资本运作☆ ◇603208 江山欧派 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-01-24│ 24.83│ 4.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-06-11│ 100.00│ 5.75亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河南恒大欧派门业有│ 10800.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│江山花木匠家居有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│重庆江山欧派年产12│ 4.20亿│ 1.39亿│ 3.42亿│ 81.53│ 495.09万│ ---│
│0万套木门项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.63亿│ ---│ 1.55亿│ 95.13│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ 8426.12万│ 8426.12万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-22 │交易金额(元)│100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │两辆车辆 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │王忠 │
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│卖方 │江山欧派门业股份有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：为优化江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）资源配│
│ │置，提高公司资产管理效率，公司拟出售部分资产。公司拟将两辆车辆出售给公司持股5%以│
│ │上股东王忠先生，经双方商定上述车辆的转让价格合计为人民币100.00万元，并签署《车辆│
│ │买卖协议》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-22 │
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│关联方 │王忠 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │交易简要内容：为优化江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）资源配│
│ │置，提高公司资产管理效率，公司拟出售部分资产。公司拟将两辆车辆出售给公司持股5%以│
│ │上股东王忠先生，经双方商定上述车辆的转让价格合计为人民币100.00万元，并签署《车辆│
│ │买卖协议》。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组情形。本次交易已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议和第五届董事会第十│
│ │四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 截至本公告披露日，除本次交易外，在过去12个月内，公司未与公司持股5%以上股东王│
│ │忠先生发生关联交易，未与不同关联人进行交易类别相关的交易。 │
│ │ 本次交易对上市公司的影响：本次交易有利于优化公司资源配置，提高公司资产管理效│
│ │率，由于本次交易转让价格高于账面净值，会产生部分资产处置收益，对公司利润有一定的│
│ │积极影响，具体会计处理以及对公司年度损益的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准│
│ │。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为优化公司资源配置，提高公司资产管理效率，公司拟出售部分资产。公司拟将车辆品│
│ │牌型号分别为奔驰WDCYC6AH、丰田WDCYC6AH的车辆出售给公司持股5%以上股东王忠先生，经│
│ │双方商定上述车辆的转让价格合计为人民币100.00万元，并已签署《车辆买卖协议》。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江山欧派门│河南恒大欧│ 5400.00万│人民币 │2018-06-22│2023-06-21│连带责任│未知 │未知 │
│业股份有限│派门业有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-15│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称及是否为上市公司关联人：重庆江山欧派门业有限责任公司（以下简称“重
庆欧派公司”），非上市公司关联人。
本次解除担保金额及已实际为其提供的担保余额：解除江山欧派门业股份有限公司（以下
简称“公司”）为重庆欧派公司向中国民生银行股份有限公司重庆分行（以下简称“民生银行
重庆分行”）申请授信业务提供的人民币3000.00万元担保。本次担保解除后，公司已实际为
重庆欧派公司提供的担保金额为0万元。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：0。
特别风险提示：公司本次未对资产负债率超过70%（含70%）的子公司提供担保；截至本公
告日，公司及子公司累计担保的金额为72860.00万元（已扣减本次担保解除金额），占公司最
近一期经审计净资产的比例为67.21%；公司对子公司累计担保金额为72860.00万元（已扣减本
次担保解除金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为67.21%。公司未对合并报表范围之
外的单位提供担保，敬请投资者注意相关风险。
（一）担保的基本情况
2024年8月28日，公司与民生银行重庆分行签署了《最高额保证合同》（以下简称“本合
同”，合同编号：公高保字第DB2400000057047号）。公司为重庆欧派公司与民生银行重庆分
行自2024年8月28日至2025年8月27日(皆含本日)期间形成的主合同项下发生的全部/部分债务
提供最高额保证担保，担保的最高债权额为最高债权本金额人民币3000万元整及主债权的利息
及其他应付款项之和。具体内容详见公司于2024年8月29日披露的《江山欧派关于为全资子公
司重庆欧派公司向民生银行重庆分行申请授信业务提供担保的进展公告》（公文编号：2024-0
67）。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司分别于2024年4月23日、2024年5月15日召开了第五届董事会第四次会议和2023年年度
股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事
宜的议案》，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，同意公司为各子公司向银行
等机构申请授信提供总额不超过300000.00万元的担保，其中拟为重庆欧派公司提供担保的额
度不超过20000.00万元，在2024年度担保总额度不变的前提下，资产负债率超过70%（含70%）
的全资子公司之间、控股子公司之间担保额度可调剂使用，独立董事针对上述事项均发表了同
意的意见。
二、现担保解除情况
公司于2026年4月14日收到民生银行重庆分行出具的《担保解除函》，鉴于重庆欧派公司
与民生银行重庆分行签订的《综合授信合同》（编号：公授信字第ZH2400000184293号）项下
承兑汇票已于2025年10月22日全部按期兑付，各类贷款本息已全部结清，现确认重庆欧派公司
与民生银行重庆分行签订的《最高额保证合同》（合同编号：公高保字第DB2400000057047号
）之保证责任解除，自解除之日起双方权利义务终止，担保责任自2026年4月14日起解除。
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2026-04-15│其他事项
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重要内容提示：
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书郑宏
有先生提交的书面辞职报告。因个人原因，郑宏有先生申请辞去公司董事会秘书职务。
根据《公司法》《公司章程》等规定，郑宏有先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由董事长
吴水根先生代行公司董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
郑宏有先生已按照相关规定做好工作交接，其辞职不会对公司的正常运作产生影响，并承诺将
继续严格履行本人在公开发行“江山转债”时做出的尚未履行完毕的相关承诺,不存在未履行
完毕的回购增持承诺。
郑宏有先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对郑宏有先生在任
职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
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2026-04-03│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法
律法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会特制定了《未来三年（2026—2028年）股东
分红回报规划》（以下简称“本规划”），主要内容如下：
一、公司制定本规划的考虑因素
在综合考虑公司所处行业特点、公司实际经营情况、未来发展规划、盈利水平、现金流情
况、债务偿还能力、资金需求状况、外部融资环境等因素的基础上，着眼于企业的长远和可持
续发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对利润分配做出制度性安排
，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定符合法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定。本规
划的制定既要结合实际经营情况，保证公司的持续经营和可持续发展，也要重视对投资者的合
理回报，充分考虑独立董事和股东的意见和诉求。
三、公司未来三年（2026—2028年）股东分红回报规划
（一）公司利润分配方政策
（1）公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定
性并兼顾公司的可持续发展，其中，公司现金股利政策目标为剩余股利，公司利润分配不得超
过累计可分配利润的范围；
（2）公司的利润分配方案由董事会根据公司业务发展情况、经营业绩拟定并提请股东会
审议批准。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，但在具备现金分红条件下，应当优先采
用现金分红进行利润分配；公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年
中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超
过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制
定具体的中期分红方案，中期现金分红无须审计。
（二）公司现金、股票分红的具体条件和比例：
1、公司每年分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十,具体比例由董事会
根据公司实际情况制定后提交股东会审议通过。公司在确定以现金分配利润的具体金额时，应
充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公司现金存量情况，并充分关注社会资金成本、
银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的
，应当在年度报告中披露具体原因，若证券交易所对于审议该利润分配方案的股东会表决机制
、方式有特别规定的须符合该等规定。
2、如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事会认为以股票方式分配利润符合
全体股东的整体利益时，公司可以股票方式分配利润；公司在确定以股票方式分配利润的具体
金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考
虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
3、当公司出现最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段
落的无保留意见、资产负债率高于70%、经营活动产生的现金流量净额为负等特殊情形时，可
以不进行利润分配。
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2026-04-03│诉讼事项
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重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：部分审理中，部分已判决或已裁定，部分执行中。上市公司（含子
公司）所处的当事人地位：原告/申请人、被告/被申请人、第三人。
涉案金额：江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“江山欧派”）及子公司连
续12个月内累计发生的诉讼、仲裁涉案金额约11057.78万元（不含近12个月已公告的诉讼、仲
裁），占2025年度归属于上市公司股东净资产的10.20%。以上案件均未达到单个案件披露标准
。
是否会对上市公司损益产生负面影响：由于部分案件尚在审理中，部分案件尚未执行完毕
，目前无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司根据《上海证券交易所股票上市
规则》等规定，对公司及子公司连续12个月内累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，涉案金
额约11057.78万元（不含近12个月已公告的诉讼、仲裁），占2025年度归属于上市公司股东净
资产的10.20%。其中，公司及子公司作为原告/申请人涉及的诉讼、仲裁金额为8208.55万元，
作为被告/被申请人涉及的诉讼、仲裁金额为2845.85万元，作为第三人涉及的诉讼金额为3.37
万元。
公司及子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对
金额超过人民币1000万元的重大诉讼、仲裁事项。现将有关案件情况公告如下：
一、公司及子公司最近12个月内诉讼及仲裁事项的情况
公司及子公司最近12个月内单笔涉案金额1000万元以下的诉讼、仲裁案件合计涉案金额约
为人民币11057.78万元。
二、已披露诉讼的进展情况
截至2026年4月1日，前期已公告案件无进展。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
截至2026年4月1日，由于部分案件尚在审理中，部分案件尚未执行完毕，目前无法准确判
断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将会积极做好诉讼相关工作，努力维护公司和全体
股东的合法权益。公司将按照有关规定,对本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-04-03│对外担保
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本次综合授信基本情况
公司及子公司2026年拟向各银行等机构申请的综合授信额度不超过650000.00万元（最终
以各家银行等机构实际审批的授信额度为准），授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内
授信额度可循环使用。
本次担保额度预计
2026年度，根据公司及子公司的实际经营需要和资金安排，公司预计为全资子公司向银行
等机构申请授信提供总额不超过300000.00万元的担保，其中预计为资产负债率70%及以上的子
公司提供的担保额度为183000.00万元，预计为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超
过117000.00万元一、申请综合授信额度情况概述
根据江山欧派门业股份有限公司（以下简称“江山欧派”或“公司”）及子公司日常生产
经营和业务发展的需要，公司及子公司2025年拟向各银行等机构申请的综合授信额度不超过65
0000.00万元（最终以各家银行等机构实际审批的授信额度为准），授信期限以签署的授信协
议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视生产经营对资金的实际需求来确
定，且不超过上述授信金额。
银行等机构授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、抵押贷款、质押贷款、开
立信用证、保函、贸易融资、承兑汇票、票据贴现、保理、信用授信等。公司及子公司拟以部
分自有的不动产权、机器设备、应收款项等资产对上述综合授信或具体授信业务提供抵押或质
押担保。
二、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026年度，根据公司及子公司的实际经营需要和资金安排，公司预计为全资子公司江山欧
派安防科技有限公司（以下简称“欧派安防公司”）、河南欧派门业有限责任公司（以下简称
“河南欧派公司”）、江山花木匠家居有限公司（以下简称“花木匠公司”）、江山欧派木制
品有限公司（以下简称“欧派木制品公司”）、江山欧派装饰工程有限公司（以下简称“欧派
装饰公司”）、江山欧罗拉家居有限公司（以下简称“江山欧罗拉公司”）、江山欧派进出口
有限责任公司（以下简称“欧派进出口公司”）、重庆江山欧派门业有限公司（以下简称“重
庆欧派公司”）、江山欧派工程材料有限公司（以下简称“欧派工程材料公司”）、杭州欧罗
拉软件科技有限公司（以下简称“杭州欧罗拉公司”）、江山欧派整装家居有限公司（以下简
称“欧派整装公司”）、江山欧派游子竹梦科技有限公司（以下简称“欧派游子竹梦公司”）
、香港欧派建筑装饰材料有限公司（以下简称“香港欧派公司”）、江山欧罗拉科技有限责任
公司（以下简称“欧罗拉科技公司”）、江山欧派机器人科技有限公司（以下简称“欧派机器
人公司”）向银行等机构申请授信提供总额不超过300000.00万元的担保，其中预计为资产负
债率70%及以上的子公司提供的担保额度为183000.00万元，预计为资产负债率低于70%的子公
司提供担保额度不超过117000.00万元。
在上述授信及担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信或担
保协议。公司将根据具体发生的担保事项披露进展情况，不再另行召开董事会或股东会。
同意授权董事长在上述额度内签署与授信或担保事宜相关的文件。本议案有效期自2025年
年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月1日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司20
26年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
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2026-04-03│其他事项
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江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第五届董事会第二
十次会议、第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准
备及核销资产的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司计提资产减值准备的基本情况
根据《企业会计准则》和内部相关制度的规定，为真实、公允地反映公司的财务状况及经
营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面
的检查和减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。
公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资
、存货、合同资产、投资性房地产、固定资产，计提各项资产减值准备共计21403.36万元（本
公告表格中数据尾差系四舍五入所致），占公司2025年经审计的归属于上市公司股东的净利润
109.79%，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
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2026-04-03│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计
师事务所”）。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月1日召开第五
届董事会审计委员会第九次会议和第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2026年
度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构，该事项尚需
提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在
执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期
履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：张颖，2003年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公
司审计，2006年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核19家上
市公司审计报告。
签字注册会计师：毛婷婷，2019年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，20
19年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审计
报告。
项目质量复核人员：蒋晓东，1993年起成为注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，
1993年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核16家上市公司审
计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独
立性的情形。
4.审计收费
审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服
务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。
公司2025年度审计费用共计150.00万元（含税），其中财务报表审计费用125.00万元（含
税），内控审计费用25.00万元（含税），2025年度审计费用较上期下降16.67%。公司董事会
提请股东会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2026年度审计报酬、办理并签
署相关服务协议等事项。
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2026-04-03│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月23日14点00分
召开地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月23日至2026年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-03│其他事项
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一、保理业务情况概述
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