025年前三季度利润分配方案实施后除权除息调整，限
制性股票回购价格应由7.37元/股调整为7.07元/股（7.37-0.30=7.07元/股）。
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2025-12-25│其他事项
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（一）注销的原因
公司《激励计划》预留授予股票期权第三个行权期已于2025年12月19日结束，根据《管理
办法》和《激励计划》等有关规定，未在行权期全部行权的股票期权由公司注销。上述已到期
未行权的股票期权共计64175份，公司拟注销该部分股票期权。
（二）注销数量
本次注销的股票期权数量共计64175份,占本公告披露时公司股本总额的0.0166%。
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2025-11-15│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月14日
(二)股东会召开的地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室(四)表决方式是否符合《
公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、董事会秘书赵定勇先生出席本次股东会；公司其他高管列席本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及办理变更登记的议案
审议结果：通过
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2025-11-15│其他事项
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限制性股票登记日：2025年11月13日
限制性股票登记数量：405.4216万股青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”
或“海容冷链”）于2025年11月14日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《
证券变更登记证明》和《过户登记确认书》，限制性股票登记日期为2025年11月13日，根据中
国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司有关规定，公司完成了2025年限制性股票激励计划的授予登记工作，有关具体情况
公告如下：
一、限制性股票的授予情况
公司根据2025年10月9日召开的2025年第二次临时股东会的授权，于2025年10月9日召开第
五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向20
25年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，实际授予情况如下：
1、授予日：2025年10月9日。
2、授予数量：405.4216万股。
3、授予人数：149人，包括公司（含全资子公司）核心骨干员工。
4、授予价格：7.37元/股。
5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股。
6、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
1、本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全
部解除限售或回购注销之日止，最长不超过36个月。
2、本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票授予登记完
成之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让
、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增
股本、派发股票红利、股份拆细等股份同时按本激励计划进行锁定。
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2025-10-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月14日14点00分
召开地点：青岛市黄岛区隐珠山路1817号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月14日至2025年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-10│其他事项
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本期行权股票数量：青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）2021年股票期
权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予的注1股票期权第三个行权期可
行权股票期权数量为1880769份，行权有效期为2024年7月19日-2025年7月18日，行权方式为自
主行权。2025年7月1日至2025年9月30日期间（行权窗口期除外），共行权并完成股份过户登
记0股；截至2025年9月30日，累计行权并完成股份过户登记0股，占该期可行权股票期权总量
的0.00%。
公司激励计划预留授予的股票期权第三个行权期可行权股票期权数量为64175份，行权有
效期为2024年12月20日-2025年12月19日，行权方式为自主行权。2025年7月1日至2025年9月30
日期间（行权窗口期除外），共行权并完成股份过户登记0股；截至2025年9月30日，累计行权
并完成股份过户登记0股，占该期可行权股票期权总量的0.00%。
本次行权股票上市流通时间：本次股权激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所
得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。注1：可行权股票期权数量为
条件成就时的数量。
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2
021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对相关
事项发表了同意的独立意见。详见公司于2021年4月23日在指定信息披露媒体发布的相关公告
。
于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2
021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021
年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对相关事项发表了同意的
意见。详见公司于2021年4月23日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
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2025-10-10│其他事项
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限制性股票授予日：2025年10月9日
限制性股票授予数量：405.4216万股
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《青岛海容商用冷
链股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激
励计划”）的相关规定以及公司2025年第二次临时股东会的授权，青岛海容商用冷链股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会认为本激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，公
司于2025年10月9日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激
励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司本激励计划的授予日为2025年10月9日。
现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年9月12日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《
公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案、关于《公司2025年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的议案，并同意提交董事会审议。
2、2025年9月19日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了关于《公司2025年限
制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案、关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的议案以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。
3、2025年9月20日至2025年9月29日，公司将本激励计划拟激励对象名单及职务在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象
提出的异议。2025年9月30日，公司披露了《青岛海容商用冷链股份有限公司董事会薪酬与考
核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2025年10月9日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于《公司2025年限
制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案、关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的议案以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。同日，公司披露了《青岛海容商用冷链股份有限公司关于2025年限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年10月9日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《
关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，并同意提交董事会审议
。
6、2025年10月9日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向2025年限制
性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励
对象名单进行核实并发表了核查意见。
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2025-09-20│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月9日15点00分
召开地点：青岛市黄岛区隐珠山路1817号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月9日
至2025年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
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2025-09-10│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月9日
(二)股东会召开的地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室
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2025-09-10│其他事项
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青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月24日、2025年5月
29日召开第五届董事会第二次会议及2024年年度股东大会，审议并通过了《关于修订<公司章
程>及相关制度并取消监事会的议案》，修订后的《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）已于2025年5月30日起生效。
根据《公司章程》的相关规定，董事会设立一名职工代表董事，董事会中的职工代表董事
由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
公司于2025年9月8日召开第五届第二十三次职工代表大会，选举金焰平先生为公司第五届
董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止。金焰平先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的
有关职工代表董事任职资格和条件（简历见附件）。
金焰平：1972年4月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2007年至2012年就
职于青岛海容电器有限公司，任采购经理；曾任青岛海容商用冷链股份有限公司监事，现任青
岛海容商用冷链股份有限公司采购经理。金焰平先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际
控制人不存在关联关系；不存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未持有
本公司股票。
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2025-08-22│其他事项
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本次注销股票期权数量：1879049份青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”
）于2025年8月21日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议
案》，现将有关事项说明如下：
一、激励计划已履行的审批程序
1、2021年4月22日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于<公司2021年股票
期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）《关
于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》（以下简称“《管
理办法》”）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
2、2021年4月22日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于<公司2021年股票
期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年股票期权与限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021年股票期权与限制性股票
激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。
3、2021年4月26日至2021年5月10日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公
示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021年5月18日
，公司披露了《监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意
见及公示情况说明》。
4、2021年5月24日，公司召开2020年年度股东大会，审议并通过了《关于<公司2021年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年股票期权与限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年
股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021年5月25日，公司披露了《关于2021
年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
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2025-08-22│其他事项
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青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第五届董事
会第三次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况
公告如下：
为优化公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《青
岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况及经营发展需要，公司将
董事会成员人数由9名调整为11名，其中独立董事4名，非独立董事7名（含职工代表董事1名）
。经公司第五届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名梅宁
先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司2025年第一次临时股东会
审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。梅宁先生已完成上海证券交易所独立董事履职学
习平台的相关培训学习，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
独立董事候选人简历梅宁：1961年4月出生，男，中国国籍，无境外居留权，博士研究生
学历，教授。曾任南京理工大学动力工程学院副教授、副主任；现任中国海洋大学工程学院教
授、博士生导师，现兼任青岛海大节能技术中心有限公司董事、青岛城市学院副校长，曾任青
岛海容商用冷链股份有限公司外部监事。梅宁先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控
制人不存在关联关系；不存在不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形；未持有本
公司股票。
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2025-08-22│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月9日15点00分
召开地点：青岛市黄岛区隐珠山路1817号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月9日
至2025年9月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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