资本运作☆ ◇603214 爱婴室 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│贝贝熊孕婴童连锁商│ 20000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│业有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海熙琳文化传播有│ 2000.00│ ---│ 57.14│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│母婴产品营销网络建│ 2.37亿│ ---│ 2.37亿│ 100.00│ 5058.59万│ 2020-12-21│
│设 │ │ │ │ │ │ │
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│母婴服务生态系统平│ 5489.11万│ 1732.08万│ 5489.11万│ 100.00│ ---│ 2021-12-31│
│台建设 │ │ │ │ │ │ │
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│补充与主营业务相关│ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
│的营运资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │湖北永怡护理品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人加工生产及向关联人购买│
│ │ │ │原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北永怡护理品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人加工生产及向关联人购买│
│ │ │ │原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海力涌商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海力涌商贸有限公司为公司全资子公司 │
│ │ 本次担保本金金额合计：1亿元 │
│ │ 本次担保是否有反担保：否 │
│ │ 本次担保金额在公司2023年度股东大会审议通过的《关于预计2024年度为下属公司提供│
│ │担保的议案》（公告编号2024-023）授权范围内，无须再次提交董事会、股东大会审议。 │
│ │ 本次被担保方上海力涌商贸有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险 │
│ │。 │
│ │ 公司不存在对外担保逾期的情形 │
│ │ （一）担保基本情况 │
│ │ 为满足子公司生产经营及业务发展的需要，上海力涌商贸有限公司（以下简称“上海力│
│ │涌”）拟向中国光大银行股份有限公司上海分行申请授信人民币1亿元，上海爱婴室商务服 │
│ │务股份有限公司（以下简称“公司”）为上述授信提供担保，担保方式为连带责任保证。 │
│ │ （二）本次担保履行的内部决策程序 │
│ │ 公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议、2023年度股东大会审议通过│
│ │了《关于预计2024年度为下属公司提供担保的议案》，公司2024年度预计为上海力涌、浙江│
│ │爱婴室物流有限公司（以下简称“浙江爱婴室”）、上海康隆企业管理有限公司（以下简称│
│ │“上海康隆”）等下属子公司提供总额最高不超过人民币150000万元的担保。有效期自公司│
│ │2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。 │
│ │ 二、被担保人情况概述 │
│ │ 1、名称：上海力涌商贸有限公司 │
│ │ 2、注册资本：1000万元 │
│ │ 3、法定代表人：王晓思 │
│ │ 4、公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3E－1158室 │
│ │ 5、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；道路货物运输（不 │
│ │含危险货物）；食品销售；出版物零售；母婴保健技术服务。（依法须经批准的项目，经相│
│ │关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般│
│ │项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；食│
│ │用农产品批发；食用农产品零售；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；玩具销售│
│ │；文具用品批发；文具用品零售；教学用模型及教具销售；电子产品销售；化妆品批发；化│
│ │妆品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；第二类医疗器械销售；│
│ │技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；母婴用品销售；摄影扩│
│ │印服务；健身休闲活动；体育健康服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；贸易│
│ │经纪；会议及展览服务；票务代理服务；货物进出口；技术进出口；游乐园服务；非居住房│
│ │地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）6、与公司关 │
│ │系：上海力涌系公司全资子公司 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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董勤存 408.42万 2.86 --- 2020-05-09
郑大立 168.00万 1.68 --- 2018-05-30
戚继伟 168.00万 1.18 --- 2020-05-30
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合计 744.42万 5.72
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-09 │质押股数(万股) │110.00 │
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│质押占所持股(%) │6.55 │质押占总股本(%) │0.78 │
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│股东名称 │莫锐强 │
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│质押方 │安信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-07 │质押截止日 │2024-12-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-17 │解押股数(万股) │110.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月07日莫锐强质押了110.0万股给安信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月17日莫锐强解除质押420.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-20 │质押股数(万股) │310.00 │
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│质押占所持股(%) │18.45 │质押占总股本(%) │2.21 │
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│股东名称 │莫锐强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │安信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-12-18 │质押截止日 │2024-12-17 │
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│实际解押日 │2024-12-17 │解押股数(万股) │310.00 │
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│质押说明 │2023年12月18日莫锐强质押了310.0万股给安信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月17日莫锐强解除质押420.0万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-03│委托理财
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委托理财金额：不超过人民币10亿元委托理财投资类型：主要用于投资合法金融机构发行
的风险可控、流动性好的理财产品，不用于投资非标准化资产的产品、股票及其衍生品。
委托理财期限：自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止
本事项已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，尚需提交
2024年年度股东大会审议。
一、委托理财情况
1.委托理财的目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保资金安全性、
流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财
，用于购买银行及其他金融机构的理财产品。
2.投资额度及期限
公司拟使用最高额不超过10亿元人民币闲置自有资金进行委托理财，使用期限自2024年度
股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止，且在上述额度及授权期限内，
资金可滚动使用。
3.投资品种
主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品，不用于投资非标准化
资产的产品、股票及其衍生品。
授权董事长最终审定和/或签署相关实施协议或合同等文件，授权公司财务负责人具体办
理相关事宜。
二、审议程序
本事项已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，尚需提交
2024年年度股东大会审议。
三、公司采取的风险控制措施
公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品，不
用于投资非标准化资产的产品、股票及其衍生品。
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和
监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应的措施，控制投资风险。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进
行审计。
四、对公司的影响
1、公司使用闲置自有资金委托理财，进行理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安
全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司开展的委托理财业务，以合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品为
主，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。
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2025-04-03│对外担保
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被担保人名称：公司下属上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限公司、上海康隆企
业管理有限公司等子公司
本次预计担保额度：15亿元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
本次被担保方上海力涌商贸有限公司、上海康隆企业管理有限公司的资产负债率超过70%
，敬请投资者关注担保风险。
本次担保已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，尚需提
交股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）及上海力涌商贸有限公司
(以下简称“上海力涌”)、浙江爱婴室物流有限公司(以下简称“浙江爱婴室”）、上海康隆
企业管理有限公司（以下简称“上海康隆”）等下属子公司业务发展需要及资金需求，结合公
司2024年生产经营等相关情况的判断，按照《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订
）》《公司章程》等相关规定，公司于2025年4月2日召开第五届董事会第八次会议，审议并通
过了《关于预计2025年度为下属公司提供担保的议案》。
2025年度，公司预计为上海力涌、浙江爱婴室、上海康隆等下属子公司提供总额最高不超
过人民币15亿元的担保（其中向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过12
亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保的额度不超过3亿元）。在年度担保预计额
度内，各下属子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合
并报表范围的子公司)，但调剂发生时资产负债率为70%及以上的子公司仅能从股东大会审议时
资产负债率为70%及以上的子公司处获得担保额度。有效期自公司2024年年度股东大会审议通
过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，同时授权公司董事长在担保预计总额度内，全权
办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。
本次担保已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，尚需提
交股东大会审议。
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2025-04-03│其他事项
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公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利
人民币2.53元（含税）。
如在公司披露2024年度利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购
股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不
变，相应调整现金分红总金额。
未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则
》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
2025年4月2日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于制定2024年度利润分配预案的议案》，
具体内容公告如下：
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定以及安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的安永华明（2025）审字第70012780_B01号《审计报告》，截至2024年12月
31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币67207733.88元；公司2024年度归属于上市
公司股东的净利润106405737.37元。提取法定盈余公积金6194496.95元，资产负债表日累计可
分配利润为674710232.72元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会
鼓励分红的有关规定，在保证公司稳健持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展，经董事
会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利
润分配方案如下：
1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金
红利人民币2.53元（含税），截至2025年4月2日，公司总股本138540036股，以此计算合计拟
派发现金红利35050629.11元（含税）。
本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额50151493.04元，本年度现金分
红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为47.13%；本年度以现金为对价，采用集中
竞价方式回购股份并注销的回购金额（以下简称回购并注销）25017296.00元（不含交易费用
），现金分红和回购并注销金额合计75168789.04元，占本年度归属于上市公司股东净利润的
比例70.64%。
2、如在公司披露2024年度利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因
回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比
例不变，相应调整现金分红总金额。
3、本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-03│其他事项
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2025年4月2日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董
事会第八次会议、第五届监事会第七次会议分别审议了《关于确认2024年度董事、高级管理人
员薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》《关于确认2024年度监事薪酬并拟定2025年度薪酬方
案的议案》，全体董事、监事已回避表决。
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2025-04-03│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司20
25年度外部审计机构。
2025年4月2日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于2025年度续聘外部审计机构的议案》，
具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，201
2年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。
安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。
安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有
证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师逾500人。
安永华明2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.
85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收
费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业
、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户
8家。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3.诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政
监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安
永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师陈颖女士，中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会
资深会员，自2004年开始在事务所从事审计相关业务服务，于2007年成为注册会计师，2007年
开始从事上市公司审计，2022年开始为本公司提供审计服务。曾担任多家境内外上市公司审计
的项目合伙人和签字会计师，具有丰富的上市审计经验，客户涉及贸易与零售业、房地产、制
造业、园区开发、高科技等诸多行业。近三年签署或复核上市公司审计报告5家。
项目签字注册会计师许石女士，中国注册会计师执业会员，自2013年开始在事务所从事审
计相关业务服务，2014年开始从事上市公司审计，于2017年成为注册会计师，2022年开始为本
公司提供审计服务；在园区开发、零售业、房地产、生物医药上市审计等方面具有丰富经验。
项目质量控制复核人何佩女士，于2012年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计
并在安永华明执业，2024年开始为本公司提供审计质量复核服务；近三年签署或复核3家上市
公司年报/内控审计。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司2024年度财务报表审计及内部控制审计费用合计为228万元，与2023年度费用一致。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计业务工作量协商确定安永华明2025年度审计
报酬等具体事宜。
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2025-03-08│其他事项
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持股5%以上股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以
上股东PartnersGroupHarmoniousBabyLimited（以下简称“合众投资”）持有公司无限售流通
股份10965323股，占公司总股本的7.91%，属于公司持股5%以上的股东。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年01月24日披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于持股5%以上股东减
持股份计划公告》（公告编号：2025-001），合众投资拟通过集中竞价、及/或大宗交易方式
减持持有的公司股份不超过4156200股，即不超过公司总股本的3%。公司于2025年3月6日收到
合众投资发来的《关于股份减持计划实施结果告知函》，截至本公告日，合众投资减持计划实
施完成，期间共计减持公司股份4156200股，占公司总股本的3.00%。
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2025-01-24│其他事项
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持股5%以上股东的基本情况
截至本公告披露日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“爱婴室”或“公司”
）股东PartnersGroupHarmoniousBabyLimited（以下简称“合众投资”）持有公司无限售流通
股份10965323股，占公司总股本的7.91%，属于公司持股5%以上的股东。
减持计划的主要内容
公司近日收到合众投资出具的《关于股份减持计划告知函》。因自身资金需求，合众投资
拟通过集中竞价、及/或大宗交易方式减持持有的公司股份不超过4156200股，即不超过公司总
股本的3%。其中，若通过集中竞价交易方式减持，将于减持计划公告之日起15个交易日后的3
个月内进行，采用集中竞价方式减持公司股份不超过1385400股（即不超过公司总股本的1%）
，且在任意连续90个自然日内通过集中竞价减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；若通过
大宗交易方式减持，将于减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内进行，采用大宗交易方
式减持公司股份不超过2770800股（即不超过公司总股本的2%），且在任意连续90个自然日内
通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。若此期间公司有送股、资本公积金转
增股本等股份变动事项，则合众投资可对减持计划进行相应调整。上述减持方式由合众投资根
据实际情况执行，减持价格将按照减持实施时的市场价格及相关规定确定。如中国证监会和上
海证券交易所对大股东减持上市公司股份的相关规定进行修订，合众投资将可能根据新规对本
次减持计划进行相应调整。
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