资本运作☆ ◇603238 诺邦股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2020-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5,000吨水刺复 │ 8000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合环保非织造材料技│ │ │ │ │ │ │
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│多功能复合生产线技│ 1500.00万│ 0.00│ 1308.54万│ 87.24│ 750.34万│ ---│
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端清洁水刺材料生│ 1655.00万│ 0.00│ 1617.15万│ 97.71│ 1532.93万│ ---│
│产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产15,000吨产业用│ 1.82亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│水刺复合非织造材料│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4960.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│年产15,000 吨产业 │ 1.82亿│ 900.18万│ 1.66亿│ 91.38│ 1134.10万│ ---│
│用水刺复合非织造材│ │ │ │ │ │ │
│料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2760.00万│ 108.01万│ 2075.78万│ 75.21│ ---│ ---│
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│偿还银行借款 │ 4000.00万│ ---│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-24 │交易金额(元)│3300.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │杭州市余杭区径山镇小古城村芝山28│标的类型 │固定资产、无形资产、土地使用权 │
│ │号建筑类固定资产及无形资产——土│ │ │
│ │地使用权 │ │ │
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│买方 │杭州国光旅游用品有限公司 │
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│卖方 │杭州佳宜医疗用品有限公司 │
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│交易概述 │杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州国光旅游用品有限公司（│
│ │以下简称“杭州国光”）拟以3,300万元的自有资金购买杭州佳宜医疗用品有限公司（以下 │
│ │简称“佳宜医疗”）持有的位于杭州市余杭区径山镇小古城村芝山28号建筑类固定资产及无│
│ │形资产——土地使用权，用于增设有机卫生用品生产线。佳宜医疗为公司董事傅启才先生关│
│ │系密切的家庭成员田莲竹女士直接控制的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外│
│ │的法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 交易标的为佳宜医疗持有的位于杭州市余杭区径山镇小古城村芝山28号建筑物类固定资│
│ │产及无形资产——土地使用权，其中房屋建筑物1项（建筑面积1,221.06平方米），构筑物2│
│ │项，土地使用权1项（土地面积9,838.10平方米）。截止2024年3月31日，交易标的账面原值│
│ │合计为24,546,309.46元，累计计提折旧或摊销1,534,144.34元，账面净值合计为23,012,16│
│ │5.12元，减值准备金额为0元，账面价值合计为23,012,165.12元。 │
│ │ 关联交易合同的主要内容 │
│ │ 1、交易双方 │
│ │ 出卖方（甲方）：杭州佳宜医疗用品有限公司 │
│ │ 买受方（乙方）：杭州国光旅游用品有限公司 │
│ │ 2、交易标的 │
│ │ 杭州市余杭区径山镇小古城村芝山28号建筑类固定资产及无形资产——土地使用权，其│
│ │中房屋建筑物1项（建筑面积1,221.06平方米），构筑物2项，土地使用权1项（土地面积9,8│
│ │38.10平方米）。 │
│ │ 3、交易价格 │
│ │ 交易价款（含税价）共计人民币【3,300】万元（大写：叁仟叁佰万元）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │杭州老板电器股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控制的除公司、子公司及其他主体以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │杭州老板电器股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控制的除公司、子公司及其他主体以外的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │杭州佳宜医疗用品有限公司 │
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│关联关系 │公司董事关系密切的家庭成员直接控制的 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │交易简要内容：杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州国光旅游│
│ │用品有限公司（以下简称“杭州国光”）拟以3300万元的自有资金购买杭州佳宜医疗用品有│
│ │限公司（以下简称“佳宜医疗”）持有的位于杭州市余杭区径山镇小古城村芝山28号建筑类│
│ │固定资产及无形资产——土地使用权，用于增设有机卫生用品生产线。佳宜医疗为公司董事│
│ │傅启才先生关系密切的家庭成员田莲竹女士直接控制的，除上市公司、控股子公司及控制的│
│ │其他主体以外的法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月内，公司（含子公司）未与同一关联人以及不同关联人进行此类相关交易。│
│ │ 本次关联交易已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议、审计委员会第五次会议│
│ │、战略委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。经公司第六届董事会第七次会│
│ │议审议通过，关联董事回避表决，独立董事对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。公│
│ │司第六届监事会第六次会议审议通过上述关联交易事项。本次关联交易无需提交公司股东大│
│ │会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足当今市场对卫生用品健康、环保和可持续发展的追逐潮流，推进产品多元化布局│
│ │，公司控股子公司杭州国光拟以3300万元的自有资金向关联方佳宜医疗购买位于杭州市余杭│
│ │区径山镇小古城村芝山28号建筑类固定资产及无形资产——土地使用权，其中房屋建筑物1 │
│ │项（建筑面积1221.06平方米），构筑物2项，土地使用权1项（土地面积9838.10平方米），│
│ │用于增设有机卫生用品生产线。 │
│ │ 坤元资产评估有限公司就本次关联交易的标的资产出具了《杭州国光旅游用品有限公司│
│ │拟进行资产收购涉及的杭州佳宜医疗用品有限公司资产组合价值评估项目资产评估报告》（│
│ │坤元评报〔2023〕937号），对佳宜医疗资产组合的评估值为33322900.00元（大写为人民币│
│ │叁仟叁佰叁拾贰万贰仟玖佰元整）。 │
│ │ 2024年4月23日，公司召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议 │
│ │通过了《关于控股子公司杭州国光购买杭州佳宜医疗用品有限公司资产暨关联交易的议案》│
│ │。董事会在审议上述关联交易时关联董事傅启才回避表决，独立董事发表了事前认可意见和│
│ │同意的独立意见。本次关联交易金额为3300万元，占公司2023年经审计净资产绝对值2.06% │
│ │，根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》的规定，无需提交公司股东大 │
│ │会审议。 │
│ │ 过去12个月内，公司（含子公司）未与同一关联人以及不同关联人进行此类相关交易。│
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 佳宜医疗为公司董事傅启才先生关系密切的家庭成员田莲竹女士直接控制的，除上市公│
│ │司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人，属于《上海证券交易所股票上市规则（2023│
│ │年8月修订）》（以下简称“股票上市规则”）6.3.3条（三）规定的关联法人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 关联人名称：杭州佳宜医疗用品有限公司 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州国光旅│纳奇科化妆│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│游用品有限│品有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│纳奇科化妆│杭州国光旅│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│品有限公司│游用品有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-24│购销商品或劳务
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交易简要内容：杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州国光旅
游用品有限公司（以下简称“杭州国光”）拟以3300万元的自有资金购买杭州佳宜医疗用品有
限公司（以下简称“佳宜医疗”）持有的位于杭州市余杭区径山镇小古城村芝山28号建筑类固
定资产及无形资产——土地使用权，用于增设有机卫生用品生产线。佳宜医疗为公司董事傅启
才先生关系密切的家庭成员田莲竹女士直接控制的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主
体以外的法人，本次交易构成关联交易。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去12个月内，公司（含子公司）未与同一关联人以及不同关联人进行此类相关交易。
本次关联交易已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议、审计委员会第五次会议、
战略委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。经公司第六届董事会第七次会议审
议通过，关联董事回避表决，独立董事对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。公司第六
届监事会第六次会议审议通过上述关联交易事项。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
为满足当今市场对卫生用品健康、环保和可持续发展的追逐潮流，推进产品多元化布局，
公司控股子公司杭州国光拟以3300万元的自有资金向关联方佳宜医疗购买位于杭州市余杭区径
山镇小古城村芝山28号建筑类固定资产及无形资产——土地使用权，其中房屋建筑物1项（建
筑面积1221.06平方米），构筑物2项，土地使用权1项（土地面积9838.10平方米），用于增设
有机卫生用品生产线。
坤元资产评估有限公司就本次关联交易的标的资产出具了《杭州国光旅游用品有限公司拟
进行资产收购涉及的杭州佳宜医疗用品有限公司资产组合价值评估项目资产评估报告》（坤元
评报〔2023〕937号），对佳宜医疗资产组合的评估值为33322900.00元（大写为人民币叁仟叁
佰叁拾贰万贰仟玖佰元整）。
2024年4月23日，公司召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通
过了《关于控股子公司杭州国光购买杭州佳宜医疗用品有限公司资产暨关联交易的议案》。董
事会在审议上述关联交易时关联董事傅启才回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的
独立意见。本次关联交易金额为3300万元，占公司2023年经审计净资产绝对值2.06%，根据《
上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》的规定，无需提交公司股东大会审议。
过去12个月内，公司（含子公司）未与同一关联人以及不同关联人进行此类相关交易。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
佳宜医疗为公司董事傅启才先生关系密切的家庭成员田莲竹女士直接控制的，除上市公司
、控股子公司及控制的其他主体以外的法人，属于《上海证券交易所股票上市规则（2023年8
月修订）》（以下简称“股票上市规则”）6.3.3条（三）规定的关联法人。
（二）关联人基本情况
关联人名称：杭州佳宜医疗用品有限公司
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2024-04-24│对外担保
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杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议和第六届监事
会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的议案》，现将本
次担保的具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为支持公司控股子公司杭州国光旅游用品有限公司（以下简称“杭州国光”）及其全资子
公司纳奇科化妆品有限公司（以下简称“纳奇科”）、康纳（浙江）医疗用品有限公司（以下
简称“康纳”）业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，杭州国光拟为纳奇科担保40000
万元，杭州国光拟为康纳担保5000万元，纳奇科拟为杭州国光担保30000万元。
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2024-04-24│委托理财
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公司及子公司拟使用不超过30000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在此限额内
资金可以循环滚动使用。
委托理财期限：不超过12个月。
履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审
议通过。
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议和第六届监事
会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，现将具体情
况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、管理目的
公司及子公司根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置
自有资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。
2、额度及期限
公司及子公司拟使用最高额不超过30000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使
用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
公司可以购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，
包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等投资品
种。
4、决议有效期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体
事项由公司财务中心负责组织实施。
二、风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全
，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估
，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对公司及子公司使用闲置自有资金投资购买产品情况进行审计和监督
，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进
行审计。
三、对公司的影响
公司及子公司在保障日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，本着审慎投资原则
使用闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品；公司及子公司通
过现金管理不会影响公司正常的生产经营，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益
，为公司及股东谋取更多的投资回报。
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2024-04-24│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.3元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币547629896.38元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2023年12月31日，公司总
股本177509000.00股，以此计算合计拟派发现金红利53252700.00元（含税）。本年度公司现
金分红比例为64.44%。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另
行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-04-24│其他事项
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公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和
内部控制审计机构
（一）机构信息
1、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担
民事责任。
2、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目成员信息
1、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
2、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2023年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务报告审计费用为52万元，
较上期审计费用增长4.00%；内控审计费用为16万元，较上期审计费用未增长；两项合计为68
万元。审计定价以资产总额的百分比为依据，综合考虑审计风险，审计工作量及人力资源成本
等因素确定。
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2024-04-24│银行授信
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杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议和第六届监事
会第六次会议，审议通过了《关于2024年度综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2023
年年度股东大会审议。为满足公司及其子公司生产经营和项目投资的资金需求，公司拟提请股
东大会授予董事会关于2024年度综合授信额度之以下权限：
1.批准公司向金融机构申请办理不超过40000万元综合授信额度；
2.批准杭州邦怡日用品科技有限公司向金融机构申请办理不超过5000万元综合授信额度；
3.批准杭州国光旅游用品有限公司向金融机构申请办理不超过50000万元综合授信额度；
4.批准纳奇科化妆品有限公司向金融机构申请办理不超过50000万元综合授信额度；
5.批准康纳（浙江）医疗用品有限公司向金融机构申请办理不超过5000万元综合授信额度
；
6.公司授信总额度不超过150000万元人民币，在上述规模内各公司以其自有资产为上述综
合授信额度提供担保；
7.对于发生在当年度综合授信额度内的相关事项，董事会不再另行召开会议审议，统一授
权公司董事长或其指定的代理人签署相关协议。
上述银行授信主要用于日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融
资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。
授信期限内，授信额度可以循环使用,具体银行授信额度以公司及其子公司与相关银行签
署的协议为准。
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2024-01-13│其他事项
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杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由浙江省科学技术厅、浙江
省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR202333
002790，发证日期2023年12月8日，证书有效期三年。
本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据国家对高新技术企
业税收优惠的相关规定，公司自通过高新技术企业认定起连续三年（即2023年至2025年）可享
受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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