资本运作☆ ◇603211 晋拓股份 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能汽车零部件生 │ 3.24亿│ 6278.92万│ 2.24亿│ 69.14│ ---│ ---│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 3712.77万│ 144.30万│ 1787.54万│ 48.15│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 3400.00万│ 148.82万│ 3400.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-27│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）晋拓科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续
聘2024年度公司审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司20
24年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，现
将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立
于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人上年度末（2023年12月31日）注册会计
师人数：701人上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：282人
（1）制造业-专用设备制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-电气机械及器材制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2022年年报）上市公司审计收费总额13,684万元上年度（2022年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：7家2．投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
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2024-04-27│银行授信
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晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第八次
会议，会议审议通过了《关于2024年度申请银行综合授信额度的议案》。
根据公司2024年度实际生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币15亿
元的综合授信（最终以合作银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司生产经营的
实际资金需求而确定）。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、
信用证、应收账款保理、银行保函、商业汇票贴现、票据池等业务。具体授信品种及额度分配
、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵质押的其他条件由公司与授信银行协
商确定。
上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公
司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内办理所有信贷事宜、签署相关合同及文件，由
此产生的法律责任均由公司承担。授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至下一次年度股
东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。
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2024-04-27│其他事项
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晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晋拓股份”）于2024年4月25日召开第二
届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于2023年度计提信用减
值和资产减值准备的议案》，现将本次计提减值准备的相关情况公告如下：
一、本次计提各项减值准备的概述
本次计提减值准备情况系根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定而
进行的，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31
日的各项资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，
对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提各项减值准备合计人
民币6,387,297.44元。
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2024-04-27│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.06元（含税），无送红股及转增。本次利润分配
以晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变
动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净
利润为51531462.12元。截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币197096127.20
元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），无送股
及转增。截至2023年12月31日，公司总股本27180.80万股，以此计算合计拟派发现金红利1630
.85万元（含税）。本年度公司现金分红比例为31.65%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2024-02-02│其他事项
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晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日、2023年5月18日分别召开
了第一届董事会第十六次会议和2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘2023年度公
司审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报
告审计机构和内部控制审计机构，具体内容详见公司分别于2023年4月21日和2023年5月19日在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于续聘2023年度公司审计机构的
公告》（公告编号：2023-015）和《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-019）
。
近日，公司收到中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更晋拓科技股份有限
公司2023年度审计报告签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构，
原委派项目合伙人章祥、签字注册会计师汪涛为公司提供审计服务。因中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）内部工作调整原因，将负责公司2023年度财务报表审计和内部控制审计项目签字
注册会计师由汪涛变更为葛朋。变更后由项目合伙人章祥、签字注册会计师葛朋为公司提供20
23年度财务报告和内部控制审计服务，继续完成相关工作。
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2023-11-09│对外担保
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被担保人名称：晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海晋拓法艾
根汽车部件有限公司（以下简称“上海晋拓法艾根”）本次担保金额及已实际提供的担保余额
：公司本次拟为上海晋拓法艾根提供的担保金额为人民币2,000万元。截止本公告披露日，公
司为上海晋拓法艾根提供的担保余额为人民币1,000万元（不含本次）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司于2023年11月8日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于向子公司提供
担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项在公司董事会
审批权限之内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成关联交易。
本次担保情况如下：
为了使控股子公司上海晋拓法艾根正常开展生产经营活动并不断提高生产经营效益，公司
拟为上海晋拓法艾根向上海农商银行申请增加的不超过2,000万元人民币的综合授信额度提供
担保。本次担保没有反担保。上海晋拓法艾根由公司持股60%、上海法艾根汽车有限公司持股1
7%、无锡承起机械科技有限公司持股23%，本次除公司提供担保外，上海晋拓法艾根其他少数
股东不提供担保。
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2023-05-13│其他事项
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晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于2023年5月17日届满
，为满足监事会的正常换届要求，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定
，公司于2023年5月12日在公司召开了职工代表大会。经与会职工代表民主选举，一致同意选
举幸红梅女士为公司第二届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的
两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会任期一致。
附件：职工代表监事简历
幸红梅女士，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任深圳三星视界文
员。2013年起历任公司业务部业务员、商务部主任，现任公司商务部主任。
截至本公告披露日，幸红梅女士通过上海昭质管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有本公
司股份24500股，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公
司5%以上股份股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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