资本运作☆ ◇603212 赛伍技术 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产太阳能背板3,30│ 1.78亿│ 0.00│ 1.76亿│ 100.00│ 2707.84万│ ---│
│0万平方米项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产压敏胶带705万 │ 9599.17万│ 0.00│ 9861.37万│ 100.00│ 1358.33万│ ---│
│平方米、电子电气领│ │ │ │ │ │ │
│域高端功能材料300 │ │ │ │ │ │ │
│万平方米、散热片50│ │ │ │ │ │ │
│0万片、可流动性导 │ │ │ │ │ │ │
│热界面材料150吨项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建功能性高分子材│ 9215.20万│ 3109.08万│ 9558.99万│ 100.00│ ---│ ---│
│料研发创新中心项目│ │ │ │ │ │ │
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│节余募集资金永久补│ ---│ 296.94万│ 702.43万│ 101.13│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │苏州同运仁和创新产业投资有限公司、沈莹娴 │
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│关联关系 │公司董事任其董事、公司监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │苏州赛伍应用技术股份有限公司拟作为有限合伙人与千帆资本有限公司及其他合伙人签订合│
│ │伙协议，拟出资人民币6000万元认购私募基金苏州道山创业投资合伙企业（有限合伙）（暂│
│ │定名，以企业注册登记机关最终核准登记的名称为准）份额，该私募基金由普通合伙人千帆│
│ │资本有限公司担任基金管理人，其他有限合伙人包括苏州同运仁和创新产业投资有限公司、│
│ │苏州东吴产业并购引导基金合伙企业（有限合伙）、苏州市吴中金融控股集团有限公司、苏│
│ │州吴中高新胥江科创投资合伙企业（有限合伙）、宁波赛莱创业投资基金合伙企业（有限合│
│ │伙）。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易属于与关联方共同对外投资，构│
│ │成关联交易，且属于公司董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易发生前12个月内，公司与关联方未发生关联交易；与不同关联人之间未发生相│
│ │同交易类别下标的相关的关联交易。 │
│ │ 相关风险提示：本基金尚处于筹备和募集阶段，合伙协议签署、实际募集及各方缴付出│
│ │资情况、市场监督管理局登记以及基金备案存在不确定性。基金拟投资的项目可能受到资本│
│ │市场波动、行业周期、投资标的公司经营管理等诸多因素影响，可能存在投资收益不及预期│
│ │等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易暨投资基金概述 │
│ │ （一）本次关联交易的基本情况 │
│ │ 苏州赛伍应用技术股份有限公司拟作为有限合伙人与千帆资本有限公司（以下简称“千│
│ │帆资本”）及其他合伙人签订合伙协议，认购私募基金苏州道山创业投资合伙企业（有限合│
│ │伙）（暂定名，以企业注册登记机关最终核准登记的名称为准）（以下简称“道山基金”或│
│ │“本基金”）份额，道山基金目标募集规模为人民币2亿元，并指定千帆资本为基金管理人 │
│ │。公司作为有限合伙人拟认缴出资人民币6000万元，认缴出资比例占合伙企业募集规模的30│
│ │%。其他有限合伙人包括苏州同运仁和创新产业投资有限公司、苏州东吴产业并购引导基金 │
│ │合伙企业（有限合伙）、苏州市吴中金融控股集团有限公司、苏州吴中高新胥江科创投资合│
│ │伙企业（有限合伙）、宁波赛莱创业投资基金合伙企业（有限合伙）。 │
│ │ （二）本次关联交易履行的审议程序 │
│ │ 公司于2024年1月23日召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通 │
│ │过《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。 │
│ │ 公司于2024年1月26日召开第三届董事会第五次会议，以8票同意（关联董事回避表决）│
│ │、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的议案》。根据《│
│ │上海证券交易所股票上市规则》规定，关联董事路高先生回避表决。 │
│ │ （三）本次参与投资基金事项属于公司与关联方的共同对外投资，构成关联交易，不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （四）本次交易发生前12个月内，公司与关联方未发生关联交易；与不同关联人之间未│
│ │发生相同交易类别下标的相关的关联交易。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 公司董事路高先生同时任同运仁和创投董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.│
│ │3.3条规定，同运仁和创投系公司关联法人，因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司监事沈莹娴女士为公司关联自然人，拟在道山基金成立后作为外部专家担任投资决│
│ │策委员会委员。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：苏州同运仁和创新产业投资有限公司 │
│ │ 合伙类别：有限合伙人 │
│ │ 法定代表人：路高 │
│ │ 注册地址：吴江经济技术开发区云梨路北侧 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 成立时间：2017年12月21日 │
│ │ 注册资本：500000万元 │
│ │ （三）关联方基本情况 │
│ │ 沈莹娴女士，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。现任公司监事，为公司关联自│
│ │然人。 │
│ │ 经登录“信用中国”网站查询，沈莹娴女士不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人│
│ │。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海汇至股权投资基金中心 2000.00万 4.95 88.26 2021-12-29
（有限合伙）
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合计 2000.00万 4.95
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-31│其他事项
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一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述
为真实、准确和公允地反映公司财务状况、资产价值，公司根据《企业会计准则》及会计
政策的相关规定，基于谨慎性原则对截至2024年9月30日的各项资产进行了减值迹象识别和测
试，并根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。经测试，2024年第三季度计
提信用减值准备和资产减值准备合计3,621.83万元。
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2024-08-31│其他事项
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一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述
为真实、准确和公允地反映公司财务状况、资产价值，公司根据《企业会计准则》及会计
政策的相关规定，基于谨慎性原则对截至2024年6月30日的各项资产进行了减值迹象识别和测
试，并根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。经测试，2024年半年度公司
计提信用减值准备和资产减值准备合计5,176.89万元，对公司合并报表利润总额影响数为5,17
6.89万元。
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2024-07-13│其他事项
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一、关于总经理辞职的情况
苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升公司管理效能，对吴
小平现担任的董事长兼总经理工作作出调整，吴小平辞去公司总经理职务，将主要精力集中在
董事长工作职责上，具体分管公司战略、创新、组织能力建设和国际化。公司董事会近日已收
到吴小平的书面辞职报告，吴小平后续仍继续担任公司董事长、董事会专门委员会委员职务。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定，吴小平的辞职报告自送达董事
会时生效。
二、关于聘任总经理的情况
基于公司可持续发展暨干部的梯队化和年轻化的目的，公司于2024年7月12日召开第三届
董事会第九次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任公司总
经理的议案》，董事会同意聘任吴勉先生为公司总经理，负责公司运营管理工作，任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会对吴勉的任职资
格进行审核，认为吴勉不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形和中国证
监会禁止的情形，同意聘任吴勉为公司总经理（简历附后）。
附件
个人简历
吴勉，男，中国国籍，1988年2月出生，无境外永久居留权，硕士学历。2010年10月至201
5年6月，就职兴业银行苏州分行营业部，历任公司客户经理、部门副经理；2015年6月至2022
年9月，就职民生银行苏州分行，历任部门经理、二级支行行长、支行副行长；2022年10月至
今，就职苏州赛伍应用技术股份有限公司，历任营销支持平台总监、管理和赋能中心负责人。
截至本公告披露日，吴勉先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实
际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定不得担任公司高级
管理人员的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。
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2024-07-03│其他事项
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交易目的、交易金额：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对苏州赛伍应用技术股份
有限公司（以下简称“公司”）经营造成不利影响，增强公司财务的稳健性，公司拟开展外汇
衍生品交易业务。
交易种类：公司开展外汇衍生品交易业务，主要进行的品种包括但不限于远期结售汇、外
汇期权、外汇掉期等产品及上述产品的组合。
交易金额：预计使用不超过2,000万美元（或其他等价外汇）的闲置自有资金开展外汇衍
生品交易业务，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。
已履行的审议程序：公司于2024年7月1日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关
于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务以合法、谨慎、安全、有效为原则，以真实
的交易背景为依托，不进行投机性和套利操作。但外汇衍生品交易仍存在一定的汇率波动风险
、履约风险、流动性风险、内部操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2024年7月1日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交
易业务的议案》。现将有关事项公告如下：
（一）交易目的
随着公司海外销售业务的推进，外汇汇率大幅波动将对公司经营造成不利影响。为规避外
汇市场风险，降低汇率波动对公司经营的潜在不良影响，提升风险抵御能力，增强财务稳健性
，公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务以合法、谨慎、安全、有效
为原则，以真实的交易背景为依托，不进行投机性和套利操作。
（二）交易金额
预计使用不超过2,000万美元（或其他等价外汇）的闲置自有资金开展外汇衍生品交易业
务，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，且任一时点的交易金额不超过授权的额度（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）。
（三）资金来源
公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金。
（四）交易对手及品种
公司开展外汇衍生品业务的交易对手为经国家有关政府部门批准、具有相关业务经营资质
的银行等金融机构。公司开展外汇衍生品交易业务，主要指远期结售汇、外汇期权、外汇掉期
等产品或上述产品的组合。
（五）交易期限
本次授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。
二、审议程序
公司于2024年7月1日召开第三届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本次开展外汇衍生品交易业务事
项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。
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2024-04-22│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：浙江赛伍应用技术有限公司、苏州赛伍进出口贸易有限公司及合并报表范
围内其他下属公司（含授权期内新设立或纳入合并范围的子公司），不属于公司关联方。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币18亿元（或等值
外币）；截至2024年4月18日，公司为子公司实际提供的担保余额为84354.43万元。
本次预计担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额以签署并发生的担保合同为准。本次
担保预计事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
特别风险提示：截至2024年4月18日，公司对外担保总额为23亿元人民币（包含已批准的
担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产的76.80%
；被担保人浙江赛伍应用技术有限公司2023年期末资产负债率超过70%，请投资者注意担保风
险。
一、担保情况概述
为满足苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司日常经营及业务
发展需要，保证下属子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，
公司计划2024年度为下属子公司申请银行授信提供担保，担保金额合计不超过人民币18亿元（
最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于办理银行流动资金贷款、项目贷款、信用证
、承兑汇票、保函等以满足控股子公司日常经营与战略发展所需资金的相关业务，在授权期限
内额度可循环使用。
以上担保额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与控股
子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视控股子公司运营资金的实际需求来确定。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请公司股东大会授权董事会在上述金额范
围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。
担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。
本次提供担保预计事项有效期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东
大会作出新的决议之日止，有效期内担保额度可滚动使用。
本次为控股子公司提供担保预计事项已经公司于2024年4月18日召开的第三届董事会第六
次会议审议通过，根据《公司章程》《对外担保管理制度》相关规定，本事项还需经公司2023
年年度股东大会审议批准。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-22│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）苏州赛伍应用技术股份
有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了
《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“天衡会计师事务所”）作为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。现将
相关事项具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月4日
统一社会信用代码：913200000831585821
组织形式：特殊普通合伙企业
主要经营场所：南京市建邺区江东中路106号1907室
首席合伙人：郭澳
经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩
效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的
培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
业务资质：天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是
中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
历史沿革：天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制
，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
人员信息：截至2023年末，天衡会计师事务所合伙人数量85人，注册会计师人数419人，
其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数222人。
业务规模：天衡会计师事务所2023年度经审计的收入总额61472.84万元，其中审计业务收
入55444.33万元，证券业务收入16062.01万元。2022年共承担90家上市公司年报审计业务，合
计收费8123.04万元，客户主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学
制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业。天衡会计师事务所具有公司所
在行业审计业务经验，审计本公司（橡胶和塑料制品业）同行业上市公司客户3家。
2.投资者保护能力
2023年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金1836.89万元，购买的职业保险累计赔
偿限额10000.00万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。天衡会计师事务所近三年不
存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天衡会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行
政处罚1次、监督管理措施（警示函）5次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉
及2人）、监督管理措施（警示函）8次（涉及15人）。
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2024-04-22│银行授信
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苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事
会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》，具体情况如下
：
为满足公司经营发展的需要，确保公司生产经营等各项工作顺利进行，同意公司及子公司
2024年度拟向银行申请不超过人民币35亿元的综合授信额度，品种业务包括但不限于短期贷款
、银行承兑汇票、短期贸易融资、项目贷款等。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体
融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。在授信期限内，上述
授信额度可循环滚动使用。如上述综合授信融资涉及抵押担保等业务，公司将根据相关法律法
规实行审批程序并及时履行信息披露义务。
为提高工作效率，确保融资业务的顺利办理，公司董事会同意授权公司法定代表人或法定
代表人指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。公
司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议。
上述银行综合授信事项尚需提交公司2023年年度股东大会审批批准后方可实施。
其有效期自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至公司2024年年度股东大会召开日止
。
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2024-04-22│委托理财
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现金管理产品类型：苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）按照相关规定
严格控制风险，购买标的为低风险、流动性较高、投资回报相对较高、拟投资期限不超过1年
（含1年）的理财产品。
现金管理额度及期限：总额度不超过人民币2亿元（含本数），在决议有效期内，上述额
度可滚动使用。有效期为公司第三届董事会第六次会议审议批准之日起12个月。
已履行审议程序：公司于2024年4月18日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
特别风险提示：公司拟投资符合公司安全性要求、流动性好、风险较低的理财产品，并根
据金融市场的变化严格把控投资风险，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到
市场波动影响的可能。公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬
请广大投资者注意投资风险。
公司于2024年4月18日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用闲置自有资金总额度不超过2亿元（含本数）进
行现金管理，主要内容如下：
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的及产品品种
为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有
资金适度进行现金管理，可以充分提高资金使用效率、适当增加收益。公司将按照相关规定严
格控制风险、认真评估，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高、拟投资期限不超过1
年（含1年）的理财产品，理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
（二）现金管理额度及期限
拟使用总额度不超过2亿元（含本数）的闲置自有资金购买最长不超过1年（含1年）的低
风险理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。自第三届董事会第六次会议审议
批准之日起12个月内有效。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的自有资金。
（四）实施方式
董事会授权公司董事长或董事长授权人员在资金额度及有效期内行使该事项决策权并签署
相关合同文件，具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
二、审议程序
2024年4月18日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，分别审
议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提
下，使用总额度不超过2亿元（含本数）的闲置自有资金购买最长不超过1年（含1年）的低风
险理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。该事项决策和审议程序合法、合规
，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。
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2024-04-22│其他事项
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一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述
为真实、准确和公允地反映公司期末资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计
政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及2023年度合并报表范围内各单位对截至2023年12月
31日的各项资产进行了减值迹象识别和测试，并根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提
了减值准备。经测试，2023年度公司拟计提信用减值准备和资产减值准备合计5,680.00万元，
对公司合并报表利润总额影响数为5,680.00万元。
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2024-04-22│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.072元（含税），不进行资本公积金转增股本、不
送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末
未分配利润为人民币888705412.41元。经公司第三届董事会第六次会议决议，公司2023年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向
全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税），不进行资本公积金转增股本、不送红股。截至
2024年3月31日，公司总股本437490636股，以此计算合计拟派发现金红利31499325.79元（含
税）。本年度公司现金分红占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.40%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2024-03-08│股权回购
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回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关规
定，经苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”或“赛伍技术”）第三届董事会第
四次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过，公司决定终止实施2021年限制性股票激励计
划（以下简称“本次激励计划”），本次激
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