资本运作☆ ◇603238 诺邦股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2020-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5,000吨水刺复 │ 8000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合环保非织造材料技│ │ │ │ │ │ │
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│多功能复合生产线技│ 1500.00万│ 0.00│ 1308.54万│ 87.24│ 750.34万│ ---│
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端清洁水刺材料生│ 1655.00万│ 0.00│ 1617.15万│ 97.71│ 1532.93万│ ---│
│产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产15,000吨产业用│ 1.82亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│水刺复合非织造材料│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4960.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│年产15,000 吨产业 │ 1.82亿│ 900.18万│ 1.66亿│ 91.38│ 1134.10万│ ---│
│用水刺复合非织造材│ │ │ │ │ │ │
│料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2760.00万│ 108.01万│ 2075.78万│ 75.21│ ---│ ---│
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│偿还银行借款 │ 4000.00万│ ---│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-21 │
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│关联方 │杭州老板电器股份有限公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-21 │
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│关联方 │杭州老板电器股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州国光旅│纳奇科化妆│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│游用品有限│品有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│纳奇科化妆│杭州国光旅│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│品有限公司│游用品有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-01-13│其他事项
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杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由浙江省科学技术厅、浙江
省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR202333
002790，发证日期2023年12月8日，证书有效期三年。
本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据国家对高新技术企
业税收优惠的相关规定，公司自通过高新技术企业认定起连续三年（即2023年至2025年）可享
受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
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2023-09-05│其他事项
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杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年6月6日和2023年6月26日
召开了第六届董事会第三次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司刊登于《证券时报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的公告。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照
》，具体登记信息如下：
名称：杭州诺邦无纺股份有限公司
统一社会信用代码：913301007450861792
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：任建华
注册资本：壹亿柒仟柒佰伍拾万玖仟元
成立日期：2002年11月27日
营业期限：2002年11月27日至长期
经营范围：生产：水刺无纺布（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）；销售：无纺
布；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后
方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。
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2023-08-02│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月6日分别召开第六届董事会
第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划调整限
制性股票回购价格及回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
鉴于本次激励计划规定的第三个解除限售期公司层面业绩考核要求未达成，根据《杭州诺
邦无纺股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的
相关规定，公司对所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票共计1479000股进行回
购注销，回购价格为13.07元/股，回购资金总额为人民币19330530元，本次回购的资金来源为
公司自有资金。具体内容详见公司2023年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
指定信息披露媒体披露的《诺邦股份关于2020年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格
及回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-020）。
公司已根据相关法律法规就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公
司2023年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《诺邦
股份关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2023
-021）。自2023年6月7日起45天内，公司未接到相关债权人要求清偿债务或提供相应担保的情
况。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《杭州诺邦无纺股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股
权激励管理办法》的规定，本次激励计划第三个解除限售期未达到公司层面业绩考核要求，公
司需对所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票共计45人，拟回购注销限制性股票1479000股；本次回购注销完
成后，剩余股权激励限制性股票0股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了回购专用账户（B884026798）
，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理了对上述激励对象涉及的需要回购
注销的1479000股限制性股票的回购注销手续，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2023-06-07│价格调整
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公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格
1、回购注销的原因
根据《激励计划》相关规定，公司本次激励计划第三个解除限售期的业绩考核指标为：以
2019年净利润基准值（59316423元）为业绩考核基数，2020年、2021年和2022年三年净利润累
计值的平均值定比2019年基数增长率不低于20%，且2022年净利润不低于2019年度基准值。
注：鉴于本次激励计划激励对象不包括子公司杭州国光员工，为提高业绩考核的科学性和
可比性，本次激励计划以公司2019年扣除杭州国光净利润合并影响后的归属于上市公司股东的
净利润59316423元作为业绩考核基准值。
上述考核年度净利润或净利润累计值平均值亦不包括杭州国光净利润合并影响，且以剔除
本次激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。
根据公司2022年审计报告数据，公司2022年度扣除杭州国光净利润合并影响并剔除公司本
次激励计划所产生的股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为33940531.76元，
低于2019年度基准值。因此，未达到公司本次激励计划规定的第三个解除限售期公司层面业绩
考核要求，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票进行回购注销。
2、回购注销的数量及价格
（1）鉴于2022年5月19日公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配方
案的议案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本178988000股为基数，每股派发现金红
利0.06元（含税）。公司2021年度利润分配已于2022年7月5日实施完成。
鉴于2023年5月16日公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配方案的
议案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本178988000股为基数，每股派发现金红利0.1
元（含税），共计派发现金红利17898800元。公司2022年度利润分配已于2023年6月5日实施完
成。
根据《激励计划》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本
公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票
价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：
1）派息：
P=P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1.
根据以上公式，本次激励计划回购价格调整为：
P=13.23-0.06-0.1=13.07元/股
（2）鉴于本次激励计划规定的第三个解除限售期公司层面业绩考核要求未达成，根据《
激励计划》的相关规定，公司对所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票共计1479
000股进行回购注销，回购价格为13.07元/股，回购资金总额为人民币19330530元，本次回购
的资金来源为公司自有资金。
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2023-06-07│股权回购
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一、通知债权人原因
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月6日召开第六届董事会第三
次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格及回购注销激
励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。同意公司对所有激励对象第三个解除限
售期可解除限售的限制性股票共计1479000股进行回购注销。本次限制性股票回购注销后，公
司注册资本预计将由178988000元减少至人民币177509000元。
二、需债权人知悉的信息
公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的
规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公司披
露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债
权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根
据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2023年6月7日至2023年7月21日。申报日以寄出日为准。
2、联系方式：
地址：浙江省杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号董事会办公室
收邮政编码：311102
电话：0571-89170100
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2023-05-30│其他事项
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一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2023年5月16日的2022年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2022年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本178988000股为基数，每股派发现金红利0.1元（
含税），共计派发现金红利17898800元。
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2023-04-21│对外担保
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杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议和第六届监事
会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的议案》，现将本
次担保的具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为支持公司控股子公司杭州国光旅游用品有限公司（以下简称“杭州国光”）及其全资子
公司纳奇科化妆品有限公司（以下简称“纳奇科”）、康纳（浙江）医疗用品有限公司（以下
简称“康纳”）业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，杭州国光拟为纳奇科担保40,000
万元，杭州国光拟为康纳担保5,000万元，纳奇科拟为杭州国光担保30,000万元。
三、担保主要内容
本次相互担保主要用于控股子公司及其子公司项目建设、银行借款、银行承兑汇票、开立
信用证等银行授信业务。
以上相关事项的担保协议尚未签署，公司董事会授权杭州国光及其子公司管理层办理上述
相关事宜并签署相关法律文件。
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2023-04-21│委托理财
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公司及子公司拟使用不超过30,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在此限额内
资金可以循环滚动使用。
委托理财期限：不超过12个月。
履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审
议通过。
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议和第六届监事
会第二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，现将具体情
况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、管理目的
公司及子公司根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置
自有资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。
2、额度及期限
公司及子公司拟使用最高额不超过30,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，
使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
公司可以购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，
包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等投资品
种。
4、决议有效期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体
事项由公司财务中心负责组织实施。
二、风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全
，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估
，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对公司及子公司使用闲置自有资金投资购买产品情况进行审计和监督
，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进
行审计。
三、对公司的影响
公司及子公司在保障日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，本着审慎投资原则
使用闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品；公司及子公司通
过现金管理不会影响公司正常的生产经营，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益
，为公司及股东谋取更多的投资回报。
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2023-04-21│银行授信
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杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议和第六届监事
会第二次会议，审议通过了《关于2023年度综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2022
年年度股东大会审议。为满足公司及其子公司生产经营和项目投资的资金需求，公司拟提请股
东大会授予董事会关于2023年度综合授信额度之以下权限：
1.批准公司向金融机构申请办理不超过40000万元综合授信额度；
2.批准杭州邦怡日用品科技有限公司向金融机构申请办理不超过5000万元综合授信额度；
3.批准杭州国光旅游用品有限公司向金融机构申请办理不超过30000万元综合授信额度；
4.批准纳奇科化妆品有限公司向金融机构申请办理不超过35000万元综合授信额度；
5.批准康纳（浙江）医疗用品有限公司向金融机构申请办理不超过5000万元综合授信额度
；
6.公司授信总额度不超过115000万元人民币，在上述规模内各公司以其自有资产为上述综
合授信额度提供担保；
7.对于发生在当年度综合授信额度内的相关事项，董事会不再另行召开会议审议，统一授
权公司董事长或其指定的代理人签署相关协议。
上述银行授信主要用于日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融
资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。
授信期限内，授信额度可以循环使用,具体银行授信额度以公司及其子公司与相关银行签
署的协议为准。
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2023-04-21│其他事项
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天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）担任公司2022年度财务
报表及内控审计机构，公司对其专业能力、敬业精神、投资者保护能力、独立性及诚信状况等
各方面均表示认可。根据《公司章程》及相关制度的规定，经天健会计师申请，公司拟续聘其
为公司2023年度审计机构，对公司2023年度财务报表和内控执行情况进行审计。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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