资本运作☆ ◇603219 富佳股份 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-11-11│ 9.56│ 3.36亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│越南立达乐秀电器有│ 7158.60│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│芯禾聚能（深圳）新│ 900.00│ ---│ 18.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产500万台智能高 │ 1.33亿│ ---│ 6346.08万│ 47.78│ 9047.90万│ ---│
│效吸尘器家电生产建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│越南生产基地建设项│ 8288.32万│ ---│ 7203.70万│ 86.91│ 5741.22万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能家电研发中心建│ 3357.40万│ 513.08万│ 3288.96万│ 97.96│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 8657.98万│ ---│ 8657.98万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-08 │
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│关联方 │深圳市羲和未来科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-08 │
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│关联方 │余姚荣宇电器配件有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人已故配偶的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、加工塑件 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-08 │
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│关联方 │余姚三升电器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人已故配偶的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-08 │
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│关联方 │余姚三升电器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人已故配偶的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、加工塑件 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-08 │
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│关联方 │余姚荣宇电器配件有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人已故配偶的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、加工塑件 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-08 │
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│关联方 │余姚三升电器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人已故配偶的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-08 │
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│关联方 │余姚三升电器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人已故配偶的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、加工塑件 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-08│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月23日14点00分
召开地点：浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月23日至2026年1月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-08│其他事项
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根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17号）《国
务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】
110号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公
告【2015】31号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，宁波富佳实
业股份有限公司（以下简称“公司”）就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项（以下简
称“本次发行”，可转换公司债券简称“可转债”）对即期回报摊薄的影响进行了分析，现就
本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司拟采取的填补措施及相关主体对公司
填补措施能够得到切实履行作出的承诺等事项说明如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）测算假设及前提
本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提如下：
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况及公司经营环境等方面没有
发生重大变化；
2、假设本次发行可转换公司债券于2026年6月末完成发行。该时间仅为估计，投资者不应
据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，最终以中国
证监会同意本次注册并发行后的实际完成时间为准；
3、本次发行可转换公司债券期限为6年，分别假设截至2026年12月末全部转股和截至2026
年12月末全部未转股两者情形。该转股完成时间仅为计算本次发行对即期回报的影响，不对实
际完成时间构成承诺，最终以实际完成情况为准；本公司董事会及全体董事保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
4、假设本次发行可转债募集资金总额为人民币70000.00万元，不考虑发行费用的影响。
本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、同意注册以及发行认购情况以
及发行费用等情况最终确定；
5、假设本次发行可转换公司债券的转股价格为17.36元/股（该价格以本次发行预案公告
日前二十个交易日的交易均价和前一个交易日的交易均价为基础确定）。该转股价格仅用于计
算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由股东会授权公司董事
会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定，并可能进
行除权、除息调整或向下修正；
6、公司2025年1-9月归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所
有者的净利润分别为11712.02万元和9625.08万元。2025年度扣除非经常性损益前后归属于母
公司所有者的净利润按2025年1-9月财务数据简单年化后测算，即分别为15616.03万元和12833
.44万元。假设公司2026年度扣非前后归属于母公司所有者的净利润分别按以下三种情况进行
测算：（1）与上年同期持平；（2）较上年同期增长10%；（3）较上年同期下降10%。该假设
仅用于计算本次发行可转换公司债券摊薄即期回报对主要指标的影响，不构成公司的盈利预测
。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任
；
7、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、资
金使用效益等）的影响；
8、以本次2025年末公司总股本56140.00万股为测算基础基数，仅考虑本次向不特定对象
发行可转换公司债券的影响，不考虑后续公司限制性股票回购并注销、股权激励授予和行权、
利润分配、资本公积转增股本或其他因素导致股本发生的变化；
9、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及本次可转换公司债券利息费用的影
响；
10、假设本次可转债在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示。该假设仅为模拟测
算财务指标使用，具体情况以发行完成后的实际会计处理为准。
上述假设分析并不构成公司的盈利预测或分红承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资
者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
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2026-01-08│其他事项
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一、规划制定考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并给
予投资者稳定回报。综合考虑公司经营发展现状、发展目标、股东意愿、当前及未来盈利模式
、现金流量状况、外部融资成本和融资环境等因素，结合公司所处行业的特点、发展趋势等情
况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配作出明确的制度性安
排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、规划的制定原则
公司股东回报规划秉持持续、稳定的原则，应符合法律法规及《公司章程》利润分配的有
关规定，充分考虑投资者的合理回报，兼顾公司当年的实际经营情况、全体股东的整体利益及
公司的可持续发展，并充分考虑和听取独立董事和股东（特别是中小股东）的意见，据此制定
公司未来三年内的利润分配，以保证利润分配政策的持续性和稳定性。
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2026-01-08│委托理财
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公司拟投资安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响
，不排除该项投资会受到市场波动的影响，且可能存在金融机构破产倒闭带来的清算风险、政
策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在确保不影响公司正常生产经营的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高闲置自
有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资金额
根据公司目前的资金状况，公司及子公司拟共同使用合计不超过人民币100000.00万元自
有资金进行现金管理。在前述投资额度内，资金可以滚动使用，但任一时点投资余额不超过上
述额度上限。
（三）资金来源
公司闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司及子公司拟购买银行等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好的理
财产品。
（五）投资期限
自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式和授权
在上述额度、期限范围内，公司董事会提请股东会授权董事长或董事长授权人士行使该项
投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体事务由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
（一）董事会审议情况
2026年1月7日，第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理，实现资金的保值、增值，本议案尚需提交股东
会审议。
（二）审计委员会审议情况
2026年1月4日，公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金
进行现金管理的议案》。
（三）本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
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2026-01-08│其他事项
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宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）自首次公开发行股票并上市以来，严格
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《宁波富佳实业
股份有限公司章程》的相关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，
规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟实施向不特定对象发行可转换公司债券事项，为保障投资者知情权，维护投资
者利益，根据相关规定，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整
改情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施
公司最近五年未被证券监督管理部门和交易所采取监管措施，不存在被采取监管措施而需
要整改的情形。
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2026-01-08│银行授信
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宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开第三届董事会第七
次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，此议案
尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。该议案在提交董事会审议前，已经公司第三届董
事会审计委员会第五次会议审议通过。现将有关事项公告如下：
一、申请授信额度的基本情况
为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟在2026年度向各金融机构申请总计不超
过人民币300000.00万元的综合授信额度，用于补充公司及子公司流动资金，授信有效期为202
6年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，无需另行召开股东
会审议批准。
上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及子公司运营
资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
上述融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、项
目贷款、开进口信用证等。融资期限以实际签署的合同为准。授信期限内授信额度可循环使用
，具体融资金额在综合授信额度内根据公司及子公司实际资金需求情况来确定。
公司及子公司将在上述综合授信额度范围内，根据生产经营实际需要开展融资活动。授信
申请和融资业务的办理，董事会提请股东会授权公司董事长王跃旦先生或其授权人士代表公司
签署相关法律文件，具体事务由公司财务部负责组织实施。
二、对公司的影响
公司本次向金融机构申请授信额度是为促进公司日常经营业务的稳健发展，有利于公司持
续经营，不会损害公司及公司股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
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2025-10-28│其他事项
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宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月25日、2025年5月23日
召开第三届董事会第三次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度财
务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，具体内容详见公司2025年4月26日于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波富佳实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的
公告》（公告编号：2025-013）。
近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
天健作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派
陆俊洁和徐忠文作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的
签字注册会计师。由于天健内部工作调整原因，现委派翁志刚接替陆俊洁作为签字注册会计师
。变更后的签字注册会计师为翁志刚和徐忠文。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
翁志刚2009年12月成为中国注册会计师,自2009年12月开始在天健执业，2007年开始从事
上市公司审计，2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署过永兴材料、传音控股等上市公
司审计报告。翁志刚不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最
近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处
罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况
。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报告和内部
控制审计工作产生不利影响。
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2025-08-27│债权转移
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相关风险提示：财务风险：标的公司虽营业规模有所增长，但盈利目标尚未达成，仍处于
亏损状态。其未来收入的稳定性与增长的可持续性以及何时实现盈利尚存在不确定性。
市场风险：标的公司面临的主要挑战在于其市场竞争力以及抢占市场份额的能力存在不确
定性。标的公司能否成功突破重围，有效吸引并留住目标客户，进而从现有竞争对手手中夺取
市场空间亦存在不确定性。
其他不确定性风险：本次债转股的后续实施进程、结果和完成时间具有一定的不确定性，
可能由于标的公司的内部审批、标的公司的股东或投资方的内部审批、工商变更等原因影响转
股的实施及其完成时间。
（一）对外投资的基本情况
2022年11月11日，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”或“富佳股份”）向标
的公司投资4500万元人民币，取得标的公司30.7574万元人民币注册资本，占比15%，标的公司
投后估值是3亿。详见公司于2022年11月在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于对外投资的公告》（公告编号：2022-044）以及《关于对外投资的补充公告》（公告编号
：2022-046）。2024年12月，嘉兴华祥智瑞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华祥
智瑞”）与标的公司创始人王成武签署了《股权转让协议》，以750万元受让了标的公司5.001
2万元人民币注册资本，占比2.4390%。标的公司投后估值是3.0750亿元。
2025年8月25日，经公司总经理办公会审议通过，同意全资子公司富佳吉能拟以其对标的
公司享有的人民币3800万元的债权认购标的公司新增注册资本人民币23.4766万元。本次增资
完成后，富佳吉能将持有标的公司9.50%的股权，富佳股份持有比例将从15%降至12.4463%（持
股比例最终以目标公司工商变更登记为准）。标的公司投后估值是4亿元。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重
大资产重组。
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2025-08-26│其他事项
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一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》和宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相
关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原
则，公司对截至2025年6月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减
值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年半年度合并计提各项减值损失17348188.14元，
其中信用减值损失19097310.00元，资产减值损失-1749121.86元。
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2025-07-04│其他事项
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宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第
三次会议、第三届监事会第二次会议，于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通过
了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股
计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司在2025年4月26日、2025年5月24日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告及文件。此外，公司于2025年6月1
6日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于调整202
5年员工持股计划首次及预留份额分配情况的议案》《关于2025年员工持股计划预留份额分配
的议案》，具体内容详见公司在2025年6月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见
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