资本运作☆ ◇603236 移远通信 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-07-04│ 43.93│ 9.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-03-03│ 221.20│ 10.61亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│唯捷创芯 │ 3000.00│ ---│ ---│ 1499.71│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全球智能制造中心建│ 8.10亿│ 1.67亿│ 8.18亿│ 100.92│ 1.46亿│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级项目 │ 1.07亿│ ---│ 1.09亿│ 101.52│ ---│ ---│
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│智能车联网产业化项│ 1.44亿│ ---│ 1.45亿│ 100.76│ 1.72亿│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │NETPRISMA INC. │
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│关联关系 │其实际控制人系公司控股股东、实际控制人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购技术支持服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │NETPRISMA SG PTE.LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人系公司控股股东、实际控制人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │NETPRISMA INC. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人系公司控股股东、实际控制人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购技术支持服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │NETPRISMA SG PTE.LTD. │
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│关联关系 │其实际控制人系公司控股股东、实际控制人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-27 │
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│关联方 │NETPRISMA SG PTE.LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司控股股东、实际控制人之子 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-27 │
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│关联方 │NETPRISMA INC. │
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│关联关系 │其实际控制人为公司控股股东、实际控制人之子 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购技术支持服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-06 │
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│关联方 │北京百瑞互联技术股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-24│对外担保
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重要内容提示：
被担保方名称：子公司常州移远通信技术有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计2025年度公司拟为子公司提供担保
金额总计不超过（含）人民币20亿元。截至本公告披露日，公司为子公司提供的担保余额为10
580.54万元，无其他对外担保事项。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期。
特别风险提示：本次被担保方常州移远通信技术有限公司的资产负债率超过70%，请投资
者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”或“公司”）的子公司常
州移远通信技术有限公司（以下简称“常州移远”）经营发展需求，实现高效筹措资金，公司
于2025年4月22日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供2025年
度对外担保预计的议案》，同意公司2025年度预计向子公司常州移远提供总计不超过（含）人
民币20亿元的担保，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准，担保方式包
括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。
担保期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在
上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。在公司股东大会批准对外担保额度
的前提下，进一步提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准的范围内决定对外担保的方式
、担保额度等具体事项，并授权总经理签署相关协议及文件。若遇到协议签署日期在有效期内
，但是协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至协议有效期截止日。
在上述公司为子公司提供担保额20亿元全部实施的情况下，预计担保金额占公司最近一期
经审计归属于上市公司股东净资产的49.54%。
该担保预计事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。本次担保预计事项尚需提交
公司股东大会审议批准。公司将在后续实际发生对上述子公司的担保事项时根据《上海证券交
易所股票上市规则》的规定另行履行信息披露义务。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-24│价格调整
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上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第四届董
事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划
行权价格的议案》。现将有关事项公告如下：
（一）调整事由
公司于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2023年度利
润分配方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的议案》，
2024年8月26日召开了第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司2024年中期利润分配方
案的议案》。2023年度利润分配方案如下：公司向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税
）。截至2024年3月31日，公司总股本264574906股扣减公司回购专用账户2917252股后的股本
数为261657654股，以此计算合计派发现金红利28782341.94元（含税）。公司2024年半年度利
润分配方案如下：公司向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税）。截至2024年6月30日
，公司总股本264574906股扣减公司回购专用账户2917252股后的股本数为261657654股，每股
派发现金红利0.26元，以此计算合计派发现金红利68030990.04元（含税）。
公司于2024年6月17日和2024年9月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
公司《2023年年度权益分派实施公告》和《2024年半年度权益分派实施公告》。鉴于上述利润
分配方案已实施完毕，根据《公司2022年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）
中“第十章本激励计划的调整方法和程序”的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象
完成股票期权股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配
股、缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。
（二）调整结果
P＝P0–V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据以上公式及公司2023年度以及2024年中期利润分配方案，本次调整后的行权价格为P=
P0–V=96.44-0.11-0.26=96.07元/股。公司董事会根据2022年第一次临时股东大会授权对本激
励计划行权价格进行相应调整，经过本次调整后，行权价格由96.44元/股调整为96.07元/股。
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2025-04-24│价格调整
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上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第四届董
事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划
行权价格的议案》。现将有关事项公告如下：
（一）调整事由
公司于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2023年度利
润分配方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的议案》，
2024年8月26日召开了第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司2024年中期利润分配方
案的议案》。2023年度利润分配方案如下：公司向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税
）。截至2024年3月31日，公司总股本264574906股扣减公司回购专用账户2917252股后的股本
数为261657654股，以此计算合计派发现金红利28782341.94元（含税）。公司2024年半年度利
润分配方案如下：公司向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税）。截至2024年6月30日
，公司总股本264574906股扣减公司回购专用账户2917252股后的股本数为261657654股，每股
派发现金红利0.26元，以此计算合计派发现金红利68030990.04元（含税）。
公司于2024年6月17日和2024年9月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
公司《2023年年度权益分派实施公告》和《2024年半年度权益分派实施公告》。鉴于上述利润
分配方案已实施完毕，根据《公司2022年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）
中“第十章本激励计划的调整方法和程序”的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象
完成股票期权股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配
股、缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。
（二）调整结果
P＝P0–V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据以上公式及公司2023年度以及2024年中期利润分配方案，本次调整后的行权价格为P=
P0–V=54.84-0.11-0.26=54.47元/股。公司董事会根据2023年第一次临时股东大会授权对本激
励计划行权价格进行相应调整，经过本次调整后，行权价格由54.84元/股调整为54.47元/股。
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2025-04-24│其他事项
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上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）于2025年4月22日
召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销2023年股
票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项公告如下：
一、公司2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行的决策程序和信息
披露情况
1、2023年7月7日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，
审议并通过《关于<上海移远通信技术股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》等相关议案，并于2023年7月8日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露了相关公告，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意
见。
2、公司于2023年7月8日通过张榜方式将本次拟激励对象的名单在公司内部予以公示，名
单公示期为不少于10天，从2023年7月8日至2023年7月17日止。公示期满，公司监事会未收到
任何对本次拟激励对象提出的异议，并于2023年7月19日在公司指定信息披露媒体及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名
单的核查意见及公示情况说明》。
3、2023年7月24日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海移远
通信技术股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海移远
通信技术股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请
股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》，并对本激励计划内
幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息进
行交易的行为。2023年7月25日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告》、《公司2023年股票期权激励计划》。
4、公司于2023年7月24日召开公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关
于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对调整后的激励对
象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了独立意见。
5、公司于2025年4月22日召开公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，
审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2023年股票期权
激励计划部分股票期权的议案》。具体内容请详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《第四届董事会第四次会议决议公告》《第四届监事会第四次会
议决议公告》。
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2025-04-24│其他事项
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上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）于2025年4月22日
召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销2022年股
票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项公告如下：
一、公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行的决策程序和信息
披露情况
1、公司于2022年3月17日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议
通过了《关于<上海移远通信技术股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》等本激励计划相关事项的议案，公司独立董事发表了同意意见。具体内容请详见公司于
2022年3月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年股票期权激励计划
（草案）摘要公告》（公告编号：2022-007）以及《2022年股票期权激励计划（草案）》。
2、2022年3月18日至2022年3月27日，公司通过张榜方式将本次拟激励对象的名单在公司
内部予以公示，公示期满后公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。公司于2022
年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2022年股票期
权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、公司于2022年4月6日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海移
远通信技术股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等本激励计划
相关事项的议案。具体内容请详见公司于2022年4月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-012）。同时，公司就
内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发
现利用内幕信息进行股票交易的情形。
4、公司于2022年4月7日召开公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，
审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事
发表了同意意见。具体内容请详见公司于2022年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-014）、《第三届监事会
第四次会议决议公告》（公告编号：2022-015）。
5、2022年5月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2022年
股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2022-029），公司于2022年5月19日完
成了本激励计划股票期权的授予登记工作。股票期权登记数量为2895900.00份。
6、公司于2023年4月24日召开公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议
，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及权益数量的议案》《关于注销20
22年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司独立董事发表了同意意见。具体内容请详
见公司于2023年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第三届董事会第
十一次会议决议公告》、《第三届监事会第十次会议决议公告》。
7、公司于2024年4月22日召开公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及权益数量的议案》《关于注销
2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。具体内容请详见公司于2024年4月23日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第三届董事会第十八次会议决议公告》、《第
三届监事会第十五次会议决议公告》。
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2025-04-24│其他事项
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交易目的：规避和防范上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）及全资子公司在国外贸易业务中可能会因人民币与外币之间汇率变化产生的汇率风险，从而
降低汇率波动对公司业绩的影响。
交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元等币种。
交易工具：包括但不限于远期购汇、结汇、掉期协议等。
交易场所：合规并满足公司套期保值业务经营资格的各大银行等金融机构。
交易金额：公司及其子公司预计动用的交易保证金和权利金上限不超过
7.5亿元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过（含）等值人民币25亿元。
已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提
交公司股东大会审议。
特别风险提示：本公司及全资子公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、
有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营
业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值交易仍可能存在汇率波动
风险、内部操作风险、交易违约风险、客户违约风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）外汇套期保值目的
外汇套期保值交易是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订
远期购汇、结汇、掉期协议，约定未来购汇、结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按
照该协议订明的币种、金额、汇率办理的购汇、结汇业务，锁定当期购汇、结汇成本。
公司及全资子公司开展本次外汇套期保值业务的目的是规避和防范公司在国外贸易业务中
可能会因人民币与美元或其他外币之间汇率变化产生的汇率风险，从而降低汇率波动对公司业
绩的影响。办理外汇套期保值交易提前将换汇交易成本固定在一定水平，可以有效避免汇率大
幅波动导致的不可预期的风险。
（二）交易方式
公司及全资子公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准
、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易；拟开展的外汇套期保值业务包括
但不限于：远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务，外币包括但
不限于美元等币种。
（三）业务规模及资金来源
根据海外业务发展需求，2025年度本公司及全资子公司开展的外汇套期保值业务预计动用
的交易保证金和权利金上限不超过7.5亿元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值总额
不超过（含）等值人民币25亿元，资金来源为本公司及全资子公司自有资金，不涉及募集资金
。
（四）交易期限
开展外汇套期保值业务的期限为自本公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。
（五）授权事项
为规范本公司及全资子公司外汇衍生品交易业务，确保本公司资产安全，在本公司股东大
会审议批准的前提下，授权公司总经理签署相关协议，并由本公司财务部在股东大会审议批准
的额度范围内根据业务情况、实际需求开展外汇衍生品交易业务工作。
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2025-04-24│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收
入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户93家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
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2025-04-24│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.42元（含税），不转增。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）2024年年度利润分配方案
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