资本运作☆ ◇603214 爱婴室 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-03-21│ 19.95│ 4.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-04-25│ 19.65│ 3340.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-03│ 19.65│ 734.91万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贝贝熊孕婴童连锁商│ 20000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│业有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海熙琳文化传播有│ 2000.00│ ---│ 57.14│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│母婴产品营销网络建│ 2.37亿│ ---│ 2.37亿│ 100.00│ 5058.59万│ 2020-12-21│
│设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│母婴服务生态系统平│ 5489.11万│ 1732.08万│ 5489.11万│ 100.00│ ---│ 2021-12-31│
│台建设 │ │ │ │ │ │ │
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│补充与主营业务相关│ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
│的营运资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │湖北永怡护理品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人加工生产及向关联人购买│
│ │ │ │原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北永怡护理品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人加工生产及向关联人购买│
│ │ │ │原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
董勤存 408.42万 2.86 --- 2020-05-09
郑大立 168.00万 1.68 --- 2018-05-30
戚继伟 168.00万 1.18 --- 2020-05-30
─────────────────────────────────────────────────
合计 744.42万 5.72
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-09 │质押股数(万股) │110.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.55 │质押占总股本(%) │0.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │莫锐强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │安信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-07 │质押截止日 │2024-12-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-17 │解押股数(万股) │110.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月07日莫锐强质押了110.0万股给安信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月17日莫锐强解除质押420.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-20 │质押股数(万股) │310.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.45 │质押占总股本(%) │2.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │莫锐强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │安信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-18 │质押截止日 │2024-12-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-17 │解押股数(万股) │310.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月18日莫锐强质押了310.0万股给安信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月17日莫锐强解除质押420.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-06│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月5日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区杨高南路99弄1号保利浦开金融中心T1-6F爱婴室
1号会议室
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相
结合的方式表决，现场会议由公司董事长施琼先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均
符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
(四)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书高岷出席；财务副总裁龚叶婷、副总裁王晓思列席会议。
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2025-08-19│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月5日10点30分召开地点：上海市浦东新区杨高南路99弄1号保
利浦开金融中心T1-6F爱婴室1号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月5日
至2025年9月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-08-19│其他事项
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重要内容提示：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利人民币1.3
元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在公司披露2025年度中期利润分配方案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因
回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比
例不变，相应调整现金分红总金额。
2025年8月18日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十一次会议审议通过了《关于制定2025年度中期利润分配预案的议案》，具体内容公告如下
：
一、利润分配方案内容
截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币112825550.23元，公司2
025半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币46738203.19元（未经审计）。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会
鼓励分红的有关规定，在保证公司稳健持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展，公司20
25年度中期利润分配方案如下：
1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金
股利人民币1.3元（含税），截至本公告日，公司总股本138540036股，以此计算合计拟派发现
金红利18010204.68元（含税）。本次公司现金分红数额占2025半年度归属于上市公司股东的
净利润的比例为38.53%。
2、如在公司披露2025年度中期利润分配方案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间
，因回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分
配比例不变，相应调整现金分红总金额。
二、公司履行的决策程序
公司于2025年8月18日召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于制定2025年度中期
利润分配预案的议案》，本次利润分配方案符合公司章程关于利润分配政策的规定。
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2025-07-11│其他事项
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上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）自2025年7月11日搬迁至新办公
地址，现将公司办公地址变更的具体情况公告如下：原办公地址：上海市浦东新区杨高南路72
9号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层
新办公地址：上海市浦东新区杨高南路99弄1号保利浦开金融中心T1-5F除上述信息变更外
，公司的投资者关系联系电话、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，具体情况如下：
联系电话：021-68470177
传真：021-68470019
电子邮箱：investor.list@aiyingshi.com
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2025-06-24│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年6月23日
(二)股东会召开的地点：上海市杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层爱婴室1号会
议室
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2025-06-21│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海力涌商贸有限公司为公司全资子公司
本次担保本金金额合计：7000万元
本次担保是否有反担保：否
本次担保金额在公司2024年度股东大会审议通过的《关于预计2025年度为下属公司提供担
保的议案》（公告编号2025-010）授权范围内，无须再次提交董事会、股东大会审议。
本次被担保方上海力涌商贸有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。
公司不存在对外担保逾期的情形
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足子公司生产经营及业务发展的需要，上海力涌商贸有限公司（以下简称“上海力涌
”）拟向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行上海分行”）申请授信人民币
7000万元，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）为上述授信提供担保，担
保方式为连带责任保证。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议、2024年度股东大会审议通过了
《关于预计2025年度为下属公司提供担保的议案》，公司2025年度，预计为上海力涌、浙江爱
婴室、上海康隆等下属子公司提供总额最高不超过人民币15亿元的担保（其中向资产负债率为
70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过12亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供
担保的额度不超过3亿元）。
在年度担保预计额度内，各下属子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用(含授权
期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)，但调剂发生时资产负债率为70%及以上的子公司
仅能从股东大会审议时资产负债率为70%及以上的子公司处获得担保额度。有效期自公司2024
年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
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2025-06-20│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海力涌商贸有限公司为公司全资子公司
本次担保本金金额合计：1100万元
本次担保是否有反担保：否
本次担保金额在公司2024年度股东大会审议通过的《关于预计2025年度为下属公司提供担
保的议案》（公告编号2025-010）授权范围内，无须再次提交董事会、股东大会审议。
本次被担保方上海力涌商贸有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。
公司不存在对外担保逾期的情形
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足子公司生产经营及业务发展的需要，上海力涌商贸有限公司（以下简称“上海力涌
”）拟向杭州银行股份有限公司上海分行（以下简称“杭州银行上海分行”）申请授信人民币
1100万元，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）为上述授信提供担保，担
保方式为连带责任保证。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议、2024年度股东大会审议通过了
《关于预计2025年度为下属公司提供担保的议案》，公司2025年度，预计为上海力涌、浙江爱
婴室、上海康隆等下属子公司提供总额最高不超过人民币15亿元的担保（其中向资产负债率为
70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过12亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供
担保的额度不超过3亿元）。
在年度担保预计额度内，各下属子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用(含授权
期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)，但调剂发生时资产负债率为70%及以上的子公司
仅能从股东大会审议时资产负债率为70%及以上的子公司处获得担保额度。有效期自公司2024
年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
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2025-06-18│对外担保
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被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海力涌商贸有限公司为公司全资子公司
本次担保本金金额合计：2亿元
本次担保是否有反担保：否
本次担保金额在公司2024年度股东大会审议通过的《关于预计2025年度为下属公司提供担
保的议案》（公告编号2025-010）授权范围内，无须再次提交董事会、股东大会审议。
本次被担保方上海力涌商贸有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。
公司不存在对外担保逾期的情形
（一）担保基本情况
为满足子公司生产经营及业务发展的需要，上海力涌商贸有限公司（以下简称“上海力涌
”）拟向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）申请授信人民币
2亿元，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）为上述授信提供担保，担保
方式为连带责任保证。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议、2024年度股东大会审议通过了
《关于预计2025年度为下属公司提供担保的议案》，公司2025年度，预计为上海力涌、浙江爱
婴室、上海康隆等下属子公司提供总额最高不超过人民币15亿元的担保（其中向资产负债率为
70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过12亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供
担保的额度不超过3亿元）。在年度担保预计额度内，各下属子公司的担保额度可按照实际情
况内部调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)，但调剂发生时资产负债
率为70%及以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%及以上的子公司处获得担保额
度。有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
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2025-06-07│其他事项
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上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事刘盛先生因个人原因辞去公
司第五届董事会董事职务；刘盛先生辞去董事职务后将不在公司继续担任任何职务，详见公司
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事离任的公告》（公告编号20
25-027）。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2025年6月6日召开第五届董事会第十
次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，同意提名
高岷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。该议案尚需提交公司股东大
会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对董事候选人发表的独立意见：经认真审阅候选人高岷女士的个人履历、工
作简历等有关资料，我们认为：候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，以及被证监会确定为市场禁入
者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法。不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件
和公司章程规定的情形，审议程序合法、合规，我们同意《关于补选董事的议案》。
高岷简历
高岷女士，1979年11月出生，中共预备党员，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工
商管理硕士。2002年5月至2005年7月担任上海悦婴婴幼儿用品有限公司直销业务经理；2005年
8月起先后担任汇购信息、爱婴室有限人事部经理、市场部经理、资财部总监、副总经理。现
任公司高级副总裁、董事会秘书。
高岷女士直接和间接合计持有公司740628股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和上海证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、
上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
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2025-05-31│其他事项
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上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘盛
先生的书面辞职报告。刘盛先生因个人工作调整原因申请辞去公司董事职务，辞去董事职务后
，刘盛先生不在公司继续担任任何职务。刘盛先生与公司及董事会无意见分歧,亦无其他事宜
须提请公司股东注意。
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2025-05-29│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海力涌商贸有限公司为公司全资子公司、浙江
爱婴室物流有限公司为公司全资子公司、上海康隆企业管理有限公司为公司控股子公司上海仟
瀚科技服务有限公司的全资子公司。
本次担保本金金额合计：1.2亿元
本次担保是否有反担保：否
本次担保金额在公司2024年度股东大会审议通过的《关于预计2025年度为下属公司提供担
保的议案》（公告编号2025-010）授权范围内，无须再次提交董事会、股东大会审议。
本次被担保方上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限公司、上海康隆企业管理有限
公司的资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。
公司不存在对外担保逾期的情形
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足子公司生产经营及业务发展的需要，上海力涌商贸有限公司（以下简称“上海力涌
”）拟向中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行上海分行”）申请授信人民币
8000万元，浙江爱婴室物流有限公司（以下简称“浙江爱婴室”）拟向中信银行上海分行申请
授信人民币2000万元，上海康隆企业管理有限公司（以下简称“上海康隆”）拟向中信银行上
海分行申请授信人民币2000万元，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）为
上述授信提供担保，担保方式为连带责任保证。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议、2024年度股东大会审议通过了
《关于预计2025年度为下属公司提供担保的议案》，公司2025年度，预计为上海力涌、浙江爱
婴室、上海康隆等下属子公司提供总额最高不超过人民币15亿元的担保（其中向资产负债率为
70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过12亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供
担保的额度不超过3亿元）。在年度担保预计额度内，各下属子公司的担保额度可按照实际情
况内部调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)，但调剂发生时资产负债
率为70%及以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%及以上的子公司处获得担保额
度。有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
二、担保协议的主要内容
1、债权人：中信银行股份有限公司上海分行
保证人：上海爱婴室商务服务股份有限公司
被担保人：上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限公司、上海康隆企业管理有限公
司
2、担保方式：连带责任保证
3、保证担保的范围
本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、
迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、
律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保
险费等)和其他所有应付的费用。4、保证期间
（1）本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依
具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计
算。
（2）主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依
主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期，或主合同双方当事人在约定的
期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的
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