资本运作☆ ◇603208 江山欧派 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-24│ 24.83│ 4.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-06-11│ 100.00│ 5.75亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河南恒大欧派门业有│ 10800.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江山花木匠家居有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│重庆江山欧派年产12│ 4.20亿│ 1.39亿│ 3.42亿│ 81.53│ 495.09万│ ---│
│0万套木门项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.63亿│ ---│ 1.55亿│ 95.13│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ 8426.12万│ 8426.12万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-22 │交易金额(元)│100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │两辆车辆 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │王忠 │
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│卖方 │江山欧派门业股份有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：为优化江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）资源配│
│ │置，提高公司资产管理效率，公司拟出售部分资产。公司拟将两辆车辆出售给公司持股5%以│
│ │上股东王忠先生，经双方商定上述车辆的转让价格合计为人民币100.00万元，并签署《车辆│
│ │买卖协议》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-22 │
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│关联方 │王忠 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │交易简要内容：为优化江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）资源配│
│ │置，提高公司资产管理效率，公司拟出售部分资产。公司拟将两辆车辆出售给公司持股5%以│
│ │上股东王忠先生，经双方商定上述车辆的转让价格合计为人民币100.00万元，并签署《车辆│
│ │买卖协议》。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组情形。本次交易已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议和第五届董事会第十│
│ │四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 截至本公告披露日，除本次交易外，在过去12个月内，公司未与公司持股5%以上股东王│
│ │忠先生发生关联交易，未与不同关联人进行交易类别相关的交易。 │
│ │ 本次交易对上市公司的影响：本次交易有利于优化公司资源配置，提高公司资产管理效│
│ │率，由于本次交易转让价格高于账面净值，会产生部分资产处置收益，对公司利润有一定的│
│ │积极影响，具体会计处理以及对公司年度损益的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准│
│ │。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为优化公司资源配置，提高公司资产管理效率，公司拟出售部分资产。公司拟将车辆品│
│ │牌型号分别为奔驰WDCYC6AH、丰田WDCYC6AH的车辆出售给公司持股5%以上股东王忠先生，经│
│ │双方商定上述车辆的转让价格合计为人民币100.00万元，并已签署《车辆买卖协议》。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江山欧派门│河南恒大欧│ 5400.00万│人民币 │2018-06-22│2023-06-21│连带责任│未知 │未知 │
│业股份有限│派门业有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月20日
(二)股东会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二
楼一号会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长
吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》和《上市公
司股东会规则》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，委托出席1人，其中董事吴水燕女士因个人原因，委托董
事胡云辉先生出席会议。
2、董事会秘书郑宏有先生出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。
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2026-03-21│其他事项
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一、通知债权人的理由
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月4日和2026年3月20日
召开第五届董事会第十九次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整回购专用
证券账户股份用途并注销减少注册资本的议案》。具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对回购专用证
券账户中2023年回购的且尚未使用的1293528股公司股份的用途进行变更，将用途由“用于转
换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本”。注销完成后公
司总股本将由177172674股减少至175879146股，注册资本将由177172674元减少至175879146元
。
具体内容详见公司于2026年3月5日和2026年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《关于调整回购专用证券账户股份用途并注销暨调
整江山转债转股来源的公告》（公告编号：2026-012）、《江山欧派2026年第一次临时股东会
决议公告》（公告编号：2026-015）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次注销回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债
权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利
的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销
将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人
民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。（一
）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件
及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法
定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和
代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印
件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复
印件。
1、债权申报登记地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派；
2、申报时间：自2026年3月21日起45天内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准
；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
3、联系人：祝珍琪
4、联系电话：0570-4729200
5、联系传真：0570-4690830
6、邮政编码：324100
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2026-03-05│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月20日14点00分
召开地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月20日至2026年3月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-02-05│其他事项
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重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况截至本公告披露日，江山欧派门业股份有限公司（以下简
称“公司”）大股东王忠先生持有公司股份40,644,500股，占公司股份总数的22.94%。上述股
份来源于公司首次公开发行前已取得的股份和资本公积金转增股本取得的股份。
减持计划的主要内容
因自身资金需求，王忠先生计划通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的公司股份，
合计不超过5,315,100股，即不超过公司股份总数的3%，减持价格根据减持时的市场价格确定
，减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。
（1）通过集中竞价交易方式减持，减持公司股份不超过1,771,700股（即不超过公司股份
总数的1%），且在任意连续90个自然日内通过集中竞价减持股份的总数不超过公司股份总数的
1%；
（2）通过大宗交易方式减持，减持公司股份不超过3,543,400股（即不超过公司股份总数
的2%），且在任意连续90个自然日内通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
在减持计划实施期间，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股
利等情况，上述减持股份数量将进行相应调整。
一、减持主体的基本情况
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
(三)本所要求的其他事项
上述股东不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的不得减持本公司股份的情形。
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2026-02-03│其他事项
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根据公司2026年1月24日发布的《江山欧派门业股份有限公司2025年年度业绩预亏公告》
（以下简称“公告”），公司2025年全年预计实现营业收入约16.00亿元，对合并报表范围内
的各类资产可能计提减值准备合计约2.00亿元，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净
利润为-2.30亿元到-1.80亿元（上年同期1.09亿元），预计实现归属于母公司所有者的扣除非
经常性损益后的净利润为-2.70亿元到-2.20亿元（上年同期0.71亿元）。
公司2025年年度业绩预亏主要受以下因素影响：（1）行业市场整体下行、市场需求萎缩
，同时公司直营欠款业务减少，导致收入下降；（2）行业竞争激烈，公司部分产品价格调整
，导致毛利率下降；（3）收入下降，公司折旧费用、人员费用等固定费用下降滞后；（4）计
提各项资产减值准备。
中证鹏元认为，房地产行业深度调整对公司传统的直营工程销售业务有一定不利影响。公
司2025年采取了积极调整产能安排，关停低效产能，调整销售渠道，逐步停止开展新的TOC（
直接对大型地产客户）直营工程欠款业务，拓宽农村自建房乡墅业务、外贸出口和加盟服务渠
道，以削减成本开支增强回款能力。此外，公司预计2025年对合并报表范围内的各类资产可能
计提减值准备合计约2.00亿元，亦对公司2025年业绩产生负面影响。截至2025年9月末，公司
资产负债率为62.07%。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为AA-，评级展望维持为负面，
“江山转债”信用等级维持为AA-，评级结果有效期为2026年2月2日至“江山转债”存续期。
同时中证鹏元将密切关注木门市场需求变化对公司经营及财务状况的影响、公司直营欠款业务
应收款项回收情况、公司经营获现能力对未来到期债务偿付状况的影响以及短期偿债压力变化
情况，并持续跟踪上述事项对公司主体信用等级、评级展望以及“江山转债”信用等级可能产
生的影响。
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2026-02-03│其他事项
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江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日收到公司可转换公司债
券评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）出具的《中证鹏元关于
关注江山欧派门业股份有限公司2025年业绩预亏事项的公告》（中证鹏元公告【2026】50号）
，并已收到《列入关注通知书》（中证鹏元公告【2026】50号）。
鉴于公司2025年度业绩预亏事项，中证鹏元决定将公司及公司可转债列入关注。
中证鹏元将密切关注木门市场需求变化对公司经营及财务状况的影响、公司直营欠款业务
应收款项回收情况、公司经营获现能力对未来到期债务偿付状况的影响以及短期偿债压力变化
情况，并持续跟踪上述事项对公司主体信用等级、评级展望以及“江山转债”信用等级可能产
生的影响。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中证鹏元关于关注
江山欧派门业股份有限公司2025年度业绩预亏事项的公告》。
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2026-01-24│其他事项
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重要内容提示：
本次业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有
者的净利润为-23000.00万元到-18000.00万元，与上年同期数10886.47万元相比，将出现亏损
。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-27000.00万
元到-22000.00万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-23000.00
万元到-18000.00万元，与上年同期数10886.47万元相比，将出现亏损。
2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-27000.00
万元到-22000.00万元。
（三）本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：11494.18万元；归属于母公司所有者的净利润：10886.47万元；归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：7123.91万元。
（二）每股收益为0.62元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）行业市场整体下行、市场需求萎缩，同时公司直营欠款业务减少，导致收入下降，
经财务部门初步测算，公司2025年全年实现营业收入约160000.00万元；
（二）行业竞争激烈，公司部分产品价格调整，导致毛利率下降；（三）收入下降，公司
折旧费用、人员费用等固定费用下降滞后；（四）计提各项资产减值准备。
2025年，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面的检查和减值测试，对可能发生减
值的资产计提了减值准备，合计约20000.00万元。
四、风险提示
公司本次业绩预告仅为公司财务部门进行的初步核算，未经注册会计师审计，但公司已就
业绩预告情况与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩
预告方面不存在分歧。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025
年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-21│其他事项
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中证鹏元关注到万科企业股份有限公司及其相关方（以下简称“万科地产”）为公司工程
渠道（直销）的重要客户。2025年以来万科地产财务风险暴露，考虑到公司同万科地产保持了
一定体量的存量业务规模，万科地产的财务风险暴露对款项回收产生一定影响。
中证鹏元与公司沟通了解到，为降低经营业务风险，公司工程渠道从直营模式向代理模式
发展，逐步停止开展新的TOC（直接对大型地产客户）直营工程欠款业务，加大Toc（直接对农
村自建房乡墅等客户）直营业务开拓。
中证鹏元认为，公司工程渠道（直销）重要客户出现财务风险，对公司收入、应收账款回
收及经营性现金流产生一定不利影响。为应对行业需求低迷、竞争加剧的影响，2025年以来公
司采取了调整产能安排，关停低效产能，拓宽农村自建房乡墅业务、外贸出口和加盟服务渠道
，暂停风险客户新增业务等策略，但预计后续工程渠道（直销）业务仍面临大幅收缩压力，公
司经营业绩承压，经营获现能力减弱。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为AA-，评级展望维持为负面，
“江山转债”信用等级维持为AA-，评级结果有效期为2026年1月20日至“江山转债”存续期。
同时中证鹏元将密切关注公司重要客户的风险演进对公司应收款项回收的影响、木门市场需求
变化对公司经营及财务状况的影响以及公司经营获现能力对未来到期债务偿付状况的影响，并
持续跟踪上述事项对公司主体信用等级、评级展望以及“江山转债”信用等级可能产生的影响
。
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2026-01-21│其他事项
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江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日收到公司可转换公司
债券评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）出具的《中证鹏元关
于关注江山欧派门业股份有限公司客户财务风险暴露对公司应收款项回收影响的公告》（中证
鹏元公告【2026】21号），并已收到《列入关注通知书》（中证鹏元公告【2026】21号）。
鉴于公司客户财务风险暴露事项，中证鹏元决定将公司及公司可转债列入关注。
中证鹏元将密切关注公司重要客户的风险演进对公司应收款项回收的影响、木门市场需求
变化对公司经营及财务状况的影响以及公司经营获现能力对未来到期债务偿付状况的影响，并
持续跟踪上述事项对公司主体信用等级、评级展望以及“江山转债”信用等级可能产生的影响
。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中证鹏元关于关注
江山欧派门业股份有限公司客户财务风险暴露对公司应收款项回收影响的公告》
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2026-01-08│对外担保
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被担保人名称及是否为上市公司关联人：河南欧派门业有限责任公司（以下简称“河南欧
派公司”），非上市公司关联人。
本次解除担保金额及已实际为其提供的担保余额：解除江山欧派门业股份有限公司（以下
简称“公司”）为河南欧派公司向中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称“中信银行郑州
分行”）申请授信业务提供的人民币5000.00万元担保。本次担保解除后，公司已实际为河南
欧派公司提供的担保金额为2000.00万元。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：0。
特别风险提示：公司本次未对资产负债率超过70%（含70%）的子公司提供担保；截至本公
告日，公司及子公司累计担保的金额为75860.00万元（已扣减本次担保解除金额），占公司最
近一期经审计净资产的比例为57.80%；公司对子公司累计担保金额为75860.00万元（已扣减本
次担保解除金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为57.80%。
公司未对合并报表范围之外的单位提供担保，敬请投资者注意相关风险。
一、原担保情况概述
（一）担保的基本情况
2024年8月1日，公司与中信银行郑州分行签署了《最高额保证合同》（以下简称“本合同
”，合同编号：2024信豫银最保字第2447582号）。公司为河南欧派公司与中信银行郑州分行
在2024年8月1日至2025年8月1日(包括该期间的起始日和届满日)期间所签署的形成债权债务关
系的一系列合同、协议以及其他法律性文件为本合同的主合同(包括借新还旧、展期、变更还
款计划、还旧借新等债务重组业务合同)而享有的一系列债权提供最高额保证担保，担保的债
权最高限额为债权本金人民币5000.00万元。具体内容详见公司于2024年8月2日披露的《江山
欧派关于为全资子公司向中信银行郑州分行申请授信业务提供担保的进展公告》（公文编号：
2024-054）。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司分别于2024年4月23日、2024年5月15日召开了第五届董事会第四次会议和2023年年度
股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事
宜的议案》，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，同意公司为各子公司向银行
等机构申请授信提供总额不超过300000.00万元的担保，其中拟为河南欧派公司提供担保的额
度不超过40000.00万元，独立董事针对上述事项均发表了同意的意见。
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2025-11-11│其他事项
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江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月10日收到公司董事
、董事长、总经理吴水根先生和非独立董事胡云辉先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构
调整，吴水根先生辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，胡云辉先生辞去公司第五届董
事会非独立董事职务。
公司于2025年11月10日在公司会议室召开职工代表大会，会议选举胡云辉先生为公司第五
届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届
满之日止。
公司于2025年11月10日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会审
计委员会委员的议案》，同意选举职工代表董事胡云辉先生担任第五届董事会审计委员会委员
，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
一、董事离任情况
公司董事会于2025年11月10日收到公司董事、董事长、总经理吴水根先生和非独立董事胡
云辉先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，吴水根先生辞去公司第五届董事会审计
委员会委员职务，胡云辉先生辞去公司第五届董事会非独立董事职务。
二、职工代表董事选举情况
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司
章程》等规定，公司对治理结构进行优化调整，调整后公司将不再设立监事会或者监事，并相
应取消职工代表监事职务；同时，公司董事会增设一名职工代表董事，该职工代表董事由公司
职工代表大会选举产生。
公司于2025年11月10日在公司会议室召开职工代表大会，会议选举胡云辉先生为公司第五
届董事会职工代表董事（简历附后），胡云辉先生与公司第五届董事会非职工代表董事共同组
成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满
之日止。
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