资本运作☆ ◇603211 晋拓股份 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-07-14│ 6.55│ 3.95亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能汽车零部件生产│ ---│ 5145.20万│ 3.26亿│ 100.56│ 567.19万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ ---│ 616.68万│ 3767.22万│ 101.47│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 3400.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）晋拓科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
续聘2025年度公司审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“中汇会计师事务所”）作为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，上述议
案尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立
于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人上年度末（2024年12月31日）注册会计
师人数694人上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：2
89人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101434万元最近一年（2024年度）审计业务收
入：89948万元最近一年（2024年度）证券业务收入：45625万元上年度（2023年年报）上市公
司审计客户家数：180家上年度（2023年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额15494万元上年度（2023年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：11家2．投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3．诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次
、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
（二）项目信息
（1）签字项目合伙人：徐德盛，2015年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司
审计业务，2015年4月开始在中汇会计师事务所执业；2024年开始为公司提供审计服务，近三
年签署过8家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：鲁波，2022年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司
审计工作。2022年5月开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为公司提
供审计服务；近三年签署过2家上市公司审计报告。
（3）质量控制复核人：潘高峰，2002年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计
业务，2011年9月开始在中汇会计师事务所执业；2024年开始为公司提供审计服务，近三年签
署及复核过4家上市公司审计报告
2.诚信记录
项目合伙人徐德盛、签字会计师鲁波及质量控制复核人潘高峰不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施
和自律监管措施记录。
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2025-04-25│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行
动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，切实保护广大投资者尤其是中小投资者合
法权益，晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身经营实际和发展战略，制定了
《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。具体方案内容如下：
一、聚焦主业，加大研发创新和市场开发，提升经营质量
公司深耕汽车零部件领域多年，依托在工艺技术研发、材料研究与应用、先进制造工艺和
质量管理等方面的优势，公司业务覆盖全球汽车市场。
公司将在产品优势板块汽车减震零部件板块注重保持并加深与全球知名的大型跨国汽车零
部件供应商及知名汽车企业的合作关系，以现有销售网络和客户资源为基础，做好产品技术交
流等售前服务以及售后服务，提高原有客户满意度，并利用公司的技术优势，积极拓展国内领
先的新势力客户，从而进一步巩固和提升市场占有率，保持行业龙头地位，培育单项冠军产品
。
公司加大新能源和智能汽车零部件领域开拓力度，客户和产品结构不断完善，以客户需求
为导向，努力提高新产品占领市场的效率，提高国内外市场新客户的开拓能力。同时，进一步
完善激励和约束机制，充分调动营销人员的积极性，提高其专业水平、服务意识和市场洞察能
力，使公司及时了解客户需求，研发、生产出满足客户需求的产品。
二、抓住机器人市场发展机遇，培育新的业绩增长点
在目前机器人行业发展的历史机遇下，作为国内领先的铝合金精密零部件专业供应商，公
司与国际领先的机器人品牌UR机器人合作多年，提供了铝合金结构件等多种机器人零部件，目
前已与节卡、越疆、库卡、艾利特、智元等多家国内外头部机器人企业开展业务合作，同时公
司关注人形机器人的发展，已与多家企业展开洽谈。
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2025-04-25│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.06元（含税），无送红股及转增。本次利润分配
以晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变
动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《
股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净
利润为50071290.24元。截至2024年12月31日，公司母公司报表未分配利润为人民币274041017
.48元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），无送股及转增。截至2024年12月
31日，公司总股本27180.80万股，以此计算合计拟派发现金红利1630.85万元（含税）。本年
度公司现金分红比例为32.57%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-25│银行授信
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晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会第十二
次会议，会议审议通过了《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》。
根据公司2025年度实际生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币15亿
元的综合授信（最终以合作银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司生产经营的
实际资金需求而确定）。综合授信品种包括但不限于：项目建设贷款、流动资金贷款、银行承
兑汇票、贴现、信用证、应收账款保理、银行保函、商业汇票贴现、票据池等业务。具体授信
品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及抵质押的其他条件由公司
与授信银行协商确定。
上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公
司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内办理所有信贷事宜、签署相关合同及文件，由
此产生的法律责任均由公司承担。授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至下一次年度股
东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。
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2025-04-25│其他事项
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晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晋拓股份”）于2025年4月23日召开第二
届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于2024年度计提信用
减值和资产减值准备的议案》，现将本次计提减值准备的相关情况公告如下：
一、本次计提各项减值准备的概述
本次计提减值准备情况系根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定而
进行的，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31
日的各项资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，
对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提各项减值准备合计人
民币11,029,319.05元。
二、计提信用减值准备的具体情况
公司对应收账款、其他应收款采用预期信用损失金额计量损失准备，将信用风险特征明显
不同的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收账款、其
他应收款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻
性信息，在组合基础上估计预期信用损失。本期计提信用减值损失人民币4,322,955.44元。
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2025-03-06│对外担保
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被担保人名称：晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海晋拓法艾
根汽车部件有限公司（以下简称“上海晋拓法艾根”）。
本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司本次拟为上海晋拓法艾根提供的担保金额为
人民币500万元。截至本公告披露日，公司为上海晋拓法艾根提供的担保余额为0（不含本次）
。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
公司于2025年3月5日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向子公司提供
担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项在公司董事会
审批权限之内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成关联交易。
本次担保情况如下：
为了使控股子公司上海晋拓法艾根正常开展生产经营活动并不断提高生产经营效益，公司
拟为上海晋拓法艾根向上海农商银行申请增加的不超过500万元人民币的综合授信额度提供担
保。本次担保没有反担保。上海晋拓法艾根系公司直接持股60%的控股子公司，其他股东上海
法艾根汽车有限公司持股17%、无锡承起机械科技有限公司持股23%。本次除公司提供担保外，
上海晋拓法艾根其他少数股东不提供担保。
二、被担保人基本情况
1、上海晋拓法艾根汽车部件有限公司
成立时间：2021年3月24日
注册资本：5000万元人民币
注册地：上海市松江区新浜镇新绿路398号
法定代表人：张东
统一社会信用代码：91310117MA1J53GG4H
股权结构：公司持有60%股权、上海法艾根汽车有限公司持有17%股权、无锡承起机械科技
有限公司持有23%股权，上海法艾根汽车有限公司和无锡承起机械科技有限公司不是公司关联
方。
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2025-01-22│其他事项
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晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日、2024年5月22日分别召开
了第二届董事会第八次会议和2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘2024年度公司
审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告
审计机构和内部控制审计机构，具体内容详见公司分别于2024年4月27日和2024年5月23日在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于续聘2024年度公司审计机构的公
告》（公告编号：2024-010）和《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-018）。
近日，公司收到中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更晋拓科技股份有限
公司2024年度审计报告签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，
原委派项目合伙人徐德盛、签字注册会计师苑建伟为公司提供审计服务。因中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）内部工作调整原因，将负责公司2024年度财务报表审计和内部控制审计项目
签字注册会计师由苑建伟变更为吴金海。变更后由项目合伙人徐德盛、签字注册会计师吴金海
为公司提供2024年度财务报告和内部控制审计服务，继续完成相关工作。
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