资本运作☆ ◇603194 中力股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产30万台仓储搬运│ 3.71亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│设备及100万套机械 │ │ │ │ │ │ │
│零部件加工、智能机│ │ │ │ │ │ │
│器人制造项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│湖北中力机械有限公│ 2.22亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│司电动叉车总装生产│ │ │ │ │ │ │
│线一期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖北中力铸造有限公│ 1.89亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│司电动叉车零部件铸│ │ │ │ │ │ │
│造一期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│摩弗智能（安吉）研│ 9420.45万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│究院项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款及补充│ 2.50亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-25│委托理财
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重要内容提示：
委托理财受托方：合格专业的金融机构。
委托理财金额：使用额度在任何时点最高不超过人民币100000万元，在上述额度范围内的
资金可循环使用。
委托理财产品：低风险理财产品（风险评级R2以下低风险理财），包括但不限于银行发行
的保本型理财产品、券商低风险现金管理产品、结构性存款产品等。
委托理财期限：授权期限自2025年4月23日第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12
个月内。
履行的审议程序：公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于公司以闲置资金购买理财产品的议案》。
特别风险提示：理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响，公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦
发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
一、购买理财产品的基本情况
（一）购买理财产品的目的
理财产品投资收益高于银行活期利息，而且相对于股票投资风险较低。公司在不影响正常
生产经营的前提下，运用闲置自有资金进行适当的理财产品投资，可以提高公司闲置自有资金
的使用效率和效果，提高公司的整体收益。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用总额不超过人民币100000.00万元的闲置自有资金购买理财产品，在
该额度内可循环滚动使用。
（三）资金来源
闲置自有资金。
（四）投资方式
公司运用自有闲置资金购买的理财产品品种为：低风险理财产品（风险评级R2以下低风险
理财）。为更好的控制风险，公司将选择流动性较好的理财产品，包括但不限于银行发行的保
本型理财产品、券商低风险现金管理产品、结构性存款产品等。
（五）投资期限
授权期限自2025年4月23日第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议
通过了《关于公司以闲置资金购买理财产品的议案》。
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2025-04-25│其他事项
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重要内容提示：
交易种类：包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产
品等。
交易目的：随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长，收支结算币别多样
化及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和
利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为防范和规避汇率波动风险，公司拟适度开
展外汇衍生品交易进行套期保值，提升公司主动管理汇率波动风险的能力，使公司更加聚焦主
业经营，以更强的财务稳健性促进公司稳健发展。公司开展外汇衍生品交易业务将完全基于自
身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况，与公司日常经营需求紧密相关，不进行以
投机和套利为目的外汇衍生品交易。
交易金额：公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易合约量金额不超过5,000万美元（或
其他等值币种），自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内可循环使用，有
效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度。
审议程序：公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公
司外汇衍生品交易的议案》。
特别风险提示：公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投
机为目的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支
业务情况进行，但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、履约风险、其他风险等影响，敬请
广大投资者注意投资风险。
一、外汇衍生品交易的目的及范围
鉴于公司及子公司出口业务占比较高，涉及美元、欧元、日元及其他外币交易金额较大，
为防范、减少因人民币与美元等外币之间汇率变化产生的汇率风险及其带来的经营风险，以套
期保值为目的，公司及子公司适度开展与日常经营活动相关的外汇衍生品交易业务，交易品种
包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。
二、预计交易金额额度及资金来源
根据公司及子公司实际业务需求情况预测，未来12个月内，公司及控股子公司开展的外汇
衍生品交易合约量金额不超过5,000万美元（或其他等值币种），自公司第二届董事会第十一
次会议审议通过之日起12个月内可循环使用，有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收
益进行再交易的相关金额）不超过前述额度。
资金来源为公司及子公司的自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金。
三、交易方式
1、拟开展的外汇衍生品交易品种
公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、
外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。
2、实施方式
授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择
合格专业金融机构作为受托方、明确委托外汇衍生品交易的金额、期间、选择产品品种、签署
合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
3、交易对方
有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构。
4、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现
金管理的具体情况。
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2025-04-25│其他事项
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每股分配比例：A股每10股派发现金红利6.30元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公
司”）2024年度实现归属于母公司股东的净利润为839,809,759.86元。截至2024年12月31日，
公司母公司报表中期末未分配利润为2,180,454,251.48元。根据《公司章程》规定，公司法定
公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取，公司本期以股本的50%为限计提法
定盈余公积25,991,913.68元。
经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润
。本次利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利6.
30元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至2024年12月31日，公司
总股本401,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利252,630,000元（含税），占公司2024年
度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为30.08%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准后方可实施。
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2025-04-25│其他事项
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拟聘请会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江中力机械股份有限公
司（以下简称为“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构
的议案》，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为“立信”）为公司2025年
度财务审计机构及内控审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过
之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保
险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
独立性和诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监
管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
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2025-04-25│其他事项
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根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，浙江
中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计估计变更拟采用未来适用法进行会计处
理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生
影响。
经初步测算，本次会计估计变更后，预计减少2025年度固定资产-运输设备的折旧额约285
0万元，预计增加公司2025年度净利润约2138万元。
一、本次会计估计变更概述
公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司会计估计变
更的议案》，同意调整固定资产使用寿命并进行会计估计变更。本事项无需提交股东会审议。
具体情况如下：
1、会计估计变更的原因
根据《企业会计准则第4号—固定资产》相关规定，企业至少应当于每年年度终了，对固
定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的
，应当调整固定资产使用寿命。固定资产使用寿命的改变应当作为会计估计变更。本次会计估
计变更自2025年1月1日起执行。
公司的固定资产-运输设备主要是自产出租用叉车，公司最初以生产3类电动搬运车和小吨
位的1类电动叉车为主，采用了3-5年的折旧年限，近年来公司在大吨位叉车的研发、生产、销
售及租赁业务都取得了突破，同时电动叉车的制造在电池、电机、电控新技术和新工艺上的提
升，使得电动叉车的使用寿命延长，大吨位叉车使用年限会更长，现有叉车的实际出租期限有
超过5年以上的情况。
公司结合实际并参考同行业上市公司的情况，对固定资产类别、折旧期限等进行梳理，对
2025年新增的部分出租用叉车的预计使用年限进行变更。
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2025-03-10│其他事项
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浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日召开第二届董事会第
十次会议，并于2025年3月3日召开2025年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于变更公司
注册资本、公司类型、公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，同意变更
公司注册资本、公司类型、公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记等事宜。具
体内容详见公司于2025年2月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围及修订公司章程并办理工商变
更登记的公告》及公司于2025年3月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体披露的《2025年第一次临时股东会决议公告》。
近日，公司完成注册资本、公司类型、公司经营范围等事项工商变更登记及修订后的《公
司章程》登记备案手续，并取得浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》，最终核准的登记
事项如下：
名称：浙江中力机械股份有限公司
统一社会信用代码：91330500667107391C
注册资本：肆亿零壹佰万元整
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2007年09月20日
法定代表人：何金辉
住所：浙江省湖州市安吉县灵峰街道霞泉村
经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；物料搬运装备制
造；物料搬运装备销售；电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；仓储设备租赁服务；工业机器人制造；智能机器人销售；服务消费机器
人制造；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；特种设备销售；工业机器人销售；技术进
出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项
目：特种设备制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
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2025-02-12│对外担保
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被担保人：被担保人为采取融资租赁方式采购公司产品的客户，且需同时满足以下条件：
信誉良好、经第三方金融机构审核符合融资条件、与公司及子公司不存在关联关系。
本次拟审议担保额度及已实际提供的担保：公司拟为客户提供融资租赁回购担保、信用担
保的总额度不超过35000.00万元。截至本公告披露日，公司为采取融资租赁方式采购公司产品
的客户提供的回购担保余额为0元。
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保尚需经公司股东会审议
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为拓宽浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）销售渠道，进一步促进公司业务
的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司及子公司拟向采用融资租赁模式
结算的客户提供回购及信用担保，拟与具有相应业务资质的融资租赁公司或银行（统称“金融
机构”）合作，由金融机构为客户提供融资租赁业务，客户以融资租赁方式向金融机构租赁公
司产品并支付租金，公司及子公司为客户向金融机构承担回购担保及信用担保：即一旦客户不
能如期履约付款或发生其他回购情形时，公司及子公司将向金融机构承担回购担保责任以及信
用保证担保责任。公司将要求客户或客户指定的第三方就公司及子公司承担的担保责任提供必
要的反担保措施。
公司拟为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的总额度不超过35000万元，担保额度期
限自股东会审议通过之日起12个月内有效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，每笔担
保金额及担保期间由具体合同约定，董事会提请股东会授权公司经营管理层代表公司办理上述
担保相关事宜，在上述额度及期限内发生的具体担保事项，公司不再另行召开董事会或股东会
审议。
（二）本次担保事项履行的审议程序
公司于2025年2月10日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于为客户提供融资租
赁回购担保、信用担保的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
截至本次董事会召开日，本次担保事项所涉客户尚未确定，无法确定具体的被担保对象及
其资产负债率等；但被担保人应为信誉良好、经金融机构审核符合融资条件且与公司及子公司
不存在关联关系的客户，具体由公司或子公司根据业务情况向金融机构进行推荐或与金融机构
达成一致意见后进行担保。公司或子公司进行推荐或与金融机构确认被担保对象前，将确保被
担保对象需满足前述要求
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2024-12-19│其他事项
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一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战
略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发
行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）（以下简称“《实施细则》”）投资者资质
以及市场情况后综合确定，主要包括以下三类：
（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：瑞
浦兰钧能源股份有限公司；
（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企
业：中国保险投资基金（有限合伙）。
（3）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：国
泰君安君享中力股份1号战略配售集合资产管理计划。（以下简称“君享1号资管计划”）。
截至2024年12月10日（T-3日），全部参与战略配售的投资者均已足额缴纳认购资金。保
荐人（主承销商）将在2024年12月19日（T+4日）之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额
超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。
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2024-12-16│其他事项
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浙江中力机械股份有限公司（以下简称“发行人”或“中力股份”）首次公开发行人民币
普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简
称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）证监许可〔2024〕230号文同意注册。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保
荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为6100.00万股。
其中初始战略配售数量为1220.00万股，占本次发行总数量的20.00%。参与战略配售的投
资者承诺的认购资金已足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售
数量为954.4880万股，占本次发行总数量的15.65%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的
差额265.5120万股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为3681.5120万股，占扣除最
终战略配售数量后发行数量的71.55%；网上发行数量为1464.0000万股，占扣除最终战略配售
数量后发行数量的28.45%。
本次发行价格为20.32元/股。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为11299692户，有效申购数
量为96571209000股，网上发行初步中签率为0.01515980%。
配号总数为193142418个，号码范围为100000000000—100193142417。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《浙江中力机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公
告》公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为6596.39倍，超过100倍，发行人和
保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略
配售部分后本次公开发行股票数量的40.00%（向上取整至500股的整数倍，即2058.2500万股）
由网下回拨至网上。
网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为1623.2620万股，占扣除最终战略配售
数量后发行数量的31.55%；网上最终发行数量为3522.2500万股，占扣除最终战略配售数量后
发行数量的68.45%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03647309%。
三、网上摇号抽签
发行人和保荐人（主承销商）定于2024年12月16日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东
南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2024年12月17
日（T+2日）在上交所网站（www.sse.com.cn）公布网上摇号中签结果。
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2024-12-12│其他事项
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浙江中力机械股份有限公司（以下简称“发行人”或“中力股份”）首次公开发行人民币
普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简
称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）证监许可〔2024〕230号文同意注册。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人（主承销商）”）担任本
次发行的保荐人（主承销商）。经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为
6100万股，全部为公开发行新股。本次发行将于2024年12月13日（T日）分别通过上交所交易
系统和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由国泰君安负责组织实施。战略配售在
国泰君安处进行；初步询价及网下发行通过互联网交易平台（https://iitp.uap.sse.com.cn/
otcipo/）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。关于初步询价和网下发行电子化的详细
内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实
施细则》等相关规定。
本次发行，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主
要包括以下三类：
（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：瑞
浦兰钧能源股份有限公司；
（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企
业：中国保险投资基金（有限合伙）。
（3）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：国
泰君安君享中力股份1号战略配售集合资产管理计划。
2、发行人和保荐人（主承销商）通过向符合条件的网下投资者初步询价确定发行价格，
网下不再进行累计投标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《浙江中力机械股份有限公司首
次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价
公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价后，经协商一致，将拟申购价格
高于22.00元/股（不含22.00元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为22.00元/股的配售对
象中，申购数量低于1700万股（不含1700万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为22.00元/
股，申购数量为1700万股，申购时间晚于2024年12月10日13:48:53.080（不含）的配售对象全
部剔除。以上共计剔除102个配售对象，对应剔除的拟申购总量为100660万股，占本次初步询
价剔除无效报价后申报总量10055920万股的1.0010%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具
体剔除情况请见《浙江中力机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以
下简称“《发行公告》”）中的附表：“投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部
分。
4、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比
公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍
数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为20.32元/股，网下
发行不再进行累计投标询价。
本次发行的价格不高于剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数，
以及通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（
以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业
年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以
下简称“保险资金”）与合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值（以下
简称“四个数孰低值”）。
投资者请按此价格在2024年12月13日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购
资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时为9:30-11:30，13:00-15:00。
5、本次发行价格20.32元/股对应的市盈率为：
（1）8.57倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）8.55倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）10.11倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除
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