资本运作☆ ◇603255 鼎际得 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│辽宁鼎际得石化科技│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产15000吨烷基酚 │ 1.40亿│ ---│ 1.40亿│ 100.10│ -620.87万│ ---│
│和15000吨抗氧剂项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产125吨聚烯烃催 │ 1.50亿│ 14.85万│ 9502.12万│ 63.35│ 1135.52万│ ---│
│化剂装置新建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产300吨聚烯烃催 │ 2.17亿│ 1759.88万│ 2.04亿│ 94.00│ ---│ ---│
│化剂、13000吨改性 │ │ │ │ │ │ │
│剂、7000吨预混剂、│ │ │ │ │ │ │
│6500吨抗氧剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.50亿│ 1797.54万│ 1.51亿│ 100.42│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-16 │交易金额(元)│2.90亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │辽宁鼎际得石化科技有限公司0.7108│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │辽宁鼎际得石化股份有限公司 │
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│卖方 │辽宁鼎际得石化科技有限公司 │
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│交易概述 │重要内容提示： │
│ │ 增资标的名称：辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称“石化科技”） │
│ │ 增资金额：人民币29000万元 │
│ │ 相关风险提示：石化科技的实际运营可能面临国家政策、项目所在地政策、宏观经济、│
│ │市场环境、行业竞争及运营管理带来的风险，未来经营情况存在一定的不确定性。辽宁鼎际│
│ │得石化股份有限公司（以下简称“公司”）将在充分认识风险因素的基础上，密切关注石化│
│ │科技的经营情况，采取适当管理措施加强风险管控以获得良好的投资回报。 │
│ │ 公司将严格按照相关法律法规的规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风│
│ │险。 │
│ │ 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。 │
│ │ 一、本次增资事项概述 │
│ │ （一）本次增资的基本情况 │
│ │ 为满足公司控股子公司石化科技基于发展战略和经营发展的需求，公司拟以自有资金向│
│ │控股子公司石化科技增资人民币29000万元。截至本公告日，公司持有石化科技98.0392％股│
│ │权，股东大连睿豪新材料科技发展有限公司（以下简称“大连睿豪”）持有石化科技1.9608│
│ │％股权。 │
│ │ 大连睿豪同意本次增资事项但不参与本次增资，已出具《放弃增资优先认缴权的声明》│
│ │。本次增资完成后，石化科技的注册资本将由原人民币51000万元增加至人民币80000万元，│
│ │公司将持有石化科技98.75％，大连睿豪将持有石化科技1.25％股权。 │
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│公告日期 │2024-03-16 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │辽宁鼎际得石化科技有限公司7.1301│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │辽宁鼎际得石化股份有限公司 │
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│卖方 │辽宁鼎际得石化科技有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称“石化科技”） │
│ │ 增资金额：人民币40000万元 │
│ │ 相关风险提示：石化科技的实际运营可能面临国家政策、项目所在地政策、宏观经济、│
│ │市场环境、行业竞争及运营管理带来的风险，未来经营情况存在一定的不确定性。辽宁鼎际│
│ │得石化股份有限公司（以下简称“公司”）将在充分认识风险因素的基础上，密切关注石化│
│ │科技的经营情况，采取适当管理措施加强风险管控以获得良好的投资回报。 │
│ │ 公司将严格按照相关法律法规的规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风│
│ │险。 │
│ │ 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。 │
│ │ 一、本次增资事项概述 │
│ │ （一）本次增资的基本情况 │
│ │ 为满足公司控股子公司石化科技基于发展战略和经营发展的需求，公司拟以自有资金向│
│ │控股子公司石化科技增资人民币40000万元。截至本公告日，公司持有石化科技90.9091％股│
│ │权，股东大连睿豪新材料科技发展有限公司（以下简称“大连睿豪”）持有石化科技9.0909│
│ │％股权。 │
│ │ 大连睿豪同意本次增资事项但不参与本次增资，已出具《放弃优先认购权的声明》。本│
│ │次增资完成后，石化科技的注册资本将由原人民币11000万元增加至人民币51000万元，公司│
│ │将持有石化科技98.0392％股权，大连睿豪将持有石化科技1.9608％股权。 │
│ │ 截至本公告日，本次增资事项已完成。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-05-14 │
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│关联方 │张再明、王旖旎 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称：辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司辽宁鼎际│
│ │得石化科技有限公司（以下简称“石化科技”）； │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为石化科技提供担保的金额为1200│
│ │0万元人民币。截至本公告披露日，公司已实际为其提供担保的余额为0万元人民币； │
│ │ 本次担保是否有反担保：无 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：0 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 为满足公司控股子公司石化科技的日常生产经营及业务发展需要，公司拟与兴业银行股│
│ │份有限公司大连分行（以下简称“兴业银行”）签署《最高额保证合同》，为石化科技与兴│
│ │业银行签订的《额度授信合同》（以下简称“主债权”）提供连带责任保证担保，保证金额│
│ │为人民币12000万元，保证期间为主债权项下债务履行期限届满之日起三年。公司实际控制 │
│ │人张再明及其配偶王旖旎同时为上述事项提供连带责任保证担保，本次担保无反担保。 │
│ │ 公司实际控制人张再明及其配偶王旖旎为上述事项提供担保，不涉及向公司及石化科技│
│ │收取任何担保费用，也不需要公司及石化科技提供反担保，本次为公司控股子公司石化科技│
│ │无偿接受关联方担保事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条上市公司与关│
│ │联人发生的交易可免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。 │
│ │ 2024年5月12日，公司第二届董事会第三十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决│
│ │结果审议通过了《关于为子公司提供担保及子公司接受关联担保的议案》，该担保事项无需│
│ │提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1、被担保人名称：辽宁鼎际得石化科技有限公司 │
│ │ 2、成立时间：2022年11月9日 │
│ │ 3、统一社会信用代码：91210881MAC38NACXR │
│ │ 4、注册资本：人民币捌亿元整 │
│ │ 5、注册地址：辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学 │
│ │ 6、法定代表人：林庆富 │
│ │ 7、经营范围： │
│ │ 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后│
│ │方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） │
│ │ 一般项目：新型膜材料制造，新材料技术研发，专用化学产品销售（不含危险化学品）│
│ │，化工产品生产（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），货物进│
│ │出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 三、担保协议的主要内容 │
│ │ （一）最高额保证合同 │
│ │ 1、债权人：兴业银行股份有限公司大连分行 │
│ │ 2、保证人：辽宁鼎际得石化股份有限公司 │
│ │ 3、保证人：张再明及其配偶王旖旎 │
│ │ 4、保证金额：12000万元人民币 │
│ │ 5、保证方式：连带责任保证 │
│ │ 6、保证期间：主债权项下债务履行期限届满之日起3年 │
│ │ 7、保证范围：兴业银行依据主合同约定为石化科技提供各项借款、融资、担保及其他 │
│ │表内外金融业务而对石化科技形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复 │
│ │利)、违约金、损害赔偿金、兴业银行实现债权的费用等。 │
│ │ 四、担保的必要性和合理性 │
│ │ 公司对石化科技项目建设及日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其信│
│ │用状况。本次担保事项是为了满足石化科技POE高端新材料项目经营发展的流动资金需求， │
│ │符合公司整体利益和发展战略。本次担保石化科技其他股东未按出资比例提供同等担保或者│
│ │反担保。公司本次为石化科技提供超比例担保，主要系本次担保对象为公司合并报表范围内│
│ │的控股子公司，公司能对其经营有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，且石化科技经│
│ │营情况正常，具备相应的偿还债务能力，担保风险可控。 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │辽宁鼎际德企业管理有限公司、辽宁峻盛企业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业、公司董事的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎际得”）控股子公司辽宁鼎际得石│
│ │化科技有限公司（以下简称“石化科技”）拟实施增资扩股，注册资本由人民币80000万元 │
│ │增加至人民币150000万元，增资金额合计70000万元，参与本次增资的对象为辽宁鼎际德企 │
│ │业管理有限公司（以下简称“辽宁鼎际德”）和辽宁峻盛企业管理有限公司（以下简称“辽│
│ │宁峻盛”），公司拟放弃石化科技本次增资的优先认购权。（以下简称“本次增资”、“本│
│ │次交易”） │
│ │ 本次增资完成后，石化科技仍为鼎际得控股子公司，公司合并报表范围不会发生变动。│
│ │ 参与本次增资的对象均系公司关联方，其中：增资方辽宁鼎际德系公司实际控制人、董│
│ │事长张再明控制的企业，增资方辽宁峻盛系公司持股5%以上股东、董事、总经理辛伟荣之子│
│ │辛佳峻控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则，本次增资构成关联│
│ │交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内，不存在公司与同一关联人或与不同关联人之间相同│
│ │交易类别下标的相关的关联交易达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝│
│ │对值5%以上的交易。 │
│ │ 本次增资已经公司第二届董事会第一次独立董事专门会议会议审议通过，并已经公司第│
│ │二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，关联董事均已回避表决│
│ │。 │
│ │ 本次增资尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，且本次增资的增资款尚未到位，存│
│ │在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、本次增资暨关联交易概述 │
│ │ （一）本次增资基本情况 │
│ │ 为满足公司控股子公司石化科技基于发展战略和经营发展的资金需求，石化科技拟实施│
│ │增资扩股，注册资本由人民币80000万元增加至人民币150000万元，增资金额合计70000万元│
│ │，全部由辽宁鼎际德和辽宁峻盛以货币方式认缴。 │
│ │ 其中：（1）辽宁鼎际德认缴石化科技新增注册资本人民币52500万元；（2）辽宁峻盛 │
│ │认缴石化科技新增注册资本人民币17500万元。 │
│ │ 公司及石化科技其他现有股东大连睿豪新材料科技发展有限公司（以下简称“大连睿豪│
│ │”）均放弃石化科技本次增资的优先认购权。 │
│ │ 本次增资完成后，石化科技仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不会发生变动。 │
│ │ （二）本次增资暨关联交易审议情况 │
│ │ 2024年4月24日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议 │
│ │，分别审议通过了《关于控股子公司增资扩股及公司放弃认购权暨关联交易的议案》，关联│
│ │董事张再明先生和辛伟荣先生对该议案回避表决，非关联董事一致同意该议案。前述议案亦│
│ │已经第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。公司董│
│ │事会提请股东大会授权石化科技法定代表人及其指定人士代表公司与本次增资的增资方签署│
│ │相关增资协议并负责执行本次增资的具体事宜。 │
│ │ 本次增资尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-05│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2024年8月26日，公司分别召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十二
次会议，审议通过了《关于终止实施2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划并注销股票
期权与回购注销限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2024年8月27日在上海证券交易所
网站披露的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于终止实施2023年第一期股票期权与限制性股票
激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-055）。
2、2024年9月11日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施20
23年第一期股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》。
具体内容详见公司于2024年9月12日在上海证券交易所网站披露的《辽宁鼎际得石化股份有限
公司2024年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-060）。
3、公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公
司于2024年9月14日在上海证券交易所网站披露的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于回购注
销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-063）。自2024年9
月14日起45天内，无债权人申报要求公司提前清偿债务或提供相应的担保。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
公司推出本次激励计划的目的是为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优
秀人才，充分调动公司核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人
利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
鉴于公司实施本次激励计划以来，宏观经济、市场环境、行业格局等因素不断发生变化，
公司股价波动较大，目前公司股票价格低于股票期权的行权价格及限制性股票的授予价格，继
续实施本次激励计划难以达到原定激励目的，不利于充分调动公司核心骨干员工的积极性。根
据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，结合公司实际情况、激励对象意愿和公司未来
发展规划，经公司慎重研究，决定终止实施2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划并回
购注销已获授但尚未解锁的限制性股票以及注销已获授但尚未行权的股票期权。同时，本次激
励计划配套的公司《辽宁鼎际得石化股份有限公司2023年第一期股票期权与限制性股票激励计
划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象共25人，合计拟回购注销限制性股票1015000股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开立回购
专用证券账户，并向中登公司申请办理了已获授但尚未解除限售的1015000股限制性股票的回
购注销手续，预计本次限制性股票将于2024年11月7日完成注销，公司后续将依法办理相关工
商变更登记手续。
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2024-10-26│企业借贷
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辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“鼎际得”或“公司”）及其全资子公司营口市
众和添加剂有限公司（以下简称“营口众和”）拟以自有资金或自筹资金为控股子公司辽宁鼎
际得石化科技有限公司（以下简称“石化科技”）提供总计不超过7900万元人民币的财务资助
，并按照不低于银行同期贷款基准利率的约定利息收取资金使用费，资助期限为自协议签署之
日起一年；
本次财务资助事项已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第二次
会议、第三届监事会第二次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议；
特别风险提示：公司实际控制人张再明及其配偶王旖旎为上述财务资助事项提供连带责任
担保，不涉及向公司及石化科技收取任何担保费用，也不需要公司及石化科技提供反担保。本
次被资助方的其他股东均未同比例进行财务资助，请投资者关注相关风险。
一、财务资助事项概述
为满足控股子公司石化科技POE高端新材料项目建设的资金需求，公司及全资子公司营口
众和拟以自有资金或自筹资金为控股子公司石化科技提供总计不超过7900万元人民币的财务资
助，并按照不低于银行同期贷款基准利率约定利息收取资金使用费，资助期限为自协议签署之
日起一年。
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2024-09-24│其他事项
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辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日分别召开第二届董
事会第二十八次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年第一期股票期权
与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，
同意公司注销因激励对象离职不再具备激励对象资格、公司2023年第一期股票期权与限制性股
票激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就的已获授但尚未行权的股票期权合计21.80
万份。
公司于2024年8月26日分别召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十二次
会议、于2024年9月11日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2023年
第一期股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》，同意
公司终止2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划，并注销公司2023年第一期股票期权与
限制性股票激励计划股票期权激励对象已获授但尚未行权的股票期权22.20万份。
以上两次议案同意注销2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划已获授但尚未行权的
股票期权共计44.00万份。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予
第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-033）、《辽宁
鼎际得石化股份有限公司关于终止实施2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划暨注销股
票期权与回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-055）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述44.00万份股票期权注销事宜已于2
024年9月20日办理完毕。
本次注销的股票期权尚未行权，本次股票期权注销事宜不会影响公司的股本结构。
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2024-09-14│股权回购
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一、通知债权人的原由
辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第二届董事会
第三十三次会议和第二届监事会第二十二次会议、于2024年9月11日召开2024年第四次临时股
东大会，审议通过了《关于终止实施2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划并注销股票
期权与回购注销限制性股票的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》，具体情况如下：
1、公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记已完成，
实际授予限制性股票1,045,000股，公司股份由134,481,667股变更为135,526,667股，公司注
册资本由人民币134,481,667元变更为人民币135,526,667元。
2、公司决定回购注销2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划激励对象已获授但尚
未解除限售的1,015,000股限制性股票。前述限制性股票回购注销后，公司股份由135,526,667
股变更为134,511,667股，公司注册资本由人民币135,526,667元变更为人民币134,511,667元
。
综上所述，公司总股本将由134,481,667股变更为134,511,667股，公司注册资本将由人民
币134,481,667元变更为人民币134,511,667元。具体内容详见公司于2024年8月27日在刊载于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于变更注册资本
、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-057）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于上述事项涉及回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，公司特此通知债权人：
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日
内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清
偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关
债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利
的，本次回购注销股份将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担
保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，
并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。
债权申报具体方式如下：
1、申报地点：辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会办公室
2、申报时间：2024年9月14日起45天内（工作日9:00-17:00）
3、联系人：公司董事会办公室
4、电话：0417-3907770
5、邮箱：djdsh@djdsh.com
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2024-08-27│价格调整
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股票期权行权价格：由36.40元/股调整为36.354元/股
预留部分限制性股票授予价格：由18.20
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