资本运作☆ ◇603205 健尔康 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-10-25│ 14.65│ 3.86亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端医用敷料和无纺│ ---│ 59.65万│ 64.99万│ 0.31│ 0.00│ ---│
│布及其制品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ ---│ 36.20万│ 36.20万│ 0.66│ 0.00│ ---│
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│信息化系统升级改造│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 8412.02万│ 8592.02万│ 100.18│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │常州市金坛飞宇医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人系公司副总经理亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │常州市金坛飞宇医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人系公司副总经理亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-24│其他事项
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健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金
投资项目（以下简称“募投项目”）“高端医用敷料和无纺布及其制品项目”和“研发中心建
设项目”达到预定可使用状态日期进行调整。本次延期未改变募投项目的实施主体、实施方式
、募集资金投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐人中信建投股份有限公司
对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可〔2024〕808号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券
交易所同意，公司于2024年10月25日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股
，每股发行价格为人民币14.65元，募集资金总额为人民币439,500,000.00元，扣除发行、承
销及保荐费用人民币（不含增值税）53,735,616.16元后，实际募集资金净额为人民币385,764
,383.84元。2024年10月31日，中信建投证券股份有限公司已将本次发行全部所得资金扣除承
销及保荐费用（不含增值税）后的余款人民币412,549,528.30元汇入本公司开立的募集资金专
用账户。
以上募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年10月31日出具的
天衡验字〔2024〕00096号《健尔康医疗科技股份有限公司验资报告》审验确认。
（一）高端医用敷料和无纺布及其制品项目
1.延期具体情况
本项目建设期拟定为2年。项目计划内容包括前期准备、备案审批、工程建设、设备采购
、竣工验收等，调整前项目达到预定可使用状态时间为2027年1月。目前项目中用于高端敷料
产品生产的厂房已完成前期准备、备案审批等前置工作，工程建设工作已于2026年1月开始，
各项工作正有序推进。而无纺布及其制品项目部分基于市场原因暂未投入，为严格把控公司项
目建设的整体质量，保证募投项目的投资效益，维护企业和全体股东利益，公司基于审慎性原
则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目和募集资金使用不发生变更的情况下，拟将
募投项目达到预定可使用状态日期调整至2029年1月。
上述调整不属于募集资金用途的变更，无需提交股东会审议。
2、延期原因
公司2020年规划的无纺布及其制品产线投资项目，历经五年市场演变，行业已从2020年至
2023年期间的需求爆发式增长逐步回归理性调整阶段。当前市场产能趋于饱和，行业整体利润
空间持续收窄，市场竞争格局与政策导向均发生深刻变化。基于上述市场环境的显著变化，公
司在综合考虑市场需求、新技术研发和新客户开发进度等因素，为保障募投项目的实施质量与
募集资金的使用效果，对募投项目中无纺布及其制品产线投资部分建设实施动态控制，减缓了
该募投项目的实施，合理控制产能扩张和募集资金使用节奏。公司基于谨慎原则，在募投项目
和募集资金使用不发生变更的情况下，延长上述募投项目达到预定可使用状态的期限，后续将
持续密切跟踪市场供需格局、行业技术迭代及相关政策导向，适时重新评估并明确具体投资安
排。
3、延期影响
本次调整有利于合理安排和调度募集资金投资项目的资金使用，优化资源配置结构，保障
募集资金投资项目的顺利实施，保证募集资金投资项目的投资效果，不会对募集资金投资项目
的实施造成实质性的影响，不会更改募集资金投资项目的实施主体、实施方式及募集资金的投
资总额，不存在变相更改募集资金使用用途及损害股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公
司生产经营产生重大不利影响。
（二）研发中心建设项目
1.延期具体情况
本项目建设期拟定为2年。项目计划内容包括前期准备、备案审批、工程建设、设备采购
、竣工验收等，调整前项目达到预定可使用状态时间为2027年1月。本项目主体大楼已完成设
计、审批等前置准备工作，工程建设于2026年1月开工，目前正在有序推进中。经过公司的审
慎研究，为严格把控公司项目建设的整体质量，维护企业和全体股东利益，决定将该募投项目
延期至2027年7月。
上述调整不属于募集资金用途的变更，无需提交股东会审议。
2.延期原因
该项目在实际建设过程中受外部环境等因素的影响，导致前期准备阶段进度有所放缓。在
研发中心建设过程中，为保证项目建设质量，维护企业和全体股东利益，公司审慎决定，在募
投项目和募集资金使用不发生变更的情况下，延长上述募投项目达到预定可使用状态的期限。
3.延期影响
本次调整是基于募投项目建设过程中的客观实际情况作出的审慎决定，有利于保证募投项
目的实施质量，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会更改募集资金投资项
目的实施主体、实施方式及募集资金的投资总额，不存在变相更改募集资金使用用途及损害股
东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司生产经营产生重大不利影响。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）2025年度经审计
的业务收入总额为人民币49572.28万元，其中审计业务收入为人民币43980.19万元，证券业务
收入为人民币15967.65万元。天衡会计师事务所为92家上市公司提供2025年年报审计服务，审
计收费总额为人民币8338.18万元。天衡会计师事务所提供服务的上市公司中主要行业为计算
机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业
、专用设备制造业，其中本公司同行业上市公司审计客户8家。
2.投资者保护能力
天衡会计师事务所采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计
赔偿限额为10000.00万元，相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。天衡
会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事赔偿责任。
3.诚信记录
天衡会计师事务所近三年（2023年1月1日以来）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2
次、监督管理措施7次、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受
到刑事处罚0次、行政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5
次（涉及11人）和纪律处分3次（涉及6人）。
（二）项目信息
1.基本信息
签字注册会计师（项目合伙人）吴舟，注册会计师协会执业会员，2013年成为注册会计师
，2005年开始从事上市公司审计，2013年开始在天衡会计师事务所执业，近三年已签署/复核9
家上市公司审计报告，2024年开始为公司提供审计服务。
签字注册会计师孔令东，注册会计师协会执业会员，2022年成为注册会计师，2018年开始
从事上市公司审计，2022年开始在天衡会计师事务所执业，近三年已签署或复核过2家上市公
司审计报告，2025年开始为公司提供审计服务。质量控制复核人游世秋，注册会计师协会执业
会员，1996年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1997年开始在天衡会计师事务
所执业，近三年已签署或复核过6家上市公司审计报告，2026年开始为公司提供审计服务。
2.诚信记录
项目合伙人吴舟近三年因同一项目受到证监会派出机构监督管理措施一次及证券交易所自
律监管措施一次。除此之外，上述人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到
证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
拟续聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
天衡会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的
工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公
司2025年度审计费用为100万元（财务审计费用80万元，内部控制审计费用20万元）。2026年
度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确
定。
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2026-04-24│其他事项
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公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司2026年度
高级管理人员薪酬方案>的议案》，因全体董事对《关于<公司2026年度董事薪酬方案>的议案
》回避表决，该议案将提交公司2025年年度股东会审议。
现将有关情况公告如下：
一、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
二、适用对象
本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
三、薪酬方案
（一）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩
等综合评定薪酬。
1、薪酬结构
公司高级管理人员的薪酬结构：基本薪酬+绩效薪酬+福利补贴+年终奖+中长期激励。
2、基本薪酬
基本薪酬占比不超过基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，
综合考虑教育背景、岗位职责、工作经验、从业年限、个人贡献等因素确定，按月发放。
3、绩效薪酬
绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，主要体现绩效结果导向，以公司经
营目标为考核基础，根据公司经营目标的完成情况核定。
4、福利补贴
福利补贴包括公司按国家相关规定缴纳的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医
疗保险及住房公积金、带薪年假，以及其他节日福利等，具体按公司相关福利补贴规定执行。
5、中长期激励
中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况、行业发展趋势及相关监管
政策组织实施，具体方案另行制定并履行相应审批及信息披露程序。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.25元（含税），不进行资本公积转增股本，不送
红股。
本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，本公司拟维持每股分配比例不变
、相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》
）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现合并口径归属于上市公司
股东净利润为人民币111436078.71元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利
润为人民币555923256.22元。2025年度利润分配方案经本公司第二届董事会第十七次会议审议
通过，并拟提请股东会批准，具体如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2026年4月23日，公司总
股本为156000000股，以此计算合计拟派发现金红利39000000.00元（含税）。本年度公司现金
分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的35.00%。
2.如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟保持每股分配比例不变、相应调整分配总额。
3.本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
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2025-12-30│其他事项
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根据实际业务需要，公司用于开展远期结售汇业务在手合约的最高余额为6000万美元。
本交易已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议和第二届董事会第十六次会议审议
通过，无需提交公司股东会审议。
相关风险提示：开展远期结售汇业务可能面临汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风
险等，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
外汇远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公司与银行
等金融机构签订远期外汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割
日按照该远期结售汇合约约定的币种、金额、汇率办理结售汇业务。公司所有拟开展的远期结
售汇业务都是与日常经营紧密联系，以真实的出口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的
。
目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分。公司境外销售的外汇收入金额较大，外汇
汇率波动对公司经营成果可能产生影响。为减少汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇
业务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。
（二）交易金额
根据实际业务需要，公司拟开展金额不超过6000万美元的远期外汇交易业务，预计动用的
交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、
为应急措施所预留的保证金等）不超过600万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超
过6000万美元。单笔业务期限最长不超过12个月。
（三）资金来源
本次交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（四）交易方式
公司拟开展远期结售汇业务，只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币
美元。公司与银行等金融机构签订远期外汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇
率和期限，在交割日按照该远期结售汇合约约定的币种、金额、汇率办理结售汇。
（五）交易期限
该事项实施期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内任一时点的交易金
额（含交易收益）不得超过已审议额度。在董事会审议额度范围内，资金可循环滚动使用。公
司董事会授权公司管理层在额度范围内实施日常远期外汇交易业务。
二、审议程序
公司分别于2025年12月19日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议和2025年12月29日
召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司
根据实际业务需要，在授权期限和额度范围内开展远期结售汇业务。本事项无需提交公司股东
会审议。
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2025-12-30│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，健尔康医疗科技股份有限
公司（以下简称“公司”）结合自身实际经营情况、发展战略及财务状况，基于对未来持续稳
定发展的信心和对公司价值的认可，制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》（以下
简称“行动方案”），旨在持续优化经营效率、完善公司治理、强化投资者回报，不断增强核
心竞争力，推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权
益。本次行动方案已于2025年12月29日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容
如下：
一、聚焦主营业务，稳步提升经营质量
公司主要从事医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品的研发、生产和销售。公司深耕
医用敷料行业二十余年，始终以“聚焦核心、提质增效”为发展主线，通过资源优化配置与战
略深耕持续提升经营质量。
2025年，公司坚定锚定高质量发展核心目标，以“内外兼修、双向赋能”推动主业提质增
效。对内，一方面聚焦传统产品技术迭代升级，组建专项技术攻坚团队，深度拆解生产全流程
，精准定位高耗能、低效率瓶颈环节，通过引进先进生产设备，推进技术升级与工艺优化，实
现能耗降低、原辅材料损耗减少、用工效率提升的多重突破，显著增强生产端综合效益；另一
方面持续加大研发资源倾斜，加速新产品与新项目研发进程，丰富研发项目储备，研发范围覆
盖伤口敷料、清洁消毒产品、手术耗材、高分子耗材等核心品类，筑牢产品矩阵竞争力。对外
，公司坚定推行大客户开发战略，重点深化与行业头部大客户的战略合作，同步精准挖掘高潜
力客户群体：一方面组建专项技术与服务团队，深度嵌入大客户研发环节，围绕其个性化需求
开展差异化、定制化产品开发，提供全生命周期产品解决方案，拓展合作边界、丰富合作品类
，持续拓宽市场合作维度；另一方面，业务团队主动出击，积极参与国内外核心行业展会及市
场推广活动，聚焦新兴市场布局，深挖市场增量潜力，持续扩充优质客户池，为公司长远发展
注入强劲动力。
2026年，公司将持续深耕高质量发展，坚守“以客户为中心”核心导向，依托产品品质和
成本优势，加码海内外市场开拓以稳步提升渗透率。同时深耕研发创新，迭代优化产品结构，
丰富核心品类供给，持续夯实公司长期竞争力与可持续发展的核心壁垒。
二、坚持规范运作，提升公司治理水平
公司严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》规定，构建了以股东会、董事会及专门委员会、管理层为核心的现代公
司治理结构。
2025年，公司紧密围绕监管政策动态变化与经营发展实际需求，完成《公司章程》等多项
内部核心制度的修订完善，持续筑牢内部控制体系，进一步夯实公司治理根基；顺利推进监事
会取消相关流程，其相关职责由董事会审计委员会承接履行。通过这一系列举措，公司治理结
构得到持续优化，有效保障了决策的科学性与公正性，同时为独立董事及各专门委员会依法履
职创造了更为有利的条件，充分发挥独立董事在公司经营管理、重大决策等关键领域的监督与
专业赋能作用，全面促进公司规范运作、持续健康发展。
2026年，公司将密切关注监管政策变化，严格按照法律法规和监管要求，及时修订《公司
章程》等相关制度，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能
力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动公司持续、健康、稳定发展。
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2025-12-30│委托理财
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投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
投资金额：不超过45000（单日最高余额，含本数）万元人民币。
履行的审议程序：健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日
召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，于2025年12月29日召开第二届董事会第十六次会
议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交公司股东会
审议。
特别风险提示：公司拟使用暂时闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理
财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，敬请广大投资者谨慎决策
，注意防范投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响
的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币45000（单日最高余额，含本数）万元进
行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动
性好、风险等级较低的投资产品，包括但不限于银行理财、信托产品、收益凭证、结构性存款
等。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。
（六）实施方式
公司董事会授权董事长在前述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜
，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
公司分别于2025年12月19日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议和2025年12月29日
召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用最高额度不超过45000（单日最高余额，含本数）万元人民币的暂时闲置自有资
金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，该议案无需提交公司股东会审
议。
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2025-11-04│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为2340000股。
本次股票上市流通总数为2340000股。
本次股票上市流通日期为2025年11月7日。
一、本次限售股上市类型
2024年5月21日，中国证监会印发《关于同意健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2024〕808号），同意健尔康医疗科技股份有限公司（以下简
称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）30000000股，公司首次公开发行前总股本为9
0000000股，发行后总股本为120000000股。公司于2024年11月7日在上海证券交易所主板上市
。本次申请上市流通的限售股均为公司首次公开发行限售股，共涉及2名股东，分别为蔡昌和
常州清源知创创业投资合伙企业（有限合伙）。上述股东持有限售股共计2340000股，占公司
总股本的1.50%，该部分限售股锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月，将于2
025年11月7日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2024年11月，公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为120000000股，其中：有限售条
件流通股90601114股，无限售条件流通股29398886股。2025年5月13日，公司召开2024年年度
股东大会，审议通过了《关于公司＜2024年年度利润分配和资本公积金转增股本方案＞的议案
》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。利润分配方案为：
向全体股东每10股派发现金红利3.51元（含税），向全体股东每10股以资本公积金转增3股，
不送红股。2025年7月9日，公司完成2024年年度权益分派，公司总股本由120000000股变更为1
56000000股。
截至本公告日，公司总股本为156000000股，有限售条件流通股为117000000股，无限售条
件流通股为39000000股。
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