资本运作☆ ◇603220 中贝通信 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-11-06│ 7.85│ 6.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-10-19│ 100.00│ 5.08亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│贵州浙储能源有限公│ 8600.00│ ---│ 43.00│ ---│ -527.41│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中国移动2022年至20│ ---│ 1.50亿│ 5.09亿│ 100.15│ 1.01亿│ ---│
│23年通信工程施工服│ │ │ │ │ │ │
│务集中采购项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-07-11 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│4.38亿 │转让价格(元)│26.11 │
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│转让股数(股)│1676.19万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │李六兵 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │深圳柏杨私募证券基金管理有限公司（代表柏杨秋实进取1号私募证券投资基金） │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-14 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│4.91亿 │转让价格(元)│22.65 │
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│转让股数(股)│2169.88万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │李六兵 │
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│受让方 │上海靖戈私募基金管理合伙企业（有限合伙）（代表“靖戈共赢尊享十二号私募证券投资基│
│ │金”） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-24 │交易金额(元)│750.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │PT.Semesta Energi Services41242 │标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │Bester Telecom International Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │PT.Semesta Investama Indonesia │
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│交易概述 │中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司BesterTelecomInternational│
│ │Limited（以下简称“贝通信国际”，注册地：开曼群岛）拟以自有资金2500万美元收购PT.│
│ │SemestaEnergiServices（以下简称“Semesta”、“标的公司”）55%股权。 │
│ │ 一、交易情况概述 │
│ │ 公司于2025年1月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司贝 │
│ │通信国际收购PT.SemestaEnergiServices55%股权的议案》，贝通信国际计划以自有资金250│
│ │0万美元（折合人民币约18213.50万元，按2025年1月23日汇率1美元≈7.2854元人民币折算 │
│ │，下同）通过收购及增资的方式获取标的公司55%股权，其中750万美元购买PT.SemestaInve│
│ │stamaIndonesia持有的标的公司41242股股份，对应标的公司本次交易前38.73%股权。1750 │
│ │万美元增资到标的公司。本次交易完成后，贝通信国际合计持有标的公司137473股股份，对│
│ │应标的公司55%股权，PT.SemestaInvestamaIndonesia随公司付款节奏对标的公司共增资472│
│ │42股股份，保证贝通信国际持股比例为55%。 │
│ │ 交易对方：PT. Semesta Investama Indonesia │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-24 │交易金额(元)│1750.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │PT.Semesta Energi Services │标的类型 │股权 │
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│买方 │Bester Telecom International Limited │
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│卖方 │PT.Semesta Energi Services │
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│交易概述 │中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司BesterTelecomInternationalLi│
│ │mited（以下简称"贝通信国际"，注册地：开曼群岛）拟以自有资金2500万美元收购PT.Seme│
│ │staEnergiServices（以下简称"Semesta"、"标的公司"）55%股权。 │
│ │ 一、交易情况概述 │
│ │ 公司于2025年1月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司贝 │
│ │通信国际收购PT.SemestaEnergiServices55%股权的议案》，贝通信国际计划以自有资金250│
│ │0万美元（折合人民币约18213.50万元，按2025年1月23日汇率1美元≈7.2854元人民币折算 │
│ │，下同）通过收购及增资的方式获取标的公司55%股权，其中750万美元购买PT.SemestaInve│
│ │stamaIndonesia持有的标的公司41242股股份，对应标的公司本次交易前38.73%股权。1750 │
│ │万美元增资到标的公司。本次交易完成后，贝通信国际合计持有标的公司137473股股份，对│
│ │应标的公司55%股权，PT.SemestaInvestamaIndonesia随公司付款节奏对标的公司共增资472│
│ │42股股份，保证贝通信国际持股比例为55%。 │
│ │ 交易对方：PT. Semesta Investama Indonesia │
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│公告日期 │2024-11-14 │交易金额(元)│4.91亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中贝通信集团股份有限公司21698783│标的类型 │股权 │
│ │股公司股票 │ │ │
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│买方 │上海靖戈私募基金管理合伙企业（有限合伙）（代表“靖戈共赢尊享十二号私募证券投资基│
│ │金”） │
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│卖方 │李六兵 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人李六兵先生（以下│
│ │简称“转让方”或“甲方”）拟以协议转让方式向上海靖戈私募基金管理合伙企业（有限合│
│ │伙）（代表“靖戈共赢尊享十二号私募证券投资基金”）（以下简称“受让方”、“乙方”│
│ │或“靖戈共赢尊享基金”）转让其持有的21698783股公司股票，占公司总股本的5.00%。， │
│ │本次转让价格为22.65元/股，转让价款为人民币491477435元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-07-11 │交易金额(元)│4.38亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │中贝通信集团股份有限公司16,761,8│标的类型 │股权 │
│ │60股股份 │ │ │
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│买方 │深圳柏杨私募证券基金管理有限公司（代表柏杨秋实进取1号私募证券投资基金） │
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│卖方 │李六兵 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人李六兵先生（以下│
│ │简称“转让方”或“甲方”）拟以协议转让方式向深圳柏杨私募证券基金管理有限公司（代│
│ │表柏杨秋实进取1号私募证券投资基金）（以下简称“受让方”、“乙方”或“深圳柏杨私 │
│ │募基金”）转让其持有的16,761,860股公司股票，占公司总股本的5.00%本次转让价格为26.│
│ │11元/股，转让价款为人民币437,652,164.60元。本次协议转让不触及要约收购，不会导致 │
│ │公司控股股东、实际控制人发生变化。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人李六兵先生与深圳柏杨私募基金因就履│
│ │行原协议相关事宜无法达成完全一致，经双方协商，同意解除已签署的原协议并于2024年7 │
│ │月10日签署了《<关于中贝通信集团股份有限公司之股份转让协议>之终止协议》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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李六兵 1251.00万 2.88 13.22 2025-03-20
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合计 1251.00万 2.88
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-03-20 │质押股数(万股) │1251.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.22 │质押占总股本(%) │2.88 │
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│股东名称 │李六兵 │
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│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-18 │质押截止日 │2026-03-18 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月18日李六兵质押了1251.0万股给华西证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-03 │质押股数(万股) │1060.00 │
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│质押占所持股(%) │11.21 │质押占总股本(%) │2.44 │
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│股东名称 │李六兵 │
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│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-03-18 │质押截止日 │2025-03-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-17 │解押股数(万股) │1060.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日，公司控股股东李六兵先生将其质押给华西证券股份有限公司的部分无限售条件流│
│ │通股解除质押，本次解除质押股份数量为18000000股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月17日李六兵解除质押2100.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │质押股数(万股) │2200.00 │
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│质押占所持股(%) │24.59 │质押占总股本(%) │6.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李六兵 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-03-18 │质押截止日 │2025-03-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-31 │解押股数(万股) │2860.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日，公司控股股东李六兵先生将其质押给华西证券股份有限公司的部分无限售条件流│
│ │通股解除质押，本次解除质押股份数量为16840000股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月31日李六兵解除质押1800.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次股票期权拟注销的数量：916.50万份
中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中贝通信”）于2025年4月23日召开
第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权
激励计划部分股票期权的议案》，同意对不再具备激励资格的激励对象及首次授予第一个行权
期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的股票期权合计916.50万份进行注销。
根据《上市公司股权激励管理办法》《中贝通信集团股份有限公司2024年股票期权激励计
划》（以下简称“激励计划”）的相关规定以及公司2024年第四次临时股东大会的授权，公司
董事会同意对不再具备激励资格的激励对象，以及首次授予第一个行权期公司业绩考核未达标
导致不符合行权条件的对应的合计916.50万份股票期权进行注销。具体如下：
1、根据激励计划“第十四章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”中“二、激励
对象个人情况发生变化的处理”之“（二）激励对象离职”的规定，激励对象合同到期，且不
再续约的或主动辞职的，其已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行
权，由公司进行注销。首次授予的4名激励对象因离职已不符合行权条件，公司拟注销上述人
员获授但尚未行权的117.00万份股票期权；另外，首次授予1名激励对象因个人原因自愿放弃
获授但尚未行权的39.00万份股票期权，由公司进行注销。
公司拟注销上述人员获授的156.00万份股票期权。
2、根据激励计划“第九章股票期权的授予与行权条件”中“二、股票期权的行权条件”
之“（三）公司层面的业绩考核要求”的规定，本激励计划在2024年-2026年会计年度中，分
年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。
行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期业绩
水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部不得行
权，由公司注销。
公司2024年经审计的上市公司营业收入及归属于上市公司股东的净利润未达到本激励计划
规定的第一个行权期的行权条件，公司拟注销70名激励对象持有的已获授但未行权的第一个行
权期合计760.50万份股票期权。
3、综上，本次拟注销股票期权数量合计916.50万份。本次注销后,公司2024年股票期权激
励计划首次授予的激励对象调整为70人，首次授予但尚未行权的股票期权数量调整为760.50万
份。
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2025-04-25│价格调整
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中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第
六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价
格及数量的议案》。现将有关事项公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年4月9日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次会
议，审议并通过《关于<中贝通信集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》等相关议案，并于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了相关公告。
2、公司于2024年4月10日将拟首次授予的激励对象名单在公司官网进行了公示，名单公示
期为2024年4月10日至2024年4月19日。截至公示期满，公司监事会未收到任何对公司本次拟首
次授予激励对象提出的异议。公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示
情况说明》。
3、2024年4月25日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<中贝通信
集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中贝通信集团
股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会
授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》，并对本激励计划内幕信息知
情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关
内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。2024年4月26日，公司在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情
人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、公司于2024年4月25日召开公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十七
次会议，审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。
监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了明确意见。
5、公司于2024年5月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划
股票期权的首次授予登记工作。
6、公司于2025年4月23日召开公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，
审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划授予数量与行权价格的议案》及《关于向2024
年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。调整后首次授予股票期权的数量由
1290.00万份调整为1677.00万份，预留授予股票期权的授予数量由200.00万份调整为260.00万
份，首次及预留授予股票期权的行权价格由32.27元/份调整为24.71元/份。同时确定以2025年
4月23日作为激励计划的预留权益授予日，向符合条件的12名激励对象授予预留部分260万份股
票期权。
7、公司于2025年4月23日召开公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，
审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对不再具备激励
资格的激励对象及首次授予第一个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的股票
期权合计916.50万份进行注销。
二、关于调整事由、调整方法及调整结果
（一）调整事由
2024年5月27日，公司2023年年度股东大会审议并通过了《关于公司2023年度利润分配方
案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本335240376股为基数，每股派发现
金红利0.15元（含税），以资本公积向全体股东每股转增0.3股。截至2024年7月24日，公司20
23年度利润分配方案实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》《中贝通信集团股份有限公司2024年股票期权激励计
划》的相关规定，公司应对行权价格及数量进行相应的调整。
（二）调整方法
1、股票期权数量调整
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q0×(1＋n)
其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票
拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数
量。
2、股票期权行权价格调整
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷(1＋n)
其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；P为调整后的行权价格。
（2）派息
P＝P0–V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须大于公司股票票面金额。
（三）调整结果
根据上述调整依据和调整方法，结合公司2023年度权益分派方案，对本次首次授予股票期
权的数量及行权价格、预留授予股票期权的数量及行权价格调整如下：
首次授予股票期权数量=1290.00×（1+0.3）=1677.00万份；
预留授予股票期权数量=200.00×（1+0.3）=260.00万份；
首次授予&预留授予股票期权行权价格=（32.27-0.15）÷（1+0.3）=24.71元/份。
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2025-04-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）中贝通信集团股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第
五次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，本议案
尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
(1)事务所基本信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关
民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在
相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对天
健会计师事务所（特殊普通合伙）履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚
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