资本运作☆ ◇603219 富佳股份 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-11-11│ 9.56│ 3.36亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│越南立达乐秀电器有│ 7028.80│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│芯禾聚能（深圳）新│ 900.00│ ---│ 18.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宁波富佳奇创能源有│ 825.00│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市羲和未来科技│ ---│ ---│ 9.50│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产500万台智能高 │ 1.33亿│ ---│ 6346.08万│ 47.78│ 9047.90万│ ---│
│效吸尘器家电生产建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│越南生产基地建设项│ 8288.32万│ ---│ 7203.70万│ 86.91│ 5741.22万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能家电研发中心建│ 3357.40万│ 513.08万│ 3288.96万│ 97.96│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 8657.98万│ ---│ 8657.98万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-29 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │杭州华富先进新能源有限公司99.99%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │华夏智慧(浙江)能源有限公司 │
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│卖方 │中科华夏富佳（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）持有中科华夏富佳（杭州）股权投资合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称“中科华夏”）99.7151%的股权，中科华夏持有杭州华富先进│
│ │新能源有限公司（以下简称“杭州华富”）99.99%的股权。根据投资目的，公司拟将通过中│
│ │科华夏将其持有的杭州华富99.99%的股权转让给华夏智慧(浙江)能源有限公司（以下简称“│
│ │华夏智慧”），本次交易金额为20,022.44万元。本次交易完成后，公司不再持有杭州华富 │
│ │股权，杭州华富不再纳入公司合并报表范围内。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │华夏智慧 (浙江) 能源有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │交易简要内容（交易标的名称、交易事项、交易各方当事人名称、交易金额等） │
│ │ 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）持有中科华夏富佳（杭州）股权投资│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科华夏”）99.7151%的股权，中科华夏持有杭州华富│
│ │先进新能源有限公司（以下简称“杭州华富”）99.99%的股权。 │
│ │ 根据投资目的，公司拟将通过中科华夏将其持有的杭州华富99.99%的股权转让给华夏智│
│ │慧(浙江)能源有限公司（以下简称“华夏智慧”），本次交易金额为20022.44万元。本次交│
│ │易完成后，公司不再持有杭州华富股权，杭州华富不再纳入公司合并报表范围内。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为了打造第二主业，公司于2023年12月21日设立中科华夏，持有其99.7151%的股权。具│
│ │体内容详见公司2023年12月19日及2024年3月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com│
│ │.cn）的《关于与中科瓴启（浙江）私募基金管理有限公司设立有限合伙企业的公告》（公 │
│ │告编号：2023-039）及《关于对中科华夏富佳（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）增资│
│ │的公告》（公告编号：2024-024）。中科华夏的设立目的在于通过与华夏智慧合作，投资建│
│ │设储能电站，以拉动公司储能产品的销售。根据前期相关合作约定，储能电站建成且公司完│
│ │成储能产品供货后，中科华夏退出投资。为此，中科华夏于2024年3月28日投资设立特殊目 │
│ │的公司杭州华富，注册资本为35100万元，中科华夏持有其99.99%的股权。截至公告日，杭 │
│ │州华富已与华夏智慧共同投资以下储能电站项目，上述项目均已建设完成且公司已履行完毕│
│ │储能产品的供货。 │
│ │ 基于上述投资目的和之前约定，公司拟将持有的杭州华富99.99%的股权转让给华夏智慧│
│ │，本次交易金额为20022.44万元。本次交易不会对公司产生不利影响，也不存在损害公司及│
│ │全体股东、特别是中小股东利益的情形。 │
│ │ 二、交易对方（含关联人）情况介绍 │
│ │ 公司实际控制人、董事长王跃旦担任华夏智慧的董事，属于《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》（2025年4月修订）规定的第6.3.3条第一款第（三）项的关联关系情形。 │
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│公告日期 │2026-01-08 │
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│关联方 │深圳市羲和未来科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-08 │
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│关联方 │余姚荣宇电器配件有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人已故配偶的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、加工塑件 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-08 │
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│关联方 │余姚三升电器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人已故配偶的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-08 │
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│关联方 │余姚三升电器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人已故配偶的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、加工塑件 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-08 │
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│关联方 │余姚荣宇电器配件有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人已故配偶的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、加工塑件 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-08 │
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│关联方 │余姚三升电器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人已故配偶的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-08 │
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│关联方 │余姚三升电器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人已故配偶的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、加工塑件 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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本期业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所
有者的净利润为3000万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少4541.76万元左右
，同比减少60.22%左右。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为260万元
左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少6576.15万元左右，同比减少96.20%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为3000万元左
右，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少4541.76万元左右，同比减少60.22%左右。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为260万元左右
，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少6576.15万元左右，同比减少96.20%左右。
本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）利润总额：8625.34万元；归属于母公司所有者的净利润：7541.76万元；归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：6836.15万元。
（二）每股收益：0.13元。
三、本期业绩预减的主要原因
报告期内，受国际地缘冲突持续发酵影响，原油产业链波动推高塑料粒子价格，叠加电子
物料、铜、铝等主要原材料价格同比上涨，公司核心原材料采购成本较去年同期明显上升。由
于客户订单定价具备延续性，产品调价落地存在一定时滞，成本压力难以快速转嫁。同时，公
司清洁家电主营业务规模持续扩张，产销体量增加使得原材料涨价带来的成本总额同步扩大，
盈利空间受到挤压，导致半年度业绩同比大幅下滑。
此外，公司海外业务占比较高，出口结算以美元为主，报告期内汇率波动加剧，导致汇兑
损失较上年同期大幅增加，进一步拉低当期盈利水平。
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2026-07-03│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月2日
(二)股东会召开的地点：浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王跃旦先生主持，会议采用现场投票与网络投票相
结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会
议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书陈昂良先生列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-07-03│其他事项
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（一）已履行的审议程序
1、宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会
第三次会议、第三届监事会第二次会议，于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，分别审
议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员
工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划
相关事宜的议案》等议案，相关议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
2、公司于2025年6月16日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，分别
审议通过了《关于调整2025年员工持股计划首次及预留份额分配情况的议案》《关于2025年员
工持股计划预留份额分配的议案》，上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
3、2025年7月3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户（B886396181）持有的2527180股公司股票已于2025
年7月2日过户至“宁波富佳实业股份有限公司－2025年员工持股计划”证券账户（B887345581
），过户价格为12.40元/股。
4、2025年7月3日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于
设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》等相关议案，设立2025年员工持股计划管理
委员会（以下简称“管理委员会”），监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东
权利。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
5、2026年7月2日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会会议，审议通过了《关于公
司2025年员工持股计划首次及预留授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，上述
议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。（二）往期解锁情况及剩余未解锁标的股票数量
及占比情况
本次为公司2025年员工持股计划第一次解锁。本次解锁后，本员工持股计划剩余未解锁标
的股票数量为1263590股，占公司总股本的比例为0.23%。
（一）本员工持股计划首次及预留授予部分第一个锁定期安排及锁定期届满情况说明
本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告首次授予部分最后
一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例
分别为50%、50%。
第一批解锁时点：为自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名
下之日起算满12个月，解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的50%。
公司2025年员工持股计划首次及预留授予部分第一个锁定期已于2026年7月2日届满，管理
委员会将根据本员工持股计划的安排、市场情况等综合因素按照本员工持股计划的约定对权益
进行处置。
（二）本员工持股计划前期解锁情况
本次为公司2025年员工持股计划第一次解锁。
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2026-06-17│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月2日14点00分
召开地点：浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月2日至2026年7月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-06-17│其他事项
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宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）自首次公开发行股票并上市以来，严格
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《宁波富佳实业
股份有限公司章程》的相关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，
规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟实施向不特定对象发行可转换公司债券事项，为保障投资者知情权，维护投资
者利益，根据相关规定，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整
改情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施
公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施，不存在被采取监管措施而需要整
改的情形。
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2026-05-19│其他事项
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股东及董高持股的基本情况本次减持计划实施前，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称
“公司”）股东俞世国持有公司无限售流通股股份40934459股，占公司总股本比例为7.2915%
，包括首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本取得的37292785股和上海古韵琳企
业管理有限公司（以下简称“上海古韵琳”）解散清算后通过中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理非交易过户取得3641674股，这两部分股份分别存放于股东俞世国两个不同的
证券账户。公司董事兼高级管理人员郎一丁持有公司股份12835534股，占公司总股本比例为2.
2863%，包括首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本取得的9840752股和重庆复晖
企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“重庆复晖”）解散清算后通过中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理非交易过户取得2994782股，这两部分股份分别存放于股东郎一丁
两个不同的证券账户。公司高级管理人员涂自群持有公司股份1139820股，占公司总股本比例
为0.2030%。公司董事兼高级管理人员骆俊彬持有公司股份912296股，占公司总股本比例为0.1
625%。涂自群、骆俊彬全部股份来源于上海古韵琳解散清算后，将其名下持有的公司股份通过
非交易过户的方式登记至各股东名下。
上海古韵琳、重庆复晖持有的公司股份全部来源于宁波富巨达企业管理合伙企业（有限合
伙）解散清算后，将其名下持有的公司股份通过非交易过户的方式登记至各合伙人名下。
减持计划的实施结果情况
2026年2月28日，公司披露了《宁波富佳实业股份有限公司股东及董高减持股份计划公告
》（公告编号：2026-011），股东俞世国、董事兼高级管理人员郎一丁、高级管理人员涂自群
、董事兼高级管理人员骆俊彬等因个人资金需求计划减持部分股份。
2026年5月18日，公司收到上述股东出具的《股份减持结果告知函》，上述股东决定提前
终止本次减持计划，未减持股份在原减持计划期间内不再减持。股东俞世国通过集中竞价交易
方式减持其所持“首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本取得的股份”5613800
股；通过大宗交易方式减持6677514股，其中减持“首次公开发行前取得的股份及因资本公积
金转增股本取得的股份”3630300股，减持“上海古韵琳非交易过户取得的股份”3047214股；
合计减持12291314股，占公司总股本的2.1894%。
董事兼高级管理人员郎一丁通过集中竞价交易方式减持其所持“首次公开发行前取得的股
份及因资本公积金转增股本取得的股份”2458700股，通过集中竞价方式减持其所持“重庆复
晖非交易过户取得的股份”497500股，合计减持2956200股，占公司总股本的0.5266%。
高级管理人员涂自群通过集中竞价交易方式减持其所持“上海古韵琳非交易过户取得的股
份”284900股，占公司总股本的0.0507%。
董事兼高级管理人员骆俊彬通过集中竞价交易方式减持其所持“上海古韵琳非交易过户取
得的股份”227700股，占公司总股本的0.0406%。
一、减持主体减持前基本情况
2.公司董事兼高级管理人员郎一丁持有公司股份12835534股，占公司总股本比例为2.2863
%，包括首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本取得的9840752股和重庆复晖解散
清算后通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理非交易过户取得2994782股，这两
部分股份分别存放于股东郎一丁两个不同的证券账户。
3.公司高级管理人员涂自群持有公司股份1139820股，占公司总股本比例为0.2030%。公司
董事兼高级管理人员骆俊彬持有公司股份912296股，占公司总股本比例为0.1625%。涂自群、
骆俊彬全部股份来源于上海古韵琳解散清算后，将其名下持有的公司股份通过非交易过户的方
式登记至各股东名下。
4.上海古韵琳、重庆复晖持有的公司股份全部来源于宁波富巨达企业管理合伙企业（有限
合伙）解散清算后，将其名下持有的公司股份通过非交易过户的方式登记至各合伙人名下。
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2026-05-15│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月14日
(二)股东会召开的地点：浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室
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2026-04-29│资产出售
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交易简要内容（交易标的名称、交易事项、交易各方当事人名称、交易金额等）
宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）持有中科华夏富佳（杭州）股权投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“中科华夏”）99.7151%的股权，中科华夏持有杭州华富先进
新能源有限公司（以下简称“杭州华富”）99.99%的股权。
根据投资目的，公司拟将通过中科华夏将其持有的杭州华富99.99%的股权转让给华夏智慧
(浙江)能源有限公司（以下简称“华夏智慧”），本次交易金额为20022.44万元。本次交易完
成后，公司不再持有杭州华富股权，杭州华富不再纳入公司合并报表范围内。
本次交易构成关联交易
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为了打造第二主业，公司于2023年12月21日设立中科华夏，持有其99.7151%的股权。具体
内容详见公司2023年12月19日及2024年3月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）的《关于与中科瓴启（浙江）私募基金管理有限公司设立有限合伙企业的公告》（公告编号
：2023-039）及《关于对中科华夏富佳（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）增资的公告》
（公告编号：2024-024）。中科华夏的设立目的在于通过与华夏智慧合作，投资建设储能电站
，以拉动公司储能产品的销售。根据前期相关合作约定，储能电站建成且公司完成储能产品供
货后，中科华夏退出投资。为此，中科华夏于2024年3月28日投资设立特殊目的公司杭州华富
，注册资本为35100万元，中科华夏持有其99.99%的股权。截至公告日，杭州华富已与华夏智
慧共同投资以下储能电站项目，上述项目均已建设完成且公司已履行完毕储能产品的供货。
基于上述投资目的和之前约定，公司拟将持有的杭州华富99.99%的股权转让给华夏智慧，
本次交易金额为20022.44万元。本次交易不会对公司产生不利影响，也不存在损害公司及全体
股东、特别是中小股东利益的情形。
二、交易对方（含关联人）情况介绍
公司实际控制人、董事长王跃旦担任华夏智慧的董事，属于《上海证券交易所股票上市规
则》（2025年4月修订）规定的第6.3.3条第一款第（三）项的关联关系情形。
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2026-04-29│其他事项
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一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》和宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相
关规定，为客观、公允地反映公司截至2026年3月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原
则，公司对截至2026年3月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减
值损失的相关资产计提减值准备。
公司2026年第一季度合并计提各项减值损失-11842679.49元，其中信用减值损失-1555783
3.60元，资产减值损失3715154.11元。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-04-11│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月10日
(二)股东会召开的地点：浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书陈昂良先生列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-03-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-21│其他事项
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重要内容提示：
交易主要情况
已履行及拟履行的审议程序公司于2026年3月20日召开了第三届董事会第八次会议审议通
过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。特
别风险提示
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所
有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风
险为目的。但是进行外汇套期保值业务仍存在一定的价格波动风险、流动性风险、履约风险和
法律风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司出口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇
兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司
经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司与银行等
金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，
以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
公司及子公司2026年拟开展外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限为人民
币5000万元或等值外币（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为
应急措施所预留的保证金等），预计任一交易日持有的最高合约价值为人民币10.00亿元或等
值外币。上述有效期内，额度可以循环使用，任一时点的交易金额不超过预计额度。
（三）资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相
同的币种，主要外币币种为美元。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉
期、外汇期权、利率掉期、利率期权、利率互换等业务或业务的组合。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期
保值业务经营资质的银行等金融机构。
（五）交易期限
自公司股东会审议通过之日起12个月内。本次额度生效后，2024年年度股东大会授权的额
度将自动失效。
(六)授权事项
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在额度范围和有效期内签署日常外汇套期保值
业务相关合同文件，公司财务部负责组织实施相关事宜。
二、审议程序
2026年3月20日，第三届董事会第八次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议
案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-21│其他事项
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天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：翁志刚，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市
公司审计，2009年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核8家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：徐忠文，2017年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，20
17年开始在本所执业，2018年起为本公司提供审计服务；近三年未签署其他上市公司审计报告
。
项目质量复核人员：徐书华，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，
2019年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审
计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天健会计师事务所2025年度审计费用及内部控制审计服务费用分别为人民币80万元、20万
元。2026年度审计收费定价原则与2025年度保持一致，具体审计费用将依照市场公允、合理的
定价原则，由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司年报审计合并报表范围、需配备
的审计人员情况以及投入的工作量等确定最终实际的审计费用。
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2026-03-21│其他事项
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一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》和宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相
关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原
则，公司对截至2025年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减
值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年度合并计提各项减值损失38864755.25元，其中
信用减值损失22319622.28元，资产减值损失16545132.97元。
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2026-03-21│其他事项
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重要内容提示：
A股每股派发现金红利0.05元（含税）。
本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为
基数，具体股权登记日将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中股份数发生变动的，
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）未触及《上海证券交易所股票上市规则
》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年年度实现归属于上市公司股东的
净利润107088627.60元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币65
1948645.62元。
经董事会决议，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有
关规定，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份
数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（
含税），截至2026年3月20日，以公司现有总股本561400000股扣除回购专用证券账户中股份11
80820股为基数，以此计算合计拟派发现金红利28010959.00元（含税）。本年度公司拟派发现
金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为26.16%。本年度公司以现金为对价，采用
集中竞价方式已实施的股份回购（用途为员工持股计划或股权激励）金额17551336.80元（不
含交易费用），现金分红和回购金额合计45562295.80元，占本年度归属于上市公司股东净利
润的比例42.55%。
剩余未分配利润结转以后年度分配，公司不派送红股，不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除回购专用证券账
户中股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具
体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月20日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2025年度利润分配
方案的议案》，同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利
润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
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2026-01-24│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月23日
(二)股东会召开的地点：浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书陈昂良先生列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-01-08│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月23日14点00分
召开地点：浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月23日至2026年1月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-08│其他事项
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根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17号）《国
务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】
110号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公
告【2015】31号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，宁波富佳实
业股份有限公司（以下简称“公司”）就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项（以下简
称“本次发行”，可转换公司债券简称“可转债”）对即期回报摊薄的影响进行了分析，现就
本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司拟采取的填补措施及相关主体对公司
填补措施能够得到切实履行作出的承诺等事项说明如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）测算假设及前提
本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提如下：
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况及公司经营环境等方面没有
发生重大变化；
2、假设本次发行可转换公司债券于2026年6月末完成发行。该时间仅为估计，投资者不应
据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，最终以中国
证监会同意本次注册并发行后的实际完成时间为准；
3、本次发行可转换公司债券期限为6年，分别假设截至2026年12月末全部转股和截至2026
年12月末全部未转股两者情形。该转股完成时间仅为计算本次发行对即期回报的影响，不对实
际完成时间构成承诺，最终以实际完成情况为准；本公司董事会及全体董事保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
4、假设本次发行可转债募集资金总额为人民币70000.00万元，不考虑发行费用的影响。
本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、同意注册以及发行认购情况以
及发行费用等情况最终确定；
5、假设本次发行可转换公司债券的转股价格为17.36元/股（该价格以本次发行预案公告
日前二十个交易日的交易均价和前一个交易日的交易均价为基础确定）。该转股价格仅用于计
算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由股东会授权公司董事
会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定，并可能进
行除权、除息调整或向下修正；
6、公司2025年1-9月归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所
有者的净利润分别为11712.02万元和9625.08万元。2025年度扣除非经常性损益前后归属于母
公司所有者的净利润按2025年1-9月财务数据简单年化后测算，即分别为15616.03万元和12833
.44万元。假设公司2026年度扣非前后归属于母公司所有者的净利润分别按以下三种情况进行
测算：（1）与上年同期持平；（2）较上年同期增长10%；（3）较上年同期下降10%。该假设
仅用于计算本次发行可转换公司债券摊薄即期回报对主要指标的影响，不构成公司的盈利预测
。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任
；
7、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、资
金使用效益等）的影响；
8、以本次2025年末公司总股本56140.00万股为测算基础基数，仅考虑本次向不特定对象
发行可转换公司债券的影响，不考虑后续公司限制性股票回购并注销、股权激励授予和行权、
利润分配、资本公积转增股本或其他因素导致股本发生的变化；
9、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及本次可转换公司债券利息费用的影
响；
10、假设本次可转债在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示。该假设仅为模拟测
算财务指标使用，具体情况以发行完成后的实际会计处理为准。
上述假设分析并不构成公司的盈利预测或分红承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资
者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
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2026-01-08│其他事项
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一、规划制定考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并给
予投资者稳定回报。综合考虑公司经营发展现状、发展目标、股东意愿、当前及未来盈利模式
、现金流量状况、外部融资成本和融资环境等因素，结合公司所处行业的特点、发展趋势等情
况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配作出明确的制度性安
排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、规划的制定原则
公司股东回报规划秉持持续、稳定的原则，应符合法律法规及《公司章程》利润分配的有
关规定，充分考虑投资者的合理回报，兼顾公司当年的实际经营情况、全体股东的整体利益及
公司的可持续发展，并充分考虑和听取独立董事和股东（特别是中小股东）的意见，据此制定
公司未来三年内的利润分配，以保证利润分配政策的持续性和稳定性。
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2026-01-08│委托理财
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公司拟投资安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响
，不排除该项投资会受到市场波动的影响，且可能存在金融机构破产倒闭带来的清算风险、政
策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在确保不影响公司正常生产经营的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高闲置自
有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资金额
根据公司目前的资金状况，公司及子公司拟共同使用合计不超过人民币100000.00万元自
有资金进行现金管理。在前述投资额度内，资金可以滚动使用，但任一时点投资余额不超过上
述额度上限。
（三）资金来源
公司闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司及子公司拟购买银行等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好的理
财产品。
（五）投资期限
自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式和授权
在上述额度、期限范围内，公司董事会提请股东会授权董事长或董事长授权人士行使该项
投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体事务由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
（一）董事会审议情况
2026年1月7日，第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理，实现资金的保值、增值，本议案尚需提交股东
会审议。
（二）审计委员会审议情况
2026年1月4日，公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金
进行现金管理的议案》。
（三）本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
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2026-01-08│其他事项
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宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）自首次公开发行股票并上市以来，严格
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《宁波富佳实业
股份有限公司章程》的相关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，
规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟实施向不特定对象发行可转换公司债券事项，为保障投资者知情权，维护投资
者利益，根据相关规定，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整
改情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施
公司最近五年未被证券监督管理部门和交易所采取监管措施，不存在被采取监管措施而需
要整改的情形。
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2026-01-08│银行授信
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宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开第三届董事会第七
次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，此议案
尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。该议案在提交董事会审议前，已经公司第三届董
事会审计委员会第五次会议审议通过。现将有关事项公告如下：
一、申请授信额度的基本情况
为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟在2026年度向各金融机构申请总计不超
过人民币300000.00万元的综合授信额度，用于补充公司及子公司流动资金，授信有效期为202
6年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，无需另行召开股东
会审议批准。
上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及子公司运营
资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
上述融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、项
目贷款、开进口信用证等。融资期限以实际签署的合同为准。授信期限内授信额度可循环使用
，具体融资金额在综合授信额度内根据公司及子公司实际资金需求情况来确定。
公司及子公司将在上述综合授信额度范围内，根据生产经营实际需要开展融资活动。授信
申请和融资业务的办理，董事会提请股东会授权公司董事长王跃旦先生或其授权人士代表公司
签署相关法律文件，具体事务由公司财务部负责组织实施。
二、对公司的影响
公司本次向金融机构申请授信额度是为促进公司日常经营业务的稳健发展，有利于公司持
续经营，不会损害公司及公司股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
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2025-10-28│其他事项
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宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月25日、2025年5月23日
召开第三届董事会第三次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度财
务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，具体内容详见公司2025年4月26日于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波富佳实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的
公告》（公告编号：2025-013）。
近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
天健作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派
陆俊洁和徐忠文作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的
签字注册会计师。由于天健内部工作调整原因，现委派翁志刚接替陆俊洁作为签字注册会计师
。变更后的签字注册会计师为翁志刚和徐忠文。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
翁志刚2009年12月成为中国注册会计师,自2009年12月开始在天健执业，2007年开始从事
上市公司审计，2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署过永兴材料、传音控股等上市公
司审计报告。翁志刚不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最
近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处
罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况
。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报告和内部
控制审计工作产生不利影响。
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2025-08-27│债权转移
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相关风险提示：财务风险：标的公司虽营业规模有所增长，但盈利目标尚未达成，仍处于
亏损状态。其未来收入的稳定性与增长的可持续性以及何时实现盈利尚存在不确定性。
市场风险：标的公司面临的主要挑战在于其市场竞争力以及抢占市场份额的能力存在不确
定性。标的公司能否成功突破重围，有效吸引并留住目标客户，进而从现有竞争对手手中夺取
市场空间亦存在不确定性。
其他不确定性风险：本次债转股的后续实施进程、结果和完成时间具有一定的不确定性，
可能由于标的公司的内部审批、标的公司的股东或投资方的内部审批、工商变更等原因影响转
股的实施及其完成时间。
（一）对外投资的基本情况
2022年11月11日，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”或“富佳股份”）向标
的公司投资4500万元人民币，取得标的公司30.7574万元人民币注册资本，占比15%，标的公司
投后估值是3亿。详见公司于2022年11月在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于对外投资的公告》（公告编号：2022-044）以及《关于对外投资的补充公告》（公告编号
：2022-046）。2024年12月，嘉兴华祥智瑞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华祥
智瑞”）与标的公司创始人王成武签署了《股权转让协议》，以750万元受让了标的公司5.001
2万元人民币注册资本，占比2.4390%。标的公司投后估值是3.0750亿元。
2025年8月25日，经公司总经理办公会审议通过，同意全资子公司富佳吉能拟以其对标的
公司享有的人民币3800万元的债权认购标的公司新增注册资本人民币23.4766万元。本次增资
完成后，富佳吉能将持有标的公司9.50%的股权，富佳股份持有比例将从15%降至12.4463%（持
股比例最终以目标公司工商变更登记为准）。标的公司投后估值是4亿元。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重
大资产重组。
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2025-08-26│其他事项
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一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》和宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相
关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原
则，公司对截至2025年6月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减
值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年半年度合并计提各项减值损失17348188.14元，
其中信用减值损失19097310.00元，资产减值损失-1749121.86元。
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