资本运作☆ ◇603209 兴通股份 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-03-15│ 21.52│ 9.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-05-21│ 14.28│ 6.33亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海兴通链发航运有│ 13056.00│ ---│ 51.00│ ---│ 16.38│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│香港兴耀航运有限公│ 2230.97│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│不锈钢化学品船舶购│ 1.22亿│ ---│ 1.09亿│ 89.74│ 1996.29万│ ---│
│置项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3艘化学品船舶购建 │ 2.12亿│ ---│ 1.72亿│ 81.37│ 6572.45万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2艘不锈钢化学品船 │ 2.16亿│ ---│ 2.18亿│ 100.88│ 3081.49万│ ---│
│舶置换购置项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│MR型成品油船舶购置│ 1.90亿│ ---│ 1.79亿│ 93.99│ 2802.52万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3艘不锈钢化学品船 │ 2.87亿│ ---│ 7509.29万│ 100.00│ 561.04万│ ---│
│舶购置项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│外贸化学品船舶建造│ 8200.00万│ 8178.00万│ 8178.00万│ 99.73│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│3艘化学品船舶购建 │ ---│ ---│ 1.72亿│ 81.37│ 6572.45万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2艘不锈钢化学品船 │ 2.16亿│ ---│ 2.18亿│ 100.88│ 3081.49万│ ---│
│舶置换购置项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│外贸化学品船舶建造│ 8200.00万│ 8178.00万│ 8178.00万│ 99.73│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9296.67万│ ---│ 9296.67万│ 100.00│ ---│ ---│
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│不锈钢化学品船舶购│ 4.53亿│ 4.53亿│ 4.53亿│ 100.00│ 6475.35万│ ---│
│置项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.80亿│ 1.80亿│ 1.80亿│ 100.19│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-21 │交易金额(元)│5100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海兴通链发航运有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │兴通海运股份有限公司 │
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│卖方 │上海兴通链发航运有限责任公司 │
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│交易概述 │兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股子公司上海兴通链发航运有限责任公│
│ │司（以下简称“上海兴通链发”）的少数股东厦门建发供应链物流科技有限公司（以下简称│
│ │“建发供应链物流科技”）同比例对上海兴通链发进行增资。本次增资总额为人民币10000.│
│ │00万元，将通过上海兴通链发全额投入到其全资子公司XINGTONGHERONSHIPPINGPTE.LTD.（ │
│ │以下简称“XINGTONGHERON”或“新买方”），用于购买一艘25900DWT在建不锈钢化学品船 │
│ │舶。其中，公司以货币资金出资人民币5100.00万元，建发供应链物流科技以货币资金出资 │
│ │人民币4900.00万元。本次增资完成后，上海兴通链发的注册资本由人民币25600.00万元增 │
│ │加至人民币35600.00万元，公司持股比例保持不变，仍为51%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │交易金额(元)│4900.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海兴通链发航运有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │厦门建发供应链物流科技有限公司 │
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│卖方 │上海兴通链发航运有限责任公司 │
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│交易概述 │兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股子公司上海兴通链发航运有限责任公│
│ │司（以下简称“上海兴通链发”）的少数股东厦门建发供应链物流科技有限公司（以下简称│
│ │“建发供应链物流科技”）同比例对上海兴通链发进行增资。本次增资总额为人民币10000.│
│ │00万元，将通过上海兴通链发全额投入到其全资子公司XINGTONGHERONSHIPPINGPTE.LTD.（ │
│ │以下简称“XINGTONGHERON”或“新买方”），用于购买一艘25900DWT在建不锈钢化学品船 │
│ │舶。其中，公司以货币资金出资人民币5100.00万元，建发供应链物流科技以货币资金出资 │
│ │人民币4900.00万元。本次增资完成后，上海兴通链发的注册资本由人民币25600.00万元增 │
│ │加至人民币35600.00万元，公司持股比例保持不变，仍为51%。 │
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│公告日期 │2026-03-21 │交易金额(元)│4750.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │一艘25,900DWT在建不锈钢化学品船 │标的类型 │固定资产 │
│ │舶 │ │ │
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│买方 │XINGTONG HERON SHIPPING PTE. LTD. │
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│卖方 │ODFJELL SE、招商局船舶工业集团扬州鼎衡船厂有限公司 │
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│交易概述 │兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股子公司上海兴通链发航运有限责任公│
│ │司（以下简称“上海兴通链发”）的少数股东厦门建发供应链物流科技有限公司（以下简称│
│ │“建发供应链物流科技”）同比例对上海兴通链发进行增资。本次增资总额为人民币10000.│
│ │00万元，将通过上海兴通链发全额投入到其全资子公司XINGTONGHERONSHIPPINGPTE.LTD.（ │
│ │以下简称“XINGTONGHERON”或“新买方”），用于购买一艘25900DWT在建不锈钢化学品船 │
│ │舶。其中，公司以货币资金出资人民币5100.00万元，建发供应链物流科技以货币资金出资 │
│ │人民币4900.00万元。本次增资完成后，上海兴通链发的注册资本由人民币25600.00万元增 │
│ │加至人民币35600.00万元，公司持股比例保持不变，仍为51%。 │
│ │ 公司控股子公司上海兴通链发拟通过其全资子公司XINGTONGHERON以不超过4750.00万美│
│ │元（包含船舶建造款、监造费用等）向ODFJELLSE购买一艘由招商船舶扬州鼎衡正在建造中 │
│ │的25900DWT不锈钢化学品船舶，并与卖方及招商船舶扬州鼎衡签署《NOVATIONAGREEMENT》 │
│ │，约定将卖方与招商船舶扬州鼎衡于2024年3月签订的船舶建造合同及其全部附件中所有权 │
│ │利和义务转让给XINGTONGHERON。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-19│其他事项
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兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开第三届董事会第八次
会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于调整公司内部组织架构的议案》，并授权公司
经营管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。
为更好地推进公司中长期战略发展规划落地，会议同意根据《中华人民共和国公司法》《
兴通海运股份有限公司章程》等相关规定，对公司现行组织架构进行优化调整，持续完善公司
治理体系，以更好适配业务拓展与产业布局统筹需求，提升精细化管理能力与整体运营效能。
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2026-08-12│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
2026年8月11日，兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）与兴业银行股份有限公司
泉州泉港支行（以下简称“兴业银行”）签订了《保证合同》（合同编号：兴银港保字第2026
118002号，以下简称“合同1”），就公司控股子公司兴通海鸥航运有限公司（XINGTONGSEAGU
LLSHIPPINGPTE.LTD）（以下简称“兴通海鸥”）向兴业银行申请的人民币22050.00万元整（
贰亿贰仟零伍拾万元整）固定资产借款，公司按51%持股比例为其中的11245.50万元整（壹亿
壹仟贰佰肆拾伍万伍仟元整）提供连带责任担保。
2026年8月11日，公司控股子公司上海兴通万邦航运有限责任公司（以下简称“兴通万邦
”）与上海浦东发展银行股份有限公司虹口支行（以下简称“浦发银行”）签订了《保证合同
》（合同编号：YB9823202628013301，以下简称“合同2”），就兴通万邦全资子公司善德海
运（香港）有限公司（SHANDEOCEANSHIPPING（HK）LIMITED）（以下简称“善德海运”或“债
务人”）向浦发银行申请的人民币11312.00万元整（壹亿壹仟叁佰壹拾贰万元整）固定资产贷
款提供连带责任保证。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月21日召开第三届董事会第六次会议，2026年5月12日召开2025年年度股东
会，审议通过《兴通海运股份有限公司关于2026年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担
保的议案》，公司为子公司向银行、融资租赁等机构新增综合授信提供不超过13亿元人民币（
或等值外币）的连带责任担保。其中，向资产负债率超过70%的担保对象提供担保额度不超过2
亿元；向资产负债率70%以下（含）的担保对象提供担保额度不超过11亿元。担保期限自2025
年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。上述担保所属子公司为公司控
股子公司，公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协
议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保
合同或协议为准。
具体内容详见公司于2026年4月22日、5月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.c
om）披露的《兴通海运股份有限公司关于2026年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保
的公告》（公告编号：2026-022）以及《兴通海运股份有限公司2025年年度股东会决议公告》
（公告编号：2026-030）。公司本次为控股子公司兴通海鸥及控股子公司兴通万邦为善德海运
提供的担保金额在上述授权范围内，公司无需另行召开董事会及股东会审议。担保对象的财务
状况、资产负债率未发生显著变化。
（二）被担保人失信情况
兴通海鸥及善德海运信用状况良好，不属于失信被执行人。
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2026-07-30│其他事项
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股东持股的基本情况
减持计划实施前，兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）股东雄安和海创业投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“和海创投”）持有公司无限售条件流通股份26990000股，占
公司总股本的8.30%。股份来源为公司首次公开发行前取得的股份及上市后以资本公积转增的
股份。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年5月9日披露了《兴通海运股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号
：2026-029），和海创投出于股东个人资金需求，拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过65
00000股，不超过公司总股本的2.00%；拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过1360100股，
不超过公司总股本的0.42%。山东日盈投资有限公司（以下简称“日盈投资”）出于股东个人
资金需求，拟通过集中竞价或其他上海证券交易所认可的合法方式减持公司股份不超过188990
0股，不超过公司总股本的0.58%。
和海创投及日盈投资拟通过大宗交易方式减持公司股份总计不超过6500000股，不超过公
司总股本的2.00%；通过集中竞价方式减持公司股份总计不超过3250000股，不超过公司总股本
的1.00%。
近日，公司收到和海创投出具的《关于提前终止减持计划暨减持股份结果的告知函》，截
至本公告披露日，和海创投未实施减持，仍持有公司股份26990000股，占公司总股本的8.30%
，基于对公司长期发展前景及内在价值的充分认可，结合自身资金需求安排，和海创投决定提
前终止本次减持股份计划。
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2026-07-07│其他事项
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本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上市公司股东
的净利润为人民币21039.00万元至22339.00万元，与上年同期相比，将增加7479.47万元至877
9.47万元，同比增加55.16%至64.75%。
公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币15
480.00万元至17580.00万元，与上年同期相比，将增加2268.06万元至4368.06万元，同比增加
17.17%至33.06%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人
民币21039.00万元至22339.00万元，与上年同期相比，将增加7479.47万元至8779.47万元，同
比增加55.16%至64.75%。
2、公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民
币15480.00万元至17580.00万元，与上年同期相比，将增加2268.06万元至4368.06万元，同比
增加17.17%至33.06%。
三、本期业绩预增的主要原因
2026年上半年，公司精准把握国内外航线结构性发展机会，常态化推进运力扩容、航线优
化与精细化运营，实现内贸业务稳健增长、外贸业务提质增效，持续夯实主业盈利能力。报告
期内，公司新增2艘船舶、合计3.93万载重吨运力投入运营，有效扩大船队规模，提升市场份
额与行业竞争力。同时，公司前瞻优化全球航线布局，深耕欧洲、美洲优质景气航线，充分挖
掘海外市场红利。通过深化优质客户合作、严守船舶安全运营底线、持续推进降本增效，公司
主业运营质效持续提升，实现常态化经营稳健增长。
为优化船队结构，进一步提升船队竞争力，公司本期处置2艘老旧船舶。老旧船舶普遍存
在运维及燃油能耗成本高、运营效益偏低等问题，影响船队整体运营质效。公司通过主动淘汰
老旧船舶，有效优化船队船龄结构，推动船队向年轻化、绿色化升级，提升整体资产质量。同
时，本次船舶处置取得良好资产收益，有效增厚公司当期利润，为本期业绩增长提供有力补充
。
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2026-06-16│其他事项
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现金分红总额调整：兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配拟向
全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）不变，现金分红总额由64916580.00元（含税）
调整为64400000.00元（含税）。
本次调整原因：在实施权益分派股权登记日前，公司回购专用证券账户股份数量由417100
股变动为3000000股，致使公司享有利润分配权的股份总数发生变动，实际参与本次利润分配
的股份总数调整为322000000股，公司维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
一、利润分配预案的基本情况
公司于2026年4月21日、2026年5月12日分别召开第三届董事会第六次会议及2025年年度股
东会，审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的议案》，公司2025
年度利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数
，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。
截至利润分配预案公告披露日，公司总股本325000000股扣除公司回购专用证券账户的417
100股，即为324582900股，以此计算拟派发现金红利64916580.00元（含税）。
如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购
专用证券账户中股份这一基数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并
将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体披露的《兴通海运股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的公告》（
公告编号：2026-019）。
二、调整现金分红总额的原因
自公司2025年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日期间，公司通过上海证券交易所
交易系统以集中竞价交易方式累计新增回购公司股份2582900股。截至本公告披露日，公司回
购专用证券账户持股由原417100股变动为3000000股。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》有关规定，公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增
股本等权利。公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。根据公司回购专用
证券账户股份变动情况及有关规定，公司拟维持每股分配比例不变，对2025年度利润分配方案
的现金分红总额进行相应调整。
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2026-05-29│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026年5月27日，兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海兴通万邦
航运有限责任公司（以下简称“兴通万邦”）与交通银行股份有限公司上海市分行（以下简称
“交通银行”）签订了保证合同（合同编号：C260525GR3103730），就其全资子公司善明海运
（香港）有限公司（SHANMINGOCEANSHIPPING（HK）LIMITED）（以下简称“善明海运”）向交
通银行申请的人民币11300.00万元整（壹亿壹仟叁佰万元整）固定资产贷款提供连带责任保证
。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月21日召开了第三届董事会第六次会议，2026年5月12日召开了2025年年度
股东会，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于2026年度公司及所属子公司申请综合授信及
提供担保的议案》，公司为子公司向银行、融资租赁等机构新增综合授信提供不超过13亿元人
民币（或等值外币）的连带责任担保。其中，向资产负债率超过70%的担保对象提供担保额度
不超过2亿元；向资产负债率70%以下（含）的担保对象提供担保额度不超过11亿元。担保期限
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
上述担保所属子公司为公司控股子公司兴通万邦的全资子公司善明海运，公司控股子公司
兴通万邦作为所属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主
要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或
协议为准。
具体内容详见公司于2026年4月22日、5月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.c
om）披露的《兴通海运股份有限公司关于2026年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保
的公告》（公告编号：2026-022）以及《兴通海运股份有限公司2025年年度股东会决议公告》
（公告编号：2026-030）。
公司控股子公司本次为其全资子公司善明海运提供的担保金额在上述授权范围内，公司无
需另行召开董事会及股东会审议。担保对象的财务状况、资产负债率未发生显著变化。
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2026-05-21│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026年5月20日，兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）与兴业银行股份有限公司
泉州泉港支行（以下简称“兴业银行”）签订了《最高额保证合同》（合同编号：兴银港保字
第2026117001号，以下简称“本合同”），就公司控股子公司香港兴耀航运有限公司（HKXING
YAOSHIPPINGCO.,LIMITED）（以下简称“香港兴耀”或“债务人”）向兴业银行申请的人民币
10050.00万元整（壹亿零伍拾万元整）固定资产借款，按持股比例为其中的5125.50万元整（
伍仟壹佰贰拾伍万伍仟元整）提供连带责任担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月21日召开了第三届董事会第六次会议，2026年5月12日召开了2025年年度
股东会，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于2026年度公司及所属子公司申请综合授信及
提供担保的议案》，公司为子公司向银行、融资租赁等机构新增综合授信提供不超过13亿元人
民币（或等值外币）的连带责任担保。其中，向资产负债率超过70%的担保对象提供担保额度
不超过2亿元；向资产负债率70%以下（含）的担保对象提供担保额度不超过11亿元。担保期限
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。上述担保所属子公司为
公司控股子公司，公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，
担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署
的担保合同或协议为准。
具体内容详见公司于2026年4月22日、5月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.c
om）披露的《兴通海运股份有限公司关于2026年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保
的公告》（公告编号：2026-022）以及《兴通海运股份有限公司2025年年度股东会决议公告》
（公告编号：2026-030）。
公司本次为控股子公司香港兴耀提供的担保金额在上述授权范围内，公司无需另行召开董
事会及股东会审议。担保对象的财务状况、资产负债率未发生显著变化。
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2026-05-13│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026年5月11日，兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）与中国民生银行股份有限
公司上海自贸试验区分行（以下简称“民生银行”）签订了保证合同（合同编号：公保字第20
26ZM0400601号），就公司全资子公司XINGTONGGLORYSHIPPINGPTE.LTD.（兴通开荣航运有限公
司）（以下简称“兴通开荣”）向民生银行申请的人民币11900.00万元整（壹亿壹仟玖佰万元
整）固定资产贷款借款提供不可撤销连带责任保证。
（二）内部决策程序
公司于2025年3月24日召开了第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会
议，2025年4月14日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于202
5年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保的议案》，同意公司为子公司向银行、融资
租赁等机构新增综合授信提供不超过14亿元人民币（或等值外币）的连带责任担保，担保期限
自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。上述担保所属子公司
为公司控股且资产负债率为70%以下的子公司，公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额
度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定
。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。
具体内容详见公司于2025年3月25日、4月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.c
om）披露的《兴通海运股份有限公司关于2025年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保
的公告》（公告编号：2025-021）以及《兴通海运股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
》（公告编号：2025-033）。
公司本次为全资子公司兴通开荣提供的担保金额在上述授权范围内，公司无需另行召开董
事会及股东会审议。担保对象的财务状况、资产负债率未发生显著变化。
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2026-05-13│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长陈其龙先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书柳思颖女士及其他高级管理人员列席会议。
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2026-05-06│其他事项
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兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日通过线上业绩说明会的形
式接待了投资者调研，现将主要情况公告如下：
一、调研基本情况
调研时间：2026年4月30日
调研方式：线上业绩说明会
调研机构及人员名称：线上参与公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的投资者
公司接待人员：董事长/总经理陈其龙先生，副总经理/财务负责人黄木生先生，独立董事
李茂良先生，董事会秘书柳思颖女士
（一）公司2025年度及2026年第一季度经营情况
1、运力规模
截至2025年12月31日，公司在营船舶共40艘，运力规模合计50.13万载重吨。其中，化学
品船舶34艘，运力规模为43.11万载重吨；LPG船3艘，运力规模为1.15万载重吨；成品油船3艘
，运力规模为5.87万载重吨。截至2026年3月31日，公司在营船舶共39艘，运力规模合计48.02
万载重吨。其中，化学品船舶33艘，运力规模为41.00万载重吨；LPG船3艘，运力规模为1.15
万载重吨；成品油船3艘，运力规模为5.87万载重吨。公司2026年一季度末在营船舶较2025年
底变化主要因为公司控股子公司上海兴通万邦航运有限责任公司一艘13,000载重吨高端不锈钢
化学品船“善邦”轮投入运营及部分老旧船舶处置完成所致。
截至2026年3月31日，公司共有10艘在建船舶，运力规模合计达19.36万载重吨，计划于20
26年第二季度至2027年上半年陆续投入运营。
2、主要经营数据
2025年度，全球化学品航运市场相较于去年同期有一定下滑，主要表现为运价下行和货量
不足，叠加去年同期业绩基数较高的双重影响，公司整体经营业绩同比出现回调。2025年度，
公司营业收入16.28亿元，同比增长7.51%；归属于上市公司股东净利润2.70亿元，同比下降22
.95%。
2026年第一季度，公司实现营业收入4.68亿元，同比增长22.28%，归属于上市公司股东净
利润1.11亿元，同比增长51.11%。
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2026-04-30│对外投资
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投资标的名称：4艘13000载重吨不锈钢化学品船舶。
投资金额：本次投资总额不超过7.32亿元人民币，单艘船舶造价不超过1.83亿元人民币（
该金额包含船舶建造款、监造费等费用；该金额为初步估算不含税金额，如涉及增值税缴纳则
相应增加税额，项目最终投资总额以实际签署的船舶建造合同约定金额为准）。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次对外投资事项已经兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会战略委
员会第三次会议、第三届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
受全球地缘政治、经济周期波动及国际航运市场变化等因素影响，公司国际船舶运营业务
存在不确定性。公司将持续跟踪全球宏观经济与行业走势，密切关注投资标的运营状况，动态
评估风险并及时优化风控应对措施，保障公司稳健可持续发展，敬请投资者注意投资风险。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
公司于2026年4月29日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公
司关于公司及子公司投资建造4艘13000载重吨不锈钢化学品船舶的议案》。为进一步落实公司
“1+2+1”战略发展规划，契合国际化学品航运市场格局，完善公司国际化业务布局，稳步提
升综合竞争实力，增强公司持续经营能力，公司及子公司（包括全资子公司、控股子公司，下
同）拟投资建造4艘13000载重吨外贸不锈钢化学品船舶，本次投资总额不超过7.32亿元人民币
，单艘船舶造价不超过1.83亿元人民币（该金额包含船舶建造款、监造费等费用；该金额为初
步估算不含税金额，如涉及增值税缴纳则相应增加税额，项目最终投资总额以实际签署的船舶
建造合同约定金额为准）。
（二）董事会审议情况
2026年4月29日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《兴通海运股份有限公司
关于公司及子公司投资建造4艘13000载重吨不锈钢化学品船舶的议案》，表决结果：7票同意
，0票反对，0票弃权。公司董事会授权公司及子公司经营管理层在董事会审批权限内全权办理
上述对外投资的相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》《兴通海运股份有限公司章
程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
（一）投资标的概况
公司及子公司拟投资建造4艘13000载重吨不锈钢化学品船舶，本次投资总额不超过7.32亿
元人民币，单艘船舶造价不超过1.83亿元人民币。
（二）投资标的具体信息
1、投资标的
（1）项目基本情况
（2）各主要投资方出资情况
公司及子公司为本次对外投资的投资方和实施主体，不涉及其他投资方。
（3）项目目前进展情况
本次对外投资项目尚处于前期筹备阶段。
（4）项目市场定位及可行性分析
公司及子公司投资建造4艘13000载重吨不锈钢化学品船舶，是进一步落实公司“1+2+1”
战略发展规划的重要举措，有助于优化船队结构、拓展国际业务、提升核心竞争力与可持续经
营能力。
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2026-04-22│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税）。
本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）
登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中
明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份这一基数发
生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属上市公司股东的净利
润为26,998.89万元，截至2025年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润金额为85,264.30
万元。经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司2025年度利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数
，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本325,000,
000股扣除公司回购专用证券账户的417,100股，即为324,582,900股，以此计算拟派发现金红
利64,916,580.00元（含税），占2025年度归属上市公司股东净利润的比例为24.04%。
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2026-04-22│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月12日10点00分
召开地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月12日至2026年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-22│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）授信的基本情况
为满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，2026年度公司及所
属子公司拟向银行、融资租赁等机构新增申请不超过人民币20亿元（或等值外币）的综合授信
额度（最终以各家机构实际审批的授信额度为准），期限自2025年年度股东会审议通过之日起
至2026年年度股东会召开之日止。具体授信金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定
，必要时存在以公司及子公司自有资产包括但不限于船舶、在建工程、股权进行抵押或质押的
情况，具体以实际情况为准。
上述综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款（含外币）、非流动资金贷款（项目建设
、并购贷款等）、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、银行票据（含票据池）、
信用证、进口开证、进口押汇、联动贸易融资、保函、理财产品融资、结算融资、保理、进出
口贸易融资、开具保函（包括海关保函等）等。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具
体授信业务的利率、费率等条件由各公司及子公司与授信银行、融资租赁等机构协商确定。
（二）担保的基本情况
为满足公司子公司业务发展的资金需求，在确保运作规范和风险可控的情况下，2026年度
公司预计为子公司向银行、融资租赁等机构新增综合授信提供不超过13亿元人民币（或等值外
币）的连带责任担保。其中，向资产负债率超过70%的担保对象提供担保额度不超过2亿元；向
资产负债率70%以下（含）的担保对象提供担保额度不超过11亿元。在年度担保预计额度内，
各子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含未列明但属于公司合并报表范围内的其
他子公司，包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公司、控股子公司），但调剂发
生时资产负债率为70%及以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%及以上的子公司处
获得担保额度。担保期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
。
上述担保所属子公司为公司控股子公司，公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额度
范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。
担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。
（三）内部决策程序
2026年4月21日，公司召开了第三届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了《兴通海运股份有限公司关于2026年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保的
议案》，并提请股东会批准董事会授权公司或子公司经营管理层根据实际经营情况的需要，在
授权范围内办理银行、融资租赁等机构授信及提供担保事宜，签署授信、担保协议、资产抵押
等相关法律文件。
（二）被担保人失信情况
上述被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事
项。
三、担保协议的主要内容
公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主
要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或
协议为准。
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2026-04-22│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计
师事务所”）
兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月10日、2026年4月21日召开
第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会第六次会议，审议通过了《兴通海运股份
有限公司关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务
报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
该事项尚需提交股东会审议。
（一）机构信息
1、机构信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于19
88年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会
计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10
层1001-1至1001-26，执行事务合伙人刘维、肖厚发。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3．业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所
在的相同行业上市公司审计客户家数为7家。
4．投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含
）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任
。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程
序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：李仕谦，中国注册会计师，1994年开始从事审计工作，从事证券业务超过20
年，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务，无兼职。项目签字注册会计师：杨吻玉，
2017年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事
务所执业，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务，无兼职。
项目签字注册会计师：韩嘉欣，2022年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所从业，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务
，无兼职。
项目质量复核人：姚斌星，2003年起从事审计工作，近三年复核过多家上市公司审计报告
。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人李仕谦、签字注册会计师杨吻玉、签字注册会计师韩嘉欣、项目质量控制复核
人姚斌星近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、
纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。
公司董事会提请股东会授权公司董事会根据2026年度的具体审计要求和审计范围与容诚会
计师事务所协商确定相关审计费用。
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2026-04-16│股权回购
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一、回购股份的基本情况
兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第三届董事会第五
次会议，审议通过《兴通海运股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，
同意公司使用自有资金和/或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购
公司发行的人民币普通股A股，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购公
司股份的价格不超过人民币23.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币5000万元（含），
不超过人民币10000万元（含）。回购期限为自公司第三届董事会第五次会议审议通过回购方
案之日起不超过12个月。
具体内容详见公司于2026年3月27日、2026年4月2日在上海证券交易所网站（http://www.
sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《兴通海运股份有限公司关于以集中竞价交易方式回
购公司股份的公告》（公告编号：2026-013）、《兴通海运股份有限公司关于以集中竞价交易
方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2026-016）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》（以下简称“《回购规则》”）《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第7号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等相关规定，现将公司
首次回购股份情况公告如下：
2026年4月15日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司A股
普通股股票16.71万股，占公司目前总股本325000000股的比例为0.05%，回购的最高成交价格
为人民币14.50元/股，最低成交价格为人民币14.46元/股，支付的资金总额为人民币242.24万
元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购公司股份符合相关法律法规及公司回购股
份方案的规定。
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2026-03-27│股权回购
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回购股份金额：不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含）。
回购股份资金来源：公司自有资金和/或自筹资金。
回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励。
回购股份价格：不超过人民币23.00元/股（含）。
回购股份方式：集中竞价交易方式。
回购股份期限：自第三届董事会第五次会议审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。
相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至第三届董事会第五次会议审议通过本次回
购方案之日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东张文进均回
复在未来3个月、未来6个月无减持公司股份的计划；公司持股5%以上股东雄安和海创业投资合
伙企业（有限合伙）未回复公司问询，其所持公司股份可能在公司回购期间进行减持，敬请投
资者注意投资风险。若相关人员及股东未来拟实施股份减持计划，公司将遵守中国证监会和上
海证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义务。
相关风险提示：
1、公司股票交易价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法按计划实施
的风险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购
方案等事项，存在回购方案无法按计划实施的风险；
3、本次回购公司股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，存在员工持股计划或股权激
励未能经董事会和股东会等决策机构审议通过、员工持股计划或股权激励参与对象放弃认购股
份等原因，导致已回购股票无法按照计划授出的风险；
4、因公司生产经营、财务情况、外部客观情况等发生重大变化，可能根据规则变更或终
止回购方案的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购进展情况及
时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
2026年3月26日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《兴通海运股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司全体董事出席会议，以7票同意，0票反
对，0票弃权的表决结果通过了该项议案。根据《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）等相关规定，本次回购方案无需提交公司股东会审议。上述董事会审议时间
、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司内在价值的认可，为进一步健全公司中长期
激励约束机制，绑定核心骨干人才与公司的共同利益，激发团队经营活力与创造力，助力公司
高质量、可持续稳健发展，公司拟使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司
股份，用于实施员工持股计划或股权激励。
（二）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股A股。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购公司股份的价格不超过人民币23.00元/股（含）。具体回购价格由董事会授权公
司管理层及经办部门在回购实施期间结合二级市场情况决定。本次回购价格上限未超过董事会
审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
如公司在回购期限内实施资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股份拆细、缩股或
配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限
进行相应调整。
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2026-03-21│增资
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交易及增资概况兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股子公司上海兴通链
发航运有限责任公司（以下简称“上海兴通链发”）的少数股东厦门建发供应链物流科技有限
公司（以下简称“建发供应链物流科技”）同比例对上海兴通链发进行增资。本次增资总额为
人民币10000.00万元，将通过上海兴通链发全额投入到其全资子公司XINGTONGHERONSHIPPINGP
TE.LTD.（以下简称“XINGTONGHERON”或“新买方”），用于购买一艘25900DWT在建不锈钢化
学品船舶。其中，公司以货币资金出资人民币5100.00万元，建发供应链物流科技以货币资金
出资人民币4900.00万元。本次增资完成后，上海兴通链发的注册资本由人民币25600.00万元
增加至人民币35600.00万元，公司持股比例保持不变，仍为51%。
公司控股子公司上海兴通链发拟通过其全资子公司XINGTONGHERON以不超过4750.00万美元
（包含船舶建造款、监造费用等）向ODFJELLSE（以下简称“卖方”或“原买方”）购买一艘
由招商局船舶工业集团扬州鼎衡船厂有限公司（原为“招商局工业集团扬州鼎衡船舶有限公司
”或“招商局金陵鼎衡船舶（扬州）有限公司”，以下简称“招商船舶扬州鼎衡”或“建造方
”）正在建造中的25900DWT不锈钢化学品船舶，并与卖方及招商船舶扬州鼎衡签署《NOVATION
AGREEMENT》，约定将卖方与招商船舶扬州鼎衡于2024年3月签订的船舶建造合同及其全部附件
中所有权利和义务转让给XINGTONGHERON。
本次增资及购买在建不锈钢化学品船舶事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次增资及购买在建不锈钢化学品船舶事项已经公司第三届董事会战略委员会第二次会议
、第三届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、本次船舶购买涉及多方主体，协议履行过程中可能因市场变化、履约能力不足等原因
，出现协议无法按期履行的情况，影响交易目的实现。
2、本次增资事项尚需经过发改委部门、商务主管部门、外汇管理机关、市场监督等政府
部门的备案或批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据该事项后续进展情
况履行相应的信息披露义务。
（一）本次交易及增资的基本情况
1、本次交易及增资的概况
为持续推进公司“1+2+1”发展战略落地实施，支持控股子公司上海兴通链发的经营发展
，扩大船队运力规模，提高国际市场份额和市场竞争力。公司拟与控股子公司上海兴通链发的
少数股东建发供应链物流科技同比例对上海兴通链发进行增资。本次增资总额为人民币10000.
00万元，将通过上海兴通链发全额投入到其全资子公司XINGTONGHERON，用于购买一艘25900DW
T在建不锈钢化学品船舶。其中，公司以货币资金出资人民币5100.00万元，建发供应链物流科
技以货币资金出资人民币4900.00万元。本次增资完成后，上海兴通链发的注册资本由人民币2
5600.00万元增加至人民币35600.00万元，公司持股比例保持不变，仍为51%。
公司控股子公司上海兴通链发拟通过其全资子公司XINGTONGHERON以不超过4750.00万美元
（包含船舶建造款、监造费用等）向ODFJELLSE购买一艘由招商船舶扬州鼎衡正在建造中的259
00DWT不锈钢化学品船舶，并与卖方及招商船舶扬州鼎衡签署《NOVATIONAGREEMENT》，约定将
卖方与招商船舶扬州鼎衡于2024年3月签订的船舶建造合同及其全部附件中所有权利和义务转
让给XINGTONGHERON。
2026年3月20日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《兴通海运股份有限公司
关于对控股子公司增资暨购买在建不锈钢化学品船舶的议案》，并授权公司及上海兴通链发经
营管理层全权办理上述增资及购买在建不锈钢化学品船舶的相关事宜，包括但不限于签署相关
法律文件等。
根据《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，本次增资
及购买在建不锈钢化学品船舶事项无需提交公司股东会审议。本次增资及购买在建不锈钢化学
品船舶事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
为持续推进公司“1+2+1”发展战略落地实施，进一步扩展国际业务布局，公司拟购买一
艘25900DWT在建不锈钢化学品船舶。为锁定交易机会，2026年2月20日，公司召开第三届董事
会第二次会议审议通过了《兴通海运股份有限公司关于为拟购买25900DWT在建不锈钢化学品船
舶支付意向保证金的议案》，公司与卖方签订了《LetterofIntentRegardingnovationofonesh
ipbuildingcontract》，并支付意向保证金100万美元（或等值人民币）。因上述签署意向协
议事项涉及商业秘密、商业敏感信息，可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投
资者，因此根据《公司章程》《兴通海运股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，公司
在履行信息暂缓披露的相关程序后，对上述事项进行了暂缓披露。
2026年3月20日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《兴通海运股份有限公司
关于对控股子公司增资暨购买在建不锈钢化学品船舶的议案》，表决结果：7票同意，0票反对
，0票弃权。该议案无需提交股东会审议。公司董事会授权公司及上海兴通链发经营管理层在
董事会审批权限内全权办理上述增资及购买在建不锈钢化学品船舶的相关事宜，包括但不限于
签署相关法律文件等。
本次增资及购买在建不锈钢化学品船舶事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
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2026-03-19│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
在保证公司及合并报表范围内子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子
公司、控股子公司，以下简称“子公司”）正常经营所需流动资金的情况下，对闲置自有资金
进行合理管理，持续提高资金使用效率。
（二）投资金额
单日余额最高不超过人民币9亿元（或等值外币）。在上述额度范围内，资金可以循环滚
动使用，公司及子公司额度可互相调剂。
（三）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
（四）投资方式
为控制风险，公司将选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、风险可控的现金管
理理财产品。理财产品的相关主体与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的
关联关系，不构成关联交易。
（五）投资期限
自第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月。
二、审议程序
公司于2026年3月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《兴通海运股份有限公司
关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金
进行现金管理，单日余额最高不超过人民币9亿元（或等值外币），授权使用期限自本次董事
会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可滚动循环使用，公司及子公司额度可
互相调剂。
上述现金管理事项不涉及关联交易。上述议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股
东会审批。
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2026-03-19│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
为有效规避和防范汇率及利率波动带来的风险，公司及合并报表范围内子公司（包括授权
期限内新设立、收购等方式取得的全资子公司、控股子公司，以下简称“子公司”）拟根据日
常经营需要，以增强财务稳健性为目的，开展以互换合约、远期合约和非标准化期权合约等相
关产品及其组合为标的的交易活动，以提高应对汇率和利率波动风险的能力。
（二）交易金额
交易金额为有效期内任一时点最高合约价值不超过人民币12.50亿元（或等值外币，按照
合同约定的币种、汇率计算），在授权期限内可循环使用。
（三）资金来源
公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金开展金融衍生品交易业务的情况。
（四）交易方式
1、交易品种：结合公司实际业务情况，拟开展的金融衍生产品主要包括互换合约、远期
合约和非标准化期权合约等产品及其组合，对应的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率
、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。
2、交易对方：主要为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等
金融机构，与公司不存在关联关系。
（五）交易期限
自第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月。上述期限内，董事会授权公司及子公
司经营管理层组织实施开展金融衍生品交易业务及签署相应文件。
二、审议程序
公司于2026年3月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《兴通海运股份有限公司
关于2026年度金融衍生品交易额度预计的议案》，同意公司及子公司开展以增强财务稳健性为
目的的金融衍生品交易业务，交易额度为任一时点最高合约价值不超过人民币12.50亿元（或
等值外币，按照合同约定的币种、汇率计算），期限自本次董事会审议通过之日起12个月，并
授权公司及子公司经营管理层在额度范围内具体实施上述金融衍生品交易业务的相关事宜。
本次拟开展的金融衍生品交易业务以套期保值为目的，交易对手为非关联合规金融机构，
不属于关联交易，无需提交公司股东会审议。
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2026-01-29│其他事项
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兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第二届董事会第三十
二次会议，2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《兴通海运股份有限公司
关于修订<公司章程>和相关制度暨办理工商变更登记的议案》，同意对《兴通海运股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修改，股东会授权公司董事会及董事会
委派专人办理工商登记、章程备案等事宜。具体内容详见公司于2025年12月27日、2026年1月1
3日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运
股份有限公司关于修订<公司章程>和相关制度暨办理工商变更登记的公告》《兴通海运股份有
限公司2026年第一次临时股东会决议公告》。
2026年1月12日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《兴通海运股份有限公司
关于选举第三届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》，同意选举陈其龙先生为公司第三届
董事会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。根据《公司章程》第九条规定：“代表公司执行公司事务的董事为法定代表人。公司
董事长系代表公司执行公司事务的董事。”公司法定代表人变更为陈其龙先生。具体内容详见
公司于2026年1月13日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《兴通海运股份有限公司关于选举第三届董事会董事长暨变更法定代表人的公告》。
2026年1月28日，公司完成工商变更登记及《公司章程》备案等，并取得泉州市市场监督
管理局换发的《营业执照》。变更后的相关工商登记信息如下：
1、名称：兴通海运股份有限公司
2、统一社会信用代码：91350505705245753B
3、注册资本：叁亿贰仟伍佰万圆整
4、企业类型：股份有限公司（上市）
5、成立日期：1997年12月18日
6、法定代表人：陈其龙
7、住所：福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦8-9楼
8、经营范围：许可项目：水路危险货物运输；国内船舶管理业务；国际客船、散装液体
危险品船运输；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；
国际船舶业务管理；船舶租赁；软件开发；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-01-24│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
2026年1月23日，兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）与中国进出口银行福建省
分行（以下简称“福建口行”）签订了保证合同（合同编号：HETO21900001320251200000002B
Z01），就公司全资子公司兴通海马航运有限公司（以下简称“兴通海马”）向福建口行申请
的人民币21500.00万元整（贰亿壹仟伍佰万元整）固定资产借款提供连带责任担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年3月24日召开了第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会
议，2025年4月14日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于202
5年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保的议案》，同意公司为子公司向银行、融资
租赁等机构新增综合授信提供不超过14亿元人民币（或等值外币）的连带责任担保，担保期限
自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。上述担保所属子公司
为公司控股且资产负债率为70%以下的子公司，公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额
度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定
。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。具体内容详见公司于2025年3月25日、4
月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com）披露的《兴通海运股份有限公司关于20
25年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保的公告》（公告编号：2025-021）以及《兴
通海运股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-033）。公司本次为全
资子公司兴通海马提供的担保金额在上述授权范围内，公司无需另行召开董事会及股东会审议
。担保对象的财务状况、资产负债率未发生显著变化。
（二）被担保人失信情况
兴通海马信用状况良好，不属于失信被执行人。
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2026-01-13│其他事项
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兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第三届董事会第一次
会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于选举第三届董事会董事长暨变更法定代表人的
议案》，同意选举陈其龙先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事长，任期自公司第三届
董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第九条规定：“代表公司
执行公司事务的董事为法定代表人。公司董事长系代表公司执行公司事务的董事。”按照《公
司章程》规定，公司拟将法定代表人变更为陈其龙先生。公司董事会已授权经办人员办理相关
变更的备案登记手续。
附件：第三届董事会董事长简历
陈其龙先生简历
陈其龙，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，交通运输部
“水路运输管理专家库”入库专家，入选“2020中国航运名人榜”，福建省企业与企业家联合
会第十六届福建省优秀企业家、第九届理事会常务理事，中国物流与采购联合会危化品物流分
会副会长。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。
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2026-01-13│其他事项
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兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于2026年1月12日任期届满，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《兴通海运股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，公司于2026年1
月12日召开职工代表大会，选举第三届董事会职工代表董事。经全体职工代表民主讨论与表决
，选举柯文理先生（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，与公司2026年第一次临
时股东会选举产生的6名董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会决议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。柯文理先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程
》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司
章程》的规定。
附件：第三届董事会职工代表董事简历
柯文理先生简历
柯文理，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，福建省企业注册安
全主任。1993年7月至1994年10月，任厦门市嘉丰机械厂技术员；1994年10月至1997年10月，
任泉州市泉港嘉利航业有限公司、广州嘉利船务有限公司业务经理；1997年10月至2001年7月
，历任广州四达船务有限公司航运部经理、总经理助理；2001年7月至2020年1月，历任泉州市
泉港兴通船务有限公司航运部经理、副总经理；2020年1月至2025年11月，任兴通海运股份有
限公司非独立董事；2020年1月至今，任兴通海运股份有限公司副总经理；2022年6月至今，任
兴通海运（海南）有限公司、兴通海运（香港）有限公司、兴通开元航运有限公司董事；2022
年11月至今，任兴通开诚航运有限公司、兴通开进航运有限公司、兴通海豚航运有限公司、XI
NGTONGSHIPPING(SINGAPORE)PTE.LTD.董事；2022年12月至今，任兴通开和航运有限公司、兴
通开明航运有限公司、兴通开盛航运有限公司、兴通开拓航运有限公司、兴通海狮航运有限公
司董事；2023年3月至今，任上海兴通万邦航运有限责任公司董事；2023年7月至今，任兴通海
豹航运有限公司董事；2023年8月至今，任兴通投资（香港）有限公司董事；2024年3月至今，
任兴通海象航运有限公司、兴通海马航运有限公司董事；2024年12月至今，任深圳中远龙鹏液
化气运输有限公司副董事长；2025年1月至今，任XINGTONGGLORYSHIPPINGPTE.LTD.、XINGTONG
COURAGESHIPPINGPTE.LTD.董事；2025年1月至今，任上海兴通链发航运有限责任公司董事；20
25年5月至今，任兴通开祥航运有限公司董事；2025年9月至今，任兴通开望航运有限公司董事
；2025年11月至今，任兴通海运股份有限公司职工代表董事；2025年12月至今，任香港兴耀航
运有限公司董事。
截至本公告披露日，柯文理先生直接持有公司股份11760000股，占公司总股本的3.62%，
其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存
在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。
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2026-01-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月12日
(二)股东会召开的地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七楼会议室
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2025-12-27│资产出售
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重要内容提示：
交易简要内容
为推进绿色低碳转型发展战略，进一步调整优化运力结构，兴通海运股份有限公司（以下
简称“公司”）拟向MHMARINEPTE.LTD.出售老旧船舶“兴通89”轮（以下简称“本次交易”）
，交易金额为495.00万美元，折合人民币约3482.72万元（按照协议签署日2025年12月26日的
汇率折算）。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
本次交易已经公司第二届董事会战略委员会第九次会议、第二届董事会第三十二次会议审
议通过，无需提交公司股东会审议。
除已提交股东会审议的购买、出售资产外，本次出售“兴通89”轮的交易完成后，最近12
个月内公司累计出售老旧船舶资产等交易产生的利润超过公司2024年度经审计的归属于上市公
司股东净利润10%以上，但尚未达到股东会的审议标准。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为推进绿色低碳转型发展战略，进一步调整优化运力结构，公司拟向MHMARINEPTE.LTD.出
售老旧船舶“兴通89”轮（以下简称“交易标的”）。交易双方已于2025年12月26日签订《船
舶买卖协议》。
（二）董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2025年12月26日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《兴通海运股份有限
公司关于出售老旧船舶的议案》，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该议案无需提交股东会审议。公司董事会授权公司管理层在董事会审批权限内签订本次船
舶出售业务相关文件并办理相关手续。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
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2025-12-27│其他事项
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兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第二届董事会第三十
二次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于调整公司内部组织架构的议案》，并授权
公司经营管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《兴通海运股份
有限公司章程》的相关规定，公司已不再设置监事会，并将“股东大会”表述统一规范为“股
东会”。结合公司实际情况，决定对公司现行组织架构进行调整。
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2025-12-27│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月12日14点00分
召开地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七楼会议室
五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月12日至2026年1月12日采用上海证券交易所网络投票系统
，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
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2025-12-05│其他事项
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本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为41491597股。
本次股票上市流通总数为41491597股。
本次股票上市流通日期为2025年12月10日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会于2024年6月17日出具的《关于同意兴通海运股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕926号），同意兴通海运股份有限公司
（以下简称“公司”）2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的注册申
请。公司本次新增发行股份45000000股已于2025年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记、托管及股份限售手续。本次发行股份为有限售条件流通股，公司实
际控制人之一陈其龙先生认购的本次发行的股票限售期为自发行结束之日起18个月，其他6名
特定对象认购的本次发行的股票限售期为自发行结束之日起6个月。具体内容详见公司于2025
年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司2023年
度向特定对象发行A股股票上市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股份，共涉及6名股东，本次解除限
售的股份数量为41491597股，占公司总股本的比例为12.77%，锁定期为自发行结束之日起6个
月。现上述股份限售期即将届满，将于2025年12月10日解除限售并上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因配股、送股、公积金转增股份等导致股
本数量变化的情况。
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2025-11-08│其他事项
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兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日通过线上业绩说明会的形
式接待了投资者调研，现将主要情况公告如下：
一、调研基本情况
调研时间：2025年11月7日
调研方式：线上业绩说明会
调研机构及人员名称：线上参与公司2025年第三季度业绩说明会的投资者公司
接待人员：副董事长/总经理陈其龙先生，董事会秘书/财务负责人黄木生先生，独立董
事曾繁英女士
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