资本运作☆ ◇603206 嘉环科技 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│区域服务网络建设项│ 4.01亿│ 3023.22万│ 1.32亿│ 32.90│ 5973.95万│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发及培训中心建设│ 2.51亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2024-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化升级建设项目│ 2437.75万│ 27.36万│ 73.23万│ 3.00│ ---│ 2024-12-31│
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│补充流动资金项目 │ 3.58亿│ 0.00│ 3.58亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-25│对外担保
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被担保人名称：南京嘉环网络通信技术有限公司、北京嘉环诺金智能科技有限公司、苏州
嘉环智能科技有限公司、南京宁联信息技术有限公司、南京九五嘉信息技术咨询有限公司、南
京兴晟泽信息技术有限公司、山东嘉齐科技有限公司、南京希岳能源科技有限公司等子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”
）拟为资产负债率为70%以上的子公司提供新增担保金额不超过人民币28000万元，为资产负债
率为70%以下的子公司提供新增担保金额不超过人民币2000万元。截至本公告披露日，公司已
实际为上述公司提供的担保余额分别为：南京嘉环网络通信技术有限公司人民币1811.35万元
、南京宁联信息技术有限公司人民币103.14万元，其他子公司为0。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：截至2023年12月31日，本次被担保方南京嘉环网络通信技术有限公司、北
京嘉环诺金智能科技有限公司、苏州嘉环智能科技有限公司、南京宁联信息技术有限公司资产
负债率超过70%，敬请投资者充分关注相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
1.为满足子公司的生产经营和发展需要，公司拟为其提供担保，担保范围包括但不限于向
金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的各项履约类担保。其中拟为资产负债率为
70%以上的子公司提供新增担保金额不超过人民币28000万元，为资产负债率为70%以下的子公
司提供新增担保金额不超过人民币2000万元，担保额度可循环使用。
2.公司对各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）的担保额度可
以在子公司之间相互调剂，但资产负债率低于70%与资产负债率高于70%的担保对象的担保额度
不能互相调剂使用。
3.本次担保额度的授权有效期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024
年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。
（二）审批程序
2024年4月24日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通
过了《关于对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大
会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。
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2024-04-25│其他事项
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嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第二届董事会第六
次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。
为更好地实现公司战略目标，整合资源配置，明确职责划分，提高公司管理水平和运营效
率，进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司战略发展
规划及实际经营发展情况，对公司组织架构进行了调整。
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2024-04-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）嘉环科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于
续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“立信”）为公司2024年度审计机构，现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其
中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司
审计客户52家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
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2024-04-25│其他事项
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一、本次计提减值损失情况概述
为客观和公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果，公司根
据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内截至2023年12月31日的各
类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产相应计提减
值损失。
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2024-04-25│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.9元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配金额不变的
原则对分配总额进行调整，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于上市公司股东净利润
185606519.18元，其中母公司实现净利润人民币153547970.28元，按照10%比例计提盈余公积1
5354797.03元，加上年初未分配利润412625429.95元，加上因会计政策变更影响期初未分配利
润-433555.06元，扣除2022年度利润分配67143997.36元，截至2023年12月31日，母公司累计
可供股东分配的利润为人民币483241050.78元。
根据《中华人民共和国公司法》《嘉环科技股份有限公司章程》及其他相关规定，结合公
司发展情况，同时考虑对股东的回报，公司拟以2023年度权益分派股权登记日的总股本为基数
，向全体股东每10股派发现金股利1.9元（含税），不进行资本公积金转增股本。截至本公告
披露日，公司总股本为305199988股，以此计算合计拟派发现金分红总额为57987997.72元（含
税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为31.24%
。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公
司将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2024-03-19│资产租赁
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交易简要内容：嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将坐落于南京市雨花台区
宁双路19号云密城10幢7层的物业出租给南京昼都澳贸易有限公司，出租金额为615.45万元，
租期为4年4个月。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
鉴于公司拥有的坐落于南京市雨花台区宁双路19号云密城10幢7层的物业处于闲置状态，
为盘活闲置资产，提高资产运营效率，降低运营维护成本，提升资产收益，公司决定将上述闲
置物业出租给南京昼都澳贸易有限公司，出租金额为615.45万元，租期为4年4个月。
公司于2024年3月18日召开的第二届董事会第五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议
通过《关于公司对外出租部分房产的议案》。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次交易对方情况介绍
公司名称：南京昼都澳贸易有限公司
统一社会信用代码：91320113MA7H7JR076
成立日期2022年03月02日
注册地址：南京市栖霞区尧化街道尧佳路7号上城风景北苑16幢1304-42号
法定代表人：王正洲
注册资本：500万元人民币
经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；外卖递送服务；会议及展览服务
；住房租赁；物业管理；餐饮管理；酒店管理；日用百货销售；新鲜水果零售（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权架构：王正洲持股100%
南京昼都澳贸易有限公司与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他
关系。
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2023-11-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为提高公司审计机构的独立性和
审计服务的有效性，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，根据《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司以竞争性谈判方式对2023年会计师事务所进行
了公开选聘，根据选聘结果，公司拟将2023年度财务报告及内部控制审计机构变更为立信会计
师事务所（特殊普通合伙），公司已就变更会计师事务所事项与永拓会计师事务所（特殊普通
合伙）进行了事前沟通，其对公司拟变更会计师事务所事项无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1927年
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号4楼
首席合伙人：朱建弟
上年度末（2022年末）合伙人数量：267人
上年度末（2022年末）注册会计师人数：2392人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674人最近一年（2022年度）
收入总额（经审计）：46.14亿元
最近一年（2022年度）审计业务收入（经审计）：34.08亿元
最近一年（2022年度）证券业务收入（经审计）：15.16亿元
上年度（2022年末）上市公司审计客户家数：646家
上年度（2022年末）挂牌公司审计客户家数：321家
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2023-09-01│其他事项
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嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第一届董事会第十八
次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币45000
万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会通过该议案之日起12
个月内，可循环滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股
东大会审议。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（
公告编号：2023-007）。
2023年8月30日，公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户。
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2023-05-17│其他事项
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嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将届满，根据《中华人民共
和国公司法》《嘉环科技股份有限公司章程》等有关规定，公司于2023年5月16日召开了2023
年第一次职工代表大会。本次职工代表大会选出的职工代表监事，将与公司2022年年度股东大
会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。
何伟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年9月出生，本科学历。 截至本公告
披露日，何伟女士通过南京昌晟兴股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股票20.00万股，
与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情
形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况
，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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