资本运作☆ ◇603192 汇得科技 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-08-16│ 19.60│ 4.79亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-10-10│ 7.27│ 1808.05万│
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│股权激励和授予 │ 2025-08-29│ 6.90│ 429.01万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产18万吨聚氨酯树│ 4.15亿│ 4955.91万│ 4.54亿│ 109.40│ 2564.87万│ 2021-03-31│
│脂及其改性体项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心 │ 3195.50万│ ---│ 2199.73万│ 68.84│ ---│ 2020-12-31│
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│智能化改造项目 │ 3195.50万│ ---│ 1674.08万│ 52.39│ 255.53万│ 2020-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-11 │交易金额(元)│8196.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宗地编号：TX24G-42 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │江苏汇得新材料有限公司 │
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│卖方 │泰兴市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）于2023年8月27日召开了 │
│ │第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》《关于投资│
│ │建设年产60万吨聚氨酯新材料项目暨签署<项目投资协议>的议案》，同意汇得科技以全资子│
│ │公司江苏汇得新材料有限公司（以下简称“江苏汇得”）为项目主体投资建设“年产60万吨│
│ │聚氨酯新材料项目”。 │
│ │ 具体内容详见公司2023年8月29日于指定信息披露媒体披露的《关于对外投资设立全资 │
│ │子公司的公告》（公告编号：2023-022）及《关于投资建设年产60万吨聚氨酯新材料项目暨│
│ │签署<项目投资协议>的公告》（公告编号：2023-023），上述事项经公司2023年第一次临时│
│ │股东大会审议通过。 │
│ │ 近日，江苏汇得按照法定程序通过泰兴市国有建设用地使用权网上交易系统以人民币81│
│ │96万元应价竞得泰兴市自然资源和规划局挂牌出让的TX24G-42号国有建设用地使用权，并签│
│ │订了《国有建设用地使用权出让合同》。 │
│ │ 本次江苏汇得对国有建设用地使用权的竞买，不构成公司关联交易，也不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、交易标的基本情况及合同主要内容 │
│ │ （一）交易标的基本情况 │
│ │ 1、宗地编号：TX24G-42 │
│ │ 2、宗地名称及位置：滨江镇锦江西路南侧地块 │
│ │ 3、规划用途：工业用地 │
│ │ 4、宗地出让面积：147961平方米 │
│ │ 5、出让年限（年）：50年 │
│ │ 6、出让价款：人民币8196万元 │
│ │ （二）合同主要内容 │
│ │ 1、合同主体 │
│ │ 出让人：泰兴市自然资源和规划局 │
│ │ 受让人：江苏汇得新材料有限公司 │
│ │ 2、主要条款 │
│ │ （1）本合同项下出让宗地编号为TX24G-42，宗地总面积147961平方米，其中出让宗地 │
│ │面积为147961平方米。 │
│ │ 本合同项下的出让宗地坐落于滨江镇锦江西路南侧地块。 │
│ │ （2）本合同项下出让宗地的用途为：三类工业用地。 │
│ │ （3）出让人同意在2025年7月20日前将出让宗地交付给受让人，若出让人提前交地的或│
│ │因出让人原因延迟交地的，交地日期从实际交地放样之日起算。 │
│ │ （4）本合同项下的国有建设用地使用权出让年限为50年，按本合同第六条约定的交付 │
│ │土地之日起算。 │
│ │ （5）本合同下宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币81960000元，每平方米553│
│ │.93元。 │
│ │ （6）受让人应当按照本合同约定的土地用途、容积率利用土地，不得擅自改变。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-26 │
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│关联方 │上海楷伦科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │原材料采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-26 │
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│关联方 │上海楷伦科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │原材料采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-03│其他事项
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上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）因2024年限制性股票激励计划预留部分
授予导致公司总股本发生变动，现将公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次
向特定对象发行股票”）的发行数量上限由不超过42339800股（含本数）调整为不超过425263
25股（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
一、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整依据
公司于2025年7月4日召开第四届董事会第二次会议，于2025年7月21日召开了2025年第一
次临时股东会，审议并通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》及其
他相关议案。本次向特定对象发行股票方案中关于发行数量的具体内容如下：
本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过
本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过42339800股，最终发行数量上限
以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会根据股东
会的授权，结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规
定协商确定。
若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及
其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。
若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或
调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。
二、公司股本变动情况
公司于2025年8月29日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年限制性
股票激励计划预留部分限制性股票授予的议案》。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《汇得科技关于向2024年限制性股票激励计划激励
对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-042）。
上述授予的预留部分限制性股票已于2025年9月18日在中登公司上海分公司完成登记过户
，并取得其出具的《证券变更登记证明》。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由141132
667股变更为141754417股。具体内容详见公司于2025年9月20日在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn)披露的《汇得科技关于2024年限制性股票激励计划预留部分授予结果的公告》（公
告编号：2025-045）。
三、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整情况
鉴于公司实施2024年限制性股票激励计划预留部分授予导致公司总股本发生变化，根据本
次向特定对象发行股票方案的相关内容，将发行数量上限由不超过42339800股（含本数）调整
为不超过42526325股（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未
发生变化，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇得科
技2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》。
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2026-01-29│其他事项
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上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）根据公司发展实际需要
，对公司网址及投资者联系邮箱进行了变更，现将具体变更信息公告如下：除上述变更事项外
，公司投资者电话、传真和地址等联系方式保持不变，敬请广大投资者注意。
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2025-11-18│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为739,800股。
本次股票上市流通总数为739,800股。
本次股票上市流通日期为2025年11月24日。
上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开了第四届董事会
第六次会议，会议审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年限制性
股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）的相关规定及公司2024年第
一次临时股东大会的授权，公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已
成就，公司董事会同意为符合条件的113名激励对象办理限制性股票第一个解除限售期解除限
售的相关手续，本次解除限售的限制性股票合计73.98万股，约占目前公司总股本的0.52%。
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2025-09-20│其他事项
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重要内容提示：
限制性股票预留部分授予登记日：2025年9月18日
限制性股票预留部分授予登记数量：62.175万股
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易
所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）的有关
规定，上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日在中登公司上海分
公司办理完成公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的预留部分授予登记
工作。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票预留部分授予情况
（一）限制性股票预留部分授予情况
2025年8月29日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制
性股票激励计划授予价格的议案》及《关于2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授
予的议案》，鉴于公司已完成了2024年年度利润分配，公司董事会对本激励计划限制性股票的
授予价格进行调整，由7.27元/股调整为6.90元/股。董事会认为公司2024年限制性股票激励计
划规定的授予条件均已满足，同意以2025年8月29日为预留部分限制性股票的授予日，向符合
条件的30名激励对象授予限制性股票62.175万股，授予价格为6.90元/股。上述议案经公司薪
酬与考核委员会审议通过，同时董事会薪酬与考核委员会对预留授予限制性股票的激励对象名
单进行了核实。
公司本次激励计划实际授予情况如下：
1、预留部分授予日：2025年8月29日
2、预留部分授予数量：62.175万股
3、预留部分授予人数：30名
4、预留部分授予价格：6.90元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。
6、拟授予数量与实际授予数量的差异说明：
本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司公布的《关于向2024年限制性股票激
励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》和《2024年限制性股票激励计划预留部分授
予激励对象名单》一致，不存在差异。
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2025-09-06│其他事项
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一、工商变更登记情况
上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《
关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据《公司2024年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，公司本次激励计划首次授予限制性股票
的114名激励对象中，1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，公司拟对前述激励
对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共21000股进行回购注销（以下简称“本次回购注
销”）。公司已于2025年9月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述股份
的注销手续，公司总股本由141153667股减少至141132667股，详见公司于2025年8月29日在指
定媒体披露的《2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：
2025-039）。
根据上述股本变动情况，并根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东会授权董
事会办理由限制性股票的授予及回购所导致的修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记等事宜。经公司申请及上海市市场监督管理局核准，已办理完成上述注册资本变更的工商登
记手续，公司注册资本由141153667元减少至141132667元，并将于近日在上海市市场监督管理
局领取换发的《营业执照》。相关工商登记信息如下：
名称：上海汇得科技股份有限公司
统一社会信用代码：91310116662478847M
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：钱建中
注册资本：人民币14113.2667万元整
成立日期：2007年06月25日
住所：上海市金山区金山卫镇春华路180号
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；技术进出口；货物进出口；新
化学物质生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；合成材料
制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；汽车装饰用品制造；专用化学产品制造（不含危险
化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂制造；生物基材料制
造；密封用填料制造；密封胶制造；涂料销售（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品
销售；汽车装饰用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；密封用填料销售；新材料技术研发；生物基材料技术研发；工程和技术研究和
试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软
件开发；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工
程塑料及合成树脂销售；生物基材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
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2025-08-30│价格调整
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重要内容提示：限制性股票授予价格：由7.27元/股调整为6.90元/股上海汇得科技股份有
限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了
《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司2024年年度权益分派方案
已实施完成，根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”或“本激励计划”）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）等的相关规定，董事会同意公司对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整，由7.27元/
股调整为6.90元/股，现将有关事项说明如下：
（一）调整事由
公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分
配预案的议案》，向实际参与分配的股东每10股派发现金红利3.75元（含税），该权益分派方
案已于2025年6月5日实施完毕，本次激励计划激励对象因获授的限制性股票而取得的现金红利
已由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司派发至各自证券账户，具体情况详见《汇得科
技2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-022）。
鉴于公司已完成了2024年年度利润分配，根据《限制性股票激励计划》的相关规定，若在
本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增
股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的
调整。
根据公司2024年第一次临时股东大会授权，公司董事会将对本激励计划限制性股票的授予
价格进行调整。根据公司《限制性股票激励计划》“第九章限制性股票的调整方法和程序”之
“二、授予价格的调整方法”的规定，本次限制性股票的授予价格调整依据如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
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2025-08-30│其他事项
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预留限制性股票授予日：2025年8月29日
预留限制性股票授予数量：62.175万股
预留部分授予人数：30人
预留部分授予价格：6.90元/股上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年8月26日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留
部分限制性股票授予的议案》，根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”）的相关规定及公司2024年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司2024
年限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足，同意以2025年8月29日为预留部分限制性股
票的授予日，向符合条件的30名激励对象授予限制性股票62.175万股，授予价格为6.90元/股
。
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年9月10日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈公司20
24年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对
象名单〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》。
同日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<公司2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》及《关于<公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案
》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年9月11日至2024年9月20日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到任何异议的反馈。2024年9月21日
公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情
况说明及核查意见》。
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2025-08-29│股权回购
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回购注销原因：上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开了
第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限
制性股票及调整回购价格的议案》，根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“限制性股票激励计划”或“本次激励计划”）的相关规定，公司本次激励计划首次授予
限制性股票的114名激励对象中，1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，公司拟
对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共21000股进行回购注销。本次回购注
销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格事项已得到公司2024年第一次临时股东大会的授
权，无需提交公司股东会审议。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、公司于2025年7月4日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于回购注销2024年
限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，根据《公司2024年限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定，公司本次激励计划首次授予限制性股票的114名激励对象中
，1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，同意公司对前述激励对象已获授予但
尚未解除限售的限制性股票共21000股进行回购注销。同时，鉴于公司已完成了2024年年度权
益分派实施，根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》关于回购价格调整方法的相关
规定，对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整，同意本次激励计划限制性股票的回购
价格由授予价格7.27元/股调整为6.90元/股。具体内容详见公司于2025年7月5日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《汇得科技关于回购注销2024年限制
性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-030）；
2、2025年7月5日，公司依据相关法律规定就上述回购注销限制性股票事项履行通知债权
人程序，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披
露的《汇得科技关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》
（公告编号：2025-032）。截至本公告披露日，公示期已满45天，公司未收到债权人关于清偿
债务或者提供相应担保的要求。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《限制性股票激励计划》中“第十三章公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激
励对象个人情况发生变化”的相关规定“（五）激励对象离职包括主动辞职、因公司裁员而离
职、聘用或劳动合同到期不再续约、协商解除聘用或劳动关系等，自离职之日起激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。”鉴于本次激励
计划首次授予的激励对象中1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，根据公司202
4年第一次临时股东大会的授权，其已获授但不符合解除限售条件的限制性股票将由公司回购
注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及核心业务人员1人，拟回购注销上述激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票共计21000股；本次回购注销完成后，剩余已授予股权激励限制性股票2
466000股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开立了回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司申请办理上述限制性股票的回购过户手
续。预计本次限制性股票于2025年9月2日完成注销。
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2025-08-26│其他事项
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上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日收到上海证券交易所
（以下简称“上交所”）出具的《关于受理上海汇得科技股份有限公司沪市主板上市公司发行
证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2025〕257号），上交所依据相关规定对公司报送
的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，
符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。公司2025年度向特定对象发行A股股票事项尚
需经上交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不
确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的要求及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-07-22│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年7月21日
(二)股东会召开的地点：上海市金山区金山卫镇春华路180号
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长钱
建中先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表
决结果合法有效。
(四)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人，其中独立董事2人，出席2人；2、董事会秘书出席了本次
会议；全体高管列席了本次会议。
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2025-07-05│价格调整
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