资本运作☆ ◇603205 健尔康 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端医用敷料和无纺│ 4.20亿│ 5.34万│ 5.34万│ 0.03│ ---│ ---│
│布及其制品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5500.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│信息化系统升级改造│ 6500.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.80亿│ 180.00万│ 180.00万│ 2.10│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │常州市金坛飞宇医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │副总经理亲属为该公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │常州市金坛飞宇医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │副总经理亲属为该公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-23│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天衡会计师事务所）2024年度经审计的
业务收入总额为人民币52937.55万元,其中审计业务收入为人民币46009.42万元，证券业务收
入为人民币15518.61万元。天衡会计师事务所为95家上市公司提供2023年年报审计服务,审计
收费总额为人民币9271.16万元。天衡会计师事务所提供服务的上市公司中主要行业为计算机
、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、
专用设备制造业，其中本公司同行业上市公司审计客户7家。
2.投资者保护能力
天衡会计师事务所采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计
赔偿限额为10000.00万元，相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。天衡
会计师事务所近三年未因执业行为相关民事诉讼中承担民事赔偿责任。
3.诚信记录
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次
、自律监管措施6次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次（涉及6人）、监督管理措施9次（涉及19人）、自律监管措施6次（涉及13人）和纪律
处分0次。
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2025-04-23│其他事项
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重要内容提示：
根据实际业务需要，公司2025年用于开展远期结售汇业务在手合约的最高余额为6000万美
元。
本交易已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，无需提
交公司股东大会审议。
相关风险提示：开展远期结售汇业务可能面临汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风
险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
外汇远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公司与银行
等金融机构签订远期外汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割
日按照该远期结售汇合约约定的币种、金额、汇率办理结售汇业务。公司所有拟开展的远期结
售汇业务都是与日常经营紧密联系，以真实的出口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的
，按照公司制定的《对外投资管理制度》规定执行。
目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分。公司境外采购销售的外汇收付金额较大，
外汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响。为减少汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结
售汇业务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。
（二）交易金额
根据实际业务需要，公司拟开展金额不超过6000万美元的远期外汇交易业务，预计动用的
交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、
为应急措施所预留的保证金等）不超过600万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超
过6000万美元。单笔业务期限最长不超过12个月。
（三）资金来源
本次交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（四）交易方式
公司拟开展远期结售汇业务，只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币
美元。公司与银行等金融机构签订远期外汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇
率和期限，在交割日按照该远期结售汇合约约定的币种、金额、汇率办理结售汇。
（五）交易期限
该事项实施期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内任一时点的交易金
额（含交易收益）不得超过已审议额度。在董事会审议额度范围内，资金可循环滚动使用。公
司董事会授权公司管理层在额度范围内实施日常远期外汇交易业务。
二、审议程序
公司分别于2025年4月11日召开了第二届董事会审计委员会第六次会议、2025年4月22日召
开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于开展远期结
售汇业务的议案》，同意公司2025年度根据实际业务需要，在授权期限和额度范围内开展远期
结售汇业务。本事项无需提交公司股东大会审议。
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2025-04-23│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
投资金额：不超过45,000（含本数）万元人民币。
履行的审议程序：健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日
召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司拟使用暂时闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理
财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，敬请广大投资者谨慎决策
，注意防范投资风险。
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响
的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币45,000（含本数）万元进行现金管理。在
上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动
性好、风险等级较低的投资产品，包括但不限于银行理财、信托产品、收益凭证、结构性存款
等。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。
（六）实施方式
公司董事会授权董事长在前述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜
，具体事项由公司财务部负责组织实施。
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2025-04-23│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.351元（含税），以资本公积转增股本方式向全体
股东每股转增0.3股。
本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配、转增比例不变
，相应调整分配、转增总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配和资本公积金转增股本方案尚需提交2024年年度股东大会审议通过后方可实
施。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现合并口径归属于上市公司
股东净利润为人民币120218925.03元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利
润为人民币498726532.59元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总
股本为基数分配利润及资本公积转增股本，本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.51元（含税）。截至2025年4月22日，公司总
股本为120000000股，以此计算合计拟派发现金红利42120000.00（含税）。本年度公司现金分
红占本年度归属于上市公司股东的净利润的35.04%。
2、公司不送红股，拟以资本公积向全体股东每10股转增3股。截至2025年4月22日，公司
总股本为120000000股，以此为基数测算，合计转增36000000股，转增后公司总股本将增加至1
56000000股（转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果
为准）。
3、如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公
司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。
4、本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过
后方可实施。
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2025-03-12│委托理财
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健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开了第二届董事
会第十一次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了关于《使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理》的议案，同意公司使用不超过人民币3.5亿元（单日最高余额，含本数）的闲置
募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、定期存款、大额存
单等），上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月（含）有效。具体详见公司于2024年11
月19日在上海证券交易所网站（http//:www.sse.com.cn）披露的《健尔康医疗科技股份有限
公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-003）。
一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况
近日，公司在申万宏源证券有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司将在理财产品到期
且无下一步购买计划时及时注销以上专户。
上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用
作其他用途。
二、风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等
有关规定办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不
利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，
对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理
情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以不影响募集资金投资项目的建设和使用
及募集资金安全为前提，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转
，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
同时，公司对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，能够为公司和
股东谋取更多的投资回报。
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2024-12-19│其他事项
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健尔康医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年11月18日、2024年12月4
日召开第二届董事会第十一次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注
册资本、公司类型及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于20
24年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公
司类型及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》。
近日，公司已完成上述事项相关的工商变更登记和备案手续，并取得常州市市场监督管理
局换发的《营业执照》，相关具体登记信息如下：
名称：健尔康医疗科技股份有限公司
统一社会信用代码：91320413714946201R
类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：陈国平
注册资本：12000万元整
成立日期：2000年06月06日
住所：江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号
经营范围：二类6864医用卫生材料及敷料、6866医用高分子材料及制品的制造、加工、销
售;消毒剂(皮肤)(碘伏消毒液、复合季铵盐消毒液)、妇女经期卫生用品(卫生护垫、卫生巾、
卫生栓)、尿布等排泄物卫生用品(尿裤、尿布、隔尿垫)、皮肤、粘膜卫生用品(湿巾、卫生湿
巾、抗菌制剂)、一次性卫生用品(口覃、卫生棉化妆棉)的制造、加工、销售：纱布(非医用)
织造、销售；收购棉花下脚料、轧花下脚料、棉短绒用于脱脂药棉的生产、加工、销售；危化
品经营(限《危险化学品经营许可证》核定范围);道路货运经营(限《道路运输经营许可证》核
定范围)。(涉及国家特别管理措施的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动)许可项目：技术进出口；货物进出口；化妆品生产；第二类医疗器械生产；第三类
医疗器械生产；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：化妆
品批发；第二类医疗器械销售；化妆品零售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售
；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；卫生用品和一次性使用医疗用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)
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2024-10-31│其他事项
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健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“健尔康”）首次公开发行人民币
普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简
称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许
可〔2024〕808号）。发行人的股票简称为“健尔康”，扩位简称为“健尔康”，股票代码为
“603205”。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人
（主承销商）。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有
上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。本次发行不安排战略配售。
发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公
司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因
素，协商确定本次发行价格为14.65元/股，发行数量为3000.00万股，全部为新股发行，无老
股转让。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1800.00万股，占本次发行数量的60.00%
；网上初始发行数量为1200.00万股，占本次发行数量的40.00%。
网上及网下最终发行数量根据回拨情况确定。
根据《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价
公告》和《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回
拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为6793.90倍，超过100倍，发行人和保荐人（
主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量
的40.00%（向上取整至500股的整数倍，即1200.00万股）股票由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为600.00万股，占本次发行总量的20.00%，其中网下
无限售期部分最终发行股票数量为539.8886万股，网下有限售期部分最终发行股票数量为60.1
114万股；网上最终发行数量为2400.00万股，占本次发行总量的80.00%。回拨机制启动后，网
上发行最终中签率为0.02943818%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2024年10月29日（T+2日）结束。
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2024-10-29│其他事项
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健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“健尔康”或“发行人”）首次公开发行人民币
普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简
称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许
可〔2024〕808号）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有
上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。本次发行不安排战略配售。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为3000.00万股，网上网下回拨
机制启动前，网下初始发行数量为1800.00万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数
量为1200.00万股，占本次发行数量的40.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定
。
本次发行价格为14.65元/股。发行人于2024年10月25日（T日）通过上交所交易系统网上
定价初始发行“健尔康”A股1200.00万股。
根据《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价
公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《健尔康医疗科技股份有限公司首次
公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于
本次网上发行初步有效申购倍数约为6793.90倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）决
定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的40.00%（向
上取整至500股的整数倍，即1200.00万股）由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为600.00万股，占本次发行数量的20.00%，其中网下
无限售期部分最终发行股票数量为539.8886万股，网下有限售期部分最终发行股票数量为60.1
114万股；网上最终发行数量为2400.00万股，占本次发行数量的80.00%。回拨机制启动后，网
上发行最终中签率为0.02943818%。
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2024-10-28│其他事项
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健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股
）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”
）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕80
8号）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有
上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。本次发行不安排战略配售。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为3000.00万股。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1800.00万股，占本次发行数量的60.00%
；网上初始发行数量为1200.00万股，占本次发行数量的40.00%。网上及网下最终发行数量将
根据回拨情况确定。
本次发行价格为14.65元/股。发行人于2024年10月25日（T日）通过上交所交易系统网上
定价初始发行“健尔康”A股1200.00万股。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2024年10月29日（T+2日）及时履行缴款义
务：
1、网下获配投资者应根据2024年10月29日（T+2日）披露的《健尔康医疗科技股份有限公
司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网
下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按照最终确定的发行价格14.65元/股与获配数量
，及时足额缴纳新股认购资金，资金应当于2024年10月29日（T+2日）16:00前到账。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况
，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在2024年10月29日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部
分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守
投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行数量的70%时，本
次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向
上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的
股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份
限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发
行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披
露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对
象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购的，以及获得初步配售的网下投资者未及
时足额缴纳新股认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情
况及时报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一
次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证
、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司
债券的次数合并计算。
一、网上申购情况及网上初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为11011339户，有效申购股数为8152
6787500股，网上发行初步中签率为0.01471909%。配号总数为163053575个，号码范围为10000
0000000-100163053574。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回
拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为6793.90倍，超过100倍，发行人和保荐人（
主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量
的40.00%（向上取整至500股的整数倍，即1200.00万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启
动后，网下最终发行数量为600.00万股，占本次发行数量的20.00%；网上最终发行数量为2400
.00万股，占本次发行数量的80.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02943818%。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于2024年10月28日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东
南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2024年10月29日
（T+2日）在上交所网站（www.sse.com.cn）上公布网上摇号中签结果。
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2024-10-24│其他事项
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健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“健尔康”、“发行人”或“公司”）根据中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）颁布的《证券发行与承销管理
办法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册
管理办法》（证监会令〔第205号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上
海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）（以下简
称“《业务实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023年修订）
》（上证发〔2023〕35号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发
行股票网下发行实施细则（2024年修订）》（上证发〔2024〕112号）（以下简称“《网下发
行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔
2023〕18号）（以下简称“《承销业务规则》”）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规
则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）（以
下简称“《网下投资者管理规则》和《网下投资者分类评价和管理指引》”）等相关规定，以
及上交所有关股票发行
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