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常润股份(603201)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇603201 常润股份 更新日期:2025-05-21◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2022-07-20│ 30.56│ 5.09亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2023-11-02│ 10.85│ 1681.75万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2024-09-13│ 7.22│ 391.69万│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2023-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │常润泰国公司 │ 5028.59│ ---│ 99.80│ ---│ ---│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │普克科技 │ 4678.40│ ---│ 55.04│ ---│ ---│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │汽车维修保养设备生│ 3.25亿│ 2562.98万│ 1.73亿│ 61.13│ ---│ ---│ │产基地项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │汽车维修保养设备生│ 2.83亿│ 2562.98万│ 1.73亿│ 61.13│ ---│ ---│ │产基地项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │普克科技存储箱柜生│ 4232.00万│ 585.90万│ 585.90万│ 13.84│ ---│ ---│ │产基地项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │研发中心与信息化项│ 1.09亿│ 544.80万│ 1508.91万│ 13.81│ ---│ ---│ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │汽车零部件制造项目│ 7524.14万│ 268.53万│ 1012.42万│ 13.46│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │普克科技存储箱柜生│ ---│ 585.90万│ 585.90万│ 13.84│ ---│ ---│ │产基地项目 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 暂无数据 【6.关联交易】 暂无数据 【7.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 暂无数据 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-05-13│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 被担保人名称:常润(泰国)有限公司(以下简称“泰国常润”),系常熟通润汽车零部 件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司,不属于上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为泰国常润提供担保金额为不超过 1.0亿元人民币(或等值外币)。截至本公告披露日,公司已实际为其提供的担保余额为0元人 民币(或等值外币)。 本次担保是否有反担保:无。 对外担保逾期的累计数量:无。 (一)担保基本情况 为满足控股子公司泰国常润的生产经营所需,公司拟为泰国常润向银行等金融机构申请授 信额度提供合计不超过1.0亿元人民币(或等值外币)的担保。 所担保的业务范围包括但不限于贷款、贸易融资、信用证、银行承兑汇票、银行保函、票 据贴现等。担保有效期自本次董事会审议批准之日起12个月。在此期间内发生的债权债务均纳 入本担保事项的范围内,无论其到期日是否超出上述有效期。 (二)本次担保事项履行的内部决策程序 公司于2025年5月12日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于为控股子公司提 供担保的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《常熟通润汽车零部件股份有限公司 对外担保管理制度》等相关规定,本担保事项系董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。 公司董事会授权公司董事长或其的授权代理人在上述担保额度及有效期内代表公司办理相 关手续,并签署担保有关的各项法律文件。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额:常熟通润汽车零部件股份有限公 司(以下简称“公司”)为有效防范和控制汇率及利率大幅波动对公司造成的不利影响,增强 公司财务稳健性,公司拟与具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机 构开展外汇衍生品交易业务,包括但不限于外汇远期、期权、外汇掉期(互换)、货币掉期( 互换)、利率掉期等产品以及上述产品组合的交易,拟开展交易的最高合约价值总额度不超过 10000万美元(或等值货币),且动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保 物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)在公司最近一期经审 计净利润的50%以下,期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限范围 内可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序:公司于2025年4月26日召开第六届董事会第三次会议,审议 通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。 特别风险提示:公司拟开展的外汇衍生品交易业务以防范和控制汇率及利率风险为目的, 套期保值为手段,降低汇率、利率波动对企业经营的影响为宗旨,增强公司财务稳健性。但在 开展外汇衍生品交易业务时仍存在一定的市场风险、违约风险、流动性风险等,敬请投资者注 意投资风险。 一、交易情况概述 (一)交易目的 公司进出口业务遍布全球100多个国家及地区,公司在日常生产经营活动中涉及外币收、 付业务,并持有一定数量的外币资产及外币负债,从而在利率及汇率端形成风险敞口。为有效 防范和控制汇率及利率大幅波动对公司造成的不利影响,增强公司财务稳健性,公司以经营业 务为依托,开展外汇衍生品交易业务,降低汇率及利率波动风险。不做无实际需求的投机性交 易,不进行单纯以盈利为目的外汇衍生品交易。 (二)交易金额 公司拟开展外汇衍生品交易的最高合约价值总额度不超过10000万美元(或等值货币), 且动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授 信额度、为应急措施所预留的保证金等)在公司最近一期经审计净利润的50%以下,自公司董 事会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 (三)资金来源 公司将使用自有资金或自筹资金开展外汇衍生品交易业务,不涉及募集资金。 (四)交易方式 公司拟与具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构开展外汇衍 生品交易业务,包括但不限于外汇远期、期权、外汇掉期(互换)、货币掉期(互换)、利率 掉期等产品以及上述产品组合的交易。 (五)交易期限 本次外汇衍生品交易业务的总额度使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,在前 述额度和期限范围内可循环滚动使用。董事会授权公司董事长或其授权代表在前述额度及期限 内签署相关协议及文件,并具体实施外汇衍生品交易业务。 二、审议程序 公司于2025年4月26日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品 交易业务的议案》,同意公司开展总额度不超过10000万美元(或等值货币)的外汇衍生品交 易业务,且动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金 融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)在公司最近一期经审计净利润的50%以下, 自公司董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-29│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 投资种类:安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品 投资金额:不超过人民币38000万元 履行的审议程序:常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月2 6日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》,本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示:公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等 级较低的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动风险、 宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。 一、投资情况概述 (一)投资目的 为提高资金使用效率和收益,合理利用闲置自有资金,在不影响公司主营业务的发展,确 保日常经营所需资金不受影响的基础上,利用公司及子公司部分闲置自有资金进行现金管理, 为公司和股东谋求更多的投资回报。 (二)投资金额 公司及子公司拟使用不超过人民币38000万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度 内,资金可循环滚动使用。 (三)资金来源 公司及子公司的闲置自有资金。 (四)投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、 流动性好、风险等级较低的理财产品。 (五)投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限内,资金可循环 滚动使用。 二、审议程序 公司于2025年4月26日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议,审议通 过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过 人民币38000万元的闲置自有资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效 ,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 每股分配比例,每股转增比例A股每股派发现金红利0.41元(含税);以资本公积金转增 股本,每股转增0.2股,不送红股。 本次利润分配、资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具 体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的 ,拟维持每股分配及转增比例不变,相应调整分配总额及转增股份总数量,并将在相关公告中 披露。 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简 称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案已经常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董 事会第三次会议和第六届监事会第三会议审议通过,尚需提交2024年年度股东大会审议。 (一)利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司2024年度实现归 属于上市公司股东的净利润245,268,103.62元,母公司实现净利润68,224,630.20元,母公司 累计可供股东分配的利润为232,335,435.93元。经公司第六届董事会第三次会议决议,公司20 24年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.10元(含税)。截至2025年4月26日,公司总 股本为158,365,435股,以此计算本次拟派发现金红利64,929,828.35元(含税)。2024年度公 司已实施中期利润分配(半年度利润分配),每10股派发现金红利0.7元(含税),计派发现 金红利11,047,605.45元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)合计 为75,977,433.80元(含税),合计每10股派发现金红利4.8元(含税),现金分红总额占2024 年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.98%,本次利润分配后,剩余未分配利润 滚存以后年度分配。 2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增2股。以截至2025年4月26日公司总股本为1 58,365,435股为基数进行测算,本次转增后,公司的总股本增加至190,038,522股(公司总股 本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致 )。 3、如在本次实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的,公司拟维持每股分配及转增 比例不变,相应调整分配总额及转增股份总数量。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调 整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-29│银行授信 ──────┴────────────────────────────────── 常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月26日召开第六届董 事会第三次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,本议案尚需提交 公司2024年年度股东大会审议,现将具体情况公告如下:为满足公司生产经营及业务发展需要 ,公司及合并报表范围内子公司拟向有关银行申请综合授信,授信总额度不超过35亿元人民币 。 上述综合授信额度的申请期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股 东大会召开之日止。在授权期限内,综合授信额度可循环使用。上述综合授信额度不等于公司 的实际融资金额,公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。 提请股东大会授权董事长或其授权代表在上述期限及额度内办理相关事宜并签署上述授信 额度内与授信有关的合同、协议等相关文件。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-03-07│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次: 2025年第三次临时股东大会 2.股东大会召开日期:2025年3月21日 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人:常熟市天润投资管理有限公司 2.提案程序说明 公司已于2025年3月6日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有9.54%股份的股东常 熟市天润投资管理有限公司,在2025年3月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东 大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。 3.临时提案的具体内容 常熟市天润投资管理有限公司提议将《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案 》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日披露的《 常熟通润汽车零部件股份有限公司关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》(公告编号: 2025-025)。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-03-06│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月5日举行了公司第六 届董事会第二次会议,审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。 现将公司独立董事辞任并补选独立董事的相关情况公告如下: 一、独立董事辞任的基本情况 公司董事会近日收到独立董事佟成生先生的书面辞职报告。因个人原因,佟成生先生申请 辞去公司第六届董事会独立董事及相关专门委员会的职务。佟成生先生辞职后将不再担任公司 及控股子公司的任何职务。截至本公告披露日,佟成生先生未持有公司股份,不存在应当履行 而未履行的承诺。 佟成生先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一,且公司独立 董事中欠缺会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司章程等有关规定, 佟成生先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在此之前,佟成 生先生仍会按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事及其在相关董 事会专门委员会的职责。 佟成生先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守、独立公正,公司董事会对佟成 生先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢! 二、补选第六届董事会独立董事的基本情况 为保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司 章程》等有关规定,2025年3月5日,公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于补 选第六届董事会独立董事的议案》,同意提名吴敏艳女士(简历见附件)为公司第六届董事会 独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。吴敏 艳女士的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核,本事项尚需提交公司股东大会审议。 吴敏艳女士经公司股东大会选举通过担任独立董事后,将同时担任公司董事会审计委员会 主任委员、薪酬与考核委员会委员,任期与独立董事任期一致。 截至本公告披露日,吴敏艳女士未持有公司股份;与公司董事、监事、高级管理人员、实 际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担 任公司董事的情形。 公司第六届董事会提名委员会第一次会议已事前审议通过本议案,并同意将本议案提交公 司董事会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-01-20│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第五届董 事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的 议案》,上述议案并经2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过,同意聘请容诚会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)作为公司2024年度审计机构,负责财务 报告审计和内部控制的审计。具体内容详见公司于2024年4月29日、2024年5月21日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于续聘会计师事 务所的公告》(公告编号:2024-012)、《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年年度股东 大会决议公告》(公告编号:2024-022)。 近日,公司收到容诚所发来的《关于变更签字会计师的告知函》,现就具体情况公告如下 : 一、本次签字注册会计师变更情况 容诚所作为公司2024年度审计机构,原委派黄晓奇女士(项目合伙人)、徐远先生作为签 字注册会计师为公司提供审计服务。因内部工作调整,对以上部分人员进行变更,原项目合伙 人及签字注册会计师黄晓奇女士不再担任公司2024年度审计项目合伙人及签字会计师,现指派 项目合伙人及签字注册会计师陈雪女士、签字注册会计师汪美林女士共同完成相关工作。 本次变更后,为公司提供2024年度审计服务的签字注册会计师为陈雪女士(项目合伙人) 、徐远先生、汪美林女士。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-01-11│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于近日发布的《对江苏省认定机构20 24年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公告》,常熟通润汽车零部件股份有限公司( 以下简称“公司”)已通过高新技术企业认定,证书编号为GR202432009254,发证时间为2024 年12月16日,有效期三年。 本次高新技术企业的认定系公司原证书有效期满后的重新认定。根据《中华人民共和国企 业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定,公司自本次通过高新技术企业认定后 连续三年(2024年至2026年)享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,即按15%的税 率缴纳企业所得税。 2024年度公司已根据相关规定按照高新技术企业的相关税收优惠政策进行纳税申报及预缴 ,因此本次事项对公司2024年度的相关财务数据不会产生重大影响。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-12-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额:常熟通润汽车零部件股份有限公 司(以下简称“常润股份”或“公司”)为充分利用期货市场的套期保值功能,规避生产经营 中原材料价格波动风险,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳 定,降低对生产经营影响,根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。在境内经监管 机构批准、具有相应业务资质并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所开展与公司生产经 营相关的原材料热轧卷板的期货套期保值业务。计划投入商品期货套期保值业务的交易保证金 和权利金上限不超过人民币1000万元,任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5000万元 。资金来源为公司自有资金。期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期 限范围内可循环滚动使用。 已履行的审议程序:公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十七次会议,审 议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。 特别风险提示:公司开展商品期货套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不 做投机性、套利性的交易操作,但商品期货套期保值交易操作仍存在一定的风险,敬请投资者 注意投资风险。 公司于2024年12月24日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十七次会议, 审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司在境内经监管机构批准、具 有相应业务资质并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所开展与公司生产经营相关的原材 料热轧卷板的期货套期保值业务。自董事会审议通过之日起12个月内有效。现将具体情况公告 如下: 一、交易情况概述 (一)交易目的 为充分利用期货市场的套期保值功能,规避生产经营中原材料价格波动风险,减少因原材 料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,降低对生产经营影响。根据生产 经营计划择机开展商品期货套期保值业务,以有效降低原材料市场价格波动风险,保障公司主 营业务稳步发展。 (二)交易金额 计划投入商品期货套期保值业务的交易保证金和权利金上限不超过人民币1000万元,任一 交易日持有的最高合约价值不超过人民币5000万元。在前述额度及期限范围内资金可循环滚动 使用,期限内任一时点的交易金额不应超过审议额度。 (三)资金来源 公司自有资金。 (四)交易方式 在境内经监管机构批准、具有相应业务资质并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所 开展与公司生产经营相关的原材料热轧卷板的期货套期保值业务。 (五)交易期限 授权期限自公司第五届董事会第二十四次会议审议通过之日起十二个月内有效。额度在审 批有效期内可循环滚动使用。 二、审议程序 公司于2024年12月24日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十七次会议, 审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司根据实际经营需求,开展商品 期货套期保值业务。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-12-24│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 限制性股票登记日:2024年12月20日 限制性股票登记数量:542500股 根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司的有关规定,常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“常润股份”或“公司 ”)已于2024年12月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2023年限 制性股票激励计划预留授予登记工作,具体情况如下: 一、限制性股票授予情况 (一)限制性股票预留授予具体情况 1、公司于2024年9月13日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议 ,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格及数量的议案》《关于向20 23年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,该议案已经公司第五届薪酬 与考核委员会第六次会议审查同意。公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票预留授予条 件已经成就,同意确定以2024年9月13日为授予日,向符合条件的25名激励对象预留授予限制 性股票54.25万股。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意公司本 次激励计划授予的激励对象名单。上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格、数量及 授予预留限制性股票之法律意见书》。 2、2024年10月30日,公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会 议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》,鉴于公司2024 年半年度利润分配事项,公司决定对限制性股票的预留授予价格予以相应调整,授予价格由7. 29元/股调整为7.22元/股,监事会同意公司此次对公司2023年限制性股票激励计划的预留授予 价格进行调整,上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于常熟通润汽车 零部件股份有限公司调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格之法律意见书》。 根据《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简 称“本激励计划”或“《激励计划(草案)》”)的规定和公司2023年第一次临时股东大会的 授权,公司董事会已完成限制性股票的预留授予登记工作,登记情况如下: 1、预留授予日:2024年9月13日 2、预留授予价格(调整后):7.22元/股 3、预留授予人数:25人 4、预留授予数量:542500股 5、股票来源:公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票 6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明: 本次预留授予登记的限制性股票数量以及激励对象与公司披露的《常熟通润汽车零部件股 份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》及《常熟 通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(预留授

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