资本运作☆ ◇603190 亚通精工 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-02-08│ 29.09│ 7.84亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│莱州生产基地建设项│ 4.24亿│ 425.27万│ 4676.27万│ 8.21│ 212.81万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│莱州生产基地建设项│ 4.24亿│ 425.27万│ 4676.27万│ 11.02│ 212.81万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海研发中心建设项│ 6000.00万│ ---│ 5544.68万│ 92.41│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海研发中心建设项│ 6000.00万│ ---│ 5544.68万│ 89.07│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │烟台卡斯凯特金属制品有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │烟台卡斯凯特金属制品有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │莱州旭源新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │烟台卡斯凯特金属制品有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │烟台卡斯凯特金属制品有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │莱州旭源新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-29│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）烟台亚通精工机械股份
有限公司（以下简称“亚通精工”或“公司”）于2025年8月28日召开了第二届董事会第二十
一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年财务及内部控制审计机构，该事项
尚须提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于19
88年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会
计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10
层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对亚通精工所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之
后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华
普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中
。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。
73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人/项目签字注册会计师：纪玉红，2003年成为中国注册会计师，1999年开始从
事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为亚通精工提供审计
服务；近三年签署过3家以上上市公司审计报告。项目签字注册会计师：杨晋芳，2018年成为
中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业；
2025年开始为亚通精工提供审计服务；近三年签署过坤泰股份、捷强装备、新巨丰等上市公司
审计报告。
项目签字注册会计师：马瑶，2025年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计
业务，2023年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为亚通精工提供审计服务；近三年未
签署过上市公司审计报告。
项目质量复核人：王春媛，2003年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业
务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为亚通精工提供审计服务；近三年复核
过华业香料、美亚光电等多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人纪玉红、签字注册会计师杨晋芳、签字注册会计师马瑶、项目质量复核人王春
媛近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处
分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
2024年度，容诚会计师事务所为公司提供财务审计服务的费用为150.00万元，提供内控审
计服务的费用为30.00万元，合计180.00万元。
公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况及市场价格与
容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。
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2025-08-29│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“
公司”）总股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公
告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为52750414.40元。母公司2025年半
年度实现净利润为6190835.47元，加上年初未分配利润90080070.79元，母公司上半年可供股
东分配的利润为96270906.26元，扣除2024年度股利24000000.00元后，可供股东分配的利润为
72270906.26元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。截至董事会审议利润分配预案日
，公司总股本12000万股，以此计算合计拟派发现金红利720.00万元（含税），占公司2025年
半年度归属于上市公司股东净利润的比例为13.65%。剩余未分配利润滚存至下期，本次利润分
配不送红股也不以资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期
间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
（二）审计委员会意见
本次利润分配预案符合《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充
分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股
东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。
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2025-08-29│其他事项
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一、本次计提信用及资产减值损失情况概述
1、本次计提信用及资产减值损失的原因根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上
市规则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止2025年6月30日的资产状况和
财务状况，公司及下属子公司对存货、应收账款、其他应收款、应收票据等资产进行了全面充
分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间公司及下属子
公司2025年上半年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、其他应收款、存货等
，进行全面清查和资产减值测试后，2025年半年度计提各项资产减值准备21128066.16元
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2025-07-15│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：苏州驭光之川创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“驭光之川”、
“合伙企业”）
投资金额：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人以自
有资金1000万元人民币参与认购驭光之川的份额。
相关风险提示：由于私募基金投资本身具有投资周期较长、资产流动性较低等特点，公司
此次参与的基金投资在回报实现上将面临较长的回收周期。标的基金对外投资项目受宏观经济
环境、监管政策、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响，可能存在不能实现预期收益
、无法及时有效退出的风险。针对本次交易的上述风险，公司将密切关注标的基金运作及管理
情况，积极防范、降低风险，维护公司权益及资金安全。
本次交易后续尚需履行工商登记、基金备案等程序，具体实施情况和进度上存在不确定性
，公司将及时披露进展情况。敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
公司于2025年7月11日与上海海川私募基金管理有限公司及其他合伙人签署合伙协议，拟
以自有资金认购驭光之川的财产份额。驭光之川的认缴出资总额为15442.42万元，其中公司作
为有限合伙人，拟认缴出资1000万元，占驭光之川认缴出资总额的6.4757%。
驭光之川主要通过进行适用法律和规范及经营范围所允许的直接或间接股权及股权相关投
资(包括不限于可转债投资)，为投资者实现良好的资本收益。驭光之川重点投资于智能汽车、
能源革新领域的项目或企业，及其他经投资决策委员会判断具有投资价值和潜在回报的项目或
企业。合伙企业投向应当符合智能汽车、能源革新等行业领域。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次投资
无需提交公司董事会或股东会审议。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
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2025-07-04│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年7月3日
(二)股东会召开的地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室（山东省烟台市莱州市经
济开发区玉海街6898号）
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2025-05-31│其他事项
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烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年5月30日收到职工
代表监事原伟超女士的书面辞任申请。原伟超女士原定任期至2025年12月15日，现因个人原因
，申请辞去公司第二届监事会职工代表监事的职务。
辞任生效后，原伟超女士不再担任公司任何职务。
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，原伟超女士辞任后将导致公司监
事会成员低于法定人数，鉴于公司拟取消监事会，在公司取消监事会生效或公司职工大会补选
出新的职工代表监事之前，其将继续履行监事职责。
截至本公告日，原伟超女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
原伟超女士确认与公司无任何意见分歧，且无任何需通知公司股东或债权人注意的事项。
公司及公司监事会对原伟超女士在任职期间作出的重要贡献表示诚挚的感谢。
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2025-05-28│其他事项
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重要内容提示：
拟实施延期的项目名称及情况：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟
将首次公开发行股票募集资金投资项目“莱州生产基地建设项目”的达到预定可使用状态日期
延期至2027年6月。
本次部分募投项目延期的事项，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用
途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。该事项在董事会
审批权限范围内，无需提交股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2022]2726号）核准，公司于2023年2月向社会公开发行人民币普通股（A
股）3000.00万股，每股发行价为29.09元，应募集资金总额为人民币87270.00万元，根据有关
规定扣除承销和保荐费用6000.00万元后，实际募集资金金额为81270.00万元。该募集资金已
于2023年2月14日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]100Z0004号
《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。另扣除其他与发行权益性证券直接
相关的费用2835.19万元后，公司本次募集资金净额为78434.81万元。
（一）募投项目延期情况
根据目前公司募投项目的实际推进情况，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，经过研究
讨论决定，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提
下，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“莱州生产基地建设项目”的达到预定可使
用状态日期由2025年6月延期至2027年6月，在此期间根据实施具体进度分期投入募集资金。上
述调整后的达到预定可使用状态时间是公司在综合考虑各项因素基础上所作的估计，如实际推
进过程中有所变化，公司将及时履行相关程序并予以公告。
（二）募投项目延期的原因
“莱州生产基地建设项目”是依据当时的市场情况、行业竞争格局而制定的。
自项目筹划以来，宏观经济形势和市场情况发生了一定程度的变化，部分目标客户需求放
缓，部分产品需进一步升级迭代，细分市场竞争加剧。为更好地适应市场变化，优化资源配置
，确保募集资金能够得到更有效的利用，公司认为有必要放缓项目的推进速度。在综合考量当
前市场环境、项目实际推进速度以及公司长远发展规划后，公司决定将该项目的建设期予以延
长，以便确保投资效益最大化，并有效规避潜在的市场风险。
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2025-05-24│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日
(二)股东大会召开的地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室（山东省烟台市莱州市
经济开发区玉海街6898号）
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2025-04-29│对外担保
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被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内全
资或控股子公司（以下简称“子公司”）。
综合授信额度及预计担保金额：公司及子公司2025年拟向银行等金融机构申请总额不超过
22亿元的综合授信额度，另外公司及子公司为其他子公司提供不超过20亿元的担保额度。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：本次担保预计金额为20亿元，超过最近一期经审计净资产的50%，其中为
资产负债率70%以上的子公司提供的担保预计不超过10亿元。
本次担保预计事项尚需提交股东会审议，敬请投资者注意相关风险。
一、2025年度预计担保情况概述
（一）2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保情况
2025年4月28日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度申
请综合授信额度及提供担保的的议案》，相关情况如下：为了满足公司经营和发展需要，提高
公司运作效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过22亿元人民币的综合授信额
度（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、
银行承兑汇票贴现、供应链金融等，公司及子公司为其他子公司提供最高不超过20亿元的担保
（含已生效未到期额度）。其中公司及子公司向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担
保额度不超过10亿元，向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过10亿元。担保形
式包括：公司对子公司担保及子公司之间担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银
行最终商定的内容和方式执行。
为提高工作效率，及时办理各项融资业务，董事会提请股东会授权董事长或其授权人士在
股东会核定的担保额度内决定相关事宜，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议
，由公司经营班子根据金融机构的要求在担保的额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具
体事宜。授权董事长在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在期间有
新增子公司，对新增子公司的担保，也可在上述授信、担保总额度范围内使用额度。同时授权
各公司法定代表人审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与银行签署上述授信和担
保事宜项下的有关法律文件。
上述授信和担保事项及授权有效期为，自公司本次年度股东会审议通过之日起至下一次年
度股东会召开日，并且担保和授信合同的有效期遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定
。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担
保协议。
该事项尚需提交股东会审议。
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2025-04-29│其他事项
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2025年4月28日，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事
会第十八次会议审议了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认
高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；召开第二届监事会第十八次会议，
审议了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。其中在审议董事和监事薪
酬议案时全体董监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东会审议。董事会薪酬与考核
委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。审议高管
薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事付忠璋、姜丽花、焦显阳回避表决。具体情况如下：
1.董事
（1）独立董事：公司独立董事的津贴为每年8万元（含税），
（2）非独立董事：公司非独立董事将根据年度工作目标和岗位职责完成情况、经营计划
完成情况进行考核并发放薪资，不再另行单独发放董事津贴。
2.监事
公司将根据其岗位职责完成情况发放薪资，不再另行发放监事津贴。
3.高级管理人员
公司将根据年度工作目标、岗位职责完成情况、经营计划的完成情况进行考核并发放薪资
。
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2025-04-29│其他事项
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烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日分别召开了第二
届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于计提2024年度信用及
资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值损失情况概
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