资本运作☆ ◇603189 *ST网达 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-09-02│ 7.26│ 3.77亿│
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│增发 │ 2021-08-16│ 15.18│ 7.30亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高新视频服务平台项│ 3.39亿│ 1342.85万│ 6373.57万│ 20.54│ -188.77万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│AI视频大数据平台项│ 2.23亿│ 499.20万│ 2398.04万│ 11.74│ -130.40万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.40亿│ ---│ 2.16亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │上海航天信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司参股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │峰盈科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │因朔桔（上海）智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │上海蛙色网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │安徽智炬信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │上海蛙色网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │安徽智炬信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │因朔桔（上海）智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │峰盈科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │上海航天信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司参股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-11-10│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年11月9日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区川桥路409号4楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长冯达先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式
符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书孙琳，财务总监沈宇智列席参加了会议。
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2026-10-30│其他事项
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为了客观、公允地反映上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）2026年前三季度
财务状况，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策、会计估
计等相关规定，公司对2026年前三季度可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体
情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备和信用减值损失的概述
为真实反映公司2026年财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则第8
号——资产减值》《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第14号——收入》《企业
会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司
截至2026年9月30日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提
相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）3,697,535.63元。
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2026-10-24│其他事项
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上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第五届董事会第
十二次会议，会议审议通过了《关于补选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》
。现将相关情况公告如下：
一、关于补选公司独立董事的情况
鉴于独立董事巢序先生离任，公司现任董事会成员由9名变为8名，独立董事由3名变为2名
，低于《公司章程》规定的独立董事人数，且公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。
为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则
》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海网达软件股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核
，第五届董事会第十二次会议同意提名周崇德女士（简历见附件）为公司第五届董事会独立董
事候选人。周崇德女士作为独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，尚需提
交公司股东会审议通过，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董
事会任期届满之日止。经审核，周崇德女士符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定
的独立董事任职资格，其作为独立董事候选人已表示同意接受提名并出具了独立董事候选人声
明与承诺。截至本公告披露日，周崇德女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员
之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦不存在《公司法》《独立董事管理办法》和《公
司章程》等相关法律、法规及公司内部制度规定的不得被提名担任公司独立董事的情形。
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2026-10-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年11月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-10-21│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开第五届董事会第
十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》：拟回购股份金额不
低于人民币2000万元（含），不超过人民币3000万元（含）；拟回购股份价格不超过人民币12
元/股；回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2026年
7月21日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-038）
。
二、回购实施情况
（一）2026年8月19日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司
股份114400股，占公司总股本的比例为0.042%，回购成交的最高价为8.83元/股，最低价为8.7
1元/股，支付的资金总额为人民币1003120.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体
内容详见公司于2026年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集
中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-044）。
（二）截至2026年10月20日，公司本次回购方案实施期限已届满，回购计划实施完毕。公
司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份2130000股，占公司总
股本的比例为0.79%，购买的最高价为9.99元/股，最低价为8.71元/股，已支付的总金额为人
民币20034603.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）公司本次股份回购严格遵守相关法律法规的规定，回购的股份数量、回购价格、使
用资金总额与披露的回购方案均不存在差异，公司已按披露的方案完成本次股份回购。
（四）本次股份回购使用的资金为公司自有资金，不会对公司的日常经营、财务状况和未
来发展产生重大影响。本次股份回购不会导致公司控制权发生变化，回购完成后股权分布情况
仍然符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
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2026-07-24│股权回购
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上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开第五届董事会第
十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司
于2026年7月21日披露的《上海网达软件股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报
告书》（公告编号：2026-038）。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份的前一个交易日（
即2026年7月20日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例
情况公告。
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2026-07-15│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序：上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第九次会议于2026年7月13日审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》，决议同意公司拟使用合计不超过人民币20000万元闲置自有资金进行现金管理。
特别风险提示：尽管公司进行现金管理时，选择具有合法经营资格的金融机构发行的中风
险及以下风险等级、流动性好、收益相对稳定的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观
经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力
及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
（一）投资目的
在保证公司正常经营运作资金需求和资金安全的前提下，为提高资金使用效率和收益水平
，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的
投资回报。
（二）投资金额
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过20000万元（含本数），在上
述额度内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司部分暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营
。
（四）投资方式
公司在使用闲置自有资金进行现金管理的过程中，严格控制风险，将资金安全放在第一位
，对投资产品的类型进行严格评估。拟使用部分自有资金用于购买具有合法经营资质的金融机
构销售的投资产品。包括但不限于委托理财（含银行理财产品、信托产品）、公募基金投资、
私募基金投资、券商理财产品及其他投资产品等。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二
个月，不得影响公司正常生产经营。
截至本公告日，公司最近十二个月自有资金委托理财使用情况：
二、审议程序
公司第五届董事会第九次会议于2026年7月13日审议通过了《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》，决议同意公司拟使用合计不超过人民币20000万元闲置自有资金进行
现金管理。本次事项无需提交股东会审议，也不涉及关联交易。在上述额度范围内办理现金管
理的有关手续，每笔现金管理不需要再单独提交董事会或股东会审议。
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2026-07-15│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司
”）预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1,600.00万元到-1,000.00万元。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-2,000.00万元
到-1,500.00万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1,600.00
万元至-1,000.00万元。预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的
净利润-2,000.00万元至-1,500.00万元。
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2026-05-30│其他事项
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当事人:
上海网达软件股份有限公司，A股证券简称：*ST网达，A股证券代码：603189；
冯达，上海网达软件股份有限公司时任董事长兼时任总经理；
沈宇智，上海网达软件股份有限公司时任财务总监；
孙琳，上海网达软件股份有限公司时任董事会秘书。
一、上市公司及相关主体违规情况
经查明，2026年1月31日，上海网达软件股份有限公司（以下简称公司）披露《关于2025
年年度业绩预告的自愿性披露公告》称，2025年年度预计实现营业收入25000.00万元至33000.
00万元，预计实现利润总额为1080.00万元至1600.00万元，预计实现归属于母公司所有者的净
利润（以下简称净利润）为1050.00万元至1550.00万元，预计实现归属于母公司所有者的扣除
非经常性损益后的净利润（以下简称扣非后净利润）360.00万元至600.00万元。
2026年4月17日，公司披露《2025年年度业绩预告更正公告》称，2025年年度预计实现营
业收入25000.00万元至26000.00万元，预计实现利润总额为100.00万元至300.00万元，预计实
现净利润为350.00万元至600.00万元，实现扣非后净利润-250.00万元至-100.00万元。公司股
票交易可能在2025年年度报告披露后被上海证券交易所实施退市风险警示。
2026年4月30日，公司披露《2025年年报报告》显示，2025年度实现营业收入25577.50万
元，实现利润总额229.92万元，实现净利润526.21万元，实现扣非后净利润-139.77万元。自2
026年5月6日起，公司股票被上海证券交易所（以下简称本所）实施退市风险警示。
二、责任认定和处分决定
（一）责任认定
公司年度业绩是投资者关注的重大事项，可能对公司股票价格及投资者决策产生重大影响
。公司营业收入是否低于3亿元、扣非后净利润是否为负直接影响投资者对公司股票是否被实
施退市风险警示的判断，但公司业绩预告相关信息披露不准确，影响投资者合理预期，违反了
《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第2.1.1
条、第2.1.5条、第2.1.7条、第5.1.4条、第5.1.10条等有关规定。
责任人方面，时任董事长兼时任总经理冯达作为公司主要负责人、信息披露第一责任人、
日常经营管理事项的具体负责人，时任财务总监沈宇智作为公司财务事项的具体负责人，时任
董事会秘书孙琳作为公司信息披露事项的具体负责人，未能勤勉尽责，对公司违规行为负有责
任，违反了《股票上市规则》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5条、第4.4.2条、第5.1.10条等
有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。本次纪律处分
已对公司整体利润规模等因素予以酌情考虑。
对于上述纪律处分事项，上海网达软件股份有限公司、冯达、沈宇智及孙琳均回复无异议
。
（二）纪律处分决定
鉴于上述违规事实和情节，经本所自律监管纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规
则》第13.2.1条、第13.2.3条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准》等有关规定，本所作出如下纪律
处分决定：
对上海网达软件股份有限公司、时任董事长兼时任总经理冯达、时任财务总监沈宇智、时
任董事会秘书孙琳予以通报批评。
对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入证券期货市场诚信档案数据库。
根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事、高级管理人员
（以下简称董高人员）采取有效措施对相关违规事项进行整改，并结合本决定书指出的违规事
项，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定针对性的防范措施，切
实提高公司信息披露和规范运作水平。
请你公司在收到本决定书后一个月内，向本所提交经全体董高人员签字确认的整改报告。
你公司及董高人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。
公司应当严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息披露义
务；董高人员应当履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重大
信息。
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2026-05-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区川桥路409号4楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长冯达先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式
符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书孙琳，财务总监沈宇智列席参加了会议。
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2026-04-30│其他事项
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根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计
估计变更事项采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对上海网达软件股份有限公司（以下
简称"公司"）已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响
，亦不会对公司未来财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
本次会计估计变更经公司第五届董事会第八次会议审议通过，自2026年4月1日起执行。
公司于2026年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计估计变更的
议案》，同意对公司应收票据预期信用损失率、固定资产折旧年限及合并范围内关联方往来款
项坏账准备计提政策进行变更。公司董事会审计委员会发表了明确同意的意见。本次会计估计
变更事项无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
（一）变更原因
1、应收票据预期信用损失率政策调整原因
目前，公司持有的商业承兑汇票主要由大型电信运营商财务公司开具，该类票据信用等级
较高、兑付能力较强，历史上未发生实际坏账损失，预期信用风险极低。为更加客观、公允地
反映公司应收票据的信用风险特征和预期信用损失，使会计估计与资产实际风险状况相匹配，
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，结合应收票据的实际
构成及历史回款情况，对财务公司开具的1年以内（含1年）商业承兑汇票的预期信用损失率进
行相应调整。
2、合并范围内关联方往来款项坏账准备计提政策调整原因
随着公司业务布局拓展，母子公司之间、子公司与子公司之间的内部交易频率和规模持续
增长。合并范围内关联方均受公司统一管理和控制，信用风险高度可控。为更加客观、公允地
反映个别报表的财务状况和经营成果，减少合并报表层面不必要的抵销差异，简化报表编制流
程，公司对合并范围内关联方往来款项的坏账准备计提政策进行调整。
3、固定折旧年限调整原因
随着公司AI视频大数据及算力基础设施等业务快速发展，电子设备构成日趋多元化。通用
电子设备技术迭代加快，而特定算力服务器技术性能稳定、实际使用寿命较长，原有统一的3
年折旧年限已不能准确反映不同类别资产的实际消耗和预期经济利益实现方式。为使折旧年限
与资产实际使用寿命更加接近，折旧计提更加合理，根据《企业会计准则》相关规定，公司对
电子设备类固定资产的折旧年限进行调整。
（二）变更前后公司采用的会计估计
1、应收票据
本公司对在初始确认后已经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。当在单项工具
层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当
前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基
础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
2、合并范围内关联方往来款项坏账准备计提变更前后对比
变更前：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合，采用账龄分析法计提
坏账准备。
变更后：公司对合并范围内母子公司之间、子公司与子公司之间的内部交易形成的应收款
项不计提坏账准备。
3、固定资产折旧年限变更前后对比
（三）变更日期
本次会计估计变更自2026年4月1日起执行。
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2026-04-30│其他事项
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2026年4月28日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议
案》。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备和信用减值损失的概述
为真实反映公司2024年财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则第8
号——资产减值》《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第14号——收入》《企业
会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司
截至2025年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提
相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）2770441.14元。
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金股利1.00元（含税）。
本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户内股份数
后的股本为基数分配利润，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分
派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并
将另行公告具体调整情况。不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以
下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情
形。
（一）利润分配方案的具体内容
经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，上海网达软
件股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币126191309.32元。经
公司2026年4月28日第五届董事会第八次会议审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户内股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配
方案如下：
公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利1.00元（含税）。
截至2025年12月31日，公司总股本269548349股，扣除回购专用证券账户2539600股，以此计算
2025年度拟合计派发现金红利为26700874.90元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持按每10股派发现金红利1.00元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披
露。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-30│银行授信
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上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第
八次会议，审议通过了《关于上海网达软件股份有限公司及其控股子公司申请银行综合授信额
度的议案》，具体如下：
为了优化资金运用，满足公司生产经营活动的需要，公司及其控股子公司拟向银行申请综
合授信业务，至公告披露之日合计申请授信总额不超过人民币50000万元。授信业务包括但不
限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。上述综合授信额度的申请
有效期自董事会审议通过之日起12个月内，各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准。授
信期内，授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。
董事会授权总经理在授权额度范围和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，同时由
公司财务部门负责具体实施。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议，审议了《关
于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。根据相关规定，该议案将直接提交公司20
25年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、方案适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）在公司任职的非独立董事（含职工董事）根据其在公司担任的具体职务，按公司相
关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行发放董事津贴。
（2）不在公司任职的非独立董事岗位津贴标准为税前12万/年。
（3）独立董事岗位津贴标准为税前12万/年。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度
领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖金、中长期激励收入、其他津贴等组成。其
中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬的百分之五十，基本薪酬按月发放，绩效
薪酬按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放。
四、其他
1、公司董事薪酬按季度发放，高级管理人员薪酬按月发放，涉及的个人所得税由公司统
一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放。
3、上述人员因相关规定不能领取津贴或其自行放弃津贴的，以相关规定或其本人意愿为
准。
4、公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。
5、上述薪酬方案已经公司薪酬与考核委员会审核。
6、本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，董事薪酬需提交公司股东
会审议通过方可生效。
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2026-01-23│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月22日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区川桥路409号4楼会议室
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2026-01-07│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
中名国成”）
原聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）
变更会计师事务所的简要原因：近期，上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）
原审计机构中汇鉴于其内部资源优化配置及项目组人员变动等原因，无法承接公司2025年度财
务报告及内部控制审计工作。综合公司业务发展及审计工作需要，并与中汇、中名国成友好协
商，公司拟变更年度审计机构。经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议、第五届董
事会第七次会议审议通过，公司拟聘任中名国成为公司2025年度审计机构，进行公司2025年度
财务报表审计和内部控制审计。
该事项尚需提交公司股东会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
企业名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020年12月10日
注册地址：北京市东城区建国门内大街18号办公楼一座9层910单元执业资质：2021年完成
证券期货审计业务双备案，还是中国银行间市场交易商协会会员；2024年度全国会计师事务所
综合评价位列第44名，业务收入排名第31位，同时斩获多项3A级信用认证及ISO9001质量管理
体系认证。
是否曾从事过证券服务业务：是
2、人员信息
截至2024年12月31日，合伙人数量70人，注册会计师人数371人。上年度末签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师120人。
3、业务规模
2024年收入总额（经审计）：37941.19万元
2024年审计业务收入（经审计）：28633.07万元
2024年证券业务收入（经审计）：9853.66万元
2024年挂牌公司审计客户家数：233家
4、投资者保护能力
近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关
民事诉讼中不存在承担民事责任情况。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）计提职业
风险基金4115.12万元。职业保险累计赔偿限额5000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失
败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚0次、行政监管措施0次、自律监管措施及纪律处分2次。
北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0
次、行政处罚3人次、行政监管措施0人次、自律监管措施及纪律处分3人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：
刘洋：中国注册会计师，2015年3月27日取得注册会计师执业证书，于2023年6月开始在中
名国成执业。具有10年注册会计师行业经验，近三年签署上市公司0份，新三板挂牌公司审计
报告2份，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：
殷允军：中国注册会计师，2022年3月21日取得注册会计师执业证书，于2022年9月开始在
北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）执业。具有3年注册会计师行业经验，近三年签
署上市公司0份，新三板挂牌公司审计报告20份，具备相应的专业胜任能力。
拟签字项目质量控制复核人：
张林福，中国注册会计师，2016年取得注册会计师执业证书，于2025年11月开始在北京中
名国成会计师事务所（特殊普通合伙）执业。2018年开始从事上市公司审计，近三年签署上市
公司审计报告2份，复核多家上市公司、新三板等证券业务审计报告，具备证券服务业务经验
。
2、诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、签字注册
会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期（2025）审计收费90万元，其中年报审计收费70万元，内控审计收费20万元。
上年（2024）审计收费90万元，其中年报审计收费70万元，内控审计收费20万元。
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2026-01-07│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月22日10点00分
召开地点：上海市浦东新区川桥路409号4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月22日至2026年1月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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