资本运作☆ ◇603198 迎驾贡酒 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-05-20│ 11.80│ 8.83亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│招赢朗曜股权投资基│ ---│ ---│ ---│ 6433.77│ ---│ 人民币│
│金二期 │ │ │ │ │ │ │
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│苏州高新区新一代新│ ---│ ---│ ---│ 1509.24│ ---│ 人民币│
│兴产业母基金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│优质酒陈酿老熟及配│ 6.17亿│ 1945.38万│ 5.65亿│ 91.53│ ---│ ---│
│套设施技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 1.80亿│ 247.02万│ 7527.55万│ 41.82│ ---│ ---│
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│企业技术中心建设项│ 8742.00万│ 0.00│ 3376.72万│ 38.63│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-26 │交易金额(元)│3172.65万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽迎驾商务酒店有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽迎驾国际旅行社有限公司 │
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│卖方 │安徽迎驾贡酒股份有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”或者“公司”）与安徽│
│ │迎驾国际旅行社有限公司（以下简称“迎驾国旅”）于2025年8月25日签订《股权转让协议 │
│ │》，公司拟将持有的全资子公司安徽迎驾商务酒店有限公司（以下简称“迎驾商务酒店”）│
│ │100%股权以3172.65万元（以下无特指均为人民币）的交易对价转让给迎驾国旅。本次交易 │
│ │完成后，公司不再持有迎驾商务酒店的股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-26 │
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│关联方 │安徽迎驾国际旅行社有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │交易简要内容：安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”或者“公司”）与安徽│
│ │迎驾国际旅行社有限公司（以下简称“迎驾国旅”）于2025年8月25日签订《股权转让协议 │
│ │》，公司拟将持有的全资子公司安徽迎驾商务酒店有限公司（以下简称“迎驾商务酒店”）│
│ │100%股权以3172.65万元（以下无特指均为人民币）的交易对价转让给迎驾国旅。本次交易 │
│ │完成后，公司不再持有迎驾商务酒店的股权。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易未达到股东会审议标准。已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第│
│ │八次会议审议通过，第五届董事会独立董事第四次专门会议已就该事项发表了同意的审查意│
│ │见。 │
│ │ 不存在为迎驾商务酒店提供担保、委托其理财，以及迎驾商务酒店占用公司资金的情形│
│ │ 至本次关联交易止，过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易│
│ │类别相关的交易（日常关联交易除外）的累计次数为13次，累计金额为3560923.32元（不含│
│ │本次交易） │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 根据公司经营发展需要，为了进一步优化资产、管理结构及整合资源，公司和迎驾国旅│
│ │于2025年8月25日签订了《股权转让协议》，公司拟将持有的迎驾商务酒店100%股权以3172.│
│ │65万元转让给迎驾国旅 │
│ │ 本次交易作价以评估值为依据，根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（│
│ │坤元评报〔2025〕2-34号）（以下简称“资产评估报告”），评估基准日为2025年6月30日 │
│ │，采用资产基础法评估结果作为评估结论，确定迎驾商务酒店股东全部权益价值于评估基准│
│ │日的市场价值为3172.65万元。迎驾商务酒店净资产账面价值3002.07万元，评估值3172.65 │
│ │万元，评估增值170.58万元，增值率为5.68%。 │
│ │ 本次交易完成后，公司不再持有迎驾商务酒店的股权，公司合并报表范围将发生变动，│
│ │迎驾商务酒店不再纳入公司合并报表范围内。公司拟授权管理层具体办理与本次股权转让相│
│ │关的全部事项。 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 公司于2025年8月25日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于转让全资子公司股 │
│ │权暨关联交易的议案》，公司关联董事倪永培、张丹丹、秦海、杨照兵、叶玉琼回避表决，│
│ │表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交│
│ │股东大会审议。本次交易不需要征得债权人同意、征得其他第三方同意。 │
│ │ 迎驾国旅系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司控制的其他企业，属于《上海证券│
│ │交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事刘振国先生提
交的书面辞职报告，刘振国先生连续担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事管理
办法》的相关规定，刘振国先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司
第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。
(一)独立董事离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定
，刘振国先生的辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一以及部分董事会专
门委员会的人员构成不符合相关规定；在公司股东会选举产生新的独立董事前，刘振国先生仍
将继续履行独立董事及董事会各专门委员会召集人或委员的职责。截至本公告披露日，刘振国
先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司已召开第五届董事会第十二
次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名杜小威先生为第五届董事会独
立董事候选人的议案》。
刘振国先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极
作用，公司及董事会对刘振国先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1．基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2．人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3．业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所
在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4．投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5．诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人：熊明峰，2004年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，
2006年开始在容诚事务所执业；近三年签署过华塑股份、铜峰电子、同庆楼等上市公司审计报
告。
项目签字注册会计师：屠灿，2014年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计
业务，2012年开始在容诚事务所执业，近三年签署过迎驾贡酒、国机通用、艾可蓝多家上市公
司审计报告。
项目签字注册会计师：陈卫峰，2020年成为中国注册会计师；2018年开始从事上市公司审
计业务，2018年开始在容诚事务所执业，近三年签署过迎驾贡酒等上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：齐利平，2005年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审
计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过奇精机械、瑞纳智能、华盛锂电
等多家上市公司审计报告。
2．上述相关人员的诚信记录情况
项目质量复核人齐利平近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施
和自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人熊明峰近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到证券交易场所
口头警示1次，证监会及其派出机构出具的警示函1次，除此之外，未受到其他刑事、行政处罚
、纪律处分。
签字注册会计师屠灿（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到证券交易场所口头
警示1次，除此之外，未受到其他刑事、行政处罚、纪律处分。签字注册会计师陈卫峰（最近
三个完整自然年度及当年）因执业行为受到证券交易场所口头警示1次，除此之外，未受到其
他刑事、行政处罚、纪律处分。3．独立性
容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
4．审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计
需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期年报审计费用为78万元，较上期审计费用未发生变化。
本期内控审计费用为30万元，较上期审计费用未发生变化。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利1.5元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币6378854635.80元。经
董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：
1．公司拟向全体股东每股派发现金红利1.5元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本800000000股，以此计算合计拟派发现金红利12亿元（含税）。本年度公司现金分红总额12
亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例60.43%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证不影响公司主营业务发展、确
保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，通过适度的现金管理，获
得一定的投资收益。
（二）投资金额
公司及子公司使用额度不超过人民币60亿元（按成本计算的初始投资金额）的闲置自有资
金进行委托理财。授权期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行再投资的相关
金额）不超过上述投资额度。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司进行委托理财所使用的资金为公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将谨慎考察、确定委托方、理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。委托理财选
择购买流动性好、安全性较高、风险可控、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，包
括但不限于银行理财产品、券商理财产品等，相关产品无结构化安排，收益类型为浮动收益。
公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。授权公司经理层具
体负责办理实施。
公司授权经理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业理
财机构作为受托方、明确委托理财金额、时间期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议
等，具体投资事宜由投资部门负责组织实施。
（五）投资期限
本次委托理财额度的授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召
开之日止。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审
议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过
60亿元的闲置自有资金进行委托理财，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年
年度股东会召开之日止，授权期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行再投资
的相关金额）不超过上述投资额度，在上述额度内，资金可循环滚动使用。该事项尚需提交公
司股东会审议。
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2025-11-18│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）以及中国证券监督管理委员会《
关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，安徽迎驾贡酒股份有限公司
（以下简称“公司”）对《公司章程》进行了修订，并提交2025年11月17日召开的2025年第一
次临时股东会审议通过。
根据修订后的《公司章程》，公司应当在董事会中设职工代表董事1名。因此，公司对董
事会成员结构进行调整。公司已于2025年11月17日收到董事倪杨先生的辞职报告，同时公司召
开了职工代表大会，选举倪杨先生为第五届董事会职工代表董事。
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2025-11-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月17日
(二)股东大会召开的地点：安徽省六安市霍山县迎驾山庄会议室
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2025-08-26│股权转让
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交易简要内容：安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”或者“公司”）与安
徽迎驾国际旅行社有限公司（以下简称“迎驾国旅”）于2025年8月25日签订《股权转让协议
》，公司拟将持有的全资子公司安徽迎驾商务酒店有限公司（以下简称“迎驾商务酒店”）10
0%股权以3172.65万元（以下无特指均为人民币）的交易对价转让给迎驾国旅。本次交易完成
后，公司不再持有迎驾商务酒店的股权。
本次交易构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
本次交易未达到股东会审议标准。已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八
次会议审议通过，第五届董事会独立董事第四次专门会议已就该事项发表了同意的审查意见。
不存在为迎驾商务酒店提供担保、委托其理财，以及迎驾商务酒店占用公司资金的情形
至本次关联交易止，过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类
别相关的交易（日常关联交易除外）的累计次数为13次，累计金额为3560923.32元（不含本次
交易）
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
根据公司经营发展需要，为了进一步优化资产、管理结构及整合资源，公司和迎驾国旅于
2025年8月25日签订了《股权转让协议》，公司拟将持有的迎驾商务酒店100%股权以3172.65万
元转让给迎驾国旅
本次交易作价以评估值为依据，根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤
元评报〔2025〕2-34号）（以下简称“资产评估报告”），评估基准日为2025年6月30日，采
用资产基础法评估结果作为评估结论，确定迎驾商务酒店股东全部权益价值于评估基准日的市
场价值为3172.65万元。迎驾商务酒店净资产账面价值3002.07万元，评估值3172.65万元，评
估增值170.58万元，增值率为5.68%。
本次交易完成后，公司不再持有迎驾商务酒店的股权，公司合并报表范围将发生变动，迎
驾商务酒店不再纳入公司合并报表范围内。公司拟授权管理层具体办理与本次股权转让相关的
全部事项。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2025年8月25日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于转让全资子公司股权
暨关联交易的议案》，公司关联董事倪永培、张丹丹、秦海、杨照兵、叶玉琼回避表决，表决
结果：同意4票，反对0票，弃权0票
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交股
东大会审议。本次交易不需要征得债权人同意、征得其他第三方同意。
迎驾国旅系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司控制的其他企业，属于《上海证券交
易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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