资本运作☆ ◇603208 江山欧派 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-24│ 24.83│ 4.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-06-11│ 100.00│ 5.75亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河南恒大欧派门业有│ 10800.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│江山花木匠家居有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│重庆江山欧派年产12│ 4.20亿│ 1.39亿│ 3.42亿│ 81.53│ 495.09万│ ---│
│0万套木门项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.63亿│ ---│ 1.55亿│ 95.13│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ 8426.12万│ 8426.12万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-22 │交易金额(元)│100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │两辆车辆 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │王忠 │
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│卖方 │江山欧派门业股份有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：为优化江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）资源配│
│ │置，提高公司资产管理效率，公司拟出售部分资产。公司拟将两辆车辆出售给公司持股5%以│
│ │上股东王忠先生，经双方商定上述车辆的转让价格合计为人民币100.00万元，并签署《车辆│
│ │买卖协议》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-22 │
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│关联方 │王忠 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │交易简要内容：为优化江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）资源配│
│ │置，提高公司资产管理效率，公司拟出售部分资产。公司拟将两辆车辆出售给公司持股5%以│
│ │上股东王忠先生，经双方商定上述车辆的转让价格合计为人民币100.00万元，并签署《车辆│
│ │买卖协议》。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组情形。本次交易已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议和第五届董事会第十│
│ │四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 截至本公告披露日，除本次交易外，在过去12个月内，公司未与公司持股5%以上股东王│
│ │忠先生发生关联交易，未与不同关联人进行交易类别相关的交易。 │
│ │ 本次交易对上市公司的影响：本次交易有利于优化公司资源配置，提高公司资产管理效│
│ │率，由于本次交易转让价格高于账面净值，会产生部分资产处置收益，对公司利润有一定的│
│ │积极影响，具体会计处理以及对公司年度损益的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准│
│ │。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为优化公司资源配置，提高公司资产管理效率，公司拟出售部分资产。公司拟将车辆品│
│ │牌型号分别为奔驰WDCYC6AH、丰田WDCYC6AH的车辆出售给公司持股5%以上股东王忠先生，经│
│ │双方商定上述车辆的转让价格合计为人民币100.00万元，并已签署《车辆买卖协议》。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江山欧派门│河南恒大欧│ 5400.00万│人民币 │2018-06-22│2023-06-21│连带责任│未知 │未知 │
│业股份有限│派门业有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-07│股权回购
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重要内容提示：
注销原因：江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议
及2026年第一次临时股东会审议通过了本次调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的相关
事项。
本次注销股份的有关情况
一、本次已回购股份注销的决策的信息披露
公司分别于2026年3月4日召开第五届董事会第十九次会议，2026年3月20日召开2026年第
一次临时股东会，审议通过了《关于调整回购专用证券账户股份用途并注销减少注册资本的议
案》。公司拟对回购专用证券账户中2023年回购的且尚未使用的1293528股公司股份的用途进
行变更，将用途由“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少
注册资本”。具体内容详见公司2026年3月5日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）
的《江山欧派关于调整回购专用证券账户股份用途并注销暨调整江山转债转股来源的公告》（
公告编号：2026-012）。
公司已根据相关法律规定就本次股份注销事项履行通知债权人程序，具体详见公司于2026
年3月21日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《江山欧派关于注销回购股份减
少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-016）。截止申报时间届满，无债权人申
报要求公司清偿债务或提供相应的担保。
（一）本次已回购股份注销的原因及依据
根据公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户股份1293528股的用途进行调整，由“用
于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本”。本次调整
回购专用证券账户股份用途并注销事项已经公司2026年第一次临时股东会审议批准。本次已回
购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市地位。
（二）本次注销的数量
本次拟注销股份1293528股。
（三）注销安排
本次注销回购专用证券账户股份预计于2026年5月7日完成。公司后续将按照法定程序办理
相关工商变更登记等手续。
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2026-05-07│其他事项
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重要内容提示：
回售价格：102.31元人民币/张（含当期应计利息、含税）
回售期：2026年5月14日至2026年5月20日
回售资金发放日：2026年5月25日
回售期内“江山欧派”停止转股
本次回售不具有强制性，“江山转债”持有人有权选择是否进行回售
风险提示：投资者选择回售等同于102.31元人民币/张（含当期利息）卖出持有的“江山
转债”。截至本公告披露日，“江山转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可
能会带来一定经济损失，敬请投资者注意风险。
证券停复牌情况：适用
因回售期内“江山转债”停止转股，本公司的相关证券停复牌情况如下：
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的股票自2026年3月20日
至2026年5月6日连续30个交易日内收盘价格低于当期转股价格的70%，且“江山转债”已进入
最后两个计息年度。根据本公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《
募集说明书》”）的约定，“江山转债”的有条件回售条款生效，“江山转债”持有人有权将
其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。现就回
售有关事项向全体“江山转债”持有人公告如下：（一）有条件回售条款
本次发行的A股可转换公司债券最后2个计息年度，如果公司股票在任何连续30个交易日的
收盘价格低于当期转股价格的70%时，A股可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可
转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，
则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续30个交易日须从转股价
格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后2个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行
使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报
期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使
部分回售权。
根据《募集说明书》相关约定，当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA=当期应计利息；
B：指本次发行的A股可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指A股可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾
)。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“江山转债”第五年的票面利率2.5%。计算天数为33
7天（自2025年6月11日至2026年5月14日），利息为100×2.5%×337/365≈2.31元/张，即回售
价格为102.31元/张（含当期应计利息、含税）。
（一）回售事项的提示
“江山转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“江山转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“113625”，转债简称为“江山转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申
报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期
2026年5月14日至2026年5月20日。
（四）回售价格
102.31元/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付方法
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“江山转债”，按照中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2026年5月25日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“江山转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“江山转债”持
有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可
转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本
公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“江山转债”将停止交易。
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2026-05-06│其他事项
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江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司江山欧派劳务服务有限
公司（以下简称“劳务服务公司”）报告，劳务服务公司根据经营发展需要，对公司名称、主
要人员、经营范围进行变更，具体内容请参照变更后的《营业执照》。本次工商变更登记手续
完成后，劳务服务公司仍为公司全资子公司。
目前，劳务服务公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了江山市市场监督管理局换发
的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体内容如下：
统一社会信用代码：91330881MA2DHF3727
公司名称：江山欧派后勤服务有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道210号
法定代表人：郑玉燕
注册资本：贰佰万元整
成立日期：2019年10月21日
经营范围：一般项目：单位后勤管理服务；餐饮管理；外卖递送服务；新鲜水果零售；新
鲜水果批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；农副产品销售；食用农产品零售；食用农产品批
发；谷物销售；初级农产品收购；食品销售(仅销售预包装食品)；服装服饰零售；服装服饰批
发；服装服饰出租；鞋帽零售；鞋帽批发；洗染服务；洗烫服务；针纺织品及原料销售；物业
管理；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；洗车服务；家具安
装和维修服务；通用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；住宅
水电安装维护服务；五金产品零售；厨具卫具及日用杂品零售；普通货物仓储服务（不含危险
化学品等需许可审批的项目）；办公用品销售；个人卫生用品销售；旧货销售；家用电器销售
；建筑装饰材料销售；办公服务；办公设备耗材销售；办公设备销售；专用设备修理；办公设
备租赁服务；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁；家政服务；专业保洁、清洗、
消毒服务；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；白蚁防治服务；环境卫生管
理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；停
车场服务；安全技术防范系统设计施工服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服
务）；企业管理咨询；薪酬管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；健康咨询服务（不含诊疗
服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；财务咨询；信息技术咨询服务；数据处理和存储支
持服务；信息系统运行维护服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批
发；电子产品销售等。
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2026-04-24│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月23日
(二)股东会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二
楼一号会议室
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2026-04-15│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称及是否为上市公司关联人：重庆江山欧派门业有限责任公司（以下简称“重
庆欧派公司”），非上市公司关联人。
本次解除担保金额及已实际为其提供的担保余额：解除江山欧派门业股份有限公司（以下
简称“公司”）为重庆欧派公司向中国民生银行股份有限公司重庆分行（以下简称“民生银行
重庆分行”）申请授信业务提供的人民币3000.00万元担保。本次担保解除后，公司已实际为
重庆欧派公司提供的担保金额为0万元。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：0。
特别风险提示：公司本次未对资产负债率超过70%（含70%）的子公司提供担保；截至本公
告日，公司及子公司累计担保的金额为72860.00万元（已扣减本次担保解除金额），占公司最
近一期经审计净资产的比例为67.21%；公司对子公司累计担保金额为72860.00万元（已扣减本
次担保解除金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为67.21%。公司未对合并报表范围之
外的单位提供担保，敬请投资者注意相关风险。
（一）担保的基本情况
2024年8月28日，公司与民生银行重庆分行签署了《最高额保证合同》（以下简称“本合
同”，合同编号：公高保字第DB2400000057047号）。公司为重庆欧派公司与民生银行重庆分
行自2024年8月28日至2025年8月27日(皆含本日)期间形成的主合同项下发生的全部/部分债务
提供最高额保证担保，担保的最高债权额为最高债权本金额人民币3000万元整及主债权的利息
及其他应付款项之和。具体内容详见公司于2024年8月29日披露的《江山欧派关于为全资子公
司重庆欧派公司向民生银行重庆分行申请授信业务提供担保的进展公告》（公文编号：2024-0
67）。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司分别于2024年4月23日、2024年5月15日召开了第五届董事会第四次会议和2023年年度
股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事
宜的议案》，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，同意公司为各子公司向银行
等机构申请授信提供总额不超过300000.00万元的担保，其中拟为重庆欧派公司提供担保的额
度不超过20000.00万元，在2024年度担保总额度不变的前提下，资产负债率超过70%（含70%）
的全资子公司之间、控股子公司之间担保额度可调剂使用，独立董事针对上述事项均发表了同
意的意见。
二、现担保解除情况
公司于2026年4月14日收到民生银行重庆分行出具的《担保解除函》，鉴于重庆欧派公司
与民生银行重庆分行签订的《综合授信合同》（编号：公授信字第ZH2400000184293号）项下
承兑汇票已于2025年10月22日全部按期兑付，各类贷款本息已全部结清，现确认重庆欧派公司
与民生银行重庆分行签订的《最高额保证合同》（合同编号：公高保字第DB2400000057047号
）之保证责任解除，自解除之日起双方权利义务终止，担保责任自2026年4月14日起解除。
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2026-04-15│其他事项
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重要内容提示：
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书郑宏
有先生提交的书面辞职报告。因个人原因，郑宏有先生申请辞去公司董事会秘书职务。
根据《公司法》《公司章程》等规定，郑宏有先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由董事长
吴水根先生代行公司董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
郑宏有先生已按照相关规定做好工作交接，其辞职不会对公司的正常运作产生影响，并承诺将
继续严格履行本人在公开发行“江山转债”时做出的尚未履行完毕的相关承诺,不存在未履行
完毕的回购增持承诺。
郑宏有先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对郑宏有先生在任
职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
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2026-04-03│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法
律法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会特制定了《未来三年（2026—2028年）股东
分红回报规划》（以下简称“本规划”），主要内容如下：
一、公司制定本规划的考虑因素
在综合考虑公司所处行业特点、公司实际经营情况、未来发展规划、盈利水平、现金流情
况、债务偿还能力、资金需求状况、外部融资环境等因素的基础上，着眼于企业的长远和可持
续发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对利润分配做出制度性安排
，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定符合法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定。本规
划的制定既要结合实际经营情况，保证公司的持续经营和可持续发展，也要重视对投资者的合
理回报，充分考虑独立董事和股东的意见和诉求。
三、公司未来三年（2026—2028年）股东分红回报规划
（一）公司利润分配方政策
（1）公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定
性并兼顾公司的可持续发展，其中，公司现金股利政策目标为剩余股利，公司利润分配不得超
过累计可分配利润的范围；
（2）公司的利润分配方案由董事会根据公司业务发展情况、经营业绩拟定并提请股东会
审议批准。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，但在具备现金分红条件下，应当优先采
用现金分红进行利润分配；公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年
中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超
过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制
定具体的中期分红方案，中期现金分红无须审计。
（二）公司现金、股票分红的具体条件和比例：
1、公司每年分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十,具体比例由董事会
根据公司实际情况制定后提交股东会审议通过。公司在确定以现金分配利润的具体金额时，应
充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公司现金存量情况，并充分关注社会资金成本、
银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的
，应当在年度报告中披露具体原因，若证券交易所对于审议该利润分配方案的股东会表决机制
、方式有特别规定的须符合该等规定。
2、如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事会认为以股票方式分配利润符合
全体股东的整体利益时，公司可以股票方式分配利润；公司在确定以股票方式分配利润的具体
金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考
虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
3、当公司出现最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段
落的无保留意见、资产负债率高于70%、经营活动产生的现金流量净额为负等特殊情形时，可
以不进行利润分配。
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2026-04-03│诉讼事项
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重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：部分审理中，部分已判决或已裁定，部分执行中。上市公司（含子
公司）所处的当事人地位：原告/申请人、被告/被申请人、第三人。
涉案金额：江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“江山欧派”）及子公司连
续12个月内累计发生的诉讼、仲裁涉案金额约11057.78万元（不含近12个月已公告的诉讼、仲
裁），占2025年度归属于上市公司股东净资产的10.20%。以上案件均未达到单个案件披露标准
。
是否会对上市公司损益产生负面影响：由于部分案件尚在审理中，部分案件尚未执行完毕
，目前无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司根据《上海证券交易所股票上市
规则》等规定，对公司及子公司连续12个月内累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，涉案金
额约11057.78万元（不含近12个月已公告的诉讼、仲裁），占2025年度归属于上市公司股东净
资产的10.20%。其中，公司及子公司作为原告/申请人涉及的诉讼、仲裁金额为8208.55万元，
作为被告/被申请人涉及的诉讼、仲裁金额为2845.85万元，作为第三人涉及的诉讼金额为3.37
万元。
公司及子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对
金额超过人民币1000万元的重大诉讼、仲裁事项。现将有关案件情况公告如下：
一、公司及子公司最近12个月内诉讼及仲裁事项的情况
公司及子公司最近12个月内单笔涉案金额1000万元以下的诉讼、仲裁案件合计涉案金额约
为人民币11057.78万元。
二、已披露诉讼的进展情况
截至2026年4月1日，前期已公告案件无进展。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
截至2026年4月1日，由于部分案件尚在审理中，部分案件尚未执行完毕，目前无
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