资本运作☆ ◇603208 江山欧派 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河南恒大欧派门业有│ 10800.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│江山花木匠家居有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│重庆江山欧派年产12│ 4.20亿│ 1.39亿│ 3.42亿│ 81.53│ 495.09万│ ---│
│0万套木门项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.63亿│ ---│ 1.55亿│ 95.13│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ 8426.12万│ 8426.12万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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吴水根 587.60万 3.32 11.38 2024-04-19
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合计 587.60万 3.32
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-04-22 │质押股数(万股) │180.00 │
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│质押占所持股(%) │4.53 │质押占总股本(%) │1.32 │
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│股东名称 │吴水根 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-04-21 │质押截止日 │2024-04-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-06-21 │解押股数(万股) │234.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年04月21日吴水根质押了180万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年06月21日吴水根解除质押234万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-04-22 │质押股数(万股) │216.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.98 │质押占总股本(%) │1.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴水燕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-04-20 │质押截止日 │2024-04-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-06-21 │解押股数(万股) │280.80 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年04月20日吴水燕质押了216万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年06月21日吴水燕解除质押280.80万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-04-20 │质押股数(万股) │587.60 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.38 │质押占总股本(%) │3.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴水根 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-04-19 │质押截止日 │2024-10-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年04月19日吴水根质押了452万股给国泰君安证券股份有限公司 │
│ │公司于2024年4月18日收到控股股东吴水根先生的通知，吴水根先生将其质押给国泰君 │
│ │安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）的全部股份到期后办理了继续质押手续│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-04-23 │质押股数(万股) │380.00 │
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│质押占所持股(%) │12.44 │质押占总股本(%) │3.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴水根 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-04-21 │质押截止日 │2023-04-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-04-21 │解押股数(万股) │494.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日收到公司控股股东 │
│ │吴水根先生、股东王忠先生的通知，吴水根先生、王忠先生分别将持有的公司部分股份│
│ │办理了质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年04月21日吴水根解除质押314万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-04-23 │质押股数(万股) │570.00 │
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│质押占所持股(%) │23.70 │质押占总股本(%) │4.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王忠 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-04-21 │质押截止日 │2023-04-21 │
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│实际解押日 │2023-04-21 │解押股数(万股) │741.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日收到公司控股股东 │
│ │吴水根先生、股东王忠先生的通知，吴水根先生、王忠先生分别将持有的公司部分股份│
│ │办理了质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年04月21日王忠解除质押741万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-04-22 │质押股数(万股) │256.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │24.62 │质押占总股本(%) │2.44 │
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│股东名称 │吴水燕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-04-20 │质押截止日 │2023-04-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-04-20 │解押股数(万股) │332.80 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日收到公司控股股东 │
│ │吴水根先生、股东吴水燕女士的通知，吴水根先生、吴水燕女士分别将持有的公司部分│
│ │股份办理了质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年04月20日吴水燕解除质押116.80万股 │
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│公告日期 │2022-04-22 │质押股数(万股) │500.00 │
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│质押占所持股(%) │16.37 │质押占总股本(%) │3.66 │
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│股东名称 │吴水根 │
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│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-04-19 │质押截止日 │2023-04-19 │
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│实际解押日 │2023-04-19 │解押股数(万股) │650.00 │
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│质押说明 │江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日收到公司控股股东 │
│ │吴水根先生、股东吴水燕女士的通知，吴水根先生、吴水燕女士分别将持有的公司部分│
│ │股份办理了质押 │
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│解押说明 │2023年04月19日吴水根解除质押198万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江山欧派门│河南恒大欧│ 5400.00万│人民币 │2018-06-22│2023-06-21│连带责任│未知 │未知 │
│业股份有限│派门业有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-19│股权质押
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江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东吴水根先生持有公司股份5162
.95万股，占公司总股本的29.14%。本次股份质押到期办理继续质押业务后，吴水根先生累计
质押公司股份587.60万股，占其所持股份的11.38%，占公司总股本的3.32%。
公司于2024年4月18日收到控股股东吴水根先生的通知，吴水根先生将其质押给国泰君安
证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）的全部股份到期后办理了继续质押手续。
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2024-03-14│其他事项
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江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司河南欧派门业有限责任
公司（以下简称“河南欧派公司”）报告，河南欧派公司根据经营发展需要，对其法定代表人
进行变更：法定代表人由“冯毅”变更为“戴福良”，具体变更内容请参照变更后的《营业执
照》。本次工商变更登记手续完成后，河南欧派公司仍为公司全资子公司。
目前，河南欧派公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了兰考县市场监督管理局换发
的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体内容如下：
统一社会信用代码：91410225MA40JKM10W
公司名称：河南欧派门业有限责任公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：兰考县济阳大道与华梁路交叉口西南角
法定代表人：戴福良
注册资本：壹亿捌仟万圆整
成立日期：2017年02月17日
经营范围：木制品、装饰材料加工、安装、销售；家具、五金销售；从事国家允许经营的
货物及技术进出口业务。
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2023-12-29│其他事项
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根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2023年12月28日发布的《对浙江省
认定机构2023年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》，江山欧派门业股份有限公司（以
下简称“公司”或“江山欧派”）被列入浙江省认定机构2023年认定报备的高新技术企业备案
名单，通过了高新技术企业的认定，证书编号：GR202333011155，发证日期：2023年12月8日
，有效期：三年。
本次系江山欧派原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国
企业所得税法》及国家对高新技术企业税收优惠的相关规定，江山欧派自通过高新技术企业重
新认定起连续三年（即2023年至2025年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，
即按15%的税率缴纳企业所得税。
公司2023年已根据相关规定按照15%的企业所得税税率进行财务核算，因此，本次通过高
新技术企业认定不会对公司2023年度的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险
。
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2023-12-13│对外担保
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被担保人名称及是否为上市公司关联人：江山欧派安防科技有限公司（以下简称“欧派安
防公司”），非上市公司关联人。
本次解除担保金额及已实际为其提供的担保余额：解除江山欧派门业股份有限公司（以下
简称“公司”）为欧派安防公司向中国银行股份有限公司江山支行（以下简称“中国银行江山
支行”）申请授信业务提供的人民币3000万元担保。
本次担保解除后，公司已实际为欧派安防公司提供的担保余额为人民币4000万元。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：0。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2021年8月25日，公司与中国银行江山支行签署了《最高额保证合同》（以下简称“本合
同”，合同编号：江山2021人高保166）。中国银行江山支行与欧派安防公司之间自2021年8月
25日起至2023年8月25日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同，及
其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同（以下简称“主合同”），需公司为主合
同项下发生的债权提供连带责任保证担保，担保债权之最高本金余额为人民币3000万元整。具
体内容详见公司于2021年8月26日披露的《江山欧派关于为控股子公司向中国银行江山支行申
请授信业务提供担保的进展公告》（公告编号：2021-069）。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司分别于2021年4月26日、2021年5月18日召开了第四届董事会第九次会议和2020年年度
股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事
宜的议案》，独立董事针对上述事项均发表了同意的意见。
公司分别于2023年4月27日、2023年5月21日召开了第四届董事会第二十五次会议和2022年
年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等机构申请综合授信额度及担
保事宜的议案》，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，同意公司为各子公司向
银行等机构申请授信提供总额不超过300000.00万元的担保，其中拟为欧派安防公司提供的担
保额度为不超过35000.00万元，独立董事针对上述事项均发表了同意的意见。
二、担保解除情况
公司目前收到中国银行江山支行出具的《担保解除函》，欧派安防公司与中国银行江山支
行签订的《银行承兑协议》项下承兑已按期兑付，公司与中国银行江山支行签订的《最高额保
证合同》（合同编号：江山2021人高保166）之保证责任解除，自解除之日起双方权利义务终
止，公司为欧派安防公司向中国银行江山支行申请授信业务提供的人民币3000万元担保自2023
年12月12日起解除。
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2023-10-10│对外担保
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被担保人名称及是否为上市公司关联人：河南欧派门业有限责任公司（以下简称“河南欧
派公司”），非上市公司关联人。
本次解除担保金额及已实际为其提供的担保余额：解除江山欧派门业股份有限公司（以下
简称“公司”）为河南欧派公司向中国建设银行股份有限公司开封分行（以下简称“建设银行
开封分行”）申请授信业务提供的人民币3,000万元担保。本次担保解除后，公司已实际为河
南欧派公司提供的担保余额为人民币5,000万元。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：0。
（一）担保基本情况
2022年7月13日，公司与建设银行开封分行签署了《最高额保证合同》（合同编号：建汴
公保［2022］010号）。建设银行开封分行为河南欧派公司连续办理发放人民币/外币贷款和承
兑商业汇票授信业务而将要及/或已经与河南欧派公司在2022年7月13日至2023年3月31日期间
签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协
议及/或其他法律性文件（以下简称“主合同”），公司为河南欧派公司在主合同项下的一系
列债务提供最高额保证，本最高额保证项下保证责任的最高限额为人民币3,000万元整。具体
内容详见公司于2022年7月14日披露的《江山欧派关于为全资子公司向建设银行开封分行申请
授信业务提供担保的进展公告》（公告编号：2022-072）。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司分别于2022年4月27日、2022年5月20日召开了第四届董事会第十七次会议和2021年年
度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保
事宜的议案》，独立董事针对上述事项均发表了同意的意见。
公司分别于2023年4月27日、2023年5月21日召开了第四届董事会第二十五次会议和2022年
年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等机构申请综合授信额度及担
保事宜的议案》，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，同意公司为各子公司向
银行等机构申请授信提供总额不超过300,000.00万元的担保，其中拟为河南欧派公司提供的担
保额度为不超过40,000.00万元，独立董事针对上述事项均发表了同意的意见。
二、担保解除情况
公司目前收到建设银行开封分行出具的《担保责任解除确认函》，公司于2022年7月13日
与建设银行开封分行签订了编号为建汴公保［2022］010号的《最高额保证合同》，担保债项
为建设银行开封分行与河南欧派公司2022年7月13日至2023年3月31日期间（下称“债权确定期
间”）签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出
具保函协议或其他法律性文件。鉴于建设银行开封分行与河南欧派公司在债权确定期间签订的
相关协议项下债项已结清。建设银行开封分行确认《最高额保证合同》（建汴公保［2022］01
0号）之保证责任于2023年10月9日解除。
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2023-09-20│其他事项
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江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年8月7日、2023年8月24日
召开第四届董事会第二十七次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司
注册资本并修改<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本并修改《公司章程》的相关条款
。其中，公司注册资本由人民币136,585,163元增加至人民币177,172,674元，具体内容详见公
司分别于2023年8月8日、2023年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其
他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的公告》（公
告编号：2023-053）、《江山欧派2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-0
60）。
目前，公司已完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市
场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体内容如下：
统一社会信用代码：91330800792060211R
公司名称：江山欧派门业股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
住所：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号
法定代表人：吴水根
注册资本：壹亿柒仟柒佰壹拾柒万贰仟陆佰柒拾肆元
成立日期：2006年07月31日
经营范围：一般项目：门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；家居用品制造；日
用木制品制造；地板制造；楼梯制造；家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销
售；家具安装和维修服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑材料销
售；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
五金产品批发；五金产品零售；室内木门窗安装服务；玻璃纤维增强塑料制品销售；金属制品
销售；金属制品研发；金属结构销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表
销售；工业设计服务；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；住宅室内装饰装修（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
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2023-09-20│其他事项
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江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司江山欧派装饰工程有限
公司（以下简称“欧派装饰公司”）报告，欧派装饰公司根据经营发展需要，对其法定代表人
进行变更：法定代表人由“王忠”变更为“冯毅”，具体变更内容请参照变更后的《营业执照
》。本次工商变更登记手续完成后，欧派装饰公司仍为公司全资子公司。
目前，欧派装饰公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了江山市市场监督管理局换发
的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体内容如下：
统一社会信用代码：91330881570573855R
公司名称：江山欧派装饰工程有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号
法定代表人：冯毅
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2011年03月11日
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用品销售；办公用品销售；家用电器销售；
家具销售；针纺织品销售；家居用品销售；电线、电缆经营；塑料制品销售；卫生洁具销售；
建筑装饰材料销售；门窗销售；金属制品研发；金属制品销售；金属结构销售；第一类医疗器
械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售；门窗制造加工；家具安装和维修服务；室内木
门窗安装服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
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