资本运作☆ ◇603203 快克智能 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-10-27│ 16.50│ 3.50亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-11-16│ 20.45│ 4472.82万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-22│ 15.36│ 4673.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-30│ 10.82│ 363.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-22│ 17.91│ 2087.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-30│ 16.91│ 137.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-22│ 16.91│ 1422.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-12│ 10.74│ 4841.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-04-24│ 10.74│ 219.10万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│常州承芯半导体有限│ ---│ ---│ 0.82│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽明致科技有限公│ ---│ ---│ 14.29│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市浩宝技术有限│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏尊阳电子科技有│ ---│ ---│ 2.49│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能化精密锡焊设备│ 2.90亿│ 958.12万│ 5252.40万│ 18.14│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 6049.00万│ 105.08万│ 2592.22万│ 42.85│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-30│其他事项
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快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第
六次会议以及2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于拟变更公司注册资本
、修订<公司章程>的议案》，同意公司注册资本变更为人民币330011653元，并对《公司章程
》进行修订。具体内容详见公司2026年4月24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体披露的《快克智能关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2026-014）。
近日，公司已完成本次股本变动涉及的注册资本工商变更登记，并对《公司章程》进行了
工商备案，现已取得常州市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
登记信息变更后，公司注册资本变更为33001.1653万人民币，其他信息保持不变。
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2026-07-21│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为233.5736万股。
本次股票上市流通总数为233.5736万股。
本次股票上市流通日期为2026年7月24日。
一、本激励计划的批准及实施情况
（一）已履行的审议程序
1、2025年4月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2
025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。相关事项已经公司董事会薪酬
与考核委员会审议通过。
监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。内容详见次日公司于指
定媒体披露的相关公告。
2、2025年4月30日至2025年5月9日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。公司
于2025年5月15日披露了《快克智能装备股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-017）。
3、2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于<公司2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。
4、2025年5月21日，公司披露了《快克智能装备股份有限公司关于公司2025年限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-022）。
5、2025年6月12日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2025年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与
考核委员会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2026年4月23日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向2025年限制
性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励
计划回购价格及回购数量的议案》《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员
会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2026年7月14日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2025
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会
审议通过。
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2026-07-15│其他事项
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本次符合解除限售条件的激励对象人数：257人。
本次解除限售股票数量：233.5736万股，占目前公司总股本的0.71%。
本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性
公告，敬请投资者注意。
2026年7月14日，快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第
七次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》，公司董事会认为公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为257名符合解除
限售条件的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售233.5736万股限制性股票。
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2026-07-15│股权回购
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快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开第五届董事会第
七次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，
现将有关事项进行如下说明：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年4月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2
025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。相关事项已经公司董事会薪酬
与考核委员会审议通过。
监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。内容详见次日公司于指
定媒体披露的相关公告。
2、2025年4月30日至2025年5月9日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。公司
于2025年5月15日披露了《快克智能装备股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-017）。
3、2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于<公司2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。
4、2025年5月21日，公司披露了《快克智能装备股份有限公司关于公司2025年限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-022）。
5、2025年6月12日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2025年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与
考核委员会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2026年4月23日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向2025年限制
性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励
计划回购价格及回购数量的议案》《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员
会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2026年7月14日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2025
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、本次回购注销限制性股票的原因、回购数量、回购价格及回购资金总额1、本次回购
注销限制性股票的原因
（1）根据《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中“第八章限
制性股票的授予与解除限售条件”中“二、限制性股票的解除限售条”之“（四）个人层面绩
效考核要求，激励对象因个人绩效考核原因不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格加
上银行同期定期存款利息之和回购注销。”鉴于公司《激励计划》首次授予的激励对象中，3
名激励对象本次个人绩效评价结果为“合格”，个人层面解除限售比例为80%，对上述激励对
象因个人绩效考核原因不能解除限售的限制性股票合计3120股进行回购注销。
2、本次回购注销限制性股票的数量
根据公司《激励计划》的相关规定并经公司第五届董事会第七次会议审议通过，本次回购
注销的限制性股票合计3120股。
3、本次回购价格
根据公司《激励计划》的相关规定并经公司第五届董事会第七次会议审议通过，本次因激
励对象个人绩效考核原因不能解除限售而回购注销的价格为7.88元/股，并加上银行同期定期
存款利息之和。
4、本次回购的资金总额及资金来源
公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，本次拟用于回购的资金总额为2458
5.60元，并加上银行同期定期存款利息之和。
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2026-07-15│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
（一）2026年4月23日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销2
025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章
程>的议案》。具体内容详见公司于2026年4月24日披露的《关于回购注销2025年限制性股票激
励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-013）及《快克智能装备股份有限公司关于
拟变更公司注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-014）。
（二）2026年5月20日，公司召开2025年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2025
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>
的议案》。
（三）2026年5月21日，公司披露了《快克智能装备股份有限公司关于回购注销部分限制
性股票通知债权人的公告》（公告编号：2026-020），就本次回购注销事宜通知债权人，公司
债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债
权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
截止申报期间届满，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的
要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
2026年4月23日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销2025年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司本激励计划首次授予的激励对象中，
1人因个人原因离职不再具备激励对象资格，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计130
00股进行回购注销。
上述回购注销事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2025
限制性股票激励计划》《2025年限制性股票激励计划授予协议书》的相关规定。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及1名核心骨干，拟回购注销限制性股票13000股。本次注销完
成后，本激励计划剩余尚未解除限售的限制性股票584.714万股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开设了回购专用证券账号（证券账户号：B882333521），并向中国结算上海分公司申请办理
限制性股票的回购注销手续。
预计本次限制性股票于2026年7月17日完成注销，公司后续将依法办理工商变更登记手续
。
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2026-06-06│其他事项
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董事、高级管理人员持股的基本情况
本次股份减持计划实施前，快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级
管理人员窦小明先生持有公司股份1534561股，占公司当时总股本的0.60%。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年2月4日在上海证券交易所及其他指定信息披露媒体披露了《公司董事、高级
管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2026-001）。截至2026年6月5日，本次减持计划期
限届满，公司董事、高级管理人员窦小明先生通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持股份
200000股，占公司当前股本总数的0.08%。
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2026-05-21│股权回购
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一、通知债权人的理由
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第
六次会议，并于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销2025年限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于1名首次授予激励对象因个人原因离职，不
再具备激励对象资格，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计13,000股进行回购注销，
回购价格为7.88元/股。
具体内容详见公司于2026年4月24日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其
他指定媒体披露的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票》（公告编号：
2026-013）以及于2026年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定媒体
披露的《快克智能装备股份有限公司2025年年度股东会决议》（公告编号：2026-019）。
本次注销完成后，公司总股本将减少13，000股，公司注册资本将相应减少至13,000元。
公司将于本次回购注销完成后履行工商变更登记等相关程序，实际减资数额最终以上海证券交
易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准数为准。
二、通知债权人知晓的相关消息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司拟减少注册资本的，公司债权人自接到公司通知起30日内、未
接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务
或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续
实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》
等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报，采取邮寄或传真方式进行债权
申报的债权人需致电公司董事会办公室进行确认。联系方式如下：
1、债权申报登记地点：江苏常州武进高新技术产业开发区凤翔路11号公司董事会办公室
2、申报时间：2026年5月21日起45天内（9：30-11：30;13：30-17：00，双休日及法定节
假日除外）
3、联系人：公司董事会办公室
4、联系电话：0519-86225668
5、电子邮箱：quickir@quick-global.com
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的
，申报日以公司收到邮件日为准。请在邮件标题注明“申报债权”字样。
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2026-05-21│其他事项
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一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：江苏常州武进高新区凤翔路11号公司一楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董
事长金春女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人
2、董事会秘书、财务总监蒋素蕾女士出席了本次股东大会；总经理戚国强先生、副总经
理刘志宏先生、副总经理窦小明先生列席了本次股东大会。
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2026-05-16│其他事项
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限制性股票预留授予登记日：2026年5月14日。
限制性股票预留授予登记数量：20.40万股。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，快克智能装备股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）已于近日完成了公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）限制性股票的预留授予登记工作。
一、限制性股票预留授予情况
2026年4月23日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向2025年限制性
股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以2026年4月24日为预留授予
日，向21名激励对象授予20.40万股预留部分限制性股票，授予价格为10.74元/股。
公司本激励计划限制性股票预留授予实际情况如下。
1、本次限制性股票预留授予日：2026年4月24日。
2、本次限制性股票预留授予数量：20.40万股。
3、本次限制性股票预留授予人数：21名。
4、本次限制性股票授予价格：10.74元/股。
5、本次限制性股票的股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为向激励对象定向发行
本公司人民币A股普通股股票。
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2026-04-24│其他事项
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快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董事会
第六次会议，审议并通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核
规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会
提请2025年年度股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不
超过最近一年末经审计净资产20%的股票（以下简称“本次发行”），授权期限为2025年年度
股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
一、提请股东会授权董事会事宜包括但不限于以下内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件提请股东会授权董事会根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办
法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自
查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
本次发行的股票种类为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
本次发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末经审计净资产20%的股票，发行股票
数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为
一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报
价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所
有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间、限售期
1、向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。公司应当以不低于发行底价的价格
发行股票。
公司董事会决议提前确定全部发行对象，且发行对象属于下列情形之一的，定价基准日可
以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股东会决议公告日或者发行期首日：
（1）公司的控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；
（2）通过认购本次发行的股票取得公司实际控制权的投资者；（3）董事会拟引入的境内
外战略投资者。
2、发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准
日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易
日股票交易总量）；
3、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公
司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18
个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积
金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行
股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（五）募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；2、本次募集资
金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）本次发行前的滚存利润
安排本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共
享。
（七）上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
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2026-04-24│税项等政策变动
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一、基本情况
快克智能全资子公司常州市快云软件有限公司对以往年度涉税事项进行风险排查，经统计
，需补缴2024年度及以前年度企业所得税相关款项合计7,782.99万元（以入库金额为准）。本
次事项不涉及税务行政处罚。
二、对公司影响
上述补缴款项将计入公司2025年当期损益，预计将减少公司2025年度归属于上市公司股东
的净利润。本次补缴税款事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-24│其他事项
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限制性股票预留授予日：2026年4月24日
限制性股票预留授予数量：20.40万股
限制性股票授予价格：10.74元/股
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第
六次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票
的议案》，现将《快克智能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称“本次
激励计划”或《激励计划》）预留授予有关事项进行如下说明：
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年4月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2
025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。相关事项已经公司董事会薪酬
与考核委员会审议通过。监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。内
容详见次日公司于指定媒体披露的相关公告。
2、2025年4月30日至2025年5月9日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。公司
于2025年5月15日披露了《快克智能装备股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-017）。
3、2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于<公司2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。
4、2025年5月21日，公司披露了《快克智能装备股份有限公司关于公司2025年限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-022）。
5、2025年6月12日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2025年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与
考核委员会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2026年4月23日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向2025年限制
性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励
计划回购价格及回购数量的议案》《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员
会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（二）董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本次激励计划中的
规定，同时满足下列条件时，公司应向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件
未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审
计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见
的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情
形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市
场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）规定的不得担任公司董事
、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
董事会经过认真核查，认为公司及本次获授限制性股票的激励对象均未发生或不属于上述
两条任一情况。综上所述，本次激励计划的预留授予条件已成就，激励对象可获授限制性股票
。
（四）本次激励计划预留授予的具体情况
1、本次限制性股票预留授予日：2026年4月24日。
2、本次限制性股票预留授予数量：20.40万股。
3、本次限制性股票预留授予人数：21名。
4、本次限制性股票授予价格：10.74元/股。
5、本次限制性股票的股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为向激励对象定向发行
本公司人民币A股普通股股票。
6、本次激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况：
（1）本激励计划有效期为自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象获授的限
制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。
（2）本激励计划预留授予部分限制性股票的限售期分别为自预留部分授予登记完成之日
起12个月、24个月。
（3）本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所
示：
在上述约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将
按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细等而取得的
股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票
解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，该等股份将一并回购注
销。
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2026-04-24│股权回购
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一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年4月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2
025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。相关事项已经公司董事会薪酬
与考核委员会审议通过。监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。内
容详见次日公司于指定媒体披露的相关公告。
2、2025年4月30日至2025年5月9日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。公司
于2025年5月15日披露了《快克智能装备股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-017）。
3、2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于<公司2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。
4、2025年5月21日，公司披露了《快克智能装备股份有限公司关于公司2025年限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-022）。
5、2025年6月12日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2025年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与
考核委员会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2026年4月23日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向2025年限制
性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励
计划回购价格及回购数量的议案》《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员
会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
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2026-04-24│价格调整
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快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第
六次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》，
现将有关事项进行如下说明：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年4月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2
025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。相关事项已经公司董事会薪酬
与考核委员会审议通过。监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。内
容详见次日公司于指定媒体披露的相关公告。
2、2025年4月30日至2025年5月9日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。公司
于2025年5月15日披露了《快克智能装备股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-017）。
3、2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于<公司2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。
4、2025年5月21日，公司披露了《快克智能装备股份有限公司关于公司2025年限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-022）。
5、2025年6月12日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2025年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与
考核委员会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2026年4月23日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向2025年限制
性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励
计划回购价格及回购数量的议案》《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员
会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、调整事由及调整结果
1、调整事由
鉴于公司已于2026年4月23日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年年
度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的股本为基数
，向股东每10股派发现金红利5元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。本年
度不送红股，剩余未分配利润结转至下年度。且该事项将与本次回购注销2025年限制性股票激
励计划部分限制性股票事项一并提交股东会审议，若公司2025年年度利润分配及公积金转增股
本方案经股东会审议通过，且在回购注销完成前实施完毕，公司董事会根据《2025年限制性股
票激励计划》的规定及2024年年度股东大会的授权，对2025年限制性股票激励计划的回购价格
及回购数量进行调整。
2、回购价格及回购数量的调整方法
（1）回购价格的调整方法
根据公司2025年限制性股票激励计划的相关规定：
“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚
未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，但任何调整不得导致回购价格低于股票面
值：
（四）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。”
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构。
(一)机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，
本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元
。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
职业风险基金上年度年末数：0。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
(二)项目信息
拟签字项目合伙人：唐炫先生，1999年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公
司审计，1999年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过10家。
拟担任项目质量复核合伙人：蒋西军先生，2000年获得中国注册会计师资质，2003年开始
从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。拟签字注册会计师：吴晓蕊女士，2007年获得中
国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007年开始在信永中和执业，
2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，综
合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，公司2025年
度审计费用为80万元，其中年报审计费用65万元，内控审计费用15万元。公司董事会提请股东
会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，决定其有关报酬事项并签署相
关协议。
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2026-04-24│银行授信
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快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第
六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该事项无需提交公司股东会审
议。现就相关内容公告如下：
为满足公司生产经营和发展的需要，提高公司运作效率，公司2025年4月28日召开第四届
董事会第十八次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度
的议案》，同意公司及子公司向银行申请合计不超过6亿元人民币的综合授信额度，授信期限
不超过1年，综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、非融
资性保函、信用证等，上述额度在授信期限内，可循环滚动使用。
鉴于上述授信期限已经届满，公司及子公司拟继续向银行申请并增加合计不超过6亿元人
民币的综合授信额度，授信期限不超过1年，综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、
长期借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等，上述额度在授信期限内，可循环滚动使
用。
上述授信额度和授信期限最终以相关银行的审定结果为准。授信额度不等于公司实际融资
金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。在上述额度内，公司可根据实际
经营情况对各公司的授信额度进行调剂使用。
公司董事会授权公司总经理签署上述与授信相关的法律文件，并由公司财务部负责组织实
施和管理。
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2026-04-24│委托理财
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现金管理金额及产品种类：快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超
过人民币80000万元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，购买理财产品、信托产品、债券
、金融衍生产品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投
资等符合法律法规规定的投资品种或进行结构性存款。在上述额度范围内，资金可以滚动使用
。
现金管理期限：自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。
已履行的审议程序：本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东会
审议。
现金管理受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。
特别风险提示：金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变
化适时适量地介入，但仍不排除该项投资受到市场波动的影响。
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第
十八次会议、2025年5月20日召开2024年年度股东大会审议通过的《关于对暂时闲置自有资金
进行现金管理的议案》（以下简称“《原议案》”）即将到期，公司于2026年4月23日召开第
五届董事会第六次会议审议通过《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用
不超过人民币80000万元的自有资金进行现金管理，在决议有效期内，资金可以在上述额度内
滚动使用。该议案尚需提交股东会审议通过。相关具体内容如下：
一、本次现金管理的概述
（一）投资目的
在不影响公司正常经营情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使
用效益，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资金额及来源
公司拟使用不超过人民币80000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金
可以滚动使用。
（三）投资品种
购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生产品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关
联方）、参与资产管理计划、股票投资等符合法律法规规定的投资品种或进行结构性存款。
（四）实施方式
公司董事会授权公司总经理在决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由
公司财务部负责组织实施和管理。
（五）信息披露
公司在每次投资产品达到信息披露标准的将履行信息披露义务，包括该次投资产品的额度
、期限、收益等。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管
理投资产品相应的损益情况。
（六）关联关系说明
受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不会存在产权、业务、资
产、债权债务、人员等关联关系。
（七）决议的有效期
自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。《原议案》自本次议案经股东会
审议通过之日起不再执行。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于对暂时闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币80000万元的暂时闲置自有资金进行现
金管理。
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2026-04-24│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.5元（含税），每股以资本公积转增股本0.3股。
本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟
维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币783420376.86元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派
股权登记日的总股本为基数分配利润并以资本公积转增股本。本次利润分配、公积金转增股本
方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税），截至2025年12月31日，公司总
股本253661118股，以此计算合计拟派发现金红利126830559.00元（含税），占本年度归属于
上市公司股东净利润的比例为91.65%。
2、公司拟向全体股东每股以资本公积转增0.30股。截至2025年12月31日，公司总股本253
661118股，以此计算本次送转股后，公司的总股本为329759453股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公
告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2025年度股东大会审议。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-02-04│其他事项
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重要内容提示：
董事、高级管理人员持股的基本情况截至本公告披露日，快克智能装备股份有限公司（以
下简称“公司”）董事及高级管理人员窦小明先生持有公司股份1534561股，占公司总股本的0
.60%。
减持计划的主要内容
因个人资金需求，董事及高级管理人员窦小明先生计划自本公告披露之日起15个交易日后
的3个月内，以集中竞价交易方式减持其所持公司股份不超过383640股，占公司总股本的比例
为0.15%，减持价格按市场价格确定。减持计划实施期间，若公司有送股、资本公积金转增股
本等股份变动事项，对该数量进行相应调整。
公司于近日收到董事及高级管理人员窦小明先生签署的《关于股份减持计划的告知函》，
现将相关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
(三)本所要求的其他事项
无。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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