资本运作☆ ◇603219 富佳股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江自贸区富佳绿能│ 2250.00│ ---│ 45.00│ ---│ ---│ 人民币│
│建设工程有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│芯禾机器人（深圳）│ 900.00│ ---│ 18.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宁波佳越达进出口有│ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│HONGKONG LEADERSHI│ 71.88│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│P ELECTRIC APPLIAN│ │ │ │ │ │ │
│CE LIMITED │ │ │ │ │ │ │
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│中科华夏富佳（杭州│ ---│ ---│ 99.72│ ---│ ---│ 人民币│
│）股权投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产500万台智能高 │ 1.33亿│ ---│ 6346.08万│ 47.78│ 9047.90万│ ---│
│效吸尘器家电生产建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│越南生产基地建设项│ 8288.32万│ ---│ 7203.70万│ 86.91│ 5741.22万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能家电研发中心建│ 3357.40万│ 513.08万│ 3288.96万│ 97.96│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 8657.98万│ ---│ 8657.98万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │深圳市羲和未来科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │深圳市羲和未来科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │余姚荣宇电器配件有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、加工塑件 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │余姚三升电器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │余姚三升电器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、加工塑件 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │深圳市羲和未来科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │余姚荣宇电器配件有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、加工塑件 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │余姚三升电器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │余姚三升电器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、加工塑件 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │深圳市羲和未来科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │深圳市羲和未来科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │余姚荣宇电器配件有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、加工塑件 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │余姚三升电器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │余姚三升电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、加工塑件 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）本事项尚需提交公司20
24年年度股东大会审议宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召
开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会提议
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度财务报告和内
部控制审计机构，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
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2025-04-26│其他事项
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本次会计估计变更是根据宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展变化
情况，结合储能同行业应收账款预期损失率，为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定对
储能项目的应收账款和合同资产（含列报于其他非流动资产的合同资产）坏账准备计提比例进
行变更。
本次会计估计变更自2025年1月1日起执行，采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整
，不会对公司2024年度及以前各年度财务状况和经营成果产生影响。本事项经公司董事会审议
通过，无需提交股东大会审议。
一、本次会计估计变更概述
1、本次会计估计变更的原因
随着公司战略方向的调整，为了更加客观、公允地反映公司储能业务的实际情况，公司拟
对储能项目的应收账款和合同资产（含列报于其他非流动资产的合同资产）坏账准备计提比例
进行变更，主要原因如下：
基于公司业务结构和客户情况的不断变化，并随着储能项目业务的发展受行业周期影响越
加明显，特别是一些重大项目的建造周期较大，且与采购方签署的合同供货周期也较长，一般
至少2年时间，且有质保金条款，故大部分项目从供货至结束收款要3年及以上。所以公司目前
信用风险分类与储能项目的业务形成的应收账款存在一定的差异，公司综合评估了应收账款构
成及风险性，参考历史信用损失经验，并结合当前经营情况以及对未来运营状况的预测，为了
更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则28号——会计政
策、会计估计变更和差错更正》的规定，并参考储能行业上市公司的应收账款预期信用损失率
，对公司储能项目的应收账款以及合同资产（含列报于其他非流动资产的合同资产）预期信用
损失率进行调整。
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2025-04-26│其他事项
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一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》和宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相
关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原
则，公司对截至2024年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减
值损失的相关资产计提减值准备。公司2024年度合并计提各项减值损失44,462,309.92元，其
中信用减值损失20,557,549.29元，资产减值损失23,904,760.63元。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
交易目的：宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）为有效防范公司及子公司进
出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动给公司经营造成的不利影响，在保证日常运营资金
需要的情况下，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生品业务
。
交易金额：公司及子公司拟使用不超过人民币10.00亿元或等值外币的自有资金开展外汇
套期保值业务，上述额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的交易金额不超过授权的额度
（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。
已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第三次会议审议
通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议
。
特别风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的
外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避
和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务仍存在一定的价格波动风险、流动性风险
、履约风险和法律风险，敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司出口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇
兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司
经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司与银行等
金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，
以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（一）主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算币
种相同的币种，即美元等。公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外
汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生品业务。
（二）交易金额、交易期限及资金来源
公司及子公司拟使用不超过人民币10.00亿元或等值外币的自有资金开展外汇套期保值业
务，上述额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的交易金额不超过授权的额度（含前述交
易的收益进行再交易的相关金额）。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。有效期自股东大
会审议通过之日起12个月内。
（三）授权事项
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在额度范围和有效期内签署日常外汇套期保
值业务相关合同文件，公司财务部负责组织实施相关事宜。
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2025-04-26│其他事项
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A股每股派发现金红利0.20元（含税）。
本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为
基数，具体股权登记日将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中股份数发生变动的，
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）未触及《上海证券交易所股票上市规则
》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年年度实现归属于上市公司股东的
净利润181280144.75元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币65
1013844.34元。
经董事会决议，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有
关规定，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份
数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（
含税），截至2025年4月25日，以公司现有总股本561400000股扣除回购专用证券账户中股份25
27180股为基数，以此计算合计拟派发现金红利111774564.00元（含税）。本年度公司拟派发
现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为61.66%。本年度公司以现金为对价，采
用集中竞价方式已实施的股份回购（用途为员工持股计划或股权激励）金额31342670.44元（
不含交易费用），现金分红和回购金额合计143117234.44元，占本年度归属于上市公司股东净
利润的比例78.95%。
剩余未分配利润结转以后年度分配，公司不派送红股，不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除回购专用证券账
户中股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具
体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-15│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
（一）宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月14日
召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
。公司全体董事出席了会议，全体董事以一致同意的表决结果通过了该项议案。
（二）根据《公司章程》第二十四条、第二十六条之规定，本次回购股份系用于员工持股
计划或股权激励，因此本次回购方案经由公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可实
施，无需提交股东大会审议。
（三）2025年4月8日，实际控制人、董事长王跃旦先生基于对公司未来发展的信心和对公
司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司
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