资本运作☆ ◇603208 江山欧派 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-24│ 24.83│ 4.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-06-11│ 100.00│ 5.75亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河南恒大欧派门业有│ 10800.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│江山花木匠家居有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│重庆江山欧派年产12│ 4.20亿│ 1.39亿│ 3.42亿│ 81.53│ 495.09万│ ---│
│0万套木门项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.63亿│ ---│ 1.55亿│ 95.13│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ 8426.12万│ 8426.12万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江山欧派门│河南恒大欧│ 5400.00万│人民币 │2018-06-22│2023-06-21│连带责任│未知 │未知 │
│业股份有限│派门业有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-11-06│其他事项
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中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对江山欧派门业股份有限公司
（以下简称“江山欧派”或“公司”，股票代码：603208.SH）及其发行的下述债券开展评级
。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客
观、公正的关联关系。
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2026-11-06│其他事项
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江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月4日收到公司可转换公司
债券评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）出具的《中证鹏元关
于关注江山欧派门业股份有限公司2026年前三季度经营亏损及计提资产减值准备事项的公告》
（中证鹏元公告【2026】379号），并已收到《列入关注通知书》（中证鹏元公告【2026】379
号）。鉴于公司2026年前三季度经营亏损及计提资产减值准备，中证鹏元决定将公司及公司可
转债列入关注。中证鹏元将持续关注下游需求变化对公司生产经营及财务状况的影响、资产减
值准备后续计提风险、应收账款回收及经营获现能力的变化以及公司债务偿付安排，并持续跟
踪上述事项对公司主体信用等级、评级展望以及“江山转债”信用等级可能产生的影响。具体
内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中证鹏元关于关注江山欧派
门业股份有限公司2026年前三季度经营亏损及计提资产减值准备事项的公告》。
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2026-10-28│其他事项
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江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第六届董事会审
计委员会第一次会议、第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案
》。现将具体情况公告如下：
一、公司计提资产减值准备的基本情况
根据《企业会计准则》和内部相关制度的规定，为真实、公允地反映公司的财务状况及经
营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2026年9月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面
的检查和减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。
公司计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资、存
货、合同资产、固定资产、投资性房地产，2026年1月1日至2026年9月30日计提各项资产减值
准备共计9924.97万元。其中2026年1-6月计提各项资产减值准备共计4196.92万元已经公司第
五届董事会第二十五次会议审议通过并披露；本次对2026年7-9月计提各项资产减值准备共计5
728.05万元进行审议披露。
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2026-10-20│诉讼事项
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江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“江山欧派”）于2026年10月17日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司及子公司累计诉讼、仲裁案件情况的
公告》（公告编号：2026-094），公司及子公司连续12个月内累计发生的诉讼、仲裁事项涉案
金额（不含近12个月已公告的诉讼、仲裁事项）占2025年度经审计净资产的10.01%，具体内容
详见对应公告。为帮助投资者更好地理解该公告内容，现补充披露如下（加粗宋体为补充内容
）：
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
江山欧派门业股份有限公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，对公司及子公
司连续12个月内累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，涉案金额约10855.19万元（不含近12
个月已公告的诉讼、仲裁事项），占2025年度经审计净资产的10.01%。其中，公司及子公司作
为原告/申请人涉及的诉讼、仲裁案件103起，涉案金额为8533.23万元；作为被告/被申请人涉
及的诉讼、仲裁案件50起，涉案金额为2320.82万元；作为第三人涉及的诉讼案件1起，涉案金
额为1.14万元。以上案件不存在单个案件涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以
上且超过人民币1000万元的重大诉讼、仲裁事项。
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2026-10-17│诉讼事项
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重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：部分审理中，部分已判决或已裁定，部分执行中。上市公司（含子
公司）所处的当事人地位：原告/申请人、被告/被申请人、第三人。
涉案金额：公司及子公司连续12个月内累计发生的诉讼、仲裁案件涉案金额约10855.19万
元（不含近12个月已公告的诉讼、仲裁），占2025年度经审计净资产的10.01%。以上案件均未
达到单个案件披露标准。
是否会对上市公司损益产生负面影响：由于部分案件尚在审理中，部分案件尚未执行完毕
，目前无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》
等规定，对公司及子公司连续12个月内累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，涉案金额约10
855.19万元（不含近12个月已公告的诉讼、仲裁事项），占2025年度经审计净资产的10.01%。
其中，公司及子公司作为原告/申请人涉及的诉讼、仲裁案件103起，涉案金额为8533.23万元
；作为被告/被申请人涉及的诉讼、仲裁案件50起，涉案金额为2320.82万元；作为第三人涉及
的诉讼案件1起，涉案金额为1.14万元。以上案件不存在单个案件涉案金额占公司最近一期经
审计净资产绝对值10%以上且超过人民币1000万元的重大诉讼、仲裁事项。
二、已披露诉讼的进展情况
截至2026年10月16日，前期已公告案件无进展。
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2026-10-12│其他事项
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重要内容提示：
大股东持股的基本情况截至本公告披露日，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司
”）大股东吴水燕女士持有公司股份13182026股，占公司股份总数的7.49%。上述股份来源于
公司首次公开发行前已取得的股份和资本公积金转增股本取得的股份。
减持计划的主要内容
因自身资金需求，吴水燕女士计划通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的公司股份
，合计不超过3295500股，即不超过公司股份总数的1.87%，减持价格根据减持时的市场价格确
定，减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。其中：（1）若通过集中竞价方
式减持，减持公司股份不超过1758793股（即不超过公司股份总数的1%），且在任意连续90个
自然日内通过集中竞价减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；
（2）若通过大宗交易方式减持,减持公司股份不超过3295500股（即不超过公司股份总数
的1.87%），且在任意连续90个自然日内通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1
.87%。
在减持计划实施期间，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股
利等情况，上述减持股份数量将进行相应调整。
一、减持主体的基本情况
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
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2026-09-30│其他事项
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公司于2026年4月1日召开第五届董事会第二十次会议、于2026年4月23日召开2025年年度
股东会审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议
案》，公司及子公司向各银行等机构申请综合授信额度不超过650000.00万元（最终以各家银
行等机构实际审批的授信额度为准），授信期限内授信额度可循环使用，有效期自2025年年度
股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，具体内容详见公司在上海证券交易所
官网披露的《关于公司及子公司2026年度向银行等机构申请授信额度及担保事宜的公告》（公
告编号：2026-021）。
一、向银行申请授信的基本情况
公司根据业务发展需要，于近日与宁波银行股份有限公司衢州分行（以下简称“宁波银行
”）签署了《最高额抵押合同》，公司以位于杭州市江干区万象城(不动产权证书为“浙(2019
)杭州市不动产权第0247991号”、“浙(2019)杭州市不动产权第0234118号”)合计房屋建筑面
积2337.64平方米，土地使用权面积99.80平方米作为抵押，向宁波银行申请公司及其子公司合
计20000.00万元综合授信额度。
二、公司累计资产抵押情况
截至本公告披露日，公司及子公司累计抵押的主要资产超过2025年度经审计总资产的30.0
0%，公司抵押的资产均用于公司及子公司自身融资担保，不会对公司的正常运作和业务发展造
成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
三、本次融资对公司的影响
本次融资是出于自身经营业务发展需要，不涉及关联交易，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
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2026-09-18│其他事项
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回售期：2026年9月9日至2026年9月15日
回售有效申报数量：0张
回售金额：0元
本次回售申报期内无投资者进行回售申报，无需办理向投资者支付回售资金等后续业务事
项，本次回售已完成。
一、本次可转债回售的公告情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月2日披露了《关于“江山转
债”可选择回售的公告》（公告编号：2026-079），分别于2026年9月3日、2026年9月4日、20
26年9月7日、2026年9月8日、2026年9月9日、2026年9月10日、2026年9月11日、2026年9月14
日、2026年9月15日披露关于“江山转债”可选择回售的提示性公告（公告编号分别为2026-08
0、2026-081、2026-082、2026-083、2026-084、2026-085、2026-086、2026-087、2026-088
），具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的相关公告。
本次可选择回售的转债代码为“113625”，回售价格为100.74元/张（含当期应计利息、
含税），“江山转债”的回售申报期为2026年9月9日至2026年9月15日，回售申报已于2026年9
月15日在上海证券交易所收市后结束。
（一）回售结果
“江山转债”的回售申报期为2026年9月9日至2026年9月15日，回售价格为100.74元人民
币/张（含当期应计利息、含税）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数
据，本次“江山转债”回售申报期内，回售的有效申报张数为0张，回售金额为0元（含当期应
计利息、含税），公司无需办理向投资者支付回售资金等后续业务事项，本次回售已完成。
（二）回售的影响
本次“江山转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生实质影响。
三、本次可转债回售的后续事项
根据相关法律法规规定，未回售的“江山转债”将继续在上海证券交易所交易。
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2026-09-02│其他事项
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回售价格：100.74元人民币/张（含当期应计利息、含税）
回售期：2026年9月9日至2026年9月15日
回售资金发放日：2026年9月18日
回售期内“江山欧派”停止转股
本次回售不具有强制性，“江山转债”持有人有权选择是否进行回售
风险提示：投资者选择回售等同于100.74元人民币/张（含当期利息）卖出持有的“江山
转债”。截至本公告披露日，“江山转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可
能会带来一定经济损失，敬请投资者注意风险。
证券停复牌情况：适用
因回售期内“江山转债”停止转股，本公司的相关证券停复牌情况如下：
截至2026年9月1日，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票已连续30个
交易日内收盘价格低于当期转股价格的70%，且“江山转债”已进入最后两个计息年度。根据
本公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定
，“江山转债”的有条件回售条款生效，“江山转债”持有人有权将其持有的全部或部分可转
换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。现就回售有关事项向全体“江山
转债”持有人公告如下：（一）有条件回售条款
本次发行的A股可转换公司债券最后2个计息年度，如果公司股票在任何连续30个交易日的
收盘价格低于当期转股价格的70%时，A股可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可
转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，
则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续30个交易日须从转股价
格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后2个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行
使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报
期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使
部分回售权。
根据《募集说明书》相关约定，当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA=当期应计利息；
B：指本次发行的A股可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指A股可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾
)。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“江山转债”第六年的票面利率3.00%。计算天数为9
0天（自2026年6月11日至2026年9月9日），利息为100×3.00%×90/365≈0.74元/张，即回售
价格为100.74元/张（含当期应计利息、含税）。
（一）回售事项的提示
“江山转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“江山转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“113625”，转债简称为“江山转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申
报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期
2026年9月9日至2026年9月15日。
（四）回售价格
100.74元/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付方法
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“江山转债”，按照中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2026年9月18日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
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2026-08-25│其他事项
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江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会即将届满，根据《中华人
民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2026年8月24日召开了职工
代表大会，会议选举胡云辉先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自
本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
胡云辉先生将与经公司股东会选举产生的第六届董事会非独立董事、独立董事共同组成公
司第六届董事会。公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数
未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及公司章程的规定。
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2026-08-25│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月24日
(二)股东会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二
楼一号会议室
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2026-08-17│其他事项
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江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开第五届董事会第
二十五次会议、第五届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备
的议案》。
一、公司计提资产减值准备的基本情况
根据《企业会计准则》和内部相关制度的规定，为真实、公允地反映公司的财务状况及经
营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面
的检查和减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。
公司计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资、存
货、合同资产、固定资产、投资性房地产，计提各项资产减值准备共计4196.92万元（本公告
表格中数据尾差系四舍五入所致），计入的报告期间为2026年1月1日至2026年6月30日。
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2026-08-06│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-07-15│其他事项
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本次业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所
有者的净利润为-9800.00万元到-7000.00万元，与上年同期数1008.76万元相比，将出现亏损
。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-11800.00
万元到-8000.00万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-9800.0
0万元到-7000.00万元，与上年同期数1008.76万元相比，将出现亏损。
2、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-11800.
00万元到-8000.00万元。
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2026-06-25│其他事项
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前次评级结果：公司主体信用等级为AA-，评级展望为负面，江山转债信用等级为AA-。
本次评级结果：公司主体信用等级为A，评级展望为稳定，江山转债信用等级为A。
本次评级结果较前次有所下降。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，江山欧派门业
股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下
简称“中证鹏元”）对公司于2021年6月11日公开发行的可转换公司债券（债券简称“江山转
债”）进行了跟踪信用评级。公司前次评级结果：公司主体信用等级为AA-,评级展望为负面，
江山转债信用等级为AA-；评级机构为中证鹏元，评级时间为2025年6月26日。本次评级结果较
前次有所下降。
本次跟踪评级报告详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派
门业股份有限公司相关债券2026年跟踪评级报告》。
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2026-06-10│其他事项
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大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）大股东王忠先生
持有公司股份40644500股，占公司股份总数的22.94%。上述股份来源于公司首次公开发行前已
取得的股份和资本公积金转增股本取得的股份。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年2月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露
媒体披露了《江山欧派持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-009），王忠先
生计划通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的公司股份，合计不超过5315100股，即不
超过公司股份总数的3%，减持价格根据减持时的市场价格确定，减持期间为自该减持股份计划
公告之日起15个交易日后的3个月内。
截至本公告披露日，本次减持股份计划时间区间已届满，王忠先生通过集中竞价方式累计
减持公司股份1756900股，占公司股份总数的1%(公司于2026年5月7日注销回购股份，总股本相
应减少，本次以6月8日公司总股本计算)；通过大宗交易方式累计减持公司股份3543400股，占
公司股份总数的2%（大宗交易减持于2026年4月17日完成，本次以4月17日公司总股本计算）。
本次减持股份计划实施完毕。本次减持股份计划实施后，王忠先生持有公司股份35344200股，
占公司股份总数的20.10%（本次以6月8日公司总股本计算）。
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2026-06-06│对外投资
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重要内容提示：
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）以1000万元参与投资设立杭州容腾三号
创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本次交易未达到董事会、股东会审议标准。
合伙企业主要从事的股权投资业务，具有投资周期较长、流动性较低等特点，存在未能寻
求到合适的投资标的公司、投资回收期较长的风险；合伙企业设立运营后，存在因宏观经济、
投资标的选择、行业环境以及投资管理不确定性，无法达成预期收益或亏损的风险；此外，合
伙企业还存在管理风险、信用风险、操作及技术风险等其他风险。请广大投资者理性投资，注
意风险。
（一）合作的基本概况
为更好地利用资本市场，充分整合各方优势资源，通过专业化投资管理团队，及时把握投
资机会，降低投资风险，同时利用基金平台，有效把握市场发展机遇，促进公司战略目标实现
。近日，公司与普通合伙人嘉兴容普企业管理合伙企业（有限合伙）、有限合伙人杭州市拱墅
区产业投资有限公司、平湖经开创业投资有限公司等签署了《杭州容腾三号创业投资合伙企业
（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”或“本协议”）。
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2026-05-25│其他事项
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重要内容提示：
回售期：2026年5月14日至2026年5月20日
回售有效申报数量：0张
回售金额：0元
本次回售申报期内无投资者进行回售申报，无需办理向投资者支付回售资金等后续业务事
项，本次回售已完成。
一、本次可转债回售的公告情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月7日披露了《江山欧派关于
“江山转债”可选择回售的公告》（公告编号：2026-043），分别于2026年5月8日、2026年5
月11日、2026年5月12日、2026年5月13日、2026年5月14日、2026年5月15日、2026年5月18日
、2026年5月19日、2026年5月20日披露关于“江山转债”可选择回售的提示性公告（公告编号
分别为2026-044、2026-045、2026-046、2026-048、2026-050、2026-051、2026-052、2026-0
54、2026-055）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的相关公
告。
“江山转债”的回售申报期为2026年5月14日至2026年5月20日，回售申报已于2026年5月2
0日在上海证券交易所收市后结束。
（一）回售结果
“江山转债”的回售申报期为2026年5月14日至2026年5月20日，回售价格为102.31元人民
币/张（含当期应计利息、含税）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数
据，本次“江山转债”回售申报期内，回售的有效申报张数为0张，回售金额为0元（含当期应
计利息、含税），公司无需办理向投资者支付回售资金等后续业务事项，本次回售已完成。
（二）回售的影响
本次“江山转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生实质影响。
三、本次可转债回售的后续事项
根据相关法律法规规定，未回售的“江山转债”将继续在上海证券交易所交易。
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2026-05-07│股权回购
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重要内容提示：
注销原因：江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议
及2026年第一次临时股东会审议通过了本次调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的相关
事项。
本次注销股份的有关情况
一、本次已回购股份注销的决策的信息披露
公司分别于2026年3月4日召开第五届董事会第十九次会议，2026年3月20日召开2026年第
一次临时股东会，审议通过了《关于调整回购专用证券账户股份用途并注销减少注册资本的议
案》。公司拟对回购专用证券账户中2023年回购的且尚未使用的1293528股公司股份的用途进
行变更，将用途由“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少
注册资本”。具体内容详见公司2026年3月5日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）
的《江山欧派关于调整回购专用证券账户股份用途并注销暨调整江山转债转股来源的公告》（
公告编号：2026-012）。
公司已根据相关法律规定就本次股份注销事项履行通知债权人程序，具体详见公司于2026
年3月21日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《江山欧派关于注销回购股份减
少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-016）。截止申报时间届满，无债权人申
报要求公司清偿债务或提供相应的担保。
（一）本次已回购股份注销的原因及依据
根据公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户股份1293528股的用途进行调整，由“用
于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本”。本次调整
回购专用证券账户股份用途并注销事项已经公司2026年第一次临时股东会审议批准。本次已回
购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市地位。
（二）本次注销的数量
本次拟注销股份1293528股。
（三）注销安排
本次注销回购专用证券账户股份预计于2026年5月7日完成。公司后续将按照法定程序办理
相关工商变更登记等手续。
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2026-05-07│其他事项
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重要内容提示：
回售价格：102.31元人民币/张（含当期应计利息、含税）
回售期：2026年5月14日至2026年5月20日
回售资金发放日：2026年5月25日
回售期内“江山欧派”停止转股
本次回售不具有强制性，“江山转债”持有人有权选择是否进行回售
风险提示：投资者选择回售等同于102.31元人民币/张（含当期利息）卖出持有的“江山
转债”。截至本公告披露日，“江山转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可
能会带来一定经济损失，敬请投资者注意风险。
证券停复牌情况：适用
因回售期内“江山转债”停止转股，本公司的相关证券停复牌情况如下：
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的股票自2026年3月20日
至2026年5月6日连续30个交易日内收盘价格低于当期转股价格的70%，且“江山转债”已进入
最后两个计息年度。根据本公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《
募集说明书》”）的约定，“江山转债”的有条件回售条款生效，“江山转债”持有人有权将
其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。现就回
售有关事项向全体“江山转债”持有人公告如下：（一）有条件回售条款
本次发行的A股可转换公司债券最后2个计息年度，如果公司股票在任何连续30个交易日的
收盘价格低于当期转股价格的70%时，A股可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可
转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，
则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续30个交易日须从转股价
格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后2个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行
使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报
期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使
部分回售权。
根据《募集说明书》相关约定，当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA=当期应计利息；
B：指本次发行的A股可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指A股可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾
)。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“江山转债”第五年的票面利率2.5%。计算天数为33
7天（自2025年6月11日至2026年5月14日），利息为100×2.5%×337/365≈2.31元/张，即回售
价格为102.31元/张（含当期应计利息、含税）。
（一）回售事项的提示
“江山转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“江山转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“113625”，转债简称为“江山转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申
报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期
2026年5月14日至2026年5月20日。
（四）回售价格
102.31元/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付方法
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“江山转债”，按照中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2026年5月25日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“江山转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“江山转债”持
有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可
转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本
公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“江山转债”将停止交易。
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2026-05-06│其他事项
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江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司江山欧派劳务服务有限
公司（以下简称“劳务服务公司”）报告，劳务服务公司根据经营发展需要，对公司名称、主
要人员、经营范围进行变更，具体内容请参照变更后的《营业执照》。本次工商变更登记手续
完成后，劳务服务公司仍为公司全资子公司。
目前，劳务服务公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了江山市市场监督管理局换发
的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体内容如下：
统一社会信用代码：91330881MA2DHF3727
公司名称：江山欧派后勤服务有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道210号
法定代表人：郑玉燕
注册资本：贰佰万元整
成立日期：2019年10月21日
经营范围：一般项目：单位后勤管理服务；餐饮管理；外卖递送服务；新鲜水果零售；新
鲜水果批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；农副产品销售；食用农产品零售；食用农产品批
发；谷物销售；初级农产品收购；食品销售(仅销售预包装食品)；服装服饰零售；服装服饰批
发；服装服饰出租；鞋帽零售；鞋帽批发；洗染服务；洗烫服务；针纺织品及原料销售；物业
管理；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；洗车服务；家具安
装和维修服务；通用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；住宅
水电安装维护服务；五金产品零售；厨具卫具及日用杂品零售；普通货物仓储服务（不含危险
化学品等需许可审批的项目）；办公用品销售；个人卫生用品销售；旧货销售；家用电器销售
；建筑装饰材料销售；办公服务；办公设备耗材销售；办公设备销售；专用设备修理；办公设
备租赁服务；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁；家政服务；专业保洁、清洗、
消毒服务；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；白蚁防治服务；环境卫生管
理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；停
车场服务；安全技术防范系统设计施工服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服
务）；企业管理咨询；薪酬管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；健康咨询服务（不含诊疗
服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；财务咨询；信息技术咨询服务；数据处理和存储支
持服务；信息系统运行维护服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批
发；电子产品销售等。
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2026-04-24│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月23日
(二)股东会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二
楼一号会议室
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2026-04-15│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称及是否为上市公司关联人：重庆江山欧派门业有限责任公司（以下简称“重
庆欧派公司”），非上市公司关联人。
本次解除担保金额及已实际为其提供的担保余额：解除江山欧派门业股份有限公司（以下
简称“公司”）为重庆欧派公司向中国民生银行股份有限公司重庆分行（以下简称“民生银行
重庆分行”）申请授信业务提供的人民币3000.00万元担保。本次担保解除后，公司已实际为
重庆欧派公司提供的担保金额为0万元。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：0。
特别风险提示：公司本次未对资产负债率超过70%（含70%）的子公司提供担保；截至本公
告日，公司及子公司累计担保的金额为72860.00万元（已扣减本次担保解除金额），占公司最
近一期经审计净资产的比例为67.21%；公司对子公司累计担保金额为72860.00万元（已扣减本
次担保解除金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为67.21%。公司未对合并报表范围之
外的单位提供担保，敬请投资者注意相关风险。
（一）担保的基本情况
2024年8月28日，公司与民生银行重庆分行签署了《最高额保证合同》（以下简称“本合
同”，合同编号：公高保字第DB2400000057047号）。公司为重庆欧派公司与民生银行重庆分
行自2024年8月28日至2025年8月27日(皆含本日)期间形成的主合同项下发生的全部/部分债务
提供最高额保证担保，担保的最高债权额为最高债权本金额人民币3000万元整及主债权的利息
及其他应付款项之和。具体内容详见公司于2024年8月29日披露的《江山欧派关于为全资子公
司重庆欧派公司向民生银行重庆分行申请授信业务提供担保的进展公告》（公文编号：2024-0
67）。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司分别于2024年4月23日、2024年5月15日召开了第五届董事会第四次会议和2023年年度
股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事
宜的议案》，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，同意公司为各子公司向银行
等机构申请授信提供总额不超过300000.00万元的担保，其中拟为重庆欧派公司提供担保的额
度不超过20000.00万元，在2024年度担保总额度不变的前提下，资产负债率超过70%（含70%）
的全资子公司之间、控股子公司之间担保额度可调剂使用，独立董事针对上述事项均发表了同
意的意见。
二、现担保解除情况
公司于2026年4月14日收到民生银行重庆分行出具的《担保解除函》，鉴于重庆欧派公司
与民生银行重庆分行签订的《综合授信合同》（编号：公授信字第ZH2400000184293号）项下
承兑汇票已于2025年10月22日全部按期兑付，各类贷款本息已全部结清，现确认重庆欧派公司
与民生银行重庆分行签订的《最高额保证合同》（合同编号：公高保字第DB2400000057047号
）之保证责任解除，自解除之日起双方权利义务终止，担保责任自2026年4月14日起解除。
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2026-04-15│其他事项
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重要内容提示：
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书郑宏
有先生提交的书面辞职报告。因个人原因，郑宏有先生申请辞去公司董事会秘书职务。
根据《公司法》《公司章程》等规定，郑宏有先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由董事长
吴水根先生代行公司董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
郑宏有先生已按照相关规定做好工作交接，其辞职不会对公司的正常运作产生影响，并承诺将
继续严格履行本人在公开发行“江山转债”时做出的尚未履行完毕的相关承诺,不存在未履行
完毕的回购增持承诺。
郑宏有先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对郑宏有先生在任
职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
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2026-04-03│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法
律法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会特制定了《未来三年（2026—2028年）股东
分红回报规划》（以下简称“本规划”），主要内容如下：
一、公司制定本规划的考虑因素
在综合考虑公司所处行业特点、公司实际经营情况、未来发展规划、盈利水平、现金流情
况、债务偿还能力、资金需求状况、外部融资环境等因素的基础上，着眼于企业的长远和可持
续发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对利润分配做出制度性安排
，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定符合法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定。本规
划的制定既要结合实际经营情况，保证公司的持续经营和可持续发展，也要重视对投资者的合
理回报，充分考虑独立董事和股东的意见和诉求。
三、公司未来三年（2026—2028年）股东分红回报规划
（一）公司利润分配方政策
（1）公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定
性并兼顾公司的可持续发展，其中，公司现金股利政策目标为剩余股利，公司利润分配不得超
过累计可分配利润的范围；
（2）公司的利润分配方案由董事会根据公司业务发展情况、经营业绩拟定并提请股东会
审议批准。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，但在具备现金分红条件下，应当优先采
用现金分红进行利润分配；公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年
中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超
过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制
定具体的中期分红方案，中期现金分红无须审计。
（二）公司现金、股票分红的具体条件和比例：
1、公司每年分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十,具体比例由董事会
根据公司实际情况制定后提交股东会审议通过。公司在确定以现金分配利润的具体金额时，应
充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公司现金存量情况，并充分关注社会资金成本、
银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的
，应当在年度报告中披露具体原因，若证券交易所对于审议该利润分配方案的股东会表决机制
、方式有特别规定的须符合该等规定。
2、如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事会认为以股票方式分配利润符合
全体股东的整体利益时，公司可以股票方式分配利润；公司在确定以股票方式分配利润的具体
金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考
虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
3、当公司出现最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段
落的无保留意见、资产负债率高于70%、经营活动产生的现金流量净额为负等特殊情形时，可
以不进行利润分配。
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2026-04-03│诉讼事项
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重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：部分审理中，部分已判决或已裁定，部分执行中。上市公司（含子
公司）所处的当事人地位：原告/申请人、被告/被申请人、第三人。
涉案金额：江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“江山欧派”）及子公司连
续12个月内累计发生的诉讼、仲裁涉案金额约11057.78万元（不含近12个月已公告的诉讼、仲
裁），占2025年度归属于上市公司股东净资产的10.20%。以上案件均未达到单个案件披露标准
。
是否会对上市公司损益产生负面影响：由于部分案件尚在审理中，部分案件尚未执行完毕
，目前无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司根据《上海证券交易所股票上市
规则》等规定，对公司及子公司连续12个月内累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，涉案金
额约11057.78万元（不含近12个月已公告的诉讼、仲裁），占2025年度归属于上市公司股东净
资产的10.20%。其中，公司及子公司作为原告/申请人涉及的诉讼、仲裁金额为8208.55万元，
作为被告/被申请人涉及的诉讼、仲裁金额为2845.85万元，作为第三人涉及的诉讼金额为3.37
万元。
公司及子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对
金额超过人民币1000万元的重大诉讼、仲裁事项。现将有关案件情况公告如下：
一、公司及子公司最近12个月内诉讼及仲裁事项的情况
公司及子公司最近12个月内单笔涉案金额1000万元以下的诉讼、仲裁案件合计涉案金额约
为人民币11057.78万元。
二、已披露诉讼的进展情况
截至2026年4月1日，前期已公告案件无进展。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
截至2026年4月1日，由于部分案件尚在审理中，部分案件尚未执行完毕，目前无法准确判
断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将会积极做好诉讼相关工作，努力维护公司和全体
股东的合法权益。公司将按照有关规定,对本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-04-03│对外担保
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本次综合授信基本情况
公司及子公司2026年拟向各银行等机构申请的综合授信额度不超过650000.00万元（最终
以各家银行等机构实际审批的授信额度为准），授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内
授信额度可循环使用。
本次担保额度预计
2026年度，根据公司及子公司的实际经营需要和资金安排，公司预计为全资子公司向银行
等机构申请授信提供总额不超过300000.00万元的担保，其中预计为资产负债率70%及以上的子
公司提供的担保额度为183000.00万元，预计为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超
过117000.00万元一、申请综合授信额度情况概述
根据江山欧派门业股份有限公司（以下简称“江山欧派”或“公司”）及子公司日常生产
经营和业务发展的需要，公司及子公司2025年拟向各银行等机构申请的综合授信额度不超过65
0000.00万元（最终以各家银行等机构实际审批的授信额度为准），授信期限以签署的授信协
议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视生产经营对资金的实际需求来确
定，且不超过上述授信金额。
银行等机构授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、抵押贷款、质押贷款、开
立信用证、保函、贸易融资、承兑汇票、票据贴现、保理、信用授信等。公司及子公司拟以部
分自有的不动产权、机器设备、应收款项等资产对上述综合授信或具体授信业务提供抵押或质
押担保。
二、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026年度，根据公司及子公司的实际经营需要和资金安排，公司预计为全资子公司江山欧
派安防科技有限公司（以下简称“欧派安防公司”）、河南欧派门业有限责任公司（以下简称
“河南欧派公司”）、江山花木匠家居有限公司（以下简称“花木匠公司”）、江山欧派木制
品有限公司（以下简称“欧派木制品公司”）、江山欧派装饰工程有限公司（以下简称“欧派
装饰公司”）、江山欧罗拉家居有限公司（以下简称“江山欧罗拉公司”）、江山欧派进出口
有限责任公司（以下简称“欧派进出口公司”）、重庆江山欧派门业有限公司（以下简称“重
庆欧派公司”）、江山欧派工程材料有限公司（以下简称“欧派工程材料公司”）、杭州欧罗
拉软件科技有限公司（以下简称“杭州欧罗拉公司”）、江山欧派整装家居有限公司（以下简
称“欧派整装公司”）、江山欧派游子竹梦科技有限公司（以下简称“欧派游子竹梦公司”）
、香港欧派建筑装饰材料有限公司（以下简称“香港欧派公司”）、江山欧罗拉科技有限责任
公司（以下简称“欧罗拉科技公司”）、江山欧派机器人科技有限公司（以下简称“欧派机器
人公司”）向银行等机构申请授信提供总额不超过300000.00万元的担保，其中预计为资产负
债率70%及以上的子公司提供的担保额度为183000.00万元，预计为资产负债率低于70%的子公
司提供担保额度不超过117000.00万元。
在上述授信及担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信或担
保协议。公司将根据具体发生的担保事项披露进展情况，不再另行召开董事会或股东会。
同意授权董事长在上述额度内签署与授信或担保事宜相关的文件。本议案有效期自2025年
年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月1日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司20
26年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
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2026-04-03│其他事项
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江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第五届董事会第二
十次会议、第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准
备及核销资产的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司计提资产减值准备的基本情况
根据《企业会计准则》和内部相关制度的规定，为真实、公允地反映公司的财务状况及经
营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面
的检查和减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。
公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资
、存货、合同资产、投资性房地产、固定资产，计提各项资产减值准备共计21403.36万元（本
公告表格中数据尾差系四舍五入所致），占公司2025年经审计的归属于上市公司股东的净利润
109.79%，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
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2026-04-03│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计
师事务所”）。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月1日召开第五
届董事会审计委员会第九次会议和第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2026年
度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构，该事项尚需
提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在
执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期
履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：张颖，2003年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公
司审计，2006年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核19家上
市公司审计报告。
签字注册会计师：毛婷婷，2019年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，20
19年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审计
报告。
项目质量复核人员：蒋晓东，1993年起成为注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，
1993年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核16家上市公司审
计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独
立性的情形。
4.审计收费
审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服
务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。
公司2025年度审计费用共计150.00万元（含税），其中财务报表审计费用125.00万元（含
税），内控审计费用25.00万元（含税），2025年度审计费用较上期下降16.67%。公司董事会
提请股东会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2026年度审计报酬、办理并签
署相关服务协议等事项。
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2026-04-03│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月23日14点00分
召开地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月23日至2026年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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