资本运作☆ ◇603221 爱丽家居 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 8169.97│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│PVC塑料地板生产基 │ 5.11亿│ 0.00│ 5.02亿│ 98.32│ 4093.58万│ ---│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│PVC塑料地板生产线 │ 1.58亿│ 1473.72万│ 7950.90万│ 50.34│ ---│ ---│
│自动化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发总部大楼建设项│ 3711.67万│ 0.00│ 3750.97万│ 101.06│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2023-10-12 │质押股数(万股) │740.00 │
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│质押占所持股(%) │4.78 │质押占总股本(%) │3.03 │
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│股东名称 │张家港博华企业管理有限公司 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-10-10 │质押截止日 │2024-07-10 │
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│实际解押日 │2024-06-06 │解押股数(万股) │740.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月10日张家港博华企业管理有限公司质押了740.00万股给广发证券股份有限公│
│ │司 │
│ │2024年04月11日张家港博华企业管理有限公司质押了740.00万股给广发证券股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年06月06日张家港博华企业管理有限公司解除质押740.00万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-09-07│其他事项
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董监高持股的基本情况：截至本公告日，爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”
）董事兼副总经理丁盛先生持有公司股份330000股，占公司总股本的0.135%；监事杨文海先生
持有公司股份10000股，占公司总股本的0.004%；董事、副总经理兼财务负责人朱晓燕女士持
有公司股份430000股，占公司总股本的0.176%；董事兼董事会秘书李虹先生持有公司股份3580
00股，占公司总股本的0.146%。
集中竞价减持计划的主要内容：因个人资金需求，丁盛先生、杨文海先生、朱晓燕女士、
李虹先生（以下简称“减持主体”）计划自本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月
内，拟通过集中竞价方式减持其所持有的公司部分股份，上述减持主体拟减持的股份数量合计
不超过42000股，占公司当前总股本的0.017%。上述减持主体本次拟减持的股份数量不超过其
所持有公司股份总数的25%。自本公告披露之日起至减持计划的实施期间，若公司发生派发红
利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项，拟减持数量将进行相应调整，减持
价格将按照减持实施时的市场价格确定。
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2024-08-28│增资
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投资标的名称：爱丽墨西哥地板有限公司（英文名：ElegantMexicanFlooring,S.A.DEC.V
.）（以下简称“墨西哥公司”）
增加投资总金额：合计2500万美元
特别风险提示：本次对墨西哥公司增加投资需要在中国政府有关部门履行备案或核准手续
后方可实施。此外，受墨西哥的产业政策、宏观经济等因素影响，存在一定的经营风险和管理
风险等。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
2023年7月19日，爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于拟在墨西哥设立全资子公司暨投资建设墨西哥生产基地的议案
》。
公司拟新设墨西哥公司并投资建厂，投资总额不超过3000万美元，首期投资金额为新设墨
西哥公司注册资本100万美元，其中公司出资1万美元，所占权益比例1%，爱丽（香港）贸易有
限公司（以下简称“爱丽香港贸易”）出资99万美元，所占权益比例为99%。具体内容详见公
司于2023年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟在墨西哥设立
全资子公司暨投资建设墨西哥生产基地的公告》（公告编号：2023-021）。
2023年9月26日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立
香港全资子公司及调整墨西哥全资子公司股权结构、墨西哥生产基地投资总额的议案》。综合
考虑项目的备案、实施、建设和后续运营需求，公司拟设立香港全资子公司爱丽（香港）投资
有限公司（以下简称“爱丽香港投资”）作为路径公司，以再投资墨西哥公司及墨西哥生产基
地，墨西哥公司股权结构调整为爱丽香港投资作为路径公司出资99万美元，所占权益比例为99
%，爱丽香港贸易出资1万美元，所占权益比例为1%。同时，拟投资建设的墨西哥生产基地投资
总额由不超过3000万美元调整为不超过3500万美元。具体内容详见公司于2023年9月27日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立香港全资子公司及调整墨西
哥全资子公司股权结构、墨西哥生产基地投资总额的公告》（公告编号：2023-036）。
根据公司发展及战略规划，结合墨西哥公司建设和未来经营的需要，现拟对墨西哥公司增
加投资额2500万美元。增加投资后，公司对墨西哥公司的投资总金额为6000万美元，墨西哥公
司注册资本保持不变。
（二）公司于2024年8月27日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向全资孙
公司增加投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，
本事项无需提交公司股东大会审议，但须经相关政府部门的备案或审批后方可实施。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
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2024-07-23│其他事项
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爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海爱丽特实业有限公司（
以下简称“爱丽特”）拟减少注册资本2000万元；
本次减资事项在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。
本次减资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组
一、减资情况概述
(一)基本情况
为有效整合资源，进一步提升资金使用效率，公司全资子公司爱丽特拟减少注册资本人民
币2000万元（未实缴部分）。减资完成后，爱丽特注册资本由人民币5000万元减至人民币3000
万元，公司仍持有爱丽特100%股权。
（二）审议情况
2024年7月22日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资
本的议案》。本次减资事项在公司董事会审议权限之内，无需提交公司股东大会审议。本次减
资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资标的基本情况
公司名称：上海爱丽特实业有限公司
成立时间：2021年2月23日
注册地：上海市徐汇区华泾路505号
法定代表人：李虹
注册资本：5000万元人民币
经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家具安装和维修
服务；住宅水电安装维护服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；建筑装饰材料销售；家居
用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务；专业设计服务
；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
统一社会信用代码：91310113MA1GPWXT4N
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
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2024-06-08│股权质押
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爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东张家港博华企业管理有限公司
（以下简称“博华有限”）持有公司15480.00万股，占公司总股本63.29%。本次解除质押后，
博华有限不存在质押公司股份的情况。
公司接到控股股东博华有限的通知，获悉博华有限将其质押给广发证券股份有限公司的本
公司740.00万股（占其所持有公司股份总数的4.78%，占公司总股本的3.03%）无限受条件流通
股于今日办理了解除质押手续，具体内容如下：
一、股份解除质押情况
截至目前，博华有限解除质押后暂无后续质押计划。如博华有限未来进行股份质押，公司
将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
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2024-04-18│对外担保
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被担保人名称:全资子公司江苏优程塑料有限公司、全资子公司张家港保税区达元贸易有
限公司、全资子公司上海爱丽特实业有限公司、控股子公司AmericanFlooringLLC。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计不超过人民币8100万元（
或等值外币），截至本公告披露日，已实际为AmericanFlooringLLC提供的担保余额为382.50
万美元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：上海爱丽特实业有限公司最近一年资产负债率超过70%，敬请广大投资者
注意投资风险。
一、担保情况概述
爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱丽家居”）于2024年4月17日召开
了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保额度的议案》
。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
为了更好地满足公司发展对资金的需求，提高公司子公司的融资能力，结合公司及子公司
目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司2024年度拟为全资子公司江苏优程塑料有限公
司（以下简称“江苏优程”）提供合计总额不超过人民币1000万元（或等值外币）的担保、为
全资子公司张家港保税区达元贸易有限公司（以下简称“达元贸易”）提供合计总额不超过人
民币3000万元（或等值外币）的担保、为全资子公司上海爱丽特实业有限公司（以下简称“爱
丽特”）提供合计总额不超过人民币500万元（或等值外币）的担保，为控股子公司AmericanF
looringLLC（译名：美国地板有限责任公司，以下简称“美国合资公司”）提供总额不超过人
民币3600万元（或等值外币）的担保（含存续担保余额），美国合资公司其他股东按持股比例
为其提供担保。
担保事项的发生时间以担保合同的签署日期为准，担保期限自2023年年度股东大会审议通
过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，担保额度可循环使用。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-18│其他事项
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爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第三届董事会第
四次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告
如下：
一、具体内容
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请
年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年
末净资产20%的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”），授权期限为2023年年度
股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括但不限于以下内容
：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认
公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普
通股（A股）股票，每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，
不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发
行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
1、本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日
股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个
交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在股东大会
授权后，在有效期内由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。若公司股
票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价
调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，发行的发行底价将作相应调整。
2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公
司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18
个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、
资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定
对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
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2024-04-18│银行授信
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爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开的第三届董事会
第四次会议审议通过了《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》，并同意将该议案提
请2024年度股东大会审议。为了保证公司的正常经营，拟就2024年公司及下属子公司向银行申
请综合授信的总额度进行统一授权。综合考虑公司及下属子公司经营发展的资金需求，2024年
公司及下属子公司拟向银行申请总金额不超过人民币98000万元的综合授信额度，公司及下属
子公司在各授信银行办理业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信
用证、保函、贸易融资等。在前述综合授信额度内，由公司及子公司根据实际资金需求开展融
资活动，实际授信额度以银行实际审批金额为准，在授权期限内，前述综合授信额度可循环使
用。同时董事会提请股东大会授权公司及下属子公司经营管理层根据实际经营情况的需要在银
行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。
上述向银行申请综合授信额度授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024
年年度股东大会召开之日止。
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2024-04-18│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不进行公积金转增股本，不
送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，爱丽家居科技股
份有限公司（以下简称“爱丽家居”或“公司”）期末可供分配利润为人民币465446870.23元
。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润
。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024
年4月17日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本244580000股，以此计算合计拟
派发现金红利24458000元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表归母净利润的比例为
31.40%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月17日召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年年度利
润分配方案的议案》。监事会认为，本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，符
合公司持续健康发展的需要。
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2024-04-18│其他事项
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交易目的：由于公司目前外销业务占比较高，主要以美元进行结算。为更好地规避和防范
外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的
，开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。
交易品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为美元。
交易工具：包含远期结售汇、外汇期权、货币互换掉期业务及利率掉期等。
交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格
的金融机构。
交易金额：公司（含各子公司）拟进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过10000万
美元。
审议程序:2024年4月17日公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议
，审议通过了《关于2024年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案》，该议案尚需提
交股东大会审议。
特别风险提示:公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不
以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但仍会存在汇率波动风险、
履约风险、内部操作风险等风险。
敬请广大投资者充分关注投资风险。
爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“爱丽家居”或“公司”）于2024年4月17日召开
第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度远期结售汇
、外汇期权等业务额度预计的议案》，同意公司（含各子公司）2024年度开展累计金额不超过
10000万美元的远期结售汇管理业务（包含远期结售汇、外汇期权、货币互换掉期业务及利率
掉期等），同时授权公司远期结售汇领导小组（包括总经理、财务总监、董事会秘书、财务部
经理、内审部负责人）对公司远期结售汇事项进行日常管理并根据董事会的授权，审批授权额
度内的远期结售汇事项，并由公司财务管理部负责具体实施。该议案尚需经股东大会审议，现
将有关事项公告如下：
一、交易情况概述
（一）开展外汇套期保值的目的
由于公司目前外销业务占比较高，主要以美元进行结算。为更好地规避和防范外汇汇率波
动风险，增强财务稳健性，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，开展与日
常经营相关的外汇套期保值业务。
（二）外汇业务交易品种
远期结售汇、外汇期权等。
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2024-04-18│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证
天业”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息。
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业
务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业
。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）人员信息：截至2023年末，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。
（7）财务情况：公证天业2023年度经审计的收入总额30171.48万元，其中审计业务收入2
4627.19万元，证券业务收入13580.35万元。
（8）客户情况：2023年度上市公司年报审计客户家数62家，审计收费总额6311万元，上
市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发
和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户50家。
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2024-04-12│股权质押
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截至本公告日，爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东张家港博华企
业管理有限公司（以下简称“博华有限”）持有公司15480.00万股，占公司总股本63.29%；其
中已累计质押740.00万股，占其所持公司股份总数的4.78%，占公司总股本的3.03%。
一、上市公司股份质押
公司于近日获悉公司控股股东博华有限的通知，博华有限办理了股份质押续期手续。
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2024-03-08│其他事项
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限制性股票首次授予登记日：2024年3月6日
限制性股票首次授予数量：458.00万股
根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司的有关要求，爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2024年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）的首次授予登记工作，现将相关事项公告如下。
一、本激励计划限制性股票首次授予情况
2024年2月21日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《
关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年限制性股票激
励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票
首次授予条件已经成就，同意确定以2024年2月21日为首次授予日，向符合条件的52名激励对
象首次授予限制性股票458.00万股。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了
同意的核查意见。
根据《爱丽家居科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司20
24年第一次临时股东大会的授权，公司董事会已完成了本激励计划限制性股票的首次授予登记
工作，具体情况如下：
（一）董事会关于符合授予条件的说明
1、授予日：2024年2月21日
2、授予数量：458.00万股
3、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股
4、授予人数：52人
5、授予价格：5.36元/股
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2024-02-22│其他事项
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限制性股票授予数量：公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授
予的限制性股票总量由576.00万股调整为552.00万股。其中，首次授予的限制性股票数量由48
2.00万股调整为458.00万股，预留部分授予数量为94.00万股保持不变。
首次授予限制性股票激励对象人数：由54人调整为52人。
爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“爱丽家居”或“公司”）于2024年2月21日召开
第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制
性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》，公司董事会根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，对公司2024年
限制性股票激励计划相关事项进行了调整，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年1月20日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议
通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈20
24年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划的相关
事项发表了独立意见。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见
。
2、2024年1月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，公司独立董事金燕华先生作为征
集人就公司2024年第一次临时股东大会审议的公司本激励计划相关议案向公司全体股东征集投
票权。
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