资本运作☆ ◇603232 格尔软件 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-04-11│ 18.10│ 2.13亿│
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│增发 │ 2020-08-13│ 30.85│ 6.36亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 13.45│ 1436.86万│
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│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 13.45│ 342.41万│
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│股权激励和授予 │ 2023-04-01│ 13.45│ 354.62万│
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│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 13.45│ 8.24万│
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│股权激励和授予 │ 2024-08-13│ 5.40│ 1477.44万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海格尔安信科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│下一代数字信任产品│ ---│ 3154.63万│ 1.16亿│ 47.14│ ---│ ---│
│研发与产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智联网安全技术研发│ ---│ 2394.35万│ 9555.13万│ 45.59│ ---│ ---│
│与产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.82亿│ 101.18│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-23 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │微品致远信息科技有限公司51%以上 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │格尔软件股份有限公司 │
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│卖方 │深圳洪赟石数字技术合伙企业（有限合伙）、青岛淳顾股权投资企业（有限合伙）、上海理│
│ │成轩旺投资管理中心（有限合伙）、周洪峰、上海苍旻投资管理中心（有限合伙）、上海理│
│ │斯投资管理中心（有限合伙） │
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│交易概述 │2025年7月21日，格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）与微品致远信息科技有限公 │
│ │司（以下简称“微品致远”或“标的公司”）及其部分股东深圳洪赟石数字技术合伙企业（│
│ │有限合伙）、青岛淳顾股权投资企业（有限合伙）、上海理成轩旺投资管理中心（有限合伙│
│ │）、周洪峰、上海苍旻投资管理中心（有限合伙）、上海理斯投资管理中心（有限合伙）（│
│ │以下简称“前述股东”）签署了收购意向协议，公司拟以现金方式向包括前述股东在内的标│
│ │的公司股东收购合计51%以上股权（含本数，最终比例以交易文件确定的比例为准）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-09-10 │交易金额(元)│9687.70万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │位于上海市松江区G60商用密码产业 │标的类型 │固定资产 │
│ │基地的2号楼房产 │ │ │
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│买方 │上海格尔安信科技有限公司 │
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│卖方 │上海智巡密码实业有限公司 │
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│交易概述 │格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海格尔安全科技有限公司（以下│
│ │简称“格尔安全”）拟以9134.21万元的价格向上海智巡密码实业有限公司（以下简称“智 │
│ │巡实业”）购买位于上海市松江区G60商用密码产业基地的2号楼房产（以下简称“该房产”│
│ │）。 │
│ │ 经各方友好协商，公司拟将购买房产的主体由格尔安全变更为公司全资子公司上海格尔│
│ │安信科技有限公司（以下简称“格尔安信”）并拟重新签订房产交易协议及相关补充协议。│
│ │ 标的资产：G60商用密码产业基地2号楼 │
│ │ 产证地址：上海市松江区泗泾镇沐川路58弄2号 │
│ │ 土地用途：工业用地（标准厂房类） │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方（出售方）：上海智巡密码实业有限公司 │
│ │ 乙方（认购方）：上海格尔安信科技有限公司 │
│ │ 转让标的及价格G60商用密码产业基地2号楼，所在地址为上海市松江区泗泾镇沐川路58│
│ │弄2号，该房产建筑面积为7,641.70平方米；双方同意：该房产调整后的转让总价为96,876,│
│ │957.98元(大写：玖仟陆佰捌拾柒万陆仟玖佰伍拾柒元玫角捌分），乙方按调整后的转让总 │
│ │价支付甲方购房款项。 │
│ │ 甲方承诺：对于该房产新增部分的金额，即人民币5,534,857.98元(大写：伍佰伍拾叁 │
│ │万肆仟捌佰伍拾柒元玫角捌分)，全部用于支付该房产因土地使用权出让年限由20年变更为5│
│ │0年所新增的土地出让金；甲方前期已完成支付新增的土地出让金。 │
│ │ 格尔安信与智巡实业依照合同约定共同向房产管理部门和不动产登记部门申请办理了该│
│ │房产的交易手续和不动产登记，并于2024年9月6日取得了不动产权证书。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │地标(上海)生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海芯钛信息科技有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东为公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │新疆数字证书认证中心（有限公司） │
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│关联关系 │公司总经理担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │地标(上海)生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │浙江省数字安全证书管理有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海贵和软件技术有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │北京网云飞信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海芯钛信息科技有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东为公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │北京汉符科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │浙江省数字安全证书管理有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆数字证书认证中心（有限公司） │
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│关联关系 │公司总经理担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │上海芯钛信息科技有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东、实际控制人为公司实际控制人的子女 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │浙江省数字安全证书管理有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事在离任12个月内的担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │北京网云飞信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事在离任12个月内的担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │北京汉符科技有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事在离任12个月内的担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │浙江省数字安全证书管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事在离任12个月内的担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆数字证书认证中心（有限公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司总经理担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-12│诉讼事项
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重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：案件已受理，尚未开庭。
上市公司所处的当事人地位：本公司为39名被告之一。
涉案的金额：案件一上述39名被告合计被诉金额约12345.51万元（本金11755.76万元、利
息589.74万元）；案件二上述39名被告合计被诉金额约21533.20万元；案件三上述39名被告合
计被诉金额约3348.55万元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：截至目前案件尚未正式开庭审理，最终影响需以后
续法院判决或执行结果为准。
2025年8月8日，公司收到上海金融法院出具的（2025）沪74民初3158号（以下简称“案件
一”）、（2025）沪74民初3159（以下简称“案件二”）、（2025）沪74民初3160号（以下简
称“案件三”）应诉通知书、民事起诉状等文书，通知其已分别受理天健会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“天健会计”）、东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）、
北京市康达律师事务所（以下简称“康达律所”）诉公司的追偿权纠纷案件。具体情况如下：
一、案件背景
1.公司本次涉诉案件的原告东兴证券、天健会计、康达律所均为泽达易盛（天津）科技股
份有限公司（以下简称“泽达易盛”）首次公开发行并上市的中介机构。2023年4月，泽达易
盛因欺诈发行、信息披露违法违规受到中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）行政
处罚，后投资者向泽达易盛、东兴证券、天健会计、康达律所等主体发起了诉讼要求赔偿，东
兴证券、天健会计、康达律所等向投资者赔付及向中国证监会缴纳款项合计约4.93亿元后，发
起了本轮诉讼，向部分主体追偿其损失。
2.基于寻求双方未来业务互补协同发展的初衷，公司业务人员与泽达易盛等公司于2018年
和2020年进行了两个批次的采购、销售业务，在公司自查过程中，认定所涉交易不具有商业实
质。上述两笔交易对公司2018-2021年财务报表的财务数据准确性产生较小影响，无需做追溯
调整。
3.上海证监局亦对该事项进行了核查，并于2023年5月对公司及相关人员出具了警示函。
公司及相关人员收到上述《警示函》后，高度重视《警示函》中
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