资本运作☆ ◇603225 新凤鸣 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-04-07│ 26.68│ 19.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-04-26│ 100.00│ 21.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-12-12│ 10.77│ 8669.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-11-15│ 10.64│ 21.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-04-08│ 100.00│ 24.79亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│物产港储 │ 25232.75│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│独山环保 │ 12776.89│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│利夫生物 │ 10000.00│ ---│ 7.02│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金联港务 │ 6846.84│ ---│ 36.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│桐乡民泰村镇银行 │ 6385.89│ ---│ 9.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│TKGL │ 5271.60│ ---│ 9.80│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江恒创 │ 1097.52│ ---│ 16.39│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泰昆石化 │ 915.51│ ---│ 15.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏新视界 │ 63.22│ ---│ 2.50│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江独山能源有限公│ 11.00亿│ 11.00亿│ 11.00亿│ 100.00│ 1.15亿│ ---│
│司年产220万吨绿色 │ │ │ │ │ │ │
│智能化PTA项目 │ │ │ │ │ │ │
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│桐乡市中益化纤有限│ 7.00亿│ 7.00亿│ 7.00亿│ 100.00│ 1.70亿│ ---│
│公司年产60万吨智能│ │ │ │ │ │ │
│化、低碳差别化纤维│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖州市中跃化纤有限│ 7.00亿│ 6.79亿│ 6.79亿│ 100.00│ 2742.66万│ ---│
│公司年产30万吨功能│ │ │ │ │ │ │
│性、差别化纤维新材│ │ │ │ │ │ │
│料智能生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│10.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │浙江独山能源有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │浙江独山能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │增资标的名称：浙江独山能源有限公司、湖州市中磊化纤有限公司 │
│ │ 增资金额：独山能源新增100000万元人民币注册资本，新增注册资本后独山能源注册资│
│ │本变更为500000万元；中磊化纤新增50000万元人民币注册资本，新增注册资本后中磊化纤 │
│ │注册资本变更为150000万元 │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第六届董事会第二 │
│ │十二次会议，审议通过了《关于全资子公司中石科技向其全资子公司增资的议案》。 │
│ │ 根据公司战略发展目标和需要，公司全资子公司新凤鸣集团湖州中石科技有限公司（以│
│ │下简称"中石科技"）以自有资金向其全资子公司浙江独山能源有限公司（以下简称"独山能 │
│ │源"）新增100000万元人民币注册资本，新增注册资本后独山能源注册资本变更为500000万 │
│ │元，并仍为中石科技全资子公司，即公司全资孙公司；以自有资金向其全资子公司湖州市中│
│ │磊化纤有限公司（以下简称"中磊化纤"）新增50000万元人民币注册资本，新增注册资本后 │
│ │中磊化纤注册资本变更为150000万元，并仍为中石科技全资子公司，即公司全资孙公司。增│
│ │资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│15.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │新凤鸣江苏新拓新材有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │新凤鸣集团股份有限公司 │
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│卖方 │新凤鸣江苏新拓新材有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：新凤鸣江苏新拓新材有限公司 │
│ │ 增资金额：新增150000万元人民币注册资本，新增注册资本后江苏新拓注册资本变更为│
│ │350000万元人民币 │
│ │ 本次增资事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项?本次增资事项已经公司第六 │
│ │届董事会第三十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议 │
│ │ 风险提示：江苏新拓业务受宏观经济环境、国家政策、行业环境、自身经营管理等多方│
│ │面影响，本次增资的产出效益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ （一）增资基本情况 │
│ │ 新凤鸣江苏新拓新材有限公司（以下简称“江苏新拓”）为新凤鸣集团股份有限公司（│
│ │以下简称“公司”）全资子公司，注册资本为人民币200000万元。根据公司战略发展目标和│
│ │需要，公司以自有资金向江苏新拓新增150000万元人民币注册资本，新增注册资本后江苏新│
│ │拓注册资本变更为350000万元人民币，并仍为公司全资子公司。增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│10.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │浙江独山能源有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 │
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│卖方 │浙江独山能源有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：浙江独山能源有限公司 │
│ │ 增资金额：新增100000万元人民币注册资本，新增注册资本后独山能源注册资本变更为│
│ │600000万元。 │
│ │ 本次增资事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项 │
│ │ 次增资事项已经公司第六届董事会第四十四次会议审议通过，无需提交公司股东会审议│
│ │ 风险提示：独山能源业务受宏观经济环境、国家政策、行业环境、自身经营管理等多方│
│ │面影响，本次增资的产出效益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ （一）增资基本情况 │
│ │ 浙江独山能源有限公司（以下简称“独山能源”）为新凤鸣集团股份有限公司（以下简│
│ │称“公司”）全资子公司新凤鸣集团湖州中石科技有限公司（以下简称“中石科技”）全资│
│ │子公司，注册资本为人民币500000万元。根据公司战略发展目标和需要，中石科技以自有资│
│ │金向独山能源新增100000万元人民币注册资本，新增注册资本后独山能源注册资本变更为60│
│ │0000万元人民币，并仍为中石科技全资子公司，即公司全资孙公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│15.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │新凤鸣江苏新拓新材有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │新凤鸣集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │新凤鸣江苏新拓新材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │增资标的名称：新凤鸣江苏新拓新材有限公司 │
│ │ 增资金额：新增150000万元人民币注册资本，新增注册资本后江苏新拓注册资本变更为│
│ │500000万元人民币 │
│ │ 本次增资事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项 │
│ │ 本次增资事项已经公司第六届董事会第四十四次会议审议通过，无需提交公司股东会审│
│ │议 │
│ │ 风险提示：江苏新拓业务受宏观经济环境、国家政策、行业环境、自身经营管理等多方│
│ │面影响，本次增资的产出效益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ （一）增资基本情况 │
│ │ 新凤鸣江苏新拓新材有限公司（以下简称“江苏新拓”）为新凤鸣集团股份有限公司（│
│ │以下简称“公司”）全资子公司，注册资本为人民币350000万元。根据公司战略发展目标和│
│ │需要，公司以自有资金向江苏新拓新增150000万元人民币注册资本，新增注册资本后江苏新│
│ │拓注册资本变更为500000万元人民币，并仍为公司全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│2.59亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │嘉兴港独山港口发展有限责任公司35│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │浙江独山能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │嘉兴市独山港开发建设有限公司 │
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│交易概述 │嘉兴市独山港开发建设有限公司（以下简称“独山港开发建设”）在浙江产权交易所公开挂│
│ │牌出售其持有的嘉兴港独山港口发展有限责任公司（以下简称“独山港口发展”或“标的公│
│ │司”）35%股权，转让底价25884.65万元。 │
│ │ 同意新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司浙江独山能源有限公司│
│ │（以下简称“独山能源”）以不高于转让底价25884.65万元收购独山港开发建设所持有的独│
│ │山港口发展35%股权，并根据浙江产权交易所公告及相关规则完成进场交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-06 │交易金额(元)│1.02亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江赛弥尔新材料科技有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │新凤鸣集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │新凤鸣控股集团有限公司 │
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│交易概述 │新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东新凤鸣控股集团有限公司（以│
│ │下简称“新凤鸣控股”）收购浙江赛弥尔新材料科技有限公司（以下简称“赛弥尔”或“标│
│ │的公司”）100%股权，交易对价为人民币102,374,471.52元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │交易金额(元)│10.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │新凤鸣江苏新拓新材有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │新凤鸣集团股份有限公司 │
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│卖方 │新凤鸣江苏新拓新材有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：新凤鸣江苏新拓新材有限公司 │
│ │ 增资金额：新增100000万元人民币注册资本，新增注册资本后江苏新拓注册资本变更为│
│ │200000万元 │
│ │ 本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项 │
│ │ 本次增资事项已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会│
│ │审议 │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月10日召开第五届董事会第│
│ │三十二次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》。 │
│ │ 根据公司战略发展目标和需要，公司以自有资金向全资子公司新凤鸣江苏新拓新材有限│
│ │公司（以下简称“江苏新拓”）新增100000万元人民币注册资本，新增注册资本后江苏新拓│
│ │注册资本变更为200000万元，并仍为公司全资子公司。增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │交易金额(元)│14.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新凤鸣江苏新迈新材有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │新凤鸣江苏新拓新材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │新凤鸣江苏新迈新材有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：新凤鸣江苏新迈新材有限公司 │
│ │ 增资金额：新增140000万元人民币注册资本，新增注册资本后江苏新迈注册资本变更为│
│ │150000万元 │
│ │ 本次增资事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项 │
│ │ 本次增资事项已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会│
│ │审议 │
│ │ 风险提示：江苏新迈业务受宏观经济环境、国家政策、行业环境、自身经营管理等多方│
│ │面影响，本次增资的产出效益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ （一）增资基本情况 │
│ │ 新凤鸣江苏新迈新材有限公司（以下简称“江苏新迈”）为新凤鸣集团股份有限公司（│
│ │以下简称“公司”）全资子公司新凤鸣江苏新拓新材有限公司（以下简称“江苏新拓”）全│
│ │资子公司，注册资本为人民币10000万元。根据公司战略发展目标和需要，江苏新拓以自有 │
│ │资金向江苏新迈新增140000万元人民币注册资本，新增注册资本后江苏新迈注册资本变更为│
│ │150000万元，并仍为江苏新拓全资子公司，即公司全资孙公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江桐乡民泰村镇银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │日均存款余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州利夫生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥利夫生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │桐乡市广运智联物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江物产化工港储有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资孙公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │平湖独山港环保能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │桐乡中祥化纤有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │桐乡市扬华化纤股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江双盈化纤股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州利夫生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥利夫生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉兴港独山港口化工物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资孙公司的联营企业的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉兴港独山港口发展有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资孙公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江金联港务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资孙公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新凤鸣控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │桐乡市思田农业科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │平湖独山港环保能源有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │平湖市独山港区港务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资孙公司的联营企业的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │浙江物产化工港储有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资孙公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │浙江五疆科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │浙江久鼎智联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │桐乡市广运智联物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉兴港独山港口发展有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资孙公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江金联港务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资孙公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │杭州利夫生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江赛本达新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │桐乡市广运智联物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江物产化工港储有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资孙公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │平湖独山港环保能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │桐乡中祥化纤有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2025-07-25 │质押股数(万股) │4800.00 │
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│质押占所持股(%) │14.22 │质押占总股本(%) │3.15 │
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│股东名称 │庄奎龙 │
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│质押方 │西藏信托有限公司 │
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│质押起始日 │2025-07-23 │质押截止日 │2026-01-23 │
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│实际解押日 │2026-01-27 │解押股数(万股) │4800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月23日庄奎龙质押了4800.0万股给西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月27日庄奎龙解除质押4800.0万股 │
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│公告日期 │2025-01-22 │质押股数(万股) │5222.00 │
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│质押占所持股(%) │15.47 │质押占总股本(%) │3.42 │
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│股东名称 │庄奎龙 │
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│质押方 │西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-20 │质押截止日 │2025-07-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-23 │解押股数(万股) │5222.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月20日庄奎龙质押了5222.0万股给西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月23日庄奎龙解除质押5222.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月26日14点00分
召开地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月26日至2026年8月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》及
《公司章程》等相关规定，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设职工代表
董事一名，通过职工代表大会等形式民主选举产生。
公司于2026年8月10日召开职工代表大会，同意选举杨剑飞先生（简历详见附件）担任公
司第七届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至第七届董事会任期届满
之日止。杨剑飞先生当选职工代表董事后，与公司第七届董事会其他非职工代表担任的董事共
同组成第七届董事会。公司董事会成员数量仍为8名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的
要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的事由
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开第六届董事会第五十
二次会议，于2026年7月22日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程
>的议案》，原首次授予限制性股票的激励对象沈凯达因个人原因离职，根据《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《新凤鸣
集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》
”）、《公司章程》的规定，沈凯达不再符合激励条件，公司将对上述激励对象已获授的但未
解除限售的全部限制性股票合计14000股进行回购注销（占前述原激励对象个人所获授限制性
股票总数比例的70%），回购价格为6.52元/股。具体内容详见公司于2026年7月7日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露
的《新凤鸣集团股份有限公司关于对公司2024年限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购
注销的公告》（公告编号：2026-064）。
二、需债权人知晓的相关信息
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，实施回购注销上述限制性股票14
000股后，公司注册资本将由人民币167749.3780万元变更为人民币167747.9780万元，公司总
股本将由167749.3780万股变更为167747.9780万股。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司特此通知债权人。公司债
权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供
相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务
）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报的具体方式
债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件的方式进行申报。以邮寄或电子邮件方式申报的
债权人请注明“申报债权”字样，同时于邮寄当日或发送电子邮件当日电话通知公司。
1、申报时间：2026年7月25日至2026年9月7日的工作日9:00-17:002、申报地点：浙江省
桐乡市梧桐街道履祥路501号
3、联系部门：董事会办公室
4、联系电话：0573-88519631
5、电子邮箱：xfmboard@xfmgroup.com
6、邮编：314500
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以
公司收到邮件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2026-07-23│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月22日
(二)股东会召开的地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号公司三楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
经2026年4月16日公司第六届董事会第四十九次会议审议并提交2026年5月7日公司2025年
年度股东会审议通过，公司2025年度利润分配方案为：公司以股权登记日总股本（扣除股份回
购专户中的股份数量）1653513680股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.20元（含
税）。公司2025年度权益分派股权登记日为2026年6月23日，除权除息日为2026年6月24日。
根据《新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）有关规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派
送股票红利、股份拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的
情况时，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。
派息时调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
的比率；P为调整后的授予价格。
（2）缩股
P＝P0÷n
其中：P0为调整前的授予价格；n为缩股比例；P为调整后的授予价格。
（3）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价。
（4）配股
公司在发生配股的情况下，限制性股票回购价格不做调整。
（5）增发
公司在发生增发新股的情况下，限制性股票回购价格不做调整。
因在限制性股票的回购注销前，公司实施了2025年度权益分派，根据上述公式，限制性股
票的回购价格由原来的6.72元/股调整为6.52元/股。
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2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年7月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│股权回购
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1、回购注销原因
原首次授予限制性股票的激励对象沈凯达因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《新凤鸣集团股份
有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《
公司章程》的规定，沈凯达不再符合激励条件，公司将对上述激励对象已获授的但未解除限售
的全部限制性股票合计14000股进行回购注销（占前述原激励对象个人所获授限制性股票总数
比例的70%），回购价格为6.52元/股。
2、本次回购注销股票种类与数量
本次回购注销的股票为公司根据《激励计划（草案）》向激励对象授予的人民币普通股股
票，本次回购注销的限制性股票数量共计14000股，占公司《激励计划（草案）》授予限制性
股票总数的0.11%，占本次回购注销前公司总股本的0.0008%。
3、回购价格及资金来源
根据公司2026年7月6日第六届董事会第五十二次会议审议通过的《关于对公司2024年限制
性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》，本次限制性股票的回购价格为6.52元
/股。
本次回购首次授予权益涉及的金额为91280.00元，全部为公司自有资金。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度的业绩预告适用情形：（三
）实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润138000万元到150000万元，与上
年同期（法定披露数据）相比，将增加67081.97万元到79081.97万元，同比增长94.59%到111.
51%。与上年同期（追溯调整后）相比，将增加67175.06万元到79175.06万元，同比增长94.85
%到111.79%。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润145000万
元到158000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加78975.28万元到91975.28万元，
同比增长119.61%到139.30%。与上年同期（追溯调整后）相比，将增加78975.28万元到91975.
28万元，同比增长119.61%到139.30%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润138000万
元到150000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加67081.97万元到79081.97万元，
同比增长94.59%到111.51%。与上年同期（追溯调整后）相比，将增加67175.06万元到79175.0
6万元，同比增长94.85%到111.79%。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润145000万元到15
8000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加78975.28万元到91975.28万元，同比增
长119.61%到139.30%。与上年同期（追溯调整后）相比，将增加78975.28万元到91975.28万元
，同比增长119.61%到139.30%。
注：根据公司与新凤鸣控股集团有限公司于2025年9月5日签订的《股权转让协议》，本公
司以102374471.52元受让新凤鸣控股集团有限公司持有的浙江赛弥尔新材料科技有限公司100.
00%股权。由于本公司和浙江赛弥尔新材料科技有限公司同受实际控制人控制且该控制非暂时
的，故该项合并为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》等相关规定，公司对可比期相
关财务数据进行追溯调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
实控人及其一致行动人、部分董事和高级管理人员持股的基本情况截至本公告披露日，新
凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一屈凤琪女士持有公司股票101716
738股，占公司总股本的6.0636%；实际控制人一致行动人桐乡市中聚投资有限公司持有公司股
票153679680股，占公司总股本的9.1613%；董事兼副总裁沈健彧先生持有公司股票12812911股
，占公司总股本的0.7638%；董事兼副总裁兼董事会秘书杨剑飞先生持有公司股票10779022股
，占公司总股本的0.6426%；副总裁许纪忠先生持有公司股票10835979股，占公司总股本的0.6
460%。
减持计划的主要内容
因个人资金需求，自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，公司实际控制人之一屈
凤琪女士拟通过大宗交易方式减持所持公司股份不超过33540000股，占公司总股本的1.9994%
，占其直接持有股份总数的32.9739%；公司实际控制人一致行动人桐乡市中聚投资有限公司拟
通过集中竞价方式减持所持公司股份不超过16770000股，占公司总股本的0.9997%，占其直接
持有股份总数的10.9123%；公司董事兼副总裁沈健彧先生拟通过集中竞价方式减持所持公司股
份不超过3200000股，占公司总股本的0.1908%，占其直接持有股份总数的24.9748%；公司董事
兼副总裁兼董事会秘书杨剑飞先生拟通过集中竞价方式减持所持公司股份不超过1200000股，
占公司总股本的0.0715%，占其直接持有股份总数的11.1327%；公司副总裁许纪忠先生拟通过
集中竞价方式减持所持公司股份不超过1000000股，占公司总股本的0.0596%，占其直接持有股
份总数的9.2285%，减持价格视市场价格确定。
若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将
相应进行调整。
公司于2026年6月9日收到屈凤琪女士、桐乡市中聚投资有限公司、沈健彧先生、杨剑飞先
生、许纪忠先生出具的《减持股份计划通知函》，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，现将相关
情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
上述减持主体存在一致行动人：
二、减持计划的主要内容
预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
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2026-05-08│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月7日
(二)股东会召开的地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号公司三楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长庄耀中先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的
方式召开。本次股东会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书列席会议；公司副总裁、财务总监等列席会议。
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2026-04-17│对外担保
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被担保人名称：
1.桐乡中欣化纤有限公司（以下简称“中欣化纤”）
2.桐乡市中维化纤有限公司（以下简称“中维化纤”）
3.桐乡市中益化纤有限公司（以下简称“中益化纤”）
4.浙江新凤鸣进出口有限公司（以下简称“新凤鸣进出口”）
5.新凤鸣集团湖州中石科技有限公司（以下简称“中石科技”）6.湖州市中跃化纤有限公
司（以下简称“中跃化纤”）
7.湖州市中磊化纤有限公司（以下简称“中磊化纤”）
8.浙江独山能源有限公司（以下简称“独山能源”）
9.新凤鸣江苏新拓新材有限公司（以下简称“江苏新拓”）
10.徐州阳光新凤鸣热电有限公司（以下简称“徐州阳光”）
11.新凤鸣国际事业（香港）有限公司（以下简称“新凤鸣国际”）12.新凤鸣江苏新迈新
材有限公司（以下简称“江苏新迈”）
13.桐乡市中鸿新材料有限公司（以下简称“中鸿新材料”）
14.新凤鸣实业（上海）有限公司（以下简称“上海实业”）
15.浙江赛本达新材料科技有限公司（以下简称“赛本达”）
16.浙江赛弥尔新材料科技有限公司（以下简称“赛弥尔”）
17.平湖市中昊贸易有限公司（以下简称“中昊贸易”）
18.江苏新诺源环保科技有限公司（以下简称“江苏新诺源”）
19.江苏新耀热力有限公司（以下简称“江苏新耀”）
20.桐乡市鸿益热电有限公司（以下简称“鸿益热电”）
21.新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）
均为公司及其下属各级全资或控股子公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
2026年预计担保金额为1230亿元人民币。
截至本公告披露日，公司为下属各级全资或控股子公司、公司下属各级全资或控股子公司
为母公司及公司下属各级全资或控股子公司之间相互提供的实际担保余额为332.63亿元，占公
司最近一期经审计净资产的比例为184.61%。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
除公司及其子公司之间发生的担保外，公司无其他对外担保。
以上担保已经公司第六届董事会第四十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
基于保证公司及下属各级全资或控股子公司日常经营及项目建设资金需求的目的，提高公
司资产经营效率，为便利公司经营、提升决策效率、保证资金需求，公司第六届董事会第四十
九次会议审议通过了《关于预计2026年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案》，拟确定
2026年公司及下属各级全资或控股子公司的互保额度为人民币1230亿元，该议案将提交公司股
东会审议。
公司向下属各级全资或控股子公司提供担保的总额不超过人民币1080亿元。其中，为资产
负债率超过70%的公司提供的担保不超过人民币400亿元，为资产负债率低于70%的公司提供的
担保不超过人民币680亿元。
公司下属各级全资或控股子公司之间提供担保的总额不超过人民币150亿元。其中，为资
产负债率超过70%的公司提供的担保不超过人民币40亿元，为资产负债率低于70%的公司提供的
担保不超过人民币110亿元。
2、在此额度内，公司及下属各级全资或控股子公司的担保额度可根据实际需求内部调剂
额度，全资或控股子公司之间可以相互担保，担保额度调剂占用总担保额度。但调剂发生时资
产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额
度。
3、上述担保额度预计含等值外币，担保有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日
起12个月内。
4、本次担保事项在获得股东会通过后，授权董事长在前述额度范围内授权公司经营层具
体执行，并签署相关法律文件（包括在有关文件上加盖印章），授权期限同担保额度有效期。
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2026-04-17│其他事项
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一、基本情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营及发展需求，公司及下属子公
司2026年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过1230亿元人民币的融资额度。融资期限为
自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，融资期限内，融资额度可循环使用。融资
品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、
保函、信用证、抵押贷款等。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与相关金融
机构最终协商确定的内容执行，同时授权公司董事长办理向相关金融机构提供融资所需资料并
签署相关文件（包括在有关文件上加盖印章）。
二、履行的审议程序
公司于2026年4月16日召开第六届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司2026年
度向金融机构申请融资额度的议案》。
本次向金融机构申请融资额度事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-17│其他事项
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交易目的：公司进出口业务的结算货币主要是美元、欧元，当汇率出现较大波动时，汇兑
损益对公司的经营业绩会产生一定影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及下属子公
司拟开展外汇衍生品交易业务。
交易品种：主要为远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期
、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
交易场所：银行类金融机构，以场外交易为主。
交易金额：公司使用自有资金并结合公司生产经营业务实际情况，提供外汇衍生品交易业
务在任一交易日所持有的最高合约价值不超过15亿美元。
已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月16日召开第六届董事会第四十九次会议，
审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务，存在一定的风险，包括市场风险、操作风
险、交割风险、法律风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。
（一）交易目的
公司进出口业务的结算货币主要是美元、欧元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司
的经营业绩会产生一定影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及下属子公司拟开展外
汇衍生品交易业务。
（二）交易金额
公司使用自有资金并结合公司生产经营业务实际情况，提供外汇衍生品交易业务在任一交
易日所持有的最高合约价值不超过15亿美元。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
（三）资金来源
公司将利用自有资金开展外汇衍生品交易业务。
（四）交易方式
外汇衍生品业务交易品种主要为远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买
卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。交易场所为银行类金融机构，
以场外交易为主。
（五）交易期限
自公司股东会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2026年4月16日召开第六届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于2026年度开
展外汇衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
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2026-04-17│委托理财
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投资种类：流动性高、低风险和期限短的理财产品、国债逆回购等。投资金额：公司（含
下属各级全资或控股子公司）拟对总额不超过人民币500000万元（含本数）的自有闲置资金进
行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权有效期内任一时点的交易金额（含前述
投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月16日召开了第六届董事会第四十九次会议
，审议通过了《关于公司2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交
公司股东会审议。
特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融
市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政
策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“
公司”）于2026年4月16日召开了第六届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司2026
年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，降低财务费用，在保证
公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，同意公司（含下属各级全资或控股子公司）使用
最高额度不超过人民币500000万元的自有资金进行现金管理，购买流动性高、低风险和期限短
的理财产品、国债逆回购等。以上投资期限有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及
签署相关法律文件（包括在有关文件上加盖印章），并由公司管理层组织相关部门具体实施。
（一）投资目的
在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，购
买流动性高、低风险和期限短的理财产品、国债逆回购等，有利于提高资金使用效率，降低财
务费用，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司（含下属各级全资或控股子公司）拟对总额不超过人民币500000万元（含本数）的自
有闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权有效期内任一时点的交易
金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
（三）资金来源
公司自有闲置资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，自有闲置资金拟用于购买流动性高、低风险和期限短
的理财产品、国债逆回购等。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司已于2026年4月16日召开第六届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司2026
年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东会审议，本事项不构成关
联交易。
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2026-04-17│其他事项
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为深入贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实《关于进一步提高上市公司
质量的意见》及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司价值及未来发展的信心并结合公司
实际，围绕提升经营质量、加快发展新质生产力、完善公司治理、强化关键少数责任、提升投
资者回报五大核心任务，全面开展提质增效专项行动，制定2026年度“提质增效重回报”行动
方案。具体内容如下：
一、稳步提升经营质量，协同发力一体化与全球化
在产业链一体化方面，公司持续优势巩固PTA、聚酯产能规模，双千万吨的基础上着力提
升产品品质与综合竞争力，持续强化成本管控与抗周期能力。在采购方面，公司将根据相关市
场判断灵活调整PX、PTA、MEG等主要原料采购策略，发挥集采优势，严控物料质量，同时不断
推进关键材料与设备国产化替代，实现精准供应与成本管控。
在产品销售方面，公司将坚持内外贸协同、长短丝并举，稳固核心客户，拓展高端客户，
提升差异化、高附加值产品销售占比。
在资金管理方面，公司将合理运用外汇衍生工具管控汇率风险，加强应收账款管控，不断
降低融资成本与财务费用。
在项目建设方面，公司将着力推进海外埃及项目布局，争取早日实现国际化发展新篇章。
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2026-04-17│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）新凤鸣集团股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第六届董事会第四十九次会议，审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2026年度审
计机构和内部控制审计机构。
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任
何不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员
近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处
分23人次，未受到刑事处罚。
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2026-04-17│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-17│其他事项
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新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营管理的需要，为了进一步优化资
源配置，整合管理架构，提高资产运营效率，公司于2026年4月16日召开第六届董事会第四十
九次会议审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，公司拟注销全资子公司桐乡市中友化
纤有限公司（以下简称“中友化纤”）和新凤鸣江苏新卓新材有限公司（以下简称“江苏新卓
”），并授权公司经营管理层办理本次全资子公司注销相关事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事
项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东会审议。本次注销事项不构成关联交易，也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
（一）桐乡市中友化纤有限公司
1、公司名称：桐乡市中友化纤有限公司
2、统一社会信用代码：91330483MA2JD6G66H
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、注册资本：10,000万元人民币
5、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇昆鸣路777号
6、法定代表人：沈健彧
7、成立日期：2020年6月3日
8、经营范围：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；合成材料制造（不含危险化学
品）；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）(除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
9、股权结构：公司持有100%股权
10、截至2025年12月31日中友化纤的账面资产总额为10,558.09万元人民币，负债总额28.
85万元人民币，净资产10,529.24万元人民币，2025年营业收入0万元人民币，2025年净利润23
2.16万元人民币，资产负债率0.27%。
（二）新凤鸣江苏新卓新材有限公司
1、公司名称：新凤鸣江苏新卓新材有限公司
2、统一社会信用代码：91320381MA7HX7X20X
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、注册资本：1,000万元人民币
5、注册地址：新沂市经济开发区经九路53号
6、法定代表人：李国平
7、成立日期：2022年2月11日
8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化
学产品制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化
工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）9、股权结构：公司持有100%股权
10、截止目前江苏新卓无实际经营
二、拟注销全资子公司的原因
为了进一步优化资源配置及资产结构、降低管理成本、提高运营管理效率，公司本着专注
、精简、节约、高效的组织原则，综合考虑公司整体发展规划和经营方针，拟注销全资子公司
中友化纤和江苏新卓。
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2026-04-17│其他事项
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交易目的：公司生产经营涉及主要原材料PX、PTA、MEG及产品短纤均属于大宗商品。短纤
销售价格及主要原材料中的PX、PTA、MEG等的采购价格波动对公司生产经营影响较大，由于近
年来PX、PTA、MEG受宏观形势、货币政策、国际油价及产业供需等诸多因素的影响不断增大，
为合理规避原材料及产成品的价格波动风险，锁定公司产品毛利率，有效地防范价格变动带来
的市场风险，公司拟决定开展期货套期保值业务，充分利用期货市场有效控制市场风险，降低
主要产品和原材料价格波动对公司经营业绩的影响。
交易品种：主要为PX、PTA、MEG、短纤等生产经营相关的原材料和产品等期货品种。
交易工具：包括但不限于期货合约、期权合约、掉期合约等。
交易场所：主要为上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交
易所、广州期货交易所、伦敦金属交易所、日本期货交易所等境内、境外交易场所。
交易金额：公司使用自有资金并结合公司生产经营业务实际情况，提供期货套期保值业务
任意时点保证金最高占用额不超过人民币8亿元（含外币折算人民币汇总），任一交易日持有
的最高合约价值不超过人民币35亿元（含外币折算人民币汇总）。
已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月16日召开第六届董事会第四十九次会议，
审议通过了《关于2026年度开展期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，存在一定的风险，包括市场风险、资金风险
、技术风险、操作风险、流动性风险、信用风险、政策风险等，公司将积极落实风险控制措施
，审慎操作，防范相关风险。
（一）交易目的
公司生产经营涉及主要原材料PX、PTA、MEG及产品短纤均属于大宗商品。短纤销售价格及
主要原材料中的PX、PTA、MEG等的采购价格波动对公司生产经营影响较大，由于近年来PX、PT
A、MEG受宏观形势、货币政策、国际油价及产业供需等诸多因素的影响不断增大，为合理规避
原材料及产成品的价格波动风险，锁定公司产品毛利率，有效地防范价格变动带来的市场风险
，公司拟决定开展期货套期保值业务，充分利用期货市场有效控制市场风险，降低主要产品和
原材料价格波动对公司经营业绩的影响。
（二）交易金额
公司使用自有资金并结合公司生产经营业务实际情况，提供期货套期保值业务任意时点保
证金最高占用额不超过人民币8亿元（含外币折算人民币汇总），任一交易日持有的最高合约
价值不超过人民币35亿元（含外币折算人民币汇总）。期限内任一时点的交易金额（含前述交
易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
（三）资金来源
公司将利用自有资金开展期货套期保值业务。
（四）交易方式
期货业务交易品种主要为PX、PTA、MEG、短纤等生产经营相关的原材料和产品等期货品种
。交易工具包括但不限于期货合约、期权合约、掉期合约等。交易场所主要为上海期货交易所
、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所、广州期货交易所、伦敦金属交易
所、日本期货交易所等境内、境外交易场所。
（五）交易期限
自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2026年4月16日召开第六届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于2026年度开
展期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
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2026-04-17│其他事项
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每股分配利润：每股派发现金红利0.20元（含税），本年度不送红股也不实施资本公积金
转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
审议程序：公司第六届董事会第四十九次会议审议通过《2025年度利润分配方案》，该项
议案尚须提交公司2025年年度股东会审议批准。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，新凤鸣集团股份有限
公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币2261888093.66元。经公司
第六届董事会第四十九次会议决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2026年4月15日，公司
总股本1677493780股，其中公司回购专用证券账户持有23980100股公司股份不参与本次利润分
配，剔除后公司总股本为1653513680股，以此计算合计拟派发现金红利330702736.00元（含税
）。本年度公司现金分红总额330702736.00元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实
施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计330702736.00元，占本年度归属于上市公司
股东净利润的比例32.47%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（
以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计330702736.00元，占本年度
归属于上市公司股东净利润的比例32.47%。
2、公司2025年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明
公司2023-2025年度累计现金分红为1051129328.07元，高于最近三个会计年度年均净利润
的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他
风险警示的情形。
（二）审计委员会意见
经核查，审计委员会认为：公司2025年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》
关于现金分红比例的要求。公司严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议
程序。方案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和
股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
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2026-03-13│其他事项
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受新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以
下简称“联合资信”）对公司主体及相关债项进行了信用评级。
根据最新的评级结果，公司主体长期信用等级为AA，“凤21转债”信用等级为AA，评级展
望为稳定。
根据公司于2026年3月12日披露的《新凤鸣集团股份有限公司关于“凤21转债”赎回结果
暨股份变动的公告》（公告编号：2026-035），“凤21转债”于2026年3月11日全部赎回，赎
回完成后，已无“凤21转债”继续流通或交易，“凤21转债”不再具备上市条件而需摘牌。自
2026年3月11日起，公司发行的“凤21转债”已全部赎回且摘牌，不再存续。根据有关法规、
监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，自本公告发布之日起，联合资信终止对公
司及“凤21转债”债项的信用评级，并将不再更新公司及“凤21转债”债项的评级结果。
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2026-03-12│其他事项
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赎回数量：1479000元（14790张）
赎回兑付总金额：1503579.90元（含当期利息）
赎回款发放日：2026年3月11日
“凤21转债”摘牌日：2026年3月11日
（一）有条件赎回条款满足情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年1月6日至2026年2月6日连续
24个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“凤21转债”当期转股价格的130%（即20.514元/
股），根据《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《
募集说明书》”）的相关约定，已满足“凤21转债”的有条件赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于2026年2月6日召开第六届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“凤
21转债”的议案》，决定行使“凤21转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“凤21转
债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于2026年2月7日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“凤21转债”的公告》（公告编号：
2026-013）。
公司于2026年2月26日披露了《关于实施“凤21转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2
026-017），明确了有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并于2026年2月27日至
2026年3月10日期间披露了8次关于实施“凤21转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
（三）本次赎回的有关事项
1.赎回登记日：2026年3月10日
2.赎回对象范围：本次赎回对象为2026年3月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“凤21转债”的全部持有人。
3.赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回的约定，赎回价格为101.6619元
/张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面
利率，即1.80%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年4月8日）起至本计息年度赎回日（即2026年3
月11日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计337天。当期应计利息为：IA=B×i×t/365=10
0×1.80%×337/365=1.6619元/张（四舍五入后保留四位小数）
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.6619=101.6619元/张
4.赎回款发放日：2026年3月11日
5.“凤21转债”摘牌日：2026年3月11日
（一）赎回余额
截至2026年3月10日（赎回登记日）收市后，“凤21转债”余额为人民币1479000元（1479
0张），占“凤21转债”发行总额的0.0592%。
（二）转股情况
截至2026年3月10日收市后，累计已有2498521000元“凤21转债”转换为公司A股普通股股
票，累计转股数量158332631股，占“凤21转债”转股前公司已发行股份总额的10.3515%。
公司第一期限制性股票激励计划第三次解除限售条件成就，4110400股限制性股票于2022
年6月22日上市流通，具体内容请详见公司于2022年6月16日披露的《关于第一期限制性股票激
励计划第三次解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-067）；
庄奎龙先生所持20833333股非公开发行限售股于2022年12月5日上市流通，具体内容请详
见公司于2022年11月29日披露的《关于公司非公开发行股票部分限售股解禁上市流通的公告》
（公告编号：2022-124）；
公司于2024年5月7日注销了回购专用证券账户中的2020年回购股份4707200股，具体内容
请详见公司于2024年5月7日披露的《关于实施2020年回购股份注销暨股份变动的公告》（公告
编号：2024-058）；
公司于2024年10月14日完成了2024年限制性股票激励计划限制性股票12993000股的授予登
记工作，具体内容请详见公司于2024年10月16日披露的《关于2024年限制性股票激励计划授予
结果公告》（公告编号：2024-119）；
公司于2025年6月17日注销了2024年限制性股票激励计划限制性股票110000股，具体内容
请详见公司于2025年6月13日披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2
025-054）；
公司于2025年9月30日注销了2024年限制性股票激励计划限制性股票100000股，具体内容
请详见公司于2025年9月26日披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2
025-088）；
公司2024年限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就，3834900股限制性股票于2025
年10月16日上市流通，具体内容请详见公司于2025年10月11日披露的《关于2024年限制性股票
激励计划第一个解除限售期解锁暨上市的公告》（公告编号：2025-094）；公司于2026年1月2
1日注销了回购专用证券账户中的2022年回购股份剩余部分5388291股，具体内容请详见公司于
2026年1月21日披露的《关于实施2022年回购股份剩余部分注销暨股份变动的公告》（公告编
号：2026-008）。
（三）可转债停止交易及转股情况
自2026年3月5日收市后，“凤21转债”停止交易。2026年3月10日收市后，尚未转股的147
9000元“凤21转债”全部冻结，停止转股。
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2026-03-10│其他事项
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新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次会议，审议并通
过了《关于调整公司期货交易额度的议案》，同意以自有资金增加人民币23000万元的保证金
额度，即期货交易的最高保证金额度不超过人民币53000万元，在上述额度内，资金可以循环
使用。现将具体情况公告如下：
一、概况
1、开展期货交易的目的
公司期货交易的品种主要为PX、PTA、MEG、短纤等生产经营相关的原材料和产品等期货品
种，在风险可控的前提下，以熟悉主要原材料价格走势为目的介入期货投资业务，为能在现货
市场的价格波动中把握节奏，并对此制定且执行了一整套严格的内控制度和操作准则。
2、拟增加的投入金额
随着公司自身涤纶长丝、短纤和PTA生产规模的逐步扩大，PX、PTA、MEG等生产经营相关
的原材料需求均相应增加。为了更加深入把握公司重要原材料和产品价格走向，进一步掌握经
营活动的主动性，制定与公司目前生产规模相匹配的经营策略，公司拟提升期货交易保证金额
度上限至53000万元，且在上述额度内，资金可以循环使用。
二、实施方式
公司组织建立期货领导小组，作为管理公司期货交易的决策机构。公司产业研究部负责期
货交易执行、交易结果及相关风险汇报等工作，公司财务部负责期货交易保证金的支付、交易
对账单进行会计处理。
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2026-03-04│其他事项
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新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议审议通过了
《关于调整公司组织架构的议案》。为深入贯彻公司全球化战略，提升公司在国际市场的核心
竞争力，进一步强化海外业务发展，董事会同意对相关职能部门作相关调整，具体如下：
1、营销管理部更名为国内营销部，统筹负责公司长丝、短纤等产品在国内市场的营销与
管理工作。
2、成立国际营销部，承接原营销管理部下属海外营销中心职责，统筹负责公司长丝、短
纤等产品在海外市场的营销与管理工作。本次组织架构的调整将提高公司管控效率,保障公司
的战略执行能行之有效，将进一步优化公司治理。
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2026-02-26│其他事项
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新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年1月6日至2026年2月6日连续
24个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“凤21转债”当期转股价格的130%（即20.514元/
股），根据《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《
募集说明书》”）的相关约定，已触发“凤21转债”的有条件赎回条款。公司于2026年2月6日
召开第六届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“凤21转债”的议案》，决定
行使“凤21转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“凤21转债”按债券面值加当期应
计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于2026年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露的《关于提前赎回“凤21转债”的公告》（公告编号：2026-013）。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》和《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“凤21转债”持有人
公告如下：
一、有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》相关条款规定，“凤21转债”的有条件赎回条款如下：
在本次发行可转换公司债券的转股期内，如果本公司股票连续30个交易日中至少有15个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。若在上述交易日内发生过因除权、除息等
引起公司转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次发行的可转换公司债券未转股的票面总金额不足人民币3000万元时，公司有
权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式
为：IA=B×i×t/365
其中：IA为当期应计利息；
B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i为可转换公司债券当年票面利率；
t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾
）。
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自2026年1月6日至2026年2月6日连续24个交易日内有15个交易日收盘价格不低于
“凤21转债”当期转股价格的130%（即20.514元/股），已满足“凤21转债”的有条件赎回条
款。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2026年3月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中登上海分公司”）登记在册的“凤21转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，“凤21转债”赎回价格为101.6619元/张，
计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面
利率，即1.80%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年4月8日）起至本计息年度赎回日（即2026年3
月11日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计337天。当期应计利息为：IA=B×i×t/365=10
0×1.80%×337/365=1.6619元/张（四舍五入后保留四位小数）
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.6619=101.6619元/张
（四）赎回程序
公司将在赎回期结束前按规定披露“凤21转债”赎回提示性公告，通知“凤21转债”持有
人有关本次赎回的各项事项。
当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起（即2026年3月11日）所有在中
登上海分公司登记在册的“凤21转债”将全部被冻结。
公司在本次赎回结束后，将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定
媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。
（五）赎回款发放日：2026年3月11日
公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各
会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“凤21转债”数额。已
办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的
投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
截至2026年2月25日收市后，距离2026年3月5日（“凤21转债”最后交易日）仅剩6个交易
日，2026年3月5日为“凤21转债”最后一个交易日，2026年3月5日收市后，“凤21转债”将停
止交易。
截至2026年2月25日收市后，距离2026年3月10日（“凤21转债”最后转股日）仅剩9个交
易日，2026年3月10日为“凤21转债”最后一个转股日，2026年3月10日收市后，“凤21转债”
将停止转股。
（七）摘牌
本次提前赎回完成后，“凤21转债”将自2026年3月11日起在上海证券交易所摘牌。
四、联系方式
联系部门：董事会办公室
联系电话：0573-88519631
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2026-02-11│其他事项
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重要内容提示：
部分董事和高级管理人员持股的基本情况本次减持计划实施前，新凤鸣集团股份有限公司
（以下简称“公司”）董事兼副总裁兼董事会秘书杨剑飞先生持有公司股票12269727股，占公
司总股本的0.8048%；副总裁许纪忠先生持有公司股票12535976股，占公司总股本的0.8223%。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年10月22日披露了《新凤鸣集团股份有限公司部分董事及高级管理人员减持股
份计划公告》（公告编号：2025-097），因个人资金需求，公司副总裁许纪忠先生拟通过集中
竞价方式减持所持公司股份不超过2000000股，占公司总股本的0.1312%，占其直接持有股份总
数的15.9541%；公司董事兼副总裁兼董事会秘书杨剑飞先生拟通过集中竞价方式减持所持公司
股份不超过2000000股，占公司总股本的0.1312%，占其直接持有股份总数的16.3003%；公司副
总裁赵春财先生拟通过集中竞价方式减持所持公司股份不超过48000股，占公司总股本的0.003
1%，占其直接持有股份总数的15.9310%；公司副总裁管永银先生拟通过集中竞价方式减持所持
公司股份不超过11000股，占公司总股本的0.0007%，占其直接持有股份总数的7.3333%；公司
副总裁郑永伟先生拟通过集中竞价方式减持所持公司股份不超过37000股，占公司总股本的0.0
024%，占其直接持有股份总数的14.5041%；公司副总裁李国平先生拟通过集中竞价方式减持所
持公司股份不超过41000股，占公司总股本的0.0027%，占其直接持有股份总数的15.0073%；公
司副总裁林镇勇先生拟通过集中竞价方式减持所持公司股份不超过11000股，占公司总股本的0
.0007%，占其直接持有股份总数的7.3333%；公司财务负责人沈孙强先生拟通过集中竞价方式
减持所持公司股份不超过9700股，占公司总股本的0.0006%，占其直接持有股份总数的7.4615%
，减持价格视市场价格确定，减持期间为自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内。
2025年11月13日，公司收到副总裁赵春财先生、管永银先生、郑永伟先生、李国平先生、
林镇勇先生和财务负责人沈孙强先生出具的《减持计划实施完毕通知函》，截至2025年11月13
日，副总裁赵春财先生、管永银先生、郑永伟先生、李国平先生、林镇勇先生和财务负责人沈
孙强先生本次减持计划已实施完毕。具体内容详见公司2025年11月14日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新凤鸣集团股份有限公司部分高级管理人员减持股份结果公告》
（公告编号：2025-107）。
2026年2月10日，公司收到董事兼副总裁兼董事会秘书杨剑飞先生、副总裁许纪忠先生出
具的《减持计划实施完毕通知函》。截至2026年2月10日，董事兼副总裁兼董事会秘书杨剑飞
先生通过集中竞价方式减持公司股份1490705股，占公司总股本的0.0966%；副总裁许纪忠先生
通过集中竞价方式减持公司股份1699997股，占公司总股本的0.1102%。董事兼副总裁兼董事会
秘书杨剑飞先生、副总裁许纪忠先生本次减持计划已实施完毕。
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2026-02-07│其他事项
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新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年1月6日至2026年2月6日期间
，满足连续三十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“凤21转债”当期转股
价格（15.78元/股）的130%（含130%，即不低于20.514元/股），根据《新凤鸣集团股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发
“凤21转债”的有条件赎回条款。
公司于2026年2月6日召开第六届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“凤
21转债”的议案》，公司董事会决定行使“凤21转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应
计利息的价格对赎回登记日登记在册的“凤21转债”全部赎回。
投资者所持“凤21转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照15.78元/股的转股
价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回
，可能面临较大投资损失。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可〔2021〕411号）核准，公司于2021年4月8日公开发行了2500万张可转换
公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币25.00亿元。
本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年，即自2021年4月8日至2027年4
月7日。债券利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、
第六年2.00%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]181号文同意，公司25.00亿元可转换公司债券于
2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“凤21转债”，债券代码“113623”。
（三）可转债转股价格调整情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《募集说明书》的约定，公司该次发行
的“凤21转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2021年10月
14日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为16.60元/股。
2021年6月17日为公司2020年度利润分配的除息日，“凤21转债”的转股价格调整为16.47
元/股，具体内容请详见公司于2021年6月10日披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价
格调整的公告》（公告编号：2021-081）。
2022年6月2日为公司2021年度利润分配的除息日，“凤21转债”的转股价格调整为16.25
元/股，具体内容请详见公司于2022年5月27日披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价
格调整的公告》（公告编号：2022-059）。
2024年5月30日为公司2023年度利润分配的除息日，“凤21转债”的转股价格调整为16.00
元/股，具体内容请详见公司于2024年5月24日披露的《关于实施2023年度权益分派时“凤21转
债”停止转股暨转股价格调整的公告》（公告编号：2024-062）。
2025年7月11日为公司2024年度利润分配的除息日，“凤21转债”的转股价格调整为15.78
元/股，具体内容请详见公司于2025年7月5日披露的《关于实施2024年度权益分派时“凤21转
债”停止转股暨转股价格调整的公告》（公告编号：2025-062）。
当前最新转股价格为15.78元/股。
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2026-02-06│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月5日
(二)股东会召开的地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号公司二十四楼会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书列席会议；公司副总裁、财务总监等列席会议。
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2026-01-29│股权质押
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新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人庄奎龙先生持有公司的股份总
数为337521813股，占公司总股本比例为22.09%。庄奎龙先生本次解除质押股份数量为4800000
0股，占其所持股份比例为14.22%，占公司总股本比例为3.14%。本次解除质押后，庄奎龙先生
无股份质押。
庄奎龙先生及其一致行动人新凤鸣控股集团有限公司（以下简称“新凤鸣控股”）、桐乡
市中聚投资有限公司（以下简称“中聚投资”）、屈凤琪女士、桐乡市尚聚投资有限公司（以
下简称“尚聚投资”）、桐乡市诚聚投资有限公司（以下简称“诚聚投资”）合计持有公司的
股份总数为909176020股，占公司总股本的比例为59.50%。本次股份解除质押后，庄奎龙先生
及其一致行动人无股份质押。
公告中所涉及的公司总股本均按2026年1月27日总股本1528053607股计算。
一、本次股份解除质押情况
公司于2026年1月28日收到实际控制人庄奎龙先生通知，获悉其所持有的本公司的股份解
除质押。
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2026-01-21│股权回购
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一、回购股份概述
2022年3月7日，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》，同意公司使用自有资
金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将用于员工持股计划，回购资金总额不低于人
民币1.50亿元，不超过人民币3.00亿元；回购价格为不超过人民币18.00元/股（含18.00元/股
）；回购期限为公司自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司2022年3月9日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告
书》（公告编号：2022-026）。
2022年3月8日，公司首次实施回购股份，回购股份数量798100股，占公司总股本的0.05%
，成交的最低价格12.10元/股，成交的最高价格12.35元/股，支付的总金额9788945.00元（不
含佣金、过户费等交易费用）。具体内容详见公司2022年3月9日在上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-027）。
截至2023年3月6日，公司本次回购期限届满，已实际回购公司股份18381291股，占公司总
股本的1.20%，回购最高价格12.61元/股，回购最低价格8.34元/股，回购均价10.88元/股，使
用资金总额199985473.56元（不含佣金、过户费等交易费用），公司回购的股份全部存放于公
司回购专用证券账户中。具体内容详见公司于2023年3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-029）。
2024年8月6日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司回购专户2022
年回购股份用途的议案》，公司将存放于回购专用账户中的18381291股2022年回购股份用途进
行变更，由“用于员工持股计划”变更为“用于股权激励”，除该项内容变更外，回购方案中
其他内容均不作变更。
具体内容详见公司2024年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
变更公司回购专户2022年回购股份用途的公告》（公告编号：2024-086）。
2024年8月6日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于<新凤鸣集团股份
有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2024年10月14日，公司完
成了2024年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作，向289名激励对象授予登记限制
性股票1299.30万股。
限制性股票来源为公司2022年回购股份，授予完成后2022年回购股份剩余部分为5388291
股。
二、回购股份注销履行的决策和信息披露
公司于2025年11月18日召开第六届董事会第四十二次会议，于2025年12月4日召开2025年
第七次临时股东会，审议通过了《关于变更公司回购专户2022年回购股份用途并注销暨减少注
册资本的议案》，同意公司注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的2022
年回购股份剩余部分5388291股公司股份。具体内容详见公司分别于2025年11月19日、2025年1
2月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司回购专户2022年回购
股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-110）和《2025年第七次临时股东
会决议公告》（公告编号：2025-115）。
三、回购股份注销的实施情况
（一）本次回购股份注销的原因和依据
根据相关规定，若公司回购的股份未能在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内
进行转让，则回购股份将全部予以注销。
鉴于公司目前尚未使用2022年回购股份剩余部分5388291股实施股权激励，综合考虑公司
实际情况及时间安排等因素，公司拟将存放于回购专用证券账户中的2022年回购股份剩余部分
5388291股用途进行变更，由“用于股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即
拟对回购专用证券账户中2022年回购股份剩余部分5388291股进行注销。除该项内容变更外，
回购方案中其他内容不作变更。
（二）本次回购股份注销的数量
本次注销的回购股份数量为5388291股。
（三）本次回购股份注销安排
公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——
回购股份》等相关法律法规的规定，于2025年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露了《关于注销2022年回购股份剩余部分暨通知债权人公告》（公告编号：2025-117）
。截至本公告披露日，公司未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的文件。
公司已向上海证券交易所提交本次注销回购股份的相关申请，注销日为
2026年1月21日，后续公司将根据相关法律法规规定及时办理工商变更登记手续等相关事
宜。
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