资本运作☆ ◇603209 兴通股份 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-03-15│ 21.52│ 9.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-05-21│ 14.28│ 6.33亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海兴通链发航运有│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ 115.97│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│不锈钢化学品船舶购│ ---│ ---│ 1.09亿│ 89.74│ 1204.25万│ ---│
│置项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│MR型成品油船舶购置│ ---│ ---│ 1.79亿│ 93.99│ 1092.41万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3艘不锈钢化学品船 │ ---│ ---│ 7509.29万│ 100.00│ 374.05万│ ---│
│舶购置项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3艘化学品船舶购建 │ ---│ ---│ 1.72亿│ 81.37│ 1.71亿│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2艘不锈钢化学品船 │ ---│ ---│ 2.18亿│ 100.88│ 999.23万│ ---│
│舶置换购置项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│外贸化学品船舶建造│ ---│ 558.71万│ 8736.71万│ 106.55│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 9296.67万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-21 │交易金额(元)│5100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海兴通链发航运有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │兴通海运股份有限公司 │
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│卖方 │上海兴通链发航运有限责任公司 │
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│交易概述 │兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股子公司上海兴通链发航运有限责任公│
│ │司（以下简称“上海兴通链发”）的少数股东厦门建发供应链物流科技有限公司（以下简称│
│ │“建发供应链物流科技”）同比例对上海兴通链发进行增资。本次增资总额为人民币10000.│
│ │00万元，将通过上海兴通链发全额投入到其全资子公司XINGTONGHERONSHIPPINGPTE.LTD.（ │
│ │以下简称“XINGTONGHERON”或“新买方”），用于购买一艘25900DWT在建不锈钢化学品船 │
│ │舶。其中，公司以货币资金出资人民币5100.00万元，建发供应链物流科技以货币资金出资 │
│ │人民币4900.00万元。本次增资完成后，上海兴通链发的注册资本由人民币25600.00万元增 │
│ │加至人民币35600.00万元，公司持股比例保持不变，仍为51%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │交易金额(元)│4900.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海兴通链发航运有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │厦门建发供应链物流科技有限公司 │
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│卖方 │上海兴通链发航运有限责任公司 │
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│交易概述 │兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股子公司上海兴通链发航运有限责任公│
│ │司（以下简称“上海兴通链发”）的少数股东厦门建发供应链物流科技有限公司（以下简称│
│ │“建发供应链物流科技”）同比例对上海兴通链发进行增资。本次增资总额为人民币10000.│
│ │00万元，将通过上海兴通链发全额投入到其全资子公司XINGTONGHERONSHIPPINGPTE.LTD.（ │
│ │以下简称“XINGTONGHERON”或“新买方”），用于购买一艘25900DWT在建不锈钢化学品船 │
│ │舶。其中，公司以货币资金出资人民币5100.00万元，建发供应链物流科技以货币资金出资 │
│ │人民币4900.00万元。本次增资完成后，上海兴通链发的注册资本由人民币25600.00万元增 │
│ │加至人民币35600.00万元，公司持股比例保持不变，仍为51%。 │
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│公告日期 │2026-03-21 │交易金额(元)│4750.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │一艘25,900DWT在建不锈钢化学品船 │标的类型 │固定资产 │
│ │舶 │ │ │
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│买方 │XINGTONG HERON SHIPPING PTE. LTD. │
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│卖方 │ODFJELL SE、招商局船舶工业集团扬州鼎衡船厂有限公司 │
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│交易概述 │兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股子公司上海兴通链发航运有限责任公│
│ │司（以下简称“上海兴通链发”）的少数股东厦门建发供应链物流科技有限公司（以下简称│
│ │“建发供应链物流科技”）同比例对上海兴通链发进行增资。本次增资总额为人民币10000.│
│ │00万元，将通过上海兴通链发全额投入到其全资子公司XINGTONGHERONSHIPPINGPTE.LTD.（ │
│ │以下简称“XINGTONGHERON”或“新买方”），用于购买一艘25900DWT在建不锈钢化学品船 │
│ │舶。其中，公司以货币资金出资人民币5100.00万元，建发供应链物流科技以货币资金出资 │
│ │人民币4900.00万元。本次增资完成后，上海兴通链发的注册资本由人民币25600.00万元增 │
│ │加至人民币35600.00万元，公司持股比例保持不变，仍为51%。 │
│ │ 公司控股子公司上海兴通链发拟通过其全资子公司XINGTONGHERON以不超过4750.00万美│
│ │元（包含船舶建造款、监造费用等）向ODFJELLSE购买一艘由招商船舶扬州鼎衡正在建造中 │
│ │的25900DWT不锈钢化学品船舶，并与卖方及招商船舶扬州鼎衡签署《NOVATIONAGREEMENT》 │
│ │，约定将卖方与招商船舶扬州鼎衡于2024年3月签订的船舶建造合同及其全部附件中所有权 │
│ │利和义务转让给XINGTONGHERON。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-15│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
2026年10月13日，兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）与中信银行股份有限公司
泉州分行（以下简称“中信银行”）签订了《保证合同》（合同编号：【（2026）信银泉惠字
第Y202605270375606221号】），就公司控股子公司XINGTONGHERONSHIPPINGPTE.LTD.（兴通海
鹭航运有限公司）（以下简称“兴通海鹭”）向中信银行申请的人民币23275.00万元整（贰亿
叁仟贰佰柒拾伍万元整）固定资产贷款，公司按51%间接持股比例为其中的11870.25万元整（
壹亿壹仟捌佰柒拾万贰仟伍佰元整）提供连带责任担保，担保期限为主合同项下债务履行期限
届满之日起三年，本次担保不涉及反担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月21日召开第三届董事会第六次会议，2026年5月12日召开2025年年度股东
会，审议通过《兴通海运股份有限公司关于2026年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担
保的议案》，公司为子公司向银行、融资租赁等机构新增综合授信提供不超过13亿元人民币（
或等值外币）的连带责任担保。其中，向资产负债率超过70%的担保对象提供担保额度不超过2
亿元；向资产负债率70%以下（含）的担保对象提供担保额度不超过11亿元。担保期限自2025
年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司于2026年4月22日、5月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.c
om.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于2026年度公司及所属子公司申请综合授信及提供
担保的公告》（公告编号：2026-022）以及《兴通海运股份有限公司2025年年度股东会决议公
告》（公告编号：2026-030）。公司本次为控股子公司兴通海鹭提供连带责任担保，担保金额
在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。
（二）被担保人失信情况
兴通海鹭信用状况良好，不属于失信被执行人。
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2026-10-15│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年10月14日
(二)股东会召开的地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七楼会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书柳思颖女士及其他高级管理人员列席会议。
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2026-10-15│其他事项
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一、获得新增运力的基本情况
2026年10月14日，中华人民共和国交通运输部（以下简称“交通运输部”）发布《交通运
输部关于发布2026年度新增沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力综合评审结果有关事
宜的公告》（交通运输部公告2026年第79号），对评审结果有关事宜进行公告。
兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）以第一名的成绩获得一艘13000载重吨具备
甲醇加注功能的化学品船运力（以下简称“本次新增运力”）。公司将按照交通运输部规定程
序申请办理本次新增运力的审批手续，最终新增运力以交通运输部核发的相关行政许可文件为
准。
根据《交通运输部关于加强沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场宏观调控的公告》（
交通运输部公告2018年第67号）、《交通运输部办公厅关于印发〈沿海省际散装液体危险货物
船舶运输市场运力调控综合评审办法〉的通知》（交办水〔2018〕168号）和《交通运输部关
于延续国内水路运输有关政策的公告》（交通运输部公告2023年第31号），2019年至今，交通
运输部共开展九次沿海省际散装液体危险货物船舶新增运力综合评审，公司连续八年九次累计
13个项目均以第一名的成绩获得新增运力。
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2026-10-15│其他事项
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一、通知债权人的原因
兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开第三届董事会第十三
次会议，2026年10月14日召开2026年第三次临时股东会，审议通过《兴通海运股份有限公司关
于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》。
根据《兴通海运股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》规定及容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）出具的《兴通海运股份有限公司2025年度审计报告》（容诚审字[2026]361Z00
90号），公司2024年员工持股计划首次受让部分第二个解锁期及预留受让部分对应的公司层面
业绩考核目标未达成。因此，公司拟回购注销2024年员工持股计划项下不符合解锁条件股份合
计1841990股，回购价格为7.38元/股，回购资金来源为公司自有资金。
本次回购注销完成后，公司总股本将由325000000股变更为323158010股，注册资本由3250
00000元变更为323158010元。（最终股本变动数据以回购注销事项完成后中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准）
具体内容详见公司2026年9月29日、2026年10月15日在上海证券交易所网站（http://www.
sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《兴通海运股份有限公司关于回购注销2024年员工持
股计划部分股份的公告》《兴通海运股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的公告》及《兴通海运股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告》。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销2024年员工持股计划部分股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。
债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债
权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权
利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续
履行。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司本次回购注销将按法定程序继续实施。公司
债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定
向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报。以邮寄方式申报的，申报日以寄出
邮戳日为准；以邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，电子邮件标题请注明“申报
债权”字样。采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的债权人需先致电公司证券部进行确认，
债权申报联系方式如下：1、申报登记地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦
九楼2、申报时间：2026年10月15日起45日内（工作日上午8:30-11:30；下午14:00-17:30，双
休日及法定节假日除外）
3、联系人：公司证券部
4、联系电话：0595-87777879
5、传真：0595-87088898
6、联系邮箱：securities@xtshipping.cn
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2026-09-29│股权回购
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（一）回购注销原因
根据《兴通海运股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（以下简称“2024年员工持
股计划（草案）”）规定及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《兴通海运股份有限公
司2025年度审计报告》（容诚审字[2026]361Z0090号），公司2024年员工持股计划首次受让部
分第二个解锁期及预留受让部分的公司层面业绩考核未达标。因此，拟对2024年员工持股计划
首次受让部分第二个解锁期及预留受让部分所涉及的股份进行回购注销。
（二）回购数量与回购价格
公司将回购注销本次不符合解锁条件的1841990股公司股票，回购价格为7.38元/股。
（三）资金来源
本次回购资金来源为公司自有资金。
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2026-09-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年10月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
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2026-09-24│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月23日
(二)股东会召开的地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长陈其龙先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
2
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书柳思颖女士及其他高级管理人员列席会议。
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2026-09-12│资产出售
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交易简要内容
为推动兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）船舶资产绿色化、高端化发展，持续
优化船队运力结构，盘活存量运力资产，公司结合航运市场行情与中长期船队规划择机处置老
旧船舶，处置所得将用于统筹布局更高规格绿色船舶资产，提升船队整体资产质量与长期经营
效益。公司拟向MARITIMEGLOBALSHIPPINGPTE.LTD.出售老旧船舶“兴通799”轮（以下简称“
本次交易”），交易金额为2770.00万美元，折合人民币约18788.36万元（按照协议签署日202
6年8月31日的汇率折算）。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
本次交易已经公司第三届董事会战略委员会第五次会议、第三届董事会第十次会议审议通
过，无需提交公司股东会审议。
除已提交董事会审议的购买、出售资产外，本次出售老旧船舶“兴通799”轮的交易完成
后，最近12个月内公司累计出售船舶资产等交易产生的利润超过公司2025年度经审计的归属于
上市公司股东净利润的10%，达到董事会审议标准，未达到股东会审议标准。
鉴于本次交易事项涉及商业秘密，在尚未收到交易定金前披露可能损害公司利益。在相关
信息未发生泄露、股价无异常波动的情况下，公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规
定》《兴通海运股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，履行内部相关程序后对本次交
易予以暂缓披露。目前暂缓披露的情形已消除，现就本次交易相关情况进行公告。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为推动公司船舶资产绿色化、高端化发展，持续优化船队运力结构，盘活存量运力资产，
公司结合航运市场行情与中长期船队规划择机处置老旧船舶，处置所得将用于统筹布局更高规
格绿色船舶资产，提升船队整体资产质量与长期经营效益。公司拟向MARITIMEGLOBALSHIPPING
PTE.LTD.出售老旧船舶“兴通799”轮（以下简称“交易标的”）。交易双方已于2026年8月31
日签订《船舶买卖协议》（以下简称“协议”）。
（二）审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年8月31日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《兴通海运股份有限公司
关于出售老旧船舶的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案无需提交股东会审议，提请董事会授权公司管理层在审批权限内签订本次船舶出售
业务相关文件并办理相关手续。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
鉴于本次交易事项涉及商业秘密，在尚未收到交易定金前披露可能损害公司利益。在相关
信息未发生泄露、股价无异常波动的情况下，公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规
定》《兴通海运股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，履行内部相关程序后对本次交
易予以暂缓披露。目前暂缓披露的情形已消除，现就本次交易相关情况进行公告。
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2026-09-12│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026年9月10日，兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）与中国民生银行股份有限
公司上海自贸试验区分行（以下简称“民生银行”）签订了《保证合同》（合同编号：公保字
第2026ZM0400701号），就公司全资子公司XINGTONGCOURAGESHIPPINGPTE.LTD.（兴通开勇航运
有限公司）（以下简称“兴通开勇”）向民生银行申请的人民币11900.00万元整（壹亿壹仟玖
佰万元整）固定资产贷款借款提供不可撤销连带责任保证。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月21日召开第三届董事会第六次会议，2026年5月12日召开2025年年度股东
会，审议通过《兴通海运股份有限公司关于2026年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担
保的议案》，公司为子公司向银行、融资租赁等机构新增综合授信提供不超过13亿元人民币（
或等值外币）的连带责任担保。其中，向资产负债率超过70%的担保对象提供担保额度不超过2
亿元；向资产负债率70%以下（含）的担保对象提供担保额度不超过11亿元。担保期限自2025
年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司于2026年4月22日、5月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.c
om.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于2026年度公司及所属子公司申请综合授信及提供
担保的公告》（公告编号：2026-022）以及《兴通海运股份有限公司2025年年度股东会决议公
告》（公告编号：2026-030）。
公司本次为全资子公司兴通开勇提供连带责任担保，担保金额在上述授权范围内，无需另
行召开董事会及股东会审议。担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定
。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。
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2026-09-10│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2026年第二次临时股东会
2.股东会召开日期：2026年9月23日
二、取消部分议案并增加临时提案的情况说明
鉴于原提交公司2026年第二次临时股东会审议的《兴通海运股份有限公司2026年员工持股
计划（草案）》及其摘要和《兴通海运股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的部分内
容已发生变更，公司于2026年9月9日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《兴通海运股
份有限公司关于公司<2026年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《兴通海运股份
有限公司关于公司<2026年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，同意对原《兴通海运
股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要、《兴通海运股份有限公司2026年员工
持股计划管理办法》的部分内容进行修订，故取消上述两项议案。取消议案的原因、程序，符
合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司股东会规则》和
《兴通海运股份有限公司章程》的有关规定。
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2026-09-08│其他事项
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一、职工代表大会会议召开情况
兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日在公司七楼会议室以现场表
决的方式召开了职工代表大会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
和《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
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2026-09-08│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-09-05│其他事项
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兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月2日至9月4日通过现场投资者交
流会和业绩说明会的形式接待了投资者调研，现将主要情况公告如下：
一、调研基本情况
调研时间：2026年9月2日至9月4日
调研方式：现场投资者交流会、业绩说明会
调研机构及人员名称（排名不分先后）：申万宏源证券、国海证券、浙商证券、广发证券
、兴业证券、国泰基金、中邮基金、君牛基金、明河投资、上海泽量投资及线上参与公司2026
年半年度业绩说明会的投资者公司接待人员：董事长/总经理陈其龙先生、副总经理/财务负责
人黄木生先生、独立董事李茂良先生、董事会秘书柳思颖女士、投资者关系经理祁忠慧先生
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2026-09-02│其他事项
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兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日至9月1日通过现场投资者
交流会的形式接待了投资者调研，现将主要情况公告如下：
一、调研基本情况
调研时间：2026年8月26日至9月1日
调研方式：现场投资者交流会
调研机构及人员名称（排名不分先后）：华源证券、华创证券、中信证券、长江证券、财
通证券、国联民生证券、申万宏源证券、财达证券、中信建投证券、中金资管、中信资管、长
城基金、中银基金、建投基金、国联基金、明世伙伴基金、工银瑞信基金、招商基金、泰康资
产、恒安标准人寿保险、中国人寿养老保险、阳光资产、昊泽致远（北京）投资、合煦智远基
金公司接待人员：董事会秘书柳思颖女士、投资者关系经理祁忠慧先生
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2026-08-27│其他事项
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重要内容提示：
股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）股东山东日盈投资有
限公司（以下简称“日盈投资”）持有公司无限售条件流通股份1889900股，占公司总股本的0
.58%，股份来源为公司首次公开发行前取得的股份及上市后以资本公积转增的股份。日盈投资
为公司IPO前合计持股5%以上股东陈庆洪先生实际控制的企业。
雄安和海创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和海创投”）持有公司无限售条件
流通股份26990000股，占公司总股本的8.30%。股份来源为公司首次公开发行前取得的股份及
上市后以资本公积转增的股份。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年5月9日披露了《兴通海运股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号
：2026-029），和海创投出于股东个人资金需求，拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过65
00000股，不超过公司总股本的2.00%；拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过1360100股，
不超过公司总股本的0.42%。
日盈投资出于股东个人资金需求，拟通过集中竞价或其他上海证券交易所认可的合法方式
减持公司股份不超过1889900股，不超过公司总股本的0.58%。和海创投及日盈投资拟通过大宗
交易方式减持公司股份总计不超过6500000股，不超过公司总股本的2.00%；通过集中竞价方式
减持公司股份总计不超过3250000股，不超过公司总股本的1.00%。
2026年7月30日，公司披露了《兴通海运股份有限公司关于部分股东未减持公司股份并提
前终止减持计划的公告》（公告编号：2026-042），和海创投基于对公司长期发展前景及内在
价值的充分认可，结合自身资金需求安排，决定提前终止本次减持股份计划。截至本公告披露
日，和海创投未实施减持，仍持有公司股份26990000股，占公司总股本的8.30%。
2026年8月13日，公司披露了《兴通海运股份有限公司关于股东权益变动触及1%刻度的提
示性公告》（公告编号：2026-045），日盈投资于2026年8月10日至8月11日通过集中竞价方式
累计减持公司股份281300股，占公司总股本的0.09%。本次权益变动后，日盈投资持有公司股
份1608600股，占公司总股本的0.49%。
截至本公告披露日，日盈投资已减持完其所持有的公司全部股份，日盈投资持有公司股份
0股，占公司总股本的0.00%。
本次减持计划实施后，日盈投资不再持有公司股份，公司股东和海创投和陈庆洪先生合计
持有公司无限售条件流通股份27529200股，占公司总股本的8.47%。本次减持计划已实施完毕
。
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2026-08-21│其他事项
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兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日至8月20日通过线上投资者
交流会的形式接待了投资者调研，现将主要情况公告如下：
一、调研基本情况
调研时间：2026年8月19日至8月20日
调研方式：线上投资者交流会
调研机构及人员名称（排名不分先后）：华源证券、长江证券、申万宏源、财通证券、广
发证券、中金公司、中信证券、国海证券、兴业证券、东兴证券、浙商证券、国金证券、国联
民生证券、国泰海通证券、西南证券、国盛证券、开源证券、光大证券、世纪证券、天弘基金
、中银基金、华安基金、华宝基金、申万菱信基金、银河基金、泰信基金、创金合信基金、招
商基金、大成基金、国投证券资管、仁桥资产、厦门国贸、上海呈瑞投资、乐盈私募、上海尚
雅投资、上海明河投资、途灵资产、上海原泽私募、上海指南行远私募、宁波宝隽资产、华能
贵诚信托、深圳尚诚资产、钛动科技、BaringAsset、Centerline
公司接待人员：董事会秘书柳思颖女士、投资者关系经理祁忠慧先生
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2026-08-19│其他事项
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兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开第三届董事会第八次
会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于调整公司内部组织架构的议案》，并授权公司
经营管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。
为更好地推进公司中长期战略发展规划落地，会议同意根据《中华人民共和国公司法》《
兴通海运股份有限公司章程》等相关规定，对公司现行组织架构进行优化调整，持续完善公司
治理体系，以更好适配业务拓展与产业布局统筹需求，提升精细化管理能力与整体运营效能。
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2026-08-12│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
2026年8月11日，兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）与兴业银行股份有限公司
泉州泉港支行（以下简称“兴业银行”）签订了《保证合同》（合同编号：兴银港保字第2026
118002号，以下简称“合同1”），就公司控股子公司兴通海鸥航运有限公司（XINGTONGSEAGU
LLSHIPPINGPTE.LTD）（以下简称“兴通海鸥”）向兴业银行申请的人民币22050.00万元整（
贰亿贰仟零伍拾万元整）固定资产借款，公司按51%持股比例为其中的11245.50万元整（壹亿
壹仟贰佰肆拾伍万伍仟元整）提供连带责任担保。
2026年8月11日，公司控股子公司上海兴通万邦航运有限责任公司（以下简称“兴通万邦
”）与上海浦东发展银行股份有限公司虹口支行（以下简称“浦发银行”）签订了《保证合同
》（合同编号：YB9823202628013301，以下简称“合同2”），就兴通万邦全资子公司善德海
运（香港）有限公司（SHANDEOCEANSHIPPING（HK）LIMITED）（以下简称“善德海运”或“债
务人”）向浦发银行申请的人民币11312.00万元整（壹亿壹仟叁佰壹拾贰万元整）固定资产贷
款提供连带责任保证。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月21日召开第三届董事会第六次会议，2026年5月12日召开2025年年度股东
会，审议通过《兴通海运股份有限公司关于2026年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担
保的议案》，公司为子公司向银行、融资租赁等机构新增综合授信提供不超过13亿元人民币（
或等值外币）的连带责任担保。其中，向资产负债率超过70%的担保对象提供担保额度不超过2
亿元；向资产负债率70%以下（含）的担保对象提供担保额度不超过11亿元。担保期限自2025
年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。上述担保所属子公司为公司控
股子公司，公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协
议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保
合同或协议为准。
具体内容详见公司于2026年4月22日、5月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.c
om）披露的《兴通海运股份有限公司关于2026年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保
的公告》（公告编号：2026-022）以及《兴通海运股份有限公司2025年年度股东会决议公告》
（公告编号：2026-030）。公司本次为控股子公司兴通海鸥及控股子公司兴通万邦为善德海运
提供的担保金额在上述授权范围内，公司无需另行召开董事会及股东会审议。担保对象的财务
状况、资产负债率未发生显著变化。
（二）被担保人失信情况
兴通海鸥及善德海运信用状况良好，不属于失信被执行人。
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2026-07-30│其他事项
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股东持股的基本情况
减持计划实施前，兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）股东雄安和海创业投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“和海创投”）持有公司无限售条件流通股份26990000股，占
公司总股本的8.30%。股份来源为公司首次公开发行前取得的股份及上市后以资本公积转增的
股份。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年5月9日披露了《兴通海运股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号
：2026-029），和海创投出于股东个人资金需求，拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过65
00000股，不超过公司总股本的2.00%；拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过1360100股，
不超过公司总股本的0.42%。山东日盈投资有限公司（以下简称“日盈投资”）出于股东个人
资金需求，拟通过集中竞价或其他上海证券交易所认可的合法方式减持公司股份不超过188990
0股，不超过公司总股本的0.58%。
和海创投及日盈投资拟通过大宗交易方式减持公司股份总计不超过6500000股，不超过公
司总股本的2.00%；通过集中竞价方式减持公司股份总计不超过3250000股，不超过公司总股本
的1.00%。
近日，公司收到和海创投出具的《关于提前终止减持计划暨减持股份结果的告知函》，截
至本公告披露日，和海创投未实施减持，仍持有公司股份26990000股，占公司总股本的8.30%
，基于对公司长期发展前景及内在价值的充分认可，结合自身资金需求安排，和海创投决定提
前终止本次减持股份计划。
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2026-07-07│其他事项
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本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上市公司股东
的净利润为人民币21039.00万元至22339.00万元，与上年同期相比，将增加7479.47万元至877
9.47万元，同比增加55.16%至64.75%。
公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币15
480.00万元至17580.00万元，与上年同期相比，将增加2268.06万元至4368.06万元，同比增加
17.17%至33.06%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人
民币21039.00万元至22339.00万元，与上年同期相比，将增加7479.47万元至8779.47万元，同
比增加55.16%至64.75%。
2、公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民
币15480.00万元至17580.00万元，与上年同期相比，将增加2268.06万元至4368.06万元，同比
增加17.17%至33.06%。
三、本期业绩预增的主要原因
2026年上半年，公司精准把握国内外航线结构性发展机会，常态化推进运力扩容、航线优
化与精细化运营，实现内贸业务稳健增长、外贸业务提质增效，持续夯实主业盈利能力。报告
期内，公司新增2艘船舶、合计3.93万载重吨运力投入运营，有效扩大船队规模，提升市场份
额与行业竞争力。同时，公司前瞻优化全球航线布局，深耕欧洲、美洲优质景气航线，充分挖
掘海外市场红利。通过深化优质客户合作、严守船舶安全运营底线、持续推进降本增效，公司
主业运营质效持续提升，实现常态化经营稳健增长。
为优化船队结构，进一步提升船队竞争力，公司本期处置2艘老旧船舶。老旧船舶普遍存
在运维及燃油能耗成本高、运营效益偏低等问题，影响船队整体运营质效。公司通过主动淘汰
老旧船舶，有效优化船队船龄结构，推动船队向年轻化、绿色化升级，提升整体资产质量。同
时，本次船舶处置取得良好资产收益，有效增厚公司当期利润，为本期业绩增长提供有力补充
。
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2026-06-16│其他事项
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现金分红总额调整：兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配拟向
全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）不变，现金分红总额由64916580.00元（含税）
调整为64400000.00元（含税）。
本次调整原因：在实施权益分派股权登记日前，公司回购专用证券账户股份数量由417100
股变动为3000000股，致使公司享有利润分配权的股份总数发生变动，实际参与本次利润分配
的股份总数调整为322000000股，公司维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
一、利润分配预案的基本情况
公司于2026年4月21日、2026年5月12日分别召开第三届董事会第六次会议及2025年年度股
东会，审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的议案》，公司2025
年度利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数
，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。
截至利润分配预案公告披露日，公司总股本325000000股扣除公司回购专用证券账户的417
100股，即为324582900股，以此计算拟派发现金红利64916580.00元（含税）。
如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购
专用证券账户中股份这一基数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并
将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体披露的《兴通海运股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的公告》（
公告编号：2026-019）。
二、调整现金分红总额的原因
自公司2025年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日期间，公司通过上海证券交易所
交易系统以集中竞价交易方式累计新增回购公司股份2582900股。截至本公告披露日，公司回
购专用证券账户持股由原417100股变动为3000000股。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》有关规定，公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增
股本等权利。公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。根据公司回购专用
证券账户股份变动情况及有关规定，公司拟维持每股分配比例不变，对2025年度利润分配方案
的现金分红总额进行相应调整。
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2026-05-29│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026年5月27日，兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海兴通万邦
航运有限责任公司（以下简称“兴通万邦”）与交通银行股份有限公司上海市分行（以下简称
“交通银行”）签订了保证合同（合同编号：C260525GR3103730），就其全资子公司善明海运
（香港）有限公司（SHANMINGOCEANSHIPPING（HK）LIMITED）（以下简称“善明海运”）向交
通银行申请的人民币11300.00万元整（壹亿壹仟叁佰万元整）固定资产贷款提供连带责任保证
。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月21日召开了第三届董事会第六次会议，2026年5月12日召开了2025年年度
股东会，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于2026年度公司及所属子公司申请综合授信及
提供担保的议案》，公司为子公司向银行、融资租赁等机构新增综合授信提供不超过13亿元人
民币（或等值外币）的连带责任担保。其中，向资产负债率超过70%的担保对象提供担保额度
不超过2亿元；向资产负债率70%以下（含）的担保对象提供担保额度不超过11亿元。担保期限
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
上述担保所属子公司为公司控股子公司兴通万邦的全资子公司善明海运，公司控股子公司
兴通万邦作为所属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主
要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或
协议为准。
具体内容详见公司于2026年4月22日、5月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.c
om）披露的《兴通海运股份有限公司关于2026年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保
的公告》（公告编号：2026-022）以及《兴通海运股份有限公司2025年年度股东会决议公告》
（公告编号：2026-030）。
公司控股子公司本次为其全资子公司善明海运提供的担保金额在上述授权范围内，公司无
需另行召开董事会及股东会审议。担保对象的财务状况、资产负债率未发生显著变化。
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2026-05-21│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026年5月20日，兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）与兴业银行股份有限公司
泉州泉港支行（以下简称“兴业银行”）签订了《最高额保证合同》（合同编号：兴银港保字
第2026117001号，以下简称“本合同”），就公司控股子公司香港兴耀航运有限公司（HKXING
YAOSHIPPINGCO.,LIMITED）（以下简称“香港兴耀”或“债务人”）向兴业银行申请的人民币
10050.00万元整（壹亿零伍拾万元整）固定资产借款，按持股比例为其中的5125.50万元整（
伍仟壹佰贰拾伍万伍仟元整）提供连带责任担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月21日召开了第三届董事会第六次会议，2026年5月12日召开了2025年年度
股东会，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于2026年度公司及所属子公司申请综合授信及
提供担保的议案》，公司为子公司向银行、融资租赁等机构新增综合授信提供不超过13亿元人
民币（或等值外币）的连带责任担保。其中，向资产负债率超过70%的担保对象提供担保额度
不超过2亿元；向资产负债率70%以下（含）的担保对象提供担保额度不超过11亿元。担保期限
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。上述担保所属子公司为
公司控股子公司，公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，
担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署
的担保合同或协议为准。
具体内容详见公司于2026年4月22日、5月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.c
om）披露的《兴通海运股份有限公司关于2026年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保
的公告》（公告编号：2026-022）以及《兴通海运股份有限公司2025年年度股东会决议公告》
（公告编号：2026-030）。
公司本次为控股子公司香港兴耀提供的担保金额在上述授权范围内，公司无需另行召开董
事会及股东会审议。担保对象的财务状况、资产负债率未发生显著变化。
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2026-05-13│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026年5月11日，兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）与中国民生银行股份有限
公司上海自贸试验区分行（以下简称“民生银行”）签订了保证合同（合同编号：公保字第20
26ZM0400601号），就公司全资子公司XINGTONGGLORYSHIPPINGPTE.LTD.（兴通开荣航运有限公
司）（以下简称“兴通开荣”）向民生银行申请的人民币11900.00万元整（壹亿壹仟玖佰万元
整）固定资产贷款借款提供不可撤销连带责任保证。
（二）内部决策程序
公司于2025年3月24日召开了第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会
议，2025年4月14日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于202
5年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保的议案》，同意公司为子公司向银行、融资
租赁等机构新增综合授信提供不超过14亿元人民币（或等值外币）的连带责任担保，担保期限
自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。上述担保所属子公司
为公司控股且资产负债率为70%以下的子公司，公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额
度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定
。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。
具体内容详见公司于2025年3月25日、4月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.c
om）披露的《兴通海运股份有限公司关于2025年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保
的公告》（公告编号：2025-021）以及《兴通海运股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
》（公告编号：2025-033）。
公司本次为全资子公司兴通开荣提供的担保金额在上述授权范围内，公司无需另行召开董
事会及股东会审议。担保对象的财务状况、资产负债率未发生显著变化。
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2026-05-13│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长陈其龙先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书柳思颖女士及其他高级管理人员列席会议。
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2026-05-06│其他事项
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兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日通过线上业绩说明会的形
式接待了投资者调研，现将主要情况公告如下：
一、调研基本情况
调研时间：2026年4月30日
调研方式：线上业绩说明会
调研机构及人员名称：线上参与公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的投资者
公司接待人员：董事长/总经理陈其龙先生，副总经理/财务负责人黄木生先生，独立董事
李茂良先生，董事会秘书柳思颖女士
（一）公司2025年度及2026年第一季度经营情况
1、运力规模
截至2025年12月31日，公司在营船舶共40艘，运力规模合计50.13万载重吨。其中，化学
品船舶34艘，运力规模为43.11万载重吨；LPG船3艘，运力规模为1.15万载重吨；成品油船3艘
，运力规模为5.87万载重吨。截至2026年3月31日，公司在营船舶共39艘，运力规模合计48.02
万载重吨。其中，化学品船舶33艘，运力规模为41.00万载重吨；LPG船3艘，运力规模为1.15
万载重吨；成品油船3艘，运力规模为5.87万载重吨。公司2026年一季度末在营船舶较2025年
底变化主要因为公司控股子公司上海兴通万邦航运有限责任公司一艘13,000载重吨高端不锈钢
化学品船“善邦”轮投入运营及部分老旧船舶处置完成所致。
截至2026年3月31日，公司共有10艘在建船舶，运力规模合计达19.36万载重吨，计划于20
26年第二季度至2027年上半年陆续投入运营。
2、主要经营数据
2025年度，全球化学品航运市场相较于去年同期有一定下滑，主要表现为运价下行和货量
不足，叠加去年同期业绩基数较高的双重影响，公司整体经营业绩同比出现回调。2025年度，
公司营业收入16.28亿元，同比增长7.51%；归属于上市公司股东净利润2.70亿元，同比下降22
.95%。
2026年第一季度，公司实现营业收入4.68亿元，同比增长22.28%，归属于上市公司股东净
利润1.11亿元，同比增长51.11%。
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2026-04-30│对外投资
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投资标的名称：4艘13000载重吨不锈钢化学品船舶。
投资金额：本次投资总额不超过7.32亿元人民币，单艘船舶造价不超过1.83亿元人民币（
该金额包含船舶建造款、监造费等费用；该金额为初步估算不含税金额，如涉及增值税缴纳则
相应增加税额，项目最终投资总额以实际签署的船舶建造合同约定金额为准）。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次对外投资事项已经兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会战略委
员会第三次会议、第三届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
受全球地缘政治、经济周期波动及国际航运市场变化等因素影响，公司国际船舶运营业务
存在不确定性。公司将持续跟踪全球宏观经济与行业走势，密切关注投资标的运营状况，动态
评估风险并及时优化风控应对措施，保障公司稳健可持续发展，敬请投资者注意投资风险。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
公司于2026年4月29日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公
司关于公司及子公司投资建造4艘13000载重吨不锈钢化学品船舶的议案》。为进一步落实公司
“1+2+1”战略发展规划，契合国际化学品航运市场格局，完善公司国际化业务布局，稳步提
升综合竞争实力，增强公司持续经营能力，公司及子公司（包括全资子公司、控股子公司，下
同）拟投资建造4艘13000载重吨外贸不锈钢化学品船舶，本次投资总额不超过7.32亿元人民币
，单艘船舶造价不超过1.83亿元人民币（该金额包含船舶建造款、监造费等费用；该金额为初
步估算不含税金额，如涉及增值税缴纳则相应增加税额，项目最终投资总额以实际签署的船舶
建造合同约定金额为准）。
（二）董事会审议情况
2026年4月29日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《兴通海运股份有限公司
关于公司及子公司投资建造4艘13000载重吨不锈钢化学品船舶的议案》，表决结果：7票同意
，0票反对，0票弃权。公司董事会授权公司及子公司经营管理层在董事会审批权限内全权办理
上述对外投资的相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》《兴通海运股份有限公司章
程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
（一）投资标的概况
公司及子公司拟投资建造4艘13000载重吨不锈钢化学品船舶，本次投资总额不超过7.32亿
元人民币，单艘船舶造价不超过1.83亿元人民币。
（二）投资标的具体信息
1、投资标的
（1）项目基本情况
（2）各主要投资方出资情况
公司及子公司为本次对外投资的投资方和实施主体，不涉及其他投资方。
（3）项目目前进展情况
本次对外投资项目尚处于前期筹备阶段。
（4）项目市场定位及可行性分析
公司及子公司投资建造4艘13000载重吨不锈钢化学品船舶，是进一步落实公司“1+2+1”
战略发展规划的重要举措，有助于优化船队结构、拓展国际业务、提升核心竞争力与可持续经
营能力。
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2026-04-22│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税）。
本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）
登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中
明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份这一基数发
生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属上市公司股东的净利
润为26,998.89万元，截至2025年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润金额为85,264.30
万元。经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司2025年度利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数
，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本325,000,
000股扣除公司回购专用证券账户的417,100股，即为324,582,900股，以此计算拟派发现金红
利64,916,580.00元（含税），占2025年度归属上市公司股东净利润的比例为24.04%。
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2026-04-22│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月12日10点00分
召开地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月12日至2026年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-22│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）授信的基本情况
为满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，2026年度公司及所
属子公司拟向银行、融资租赁等机构新增申请不超过人民币20亿元（或等值外币）的综合授信
额度（最终以各家机构实际审批的授信额度为准），期限自2025年年度股东会审议通过之日起
至2026年年度股东会召开之日止。具体授信金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定
，必要时存在以公司及子公司自有资产包括但不限于船舶、在建工程、股权进行抵押或质押的
情况，具体以实际情况为准。
上述综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款（含外币）、非流动资金贷款（项目建设
、并购贷款等）、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、银行票据（含票据池）、
信用证、进口开证、进口押汇、联动贸易融资、保函、理财产品融资、结算融资、保理、进出
口贸易融资、开具保函（包括海关保函等）等。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具
体授信业务的利率、费率等条件由各公司及子公司与授信银行、融资租赁等机构协商确定。
（二）担保的基本情况
为满足公司子公司业务发展的资金需求，在确保运作规范和风险可控的情况下，2026年度
公司预计为子公司向银行、融资租赁等机构新增综合授信提供不超过13亿元人民币（或等值外
币）的连带责任担保。其中，向资产负债率超过70%的担保对象提供担保额度不超过2亿元；向
资产负债率70%以下（含）的担保对象提供担保额度不超过11亿元。在年度担保预计额度内，
各子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含未列明但属于公司合并报表范围内的其
他子公司，包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公司、控股子公司），但调剂发
生时资产负债率为70%及以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%及以上的子公司处
获得担保额度。担保期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
。
上述担保所属子公司为公司控股子公司，公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额度
范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。
担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。
（三）内部决策程序
2026年4月21日，公司召开了第三届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了《兴通海运股份有限公司关于2026年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保的
议案》，并提请股东会批准董事会授权公司或子公司经营管理层根据实际经营情况的需要，在
授权范围内办理银行、融资租赁等机构授信及提供担保事宜，签署授信、担保协议、资产抵押
等相关法律文件。
（二）被担保人失信情况
上述被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事
项。
三、担保协议的主要内容
公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主
要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或
协议为准。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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