资本运作☆ ◇603238 诺邦股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-02-10│ 13.31│ 3.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-01│ 19.64│ 7109.68万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2020-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5,000吨水刺复 │ 8000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合环保非织造材料技│ │ │ │ │ │ │
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│多功能复合生产线技│ 1500.00万│ 0.00│ 1308.54万│ 87.24│ 750.34万│ ---│
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端清洁水刺材料生│ 1655.00万│ 0.00│ 1617.15万│ 97.71│ 1532.93万│ ---│
│产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产15,000吨产业用│ 1.82亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│水刺复合非织造材料│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4960.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│年产15,000 吨产业 │ 1.82亿│ 900.18万│ 1.66亿│ 91.38│ 1134.10万│ ---│
│用水刺复合非织造材│ │ │ │ │ │ │
│料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2760.00万│ 108.01万│ 2075.78万│ 75.21│ ---│ ---│
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│偿还银行借款 │ 4000.00万│ ---│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州国光旅│纳奇科化妆│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│游用品有限│品有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│纳奇科化妆│杭州国光旅│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│品有限公司│游用品有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-24│其他事项
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交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：鉴于杭州诺邦无纺股份有限公司
（以下简称“公司”）及子公司的出口订单占比较高，外币结算业务频繁，因此当汇率出现较
大波动时，出口订单报价的调整幅度可能无法及时，亦无法完全覆盖汇率波动，汇兑损益会对
公司经营效益产生一定影响。为降低这方面的影响，使公司专注于主业生产经营，公司及子公
司2026年度拟开展远期结售汇业务进行套期保值，规避汇率风险。交易工具主要为远期结售汇
合约；交易场所为境内场外市场，交易对手方仅限于经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交
易业务经营资格的金融机构；交易金额为不超过5亿元人民币或等价货币。履行的审议程序：
本事项已经公司第七届审计委员会第三次会议、第七届董事会第二次会议审议通过。需提交公
司2025年年度股东会审议。
特别风险提示：公司及子公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、
套利性的交易，但仍然存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、回款预测风险等风
险，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
随着公司及子公司海外业务规模不断扩大，公司使用美元、欧元、澳元等外币交易的金额
日益增加，现阶段美元等币种对人民币的市场汇率波动较大，对公司经营业绩造成一定的影响
。为降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟在2026年度开展远期结售汇业务进行套保。通过
远期结售汇业务锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇
率波动带来的不稳定性。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展的远期结售汇业务预计任一时点的总额度不超过5亿元人民币或等价
货币。在上述额度范围内，可循环使用。
（三）资金来源
公司及子公司开展远期结售汇业务的资金来源为银行综合授信及公司自有资金。
（四）交易方式
远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是企业与银行签
订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议约定
的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司远期结售汇业务的交
易场所为境内场外市场，交易对手方仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经
营资格的金融机构。
（五）交易期限
本次远期结售汇业务的额度使用期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内
。在该额度范围和使用期限内，公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代
理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，并授权公司财务部负责远期
结售汇的具体实施。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和
内部控制审计机构。
（一）机构信息
1、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人：陈芳，2009年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计工作，20
21年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为诺邦股份提供审计服务；近三年签署或复核
过杭齿前进、巨化股份、浙数文化等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：华鋆烨，2015年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审
计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为诺邦股份提供审计服务；近三年
签署过浙数文化、浙江震元等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：宫天琪，2023年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审
计业务，2025年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为诺邦股份提供审计服务；近三年
签署过0家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：杨秀容，2006年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计
业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为诺邦股份提供审计服务；近三年复
核过长青科技、安利股份、凌玮科技等多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人陈芳、签字注册会计师华鋆烨、签字注册会计师宫天琪、项目质量复核人杨秀
容近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处
分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
2025年度容诚会计师事务所为公司提供财务报告审计和内控审计的费用合计60万元。其中
：年度财务报告审计费用为48万元，内控报告审计费用为12万元。
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2026-04-24│银行授信
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2026年4月23日，杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第
二次会议，审议通过了《关于2026年度综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2025年年
度股东会审议。为满足公司及其子公司生产经营和项目投资的资金需求，公司拟提请股东会授
予董事会关于2026年度综合授信额度之以下权限：
1.批准公司向金融机构申请办理不超过40000万元综合授信额度；2.批准杭州邦怡日用品
科技有限公司向金融机构申请办理不超过10000万元综合授信额度；
3.批准杭州国光旅游用品有限公司向金融机构申请办理不超过50000万元综合授信额度；
4.批准纳奇科化妆品有限公司向金融机构申请办理不超过50000万元综合授信额度；
5.批准康纳（浙江）医疗用品有限公司向金融机构申请办理不超过5000万元综合授信额度
；
6.公司授信总额度不超过155000万元人民币，在上述规模内各公司以其自有资产为上述综
合授信额度提供担保；
7.对于发生在当年度综合授信额度内的相关事项，董事会不再另行召开会议审议，统一授
权公司董事长或其指定的代理人签署相关协议。
上述银行授信主要用于日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融
资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。
授信期限内，授信额度可以循环使用,具体银行授信额度以公司及其子公司与相关银行签
署的协议为准。
以上所称额度有效期为公司2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会
召开之日。
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2026-04-24│委托理财
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一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、管理目的
公司及子公司根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置
自有资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。
2、额度及期限
公司及子公司拟使用最高额不超过50000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用
期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
公司可以购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，
包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等投资品
种。
4、决议有效期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体
事项由公司财务部负责组织实施。
二、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资
金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估
，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对公司及子公司使用闲置自有资金投资购买产品情况进行审计和监督
，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计。
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2026-04-24│其他事项
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（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。高
级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。
（三）薪酬方案
1、独立董事
独立董事每人每年领取固定津贴7.14万元人民币（税前）。独立董事颜亮个人原因不领取
津贴。独立董事津贴按月发放。
2、非独立董事
在公司担任具体职务的非独立董事按其担任的具体职务的薪资管理规定领取薪酬，不再另
行领取董事津贴。薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪
酬与绩效薪酬总额的50%。
不在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴（股东会另有
决议的除外）。
基本薪酬结合行业薪酬水平、地区薪酬水平、岗位职责和履职情况，按照公司相关薪酬管
理制度确定。基本薪酬按月发放。
绩效薪酬与薪酬考核结果挂钩，按公司相关薪酬管理制度进行考评后决定。
绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩
效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
3、高级管理人员
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年
基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬结合行业薪酬水平、地区薪酬水平、岗位职责和履职情况，按照公司相关薪酬管
理制度确定。基本薪酬按月发放。
绩效薪酬与薪酬考核结果挂钩，按公司相关薪酬管理制度进行考评后决定。
绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩
效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（四）其他规定
1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、除上述薪酬方案外，公司可以依照相关法律法规和《公司章程》对董事、高级管理人
员实施股权激励计划、员工持股计划等激励机制，如有相关事项将按照有关法律、法规、《公
司章程》及公司其他制度执行。
3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案自提交股东会审议
通过之日起生效，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。
4、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际
任期计算并予以发放。
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2026-04-24│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.3元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）未触及《上海证券交易所股票上市规则
（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币599433953.46元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税）。截至2025年4月23日，公司总股本17
7509000.00股，以此计算合计拟派发现金红利53252700.00元（含税）。2025年度公司现金分
红总额53252700.00元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例45.39%。本
次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2025-11-27│其他事项
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杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（“以
下简称《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规及《杭州诺邦无纺股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会设职工代表董事1名，公司于2
025年11月26日召开职工代表大会。经与会职工代表民主选举表决，会议审议通过了《关于选
举第七届董事会职工代表董事的议案》，同意选举林德胜先生（简历附后）为公司第七届董事
会职工代表董事，与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届董事
会，任期与公司第七届董事会任期一致。
林德胜先生符合《公司法》《公司章程》等规定的关于董事任职的资格和条件，并将按照
有关规定行使职权。
林德胜先生当选公司职工代表董事后，公司董事会将由9名成员组成，董事会中兼任高级
管理人员的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一。
附件：职工代表董事简历
林德胜先生，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。
曾任杭州国光旅游用品有限公司采购经理。现任杭州国光旅游用品有限公司副总经理。
截至目前，林德胜先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持
股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形及
被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情
形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员情形，未受过中
国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法
》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格。
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2025-10-14│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）股东杭州金诺创
投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金诺创”）持有公司股份10882250股，占公司总
股本的6.1305%；公司董事、副总经理任建永持有公司1276000股，占公司总股本的0.7188%。
金诺创和任建永系公司控股股东杭州老板实业集团有限公司的一致行动人。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年8月12日披露了《诺邦股份控股股东的一致行动人减持股份计划公告》（公
告编号：2025-016）。金诺创因回笼资金需要，拟自公告披露之日起15个交易日后的3个月内
，通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过1238000股，减持比例不超过公司股份
总数的0.6974%。任建永因个人资金需求，拟自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通
过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过319000股，减持比例不超过公司股份总数的
0.1797%。控股股东的一致行动人金诺创和任建永拟减持总数合计1557000股，减持比例合计0.
8771%，不超过公司股份总数的1%（1775090股）。公司于2025年10月13日收到了金诺创和任建
永分别出具的《关于股份减持结果的告知函》。截至本公告披露日，金诺创和任建永通过集中
竞价交易方式分别减持公司股份1238000股、319000股，本次减持计划已实施完毕。
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2025-08-27│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计
师事务所”）
原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计
师事务所”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天健会计师事务所已连续多
年为杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为更好地保证公司审计
工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，按照《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经审慎决策，公司拟聘任容诚会计师事务所
为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后
任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
（一）机构信息
投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。
73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1
次。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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