资本运作☆ ◇603190 亚通精工 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-02-08│ 29.09│ 7.84亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-10-16│ 11.99│ 5443.46万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│莱州生产基地建设项│ 4.24亿│ 6767.03万│ 1.38亿│ 32.54│ 310.69万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│莱州生产基地建设项│ 4.24亿│ 6767.03万│ 1.38亿│ 32.54│ 310.69万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海研发中心建设项│ 6000.00万│ ---│ 5544.68万│ 92.41│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海研发中心建设项│ 6000.00万│ ---│ 5544.68万│ 92.41│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-30 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │莱州亚通重型装备有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │烟台亚通精工机械股份有限公司 │
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│卖方 │莱州亚通重型装备有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司莱州亚│
│ │通重型装备有限公司（以下简称“亚通重装”）。 │
│ │ 增资金额：不超过1.50亿元 │
│ │ 公司于2026年4月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金 │
│ │向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，为了便于募投项目的实施，同意公司使用不超│
│ │过1.50亿元的募集资金向全资子公司亚通重装增资用于实施募投项目，增资金额全部计入资│
│ │本公积。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │莱州旭源新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属任其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，日常关联交易协议期限超过3年的，应 │
│ │每3年重新履行相关审议程序和披露义务。 │
│ │ 本次关联交易不需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易根据公开、公平、公正的市场化原则进行，不存在损害公司及全体股东利│
│ │益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上│
│ │述关联交易形成对关联方的依赖。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司与关联方签订的日常关联│
│ │交易协议期限超过3年的，应当每3年重新履行相关审议程序和披露义务。 │
│ │ 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司莱州新亚通金属制造│
│ │有限公司、山东弗泽瑞金属科技有限公司、烟台亚通汽车零部件有限公司（以下合称为“子│
│ │公司”）于2023年分别与莱州旭源新能源有限公司（以下简称“旭源新能源”）签署了《分│
│ │布式光伏发电项目效益分享合同》，上述关联交易事项已经公司第二届董事会第五次会议和│
│ │第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所 │
│ │网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与旭源新能源签订协议暨关联交易的公告》（公告编│
│ │号：2023-050）。 │
│ │ 公司现根据相关规定对上述合同进行重新审议，执行中的合同内容未发生变化，本议案│
│ │不需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 关联关系：焦兰晓与公司控股股东、实际控制人焦召明为兄弟关系，焦兰晓持有旭源新│
│ │能源70%的股权，且焦兰晓担任旭源新能源法定代表人、董事兼经理，因此旭源新能源属于 │
│ │公司的关联法人。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：莱州旭源新能源有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91370683MA7BLX5D22 │
│ │ 住所：山东省烟台市莱州市文昌路街道府前东街519号 │
│ │ 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 法定代表人：焦兰晓 │
│ │ 注册资本：300万元人民币 │
│ │ 成立日期：2021年11月05日 │
│ │ 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力│
│ │设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可│
│ │开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及│
│ │元器件销售；工程管理服务；电气设备销售；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技│
│ │术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自│
│ │主开展经营活动） │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │烟台卡斯凯特金属制品有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │烟台卡斯凯特金属制品有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │莱州旭源新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │烟台卡斯凯特金属制品有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │烟台卡斯凯特金属制品有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │烟台卡斯凯特金属制品有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │莱州旭源新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-11-03│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为2,508,800股。
本次股票上市流通总数为2,508,800股。
本次股票上市流通日期为2026年11月6日。
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年9月15日，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董
事会第二十二次会议，审议通过了《<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年
限制性股票激励计划有关事宜的议案》等有关议案，公司董事会薪酬与考核委员会对2025年限
制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事项进行了核查并发表了同意的意见。具
体内容详见公司于2025年9月16日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、2025年9月16日至2025年9月26日，公司对本激励计划激励对象的姓名与职务在公司网
站进行了公示。截至公示期届满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到员工对本激励计划激励
对象提出的异议。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划激励对象名单进行了核查并对公示
情况进行了说明，具体内容详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站及指定媒体上披
露的《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况
说明及核查意见》（公告编号：2025-079）。
3、2025年10月10日，公司召开2025年第二次临时股东会审议并通过了《<2025年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提
请公司股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司实施本
次激励计划获得公司2025年第二次临时股东会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在
激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜、在向激励对象
授予限制性股票前，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调减等。具体
内容详见公司于2025年10月11日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的相关公告。
公司于2025年10月11日在上海证券交易所网站披露了《关于2025年限制性股票激励计划内
幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-083）。
4、2025年10月16日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整202
5年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计
划激励对象授予限制性股票的议案》，确定2025年10月16日为授予日，向143名激励对象授予4
54万股限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述议案，且对激励对象名单（
授予日）进行了核实并发表了同意的意见。具体内容详见公司于2025年10月17日在上海证券交
易所网站披露的相关公告。
5、2025年10月25日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划授予结果公告》（公
告编号：2025-088），公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了限制性股票的
登记工作，限制性股票登记日为2025年10月23日，限制性股票登记数量为454万股，激励对象
人数为143人。
6、2026年10月28日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年限制
性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2025年限制性股票激
励计划回购价格、回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会同意对2025年限
制性股票激励计划限制性股票回购价格、回购数量的调整；同意对2025年限制性股票激励计划
不得解除限售的限制性股票进行回购注销；同时，确认2025年限制性股票激励计划第一个解除
限售期解除限售条件已经成就，同意为符合解除限售条件的激励对象统一办理限制性股票的解
除限售相关事宜。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过上述议案并发表核查意见。具体内容
详见公司于2026年10月29日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
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2026-10-29│其他事项
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一、通知债权人的原由
烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开了第三届董
事会第五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回
购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于
调整2025年限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回购注销部分限制性股票的公告》（公
告编号：2026-084）。根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”）等有关规定，部分激励对象不再具备激励对象资格，公司决定以8.56元/
股（本处所列价格系四舍五入保留两位小数的结果，核算回购款项时，以精确计算数值为准）
的价格，回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计84000股，回购资金
总额为719400.00元。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由174356000股变更为174272000股，注册
资本也将由174356000元变更为174272000元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到
公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关
凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担
保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规的规定，向公司提出书面请求
，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，
相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续
实施。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件
及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原
件及复印件。
债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件等方式申报债权，具体如下：
1、申报时间：2026年10月29日起45日内，工作日8:00—11:30、13:00—17:00；
2、联系地址：山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号
3、联系人：公司证券部
4、联系电话：0535-2732690
5、电子邮箱：yatongzqb@yatonggroup.com
6、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，请在邮件封面注明“申报债权”
字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日为准，请在电子邮件标题
注明“申报债权”字样。
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2026-10-29│股权回购
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烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日，分别召开董事
会薪酬与考核委员会2026年第二次会议、第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整20
25年限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司
《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定
，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票的回购价格、回
购数量进行调整。调整后，公司按照8.56元/股（本处所列价格系四舍五入保留两位小数的结
果，核算回购款项时，以精确计算数值为准）回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票84000股。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况了《<2025年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东会授
权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等有关议案，公司董事会薪酬
与考核委员会对本次激励计划相关事项进行了核查并发表了同意的意见。具体内容详见公司于
2025年9月16日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
截至公示期届满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到员工对本激励计划激励对象提出的
异议。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了
说明，具体内容详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《董事
会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查
意见》（公告编号：2025-079）。
《<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2025年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜
的议案》。公司实施本次激励计划获得公司2025年第二次临时股东会批准，董事会被授权确定
限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全
部事宜、在向激励对象授予限制性股票前，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分
配或直接调减等。具体内容详见公司于2025年10月11日在上海证券交易所网站及指定媒体上披
露的相关公告。
公司于2025年10月11日在上海证券交易所网站披露了《关于2025年限制性股票激励计划内
幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-083）。
过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于向20
25年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定2025年10月16日为授予日，
向143名激励对象授予454万股限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述议案
，且对激励对象名单（授予日）进行了核实并发表了同意的意见。具体内容详见公司于2025年
10月17日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
予结果公告》（公告编号：2025-088），公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司完成了限制性股票的登记工作，限制性股票登记日为2025年10月23日，限制性股票登记数量
为454万股，激励对象人数为143人。
《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调
整2025年限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》。公司
董事会同意对2025年限制性股票激励计划限制性股票回购价格、回购数量的调整；同意对2025
年限制性股票激励计划不得解除限售的限制性股票进行回购注销；同时，确认2025年限制性股
票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为符合解除限售条件的激励对象统
一办理限制性股票的解除限售相关事宜。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过上述议案并发
表核查意见。
（二）回购注销的原因及回购数量
根据《激励计划（草案）》“第十二章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对
象个人情况发生变化”的“（三）激励对象因合同到期且不再续约、辞职、公司裁员等情况离
开公司”的相关规定：激励对象因合同到期且不再续约、辞职、公司裁员等情况离开公司，在
情况发生之日，则对激励对象已解除限售股票不作处理，对其已获授但尚未解除限售的限制性
股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。由于本激励计划激励对象中有3人离职不再
符合激励对象条件，公司按
8.56元/股（本处所列价格系四舍五入保留两位小数的结果，核算回购款项时，以精确计
算数值为准）回购注销其已获授但尚未解除限售的共计84000股限制性股票。
（三）本次回购注销限制性股票的资金来源
本次回购的资金总额为人民币719400.00元，资金来源为公司自有资金。
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2026-10-29│其他事项
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烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划第一个
解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共140人，可解除限售的限制
性股票数量为2,508,800股，约占目前公司总股本的1.44%。
本次解除限售的限制性股票在办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示
性公告，敬请投资者关注。
2026年10月28日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年限制性股
票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司2025年限制性股票激励计
划（以下简称“本激励计划”）第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司为140
名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，本次解除限售的限制性股票数量共计
2,508,800股，约占目前公司总股本的1.44%。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
了《<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事
宜的议案》等有关议案，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项进行了核查并
发表了同意的意见。具体内容详见公司于2025年9月16日在上海证券交易所网站披露的相关公
告。
截至公示期届满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到员工对本激励计划激励对象提出的异议
。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明
，具体内容详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《董事会薪
酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
》（公告编号：2025-079）。
《<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2025年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜
的议案》。公司实施本次激励计划获得公司2025年第二次临时股东会批准，董事会被授权确定
限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全
部事宜、在向激励对象授予限制性股票前，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分
配或直接调减等。具体内容详见公司于2025年10月11日在上海证券交易所网站及指定媒体上披
露的相关公告。
公司于2025年10月11日在上海证券交易所网站披露了《关于2025年限制性股票激励计划内
幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-083）。
过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于向20
25年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定2025年10月16日为授予日，
向143名激励对象授予454万股限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述议案
，且对激励对象名单（授予日）进行了核实并发表了同意的意见。具体内容详见公司于2025年
10月17日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
予结果公告》（公告编号：2025-088），公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司完成了限制性股票的登记工作，限制性股票登记日为2025年10月23日，限制性股票登记数量
为454万股，激励对象人数为143人。
《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调
整2025年限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》。公司
董事会同意对2025年限制性股票激励计划限制性股票回购价格、回购数量的调整；同意对2025
年限制性股票激励计划不得解除限售的限制性股票进行回购注销；同时，确认2025年限制性股
票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为符合解除限售条件的激励对象统
一办理限制性股票的解除限售相关事宜。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过上述议案并发
表核查意见。
（一）第一个限售期届满的说明
根据本激励计划及相关法律法规的规定，本激励计划限制性股票的限售期分别为自登记完
成之日起12个月、24个月、36个月。本次拟解除限售的限制性股票登记日为2025年10月23日，
第一个限售期为2025年10月23日-2026年10月22日，该部分限制性股票的第一个限售期已届满
。第一个解除限售期为自限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票登
记完成之日起24个月内的最后一个交易日止，授予的限制性股票在符合解除限售条件后可申请
解除限售所获总量的40%。
（二）第一个限售期解除限售条件成就的说明
限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
综上所述，董事会认为：本激励计划设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，满
足相应的解除限售条件。根据公司2025年第二次临时股东会的授权，同意公司按照本激励计划
的相关规定，为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售相关事宜。
（三）第一个解除限售期不符合解除限售条件的激励对象说明
公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单中，3名激励对象因离职而不再具备激励资
格。上述激励对象所涉不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。具体内容详见公
司同日披露的回购注销相关公告。
三、本次可解除限售的限制性股票情况
公司本次实际可解除限售的激励对象人数为140人，可解除限售的限制性股票数量为2,508
,800股，占公司目前总股本的1.44%。
1.上表中“已获授的限制性股票数量（万股）”包含公司实施2025年度利润分配及资本公
积转增股本增加的部分股份；
2.上表中不含因员工离职拟回购注销的限制性股票；
3.本次考核周期为2025年度，考核期内魏勇职务为副总经理，于2026年7月辞任副总经理
，因此不再列示于“董事、高级管理人员”类别。
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2026-10-29│其他事项
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烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开了第三届董
事会第五次会议，审议通过了《关于计提2026年前三季度信用及资产减值损失的议案》，现将
具体情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值损失情况概述
1、本次计提信用及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为更加真实
、准确地反映公司截止2026年9月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应
收账款、其他应收款、应收票据等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产
减值损失的资产计提减值准备。
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2026-10-14│对外投资
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与私募基金合作投资的基本情况：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）
作为有限合伙人，以自有资金2000万元人民币，参与认购嘉兴灼华创业投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“嘉兴灼华”、“基金”或“合伙企业”）的合伙份额，嘉兴灼华认缴出资总
额为5010万元人民币。
本次对外投资不涉及关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规及《公司章程》的规定，本次与专业机构共同投资事项已履行内部审批程序，本次交
易未达到公司董事会及股东会审议标准，无需提交董事会及股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：嘉兴灼华尚需在中国证券投资基金业协会备案
，实施过程存在不确定性。同时由于基金投资具有较长的投资周期，在投资过程中受到宏观经
济、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在不能实现预期收益、无法及时有
效退出的风险。若合伙企业出现亏损，公司作为有限合伙人需以认缴出资额为限承担亏损。针
对本次交易的上述风险，公司将密切关注标的基金运作及管理情况，积极防范、降低风险，维
护公司权益及资金安全。敬请广大投资者注意投资风险。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
为充分借助专业投资机构的产业资源和投资管理优势，拓展公司在新兴领域的投资布局，
提升综合竞争力，公司于2026年10月12日与杭州鑫网股权投资有限责任公司（以下简称“杭州
鑫网”）及其他合伙人签署《嘉兴灼华创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称
“合伙协议”），使用自有资金认购嘉兴灼华的财产份额。基金总认缴出资额为5010万元人民
币，其中公司作为有限合伙人以货币方式出资2000万元人民币，出资比例39.9202%。嘉兴灼华
尚需履行中国证券投资基金业协会等有关部门的备案、登记程序。
（二）本次与专业机构共同投资事项已履行内部审批程序，本次交易未达到公司董事会及
股东会审议标准，无需提交董事会及股东会审议。
（三）本次投资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
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2026-09-25│其他事项
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烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年8月27日和2026年9月
16日召开第三届董事会第四次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资
本暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司分别于2026年8月28日和2026年9月17日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2026-064）、《亚通精工2026年第一次临时股东会决议公告》（公
告编号：2026-069）。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了烟台市行政审批服务局换发的营业执照
，变更后的工商登记信息如下：
名称：烟台亚通精工机械股份有限公司
统一社会信用代码：913706837381687230
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号
法定代表人：焦召明
注册资本：壹亿柒仟肆佰叁拾伍万陆仟元整
成立日期：2002年4月18日
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；通用零部件制造；金属材料销售；模具制
造；有色金属铸造；汽车轮毂制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动)许可项目：货物进出口；道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
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2026-09-17│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月16日
(二)股东会召开的地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室（山东省烟台市莱州市经
济开发区玉海街6898号）
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2026-08-28│重要合同
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根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，日常关联交易协议期限超过3年的，
应每3年重新履行相关审议程序和披露义务。
本次关联交易不需提交公司股东会审议。
本次关联交易根据公开、公平、公正的市场化原则进行，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关
联交易形成对关联方的依赖。
一、关联交易概述
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司与关联方签订的日常关联交
易协议期限超过3年的，应当每3年重新履行相关审议程序和披露义务。
烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司莱州新亚通金属制造有
限公司、山东弗泽瑞金属科技有限公司、烟台亚通汽车零部件有限公司（以下合称为“子公司
”）于2023年分别与莱州旭源新能源有限公司（以下简称“旭源新能源”）签署了《分布式光
伏发电项目效益分享合同》，上述关联交易事项已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监
事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《关于与旭源新能源签订协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-050
）。
公司现根据相关规定对上述合同进行重新审议，执行中的合同内容未发生变化，本议案不
需提交公司股东会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方关系介绍
关联关系：焦兰晓与公司控股股东、实际控制人焦召明为兄弟关系，焦兰晓持有旭源新能
源70%的股权，且焦兰晓担任旭源新能源法定代表人、董事兼经理，因此旭源新能源属于公司
的关联法人。
（二）关联方基本情况
关联方名称：莱州旭源新能源有限公司
统一社会信用代码：91370683MA7BLX5D22
住所：山东省烟台市莱州市文昌路街道府前东街519号
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：焦兰晓
注册资本：300万元人民币
成立日期：2021年11月05日
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设
施的安装、维修和试验；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件
销售；工程管理服务；电气设备销售；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
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2026-08-28│对外担保
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被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内全
资或控股子公司（以下简称“子公司”）。
综合授信额度及预计担保金额：公司及子公司2026年拟追加向银行等金融机构申请总额不
超过8亿元的综合授信敞口额度，另外公司及子公司为其他子公司拟追加提供不超过7亿元的担
保额度。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：本次追加担保预计金额为7亿元，未超过最近一期经审计净资产的50%，其
中为资产负债率70%以上的子公司提供的担保预计不超过4亿元。本次担保预计事项尚需提交股
东会审议，敬请投资者注意相关风险。
一、授信及担保预计情况概述
2026年8月27日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于追加2026年度
申请综合授信额度及提供担保的议案》，相关情况如下：为了满足公司经营和发展需要，提高
公司运作效率，公司及子公司拟追加向银行等金融机构申请合计不超过8亿元人民币的综合授
信敞口额度，公司及子公司为其他子公司拟追加提供最高不超过7亿元的担保。其中公司及子
公司向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过4亿元，向资产负债率70%以
下的子公司提供的担保额度不超过3亿元。担保形式包括：公司对子公司担保及子公司之间担
保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。
为提高工作效率，及时办理各项融资业务，董事会提请股东会授权董事长或其授权人士在
股东会核定的担保额度内决定相关事宜，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议
，由公司经营班子根据金融机构的要求在担保的额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具
体事宜。授权董事长在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在期间有
新增子公司，对新增子公司的担保，也可在上述授信、担保总额度范围内使用额度，但调剂发
生时资产负债率为70%及以上的子公司仅能从股东会审议的对资产负债率为70%及以上的子公司
的担保额度中获得额度。同时授权各公司法定代表人审批各公司具体的授信和担保事宜，并代
表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。
上述授信和担保事项及授权有效期为，自公司股东会审议通过之日起至下一次年度股东会
召开日，并且担保和授信合同的有效期遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述
授信敞口和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协
议。
该事项尚需提交股东会审议。
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2026-08-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）烟台亚通精工机械股份
有限公司（以下简称“亚通精工”或“公司”）于2026年8月27日召开了第三届董事会第四次
会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年财务及内部控制审计机构，该事项尚须
提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于19
88年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会
计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10
层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
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2026-08-28│其他事项
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烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开了第三届董
事会第四次会议，审议通过了《关于计提2026年半年度信用及资产减值损失的议案》，现将具
体情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值损失情况概述
1、本次计提信用及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为更加真实
、准确地反映公司截止2026年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应
收账款、其他应收款、应收票据等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产
减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间公司及下属子
公司2026年上半年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、其他应收款、存货等
，进行全面清查和资产减值测试后，2026年半年度计提各项资产减值准备26447468.47元。
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2026-08-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-08-11│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为110438185股。
本次股票上市流通总数为110438185股。
本次股票上市流通日期为2026年8月17日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会2022年11月4日出具的《关于核准烟台亚通精工机械股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2726号）核准，烟台亚通精工机械股份有
限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票3000万股，并于2023年2
月17日在上海证券交易所上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本为12000万股，其
中有限售条件流通股为9000万股，无限售条件流通股为3000万股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东为焦召明、焦显阳、焦扬帆
、莱州亚通投资中心（有限合伙），本次限售股上市流通数量为110438185股，占公司目前总
股本（174356000股）的63.34%。原锁定期为自公司股票上市之日起36个月。根据公司首次公
开发行股票申报时出具的承诺，因公司股票上市后6个月内，公司股价存在连续20个交易日收
盘价低于首次公开发行股票发行价的情况，上述股东自愿延长6个月股份锁定期。上述限售股
将于2026年8月17日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行股票完成后，总股本为12000万股，其中有限售条件流通股为9000万股
，无限售条件流通股为3000万股。
2025年9月15日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议并通过了《2025年限制性股
票激励计划（草案）摘要公告》等相关议案，并经2025年10月10日召开的公司2025年第二次临
时股东会审议通过。
2025年10月16日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于调整2025年
限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激
励对象授予限制性股票的议案》，确定2025年10月16日为授予日，向143名激励对象授予限制
性股票454万股。公司于2025年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限
制性股票的登记，次日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记
证明》。前述限制性股票授予完成后，公司总股本由12000万股增加至12454万股。具体内容详
见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年限制
性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2025-088）。公司分别于2026年4月29日和2026
年5月21日，召开第三届董事会第三次会议、2025年年度股东会审议并通过了《关于2025年度
利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总
股本124540000股为基数，每股派发现金红利0.30元（含税），以资本公积金向全体股东每股
转增0.40股，共计派发现金红利37362000.00元（含税），转增49816000股，本次分配后总股
本增加至174356000股。2026年7月8日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告
编号：2026-045），并于当月完成权益分派实施。在完成本次资本公积转增股本后，焦召明、
焦显阳、焦扬帆、莱州亚通投资中心（有限合伙）合计持有的限售股由78884418股增加至1104
38185股。
除上述情形外公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
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2026-07-23│其他事项
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公司董事会于近日收到公司副总经理魏勇先生的书面辞职报告，因工作调整，魏勇先生申
请辞去公司副总经理职务。魏勇先生所负责的相关工作已按照公司相关制度进行交接和安排，
不会影响公司的正常运作及经营管理。该辞职报告自送达董事会之日起生效。
截止本公告披露日，魏勇先生作为公司2025年限制性股票激励计划的激励对象，直接持有
公司尚未解除限售的限制性股份140000股，持股比例约为0.08%；另持有莱州亚通投资中心（
有限合伙）100万元财产份额，莱州亚通投资中心（有限合伙）持有公司股票7232728股，持股
比例约为4.15%。魏勇先生将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等相关规定。
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2026-06-02│重要合同
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烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司莱州亚通重型装备有
限公司（以下简称“亚通重装”）于2026年6月1日收到国家能源集团国际工程咨询有限公司发
送的《中标通知书》，在神东煤炭大柳塔煤矿、寸草塔煤矿辅助运输专业化服务公开招标项目
中，亚通重装被确定为第001标段的中标人，中标金额为859969575.49元。具体情况如下：
一、中标项目的基本情况
招标项目名称：神东煤炭大柳塔煤矿、寸草塔煤矿辅助运输专业化服务公开招标（项目编
号：CEZB260302179）
招标人：中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司
项目单位：神东煤炭大柳塔煤矿、寸草塔煤矿
招标代理机构：国家能源集团国际工程咨询有限公司
标段划分：项目共划分为1个标段
中标金额：859969575.49元
招标内容：大柳塔煤矿、寸草塔煤矿辅助运输专业化服务服务期：项目服务期5年，服务
期届满或结算金额达到合同总价时，合同自动终止
服务地点：大柳塔煤矿、寸草塔煤矿
二、交易对方情况介绍
公司名称：中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司负责人：杨栓
地址：陕西省榆林市神木市大柳塔镇
经营范围：组织煤炭开采、洗选及其加工；煤炭运输、销售；开展煤炭经营的配套服务；
矿用机械设备的研制、生产、销售、维修；煤炭综合利用；建筑安装；转供电、供热、供水；
办公自动化设备的销售及维修；地质测量；环境治理；建筑材料开发、生产销售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与招标人、招标代理机构之间不存在关联关系。
三、项目中标对公司的影响
本次中标金额为859969575.49元，约占公司2025年度经审计营业收入的46.74%，待项目合
同签订后，预计该合同的履行将对公司未来经营发展产生积极的影响。项目的中标不影响公司
业务、经营的独立性。
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2026-05-22│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月21日
(二)股东会召开的地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室（山东省烟台市莱州市经
济开发区玉海街6898号）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公
司董事长焦召明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程
》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，以现场或通讯方式列席7人；
2、董事会秘书、财务总监任典进先生出席了本次会议；除前述出席人员之外的其他高级
管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。
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2026-04-30│对外担保
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被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内全
资或控股子公司（以下简称“子公司”）。
综合授信额度及预计担保金额：公司及子公司2026年拟向银行等金融机构申请总额不超过
22亿元的综合授信额度，另外公司及子公司为其他子公司提供不超过20亿元的担保额度。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：本次担保预计金额为20亿元，超过最近一期经审计净资产的50%，其中为
资产负债率70%以上的子公司提供的担保预计不超过10亿元。本次担保预计事项尚需提交股东
会审议，敬请投资者注意相关风险。
一、授信及担保预计情况概述
2026年4月29日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度申请
综合授信额度及提供担保的议案》，相关情况如下：
为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申
请合计不超过22亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限
于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等，公司及子公司为
其他子公司提供最高不超过20亿元的担保（含已生效未到期额度）。其中公司及子公司向资产
负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过10亿元，向资产负债率70%以下的子公司
提供的担保额度不超过10亿元。担保形式包括：公司对子公司担保及子公司之间担保，具体融
资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。为提高工作效率，及时
办理各项融资业务，董事会提请股东会授权董事长或其授权人士在股东会核定的担保额度内决
定相关事宜，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议，由公司经营班子根据金融
机构的要求在担保的额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。授权董事长在上述
额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在期间有新增子公司，对新增子公司
的担保，也可在上述授信、担保总额度范围内使用额度，但调剂发生时资产负债率为70%及以
上的子公司仅能从股东会审议的对资产负债率为70%及以上的子公司的担保额度中获得额度。
同时授权各公司法定代表人审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与银行签署上述
授信和担保事宜项下的有关法律文件。
上述授信和担保事项及授权有效期为，自公司本次年度股东会审议通过之日起至下一次年
度股东会召开日，并且担保和授信合同的有效期遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定
。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担
保协议。
该事项尚需提交股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开了第三届董
事会第三次会议，审议通过了《关于计提2025年度信用及资产减值损失的议案》，现将具体情
况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值损失情况概述
1、本次计提信用及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为更加真实
、准确地反映公司截止2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应
收账款、其他应收款、应收票据、固定资产、在建工程、其他权益工具等资产进行了全面充分
的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
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2026-04-30│其他事项
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为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，烟台亚通精工机械股份有
限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和实际经营状况，制定了“提质增效重回报”
行动方案，旨在促进公司高质量发展，提升投资价值，保障全体股东利益。具体措施如下：
一、深耕主营业务，提升经营质量
公司主营业务包括汽车零部件和矿用辅助运输两大板块。近年来我国汽车与矿山两大行业
均处于深度转型关键期。公司以“稳增长、提效益、强创新、优结构”为核心经营方针，深化
“汽车零部件+矿用辅助运输设备”双主业协同发展，整体经营规模持续增长，运营效率进一
步优化。
未来公司将继续深耕汽车零部件和矿用辅助运输设备这两大核心业务板块，适应汽车行业
发展趋势，积极进军新能源汽车市场，围绕核心客户的需求，通过技术领先及成本领先，提高
公司的盈利能力。全力推进矿用设备智能化升级与产品线拓展和优化，巩固公司市场地位和增
强发展后劲。
1、全力开拓市场
围绕新能源汽车零部件与矿用智能设备双核心，从国际客户拓展、矿用市场多元化、东南
亚基地辐射、客户研发绑定四个维度深化市场布局。持续深化市场布局，聚焦新能源汽车零部
件、矿用智能设备两大核心板块，进一步开拓国际头部新能源车企客户，扩大现有新能源客户
合作规模，力争新能源汽车零部件业务收入占比持续提高；持续拓展矿用车国际市场，提升出
口份额，同时加快市场推广，实现矿用板块多元化发展；深化海外市场布局，依托马来西亚生
产基地，辐射东南亚市场，进一步拓宽海外市场边界；加强客户合作研发，深度绑定核心客户
，提升客户粘性和市场竞争力。
2、优化生产运营
通过新增基地布局、智能化改造、精益生产推进、全链条成本管控四个环节提升生产效率
与运营稳定性。加快新增生产基地产业布局，进一步推动产能释放，优化产能配置，实现各生
产基地协同高效运营；深化智能化生产改造，引入更多智能化生产设备和系统，提升生产自动
化、智能化水平，提高生产效率和产品一致性；持续推进精益生产，优化生产流程；进一步加
强成本管控，聚焦生产工艺优化、供应链协同、能耗控制等环节，持续降低运营成本，提升经
营稳定性。
3、研发创新突破
聚焦新能源热管理系统、矿用智能机器人、工艺与材料技术三大领域，强化研发投入与技
术转化能力。持续加大研发投入，进一步壮大研发团队，提升研发效率和技术转化能力。重点
推进三大领域技术研发：一是新能源汽车零部件领域，重点攻关热管理系统产品，聚焦产品研
发、技术优化与性能提升，深入研究热管理系统在储能场景中的应用需求，联合相关资源突破
技术难点，完善产品细节，提升产品竞争力与市场适配性；二是矿用设备领域，深化与核心矿
区合作，推动智能化、绿色化矿山装备研发落地，实现关键技术自主可控与产品全系列升级，
进一步巩固在矿山装备领域的领先优势，重点研发喷浆、钻机类智能机器人，为智能矿山建设
提供全方位装备与技术支撑。三是聚焦工艺优化与技术升级，持续开展大型一体化铸件结构仿
真、模具开发及成型工艺研究。深化材料适配、缺陷控制与智能化生产技术攻关，提升产品一
致性与良品率，推动轻量化技术落地，为公司产品竞争力提升与新项目拓展提供坚实技术支撑
。
二、重视投资者回报，持续现金分红
自上市以来，公司高度重视投资者回报，特别是兼顾中小投资者的合理投资回报和公司的
可持续发展。公司始终保持稳健、可持续的现金分红策略。最近三年累计现金分红金额达到12
403.44万元（含税），最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为
106.00%。
未来公司将继续积极采取以现金为主的利润分配方式，增强公司现金分红的稳定性、持续
性和可预期性，努力提升股东回报，切实保护投资者的合法权益。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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每股分配比例，每股转增比例：每10股派发现金红利3.00元（含税），资本公积转增股本
每10股转增4股。
本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前烟台亚通精工机械股份有
限公司（以下简称“公司”）总股数发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应
调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净
利润合并口径为110,839,789.42元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润
为71,912,452.41元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至董事会审议利润分配及
资本公积转增股本方案日，公司总股本12,454万股，以此计算合计拟派发现金红利3,736.20万
元（含税）。公司2025年中期已派发现金红利747.24万元（含税），本年度现金分红总额为4,
483.44万元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为40.45%。
2、公司拟向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增4股。截至董事会审
议利润分配及资本公积转增股本方案日，公司总股本12,454万股，本次转股后，公司的总
股本为17,435.60万股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公
告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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2026年4月29日，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事
会第三次会议审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高
级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。在审议董事薪酬议案时全体董事回避
表决，同意将相关议案直接提交公司股东会审议。董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合
既定方针，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。审议高管薪酬议案时，兼任高级管
理人员的董事付忠璋、姜丽花、焦显阳回避表决，其余董事审议通过了此议案。董事会薪酬与
考核委员会认为高级管理人员薪酬符合既定方针并同意提交董事会审议。
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2026-02-10│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，降低财务成本，在不影响公司经营资金需求和风险可控的前提下，
公司合理利用自有资金进行现金管理，增加公司和股东的投资收益，不会影响公司主营业务的
发展。
（二）投资金额
公司进行现金管理的单日最高余额上限为人民币3亿元（含3亿元），在上述额度内资金可
循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
超过上述额度上限。
（三）资金来源
本次预计现金管理的资金均来自公司及下属子公司自有闲置资金。
（四）投资方式
公司将选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为现金管理的
受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关现金管理不构成关联交易。在董事会授权的有效
期内及额度范围内滚动购买风险可控、流动性好的各类理财产品，包括但不限于结构性存款、
协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
在额度和期限范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人
负责具体组织实施。
二、审议程序
公司于2026年2月9日召开第三届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的投
票结果审议通过《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》，同意在不影响公司经营资金
需求和风险可控的前提下，使用不超过人民币3亿元自有资金进行现金管理，包括但不限于结
构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。董事会授权的额度使用
期限为自第三届董事会第二次会议审议通过之日起12个月。本事项无需提交公司股东会审议。
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2026-02-10│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为596102股。
本次股票上市流通总数为596102股。
本次股票上市流通日期为2026年2月24日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会2022年11月4日出具的《关于核准烟台亚通精工机械股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2726号）核准，烟台亚通精工机械股份有
限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票3000万股，并于2023年2
月17日在上海证券交易所上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本为12000万股，其
中有限售条件流通股为9000万股，无限售条件流通股为3000万股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东为焦现实，本次限售股上市
流通数量为596102股，占公司目前总股本（12454万股）的0.48%，锁定期为自公司股票上市之
日起36个月，将于2026年2月17日起上市流通，因2026年2月17日至2026年2月23日为非交易日
，上市流通日顺延至2026年2月24日。
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2025-12-30│其他事项
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烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第三届董事
会第一次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，鉴于公司实施20
25年限制性股票激励计划，公司注册资本由人民币12000万元增加至人民币12454万元，总股本
由12000万股增加至12454万股。根据公司2025年第二次临时股东会审议通过的《关于提请公司
股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，本次变更注册资本
在公司股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于2025年
12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更注册资本暨
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-110）。公司已于近日完成了工商变更登记手续，
并取得了烟台市行政审批服务局换发的营业执照，变更后的工商登记信息如下：
名称：烟台亚通精工机械股份有限公司
统一社会信用代码：913706837381687230
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号
法定代表人：焦召明
成立日期：2002年4月18日
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；通用零部件制造；金属材料销售；模具制
造；有色金属铸造；汽车轮毂制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-12-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月15日
(二)股东会召开的地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室（山东省烟台市莱州市经
济开发区玉海街6898号）
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2025-11-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月15日15点00分
召开地点：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）会议室(五)网络投票的
系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月15日至2025年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-29│其他事项
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一、合作投资基本概述情况
烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日披露了公司作为
有限合伙人以自有资金1000万元人民币参与认购广东踊跃裕丰创业投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“踊跃裕丰”）财产份额的情况，该事项无需提交公司董事会或股东会审议。具体
内容详见公司2025年11月18日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于参与投
资私募基金的公告》（公告编号：2025-098）。截至本次公告日，踊跃裕丰已经募集完毕，但
未进行工商变更、基金备案等程序。
二、本次对外投资终止情况
踊跃裕丰为单项目基金，由于无法完成约定的投资事项，触发了合伙协议中规定的终止并
清算条款，踊跃裕丰于2025年11月28日召开全体合伙人会议，一致同意解散本基金，投资款原
路退回。
三、对公司的影响及拟采取的应对措施
踊跃裕丰的解散不会对公司产生重大影响，投资款已经全额返还至公司银行账户，不存在
损害公司及股东利益的情形。
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2025-11-18│对外投资
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投资标的名称：广东踊跃裕丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“踊跃裕丰”、
“合伙企业”、“标的基金”）
投资金额：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人以自有
资金1000万元人民币参与认购踊跃裕丰的份额。
本次交易不构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易无需提交公司董事会或股东会审议。
由于私募基金投资本身具有投资周期较长、资产流动性较低等特点，公司此次参与的基金
投资在回报实现上将面临较长的回收周期。本次标的基金对外投资项目是否能够成功，尚存在
不确定性，另外受宏观经济环境、监管政策、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响，
可能存在不能实现预期收益、无法及时有效退出的风险。针对本次交易的上述风险，公司将密
切关注标的基金运作及管理情况，积极防范、降低风险，维护公司权益及资金安全。
本次交易后续尚需履行工商变更、基金备案等程序，具体实施情况和进度上存在不确定性
，公司将及时披露进展情况。敬请投资者注意投资风险。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
公司于近日与深圳踊跃资本投资企业（有限合伙）、上海海川私募基金管理有限公司及其
他合伙人签署合伙协议，以自有资金认购踊跃裕丰的财产份额。踊跃裕丰的认缴出资总额为19
220万元，其中公司作为有限合伙人，认缴出资1000万元，约占踊跃裕丰认缴出资总额的5.20%
。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本
次投资无需提交公司董事会或股东会审议。
（三）本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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