资本运作☆ ◇603219 富佳股份 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-11-11│ 9.56│ 3.36亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│越南立达乐秀电器有│ 7028.80│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│芯禾聚能（深圳）新│ 900.00│ ---│ 18.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波富佳奇创能源有│ 825.00│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市羲和未来科技│ ---│ ---│ 9.50│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产500万台智能高 │ 1.33亿│ ---│ 6346.08万│ 47.78│ 9047.90万│ ---│
│效吸尘器家电生产建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│越南生产基地建设项│ 8288.32万│ ---│ 7203.70万│ 86.91│ 5741.22万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能家电研发中心建│ 3357.40万│ 513.08万│ 3288.96万│ 97.96│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 8657.98万│ ---│ 8657.98万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-08 │
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│关联方 │深圳市羲和未来科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-08 │
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│关联方 │余姚荣宇电器配件有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人已故配偶的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、加工塑件 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-08 │
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│关联方 │余姚三升电器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人已故配偶的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-08 │
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│关联方 │余姚三升电器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人已故配偶的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、加工塑件 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-08 │
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│关联方 │余姚荣宇电器配件有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人已故配偶的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、加工塑件 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-08 │
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│关联方 │余姚三升电器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人已故配偶的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-08 │
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│关联方 │余姚三升电器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人已故配偶的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、加工塑件 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-21│其他事项
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重要内容提示：
交易主要情况
已履行及拟履行的审议程序公司于2026年3月20日召开了第三届董事会第八次会议审议通
过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。特
别风险提示
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所
有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风
险为目的。但是进行外汇套期保值业务仍存在一定的价格波动风险、流动性风险、履约风险和
法律风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司出口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇
兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司
经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司与银行等
金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，
以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
公司及子公司2026年拟开展外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限为人民
币5000万元或等值外币（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为
应急措施所预留的保证金等），预计任一交易日持有的最高合约价值为人民币10.00亿元或等
值外币。上述有效期内，额度可以循环使用，任一时点的交易金额不超过预计额度。
（三）资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相
同的币种，主要外币币种为美元。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉
期、外汇期权、利率掉期、利率期权、利率互换等业务或业务的组合。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期
保值业务经营资质的银行等金融机构。
（五）交易期限
自公司股东会审议通过之日起12个月内。本次额度生效后，2024年年度股东大会授权的额
度将自动失效。
(六)授权事项
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在额度范围和有效期内签署日常外汇套期保值
业务相关合同文件，公司财务部负责组织实施相关事宜。
二、审议程序
2026年3月20日，第三届董事会第八次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议
案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-21│其他事项
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天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：翁志刚，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市
公司审计，2009年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核8家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：徐忠文，2017年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，20
17年开始在本所执业，2018年起为本公司提供审计服务；近三年未签署其他上市公司审计报告
。
项目质量复核人员：徐书华，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，
2019年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审
计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天健会计师事务所2025年度审计费用及内部控制审计服务费用分别为人民币80万元、20万
元。2026年度审计收费定价原则与2025年度保持一致，具体审计费用将依照市场公允、合理的
定价原则，由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司年报审计合并报表范围、需配备
的审计人员情况以及投入的工作量等确定最终实际的审计费用。
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2026-03-21│其他事项
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一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》和宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相
关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原
则，公司对截至2025年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减
值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年度合并计提各项减值损失38864755.25元，其中
信用减值损失22319622.28元，资产减值损失16545132.97元。
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2026-03-21│其他事项
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重要内容提示：
A股每股派发现金红利0.05元（含税）。
本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为
基数，具体股权登记日将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中股份数发生变动的，
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）未触及《上海证券交易所股票上市规则
》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年年度实现归属于上市公司股东的
净利润107088627.60元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币65
1948645.62元。
经董事会决议，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有
关规定，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份
数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（
含税），截至2026年3月20日，以公司现有总股本561400000股扣除回购专用证券账户中股份11
80820股为基数，以此计算合计拟派发现金红利28010959.00元（含税）。本年度公司拟派发现
金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为26.16%。本年度公司以现金为对价，采用
集中竞价方式已实施的股份回购（用途为员工持股计划或股权激励）金额17551336.80元（不
含交易费用），现金分红和回购金额合计45562295.80元，占本年度归属于上市公司股东净利
润的比例42.55%。
剩余未分配利润结转以后年度分配，公司不派送红股，不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除回购专用证券账
户中股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具
体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月20日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2025年度利润分配
方案的议案》，同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利
润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
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2026-01-24│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月23日
(二)股东会召开的地点：浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书陈昂良先生列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-01-08│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月23日14点00分
召开地点：浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月23日至2026年1月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-08│其他事项
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根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17号）《国
务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】
110号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公
告【2015】31号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，宁波富佳实
业股份有限公司（以下简称“公司”）就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项（以下简
称“本次发行”，可转换公司债券简称“可转债”）对即期回报摊薄的影响进行了分析，现就
本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司拟采取的填补措施及相关主体对公司
填补措施能够得到切实履行作出的承诺等事项说明如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）测算假设及前提
本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提如下：
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况及公司经营环境等方面没有
发生重大变化；
2、假设本次发行可转换公司债券于2026年6月末完成发行。该时间仅为估计，投资者不应
据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，最终以中国
证监会同意本次注册并发行后的实际完成时间为准；
3、本次发行可转换公司债券期限为6年，分别假设截至2026年12月末全部转股和截至2026
年12月末全部未转股两者情形。该转股完成时间仅为计算本次发行对即期回报的影响，不对实
际完成时间构成承诺，最终以实际完成情况为准；本公司董事会及全体董事保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
4、假设本次发行可转债募集资金总额为人民币70000.00万元，不考虑发行费用的影响。
本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、同意注册以及发行认购情况以
及发行费用等情况最终确定；
5、假设本次发行可转换公司债券的转股价格为17.36元/股（该价格以本次发行预案公告
日前二十个交易日的交易均价和前一个交易日的交易均价为基础确定）。该转股价格仅用于计
算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由股东会授权公司董事
会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定，并可能进
行除权、除息调整或向下修正；
6、公司2025年1-9月归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所
有者的净利润分别为11712.02万元和9625.08万元。2025年度扣除非经常性损益前后归属于母
公司所有者的净利润按2025年1-9月财务数据简单年化后测算，即分别为15616.03万元和12833
.44万元。假设公司2026年度扣非前后归属于母公司所有者的净利润分别按以下三种情况进行
测算：（1）与上年同期持平；（2）较上年同期增长10%；（3）较上年同期下降10%。该假设
仅用于计算本次发行可转换公司债券摊薄即期回报对主要指标的影响，不构成公司的盈利预测
。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任
；
7、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、资
金使用效益等）的影响；
8、以本次2025年末公司总股本56140.00万股为测算基础基数，仅考虑本次向不特定对象
发行可转换公司债券的影响，不考虑后续公司限制性股票回购并注销、股权激励授予和行权、
利润分配、资本公积转增股本或其他因素导致股本发生的变化；
9、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及本次可转换公司债券利息费用的影
响；
10、假设本次可转债在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示。该假设仅为模拟测
算财务指标使用，具体情况以发行完成后的实际会计处理为准。
上述假设分析并不构成公司的盈利预测或分红承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资
者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
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2026-01-08│其他事项
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一、规划制定考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并给
予投资者稳定回报。综合考虑公司经营发展现状、发展目标、股东意愿、当前及未来盈利模式
、现金流量状况、外部融资成本和融资环境等因素，结合公司所处行业的特点、发展趋势等情
况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配作出明确的制度性安
排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、规划的制定原则
公司股东回报规划秉持持续、稳定的原则，应符合法律法规及《公司章程》利润分配的有
关规定，充分考虑投资者的合理回报，兼顾公司当年的实际
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