资本运作☆ ◇603214 爱婴室 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-03-21│ 19.95│ 4.12亿│
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│股权激励和授予 │ 2019-04-25│ 19.65│ 3340.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-03│ 19.65│ 734.91万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│贝贝熊孕婴童连锁商│ 20000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│业有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海熙琳文化传播有│ 2000.00│ ---│ 57.14│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│母婴产品营销网络建│ 2.37亿│ ---│ 2.37亿│ 100.00│ 5058.59万│ 2020-12-21│
│设 │ │ │ │ │ │ │
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│母婴服务生态系统平│ 5489.11万│ 1732.08万│ 5489.11万│ 100.00│ ---│ 2021-12-31│
│台建设 │ │ │ │ │ │ │
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│补充与主营业务相关│ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
│的营运资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-26 │交易金额(元)│1900.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖北永怡护理品有限公司30%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海爱婴室商务服务股份有限公司 │
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│卖方 │施琼 │
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│交易概述 │上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）拟与施琼先生签订《关于湖北永怡护│
│ │理品有限公司之股权转让协议书》（以下简称"《转让协议》"），公司拟按《转让协议》约│
│ │定方式，以1900万元自有资金购买施琼先生持有的湖北永怡护理品有限公司（以下简称"湖 │
│ │北永怡"）30%的股权，本次股权收购事项完成后，公司持有湖北永怡30%的股权。 │
│ │ 近日，湖北永怡已完成相关的工商变更登记手续，并取得了湖北省孝感市市场监督管理│
│ │局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-04 │
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│关联方 │湖北永怡护理品有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人加工生产及向关联人购买│
│ │ │ │原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-04 │
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│关联方 │湖北永怡护理品有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人加工生产及向关联人购买│
│ │ │ │原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-24 │
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│关联方 │施琼 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长兼总裁 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟与施琼先生签订《关于湖北│
│ │永怡护理品有限公司之股权转让协议书》（以下简称“《转让协议》”），公司拟按《转让│
│ │协议》约定方式，以1900万元自有资金购买施琼先生持有的湖北永怡护理品有限公司（以下│
│ │简称“湖北永怡”）30%的股权，本次股权收购事项完成后，公司持有湖北永怡30%的股权。│
│ │ 本次交易对方施琼先生是公司实际控制人、董事长兼总裁，根据《上海证券交易所股票│
│ │上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定 │
│ │，本次交易构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司独立董事专门会议、第五届董事会第十二次会议审议通过，本次交易│
│ │未达到股东会审议标准。 │
│ │ 不含本次交易，过去12个月，公司及下属子公司与关联自然人施琼先生未发生关联交易│
│ │，公司与其他关联方亦未发生与本次交易类型相关的关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为满足公司业务发展需要，进一步提高公司持续经营能力和整体盈利水平，公司拟以自│
│ │有资金1900万元收购湖北永怡股东施琼先生持有的湖北永怡30%的股权，本次股权收购事项 │
│ │完成后，公司持有湖北永怡30%的股权。 │
│ │ 本次交易对方施琼先生是公司实际控制人、董事长兼总裁，根据《上海证券交易所股票│
│ │上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定 │
│ │，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年9月23日召开了独立董事专门会议、第五届董事会第十二次会议审议并通 │
│ │过了《关于收购湖北永怡护理品有限公司30%股权暨关联交易的议案》，本次交易未达到股 │
│ │东会审议标准。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过其他有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方情况介绍 │
│ │ 关联人姓名：施琼 │
│ │ 主要就职单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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董勤存 408.42万 2.86 --- 2020-05-09
郑大立 168.00万 1.68 --- 2018-05-30
戚继伟 168.00万 1.18 --- 2020-05-30
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合计 744.42万 5.72
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-04│对外担保
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被担保人名称：公司下属上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限公司、上海康隆企
业管理有限公司、江苏贝贝熊母婴用品有限公司、南通星爱孕婴用品有限公司、浙江爱婴室母
婴用品有限公司等子公司
本次预计担保额度：18亿元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
本次被担保方上海力涌商贸有限公司、上海康隆企业管理有限公司的资产负债率超过70%
，敬请投资者关注担保风险。
本次担保已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）及上海力涌商贸有限公司
(以下简称“上海力涌”)、浙江爱婴室物流有限公司(以下简称“浙江爱婴室物流”）、上海
康隆企业管理有限公司（以下简称“上海康隆”）、江苏贝贝熊母婴用品有限公司（以下简称
“江苏贝贝熊”）、南通星爱孕婴用品有限公司（以下简称“南通星爱”）、浙江爱婴室母婴
用品有限公司（以下简称“浙江爱婴室母婴”）等下属子公司业务发展需要及资金需求，结合
公司2025年生产经营等相关情况的判断，按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》
等相关规定，公司于2026年4月3日召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于预计
2026年度为下属公司提供担保的议案》。
2026年度，公司预计为上海力涌、浙江爱婴室物流、上海康隆、江苏贝贝熊、南通星爱、
浙江爱婴室母婴等下属子公司提供总额最高不超过人民币18亿元的担保（其中向资产负债率为
70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过12亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供
担保的额度不超过6亿元）。在年度担保预计额度内，各下属子公司的担保额度可按照实际情
况内部调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)，但调剂发生时资产负债
率为70%及以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%及以上的子公司处获得担保额度
。有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，同时授权
公司董事长在担保预计总额度内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担
保有关的其他手续。
（二）内部决策程序
本次担保已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
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2026-04-04│其他事项
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2026年4月3日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董
事会第十五次会议，审议了《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬并拟定2026年度薪酬
方案的议案》，全体董事已回避表决。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟
定公司现任董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，具体如下：1、参照公司所处地区及经营
情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况2026年度公司独立董事津贴仍为人民
币12万元(税前)/人/年，由公司统一代扣并代缴个人所得税。
2、公司非独立董事薪酬标准按其在公司所任具体职务核定，公司高级管理人员薪酬标准
根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取薪金。
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2026-04-04│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司20
26年度外部审计机构。
2026年4月3日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十五次会议审议通过了《关于2026年度续聘外部审计机构的议案》，具体内容公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，201
2年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。
安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。
安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有
证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师逾550人。
安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.
57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收
费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿
业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户8家。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而承
担民事责任的情况。
3.诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师陈颖女士，中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会
资深会员，自2004年开始在事务所从事审计相关业务服务，于2007年成为注册会计师，2007年
开始从事上市公司审计，2022年开始为本公司提供审计服务。曾担任多家境内外上市公司审计
的项目合伙人和签字会计师，具有丰富的上市审计经验，客户涉及贸易与零售业、房地产、制
造业、园区开发、高科技等诸多行业。近三年签署或复核上市公司审计报告5家。
项目签字注册会计师许石女士，中国注册会计师执业会员，自2013年开始在事务所从事审
计相关业务服务，2014年开始从事上市公司审计，于2017年成为注册会计师，2022年开始为本
公司提供审计服务；在园区开发、零售业、房地产、生物医药上市审计等方面具有丰富经验。
项目质量控制复核人何佩女士，于2012年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计
并在安永华明执业，2024年开始为本公司提供审计质量复核服务；近三年签署或复核3家上市
公司年报/内控审计。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2026-04-04│其他事项
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上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于进
一步提高上市公司质量的意见》要求，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升公司治理
水平、经营效率和投资价值，增强投资者获得感，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公
司“提质增效重回报”专项行动的倡议》及相关指引要求，特制定本行动方案。本方案已经公
司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容如下：
一、聚焦主业提质增效，夯实高质量发展基础
公司是一家经营母婴商品与母婴服务的专业连锁企业，基于“商品+渠道+服务”的商业模
式，为孕前至6岁婴幼儿家庭提供优质的全品类母婴用品和相关服务，自主研发合兰仕、宝贝
易餐、多优、怡比、cucutas、亲蓓、kidsroyal等自有品牌。爱婴室集团线下门店总数超530
家，直营门店数量处于国内母婴专业连锁零售领先水平，在上海、宁波、厦门、无锡、武汉等
这些地区，已取得了市场领先地位，具备较高的品牌认知度和市场渗透率。
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2026-04-04│其他事项
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一、计提资产减值准备的概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司2025年年度
的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内相关资
产进行了减值测试。根据测试结果，2025年度公司计提资产减值准备2282.03万元，其中：计
提信用减值损失-6.39万元，计提资产减值损失2288.42万元。
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2026-04-04│其他事项
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公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利
人民币2.53元（含税）。
如在公司披露2025年度利润分配方案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购
股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不
变，相应调整现金分红总金额。
未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一
款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。2026年4月3日，上海爱婴室商务服务股
份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于制定2025年度
利润分配预案的议案》，具体内容公告如下：
（一）利润分配方案的具体内容
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定以及安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的安永华明（2026）审字第70012780_B01号《审计报告》，截至2025年12月
31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币75,450,527.19元；公司2025年度归属于上
市公司股东的净利润81,456,834.99元。提取法定盈余公积金6,811,514.12元，资产负债表日
累计可分配利润为696,294,719.79元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会
鼓励分红的有关规定，在保证公司稳健持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展，经董事
会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利
润分配方案如下：
1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金
红利人民币2.53元（含税），截至2026年4月3日，公司总股本138,540,036股，以此计算合计
拟派发现金红利35,050,629.11元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红
利）总额53,060,833.79元，本年度现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例
为65.14%。
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2026-04-04│委托理财
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委托理财金额：不超过人民币10亿元，在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用。
委托理财投资类型：主要用于投资金融机构发行的安全性较高、流动性好的中低风险理财
产品。
委托理财期限：自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
本事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。
一、委托理财情况
1.委托理财的目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保资金安全性、
流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财
，用于购买银行及其他金融机构的理财产品。
2.投资额度及期限
公司拟使用最高额不超过10亿元人民币闲置自有资金进行委托理财，使用期限自2025年度
股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止，且在上述额度及授权期限内，资金
可滚动使用。
3.投资品种
主要用于投资金融机构发行的安全性较高、流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于
银行理财、券商理财等）。
投资产品须以公司或下属控股子公司进行购买，授权公司管理层在规定额度范围内行使相
关投资决策权并签署文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。
二、审议程序
本事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-04-04│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-18│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足子公司生产经营及业务发展的需要，上海力涌商贸有限公司（以下简称“上海力涌
”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部（以下简称“上海浦发银行第一营业部”
）申请授信人民币9900万元，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）为上述
授信提供担保，担保方式为连带责任保证。
（二）内部决策程序
公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议、2024年度股东会审议通过了《
关于预计2025年度为下属公司提供担保的议案》，公司2025年度，预计为上海力涌、浙江爱婴
室、上海康隆等下属子公司提供总额最高不超过人民币15亿元的担保（其中向资产负债率为70
%及以上的担保对象提供担保的额度不超过12亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担
保的额度不超过3亿元）。
在年度担保预计额度内，各下属子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用(含授权
期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)，但调剂发生时资产负债率为70%及以上的子公司
仅能从股东会审议时资产负债率为70%及以上的子公司处获得担保额度。有效期自公司2024年
年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
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2026-01-21│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足子公司生产经营及业务发展的需要，上海力涌商贸有限公司（以下简称“上海力涌
”）拟向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行上海分行”）申请授信人
民币10000万元，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）为上述授信提供担
保，担保方式为连带责任保证。
（二）内部决策程序
公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议、2024年度股东会审议通过了《
关于预计2025年度为下属公司提供担保的议案》，公司2025年度，预计为上海力涌、浙江爱婴
室、上海康隆等下属子公司提供总额最高不超过人民币15亿元的担保（其中向资产负债率为70
%及以上的担保对象提供担保的额度不超过12亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担
保的额度不超过3亿元）。在年度担保预计额度内，各下属子公司的担保额度可按照实际情况
内部调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)，但调剂发生时资产负债率
为70%及以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%及以上的子公司处获得担保额度。
有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
三、担保协议的主要内容
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