资本运作☆ ◇603238 诺邦股份 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2020-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5,000吨水刺复 │ 8000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合环保非织造材料技│ │ │ │ │ │ │
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│多功能复合生产线技│ 1500.00万│ 0.00│ 1308.54万│ 87.24│ 750.34万│ ---│
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端清洁水刺材料生│ 1655.00万│ 0.00│ 1617.15万│ 97.71│ 1532.93万│ ---│
│产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产15,000吨产业用│ 1.82亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│水刺复合非织造材料│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4960.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│年产15,000 吨产业 │ 1.82亿│ 900.18万│ 1.66亿│ 91.38│ 1134.10万│ ---│
│用水刺复合非织造材│ │ │ │ │ │ │
│料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2760.00万│ 108.01万│ 2075.78万│ 75.21│ ---│ ---│
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│偿还银行借款 │ 4000.00万│ ---│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州国光旅│纳奇科化妆│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│游用品有限│品有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│纳奇科化妆│杭州国光旅│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│品有限公司│游用品有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│委托理财
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重要内容提示：
公司及子公司拟使用不超过35,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在此限额内
资金可以循环滚动使用。
委托理财期限：不超过12个月。
履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议审
议通过。
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议和第六届监事
会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，现将具体情
况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、管理目的
公司及子公司根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置
自有资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。
2、额度及期限
公司及子公司拟使用最高额不超过35,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用
期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
公司可以购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，
包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等投资品
种。
4、决议有效期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体
事项由公司财务中心负责组织实施。
二、风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全
，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估
，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对公司及子公司使用闲置自有资金投资购买产品情况进行审计和监督
，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进
行审计。
三、对公司的影响
公司及子公司在保障日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，本着审慎投资原则
使用闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品；公司及子公司通
过现金管理不会影响公司正常的生产经营，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益
，为公司及股东谋取更多的投资回报。
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2025-04-25│其他事项
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公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和
内部控制审计机构。
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
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2025-04-25│银行授信
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杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议和第六届监事
会第九次会议，审议通过了《关于2025年度综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2024
年年度股东大会审议。为满足公司及其子公司生产经营和项目投资的资金需求，公司拟提请股
东大会授予董事会关于2025年度综合授信额度之以下权限：
1.批准公司向金融机构申请办理不超过40000万元综合授信额度；
2.批准杭州邦怡日用品科技有限公司向金融机构申请办理不超过8000万元综合授信额度；
3.批准杭州国光旅游用品有限公司向金融机构申请办理不超过50000万元综合授信额度；
4.批准纳奇科化妆品有限公司向金融机构申请办理不超过50000万元综合授信额度；
5.批准康纳（浙江）医疗用品有限公司向金融机构申请办理不超过5000万元综合授信额度
；
6.公司授信总额度不超过153000万元人民币，在上述规模内各公司以其自有资产为上述综
合授信额度提供担保；
7.对于发生在当年度综合授信额度内的相关事项，董事会不再另行召开会议审议，统一授
权公司董事长或其指定的代理人签署相关协议。上述银行授信主要用于日常生产经营及项目建
设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款
等银行授信业务。授信期限内，授信额度可以循环使用,具体银行授信额度以公司及其子公司
与相关银行签署的协议为准。
以上所称额度有效期为公司2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东
大会召开之日。
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2025-04-25│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.3元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）未触及《上海证券交易所股票上市规则
（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度
股东大会审议。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币564748489.43元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税）。截至2025年4月24日，公司总股本17
7509000.00股，以此计算合计拟派发现金红利53252700.00元（含税）。2024年度公司现金分
红总额53252700.00元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例55.92%。本
次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
如在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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