资本运作☆ ◇603221 爱丽家居 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-03-11│ 12.90│ 7.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-21│ 5.36│ 2454.88万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Elegant Mexican Fl│ 43130.40│ ---│ 100.00│ ---│ -1024.35│ 人民币│
│ooring,S.A.DEC.V. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│American Flooring │ 16130.77│ ---│ 51.00│ ---│ -1972.35│ 人民币│
│LLC │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│PVC塑料地板生产基 │ 5.11亿│ 0.00│ 5.02亿│ 98.32│ 8091.47万│ ---│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│墨西哥生产基地项目│ 7844.10万│ 3586.45万│ 3586.45万│ 45.72│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│PVC塑料地板生产线 │ 1.58亿│ 1473.71万│ 7950.90万│ 100.00│ 1389.03万│ ---│
│自动化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发总部大楼建设项│ 3711.67万│ 0.00│ 3750.97万│ 101.06│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│墨西哥生产基地项目│ ---│ 3586.45万│ 3586.45万│ 45.72│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-12 │质押股数(万股) │740.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.78 │质押占总股本(%) │3.03 │
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│股东名称 │张家港博华企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-10 │质押截止日 │2024-07-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-06-06 │解押股数(万股) │740.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月10日张家港博华企业管理有限公司质押了740.00万股给广发证券股份有限公│
│ │司 │
│ │2024年04月11日张家港博华企业管理有限公司质押了740.00万股给广发证券股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年06月06日张家港博华企业管理有限公司解除质押740.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-27│股权回购
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限制性股票回购注销数量：40000股
限制性股票回购价格：5.08元/股
2025年6月26日，爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第
十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划回购
注销部分限制性股票的议案》，对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”
）中1名离职的激励对象已获授予但尚未解除限售的40000股限制性股票进行回购注销。根据公
司2024年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票属于授权范围内事项，无
须再次提交公司股东大会进行审议。
一、本激励计划已履行的相关审批程序
议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》等
议案。公司独立董事就2024年限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见。公司监事会对
本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》，根据公司其他独立
董事的委托，公司独立董事金燕华先生作为征集人就公司2024年第一次临时股东大会审议的本
激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
年1月22日至2024年1月31日。公示期间，公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟首次
授予激励对象提出的异议，并于2024年2月1日对外披露了《监事会关于公司2024年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（www.sse.com.cn）披露《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
情况自查报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。
有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予结果公告》，公司2024年3月6日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本激励计划的首次授予登记工作。本次授予
登记工作完成后，公司未将预留份额进行授予，本激励计划合计向符合条件的52名激励对象授
予限制性股票458.00万股。
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2025-06-27│股权回购
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一、通知债权人的原因
爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日召开第三届董事会第
十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划回购
注销部分限制性股票的议案》，根据该回购议案，公司将以回购价格5.08元/股回购已授予尚
未解除限售的限制性股票共计40000股。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）披露的《爱丽家居科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划回购注销部分
限制性股票的公告》。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请
该部分股票的注销，注销完成后，公司总股本将由244580000股减少至244540000股，公司注册
资本也相应由244580000元减少为244540000元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。本公司债权人自接到公司通知起30日内、未
接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务
或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续
实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》
等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司
2、申报时间：2025年6月27日起45天内（9:30-11:00；13:30-17:00，双休日及法定节假
日除外）
3、联系人：李虹
4、联系电话：0512-58506008
5、邮箱：elegant@eletile.com
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准；以电子邮件方式申
报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
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2025-05-23│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为2270000股。
本次股票上市流通总数为2270000股。
本次股票上市流通日期为2025年5月30日。
爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日，召开第三届董事会
第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》
的规定和2024年第一次临时股东大会的授权，现就公司2024年限制性股票激励计划第一个解除
限售期限制性股票解除限售暨上市的相关情况说明如下：
一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
（一）2024年限制性股票激励计划已履行的相关程序
1、2024年1月20日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议
通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈20
24年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》等议案。公司独立董事就2024年限制性股票
激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关事项发表了独立意见。公司监事会对本激励计划
的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年1月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，公司独立董事金燕华先生作为征
集人就公司2024年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权
。
3、公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2024年1月22日至2024年1月31日。公
示期间，公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议，并于2024
年2月1日对外披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》。
4、2024年2月6日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024
年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划
考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》。
5、2024年2月7日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于2024年限
制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告》。
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2025-05-16│其他事项
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重要内容提示：
爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划第一个解除
限售期解除限售条件成就，符合解除限售条件成就的激励对象共51名，可解除限售的限制性股
票数量为227.00万股，约占目前公司总股本的0.93%。
本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性
公告，敬请投资者关注。
2025年5月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议
通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将
相关事项说明如下：
一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
（一）2024年1月20日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，
审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司
〈2024年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》等议案。
公司独立董事就2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关事项发表
了独立意见。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2024年1月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独
立董事公开征集投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，公司独立董事金燕华先生作
为征集人就公司2024年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投
票权。
（三）公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2024年1月22日至2024年1月31日。
公示期间，公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议，并于20
24年2月1日对外披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的
公示情况说明及核查意见》。
（四）2024年2月6日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈20
24年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计
划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。
（五）2024年2月7日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于2024年
限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告》。
（六）2024年2月21日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通
过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会认为本激励计划规定的限制
性股票首次授予条件已经成就，同意确定以2024年2月21日为首次授予日，向符合条件的52名
激励对象首次授予限制性股票458.00万股。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会
发表了同意的核查意见。
（七）2024年3月8日，公司披露了《爱丽家居科技股份有限公司关于2024年限制性股票激
励计划首次授予结果公告》，公司2024年3月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完成了本激励计划的首次授予登记工作。本次授予登记工作完成后，公司未将预留份额进
行授予，本激励计划合计向符合条件的52名激励对象授予限制性股票458.00万股。
（八）2025年5月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议
，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
。
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2025-04-29│对外担保
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被担保人名称:全资孙公司爱丽墨西哥地板有限公司（英文名：ElegantMexicanFlooring,
S.A.DEC.V.）（以下简称“墨西哥公司”）、控股子公司美国地板有限责任公司（英文名：Am
ericanFlooringLLC）（以下简称“美国合资公司”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计不超过1100万美元（或等
值外币），截至本公告披露日，已实际为美国合资公司提供的担保余额为3825000.00美元，为
墨西哥公司提供的担保余额为2979173.92美元，合计担保余额为6804173.92美元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱丽家居”）于2025年4月28日召开
了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》
。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
为了更好地满足公司发展对资金的需求，提高公司子公司的融资能力，结合公司及子公司
目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司2025年度拟为墨西哥公司提供合计总额不超过
550万美元（或等值外币）的担保（含存续担保余额）、为美国合资公司提供总额不超过人民
币550万美元（或等值外币）的担保（含存续担保余额），美国合资公司其他股东按持股比例
为其提供担保。
担保事项的发生时间以担保合同的签署日期为准，担保授权期限自2024年年度股东大会审
议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，担保额度可循环使用。
公司预计2025年为美国合资公司担保额度合计为550万美元，其中存续期担保金额382.50
万美元，新增担保额度167.50万美元；预计2025年为墨西哥公司担保额度合计为550万美元，
其中存续期担保金额2979173.92美元，新增担保额度2520826.08美元。上述人民币与美元之间
汇率换算，系参考中国人民银行公布的2024年12月31日市场汇率中间价1美元兑7.1884元人民
币进行折算。
公司可在上述额度范围内，经董事会批准，在子公司之间调剂使用预计担保额度（调剂发
生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获
得担保额度）。如在担保有效期内发生新设、收购等情形，新设立或收购全资子公司的担保，
也可在预计担保总额度范围内调剂使用。
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2025-04-29│增发发行
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爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第
十次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告
如下：
一、具体内容
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请
年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年
末净资产20%的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”），授权期限为2024年年度
股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括但不限于以下内容
：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普
通股（A股）股票，每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，
不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的
，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发
行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
1、本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日
股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个
交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在股东大会
授权后，在有效期内由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。若公司股
票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价
调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价
基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，发
行底价将作相应调整。
2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公
司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18
个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、
资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定
对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金用于与公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比
例应符合监管部门的相关规定。同时，本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
（七）股票上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。
（八）决议有效期
决议有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
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2025-04-29│其他事项
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重要内容提示：
交易目的：由于公司目前外销业务占比较高，主要以美元进行结算。为更好地规避和防范
外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的
，开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。
交易品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为美元或比索。
交易工具：包含远期结售汇、外汇期权、货币互换掉期业务及利率掉期等。
交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格
的金融机构。
交易金额：公司（含各子公司）拟进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过10,000万
美元（或等值其他货币）。
审议程序:2025年4月28日公司召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议
，审议通过了《关于2025年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案》，该议案尚需提
交股东大会审议。特别风险提示:公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有
效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但仍会存在汇
率波动风险、履约风险、内部操作风险等风险。敬请广大投资者充分关注投资风险。
爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“爱丽家居”或“公司”）于2025年4月28日召开
第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计
的议案》，同意公司（含各子公司）2025年度开展累计金额不超过10,000万美元（或等值其他
货币）的远期结售汇管理业务（包含远期结售汇、外汇期权、货币互换掉期业务及利率掉期等
），同时授权公司远期结售汇领导小组（包括总经理、财务总监、董事会秘书、财务部经理、
内审部负责人）对公司远期结售汇事项进行日常管理并根据董事会的授权，审批授权额度内的
远期结售汇事项，并由公司财务管理部负责具体实施。该议案尚需经股东大会审议，现将有关
事项公告如下：
（一）开展外汇套期保值的目的
由于公司目前外销业务占比较高，主要以美元进行结算。为更好地规避和防范外汇汇率波
动风险，增强财务稳健性，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，开展与日
常经营相关的外汇套期保值业务。
（二）外汇业务交易品种
远期结售汇、外汇期权等。
（三）交易金额
公司（含各子公司）拟进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过10,000万美元（或等
值其他货币）。
（四）外币币种
美元或比索。
（五）资金来源
公司自有资金，不存在使用募集资金从事该业务的情形。
（六）交易方式
与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机
构开展外汇套期保值业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展外汇
套期保值业务的品种包含远期结售汇、外汇期权、货币互换掉期业务及利率掉期等。
（七）交易期限
自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（八）授权情况
公司股东大会授权公司远期结售汇领导小组（包括总经理、财务总监、董事会秘书、财务
部经理、内审部负责人）对公司远期结售汇事项进行日常管理并根据董事会的授权，审批授权
额度内的远期结售汇事项，并由公司财务管理部负责具体实施。
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2025-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证
天业”）
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业
务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业
。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）人员信息：截至2024年末，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。
（7）财务情况：公证天业2024年度经审计的收入总额30857.26万元，其中审计业务收入2
6545.80万元，证券业务收入16251.64万元。
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