资本运作☆ ◇603218 日月股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-12-19│ 23.90│ 8.97亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-11-08│ 7.56│ 4709.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-06-17│ 9.23│ 1798.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-12-23│ 100.00│ 11.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-11-09│ 20.37│ 27.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-11-23│ 13.82│ 7.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-02│ 11.89│ 6468.16万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产22万吨大型铸件│ 21.60亿│ 7315.55万│ 11.29亿│ 52.29│ ---│ ---│
│精加工生产线建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产12万吨大型海上│ 8.41亿│ 533.51万│ 7.92亿│ 94.13│ ---│ 2022-06-30│
│风电关键部件精加工│ │ │ │ │ │ │
│生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.53亿│ ---│ 3.53亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6.34亿│ ---│ 6.34亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │象山日顺机械有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宁波日月集团有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人共同控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宁波市鄞州区旭兴联运有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宁波长风风能科技有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宁波市鄞州顺星物流有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购及劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宁波市鄞州区旭兴联运有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购及劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宁波长风风能科技有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购及劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宁波宏大电梯有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人亲属担任董事的企业之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购及劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宁波欣达螺杆压缩机有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人亲属担任董事的企业之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购及劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │象山日顺机械有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宁波日月集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人共同控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波市鄞州区旭兴联运有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宁波长风风能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波市鄞州顺星物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宁波市鄞州区旭兴联运有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波长风风能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波宏大电梯有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人亲属担任董事的企业之控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波欣达螺杆压缩机有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人亲属担任董事的企业之控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │王烨、傅凌晓 │
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│关联关系 │公司前董事、公司实际控制人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）持有控股子公司本溪辽材金属材料有限公│
│ │司（以下简称“本溪辽材”）61%股权，公司与本溪辽材的其他股东拟按持股比例同比例减 │
│ │少部分出资额，注册资本由30000.00万元减少至450.00万元。 │
│ │ 公司拟减少出资额18025.50万元，出资额由18300.00万元减少至274.50万元；股东宁波│
│ │市永年实业有限公司拟减少出资额5910.00万元，出资额由6000.00万元减少至90.00万元； │
│ │股东富集先生拟减少出资额2955.00万元，出资额由3000.00万元减少至45.00万元；股东傅 │
│ │凌晓先生、王烨先生、徐渐鸣先生拟分别减少出资额886.50万元，出资额由900.00万元减少│
│ │至13.50万元。 │
│ │ 本次减资完成后，各股东方所持本溪辽材的份额比例不变。 │
│ │ 鉴于傅凌晓先生、王烨先生系公司关联自然人，根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次事项已经独立董事专门会议审议通过并经公司第六届董事会第十八次会议审议通过│
│ │，关联董事傅明康先生、傅凌晓先生、傅凌儿女士回避表决。 │
│ │ 本次关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本│
│ │次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审批。 │
│ │ 过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生与本次交易类别相关的交│
│ │易。 │
│ │ 一、本次关联交易基本情况概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司及公司关联自然人傅凌晓先生、王烨先生拟将其所持本溪辽材的注册资本同比例减│
│ │资并退回已实缴的注册资本，减资后本溪辽材注册资本由30000.00万元减少至450.00万元。│
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 根据公司整体发展战略规划及控股子公司实际经营情况，为优化资源配置、提升资金使│
│ │用效率、保障公司及控股子公司持续健康发展，经公司管理层审慎研究并决议，对本溪辽材│
│ │实施同比例减资并退回已实缴的注册资本。 │
│ │ （三）本次关联交易董事会审议情况 │
│ │ 2025年12月26日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司│
│ │减资暨关联交易的议案》。本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门│
│ │会议审议通过。本议案无需提交股东大会审议。 │
│ │ （四）至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同│
│ │交易类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产│
│ │绝对值5%以上。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 王烨先生系公司前董事兼高级管理人员，傅凌晓先生系公司实际控制人、董事长傅明康│
│ │先生之子，公司董事傅凌儿女士之弟，公司董事兼高级管理人员。根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》等相关规定，为公司关联自然人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1、王烨，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为浙江省宁波市，原 │
│ │公司董事、财务负责人兼董事会秘书。 │
│ │ 2、傅凌晓，男，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为浙江省宁波市， │
│ │公司实际控制人、董事长傅明康先生之子，公司董事傅凌儿女士之弟，现任公司董事兼常务│
│ │副总经理。 │
│ │ 截至本公告披露日，上述关联人与公司在产权、业务资产、债权债务、人员等方面的关│
│ │系符合相关法律法规的要求，资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-27│其他事项
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日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第二十
次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》。根据公司《2023年限制性
股票激励计划》及相关法律法规的规定，鉴于首次授予的6名激励对象因个人原因已离职，2名
激励对象2025年度个人考核结果为“合格”，其个人层面解除限售比例为80%。具体内容详见
公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于减少注册资
本并修订公司章程的公告》（公告编号：2026-020）。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对上述股份已于2026年6月23日完成注销。经
宁波市市场监督管理局核准，公司现已完成章程及工商变更登记，并取得了宁波市市场监督管
理局换发的营业执照，变更后的基本信息如下：
统一社会信用代码：91330200668486426F
名称：日月重工股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：傅明康
经营范围：重型机械配件、金属铸件的制造、加工及相关技术和服务的咨询；自营和代理
各类商品和技术的进出口（不含分销），但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注册资本：壹拾亿贰仟玖佰捌拾肆万
陆仟伍佰元
成立日期：2007年12月13日
住所：浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村
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2026-06-27│其他事项
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调整情况：每股派发现金红利0.38元（含税）不变，派发现金分红的总额由387223249.00
元（含税）调整为387035244.00元（含税）
调整原因：自日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案披露之
日起至本公告披露日，公司发生限制性股票回购注销事项，导致可参与权益分派的股份数发生
变动。公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月22日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号，日月星座大厦3楼会议
室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由半数以上董事推举的董事兼常务副总经理傅凌晓先生主持现
场会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》《日月重工股份有限公司章程》的规定。本次出席股东会的人
员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东会会议表决程序和表决结果合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事温平先生、郑曙光先生、屠雯珺女士出席现场
会议。
2、董事会秘书卢建波先生出席现场会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
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2026-06-18│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2026年4月24日，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二
十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议
案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，同意注销因激励对象离职及因个
人业绩考核未达标的已获授但尚未解除限售的494750股限制性股票。具体内容详见公司2026年
4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于回购
注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-018）。
2、公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规的规定，公司已于2026年4月28日披露《关于回购注销部分限制
性股票通知债权人的公告》（公告编号：2026-019），就本次股份回购注销事项履行通知债权
人程序。自通知之日起四十五日内，未有债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、根据《日月重工股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激
励计划》）之“第十四章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对象个
人情况发生变化的处理”之“（二）激励对象离职：1、激励对象合同到期且不再续约的或主
动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，
由公司以授予价格进行回购注销。”鉴于首次授予的6名激励对象（张前平、张建中、王烨、
朱恒盛、嵇永东、杜志）因个人原因已离职，已不符合《激励计划》有关激励对象的规定，公
司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票485000股。
2、根据《激励计划》之“第九章限制性股票的授予与解除限售条件”之“二、限制性股
票的解除限售条件”之“（四）激励对象个人层面的绩效考核要求：在满足公司层面解锁条件
的前提下，公司将根据激励对象的年度考核结果确定其解除限售的比例。个人当年实际解除限
售额度=个人当年计划解除限售额度×个人层面解除限售比例。激励对象考核当年不能解除限
售的限制性股票由公司回购注销，回购价格不高于授予价格加银行同期存款利息。”鉴于首次
授予的2名激励对象（张永昌、熊六一）2025年度个人考核结果为“合格”，其个人层面第二
个解除限售期解除限售比例为80%，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票9
750股。
综上，公司本次回购注销的限制性股票数量合计为494750股。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律规定，以及公
司股权激励计划、限制性股票授予协议，公司有权单方面回购注销本次股权激励授予的限制性
股票。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及首次授予的核心技术人员熊六一先生，核心管理人员张前平
先生等7人，合计拟回购注销限制性股票494750股；本次回购注销完成后，剩余首次已授予尚
未解除限售的限制性股票910000股。
（三）回购注销安排
公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已申请开立了股份回购专用账户（账户
号码：B883182339），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述8人已
获授但尚未解锁的494750股限制性股票的回购过户手续。
预计本次限制性股票于2026年6月23日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记
手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
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日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东宁波鄞州同赢
股权投资有限公司（原“宁波高新区同赢股权投资有限公司”）的通知，因管理需要，宁波鄞
州同赢股权投资有限公司将经营地址由“浙江省宁波市高新区沧海路189弄2号9号楼A20室”搬
迁至“浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号208-3室”，并对名称及住所等工商信息进行了
变更。变更后的信息如下：
统一社会信用代码：913302125638848150
名称：宁波鄞州同赢股权投资有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：傅明康
经营范围：股权投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财
、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
注册资本：肆仟万元整
成立日期：2010年11月23日
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2026-04-28│银行授信
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综合授信额度：拟向金融机构申请总额不超过人民币50亿元的综合授信（最终以各家银行
实际审批的授信额度为准）
综合授信期限：自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止日月
重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第二十次会议，
审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信的议案》，现将具体情况公告如下：为促
进公司的持续稳健发展，满足公司在生产经营中的资金需求，公司（含全资子公司、控股子公
司，下同）拟向金融机构申请总额不超过人民币50亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批
的授信额度为准）。
1、公司计划在以上额度内向各家银行争取综合授信，担保方式为信用。在各个银行授信
额度范围内各公司可以调剂使用额度，额度可以滚动使用，具体授信条款以与各家银行签署的
授信合同额度为准。
2、授信额度内提请授权公司董事长签署合同及相关文件或由董事长根据实际需要授权相
关人员签署合同及相关文件。
3、本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金
需求而确定。
4、以上事项尚需提交公司股东会审议通过，授信额度期限自2025年年度股东会审议通过
之日起至2026年年度股东会召开之日止。
公司向金融机构申请综合授信是根据生产经营需要，为满足流动资金需求，保证生产经营
的顺利开展，对公司经营将产生积极影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
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2026-04-28│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月24日收到公司财务负责
人杜志先生递交的辞职报告。
根据《中华人民共和国公司法》《日月重工股份有限公司章程》及相关规定，杜志先生的
辞职不会影响公司的正常运作及经营管理，其辞职报告自送达董事会之日起生效。杜志先生确
认与公司董事会及管理层无任何意见分歧，亦没有任何其他事项须提请公司及公司股东注意，
并已按照公司有关规定做好工作交接。公司董事会对杜志先生在担任公司财务负责人期间为公
司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于指定董事会秘书代行财务负责人职责的情况
为保证公司的日常运作及财务工作的有序展开，经公司审计委员会审核通过，公司于2026
年4月24日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会秘书代行财务负责人职
责的议案》：在董事会聘任新任财务负责人前，董事会指定公司董事、副总经理兼董事会秘书
卢建波先生代行财务负责人职责。公司董事会将尽快根据相关法律法规的规定聘任新任财务负
责人，并履行相关信息披露义务。
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2026-04-28│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）日月重工股份有限公司
（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信”）担任公司2026年度的财务报告及内部控制审计机构。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业
人员总数9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户40家。
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：俞伟英
表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为2024年，实际对应2023年年报审计。
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：卞加俊
表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为2025年，实际对应2024年年报审计。
（3）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：赵美玲
表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为2025年，实际对应2024年年报审计。
（4）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：凌燕
表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为2025年，实际对应2023年年报审计。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参
与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东
会授权管理层，在此基础上，结合公司业务和资产变动情况予以确定。
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2026-04-28│其他事项
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本次符合解除限售条件的激励对象共计46人，可解除限售的限制性股票数量为900250股，
占公司现有总股本的0.0874%
本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性
公告，敬请投资者注意
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第二十
次会议，关联董事虞洪康先生、周建军先生回避表决，以7票同意，0票反对，0票弃权的审议
结果通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成
就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及公司《2023年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”
）首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年2月14日，公司召开第五届董事会第二十八次会议并审议通过了《关于<公司202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于<公司2023年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，
公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、公司于2023年2月15日至2023年2月24日通过公司内部公示栏张贴了《2023年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单》，将公司本次拟首次授予激励对象名单予以公示，公示期
间不少于10天。截至2023年2月24日公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟首次授予激励
对象提出的异议。
3、2023年3月2日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<公司2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。同日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情
人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023年3月2日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十八次会
议，会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量
的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，
公司监事会对本激励计划的首次授予相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
5、2023年3月13日，公司完成了2023年限制性股票激励计划首次授予登记工作，并收到中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司总股本由1025580000
股增加至1031020000股。
6、2023年10月26日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，会
议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。20
24年1月11日，公司完成了谢正明等2人已获授但尚未解除限售的95000股限制性股票的注销，
公司总股本由1031020000股减少至1030925000股。
7、2024年3月20日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，会议
审议通过了《关于取消授予2023年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，同意公司取
消本次激励计划授予预留限制性股票136万股。
8、2024年4月23日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，会议
审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成
就的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。2024
年6月27日，公司完成了何小远等4人已获授但尚未解除限售的232250股限制性股票的注销，公
司总股本由 1030925000股减少至1030692750股。
9、2024年10月29日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议
，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
。2024年12月26日，公司完成了杨波等2人已获授但尚未解除限售的127500股限制性股票的注
销，公司总股本由1030692750股减少至1030565250股。
10、2025年4月25日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议
，会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售
条件成就的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
。2025年6月26日，公司完成了朱国红等5人已获授但尚未解除限售的149000股限制性股票的注
销，公司总股本由1030565250股减少至1030416250股。
11、2025年10月29日，公司召开第六届董事会第十六次会议并审议通过了《关于回购注销
部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。2025年12月25日，公司完成了刘
昌云等3人已获授但尚未解除限售的75000股限制性股票的注销，公司总股本由1030416250股减
少至1030341250股。
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备的概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值
及经营成果，公司对合并报表范围内所属资产进行了清查，并基于谨慎性原则，对其中存在减
值迹象的资产计提了减值准备。经测算，公司2025年度计提的各项减值准备合计为人民币7939
1535.82元。
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2026-04-28│股权回购
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1、股份回购原因及回购数量
（1）根据《日月重工股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《
激励计划》）之“第十四章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对象
个人情况发生变化的处理”之“（二）激励对象离职：1、激励对象合同到期且不再续约的或
主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售
，由公司以授予价格进行回购注销。”鉴于首次授予的6名激励对象（张前平、张建中、王烨
、朱恒盛、嵇永东、杜志）因个人原因已离职，已不符合《激励计划》有关激励对象的规定，
公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票485000股。
（2）根据《激励计划》之“第九章限制性股票的授予与解除限售条件”之“二、限制性
股票的解除限售条件”之“（四）激励对象个人层面的绩效考核要求：在满足公司层面解锁条
件的前提下，公司将根据激励对象的年度考核结果确定其解除限售的比例。个人当年实际解除
限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人层面解除限售比例。激励对象考核当年不能解除
限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格不高于授予价格加银行同期存款利息。”鉴于首
次授予的2名激励对象（张永昌、熊六一）2025年度个人考核结果为“合格”，其个人层面第
三个解除限售期解除限售比例为80%，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股
票9750股。
综上，公司本次回购注销的限制性股票数量合计为494750股。
2、回购注销的价格
公司2022年度、2023年度、2024年度权益分派方案已实施完成。公司按照与激励对象签署
的《2023年限制性股票激励认购协议书》《2023年限制性股票激励认购协议书之补充协议》中
的相关约定收回上述回购股份对应的分红。
公司本次因激励对象离职及因个人业绩考核未达标而回购的限制性股票数量共计494750股
，回购价格为11.89元/股。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票回购注销事宜在公司董事会的授权范围内，无须提交公司股东会审议。
3、回购资金总额与回购资金来源
公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购总价款约为5882577.50元，即回购总股份数
×回购价格，全部为公司自有资金。本次回购注销完成后，本次激励计划首次授予尚未解除限
售有效的股份数为1810250股，激励对象人数为46人。
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2026-04-28│股权回购
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日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第二十
次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
》。具体回购注销情况如下：
一、通知债权人的原由
1、根据《日月重工股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激
励计划》）之“第十四章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对象个
人情况发生变化的处理”之“（二）激励对象离职：1、激励对象合同到期且不再续约的或主
动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，
由公司以授予价格进行回购注销。”鉴于首次授予的6名激励对象因个人原因已离职，已不符
合《激励计划》有关激励对象的规定，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚
未解除限售的限制性股票485,000股。
2、根据《激励计划》之“第九章限制性股票的授予与解除限售条件”之“二、
限制性股票的解除限售条件”之“（四）激励对象个人层面的绩效考核要求：在满足公司
层面解锁条件的前提下，公司将根据激励对象的年度考核结果确定其解除限售的比例。个人当
年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人层面解除限售比例。激励对象考核当
年不能解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格不高于授予价格加银行同期存款利息
。”鉴于首次授予的2名激励对象2025年度个人考核结果为“合格”，其个人层面第三个解除
限售期解除限售比例为80%，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票9,750股
.综上，公司本次回购注销的限制性股票数量合计为494,750股。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票回购注销事宜在公司董事会的授权范围内，无须提交公司股东会审议。
回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销
。注销完成后，公司股份总数将由1,030,341,250股变更为1,029,846,500股，公司注册资本也
将相应由1,030,341,250元减少为1,029,846,500元（具体以实际核准的注销股数为准）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，
有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回
购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《
中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件
。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号日月星座大厦20楼，日月
重工股份有限公司董事会办公室。
2、申报时间：2026年4月28日起45天内（工作日的9:30-11:30；13:00-15:00，双休日及
法定节假日除外）。
3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申
报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
4、联系人：卢建波、吴优
5、联系电话：0574-55007043
6、邮件地址：stock@riyuehi.com
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2026-04-28│委托理财
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重要内容提示：
现金管理额度：预计用于现金管理的闲置自有资金不超过人民币30亿元，在上述额度范围
内，资金可以循环滚动使用
现金管理期限：自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
为提高日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金的使用效率，提升公司整体
盈利能力，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司于2026年4月24日召开第
六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司（含全资子公司、控股子公司，下同）使用不超过人民币30亿元的暂时闲置自有资金进行
现金管理，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上
述额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理额度
公司拟授权公司管理层使用额度不超过人民币30亿元的自有资金进行现金管理，上述资金
额度可滚动使用。上述现金管理产品不得用于质押、冻结等。
（二）现金管理产品种类
为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险理财产品或结构性存款及收
益凭证、大额存单等，收益率明显高于同期银行活期存款利率，是公司在风险可控的前提下为
提高闲置资金使用效益的理财规划。
（三）现金管理额度有效期
本次现金管理额度的有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召
开之日止。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动
由财务部负责组织实施。
（五）决策程序
本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，
尚需提交公司股东会审议。
二、投资风险控制
尽管现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据
经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对
可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一发现或判断
有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门为现金管理产品业务的监督部门，对公司现金管理产品业务进行事前审
核、事中监督和事后审计。
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2026-04-28│其他事项
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日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第二十
次会议，审议了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案
》，关联董事就相关议案回避表决，同意将议案直接提交公司股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.38元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本或回购专用账户中的股份发
生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况
提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配授权事项并组织实施
本次2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权事项尚需提交公司股东会审议
本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.
8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”
）2025年度共实现归属于上市公司股东的净利润553,345,370.55元，截至2025年12月31日，母
公司可供分配的利润为708,896,302.54元。为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营
成果，根据《日月重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《日月重工股份有限
公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》等规定，在符合利润分配原则、保证公司正
常经营和长远发展的前提下，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公
司回购专用账户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金股利0.38元（含税）。截至2025年12月31日，公司总
股本为1,030,341,250股，扣除公司回购专户中的11,332,700股，以1,019,008,550股为基数计
算合计拟派发现金股利387,223,249.00元（含税），占公司2025年归属于上市公司股东的净利
润的比例为69.98%。最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的
总股数为准计算。上市公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。
2、不派送红股；不进行公积金转增股本。
3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与利润
分配的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额，并将另行公
告具体调整情况。
4、本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-02│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月1日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号，日月星座大厦3楼会议
室
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2026-03-17│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月1日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月1日14点30分
召开地点：浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号，日月星座大厦3楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月1日至2026年4月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-05│其他事项
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日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第六届董事会第十六
次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》。根据公司《2023年限制性
股票激励计划》及相关法律法规的规定，鉴于首次授予的3名激励对象因个人原因已离职，已
不符合《2023年限制性股票激励计划》有关激励对象的规定。上述人员持有的尚未解除限售的
限制性股票合计75000股，由公司进行回购注销。上述回购注销完成后，公司股份总数由10304
16250股变更为1030341250股，公司注册资本也相应由1030416250元减少为1030341250元。具
体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于
减少注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-052）。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对上述股份已于2025年12月25日完成注销。
经宁波市市场监督管理局核准，公司现已完成章程及工商变更登记，并取得了宁波市市场
监督管理局换发的营业执照，变更后的基本信息如下：
统一社会信用代码：91330200668486426F
名称：日月重工股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：傅明康
经营范围：重型机械配件、金属铸件的制造、加工及相关技术和服务的咨询；自营和代理
各类商品和技术的进出口（不含分销），但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注册资本：壹拾亿叁仟零叁拾肆万壹
仟贰佰伍拾元
成立日期：2007年12月13日
住所：浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村
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2026-01-05│其他事项
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日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月31日收到公司销售负责
人朱恒盛先生递交的辞职报告。
根据《中华人民共和国公司法》《日月重工股份有限公司章程》及相关规定，朱恒盛先生
的辞职不会影响公司的正常运作及经营管理，其辞职报告自送达董事会之日起生效。朱恒盛先
生确认与公司董事会及管理层无任何意见分歧，亦没有任何其他事项须提请公司及公司股东注
意，并已按照公司有关规定做好工作交接。
公司董事会对朱恒盛先生在担任公司销售负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的
感谢！
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2025-12-27│其他事项
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重要内容提示：
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）持有控股子公司本溪辽材金属材料有限公司
（以下简称“本溪辽材”）61%股权，公司与本溪辽材的其他股东拟按持股比例同比例减少部
分出资额，注册资本由30000.00万元减少至450.00万元。
公司拟减少出资额18025.50万元，出资额由18300.00万元减少至274.50万元；股东宁波市
永年实业有限公司拟减少出资额5910.00万元，出资额由6000.00万元减少至90.00万元；股东
富集先生拟减少出资额2955.00万元，出资额由3000.00万元减少至45.00万元；股东傅凌晓先
生、王烨先生、徐渐鸣先生拟分别减少出资额886.50万元，出资额由900.00万元减少至13.50
万元。
本次减资完成后，各股东方所持本溪辽材的份额比例不变。
鉴于傅凌晓先生、王烨先生系公司关联自然人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等
相关规定，本次交易构成关联交易。
本次事项已经独立董事专门会议审议通过并经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，
关联董事傅明康先生、傅凌晓先生、傅凌儿女士回避表决。
本次关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次
交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审批。
过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生与本次交易类别相关的交易
。
一、本次关联交易基本情况概述
（一）基本情况
公司及公司关联自然人傅凌晓先生、王烨先生拟将其所持本溪辽材的注册资本同比例减资
并退回已实缴的注册资本，减资后本溪辽材注册资本由30000.00万元减少至450.00万元。
（二）本次交易的目的和原因
根据公司整体发展战略规划及控股子公司实际经营情况，为优化资源配置、提升资金使用
效率、保障公司及控股子公司持续健康发展，经公司管理层审慎研究并决议，对本溪辽材实施
同比例减资并退回已实缴的注册资本。
（三）本次关联交易董事会审议情况
2025年12月26日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司减
资暨关联交易的议案》。本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议
审议通过。本议案无需提交股东大会审议。
（四）至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交
易类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对
值5%以上。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
王烨先生系公司前董事兼高级管理人员，傅凌晓先生系公司实际控制人、董事长傅明康先
生之子，公司董事傅凌儿女士之弟，公司董事兼高级管理人员。根据《上海证券交易所股票上
市规则》等相关规定，为公司关联自然人。
（二）关联人基本情况
1、王烨，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为浙江省宁波市，原公
司董事、财务负责人兼董事会秘书。
2、傅凌晓，男，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为浙江省宁波市，公
司实际控制人、董事长傅明康先生之子，公司董事傅凌儿女士之弟，现任公司董事兼常务副总
经理。
截至本公告披露日，上述关联人与公司在产权、业务资产、债权债务、人员等方面的关系
符合相关法律法规的要求，资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。
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2025-12-23│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2025年10月29日，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的
议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，同意注销因离职的激励对象已
获授但尚未解除限售的75000股限制性股票。具体内容详见公司2025年10月30日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-050）。
2、公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规的规定，公司已于2025年10月30日披露《关于回购注销部分限制
性股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-051），就本次股份回购注销事项履行通知债权
人程序。自通知之日起四十五日内，未有债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《2023年限制性股票激励计划》规定，激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的
，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以
授予价格进行回购注销。
公司本次激励计划首次授予的3名激励对象因离职已不符合激励条件，公司需对该部分激
励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及首次授予的核心技术人员刘昌云先生，核心管理人员徐海峰
先生、王先锋先生等3人，合计拟回购注销限制性股票75000股；本次回购注销完成后，剩余首
次已授予尚未解除限售的限制性股票2305000股。
（三）回购注销安排
公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已申请开立了股份回购专用账户（账户
号码：B883182339），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述3人已
获授但尚未解锁的75000股限制性股票的回购过户手续。
预计本次限制性股票于2025年12月25日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记
手续。
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2025-12-19│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月18日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号，日月星座大厦3楼会议
室
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2025-11-22│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-10-30│其他事项
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日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第六届董事会第十六
次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
》。具体回购注销情况如下：
一、通知债权人的原由
根据《日月重工股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计
划》）之“第十四章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对象个人情
况发生变化的处理”之“（二）激励对象离职：1、激励对象合同到期且不再续约的或主动辞
职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公
司以授予价格进行回购注销。”鉴于首次授予的3名激励对象因个人原因已离职，已不符合《
激励计划》有关激励对象的规定，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解
除限售的限制性股票75000股。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票回购注销事宜在公司董事会的授权范围内，无须提交公司股东会审议。
回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销
。注销完成后，公司股份总数将由1030416250股变更为1030341250股，公司注册资本也将相应
由1030416250元减少为1030341250元（具体以实际核准的注销股数为准）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，
有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回
购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《
中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件
。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号日月星座大厦20楼，日月
重工股份有限公司董事会办公室。
2、申报时间：2025年10月30日起45天内（工作日的9:30-11:30；13:00-15:00，双休日及
法定节假日除外）。
3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申
报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
4、联系人：王烨、吴优
5、联系电话：0574-55007043
6、邮件地址：stock@riyuehi.com
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2025-10-30│股权回购
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（一）回购注销的依据
根据《2023年限制性股票激励计划》规定，激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的
，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以
授予价格进行回购注销。
公司本次激励计划首次授予的激励对象刘昌云、徐海峰、王先锋等3人因离职已不符合激
励条件，公司需对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
（二）回购注销的价格及数量
1、2023年3月2日，公司授予上述激励对象刘昌云、徐海峰、王先锋等3人已获授但尚未解
除限售的限制性股票共计75000股，授予价格为11.89元/股。
2、公司2022年年度权益分派方案（每股分配现金红利0.20元），2023年年度权益分派方
案（每股分配现金红利0.28元），2024年年度权益分派方案（每股分配现金红利0.35元）已实
施完成。公司按照与刘昌云、徐海峰、王先锋等3人签署的《2023年限制性股票激励认购协议
书》《2023年限制性股票激励认购协议书之补充协议》中的相关约定收回上述回购股份对应的
分红。
公司本次限制性股票回购的股份数共计75000股，回购价格为11.89元/股。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票回购注销事宜在公司董事会的授权范围内，无须提交公司股东会审议。
（三）回购资金总额与回购资金来源
公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购总价款约为891750.00元，即回购总股份数
×回购价格，全部为公司自有资金。本次回购注销完成后，本次激励计划首次授予尚未解除限
售有效的股份数为2305000股，激励对象人数为52人。
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2025-10-10│其他事项
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日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开2025年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程
》规定，公司设职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选
举产生。
公司于2025年9月30召开公司职工代表大会，经与会职工代表选举并审议，同意选举虞洪
康先生为公司第六届董事会职工董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起
至公司第六届董事会任期届满之日止。虞洪康先生原为公司第六届董事会非独立董事，本次选
举完成后，其变更为公司第六届董事会职工董事，公司第六届董事会成员不变。虞洪康先生的
任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法
》《上海证券交易所股票上市规则》及《日月重工股份有限公司章程》等规定的不得担任公司
董事的情形。本次选举职工董事完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件
及《公司章程》的规定。
附件：简历
虞洪康，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。历任鄞
县马铁厂生产科副科长，宁波纺织机械厂鄞县铸造分厂生产科副科长，宁波日月机械铸造公司
生产科副科长，宁波日月集团有限公司生产科长、副总经理、监事，宁波日星铸业有限公司监
事，宁波日月铸造有限公司董事，宁波宁动日月铸造有限公司董事，宁波教育实业集团有限公
司董事。现任公司职工董事、副总经理。
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2025-08-29│银行授信
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日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第六届董事会第十五
次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信的议案》。
现将相关情况公告如下：为促进公司的持续稳健发展，满足公司在生产经营中的资金需求，公
司（含全资子公司、控股子公司，下同）拟向金融机构申请总额不超过人民币505000.00万元
的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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