资本运作☆ ◇603187 海容冷链 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东海容冷链科技有│ ---│ ---│ 60.00│ 600.00│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│青岛海容汇通融资租│ ---│ ---│ 90.00│ 15909.98│ ---│ 人民币│
│赁有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海紫廉武企业咨询│ ---│ ---│ 100.00│ 250.00│ ---│ 人民币│
│管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│青岛海容惠康生物医│ ---│ ---│ 100.00│ 1205.00│ ---│ 人民币│
│疗控股有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉轻购云科技有限│ ---│ ---│ 60.00│ 1187.00│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│海容（香港）实业有│ ---│ ---│ 100.00│ 408.93│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│青岛鲲鹏制冷设备服│ ---│ ---│ 100.00│ 700.00│ ---│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│海容冷链（印尼）有│ ---│ ---│ 10.00│ 64.60│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│海容冷链（海南）有│ ---│ ---│ 100.00│ 0.00│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│青岛东昱正智能科技│ ---│ ---│ 28.00│ 279.97│ ---│ 人民币│
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能冷链设备及商用│ 4.94亿│ 1827.46万│ 2.62亿│ 52.98│ ---│ 2025-12-31│
│自动售货设备产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产100万台高端立 │ 7.00亿│ 3582.30万│ 2.85亿│ 88.21│ ---│ 2025-12-31│
│式冷藏展示柜扩产项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│在印度尼西亚新设子│ 3.77亿│ 1.44亿│ 1.44亿│ 38.30│ ---│ ---│
│公司并新建商用展示│ │ │ │ │ │ │
│柜制造厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2.84亿│ 0.00│ 2.87亿│ 101.09│ ---│ ---│
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│在印度尼西亚新设子│ 0.00│ 1.44亿│ 1.44亿│ 38.30│ ---│ ---│
│公司并新建商用展示│ │ │ │ │ │ │
│柜制造厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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公司当前主营业务为商用展示柜研发、生产、销售和服务，涵盖商用冷冻展示柜、商用冷
藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜四大类核心产品。公司坚持“专业化、差异化、定制
化”的发展战略，将产品智能化升级和拓展海外市场作为两个重点方向，通过技术自主创新，
不断推出满足市场和客户需求变化的新产品，提升公司综合竞争力，促进战略目标的实现。根
据公司实际经营情况和发展战略，现制定2025年度“提质增效重回报”行动方案如下。
一、持续提升经营质量
（一）产品开发
在对现有产品进行持续优化的基础上，重点加强智能售货柜软件方面的升级迭代；根据不
同国家、地区的气候类型、生活习惯和消费水平，定向开发满足差异化需求和当地环保要求的
产品，以及基于本地运算的智能售货柜产品。
（二）市场开拓
国内市场，商用冷冻展示柜领域，积极推广新产品、巩固现有市场地位；商用冷藏展示柜
领域，以差异化、智能化高端产品持续开拓中高端市场；商超展示柜领域，继续深耕连锁便利
店行业，加强与中大型超市和新兴应用场景的合作；商用智能售货柜领域，通过产品软硬件升
级，重点深化与品牌商客户合作，并积极探索运营商和品牌商优势互补的新合作模式。
国外市场，随着国际贸易政策变化风险逐步升高，公司“全球化”战略进一步升级，除继
续加大国外市场开拓力度外，公司在印尼设立了首个海外生产基地。
2025年，是公司“全球化”战略升级的关键过渡期；一方面，公司配合相关客户完成了提
前备货，基本解决客户2025年主要需求量，将2025年国际贸易政策变化带来的影响降至较低水
平，另一方面，公司全力推进海外生产基地建设，争取在下一个采购周期该基地能够向海外客
户供货。
为了应对当前国内外各项不确定因素，公司将在国内着重提升商用冷藏展示柜、商超展示
柜、商用智能售货柜的交付能力；同时，重点加强海外生产基地建设，2025年主要工作包括厂
房及配套设施的建设、设备定制及安装调试、人员筹备等，该基地计划于2025年第四季度进行
部分生产线的试生产，为后续正式投产运营打好基础。
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2025-04-25│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产
品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司收益凭证
等）。
投资金额：最高额度不超过人民币7亿元。
履行的审议程序：经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，
该事项尚需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司（包括控股子公司）购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限
最长不超过12个月的理财产品或存款类产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理
财产品、结构性存款及证券公司收益凭证等），风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场
波动的影响，存在一定的系统性风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司（包括控股子公司，以下简称公司）资金使用效率，在确保不影响公司正常经
营的基础上，公司拟对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保
值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资金额
公司拟使用最高额度不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理。
（三）资金来源
公司委托理财的资金来源为闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金购买流动性好、安全性高
的理财产品或存款类产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品、结构性存
款及证券公司收益凭证等），产品期限最长不超过12个月，且投资产品不得用于质押，不得用
于以证券投资为目的的投资行为。公司将谨慎考察、确定委托对象和理财产品，目前尚未选定
受托方及具体产品。公司拟选定的受托方保证与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联
关系。
（五）投资期限
上述投资金额自公司2024年年度股东大会通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司
可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。
二、审议程序
2025年4月24日，公司召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议
通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营
和资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买
安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品（包括但不限于银行固定收
益型或浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司收益凭证等），资金可以在可用额度内
滚动使用。该事项尚需提交股东大会审议。
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2025-04-25│其他事项
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重要内容提示：
为有效规避和防范汇率大幅波动对青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）
经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务稳健性，在保证日常运营资金需求的情况
下，公司及其合并报表范围内下属子公司（以下简称“子公司”）拟与境内商业银行开展额度
不超过5000万美元的外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业
务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。额度有效期为自第五届董事会第二次会议审议通过之
日起十二个月内。
已履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第五届董事会第二次会议审议通
过，无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则，不
进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本次外汇套
期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、操作风险等风险,敬请广大投资者注意投资
风险。
一、外汇套期保值情况概述
（一）外汇套期保值目的
根据公司目前的业务发展情况及未来的发展战略，公司国际业务量不断增加，本公司外汇
头寸也相应增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司的经营业绩造成的影响也随之
增大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，在保证日
常运营资金需求的情况下，公司及下属子公司拟结合实际业务需要，开展外汇套期保值业务，
规避汇率风险，实现稳健经营。
（二）外汇套期保值交易金额
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过5000万美元或其他等值外币，预
计动用的交易保证金和权利金上限不超过2000万元人民币或其他等值外币。
（三）外汇套期保值交易资金来源
公司及子公司以自有资金支付套期保值业务相关的保证金及到期交割资金，不涉及募集资
金。
（四）外汇套期保值交易方式
本公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求，在境内具有相应业务经营资质的
商业银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易，包括但不限于远期业务、掉期业务、
互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。
（五）外汇套期保值交易期限及授权事项
授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围和期限内，董事会授
权总经理或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
二、审议程序
本次交易需董事会审议，无需提交股东大会审议；不涉及关联交易。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，
所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的
风险：
汇套期保值合约方向不一致时，意味着公司虽然锁定了外汇风险，但是放弃了汇率向公司
有利方向波动的正面影响和收益，从而造成公司损失；
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2025-04-25│银行授信
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青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第五届董
事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2025年度综合
授信额度的议案》，同意公司及控股子公司拟向包括但不限于中国工商银行、中国建设银行、
中国银行、兴业银行、青岛银行、潍坊银行、民生银行、浦发银行、招商银行、平安银行、浙
商银行、中国邮政储蓄银行等申请综合授信，存量保有额度不超过人民币10亿元（最终以合作
银行实际审批的授信额度为准），主要用于借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保理、
保函等短期信贷业务。公司可以根据授信银行要求以存量保有金额不超过5亿元的自有资产提
供资产质押。
同时授权公司及控股子公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件
上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2024年年度
股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
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2025-04-25│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。2023年度，上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行
业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、
燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和
公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼
中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
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2025-04-25│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份
）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案的内容
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中
期末未分配利润为人民币1317200528.30元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的股份）为基数分配利润。本次利润分配
预案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转
增股本。截至公告披露日，公司总股本386416107股，扣除公司回购专用账户中的股份4054216
股后为382361891股（公司回购的股份不参与本次利润分配），以此计算合计拟派发现金红利1
91180945.50元（含税）。
本年度公司现金分红总额191180945.50元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实
施的股份回购金额36656529.56元，现金分红和回购金额合计227837475.06元，占本年度归属
于上市公司股东净利润的64.42%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-02│其他事项
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本期行权股票数量：青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）2021年股票期
权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予的股票期权第三个行权期可行权
股票期权数量为1880769份，行权有效期为2024年7月19日-2025年7月18日，行权方式为自主行
权。2025年1月1日至2025年3月31日期间（行权窗口期除外），共行权并完成股份过户登记0股
；截至2025年3月31日，累计行权并完成股份过户登记0股，占该期可行权股票期权总量的0.00
%。
公司激励计划预留授予的股票期权第三个行权期可行权股票期权数量为64175份，行权有
效期为2024年12月20日-2025年12月19日，行权方式为自主行权。2025年1月1日至2025年3月31
日期间（行权窗口期除外），共行权并完成股份过户登记0股；截至2025年3月31日，累计行权
并完成股份过户登记0股，占该期可行权股票期权总量的0.00%。
本次行权股票上市流通时间：本次股权激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所
得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
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2025-03-31│其他事项
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青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国金证券股份有限公司（
以下简称“国金证券”）《关于更换海容冷链保荐代表人的函》，国金证券作为公司公开发行
可转换公司债券及非公开发行股票的持续督导保荐机构，原委派的保荐代表人为戴任智女士、
李维嘉女士，戴任智女士因工作变动，将不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作
的有序进行，国金证券现指派杨铭先生（简历见附件）接替戴任智女士担任公司公开发行可转
换公司债券及非公开发行股票持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司公开发行可转换公司债券及非公开发行股票的持续督导保荐
代表人为杨铭先生、李维嘉女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规
定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对戴任智女士在持续督导期间所做的工作表示衷心感谢。
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2025-01-03│其他事项
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本期行权股票数量：青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）2021年股票期
权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予的股票期权第三个行权期可行权
股票期权数量为1880769份，行权有效期为2024年7月19日-2025年7月18日，行权方式为自主行
权。2024年10月1日至2024年12月31日期间（行权窗口期除外），共行权并完成股份过户登记0
股；截至2024年12月31日，累计行权并完成股份过户登记0股，占该期可行权股票期权总量的0
.00%。
公司激励计划预留授予的股票期权第二个行权期可行权股票期权数量为48130份，行权有
效期为2023年12月20日-2024年12月19日，行权方式为自主行权。2024年10月1日至2024年12月
31日期间（行权窗口期除外），共行权并完成股份过户登记0股；截至2024年12月31日，累计
行权并完成股份过户登记0股，占该期可行权股票期权总量的0.00%。
公司激励计划预留授予的股票期权第三个行权期可行权股票期权数量为64175份，行权有
效期为2024年12月20日-2025年12月19日，行权方式为自主行权。2024年10月1日至2024年12月
31日期间（行权窗口期除外），共行权并完成股份过户登记0股；截至2024年12月31日，累计
行权并完成股份过户登记0股，占该期可行权股票期权总量的0.00%。
本次行权股票上市流通时间：本次股权激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所
得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。注1、注2：可行权股票期权数
量为条件成就时的数量。
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2025-01-03│其他事项
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（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
公司激励计划的首次授予激励对象李明洁因个人原因离职，不再具备股权激励资格。根据
《上市公司股权激励管理办法》和激励计划的相关规定，激励对象合同到期且不再续约或主动
辞职的，其已解除限售的股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，
由公司以授予价格进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销激励计划之首次授予限制性股票涉及的激励对象为1人，合计拟回购注销限
制性股票1720股；本次回购注销完成后，激励计划之首次授予限制性股票剩余未解锁数量为0
股。
（三）回购注销安排
公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）申请开
立了股份回购专用账户（账户号码：B883994906），并向中登公司申请办理上述激励对象已获
授但尚未解除限售的1720股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于2025年1月7日
完成回购注销，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
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2024-12-16│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市
股数为64175股。
本次股票上市流通总数为64175股。
本次股票上市流通日期为2024年12月20日。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开了第四届董
事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2021年股票期权与限制性
股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期符合行权条件及限制性股票第三个限售期解除限
售条件成就的议案》，同意公司为5名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，
共计解除限售64175股。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）股权激励计划方案及履行的程序
1、2021年4月22日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于<公司2021年股票
期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年股票期权与限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股
票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立
意见。
2、2021年4月22日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于<公司2021年股票
期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年股票期权与限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021年股票期权与限制性股票
激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。
3、2021年4月26日至2021年5月10日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公
示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021年5月18日
，公司披露了《监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意
见及公示情况说明》。
4、2021年5月24日，公司召开2020年年度股东大会，审议并通过了《关于<公司2021年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年股票期权与限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年
股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021年5月25日，公司披露了《关于2021
年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021年6月18日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通
过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首
次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对授予激励对象名单再次进行了核实并发
表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法
有效，确定的授予日符合相关规定。
6、2021年7月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕首次授予
344.2889万份股票期权和344.2889万股限制性股票的登记工作。
7、2021年11月22日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过
了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。
公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事
对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
8、2021年12月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留授
予13.4148万份股票期权和13.4148万股限制性股票的登记工作。
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