资本运作☆ ◇603208 江山欧派 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河南恒大欧派门业有│ 10800.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│江山花木匠家居有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│重庆江山欧派年产12│ 4.20亿│ 1.39亿│ 3.42亿│ 81.53│ 495.09万│ ---│
│0万套木门项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.63亿│ ---│ 1.55亿│ 95.13│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ 8426.12万│ 8426.12万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-31 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江山欧派安防科技有限公司2.9963% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │江山欧派门业股份有限公司 │
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│卖方 │郑堃 │
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│交易概述 │2024年10月，江山欧派安防科技有限公司（以下简称“欧派安防公司”）少数股东郑堃自愿│
│ │将其持有的欧派安防公司2.9963%的股权转让给江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公 │
│ │司”）。 │
│ │ 公司本次股权受让事宜无需提交董事会和股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2024年10月30日，本次股权受让及工商变更登记手续已完成，并取得了江山市市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》将类型由“有限责任公司（自然人投资│
│ │或控股）”变更为“有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）”，其他内容均未变更│
│ │。本次股权受让完成后，欧派安防公司变更为公司全资子公司。 │
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│公告日期 │2024-09-19 │交易金额(元)│6168.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江山欧派安防科技有限公司25.0012%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │江山欧派门业股份有限公司 │
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│卖方 │南昌市慧星股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │2024年9月，江山欧派安防科技有限公司（以下简称“欧派安防公司”）少数股东南昌市慧 │
│ │星股权投资合伙企业（有限合伙）因经营原因自愿将其持有的欧派安防公司25.0012%的股权│
│ │转让给江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”），双方协议约定本次股权转让价格│
│ │为人民币6,168万元。 │
│ │ 目前，本次股权受让及工商变更登记手续已完成，并取得了江山市市场监督管理局换发│
│ │的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江山欧派门│河南恒大欧│ 5400.00万│人民币 │2018-06-22│2023-06-21│连带责任│未知 │未知 │
│业股份有限│派门业有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-30│其他事项
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一、保理业务情况概述
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第
十一次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于预计公司及子公司2025年度开展无追
索权应收账款保理业务额度的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需要，2025年度与银行
、商业保理公司等开展无追索权应收账款保理业务，保理金额总计不超过200000.00万元，公
司及子公司可在该额度内于公司2025年年度股东大会召开之日前办理具体保理业务。
本次保理业务未构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
相关规定，本次保理业务尚需提交公司股东大会审议通过。
二、保理业务标的
本次交易标的为公司及子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。
三、保理业务的主要内容
合作机构：拟开展保理业务的合作机构为银行、商业保理公司等，具体合作机构授权公司
及子公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。
保理方式：银行、商业保理公司等受让公司及子公司在日常经营活动中产生的部分应收账
款，为公司及子公司提供无追索权保理业务服务。
保理金额：2025年度累计金额不超过200000.00万元。
保理费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确定。
四、主要责任及说明
1、开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足
额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。
2、保理合同以保理业务相关机构固定格式的业务合同等相关法律文件为准。
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2025-04-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计
师事务所”）。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月28日召开第
五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师
事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，该事项尚需提交公司
股东大会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在
执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期
履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近
三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分
13人次，未受到刑事处罚。
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2025-04-30│其他事项
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江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第
十一次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销
资产的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司计提资产减值准备的基本情况
根据《企业会计准则》和内部相关制度的规定，为真实、公允地反映公司的财务状况及经
营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面
的检查和减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。
公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资
、存货、合同资产、投资性房地产，计提各项资产减值准备共计14031.38万元（本公告表格中
数据尾差系四舍五入所致），占公司2024年经审计的归属于上市公司股东的净利润128.89%，
计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
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2025-04-30│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于其他证券投资，不
购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。
投资金额：拟使用最高额度不超过人民币100000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，
该额度可滚动使用。
已履行及拟履行的审议程序：江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“江山欧
派”）于2025年4月28日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议，审议
通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会发表了明确
同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特别风险提示：尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品
，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等因素的
影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可
预期。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理利用
部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币100000.00万元的闲置自有资金进行现金管理
，该额度可滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司进行现金管理所使用的资金为公司及子公司暂时闲置自有资金，资金来源合
法合规。
（四）投资方式
闲置自有资金用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于其他证券投资，
不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。
（五）投资期限
使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起到2025年年度股东大会召开之日止，在上
述决议有效期内，额度可循环滚动使用。
（六）实施方式
授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。
（七）信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、审议程序
1、董事会审议情况
第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》，在保证正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币10
0000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，闲置自有资金用于购买安全性高，流动性好，风
险低的理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产
品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起到20
25年年度股东大会召开之日止，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》，监事会认为：公司及子公司在确保资金安全性与流动性的前提下，使用闲置自
有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获
取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害
公司及股东利益的情形。同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币100000.00万元的闲置
自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。
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2025-04-30│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.19元。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减江山欧派门业股份有限公司（
以下简称“公司”）回购专用证券账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中
明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
（一）利润分配预案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年年度合并报表口径实现归属于上
市公司股东的净利润108864749.88元，其中母公司实现净利润83444968.27元。
公司以前年度未分配利润余额768807919.85元，扣除2023年年度已分配现金股利31306445
0.90元，报告期末可供分配利润共计564608218.83元，其中母公司可供分配利润为347825048.
49元。
根据公司实际情况，本次利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本扣减公司回购专用证券账户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含
税）。截至2025年3月31日，公司总股本177172674股，扣减公司回购专用证券账户的股份数12
93578股，以175879096股为基数计算，本次拟派发现金红利33417028.24元（含税），占2024
年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.70%，剩余未分配利润滚存至下一年
度。
公司通过回购专用证券账户所持有公司股份，不参与本次利润分配。
如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/
重大资产重组股份回购注销等致使公司参与权益分派总股本发生变动的，公司拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额。
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2025-03-25│对外担保
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被担保人名称及是否为上市公司关联人：江山欧派装饰工程有限公司（以下简称“欧派装
饰公司”），非上市公司关联人。
本次解除担保金额及已实际为其提供的担保余额：解除江山欧派门业股份有限公司（以下
简称“公司”）为欧派装饰公司向中信银行股份有限公司衢州分行（以下简称“中信银行衢州
分行”）申请授信业务提供的人民币4000万元担保。本次担保解除后，公司已实际为欧派装饰
公司提供的担保余额为人民币11300万元。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：0。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2022年9月15日，公司与中信银行衢州分行签署了编号为2022信银衢最高额保证字第08233
0号的《最高额保证合同》（以下简称“本合同”）。公司为欧派装饰公司与中信银行衢州分
行在2022年9月15日至2025年9月15日（包括该期间的起始日和届满日）期间所签署的主合同（
包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）（以下简称“主合同”
）而享有的一系列债权提供最高额保证担保，担保的债权本金最高额为人民币1000万元。具体
内容详见公司于2022年9月17日披露的《江山欧派关于为子公司向中信银行衢州分行申请授信
业务提供担保的进展公告》（公告编号：2022-098）。
2023年6月26日，公司与中信银行衢州分行签署了编号为信银衢2023最高额保证202306号
的《最高额保证合同》（以下简称“本合同”）。公司为欧派装饰公司与中信银行衢州分行在
2023年6月26日至2024年6月26日（包括该期间的起始日和届满日）期间所签署的形成债权债务
关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件为本合同的主合同（包括借新还旧、展期、变更
还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）（以下简称“主合同”）而享有的一系列债权提供
最高额保证担保，担保的债权本金最高额为人民币3000万元。具体内容详见公司于2023年6月2
8日披露的《江山欧派关于为全资子公司向中信银行衢州分行申请授信业务提供担保的进展公
告》（公告编号：2023-047）。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司2021年和2022年年度股东大会分别审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等
机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》《关于公司及子公司2023年度向银行等机构申请综
合授信额度及担保事宜的议案》，其中拟为欧派装饰公司提供的担保额度分别为不超过35000.
00万元和45000.00万元。
公司分别于2024年4月23日、2024年5月15日召开了第五届董事会第四次会议和2023年年度
股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事
宜的议案》，同意公司预计为子公司向银行等机构申请授信提供总额不超过300000.00万元的
担保，其中拟为欧派装饰公司提供的担保额度为不超过40000.00万元。
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2025-03-21│其他事项
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大股东持股的基本情况
截至本公告披露日，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）大股东吴水燕女士
持有公司股份17576000股，占公司股份总数的9.92%。上述股份来源于公司首次公开发行前已
取得的股份和资本公积金转增股本取得的股份。
减持计划的主要内容
因自身资金需求，吴水燕女士计划通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的公司股份
，合计不超过4394000股，即不超过公司股份总数的2.4801%，减持价格根据减持时的市场价格
确定，减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。其中：
（1）若通过集中竞价交易方式减持，减持公司股份不超过1771726股（即不超过公司股份
总数的1%），且在任意连续90个自然日内通过集中竞价减持股份的总数不超过公司股份总数的
1%；
（2）若通过大宗交易方式减持，减持公司股份不超过2622274股（即不超过公司股份总数
的1.4801%），且在任意连续90个自然日内通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数
的1.4801%。
在减持计划实施期间，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股
利等情况，上述减持股份数量将进行相应调整。
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2025-01-22│其他事项
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江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司江山欧罗拉家居有限公
司（以下简称“江山欧罗拉公司”）报告，江山欧罗拉公司根据经营发展需要，对其法定代表
人进行变更：法定代表人由“王忠”变更为“周俊”。
本次工商变更登记手续完成后，江山欧罗拉公司仍为公司全资子公司。
目前，江山欧罗拉公司已完成相关工商变更登记手续，具体变更内容请参照变更后的《营
业执照》。
统一社会信用代码：91330881325616014W
公司名称：江山欧罗拉家居有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省衢州市江山市清湖镇花园岗村花园岗自然村234-2号法定代表人：周俊
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2015年01月04日
经营范围：家居用品、家具、建材、五金、卫生洁具、工艺品、金属制品的销售、安装、
维修；室内外装饰工程设计、施工；广告设计、制作、发布。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
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2024-12-24│其他事项
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江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月23日、2024年5月15日
召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议和2023年年度股东大会，审议通过了
《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月2
5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧
派关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。
目前，公司收到天健会计师事务所发来的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关事
项公告如下：
一、本次变更签字会计师的情况
天健会计师事务所作为公司2024年度财务报表及财务报告内部控制审计机构，原委派张颖
和倪顺涛作为公司2024年度财务报表审计报告及财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师
。由于天健会计师事务所内部工作调整，现委派毛婷婷接替倪顺涛作为签字注册会计师。变更
后的签字注册会计师为张颖和毛婷婷。
二、本次变更签字会计师的简历、诚信和独立性情况
（一）毛婷婷2019年4月成为中国注册会计师，自2019年4月开始在天健会计师事务所执业
。
（二）毛婷婷不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近
三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
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2024-12-14│其他事项
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江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司江山欧罗拉家居有限公
司（以下简称“江山欧罗拉公司”）报告，江山欧罗拉公司根据经营发展需要，对其营业期限
进行变更，将营业期限变更为长期。本次工商变更登记手续完成后，江山欧罗拉公司仍为公司
全资子公司。
目前，江山欧罗拉公司已完成相关工商变更登记手续，具体变更内容请参照变更后的《营
业执照》。
统一社会信用代码：91330881325616014W
公司名称：江山欧罗拉家居有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省衢州市江山市清湖镇花园岗村花园岗自然村234-2号
法定代表人：王忠
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2015年01月04日
经营范围：家居用品、家具、建材、五金、卫生洁具、工艺品、金属制品的销售、安装、
维修；室内外装饰工程设计、施工；广告设计、制作、发布。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
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2024-11-02│其他事项
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江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）分别收到全资子公司江山欧派木制品有
限公司（以下简称“欧派木制品公司”）和江山花木匠家居有限公司（以下简称“花木匠公司
”）报告，欧派木制品公司和花木匠公司根据经营发展需要，分别对其经营范围进行变更。本
次工商变更登记手续完成后，欧派木制品公司和花木匠公司仍为公司全资子公司。
目前，欧派木制品公司和花木匠公司已完成相关工商变更登记手续，具体变更内容请参照
变更后的《营业执照》。
（一）欧派木制品公司：
统一社会信用代码：91330881MA28F8DG5K
公司名称：江山欧派木制品有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道210-5号等
法定代表人：陆建辉
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2016年11月22日
经营范围：一般项目：门窗制造加工；门窗销售；建筑装饰材料销售；人力资源服务（不
含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：职业中介活动（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在
：分支机构设在江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号，经营范围：门窗制造加工；门窗销售
；家具安装和维修服务；金属门窗工程施工；室内木门窗安装服务；建筑装饰材料销售。）
（二）花木匠公司：
统一社会信用代码：91330881MA29T
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