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赛伍技术(603212)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇603212 赛伍技术 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 暂无数据 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产太阳能背板3,30│ 1.78亿│ 26.99万│ 1.76亿│ 100.00│ 6025.40万│ ---│ │0万平方米项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产25500万㎡太阳 │ 6.93亿│ 3937.45万│ 4.85亿│ 99.11│-3040.31万│ ---│ │能封装胶膜项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │节余募集资金永久补│ ---│ ---│ 2.03亿│ 100.00│ ---│ ---│ │充流动资金 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产压敏胶带705万 │ 9599.17万│ 0.00│ 9861.37万│ 100.00│ 1474.30万│ ---│ │平方米、电子电气领│ │ │ │ │ │ │ │域高端功能材料300 │ │ │ │ │ │ │ │万平方米、散热片50│ │ │ │ │ │ │ │0万片、可流动性导 │ │ │ │ │ │ │ │热界面材料150吨项 │ │ │ │ │ │ │ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │新建功能性高分子材│ 9215.20万│ 2796.55万│ 5298.68万│ 57.50│ ---│ ---│ │料研发创新中心项目│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │节余募集资金永久补│ ---│ ---│ 402.01万│ 100.30│ ---│ ---│ │充流动资金 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-01-27 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │苏州同运仁和创新产业投资有限公司、沈莹娴 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司董事任其董事、公司监事 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │苏州赛伍应用技术股份有限公司拟作为有限合伙人与千帆资本有限公司及其他合伙人签订合│ │ │伙协议,拟出资人民币6000万元认购私募基金苏州道山创业投资合伙企业(有限合伙)(暂│ │ │定名,以企业注册登记机关最终核准登记的名称为准)份额,该私募基金由普通合伙人千帆│ │ │资本有限公司担任基金管理人,其他有限合伙人包括苏州同运仁和创新产业投资有限公司、│ │ │苏州东吴产业并购引导基金合伙企业(有限合伙)、苏州市吴中金融控股集团有限公司、苏│ │ │州吴中高新胥江科创投资合伙企业(有限合伙)、宁波赛莱创业投资基金合伙企业(有限合│ │ │伙)。 │ │ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易属于与关联方共同对外投资,构│ │ │成关联交易,且属于公司董事会决策范围,无需提交公司股东大会审议。 │ │ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │ │ │ 本次交易发生前12个月内,公司与关联方未发生关联交易;与不同关联人之间未发生相│ │ │同交易类别下标的相关的关联交易。 │ │ │ 相关风险提示:本基金尚处于筹备和募集阶段,合伙协议签署、实际募集及各方缴付出│ │ │资情况、市场监督管理局登记以及基金备案存在不确定性。基金拟投资的项目可能受到资本│ │ │市场波动、行业周期、投资标的公司经营管理等诸多因素影响,可能存在投资收益不及预期│ │ │等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 │ │ │ 一、关联交易暨投资基金概述 │ │ │ (一)本次关联交易的基本情况 │ │ │ 苏州赛伍应用技术股份有限公司拟作为有限合伙人与千帆资本有限公司(以下简称“千│ │ │帆资本”)及其他合伙人签订合伙协议,认购私募基金苏州道山创业投资合伙企业(有限合│ │ │伙)(暂定名,以企业注册登记机关最终核准登记的名称为准)(以下简称“道山基金”或│ │ │“本基金”)份额,道山基金目标募集规模为人民币2亿元,并指定千帆资本为基金管理人 │ │ │。公司作为有限合伙人拟认缴出资人民币6000万元,认缴出资比例占合伙企业募集规模的30│ │ │%。其他有限合伙人包括苏州同运仁和创新产业投资有限公司、苏州东吴产业并购引导基金 │ │ │合伙企业(有限合伙)、苏州市吴中金融控股集团有限公司、苏州吴中高新胥江科创投资合│ │ │伙企业(有限合伙)、宁波赛莱创业投资基金合伙企业(有限合伙)。 │ │ │ (二)本次关联交易履行的审议程序 │ │ │ 公司于2024年1月23日召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议,审议通 │ │ │过《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的议案》,并同意提交公司董事会审议。 │ │ │ 公司于2024年1月26日召开第三届董事会第五次会议,以8票同意(关联董事回避表决)│ │ │、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的议案》。根据《│ │ │上海证券交易所股票上市规则》规定,关联董事路高先生回避表决。 │ │ │ (三)本次参与投资基金事项属于公司与关联方的共同对外投资,构成关联交易,不构│ │ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │ │ │ (四)本次交易发生前12个月内,公司与关联方未发生关联交易;与不同关联人之间未│ │ │发生相同交易类别下标的相关的关联交易。 │ │ │ 二、关联人介绍 │ │ │ (一)关联方关系介绍 │ │ │ 公司董事路高先生同时任同运仁和创投董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.│ │ │3.3条规定,同运仁和创投系公司关联法人,因此本次交易构成关联交易。 │ │ │ 公司监事沈莹娴女士为公司关联自然人,拟在道山基金成立后作为外部专家担任投资决│ │ │策委员会委员。 │ │ │ (二)关联方基本情况 │ │ │ 公司名称:苏州同运仁和创新产业投资有限公司 │ │ │ 合伙类别:有限合伙人 │ │ │ 法定代表人:路高 │ │ │ 注册地址:吴江经济技术开发区云梨路北侧 │ │ │ 企业类型:有限责任公司 │ │ │ 成立时间:2017年12月21日 │ │ │ 注册资本:500000万元 │ │ │ (三)关联方基本情况 │ │ │ 沈莹娴女士,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权。现任公司监事,为公司关联自│ │ │然人。 │ │ │ 经登录“信用中国”网站查询,沈莹娴女士不属于失信责任主体,亦不是失信被执行人│ │ │。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 上海汇至股权投资基金中心 2000.00万 4.95 88.26 2021-12-29 (有限合伙) ───────────────────────────────────────────────── 合计 2000.00万 4.95 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-08│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 回购注销原因:根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等相关规 定,经苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称“公司”或“赛伍技术”)第三届董事会第 四次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过,公司决定终止实施2021年限制性股票激励计 划(以下简称“本次激励计划”),本次激励计划涉及的127名限制性股票激励对象已获授但 尚未解除限售的234.04万股限制性股票(含本次激励计划终止前离职激励对象已获授予但尚未 解除限售的应回购限制性股票)将由公司回购注销。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-27│收购兼并 ──────┴────────────────────────────────── 苏州赛伍应用技术股份有限公司拟作为有限合伙人与千帆资本有限公司及其他合伙人签订 合伙协议,拟出资人民币6000万元认购私募基金苏州道山创业投资合伙企业(有限合伙)(暂 定名,以企业注册登记机关最终核准登记的名称为准)份额,该私募基金由普通合伙人千帆资 本有限公司担任基金管理人,其他有限合伙人包括苏州同运仁和创新产业投资有限公司、苏州 东吴产业并购引导基金合伙企业(有限合伙)、苏州市吴中金融控股集团有限公司、苏州吴中 高新胥江科创投资合伙企业(有限合伙)、宁波赛莱创业投资基金合伙企业(有限合伙)。 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易属于与关联方共同对外投资,构成 关联交易,且属于公司董事会决策范围,无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易发生前12个月内,公司与关联方未发生关联交易;与不同关联人之间未发生相同 交易类别下标的相关的关联交易。 相关风险提示:本基金尚处于筹备和募集阶段,合伙协议签署、实际募集及各方缴付出资 情况、市场监督管理局登记以及基金备案存在不确定性。基金拟投资的项目可能受到资本市场 波动、行业周期、投资标的公司经营管理等诸多因素影响,可能存在投资收益不及预期等风险 。敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易暨投资基金概述 (一)本次关联交易的基本情况 苏州赛伍应用技术股份有限公司拟作为有限合伙人与千帆资本有限公司(以下简称“千帆 资本”)及其他合伙人签订合伙协议,认购私募基金苏州道山创业投资合伙企业(有限合伙) (暂定名,以企业注册登记机关最终核准登记的名称为准)(以下简称“道山基金”或“本基 金”)份额,道山基金目标募集规模为人民币2亿元,并指定千帆资本为基金管理人。公司作 为有限合伙人拟认缴出资人民币6000万元,认缴出资比例占合伙企业募集规模的30%。其他有 限合伙人包括苏州同运仁和创新产业投资有限公司、苏州东吴产业并购引导基金合伙企业(有 限合伙)、苏州市吴中金融控股集团有限公司、苏州吴中高新胥江科创投资合伙企业(有限合 伙)、宁波赛莱创业投资基金合伙企业(有限合伙)。 (二)本次关联交易履行的审议程序 公司于2024年1月23日召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议,审议通过 《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的议案》,并同意提交公司董事会审议。 公司于2024年1月26日召开第三届董事会第五次会议,以8票同意(关联董事回避表决)、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的议案》。根据《上海 证券交易所股票上市规则》规定,关联董事路高先生回避表决。 (三)本次参与投资基金事项属于公司与关联方的共同对外投资,构成关联交易,不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 (四)本次交易发生前12个月内,公司与关联方未发生关联交易;与不同关联人之间未发 生相同交易类别下标的相关的关联交易。 二、关联人介绍 (一)关联方关系介绍 公司董事路高先生同时任同运仁和创投董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3. 3条规定,同运仁和创投系公司关联法人,因此本次交易构成关联交易。 公司监事沈莹娴女士为公司关联自然人,拟在道山基金成立后作为外部专家担任投资决策 委员会委员。 (二)关联方基本情况 公司名称:苏州同运仁和创新产业投资有限公司 合伙类别:有限合伙人 法定代表人:路高 注册地址:吴江经济技术开发区云梨路北侧 企业类型:有限责任公司 成立时间:2017年12月21日 注册资本:500000万元 (三)关联方基本情况 沈莹娴女士,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权。现任公司监事,为公司关联自然 人。 经登录“信用中国”网站查询,沈莹娴女士不属于失信责任主体,亦不是失信被执行人。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-27│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资孙公司新加坡赛迈有限责 任公司(CYMAXPTE.LTD.)及其控股子公司越南赛迈有限责任公司(VIETNAMCYMAXCO.,LTD.) 向金融机构申请贷款提供担保,担保总额度预计分别不超过3亿元人民币、2亿元人民币。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为新加坡赛迈有限责任公司及越南 赛迈有限责任公司向金融机构申请贷款提供担保,担保金额分别为3亿元人民币、2亿元人民币 。截至本次担保前,公司未对前述公司提供担保,担保余额为0万元。 本次担保是否有反担保:无 对外担保逾期的累计数量:无 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议 特别风险提示:截至本公告披露之日,公司对控股子公司的担保总额为18亿元(包含已批 准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和),占公司最近一期经审计净资产的60 .61%,敬请投资者关注投资风险。 一、担保情况概述 (一)基本情况 为满足公司境外公司日常经营及业务发展资金需要,结合公司发展计划,公司拟为公司全 资孙公司新加坡赛迈有限责任公司(以下简称“新加坡赛迈”)以及其控股子公司越南赛迈有 限责任公司(以下简称“越南赛迈”)向金融机构申请贷款提供担保,担保总额分别不超过3 亿元人民币、2亿元人民币,自审议本次担保事项的股东大会通过之日起一年内可在额度内签 署担保协议,具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为 准。 (二)履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。 公司于2024年1月26日召开第三届董事会第五次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表 决结果审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》。根据《公司章程》规定,本次担保事 项尚需提交公司股东大会审议批准。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-13│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 一、通知债权人的原由 苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第四次会议、第 三届监事会第四会议及2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止实施2021年限制性 股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》,公司决定终止2021年限制性股票激励计划(以 下简称“本次激励计划”),回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票 ,回购数量合计2340400股,回购价格为17.04元/股,总价款为人民币39880416.00元。公司将 在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销,该部分限 制性股票回购并注销后,公司股份总数将相应减少2340400股,公司注册资本将减少2340400.0 0元。本次2021年限制性股票回购注销具体情况详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于终止实施2021年限制性股票激励计 划暨回购注销限制性股票的公告》(公告编号:2023-071)。 二、需债权人知晓的相关信息 由于公司本次回购将涉及注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司 债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内向本公司申报债权 ,并均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未 向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件 的约定继续履行。 债权人可采用信函或传真的方式申报,债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务 关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时 携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文 件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人 的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权 委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下: 1、债权申报登记地点:苏州市吴江经济技术开发区叶港路369号 2、申报时间:2024年1月13日起45天内(9:00-11:30;13:30-17:00(双休日及法定节假 日除外)) 3、联系人:陈小英 4、联系电话:0512-82878808 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-28│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 终止实施本次激励计划的原因 受到当前宏观经济状况、行业市场环境及股价波动等因素的影响,继续实施本次激励计划 将难以达到预期激励目的和效果,不利于充分调动激励对象的工作积极性。为充分落实对员工 的有效激励,结合公司自身实际经营情况及未来战略发展,经公司慎重研究,决定终止2021年 限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票。与2021年限制性股票激励 计划配套实施的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终止。 本次回购注销情况 1、限制性股票回购注销的数量 公司终止本次激励计划后,涉及的127名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的234 0400股限制性股票(含本计划终止前离职激励对象已获授予但尚未解除限售的应回购限制性股 票)将由公司回购注销。 2、限制性股票的回购价格 根据《赛伍技术2021年限制性股票激励计划(草案)》,激励对象获授的限制性股票完成股 份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影 响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相 应的调整。 派息的回购价格调整方法:P=P0-V 其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制 性股票回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。 公司于2022年4月19日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分 配预案的议案》,2022年5月26日公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》,每股派发现 金红利0.125元(含税),该权益分派方案已于2022年6月2日实施完毕。经公司第二届董事会第 十八次会议审议通过,本次限制性股票回购价格由17.29元/股调整为17.165元/股。 公司于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过了《公司2022年年度利润分配 方案》,2023年6月14日公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》,每股派发现金红利0.1 25元(含税),该权益分派方案已于2023年6月20日实施完毕。经公司第三届董事会第一次会议 审议通过,本次限制性股票回购价格由17.165元/股调整为17.04元/股。 根据《赛伍技术2021年限制性股票激励计划(草案)》相关规定,公司终止实施激励计划, 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购,回购价格为授予价 格,即17.04元/股。 3、回购资金来源及其他事项说明 公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金,支付的回购价款总计为人民币39 880416.00元。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-01│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2023年8月28日,公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通 过了《关于回购注销部分2021年限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。公 司董事会同意对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计159600股按照17.04元/ 股的价格进行回购注销,本次回购注销事项已由公司2021年第三次临时股东大会授权董事会办 理,无需再次提交股东大会审议。 公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序,具体详见公司于2023 年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于回购注销部 分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号:2023-055),自2023年8月30日 起45天内,公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的情况。 二、本次限制性股票回购注销情况 (一)本次回购注销限制性股票的原因及依据 根据《赛伍技术2021年限制性股票激励计划(草案)》之“第十三章公司/激励对象发生 异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定:“激励对象合同到期不续签、主 动提出离职等,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购,回购价格 为授予价格。” 鉴于本次激励计划的6名激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,经公司第三届董 事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,同意对其持有的已获授但尚未解除限售 的限制性股票予以回购注销。 (二)本次回购注销的相关人员、数量 本次回购注销限制性股票涉及激励对象共计6人,拟回购注销限制性股票合计159600股。 本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票为2340400股。 (三)回购注销安排 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)开设了回 购专用证券账户(B885117851),并向中登公司申请办理对上述共计6名激励对象已获授但尚 未解锁的159600股限制性股票的回购过户手续,预计本次限制性股票于2023年12月5日完成注 销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-11-01│重要合同 ──────┴────────────────────────────────── 投资框架协议主要建设内容:太阳能光转胶膜建设项目。项目分为三期,具体建设进度由 公司根据项目产品市场需求情况、前期项目投资达产进度以及公司资金状况等择机推进,其中 项目一期为年产6GW太阳能光转胶膜项目(以下简称“一期项目”),一期项目总投资金额经 初步测算约5亿元(最终投资金额以项目建设实际投入为准)。 以上项目具体的投资金额以公司内部有权机构审批结果为准。 本次投资框架协议规划的二期项目和三期项目将结合一期项目实施情况和光伏市场需求等 情况另行协商确定启动时间,一期、二期、三期项目的后续实施需经政府有权机关及公司董事 会或股东大会(如需)批准后方可执行,具体实施时间和建设周期存在不确定性。 如因国家或地方有关政策调整、项目审批、市场环境等实施条件发生变化,项目的实施可 能存在顺延、变更、中止或终止的风险。 鉴于本项目投资建设将会增加公司资金需求,公司将统筹资金安排,合理确定资金来源和 支付安排等,确保该项目顺利实施。 光伏行业市场竞争愈加激烈,如在未来市场竞争中发生重大技术变革、产品价格大幅波动 等,可能导致项目收益不及预期。 协议的签订对公司2023年度经营业绩不会产生影响,对未来财务状况和经营成果的影响视 项目推进和实施情况而定。 苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称“公司”,乙方)于2023年10月31日与宣城经 济技术开发区管理委员会(以下简称“经开区管委会”,甲方)签订《太阳能光转胶膜项目投 资框架协议书》(以下简称“本协议”)。现将本协议主要内容公告如下。 一、投资框架协议签订的基本情况 (一)协议双方的基本情况 1.甲方名称:宣城经济技术开发区管理委员会 2.乙方名称:苏州赛伍应用技术股份有限公司 统一社会信用代码:913205096770234824 法定代表人:吴小平 3.与公司的关联关系:经开区管委会与公司不存在关联关系。 (二)协议签署的时间、地点、方式 1.签订时间:2023年10月31日 2.签订地点:安徽省宣城市 3.签订方式:书面形式 (三)签订协议已履行的审议决策程序、审批或备案程序,以及尚待满足的条件本协议为 各方友好协商达成的框架性、意向性协议,无需提交公司董事会或股东大会审议。公司尚需在 本项目实施前,根据具体投资金额提交公司内部有权机构审批。 二、投资框架协议的主要内容 (一)项目基本情况 1.项目内容 本次拟投资项目为年产50GW太阳能光转胶膜及其他先进光伏电池封装材料项目。 项目采取分期建设,具体建设进度由公司根据项目产品市场需求情况、前期项目投资达产 进度以及公司资金状况等择机推进。 2.投资测算 项目一期总投资金额经初步测算约5亿元(最终投资金额以项目建设实际投入为准),具 体以公司内部有权机构审批的金额为准。 3.实施主体:公司新设控股的独立法人企业作为本项目实施主体(简称“项目公司”)。 4.建设周期 一期项目建设期为乙方签订《国有建设用地使用权出让合同》且取得建设施工等全部许可 程序之日起算24个月,建设期到期日为单期项目建成投产日。 (二)项目建设地点 国家级·宣城经济技术开发区青弋江大道与乐义岗路西北角(具体出让土地的用地性质、 面积、位置以正式签订的土地出让合同为准)。项目总占地面积约237亩,分期开发建设,其中 一期占地面积约42.6亩。 ──────┬─────────

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